银行卡说诈骗被冻结卖给他人诈骗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-08-15 19:43 标签： 银行卡诈骗
女模特办30张银行卡卖给诈骗团伙：23人贪小利被拘
来源：澎湃
原标题：女模特办30张银行卡卖给电信诈骗团伙：23人因贪小利被拘
　　浙江温州警方日前破获两起特大电信诈骗案，已有26名犯罪嫌疑人被刑事拘留――除了组织办理、收购银行卡的3人，其余均为办理银行卡后出售谋小利的普通人。
　　澎湃新闻（）3月15日从警方获悉，这23人是为赚取“外快”，以个人身份办理银行卡并以数十元至100元出售。
　　2016年1月，温州文成县、瓯海区先后接到跨境特大通讯（网络）诈骗报警，受害人胡女士和杨女士分别收到冒充公安局人员发来的“逮捕令”，被骗164.46万元和113万元。
　　警方专案组查明，该案中，拨打电话的话务组团伙，以及转账窝点团伙、取款团伙在我国台湾及西班牙等地。通过警务协作，台湾警方掌控了转账窝点的两名主要嫌疑人。
　　警方统计包括上述两起案件的系列电信诈骗案的资金流转后发现，有1100余张银行卡被用于诈骗，涉及40余家银行，开户人多来自沈阳、西安等地，开卡10张以上的有43人，最多一人办了62张。
　　地下银行卡交易是通讯（网络）诈骗中不可或缺的一环：犯罪嫌疑人在境外取现，必须要有足够多的银行卡才能将骗得的大宗金额迅速化整为零，再通过各银行ATM机取款。
　　3月上旬，警方统一收网。据介绍，参与办卡收卡的26人中，3人是组织办理、收购银行卡的核心成员，其余23人用自己的身份证办卡，由前述三人收购。
　　“办卡人每办一张，可以得到数十元至100元报酬，人均办出近10张银行卡。”办案民警介绍，这些卡再由3名组织者以更高的价格卖给上家，最终，这些银行卡被寄到台湾的诈骗分子手中时，一张包含网银、U盾、密码、身份证信息等的银行卡可炒至800~1200元。
　　据悉，已归案的开卡人员以“90后”为主，平均年龄23岁，最小的生于1997年。他们多数表示清楚银行卡最终流向诈骗团伙，但仍抱侥幸心理。
　　其中，23岁的李某是企业前台服务员，曾做过模特。她在兼职微信群里看到招人办卡的信息，办一张能拿60元。2015年初开始，她接连办了30张银行卡，出售后收益约2000元。
(责任编辑：潘奕燃 UN657)
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中国人哪来这么多钱？[]
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客服邮箱：青年男子将身份证银行卡卖给别人 成了诈骗同伙
晚报讯 自认为别人犯罪不关自己的事，20岁青年赵某将身份证、银行卡卖给诈骗分子，他也成了诈骗团伙的共犯。4月11日，黄岛警方将上网逃犯赵某移交给了辽宁警方。
2015年11月，赵某与朋友王某聊天时诉苦说没有钱花，王某告诉他可以用自己的身份证办银行卡，然后卖给一个叫王某某的人，每张卡能卖200元左右。赵某询问银行卡被用于干什么时，王某称是卖给诈骗团伙干诈骗用的，诈骗分子买身份证也是为了隐蔽身份。经不住王某的劝说，加上不好意思再向父母要钱，赵某决定冒险一试。
经王某介绍，赵某见到了王某某，王某某领着赵某和王某去了几家银行，每家银行都办理了一张卡，之后王某某给了赵某和王某各200元好处费。据了解，赵某前后卖给王某某1张身份证和14张银行卡，获利2700元。就在赵某卖银行卡的同时，辽宁本溪的孙先生却成为了诈骗犯罪的受害者，孙先生等人被自称为“安总”的诈骗分子通过电信诈骗10万余元，被骗的钱打入了赵某等人的银行卡。
赵某没有想到，诈骗团伙很快被辽宁警方一网打尽，他和王某某都成了上网逃犯。 4月8日下午，正在网吧里打游戏的赵某被黄岛警方抓获。当被问及为什么明知卖身份证和银行卡是违法犯罪还要去做时，赵某垂下头告诉民警，都是侥幸心理害了自己。 （记者 刘卓毅 通讯员 齐林新）
责任编辑：党政
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Tel：0Mail：银行卡买卖形成黑色利益链 或被用于诈骗洗钱
　　广东警方收缴的大量银行卡和身份证。资料图
新华社北京8月31日新媒体专电(记者 程群)题：揭秘银行卡买卖黑色利益链：“全套”网售９００元
只要900元就能在网上轻松买到用陌生人证件新开户的银行卡、身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡等一系列卡证。记者调查发现，不法分子已将银行卡买卖作为谋利手段，身份证、银行卡从收购到开户，最后到出售使用，已形成一条完整的利益链。银行卡非法买卖为经济诈骗、行贿受贿、洗钱等犯罪活动打开了方便之门。
　　普卡收购价每张80元
　　记者调查了解到，不法分子不仅会利用搜集的身份证，到银行冒名代办开户，甚至有些不法分子还公然在网上出价收购各类银行卡，并且要求本人持身份证现场开户。
　　有网友发帖称，自己的钱包及身份证在2012年3月份被偷，被偷之后立即补办了新的身份证。这些年里使用都没有问题，但是近日去银行办事时，银行工作人员告知有人用他的身份证开了多张银行卡，并且都在外地开户使用。“我长这么大都没去过开卡所在地！丢失身份证后申办补证不是就代表挂失吗？”令这位网友百思不解的是，为何有人会使用他被偷的身份证办理大量银行卡，这些银行卡又被哪些人使用？
　　知情人士透露，丢失的身份证被人搜集后，将会被用于冒名办理银行卡、电话号码卡在网上出售。目前，网上非法买卖身份证、银行卡，从收购到冒名代办，再到出售等环节已形成一条完整的产业链。大多数情况，这些身份证、银行卡、电话卡会被用在一系列非法活动中，比如电信诈骗、行贿受贿、洗钱、偷税漏税等。
　　在一些论坛、贴吧里，每天都有不同的人挂出收购银行卡信息。在一个名为“北京急缺钱互助群”的网络社交群里，有人以每张160元的价格收购中国工商银行、中国农业银行、招商银行的银行卡，但必须是本人现场开户同时还开通网银的“盾卡”。其他银行未开通网银的“普卡”收购价则是每张80元。
　　知情人士透露，有一些急需用钱的人，认为银行卡里没有钱不会产生透支，不会存在自有资金的安全问题，所以会用自己身份证办理银行卡来出售。
　　全套卡证仅需900元
　　记者以需要购买银行卡为由与网上一个卖家取得联系。这个卖家称，银行卡全套包括银行卡、开卡身份证原件、网银U盾、银行卡开户资料单、银行卡绑定的手机号码卡。因为配有开卡身份证出售，能够保证银行卡不会被卡主挂失。“有了全套东西后，你进行转账、汇款，包括绑定一些支付账户都能在网上操作完成。”
　　这个卖家称，不同银行的银行卡全套价格各不相同，中国建设银行的银行卡全套价格为900元，招商银行的银行卡全套价格为1800元。“如果你需要建行的全套，今晚就能发货。如果要招行的全套，要等几天才行，现在没有现货。”
　　在一个卖家网上晒出的图片中，记者看到，图片中有大量的中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中信银行、招商银行等多家银行的银行卡，旁边有多张身份证、手机卡和网银U盾。为了证明是新开户的银行卡，卖家还在图片中放了一张8月28日的火车票。
网银或可增加指纹验证功能
　　中国人民银行发布的《银行卡业务管理办法》第二十八条明确规定,个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户。银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。
　　记者致电招商银行客服电话,工作人员称,在柜台办卡时,银行工作人员都会对身份信息进行严格核对,确定是否为本人。一位有多年经验的银行工作人员建议,针对银行卡非法买卖的现象,建议引入指纹核对机制,与身份证指纹信息进行比照,在使用网银时也可以增加指纹验证功能。
　　闲置银行卡最好注销
北京青少年法律援助中心律师赵辉说,为预防和打击银行卡犯罪,规范银行卡市场秩序,我国对银行卡账户实行实名制管理,银行对客户身份有识别义务,应当确保申请人开户资料真实、完整、合规。现实中,购买银行卡的买家,一般都是出于非法目的,有的用于洗钱,有的用于接受不法之财,有的为了避税等,收购、售卖他人身份证、银行卡的行为都是违法行为。
　　赵辉说,按照规定,银行卡仅限持卡人本人使用,不得出售,出售自己的银行卡用于不法活动者或将涉嫌违法。买卡人之所以冒用别人名义使用银行卡,就是要用于非法目的,那么售卡人有可能被“拖下水”,严重者可能被法律追究连带责任,个人信用也将受损。
　　如何遏制身份证、银行卡等个人信用凭证的非法交易?广西社科院社会学研究所所长周可达认为,公安机关要对非法买卖身份证、银行卡的行为加大惩处力度,同时提升身份证的识别度,解决二代身份证挂失后仍可被使用的问题。
　　赵辉建议,不要贪图小便宜出售自己闲置的银行卡,一旦被用作犯罪活动,会给自己带来巨大的法律风险。银行方面需加强管理,完善银行卡办理的审核,严格执行实名制,不给不法分子留下可乘之机。
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