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浅析利用第三方支付平台进行盗刷银行卡犯罪成因及对策
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浅析利用第三方支付平台进行盗刷银行卡犯罪成因及对策
关注微信公众号利用第三方支付平台进行经济犯罪问题及其对策初探--《北京警察学院学报》2013年04期
利用第三方支付平台进行经济犯罪问题及其对策初探
【摘要】：随着电子商务的不断发展,第三方支付平台应运而生。由于法律制度欠缺,监管不力,平台安全性低,市场运作不成熟等原因,犯罪分子利用第三方支付平台进行经济犯罪的数量日益增长。分析第三方支付平台实施经济犯罪的类型以及探讨防治对策,对当前打击利用第三方支付平台经济犯罪有一定的实际意义。
【作者单位】：
【关键词】：
【分类号】：D917.6【正文快照】：
随着科学技术的进步,电子金融业务的逐渐发展,传统的银行卡、电子支票和电子现金等支付方式已经不能满足人们日益增长的电子商务需求。许多第三方机构纷纷投资构筑第三方支付平台,提供更为简约、便捷的途径来方便人们的网络交易支付,并呈现向更多业务领域拓展的趋势。但是由于
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[转帖]徐玉玉电信诈骗案真相大白 电信诈骗手段有哪些？
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&&&&&&&&&&&&&& 山东徐玉玉电信诈骗案真相大白 电信诈骗手段有哪些？&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 来源：携景财富网 &&&&近日，一名即将步入大学校园的18岁山东女孩徐玉玉因被电信诈骗心生郁结最后含恨身亡，消息一出，引起人们热议，很是沉痛的同时希望能够早日找到骗子，将其绳之于法。而目前山东徐玉玉电信诈骗案真相大白，抓获了主要嫌疑人。人们不禁想，电信诈骗为何屡禁不止?电信诈骗手段有哪些?&&&&&&&&26日晚从山东公安官方微博获悉，临沂市罗庄区徐玉玉被骗案主要犯罪嫌疑人已被抓获。&&&&山东公安微博称，截至8月26日晚，主要犯罪嫌疑人熊超、郑金锋、陈福地、黄进春4人被抓获。&&&&8月19日，临沂市罗庄区发生一起电信诈骗案，18岁的准大学生徐玉玉被他人以发放助学金为由，通过银行ATM机转账的方式诈骗9900元。发现被骗后，徐玉玉与其父一起到公安机关报案，回家途中晕倒，出现心脏骤停，送医院抢救无效死亡。&&&&案件发生后，公安部立即组织山东、福建、江西、广东等地公安机关开展侦查。经工作查明，此案为犯罪嫌疑人陈文辉、郑金锋、陈福地、熊超、郑贤聪、黄进春等人所为。26日，公安部已发布A级通缉令，山东警方正在相关地区继续工作，在有关地区协同支持下全力追捕其他涉案人员。&&&&山东徐玉玉电信诈骗案真相大白，告慰了不幸去世的本该是大好年华的徐玉玉。还有几个嫌疑人仍在抓捕中，相信警方与群众的力量，会及早将其缉拿归案，而电信诈骗屡禁不止需国家相关部门加大监管力度。&&&&电信诈骗手段有哪些?&&&&电信诈骗事件频发，产生的后果越来越严重，近段时间，除了山东徐玉玉遭遇厄运，还要一名在读大学生也同样因为遭遇电信诈骗而去世。电信诈骗后果已经到了“谋财害命”的程度。那么，人们应该提前防范的电信诈骗手段有哪些?下面小编为大家详解一下，希望能够帮助更多人。&&&&&&&&电信诈骗手段&&&&1．冒充公检法人员诈骗：犯罪嫌疑人冒充公检法机关拨打受害人电话，以受害人的信用卡被人盗用恶意透支或涉及洗黑钱活动需要接受调查为诱饵，诱使受害人将银行卡的钱通过转账的方式汇入嫌疑人所谓的“安全账户”内。&&&&2．冒充国家工作人员诈骗：犯罪嫌疑人假冒国家机关工作人员，抓住受害人的心理，通过虚假利益诱惑(发放新生儿补助、残疾人补贴等)，使受害人信以为真;然后嫌疑人称为方便领取补贴需提供银行卡账户及密码或直接要求受害人在ATM机上按照其提示进行操作，嫌疑人趁机将受害人账户上的钱转走。&&&&3．网络招聘诈骗：犯罪嫌疑人通过互联网在不同的网站发布虚假招聘信息，利用受害人求职心切的心理特点，以交纳材料押金、保证金等为由，要求受害人通过银行汇款、转账等方式汇入指定账号，之后便失去联系。&&&&4．网络购物诈骗：犯罪嫌疑人仿制一些大型购物网站，或使用恶意插件在各大购物网站发布商品信息，诱骗受害人汇款后骗取钱财或以次充好，或以假货进行诈骗。&&&&5．冒充军人诈骗:犯罪嫌疑人打电话给个体经营户自称是驻地部队的军官，部队需购置一批该个体经营户所经营的产品，佯称可以签订合同或到部队驻地面谈，骗取个体经营户初步信任后，随即打电话以上级检查、调训等为由提出亟须购买某产品(帐篷、自加热米饭、行军床、手摇发电机、粘尘器、折叠水桶等产品)，因与之前供应商或卖家产生矛盾并以高额价差为诱惑需另找商户代购所需物品，受害人与某产品供应商联系(并提供给受害人联系号码)，按照常规需先向对方账号缴纳订货金，汇款后供应商便失去联系。&&&&6．在QQ上冒充老板诈骗:犯罪嫌疑人事先使用木马盗取他人的QQ号码，并对QQ的聊天记录、好友信息进行分析，了解到被盗QQ号主人与受害人是老板与雇主关系后，冒充老板以急需现金办理业务等理由，指示受害人向指定账户汇款转账。&&&&7．网络兼职及刷信誉诈骗:犯罪嫌疑人事先制作钓鱼网站或发布QQ账号，谎称招聘人员为淘宝某网店提供刷信誉等服务，以提供返利、回扣等形式支付报酬。嫌疑人通过虚假网站，使受害人通过第三方支付平台付款后未得到本金和佣金，本金直接汇入嫌疑人账户。&&&&8．中奖诈骗:犯罪嫌疑人利用网络、电话、短信、快递等形式发布中奖信息诱骗事主上当后，让事主交纳公证费、拍卖费或手续费，从而骗取钱财。&&&&9．网络荐股诈骗:犯罪嫌疑人在网上制作虚假股票投资网站，利用目前股票指数较低、炒股人抱有“抄底”赚钱的心理，以透露、贩卖股市内部消息、代炒股票、贩卖虚假股票投资软件等形式，诱骗事主投资后实施诈骗行为。&&&&10．冒充熟人诈骗:犯罪嫌疑人打电话给受害人让其猜猜是谁，当受害人说出名字时，对方就冒充其“亲人或朋友”，谎称各种理由急需钱，要求受害人向指定的银行账号上汇款。&&&&11．贩卖网络游戏币及装备或提供代练诈骗:犯罪嫌疑人利用某款网络游戏，进行游戏币及装备的买卖，在骗取玩家信任后，让玩家通过线下银行汇款的方式，等得到钱款后即食言，不予交易;或在游戏论坛上发表提供代练，等得到玩家提供的汇款及游戏账号后，代练一两天后连同账号一起侵吞。&&&&12．以提高信用卡额度为由诈骗:犯罪嫌疑人首先利用各种非法手段，获取办理过信用卡人员的相关身份信息资料，然后冒充银行工作人员，通过短信或电话的形式，以可以帮助提高信用额度为诱饵，骗取受害人信任，要求受害人登录所谓的“银行网站”(实为“钓鱼网站”)诱骗其填写相关信息，然后要求受害人告知手机收到的“验证码”(实为银行发过来的动态支付密码)，再用信用卡进行套现、转账或消费诈骗。&&&&13．虚假支付页面诈骗:有些群众在网购过程中，当进入第三方支付平台要付款时，链接到了犯罪嫌疑人做的虚假页面，该页面在页面形式、扣款金额等方面做得与原网购网站非常相似，而通过这个虚假页面进行支付的金额则自动进入了犯罪嫌疑人的账户。&&&&14．以找生意合作伙伴为由诈骗:犯罪嫌疑人通过报纸或互联网发布需找生意合作伙伴等信息，与受害人联系后，称需交纳一定的保证金，指使受害人将钱打入指定账户实施诈骗。&&&&15．网络订、购、退票诈骗:犯罪嫌疑人利用大型旅游网站、门户网站博客、百度贴吧等搜索引擎制作虚假网页，虚假网页与真实的订票网站页面极为相似，网址也和真实的订票网址较为相似，使得受害人误认为网站系真实订票网站，再在网站上发布400开头的“改签、退票”电话。待受害人拨打该电话后，就以改签及退票需收取少量手续费、保证金或需激活机票为由，要求受害人告知其银行卡号及身份信息，后按照嫌疑人要求的方式在ATM机上操作，在毫无戒备的情况下诈骗得手，此类作案手段较为隐蔽。&&&&16．征婚诈骗:犯罪嫌疑人通过婚介公司、报纸、墙体小广告或注册征婚交友网站刊登虚假信息，通过家境优越、有房有车等较佳的经济条件来吸引异性，获取受害人的初步信任与好感后，以各种方式进一步迷惑、讨好受害人，在确信受害人已经陷入其精心编织的“情感圈套”后，犯罪嫌疑人通常编造一些突发事件(如家人重病、公司资金紧张或经商投资等)来骗取受害人的钱财，在收到犯罪所得后则从受害人视野中“蒸发”，关闭或改变一切联系方式。&&&&17．虚假办证诈骗:犯罪嫌疑人利用墙体小广告、传单或在百度贴吧、论坛发布代理办证信息，受害者与嫌疑人主动联系后，嫌疑人以需交纳办证费用为由对受害人实施诈骗。&&&&18．冒充电信运营商、银行客服诈骗:犯罪嫌疑人利用冒充电信运营商、银行客服向受害人发送短信，以用户积分兑换礼品为由,让受害人登录虚假网页链接进行查询兑换，进而获取受害人银行卡号、密码、个人姓名、身份证号等信息实施诈骗。&&&&19．汽车退税补贴诈骗:犯罪嫌疑人通过打电话与受害人取得联系，以办汽车退税补贴为由，抓住受害人贪小便宜的心理骗取其信任，后让受害人到银行按照其指示操作进行转账汇款。&&&&20．网络购车诈骗:犯罪嫌疑人利用在不同的网站发布虚假卖二手车信息，与受害人取得联系后，要求交付定金、保证金等形式实施诈骗。&&&&21．网络聊天诈骗:犯罪嫌疑人通过QQ等网络聊天工具，以帮助受害人找工作、挣钱等为诱饵，要求受害人向其交付好处费、向指定的银行账号上汇款。&&&&22．谎称受害人家人被绑架诈骗:犯罪嫌疑人通过拨打电话，称受害人家人被绑架需要交纳赎金，受害人因害怕、恐慌、着急而根据犯罪嫌疑人要求向指定账号汇款，从而达到诈骗的目的。&&&&23.微信交易诈骗:受害者由于需要购买物品而在网络上搜索公众微信号加为好友，通过微信或电话联系商定后，按照犯罪嫌疑人的要求将钱打到对方指定账号。&&&&24．以招揽工程谈生意为名设局诈骗:犯罪嫌疑人利用网站发布具有建筑资质的公司信息，受害人通过QQ等搜索找到该符合条件的信息后与犯罪嫌疑人取得联系，以交纳定金为由将钱打入对方指定账户。&&&&25．退还保证金诈骗:犯罪嫌疑人通过发布“××银行卡支付××元保证金”虚假信息，待有人联系后，以退还其保证金为由向其索取银行卡短信验证码，从而达到诈骗目的。&&&&26．发放助学金诈骗:犯罪嫌疑人通过拨打受害人手机取得联系，并自称老师以发放助学金为由取得信任，要求受害人到指定银行汇款。&&&&27．招嫖诈骗:犯罪嫌疑人通过电话联系以卖淫的名义让受害人往指定银行账户转账。&&&&电信诈骗手段有哪些?以上就是26种电信诈骗手段的详细介绍，大家应该多加了解，不要被名义上的“好心人”有可趁之机。希望山东徐玉玉电信诈骗案这种悲痛的事情，不要再出现在我们的生活中。
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&&&&徐玉玉家人已知部分嫌犯落网 没想到破案这么快&&&&来源：央视新闻&&&&&&&&徐玉玉家人&&&&今晚七点钟，记者来到徐玉玉家里了解到 ，徐玉玉的父母在半小时前得知涉嫌诈骗犯罪嫌疑人已被抓捕归案的消息。 当时徐玉玉的父母正在院门口给菜地浇水，玉玉同学的家长来到他家，说骗子被抓到了，信息已经登在了网上。徐玉玉的父亲接过手机仔细查看信息后表示，能够这么快破案真是没想到。大家都很辛苦，公安机关也很辛苦，我们也知道这种案子侦破难度很大，不管怎么样，孩子也回不来了，但是抓住了骗子就能让更多的孩子不再受骗。记者了解到，目前警方还没有与徐玉玉的家属联系。（央视记者 赵旭飞 赵岩）
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还不是白死了，没有什么改变。警察继续抓嫖。小偷骗子继续逍遥。看到多少卖抢支的墙体广告电话号码，警察就没有看到过？
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&&&&中国（大陆）p2p骗子公司一般享有十几层保护伞：&&&&1、政府颁发的营业执照；&&&&2、政府颁发的税务登记证；&&&&3、政府颁发的组织机构代码证；可能还有“开户许可证”；&&&&4、政府官员站台（剪彩等）；&&&&5、官方媒体鼓吹（广告）；&&&&6、明星学者捧场；&&&&7、骗案显现，但公安拒绝受理报案，骗子逍遥法外；&&&&8、公安受理报案，但规定繁琐的报案资料格式，或拒绝受理远程报案（例如，骗子公司在青岛，受害人在乌鲁木齐，受害人报案必须亲自到青岛，还得错开节假日），致使受害群众报案难度加大几倍乃至几十倍，维权成本巨大（多数受害群众承受不起），骗子则安然坐享群众的血汗钱；&&&&9、公安受理报案，但迟迟不立案，骗子洋洋得意或乘机转移（隐匿）赃款；&&&&10、公安立案但迟迟不破案，骗子长期像没事人一样到处招摇过市，有足够时间转移（隐匿）赃款；&&&&11、公安破案但不认真追赃，骗子保住全部或部分赃款；&&&&12、法院判刑畸轻，骗子很合算，短短刑期换来几百万、几千万甚至多少亿资产，比打工族、上班族强一万倍；同时，受骗群众陷入绝境。
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