[朝闻天下]记者调查?“炒现货”骗局：炒原油先赢后亏 诈骗公司现形-中经电视
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炒“白银现货”被骗83万元 所谓的投资公司其实是个诈骗公司
上虞警方摧毁这一诈骗团伙，抓获涉案人员108名，目前有33名嫌犯被移送检察院范文忠
　　现年26岁、研究生学历、家住江苏省苏州市的男子林某鳎窗焖罩蒎┈u投资有限公司，“招兵买马”达120余人，利用平台“白银现货”交易为手段，让员工冒充“白富美”，通过微信、QQ等聊天工具寻找客户，提供虚假即时信息、发模拟K线图等，诱导客户进行反向投资操作，把来自全国各地的数以百计的客户骗得团团转，骗取资金700万元以上。最近，这一诈骗团伙被上虞警方摧毁。昨天，上虞区公安局章镇派出所副所长顾键波向记者披露了这起令人深思的诈骗案。
　　去年11月的一天，家住上虞区章镇镇的男子任先生登录QQ，意外发现有一名“白富美”加他为好友。
　　经过一段时间的闲聊，任先生觉得和对方挺聊得来。有一天，“白富美”告诉他一件事：她利用“宁夏蓝海”平台炒现货，赚了一大笔。就在任先生好奇时，“白富美”透露，自己在这一平台有内幕，如果有兴趣，就介绍给他。
　　信以为真的任先生将自己的身份证和银行卡都发给“白富美”，委托对方开户操作。不曾想到，钱没有赚来，83万元积蓄在短短两个月时间内就“亏”完了。
　　今年2月3日，知道自己受骗的任先生来到上虞区公安局章镇派出所报案。接到任先生报警，章镇派出所立即立案侦查。经过民警近半年的努力，真相渐渐浮出水面。
　　原来，研究生学历的江苏省苏州市男子林某鳎ツ10月创办了苏州濠u投资管理有限公司，招募了120多名员工。林某鞒鋈巫芫恚制盖胍荒凶游弊芫恚律6大业务经理，每名业务经理管理一支团队。
　　这个公司的团队成员，无论男女，统一装成“白富美”，注册QQ、微信，每天用电脑物色客户。他们一般选择30岁以上、事业有成的男子作为目标。
　　为了让客户上当受骗，这个公司的成员冒充金融专家，建立虚拟平台，向客户发布虚假K线图等，来达到骗钱的目的。
　　8月26日，上虞警方抽调160多名民警，开着4辆大客车，直奔江苏省苏州市，在一幢办公楼内，抓获嫌犯108人。此后，上虞警方专门成立由各派出所和刑侦大队等组成的专案组，开始审讯。“受害者来自全国各地，有数百人之多。从银行账户情况看，这个涉嫌诈骗的公司至少获利700多万元。”顾键波告诉记者。
　　目前，林某鞯33名嫌犯因涉嫌诈骗罪被移送检察院审查起诉。被现货公司骗惨了 - 相关问题 - 110网法律咨询
我以前炒股，最近接到深圳*投资管理公司深圳前海首华国际商品交易中心088号会员业务员的电话，在电话推销员的无数个虚假宣传电话，夸大收益的迷惑下，甚至都不怎么了解交易规则，仓促进行交易，听信电话推销员的话，造成损失6万多元，后来反映过来已晚了，日，美国非农数据出了，他们欺骗我做多单，在保证金亏损的时候，我问他们会不会强平并多次提出平仓，他们告诉我不会强平仓，让我等着，我就轻信他们的，一直等着，最后他们问我强平了，我问他们说不是不会强平吗，他们告诉我，保证金不满50%的时候会强平，我认为他们就是诈骗，我有qq聊天记录，还有银行转账记录，请问老师，我改怎么办，是不是直接起诉他们，起诉他们要去深圳吗？他们的业务员叫张*
关于电子现货交易的规范问题，怎么样判断交易公司是否合法
经营范围：投资管理服务;投资咨询服务;企业自有资金投资;风险投资;贵金属及其制品零售（不含许可类商品）;贵金属及其制品批发（国家专营专控类除外）;工艺美术品零售;贵金属及其制品批发（不含许可类商品）;
我朋友在现货白银公司上班，是个主管，员工都出来了，他都在看守所5个月还没有判，请问他会判多久？
我在网上通过白银返佣网开户云南八桂的现货交易，现在八桂平台只能入金不能出金，平台跑路了好像，联系不上，代理公司（白银返佣网）也不返佣了，怎么办呢？
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13年在一家做现货投资电子交易的公司做交易系统技术员，直接听从技术主管以及公司老总工作安排，后公司被查涉案金额约有千万，将被检察院以违法经营起诉。我作为普通员工会有什么责任呢？
我与一家证券管理公司建立合作关系，做股票和现货白银，由于他们种种欺骗和不负责行为造成我的投资损失，能要求赔偿吗
客户做现货白银亏损10w，欲赔偿。是应该公司赔还是业务员自己赔
你好我被现货白银聚金汇银公司被骗现在他们不管怎么办？
五万销售额以上的员工跟主管都被抓进去了。公安说要交所得金额的两倍才能取保候审。请问各位，有这么严重嘛。员工要罚这么多。罚不起怎么办？　　至公安部经济犯罪侦查局　　关于（中苏商品交易中心）非法经营现货与诈骗行为　　尊敬的公安部经济犯罪侦查局领导，作为一名受害者，本人在此投诉举报江苏省中苏商品交易中心存在诈骗行为。　　该交易中心在日取得江苏省省金融办批准筹建的情况下，违反国家相关法律法规，视国家法律法规为游戏，为了贪图高额利润，挂羊头卖狗肉，以现货之名，行期货之实购买服务软件，引用国际现货白银，原油数据，偷梁换柱，在电子盘上一铆钉电触头（白银）烷烃（原油）现货业务，发展会员单位，扩充市场，对其下属会员单位违规经营的事更是实视而不见，纵容其下属会员单位通过QQ、微信、网络等渠道招揽大批客户，违规诱导客户在没有第三方托管协议的情况下在其会员单位开户进行实盘交易，并且通过业务人员传递给客户虚假行情信息，导致很多客户因此损失大笔资金，从中获取暴利。擒贼先擒王，冤有头债有主，本人在此举报江苏中苏商品交易中心有限公司非法经营/诈骗：　　报案人：谢康丽　　地址：湖南省茶陵县平水镇狮江村雷公丫005号　　身份证号码：173343　　中苏商品交易账号:133　　电话：　　涉案金额：元　　犯罪嫌疑人（单位）:
江苏中苏商品交易中心有限公司　　犯罪嫌疑人网址：
/ 。　　2016年的一月份给了骗子一个可乘之机、在接到一个陌生电话自称是江苏商品交易中心有限公司的业务电话，询问最近股票的事，然后推销超现货，本人拒绝了，在我不留意下接受了一个QQ号的添加、这就是我掉进陷阱的开始，这时候时不时看到骗子发别人炒现货的盈利截图来诱骗，时不时发些行情分析，就这样相信了他们、炒他们公司现货，在网上递交身份证，建行卡后，开通交易账号：133，并提供了初始密码。“江苏中苏商品交易中心交易系统”将账号绑定建设银行卡号：（5394985），通过该电子盘软件即可实现交易资金划拨。交易之前，通过建行E商贸通向中苏商品指定的交易账号存入保证金。中苏商品公司则根据客户入金数量在电子盘内注入等额虚拟资金。自日至日，成功入金7笔，共计元；成功出金1笔，共计464302元；出入金相抵，亏损本金人民币1884578元。其间交易“铆钉电触头”订单138笔，成交量69手；交易保证金比例为2%；全部订单均通过对冲平仓方式在了结，无一例实物交付。交易系统自动扣划手续费、延期费、盈亏,交易实行最大下单量制度、风险警示制度、强行平仓制度在客户发现被骗后联系（江苏中苏商品交易中心有限公司）时，该交易中心以各种理由推脱客户的诉求，推卸自身责任，作为其下属会员单位的直接上级部门，与会员单位互相推卸责任，此种行为严重侵害了投资者的自身权益，导致多半投资者蒙受严重的经济损失，造成的社会影响极大。　　按照商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号 《商品现货市场交易特别规定（试行）》（http://www./article/b/c/.shtml　　）的第二章第七条明确规定：商品现货市场交易对象必须包括：1）实物商品；2）以实物商品为标的的仓单、可转让提单等提货凭证；　　中国证监会各类交易场所清理整顿办公室发言人胡经生近日指出：1、现货必须是100%实物交易；2、期货必须经国务院批准；3、国家三个核心文件管控现货乱局；4、现货乱象伤天害理，赌场都不如；5、非法期货必遭非法经营罪、诈骗罪以及民商纠纷立案起诉。　　但是，我们在与（中苏商品交易中心）及其相关会员单位的交易过程中，没有看到任何实物、仓单、提单等提货凭证。我们在交易过程中也只得到了其网络电子交易平台中可下载的电子交易清单。因此可以判定，（中苏商品交易中心）及其相关会员单位实行的不是以实物交易为基础的交易行为，与上述 《商品现货市场交易特别规定（试行）》相违背。　　（2）根据证监办发〔号文件《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》中附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》提到非法期货交易的认定应采取目的要件和形式要件相结合的方式：　　就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。　　第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。对其应“予以取缔，没收违法所得，并处违法所得1倍以上5倍以下的罚款。”　　根据国务院国发38号文件（2011）《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（/zwgk//content_2002092.htm）第四条：“金融机构不得为违法证券期货交易活动提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要及时开展自查自清，做好善后工作”的规定；　　根据国办发〔2012〕37号 ：《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》（/zwgk//content_2187828.htm）第二条第六项“商业银行、证券公司、期货公司、保险公司、信托投资公司等金融机构不得为违反上述规定的交易场所提供承销、开户、托管、资金划转、代理买卖、投资咨询、保险等服务；已提供服务的金融机构，要按照相关金融管理部门的要求开展自查自清，做好善后工作”的规定；　　根据《证监会关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》（日证监办发〔号)附件《关于认定商品现货市场非法期货交易活动的标准和程序》第二条第二项的规定：商品现货市场组织的交易活动构成非法组织期货交易的，其会员、加盟商和代理商等代理投资者进行交易的活动，同时构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。　　现在，我们严正投诉举报中苏商品交易中心及其会员单位涉嫌非法经营和诈骗。并根据《中华人民共和国合同法》第52条第5款规定：“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同，（中苏商品交易中心）及其会员单位非法获得的我们的非法所得应该全额退还。　　望公安部各级领导重视此事的社会影响，为广大投资者挽回经济损失，维护公民的合法权益。　　　　　　　　　　　　
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