工商总局公布打击传销十大典型案例&最高金额达19亿元
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人民网北京9月30日电 （薛白）据工商总局网站消息，工商总局日前开展了“打传销、反欺诈、促和谐”专项执法行动，全国工商机关立案查处和移送公安机关传销案件1141起，涉案金额34亿元，捣毁取缔传销窝点7683个。并同时公布了打击传销十大典型案例，其中王××等人涉嫌传销案涉案金额高达19亿元。
十大典型案例如下：
案例一：广西曹××等人涉嫌传销案
日，广西南宁公安机关成功破获曹××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人28名。侦查查明：2010年以来，犯罪嫌疑人曹××等人以“连锁销售”、“资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参与人员交纳3800元至6.98万元不等的“入门费”，采取“拉人头”形式，从事传销违法犯罪活动。截至案发，发展吉林、广西、甘肃、青海等地人员2000余名，涉案金额5亿余元。
案例二：台湾温××等人涉嫌传销案
2013年8月，公安部指挥广西公安机关，联手台湾执法部门开展集中收网行动，成功破获引诱台湾人到广西从事传销的特大传销犯罪组织，共抓获温××、陈××为首的台湾违法犯罪嫌疑人77名，其中，在广西抓获36名，在台湾抓获41名。侦查查明：2011年以来，温××、陈××等人歪曲广西实施北部湾开发、建设东盟自贸区政策，以旅游、考察广西房产开发和“连锁销售”、“纯资本运作”、“房产投资”为幌子，组织台湾民众到广西南宁，采取集中居住、安排“考察、看环境、讲课”等方式进行“洗脑”，引诱台湾民众参加传销违法犯罪活动。
案例三：王××等人涉嫌传销案
2013年5月至今，安徽、江西、广西等地公安机关开展统一收网行动，成功破获王××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，先后抓获传销组织骨干成员121名，其中A级头目64名。侦查查明：自2009年2月起，犯罪嫌疑人王××等人以“资本运作”、“自愿连锁经营”为名，采取“拉人头”形式，在广西南宁从事传销违法犯罪活动。为逃避打击，2010年8月，王××等人陆续带领下线人员从广西南宁转移至安徽合肥，继续活动。截至案发，共发展黑龙江、山东、江西、重庆、甘肃等20个省份参与传销人员近9000名，涉案金额19亿元。
案例四：亮碧思公司涉嫌传销案
2013年8月，湖北、湖南、广东、广西等地公安机关共同破获亮碧思公司有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人39名，遣散参与传销人员1000余名。侦查查明：近年来，亮碧思集团（香港）有限公司以销售香薰油、精油、化妆品、红酒等为幌子，以组织大量内地人员到香港、澳门参加“培训”为掩护，采用“拉人头”和按层级返利形式，引诱内地人员从事传销违法犯罪活动，涉及湖北、湖南、广东、四川等多个省份，涉案金额数亿元。
案例五：重庆大足明×等人涉嫌传销案
日，重庆公安机关立案侦查明×、郑××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月，重庆、广西、四川等地公安机关开展收网行动，成功破获该案，抓获传销组织A级头目41名。侦查查明：2012年1月以来，犯罪嫌疑人明×、郑××等人以“1040工程”、“纯资本运作”为名，以高额回报为诱饵，要求参加者交纳7万元入门费取得加入资格，鼓吹通过发展下线人员，最高可获返利1040万元，同时规定每人必须发展3个直接下线，并按照发展人员和交纳“入门费”的多少确定级别，获取相应比例的返利。截至案发，共发展人员2000余名，涉案金额1.2亿余元。
案例六：上海城商城公司涉嫌传销案
日，上海公安机关立案侦查上海城商城公司刘××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。截至8月底，上海、江苏、安徽、江西、湖南等地公安机关先后采取收网行动，抓获犯罪嫌疑人45名，遣散参与传销人员826名。侦查查明：2012年9月，犯罪嫌疑人刘××在上海注册成立城商城（上海）电子商务有限公司，以经营“电子商务”、“网络销售”为幌子，以高额返利和提成为诱饵，通过召开推广会及在网上发布宣传视频等方式，采用购物入会形式发展会员，然后按照会员发展人员数量晋升为客户经理、市场总监、大区经理等级别，并相应支付返利。截至案发，共发展28个省份1.4万余人，涉案金额1.2亿余元。
案例七：“翡翠环球网”涉嫌传销案
2013年7月以来，天津、河北、辽宁、湖北、四川等地公安机关成功破获“翡翠环球网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人20名。侦查查明：翡翠环球投资控股有限公司建立公司网站（服务器位于美国），以投资该公司股票、基金为名，引诱他人投资成为会员（按投资额英镑不等分为7个会员等级），并以推荐会员可获分红、奖金等为诱饵，鼓励会员不断发展下线。截至案发，共发展19个省份1万余人，涉案金额5亿余元。
案例八：“云数贸联盟网”涉嫌传销案
2013年8月，天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地公安机关成功破获“云数贸联盟网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人33名。侦查查明：2012年以来，犯罪嫌疑人宋××依托“云数贸联盟”网站，以高额返利为诱饵，要求参加者交纳不同数额的费用，成为个人认证商户、企业认证商户和联盟认证商户，然后根据参加者发展下线情况支付返利和奖金。参加者按照加入时间先后及投入资金数额组成一定层级。截至案发，共发展28个省份19万余人，涉案金额1.6亿元。
案例九：广东“AHK澳洲汇金理财游戏网”涉嫌传销案
日，广东公安机关立案侦查“AHK澳洲汇金理财游戏网”包××等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件。8月以来，内蒙古、山东、广东、广西等地公安机关共同开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人17名，遣散参与传销人员320名。侦查查明：2011年以来，包××以“AHK澳洲汇金理财游戏”网站为平台，以招募游戏玩家为幌子，大肆发展下线牟利。网站规定，游戏玩家必须购买积分、注册游戏账户取得会员资格，在网站平台可使用积分购买游戏代币或将游戏代币卖出换回积分，并通过按层级发展下线获取提成。截至案发，共发展30个省份1.7万余人，涉案金额1000余万元。
案例十：北京“集善家园网”涉嫌传销案
2013年8月，北京、河北、辽宁、江苏等地公安机关成功破获“集善家园网”有关人员涉嫌组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人17名，遣散参与传销人员125名。侦查查明，2012年3月，犯罪嫌疑人王××、孟××等人成立所谓的“北京文化发展中心”、“集善中国组委会”，并建立“集善家园”网站，使用所谓的“中残联慈善基地公益账号”，以“做慈善事业、筑和谐家园”为幌子，要求参加者经上线人员介绍并交纳1830元入会费成为会员，同时获得发展下线资格。当参加者直接和间接发展的人员达到一定数量时，可获下线人员交纳的“捐赠款”。截至案发，共发展31个省份2万余人，涉案金额5000余万元。
(责编：薛白、乔雪峰)
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上海判有史以来最大传销系列案 涉资10.9亿元
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王乃玲绘短短6年间，6万余人卷入，范围涉及全国31个省、市、自治区。是什么样的传销产品套牢他们，使他们心甘情愿投身于这条蕴藏了巨大风险的传销链？这个传销产品的名字叫“消费养老”。12月24日，一起涉资10.9亿元的传销案——上海家传销系列案在黄浦、虹口、宝山、闸北4家法院同时宣判。该案是上海有史以来涉案人数最多、涉案金额最大的传销系列案，共计案件51起，涉及一家被告单位、79名被告人。当天，黄浦法院判决家帝豪公司犯组织、领导罪，判处罚金2000万元；主要被告人曹建华犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑13年，并处罚金1000万元。为传销披上“养老”外衣，发展代理商6万余人现年63岁的曹建华是上海家帝豪电子商务有限公司的法人代表。日，曾因“牟取非法利益的传销行为”，被工商部门处罚，罚款80万元。然而，这并没有令曹建华停止编织他的传销链。2010年，曹建华推出“消费养老”项目。所谓“消费养老”，就是参与者通过购买“我爱我买”网站上养生品或其他产品，获得“消费养老”积分，积分可兑换为现金，消费期满之后即可兑现。“我爱我买”网站上的《消费养老合同》显示，第一个消费期为10年，每年消费积分不少于2万分，根据网站产品标价，大约需要购买1000元左右的产品。在“消费养老”概念下，曹建华以上海家帝豪公司的名义在全国范围内发展，按层级。参加者向家帝豪公司缴纳1万元加盟费，即可成为三级代理商；三级代理商再发展5个新加盟者，即可升级为二级代理商；要想成为一级代理商，其名下至少要有400个三级代理商。每一级代理商的返利标准不同。三级代理商介绍一个新加盟者，可获返利2000元，其上面的二级代理获返利1000元，一级代理获返利800元；二级代理商直接介绍一个新加盟者，则可获返利3000元，其上面一级代理获返利800元；如果一级代理商直接介绍一个新加盟者，则可以获返利3800元。通过“一级、一级半、两级、三级”的晋级制度，上海家帝豪公司在日至案发期间，在全国共计发展代理商64011人。代理商违法获取暴利，最高获利达170万余元家帝豪公司的收益实质上来源于加盟者缴纳的费用，而非正常的商品经营利润，公司收取的资金10.9亿余元并未用于所谓保值、增值的消费养老项目，而是大多用于曹建华等高管的个人花用、分成及代理商的返利。其中，4000余万元被转入曹建华夫妻个人证券账户，4000余万元被曹建华用于个人购房，700余万元被曹妻在案发后转入朋友账户，市场部经理项萍获取分成2400余万元、市场部副经理方伯年获取700余万元，众多公司代理商个人也获取了从数万到百余万元的返利。据统计，在家帝豪公司系列传销案中的近80名代理商中，发展会员人数达120人以上的就有55名，其中4人发展会员在1万人以上，最多的一人发展会员高达2.3万余人。这些代理商绝大多数获取了高额违法所得，有6人个人违法所得在50万元以上，其中最多一人获利达170万余元。初中文化的龚某知道家帝豪公司从事传销活动，也知道公司被处罚，但她觉得“公司只是被行政处罚，后果不是很严重”，像她这样的一级代理商，可以获得数量可观的返利收益；被暴利冲昏头脑的黄某，不仅丈夫是家帝豪公司的市场部副经理，自己也成为了公司的一级代理商，还把女儿的名字也拿来作为一级代理商用。如今，该公司账户内仅剩2.8亿余元，仅为收入金额的1/4，已呈资金链断裂之势，一旦家帝豪公司众多底层代理商要求退出，公司运营将难以为继。以“电子商务”包装公关，网络传销成打击重点为了让“消费养老”项目获得更多人的信任，上海家帝豪公司在全国范围内开展包装和公关手段。借着电子商务模式，以“探索养老模式”的名义，上海家帝豪公司在多家知名媒体大量刊发软文宣传。频繁组织专家召开研讨会，以大量机构与学者的“参与”来提升自己的影响力。甚至还通过组织公益行动，或对慈善机构的捐赠，来宣传企业形象。实际上，许多媒体报道和主题论坛，都是对中国“消费养老”模式的讨论，并没有真正探究上海家帝豪公司的经营模式。据同济大学刑事法研究中心主任、博士生导师金泽刚教授分析，传销一般具有以下特征：“拉人头”、高额入门费、高价高奖励、虚假宣传等。他提醒消费者在购买商品或选择投资之前，要先判断商品价格是否合常理，产品投资回报率和利润率是否正常。传销所谓的“高额回报”，常常只是海市蜃楼。
今年11月，最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》，进一步明确了传销组织层级人数的认定。以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。在上海，打击传销违法和犯罪活动更加注重基层防控和技术防控，重点打击以“股权投资”、“资本运作”、“电子商务”、“购物返利”等为幌子的网络传销活动。
本文来源：人民网-人民日报
责任编辑：王晓易_NE0011
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