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当前我国重大经济犯罪案件的现状分析及法律对策
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当前我国重大经济犯罪案件的现状分析及法律对策
官方公共微信现实生活中，经济犯罪是非常常见的犯罪之一，对此我国也针对该类犯罪作了相关的规定，说到经济犯罪，大家知道经济犯罪的立案标准是怎样的吗，关于它的法律条文又有哪些呢？这些问题，律师365小编来为大家解答。
1我国《》中规定的很多犯罪都可以归于当中，主要的包括破坏社会主义市场经济秩序罪、、和其他贪利性犯罪。而具体包括哪些具体的犯罪呢?一、破坏社会主义市场经济秩序罪(一)生产、1、;2、生产、销售假药罪;3、生产、销售劣药罪;......2根据司法实践经验总结得知，常见的经济犯罪主要有15钟，遇到这不同的15种经济犯罪，搜集报案的规定各不相同。接下来整理了相关资料，将在下文中告诉你经济犯罪常见罪名有哪些。一、金融凭证诈骗案1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、提供使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。......3所谓经济犯罪并不是一个确定的法律用语。经济犯罪涉及的罪名不少，这些罪名分别是哪些，你知道吗？那么关于经济犯罪的标准又是什么？(一)立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，对案，符合下列情形之一的，应当追诉：1、
违反国家规定，采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： (1)经营去话业务数额在100万元以上的;......4随着金融行业的发展，经济已经成为我们生活当中不可分割的一部分了。但是随之而来的问题也逐渐增多，尤其是经济犯罪，成为了一个很主要的问题。这些犯罪者主要是利用了职务上的便利从而获取非法的钱财。那么经济犯罪追诉标准是什么呢?一、走私假币案(刑法第151条第1款)走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的，应予追诉。二、虚报注册资本案(刑法第158条)申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：......5生活中我们难免都会和经济打交道，经济犯罪也就出现了，由于其高额的利益收入使得不法分子铤而走险，近两年来经济犯罪呈现越来越严重的态势，那么经济犯罪量刑标准是怎样的?1、涉嫌违反《刑法》的规定，即将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的行为。法定刑期，一般情节的判处2年以下、或者罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处2年以上5年以下有期徒刑，并处罚金。2、《刑法》和相关司法解释没有规定“数额巨大或者有其他严重情节”的具体标准，可能各省自己有标准，建议咨询当地。和是经济犯罪中两个比较典型的罪名，它们的量刑标准与经济犯罪的量刑标准有相似之处，它们大多数以犯罪的数额去认定。但是高利转贷罪是采用的双罚制，而挪用公款罪不仅考察数额还因类型不同考察时间。......6经济犯罪并不是一个确定的法律用语，经济犯罪涉及的罪名有不少。为了对犯罪者的犯罪事实、犯罪情节就行定罪，一般公安机关会对犯罪嫌疑人进行专门的调查和侦查。侦查措施是对经济犯罪侦查工作的表现，那么经济犯罪侦查措施有哪些呢?一般侦查措施调查访问。也称调查询问，是基本的侦查措施，指运用公开或秘密的方法手段，就案件有关的人、事、物，向有关人员或知情人进行的调查工作，是案件侦查过程中经常采用的一种方法。(二)审讯。也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑人进行讯问的一种侦查措施。但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信口供的原则。......7随着金融行业的发展多元化，经济犯罪的情况也有所增加。许多经济罪犯由于一些特殊情况想进行，这是需要满足一定条件的，那么经济犯罪取保候审要吗,金应该交多少？一、取保候审要保释金吗《》第五十三条规定：“人民法院、人民检察院和公安机关决定对犯罪嫌疑人、被告人取保候审，应当责令犯罪嫌疑人、被告人提出保证人或者交纳保证金。”该条规定设立的保证金担保，符合中国社会主义市场经济体制建立和完善的需要，注重发挥经济手段在社会活动中的重要作用，旨在应用经济利益的驱动，促使犯罪嫌疑人、被告人自觉履行法定的义务，确保侦查、起诉、审判工作的顺利进行。.....8在人们的收入逐渐提高的同时，许多不法分子会利用普通群众对法律条文的认知度不高这一点进行经济犯罪。我们要如何避免这种事情的发生呢?以下是经济犯罪相关法律条文，希望对您有所帮助。在我国，经济犯罪侦查部门所的案件罪名有88种，下面是节选的几种：1、出售、购买、运输假币案(刑法第171条第1款)出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者，并处五万元以上五十万元以下罚金或者。......
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1、经济犯罪具有复杂性，经济犯罪是伴随商品经济而产生的 一种犯罪形态，商品经济越来越发展，经济犯罪也随之越来越复杂。
2、经济犯罪具有隐蔽性。首先，因为经济犯罪具有法定犯的 特征，即指仅仅是由于法律的专门规定，其行为才被视为犯罪。其次，还因为经济犯罪的智能犯特征，其犯罪主体许多受过良好的正 规教育，具有较高的学历和职位，往往利用自己的职业、专长，在自己熟悉的经济领域中进行犯罪。第三是因为经济犯罪行为人的欺骗性。这些人主体身份特殊还打着搞活经济、改革开放的旗号，在承包、联营等经济活动的掩护下，大肆进行犯罪活动。第四，是因为犯罪被害人的顾虑性，这些人有些是在经济犯罪中得到好处的人，如行贿人与受贿之间，挪用公款人与使用人之间，他们害怕本人受到牵连。
3、经济犯罪具有可变性，其表现之一是经济犯罪是从传统的 财产犯罪中蜕变而来的，随着商品经济的大力发展，从传统的财产 犯罪中便衍生危害更大的经济犯罪，如诈骗罪衍生的合同诈骗、贷款诈骗、保险诈骗等;表现之二是新型的经济犯罪不断产生。
4、经济犯罪具有贪婪性，这是由经济犯罪的牟利性决定的。擅长:刑事辩护4年执业经验1、经济犯罪具有复杂性，经济犯罪是伴随商品经济而产生的 一种犯罪形态，商品经济越来越发展，经济犯罪也随之越来越复杂。
2、经济犯罪具有隐蔽性。首先，因为经济犯罪具有法定犯的 特征，即指仅仅是由于法律的专门规定，其行为才被视为犯罪。其次，还因为经济犯罪的智能犯特征，其犯罪主体许多受过良好的正 规教育，具有较高的学历和职位，往往利用自己的职业、专长，在自己熟悉的经济领域中进行犯罪。第三是因为经济犯罪行为人的欺骗性。这些人主体身份特殊还打着搞活经济、改革开放的旗号，在承包、联营等经济活动的掩护下，大肆进行犯罪活动。第四，是因为犯罪被害人的顾虑性，这些人有些是在经济犯罪中得到好处的人，如行贿人与受贿之间，挪用公款人与使用人之间，他们害怕本人受到牵连。
3、经济犯罪具有可变性，其表现之一是经济犯罪是从传统的 财产犯罪中蜕变而来的，随着商品经济的大力发展，从传统的财产 犯罪中便衍生危害更大的经济犯罪，如诈骗罪衍生的合同诈骗、贷款诈骗、保险诈骗等;表现之二是新型的经济犯罪不断产生。
4、经济犯罪具有贪婪性，这是由经济犯罪的牟利性决定的。擅长:合同事务7年执业经验经济犯罪，顾名思义，是指与经济有关的犯罪，包括贪污、贿赂、玩忽职守、徇私舞弊以及企业内发生的与经济相关的犯罪行为等。
经济犯罪的具体罪名分为以下两种类型：（一）基本罪名：是指法律明确规定利用职务之便作为犯罪构成的必要要件的罪名，包括贪污罪、受贿罪、挪用公款罪、巨额财产来源不明罪等；（二）选择罪名：及法律虽未规定须以利用职务之便作为必要的构成要件，但却明确规定有利用职务之便的情形予以从重的罪名，包括走私罪
立案程序：（一）事实条件，即有犯罪事实或犯罪嫌疑人这里所指的“有犯罪事实”，主要是指有被客观、真实的证据所证明的危害社会的犯罪行为的存在，即有犯罪的客体和客观要件；而对犯罪主体和犯罪主观方面的查明则不是立案的必要条件，而是立案后需要进一步查清的问题。因此，此时的证据并不要求达到充分的程度，也不要求一定要查获犯罪人，更不要求查明全部案件的事实和情节；但也不应是办案人员凭估计、猜测得出的结论。
（二）法律条件，即需要追究刑事责任刑事案件立案的目的是对具有社会危害性和刑罚刑罚应罚性行为的进行追究。因此，只有当这种犯罪事实确需追究行为人的刑事责任时，才予以立案。擅长:债权债务1年执业经验《经济犯罪案件立案追诉标准适用指南:《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(2)》精释》内容简介：为帮助广大公安司法实务工作者正确理解、适用《立案追诉标准（二）》的有关内容，最高人民检察院法律政策研究室、公安部经济犯罪侦查局、公安部法制局联合组织编写了《经济犯罪案件立案追诉标准适用指南》。擅长:刑事辩护14年执业经验
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与经济有关的犯罪都可以称为经济犯罪，而当今社会，经济已经渗透到我们生活的各个环节，因此经济犯罪也就自然而然的遍布我们周围，此类案件如何侦查、立案、量刑等相关问题也就成了很多人想了解的了。下面是华律网小编整理的有关经济犯罪的相关资料，希望对您有所帮助。
1 各类常见的经济犯罪的报案材料 (一)金融凭证诈骗案(刑法第194条2款) 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。 4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。 5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。 6、本罪起点：个人5000元以上;单位10万元以上。 (二)信用卡诈骗案(刑法第196条) 1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。 2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。 3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。 4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。 5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。2 一、走私假币案(刑法第151条第1款) 　　
走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量二百张(枚)以上的，应予追诉。　　 　
二、虚报注册资本案(刑法第158条) 　　
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：3 太原市公安局4日通报打击经济犯罪成果 7月4日，太原市公安局召开新闻发布会，向社会通报了打击经济犯罪“破案会战”的战果，同时公布了会战中侦破的十大经济犯罪典型案例。今后，对提供经济犯罪线索并查证属实的举报人，将给予200—10000元的奖励。 3月1日，公安部部署开展全国公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”。太原警方在房地产、金融、财税、证券、商贸、知识产权等经济领域，组织开展打击。从3月1日起至6月28日，全市各类经济犯罪共立案773起，破案697起，移送起诉183人。 发布会上，太原市公安局公布了公众举报经济犯罪线索奖励办法，鼓励市民积极举报相关线索。对提供经济犯罪线索并查证属实的举报人，根据不同情况给予200—10000元的奖励。市民发现涉及假币、洗钱、银行卡诈骗4 (一)初查的方法。 在初查中，不能使用限制人身、财产权利的强制措施，因此，如何在经济犯罪侦查相关书籍调查措施有限的情况下，查明部分案件事实，为立案侦查做好准备，是一个值得深入探讨的问题。对此，有论者指出在初查中一要因案制宜，抓住重点。二要循线追踪，判断性质。三要查其不意，措施果断。初查中不能采取强制措施和搜查、扣押等侦查措施，而仅能进行一般的常规调查，因此，调查工作必须要讲究谋略，以免因触动被指控人，导致其毁证灭迹。在初查中应把握以下要点：一是从线索提供的犯罪嫌疑出发，开展调查;二是快速反应，速战速决;三是以秘密调查为主，尽可能不触动被指控人;四是调查工作要重点突出，从最容易突破的环节入手;五是注意及时依法收集证据;六是要把握立案时机，适时开展侦查。 (二)对犯罪嫌疑人的缉捕。 对犯罪嫌疑人的缉捕在经济犯罪案件侦查工作中占有较大比重，也是当前经侦工作中的一大难点。有人提出。追逃工作的难点可从以下途径解决：一是提高追逃主体的各项技术能力及工作责任心;二是完善有关法制建设;三是加56 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定，以下经济犯罪案件将立案。 一、公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。　　 二、公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，或者在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有，数额在五千元以上的，应予立案追诉。　　 三、为谋取不正当利益，给公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在一万元以上的，单位行贿数额在二十万元以上的，应予立案追诉。　 四、国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;造成有关单位破产，
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按城市找刑事律师山东警方去年侦破经济犯罪案件4635起 挽回损失近百亿发布时间： 13:49 星期五来源：法制网记者　姜东良 法制网见习记者　徐　　鹏
记者今天从山东省公安厅获悉,2015年山东省公安机关共侦破破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件4635起,抓获犯罪嫌疑人7665人,挽回和避免经济损失近百亿元。
2015年,山东公安经侦部门先后对银行卡网上非法买卖犯罪、侵犯知识产权犯罪、假币犯罪、涉税犯罪、保险诈骗犯罪组织开展集中打击。
记者还了解到,在“猎狐2015”行动中,山东共从欧美等22个国家和地区抓获、劝返外逃经济犯罪嫌疑人46名,追回赃款赃物价值人民币2.68亿元,提前半年完成公安部下达的目标任务。成功抓获赵汝恒等两名“百名红通人员”,成功异地追诉3名台湾籍在逃人员,创全国首个境外异地追诉案例。
此外,山东省公安厅还发布了打击经济犯罪典型案例。
加QQ群学习伪造硬币
日,费县公安局经侦大队打掉一个伪造硬币窝点,缴获制假设备1批,抓获犯罪嫌疑人3名,查明伪造硬币数量16.5万枚(元)。
经查,2013年10月以来,犯罪嫌疑人许某伙同钱某等人,在互联网上通过加入“偏某群”“发某群”“毛某某”“高仿某某”等出售购买假币聊天群的方式,学习伪造壹元硬币技术。他们从外省购买锻压设备和合金硬币胎后,先后投入18万元,共伪造壹元硬币16.5万枚,而后出售给朱某等人。此案于2015年4月移送起诉。
据统计,去年山东省共破获假币犯罪案件35起,破获100万元以上假币案件两起,抓获犯罪嫌疑人125名,追缴假币1488万元,警银收缴比达到历史新高。
生产假冒品牌卫浴感应器
2015年初,德州市公安局经济技术开发区分局经侦大队立案侦查陈某等人生产、销售假冒注册商标的商品案。经查,陈某通过林某大量购进假冒品牌感应器具,进行组装后运至湖北、天津、浙江、福建等地进行销售牟利。
在公安部经侦局的统一指挥下,相关省市公安机关集中行动,抓获主要犯罪嫌疑人5名,端掉生产销售窝点4个,缴获假冒“TOTO”“美标”“科勒”卫浴感应器2600余个,假冒品牌包材6万余个,涉案价值2200余万元。
2016年1月,陈某因犯销售假冒注册商标的商品罪,被依法判处有期徒刑七个半月,并处罚金10万元。该案被公安部评为2015年度经典集群战役。
据了解,去年山东在打击侵犯知识产权犯罪专项行动中,破获案件604起,抓获犯罪嫌疑人2798人,挽回直接经济损失8.43亿元。
首办出口退税犯罪案件
2014年6月,青岛海关在工作中发现,青岛航科贸易有限公司向韩国出口的兔毛制品价格畸高,有骗取出口退税的可能。接到线索后,青岛市公安局经侦支队对全市此类兔毛制品出口企业的出口及出口退税情况进行了重点核查,发现青岛航科贸易有限公司、青岛宏科贸易有限公司、青岛康坤贸易有限公司系关联企业,存在兔毛制品出口短期内业务量激增、税负率偏低、货物价格与目的地市场价格严重不符、几家公司短期内集中接受了固定企业开具的大量用于出口退税的增值税专用发票等情况,遂对此案进行立案侦查。
今年2月,青岛市城阳区人民法院对青岛经侦部门侦办的徐某勋等人骗取出口退税案进行判决,被告人徐某、刘某、赵某三人犯骗取出口退税罪,被判处有期徒刑三年,缓刑三年,并各处罚金30万元,李某犯伪证罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年。该案涉案价值2.9亿元,抓获犯罪嫌疑人8名,避免税款损失800万元。
此案系公安部督办案件,也是近十余年来山东省首次以骗取出口退税罪定罪量刑案件。
伪造事故现场骗取保险
日,武城县公安局经侦大队接到报案称:自2014年以来,武城县广运宏瑞汽修服务中心实际经营人张某军伙同他人多次伪造车辆事故现场,有保险诈骗的重大嫌疑。
经初查,2014年5月至2015年2月,武城县广运宏瑞汽修服务中心实际经营人张某军伙同刘某卫、魏某、梁某超等人先后11次伪造车辆事故现场,采取“倒换驾驶员报案”“重复投保、重复理赔”“摆放假现场报案”等办法,骗取多家保险公司的车险赔偿金,涉案金额高达120余万元。
日,犯罪嫌疑人刘某卫被抓获。主要犯罪嫌疑人张某军也于同日到武城县公安局经侦大队投案自首,至此,此案成功告破。
办案民警表示,在发生交通事故后,不能因为自己的车辆保险齐全,而先行垫付赔偿费用,以防对方因保险诈骗导致保险公司拒赔,自己受到损失。
据介绍,去年山东开展了“安宁2015”保险诈骗犯罪专项打击工作,共受理案件385起,立案286起,破案101起,抓获犯罪嫌疑人193人、挽回经济损失731万余元。
法制网济南5月12日电责任编辑：刘艳
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