微信如何向储蓄卡转账账频繁会被查吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-06-30 19:54 标签： 信用卡转账到储蓄卡
银行卡流水达到多少会被监控？【中国工商银行吧】_百度贴吧
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银行卡流水达到多少会被监控？收藏
转账频繁会不会被监控？平时和朋友刷网店，转账比较频繁。
求吧友告知。
反洗钱机构能监测到，属于正常的交易无所谓。
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丢了一张身份证 多了张银行卡被转账超过200万元
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp今日打油诗&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp女士身份被人冒，半年过后才知道；或涉洗钱两百万，吓得连忙把案报。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp浙江在线02月18日讯昨天，在温州工作的丽水女子小张拨打新闻热线反映，她发现自己名下莫名其妙地多了一张银行卡，这张卡在半年内有数百条汇款与转账记录，累计金额达到200多万元。这究竟是怎么一回事？且听老师伯慢慢道来。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp事情还得从本月2日开始说起。新婚不久的小张，当天打算与丈夫一起去买辆轿车。到市区新城一家银行网点办卡申请车贷时，小张被告知她名下已经有一张银行卡，并且是于去年8月在这家银行位于宁波的一家网点办理的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“我根本没在宁波办过卡。”小张感到很纳闷，她向银行工作人员问来了卡号，打电话给这家银行位于宁波的网点查询。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“宁波网点的工作人员说，去年8月，有人到了柜台，用我的身份证办了这张卡。”小张说，她查询过这张银行卡里的余额，只有1.26元。根据银行工作人员的建议，她通过电话对这张卡进行挂失。小张说，她的身份证曾于去年4月在温州遗失，很快就到公安机关补办了证件。小张推测，这张银行卡，应该是有人捡到她遗失的身份证后，冒用她的身份办理的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本月16日，小张到市区这家银行网点办理注销银行卡的手续，顺便打印了这张银行卡的对账单，结果让她大吃一惊。共有18页的对账单显示，从去年8月到今年1月，这张卡的转账与汇款等记录有300多条，来往账户涉及全国多地。她清点了一下账单的金额，发现总金额达到200多万元。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“来往资金数目这么大，这张卡会不会被人用来洗钱？”小张说，她觉得很恐慌，赶紧到辖区派出所报警，并向这家银行位于宁波的开户网点讨说法。昨天，老师伯了解到，辖区派出所已经受理此案，这张银行卡预留的手机号码已经关机，位于宁波的开户行网点尚未对此事给出明确答复。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我市警方有关人士说，近些年来，一些不法分子冒用他人身份证开设银行账户，并把这些账户用于洗钱等违法活动。市民如果发现自己的身份被人冒用办理银行卡，要及时向警方报案，同时对相关的银行卡进行挂失注销，别再给不法分子钻漏洞做坏事的机会。
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丢了一张身份证 多了张银行卡被转账超过200万元
日 09:55 来源:温州网―温州都市报
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp今日打油诗&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp女士身份被人冒，半年过后才知道；或涉洗钱两百万，吓得连忙把案报。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp浙江在线02月18日讯昨天，在温州工作的丽水女子小张拨打新闻热线反映，她发现自己名下莫名其妙地多了一张银行卡，这张卡在半年内有数百条汇款与转账记录，累计金额达到200多万元。这究竟是怎么一回事？且听老师伯慢慢道来。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp事情还得从本月2日开始说起。新婚不久的小张，当天打算与丈夫一起去买辆轿车。到市区新城一家银行网点办卡申请车贷时，小张被告知她名下已经有一张银行卡，并且是于去年8月在这家银行位于宁波的一家网点办理的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“我根本没在宁波办过卡。”小张感到很纳闷，她向银行工作人员问来了卡号，打电话给这家银行位于宁波的网点查询。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“宁波网点的工作人员说，去年8月，有人到了柜台，用我的身份证办了这张卡。”小张说，她查询过这张银行卡里的余额，只有1.26元。根据银行工作人员的建议，她通过电话对这张卡进行挂失。小张说，她的身份证曾于去年4月在温州遗失，很快就到公安机关补办了证件。小张推测，这张银行卡，应该是有人捡到她遗失的身份证后，冒用她的身份办理的。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本月16日，小张到市区这家银行网点办理注销银行卡的手续，顺便打印了这张银行卡的对账单，结果让她大吃一惊。共有18页的对账单显示，从去年8月到今年1月，这张卡的转账与汇款等记录有300多条，来往账户涉及全国多地。她清点了一下账单的金额，发现总金额达到200多万元。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp“来往资金数目这么大，这张卡会不会被人用来洗钱？”小张说，她觉得很恐慌，赶紧到辖区派出所报警，并向这家银行位于宁波的开户网点讨说法。昨天，老师伯了解到，辖区派出所已经受理此案，这张银行卡预留的手机号码已经关机，位于宁波的开户行网点尚未对此事给出明确答复。&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp我市警方有关人士说，近些年来，一些不法分子冒用他人身份证开设银行账户，并把这些账户用于洗钱等违法活动。市民如果发现自己的身份被人冒用办理银行卡，要及时向警方报案，同时对相关的银行卡进行挂失注销，别再给不法分子钻漏洞做坏事的机会。微信扫一扫关注
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被法院纳入黑名单了，往银行卡转帐是否会被冻结
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被法院纳入黑名单了，往银行卡转帐是否会被冻结
浙江 金华 发表时间： 12:42
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银行卡突然转账300万，平时收入底，会不会被银行查
天津－河东区&08-25 19:42&&悬赏 0&&发布者:ask201…… & 回答:(9)
银行卡突然转账300万，平时收入底，会不会被银行查
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[天津-河北区]
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估计是转账错误。
是朋友的分手费，但我不想让别人知道
你朋友给你的？
[天津-河西区]
回复时间：
您好，只要来源合法就不怕。
[天津-和平区]
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回复时间：
栩雅哦看内容
[天津-南开区]
回复时间：
只要合法就没事。
[天津-南开区]
153110积分
回复时间：
你好：保存好这300万
[天津-大港区]
回复时间：
只要不是转错了银行不会管你
[北京-朝阳区]
578105积分
回复时间：
应该会的，可能会让你退回
[天津-河西区]
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只要不涉及来源非法就可以。
[天津-河北区]
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您好，只要来源合法就可以。
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