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如何防范合同欺诈的心得体会
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合同诈骗罪的防范
合同诈骗罪的防范 研究犯罪的根本目的就是如何预防犯罪的产生。犯罪预防是整个犯罪科学的最终归宿，被誉为犯罪科学理论的皇冠。研究任何犯罪的形态、构成，其根本目的不在于如何打击犯罪，比打击犯罪更高一个层次的问题是如何防范犯罪。所谓犯罪预防，是指国家和社会为
　　研究犯罪的根本目的就是如何预防犯罪的产生。犯罪预防是整个犯罪科学的最终归宿，被誉为犯罪科学理论的皇冠。研究任何犯罪的形态、构成，其根本目的不在于如何打击犯罪，比打击犯罪更高一个层次的问题是如何防范犯罪。&所谓犯罪预防，是指国家和社会为消除或者减少犯罪产生的一切原因和条件，防止、阻碍犯罪行为的发生、减少乃至根治犯罪现象，对全体社会公民所采取的一系列防治措施体系及其控制过程& .预防的举措主要是防范，即防范于未然，制止犯罪企图于预谋中，从而减少犯罪的机会。
　　1 、合同诈骗罪防范的概念及宗旨
　　防范就是根据合同诈骗犯罪的原因、规律，综合社会各种力量，运用多种手段，采取各种措施，以防止、控制和减少合同诈骗犯罪及其重新犯罪的系统工程。这一系统工程包括有政治的、经济的、法律的、文化的、教育的等多种内容，属于犯罪预防科学的一部分。
　　合同诈骗防范的宗旨在于：努力克服合同诈骗犯罪诱因，多方设置实施合同诈骗犯罪的困难条件，有力地打击合同诈骗犯罪活动，维护市场秩序，促进经济建设的繁荣与发展。预防的举措主要防范，即防患于未然，制止犯罪企图于预谋中，及时消除各种潜在的危险性因素，针对合同管理的行业性特点，加强条件性预防和环境设计预防，堵塞制度管理上的漏洞，减少合同诈骗犯罪的机会。
　　2 、合同诈骗罪防范的重要性
　　(1 )有利于保护社会
　　运用一切行之有效的手段进行合同诈骗防范，就可以直接减少作为一种社会现象和人的行为的合同诈骗案件的出现，减轻对社会造成的各种危害，节约司法成本，从而实现社会保护。应该说，犯罪预防的一切措施都旨在实现社会保护。倘若不能防止防止社会治安问题的出现，不能有效地保护社会，再成功的教育也是失败的教育，再好的管理也是徒有形式，再能干的警察、再精通法律的法官也是梁山军师吴(无)用。可见，相比较造成后果后再想办法堵塞漏洞、事后进行刑事处置等措施，防范的作用最为显著。
　　(2 )有利于挽救失足者
　　待合同诈骗犯罪行为已经发生，危害结果已经出现，社会已经受到伤害，则相当多数的行为人必然受到相应的刑事制裁。社会对他们的惩罚名正言顺，合情合理合法，犯罪行为人是咎由自取，罚所应得。然而，社会对其惩罚又会带来众多的社会问题。如行为人被判处刑罚后，配偶与其，父母无人赡养，小孩无人管教，这些问题的出现又会不利于对其进行矫治。枪毙一个危害社会、罪大恶极的罪犯，对罪犯个体，对罪犯亲属以及对社会有关方面的损失都是巨大的，而这些问题最终还会使社会背上包袱。如果在行为人实施合同诈骗的行为发生前及早采取措施加以积极防范，使其不能乃至不愿实施合同诈骗犯罪行为，其就不会因此而违法，更不会有经济、婚姻、家庭等方面的损失，从而得到一种实质性的挽救。
　　(3 )有利于提高刑事司法工作的效率
　　预防是整个犯罪科学追求的最高目标，也是刑事司法工作追求的终极目标。预防是一种卓有成效的犯罪防控措施。实行防治结合、以防为主、从防到治的犯罪防控方略，才可以变被动为主动，才可以从根本上提高刑事司法工作的效率，从根本上解决司法机关案多人少的客观不足。
　　合同诈骗犯罪防范的可能性
　　1 、合同诈骗犯罪的发生发展具有一定规律性
　　合同诈骗犯罪作为一种社会现象，其发生发展必有一定的社会运动规律;合同诈骗犯罪作为一种人的行为，其发生发展必有一定的人的行为的规律。合同诈骗犯罪的运行规律就是：利用被害人的缺陷心理以售其奸;依靠制造假象以创造条件;从骗取被害人信任转入骗取被害人钱财。曹操必走华容道，既然合同诈骗犯罪的发生发展是合乎逻辑的，有客观的规律可循，则就可以被认识和掌握，可以运用其规律进行控制和预防。
　　2 、合同诈骗的发生发展具有一定过程性
　　合同诈骗犯罪作为一种社会现象，它的出现不是&上帝&安排的，而是一定社会运动过程的产物;作为一种人的行为，它的存在也不是固有的，而是一定的人的行为实践过程的产物。合同诈骗犯罪的发生发展，既有一定的规律，又有一定的过程。合同诈骗的犯罪分子在打算行骗时，往往都有一个准备的过程，制造各种证明文书或者租赁一个地点，为其以后的诈骗行为创造假象。之后与被害人之间有个签订合同的过程，在骗取被害人的预付款等财物后，还有一个假装履行合同的过程。既然合同诈骗犯罪有一个完整的发展变化过程，人们就有可能对其进行认识，利用其事变必须经过的时间抓紧做工作，进行施设防。
　　3 、合同诈骗犯罪的发生发展具有一定征兆性
　　合同诈骗犯罪的运行既然有一定的规律和过程，其发生发展就会有一定征兆，人们利用这些征兆就可以发现问题并积极采取预防措施，防患于未然。合同诈骗犯罪的运行有一个形成系统的过程，在之前、之中、之后，都会有一定的结构信息显示出来。如当行为人开始虚设单位、虚报注册资本时，就表明行为人在签订合同前有诈骗的征兆;当行为人隐瞒真实身份，就表明行为人在签订合同时有诈骗征兆;当行为人骗取被害人财物后逃匿，就表明行为人在履行合同后有诈骗征兆。这些从外部显露出来的信息就可以被人们所利用，人们因此可采取相应的防范措施，防止合同诈骗的发生。事实上，合同诈骗犯罪是发生于社会的客观事物，其运行中必然要与外界发生一定联系，必定要改变一定的客观社会情况，从而在客观外界及行为人主观上出现一定征兆。这些征光可以帮助人们发现合同诈骗的线索，认识和掌握合同诈骗的运行规律和过程，采取措施防止合同诈骗的发生发展。
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如何防止合同诈骗?
根据国家工商局统计，合同欺诈有逐年增多的趋势。合同履约率已由20世纪90年代的70%下降到目前的50%，在没有履行的合同中，相当一部分是利用合同进行诈骗，且在新的社会形势下，合同诈骗也出现了一些新特点，由于此类案件增多，导致经济领域出现严重的合同信誉危机，污
根据国家工商局统计，合同欺诈有逐年增多的趋势。合同履约率已由20世纪90年代的70%下降到目前的50%，在没有履行的合同中，相当一部分是利用合同进行诈骗，且在新的社会形势下，也出现了一些新特点，由于此类案件增多，导致经济领域出现严重的合同信誉危机，污染了社会风气―――一、以合法形式 掩盖非法勾当行骗者为了便于实施诈骗的目的，专门持伪造的或他人的身份证件，到工商管理部门登记注册成立公司，然后，以公司名义招聘员工、培训员工，由员工进行诈骗，整个诈骗过程，真正的幕后策划人始终不露面。因此，合同诈骗案件最终被追究刑事责任的通常都是公司的业务员或一般员工，而隐藏在合法公司后面的策划人因为极少直接与受骗者接触，从而得以逃避法律制裁。以合法公司名义行骗，可以减少行骗的风险，增加行骗手段的隐蔽性。更有甚者，公司连自己招聘的员工都骗，情节十分恶劣。如钟某某、梁某某合同诈骗一案，正是通过依法成立的某市某某咨询有限公司的名义行骗，而且为了“增加收入”，还在该市内成立多家分公司行骗，由于欺骗性大，连该公司的部分业务员甚至都上当受骗。二、重操旧业者多 屡骗不爽行骗者多数是具有多次行骗劣迹的行家老手，通常一旦罪行被识破，便马上闻风而逃。当他们认为风声不紧的时候，就会重操旧业。因为他们对于行骗手段十分熟悉，所以在很短时间内他们便可以迅速成立诈骗组织，实施诈骗行为，而且，为逃避法律惩罚，他们会吸取教训，得手后立即销声匿迹，给有关部门查办造成困难。例如郑某某合同诈骗一案，郑某某及同案人王某某等人案发前在某某生态农庄工作，该农庄被查处后，郑某某和王某某又到某市某贸易有限公司继续进行诈骗活动，正是由于熟悉“业务”，使得该公司在短短1个月的时间内共骗取被害人人民币20多万元。三、运用见证手法 骗取信任公证和律师见证的形式，在目前是较为流行的法律见证形式。正是由于这两种形式社会效果好，也为老百姓所熟知，行骗者容易抓住这种心理，从而体现其合作项目和合同的真实性。受骗者此时更多的想法是，合作项目和合同都是受法律保护的，若对方违约，通过法律程序可以保障自己的权利。这也使得受骗者心里如吃了定心丸一样，完全相信行骗者，从而被行骗者多次骗走财物，有时甚至连续被骗还毫无察觉。值得一提的是，这种方法，通常在受骗者尚且犹豫不决时，行骗者只要使用这种办法，受骗者都会信以为真从而受骗上当的。如吴某、李某某合同诈骗案，两被告人将与被害人签订的合同予以公证或律师见证，使被害人对的真实性深信不疑，从而得以骗取人民币50多万元的巨款。四、冒用他人名义 实施诈骗犯罪分子身份证、单位证明等证件均为伪造，并非常善于伪装，虚张声势甚至假借他人资产以显示其实力，投其所好甚至对受害单位方主管人员进行行贿，以骗取其信任。例如郝某以某国际名义与某市城市信用社签订购买国债合同，所出具的证明文件及买卖国债结算凭证均为伪造。五、伪造票据 非法获取以伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保实施合同诈骗。犯罪分子或利用高科技手段伪造此类票据，足以乱真，或以非法手段获取，不易被察觉。例如杨某某诈骗案，其将刚办理完的电汇进行复印后立即撤回汇款，然后将复印件传真给受害人以取得信任，诈骗货物12万余元。六、利用虚假广告 实施诈骗利用广播、电视、报纸等媒体大肆宣传，以技术转让、包收产品为幌子，以高额回报为诱饵，以收取技术转让费、预付款等实施诈骗，在回收时以质量不合格等为借口拒绝履行或直接携款逃匿。七、利用空车配货 专找漏洞犯罪分子利用受害人防范意识不强、配货市场管理机制不健全等漏洞，使用伪造的行驶证、驾驶证、身份证及车牌照，与受害人签订承运合同，将货物拉走变卖。此类合同诈骗犯罪案件呈多发趋势，侦破难度较大。瞅准热门行业拣贵的骗近年来，骗子将目光集中在建筑材料、房屋和贷款购车合同上，专拣贵的骗。另外，骗子们签合同往往与伪造证件等犯罪联系紧密。他们伪造虚构单位或实际存在单位的、公章，还有的在签订合同过程中，使用伪造的身份证、收入证明、财产证明、车辆登记证等。八、假扮“大客户” 设下陷阱对付那些经营较为正规或经验老到的厂商，不法分子利用厂商对“熟客”经常提供先货后款这一优惠政策的特点，假扮“大客户”，以“试货”“观察市场反应”等借口，与厂商签订几份数额较小的合同，并按照合同要求予以履行。待商家对不法分子有了足够的信任后，他们突然大幅度增加要货数量，并提出享受先货后款或支付预付款的要求。鉴于之前双方的交易均顺利完成，许多厂商都会走进不法分子设下的陷阱，血本无归。法律快车律师支招：合同诈骗犯罪案件中的被害人实际上只要稍加留心、略作调查就能避免被骗。增强风险意识审查签订合同首先企业应增强风险意识，增强防骗能力。企业应抛弃急功近利的思想，不能因为竞争激烈就轻易与不了解的人订立合同，要审查签订合同的主体是否合法，签约人员是否合格。通报诈骗手法推行合同公证其次，司法机关应及时向全社会通报合同诈骗犯罪的有关情况，比如犯罪手法、特点、规律及其发展趋势，以及被害企业在工作、制度上出现的薄弱环节和问题等，并提出有效预防措施和司法建议。此外，建立健全相关信息公开制度，提高有关行政管理信息的透明度，加强对合同的法律监督、推行合同的鉴证和公证制度，完善合同内容与。预防合同诈骗的方法针对合同诈骗出现的新特点，应注意从以下几方面做好预防措施：应以是否超过经营范围为标准判断项目的真实性。在与对方商谈合作项目前，详细了解对方的经营范围。如果对方在合作项目中的行为，超出其工商登记核准的经营范围，则对方的行为至少是违法的，应引起高度重视，必要时可向法律专业人士咨询。切忌脑子一热，一掷千金的行为。认清合同公证和见证的内容。一般而言，公证和见证的内容，只是可以证明双方在合同上的签名是真实的。签名的真实并不必然是合同本身内容的真实。因此，签订合同时应多留个心眼，不要轻易被合同外在形式所蒙蔽。核实对方人员、单位的真实性。对于首次交易的对象，厂商们应通过查验身份证或前往工商局查询资料来核实对方人员、单位的真实性，防止不法分子利用虚假身份和单位行骗。
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如何防范买卖合同的欺诈
76人阅读 来源：律师365
是大家在工作中比较常见的一种合同，它简单的来说就是指的出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付款项的一种合同。那么对于如何防范买卖合同欺诈，这是大家比较关心的问题。下面，就由律师365小编为大家带来关于如何防范买卖合同欺诈的内容。1. 订立合同前应尽可能了解对方当事人的有关信息。订立合同前应对对方的法律地位、、资信状况以及近期的经营业绩、商业信誉进行必要的考察，如当事人自己进行了解有困难，可以向对方当事人所在地的工商部门进行查询，并且可以通过对方同行业或相关企业进行了解。2. 对代理人签订合同应对其代理权进行了解。对于对方业务员或人员代表其单位订立的合同，应注意了解对方的授权情况，包括授权范围、授权期限、所开立介绍信的真实性，对非法定代表人的高级管理人员，如副总经理、副董事长等，应了解其是否具有代表权。3. 注意提高具体业务人员及领导人的素质在过程中许多漏洞的出现是由于经办人员对业务不熟悉，对相关法律法规不了解所致，因此应注意提高业务人员及领导人员的业务能力及素质，熟悉本行业的业务情况切实反印和保护自己的利益。掌握本行业相关法律法规，了解法律是否对该交易行为有禁止或限制性规定。对专业性较强的合同可以让律师等法律专业人员提供帮助。4. 应采取书面形式并使用比较标准的我国虽然允许采用书面形式、口头形式和其他形式，但因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。同时订立合同时应尽量参照，并结合具体情况订立。内容应尽量详尽、明确。我国工商行政管理机关颁布有标准的合同范本可以进行参照。若有条件可以由工商行政管理机关对合同进行鉴证。一方面可以对内容进行把关，另一方面也可以增强合同的严肃性和可信度。5. 对恶意履行的防范对合同进行恶意履行的情况非常复杂，但在订立合同时如能进行积极的事前防范将极大的减少合同风险。如，对对方当事人的资信有所怀疑，应尽可能要
求对方提供担保。另外在中出现问题，应积极主张自己的权利，并保留相关。积极行使诉权通过人民法院保护自己的权利，以免因超过而蒙受损失。6. 对用进行支付应按规定程序检查以免被套走标的物。防止虚开支票的欺诈有两个方法较有效，一种是款到交货，根据支票转账所需时间，要求买方款到卖方账面后才交货，但这种方法一般很难使买方接受除
非货物较为紧俏。另一种方法是直接到出票人开户银行去持票入账，马上就能知道支票能否兑现，如能兑现可以即行转账，如被拒付可以立即停止发货，从而避免损失。在上文中小编为大家带来了关于如何防范买卖合同的内容，希望对您有所帮助，所以当您与他人签订买卖合同的时候，一定要多多注意、谨防诈骗。如果您还有什么其他的法律问题，您可以直接来电咨询律师365的专业律师。延伸阅读：
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