用什么途径可以如何找到需要洗钱的人人

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-12-20 09:41 标签： 洗钱方式可以被归纳为
市民担忧礼品回收成洗钱途径
日 14:31来源：
作者：王翔
临近春节，礼品回收店的生意将迎来一波&高峰& 晚报 何雯亚 摄
节前节后，街头回收礼品的招牌如雨后春笋般冒出
回收礼品。晚报制图 邬思蓓
□晚报记者 王翔 报道
春节将至，走在街头可以看到，挂着&礼品回收&牌子的店铺越来越多，从数百元的名烟、名酒，上千元的苹果手机、电脑，甚至是数万元，甚至几十万的名表、名牌箱包，都能在这些礼品回收店内找到&出路&。
记者调查中发现，&礼品回收&从原本的只收烟酒，赚些小钱开始转变，走上了一条以&礼品回收&来洗钱的畸形之路。采访中，一位回收店店主告诉记者，来店里出售礼品的顾客，许多都是长期供货，至于这些顾客手中礼品的来路，已经是一个公开的秘密。
◎记者调查
什么最热销？
茅台不吃香，中华有人抢
昨天中午，拎着一瓶53度的飞天茅台酒和两条软盒中华香烟，记者开始了对&礼品回收&行业的调查。
中午11时许，记者走进了上海火车站附近的一家杂货店，这家杂货店面积不大，但却堆满了礼盒装的各种中外名酒和高档香烟，据记者目测，不到30平方米的店堂内，礼盒装的烟酒数量相加超过一百盒。
店主是一名年轻女子，自称佳佳，来自浙江。据她称，今年不过26岁的她，不到20岁就跟着家人做起了&礼品回收&的生意，至今已有7、8个年头。
&你来晚了，茅台酒别看外面价钱涨得火，但过节送礼却不吃香，软盒中华烟是好东西，现在许多人都抢着要。 &看着记者手中的礼品盒，佳佳显得十分热情，不等记者开口，她就主动上前接过了礼品盒，只见她摸出一只手掌验钞机，熟门熟路地打开盒盖，开始检查货品。
&茅台就卖不掉，最多给你780元，软盒中华烟最近要得比较急，给你550元一条，绝对是市场最高价了。 &等确定了货物是真的，&佳佳&立刻麻利地给出了报价。
随后，记者又走访了沪太路、共和新路等路段的多家 &礼品回收&店铺，发现开价情况基本如此。在记者走访的十多家&礼品回收&店铺，都堆满了各种中外名酒和高档香烟，店主对记者手中的中华烟，大都表示出了很大的收购&诚意&和热情。
对于节前二手礼品为何吃香的问题，一位在共和新路上经营&礼品回收&的店主老马道出了&真相&&&&来买礼品的都是为了送礼，来卖礼品的大都是收礼的。 &
为何有人买？
市场已断货，小店有囤货
正当记者准备离开共和新路上这家 &礼品回收&店时，却在店门前遇到了前来求购名烟名酒的市民张先生，当他看见记者手中的茅台酒和中华香烟时，立即拉住记者，&烟酒卖不卖，我统统都要，价钱好说，按正规超市再加50元收。&
攀谈中，记者了解到，张先生是一名私营业主，经营着一家外贸公司，眼看春节就要到了，他有许多关系户需要 &打点&，但他在购买名烟名酒等礼品的过程中却发现，在许多正规烟酒商店和超市内，中华烟、茅台酒、水井坊等一些名烟名酒早已断货。眼见送礼时间越来越紧，张先生这才着了急，这个周末，他开车逛了不少 &礼品回收&店铺，想从这些店铺中找到解决办法。
&这些礼品卖价都不一样，最多时被 &斩&了200元，可遇上了这个时段也真是没办法。&张先生打开车门，记者看到他驾驶的轿车后排已经塞满大包小包。
店主老马告诉记者，节前生意之所以红火，就是因为有张先生这样的需求。据他介绍，不管是什么牌子的名烟名酒，厂家都有生产定量，每个月的出厂量只有这么一点，只要不是假期，这些产量是可以应付市场的，所以 &礼品回收&店平时大多是囤货，只有在节前，正规烟酒商店和超市才会出现卖断货。这时， &礼品回收&店老板手中的囤货就会立即吃香起来，最终出现售价比收购价高出一倍以上也不是不可能的。
&店里出售的二手名烟名酒，比起一些小店卖的烟酒，质量要有保证。&老马表示， &礼品回收&生意之所以越来越好，还因为店内有专业人员把关，专门来分辨这些名烟名酒的真伪，这样一来，像张先生这样有刚性需求的送礼人，就会一直来购买名烟名酒。
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[责任编辑：王尚喆]
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科技 · 健康为什么要洗钱?我不太懂洗钱的意思.在美国法律健全的国家,每一分钱的收入都要证明其收入渠道是否合法,所以这需要去洗钱把黑钱漂白了,我能理解,但是我们国家人民的收入都不用证明是否合法都可以用的,就算打劫来的都能立刻用,为什么还要洗钱啊?不懂啊
你说的是小数额的类…像那种大数额的就犯巨额财产来源不明罪…一般干坏事的都是大数额嘛,所以需要有内部人员帮助洗钱转到国外银行,这样这钱就合法化了…不然直接在国内往账户里存这么多钱,一旦被怀疑,你说不出钱来源就犯巨额财产来源不明罪…啊明白啦?
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常见的洗钱方式包括 洗钱的几种途径
　　一张普通的借记卡（比如工资卡），里面没有一分钱，在网上也能卖200元至500元！如今网上销售的各种银行卡应有尽有，一些卖卡者吹嘘称，什么样的银行卡都有，什么要求都可以办妥。
　　业内人士提醒市民，部分收购银行卡的目的可能是用于洗钱或是诈骗。另外，银行卡上储存许多个人信息，如被不法分子利用可能招致损失。 　　各种银行卡公开网售
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　　卡贩子们表示，他们主要通过三种方式获取银行卡：一是以每张100元左右的价格收购；二是批量购买遗失或被盗的个人信息和身份证件，然后办理银行卡；三是通过在银行的“内部关系”搞定。 　　而另外一种相对常见的方式是：有的卡贩子到各个工地上以10元/张的价格向农民工借身份证到银行开户开卡
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