派出所调查取证最长可以拘留多长时间？ - 110网免费法律咨询
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派出所调查取证最长可以拘留多长时间？
&08-20 18:29&&悬赏 5&&发布者:810026…… &地区:湖南－湖南 回答:(2)
朋友在KTV上班，第二天去上班，老板说丢了1万5千块钱，怀疑是他们店里的人拿的，派出所将店里的四个人全部拘留，没有证据，这样最长可以拘留多长时间？
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[上海-浦东新区]
回复时间：日 18时46分
1、调查不是拘留。
2、传唤最长时间12个小时。不得连续传唤
追问：那他现在在里面就这么呆着，也不审问，到现在都7个小时了，而且他没有拿钱，这样合法么？
回答：在传唤时间12小时内合法。
提问者对最佳答案的评价：
非常感谢律师，谢谢~
[湖南-长沙]
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最长37天。
我的补充：
放心，没有证据会放人的。
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人气：745972对擅自进入限制区域、拒不执行限期迁离决定行为的处罚 - 市公安局 - 权责清单
根据《省委办公厅、省政府办公厅关于在全省推行政府工作部门权力清单制度的通知》（鄂办发〔2015〕23号）要求，枝江市编制了市级政府工作部门行政权力清单和责任清单。为征求社会各界意见，现予以公示。今后，市级权责清单一律在本次公布清单基础上，按照《湖北省行政权力清单管理办法》实施动态调整。公示期间，欢迎公民、法人和社会组织就清单的合法性、合理性、必要性、准确性、完整性等提出意见建议，以利进一步修改完善。相关意见建议请发送至。
办事流程图
权力事项编号
对擅自进入限制区域、拒不执行限期迁离决定行为的处罚
行政职权类型
对擅自进入限制区域、拒不执行限期迁离决定行为的处罚
枝江市公安局
【法律】《中华人民共和国出境入境管理法》(日中华人民共和国主席令第57号)
第七十七条 外国人未经批准，擅自进入限制外国人进入的区域，责令立即离开；情节严重的，处五日以上十日以下拘留。对外国人非法获取的文字记录、音像资料、电子数据和其他物品，予以收缴或者销毁，所用工具予以收缴。外国人、外国机构违反本法规定，拒不执行公安机关、国家安全机关限期迁离决定的，给予警告并强制迁离；情节严重的，对有关责任人员处五日以上十五日以下拘留。&
违法违规行为
1.外国人擅自进入限制外国人区域的行为；
2.外国人、外国机构拒不执行公安机关、国家安全机关限期迁离决定的行为。
2.对外国人非法获取的文字记录、音像资料、电子数据和其他物品，予以收缴或者销毁，所用工具予以收缴；
3.强制迁离；
细化量化自由裁量权标准
一、违法情节一般
1.违法情形：①公安机关责令其立即离开，即离开的；②配合公安机关收缴、销毁其非法获取的文字记录、音像资料、电子数据和其他物品或者配合公安机关收缴其所用工具的；③因不了解情况进入限制外国人进入的区域的；④拒不执行公安机关迁离决定，超过规定时间五日内迁离的。
2.处罚标准：上述①②③项行为，责令立即离开，对外国人非法获取的文字记录、音像资料、电子数据和其他物品，予以收缴或者销毁，所用工具予以收缴；上述第④项行为，给予警告。
二、违法情节较重
1.违法情形：①公安机关责令其立即离开，但仍在该区域滞留的；
②拒不配合公安机关收缴、销毁其非法获取的文字记录、音像资料、电子数据和其他物品或者拒不配合公安机关收缴其所用工具的；③因擅自进入限制外国人进入的区域被处罚后一年内再次擅自进入限制外国人进入的区域的；④其他擅自进入限制区域情节严重的情形。⑤拒不执行迁离决定超过规定时限五日以上的；
⑥阻碍公安机关、国家安全机关执行强制迁离决定的；⑦其他拒不执行公安机关、国家安全机关限期迁离决定情节严重的情形。
2.处罚标准：上述①②③④项行为责令立即离开。对外国人非法获取的文字记录、音像资料、电子数据和其他物品，予以收缴或者销毁，所用工具予以收缴；⑤⑥⑦项行为强制迁离，并对有关责任人员处五日以上十五日以下拘留。
职权运行流程
一般程序：发现违法事实&立案&调查取证&审查&处罚前告知&听取陈述申辩&组织听证（符合听证情形）&集体讨论（情节复杂或重大处罚）&决定&送达&执行&结案
1.立案责任：通过举报、巡查（或者下级公安机关上报及其他机关移送的违法案件等），发现擅自进入限制区域、拒不执行限期迁离决定行为的，予以审查，决定是否立案。
2.调查取证责任：公安机关对立案的案件，指定专人负责，及时组织调查取证，通过搜集证据、现场了解核实情况等进行调查，并制作笔录。与当事人有直接利害关系的应当回避。执法人员不得少于两人，调查时应出示执法证件，允许当事人辩解陈述。认定并告知违法事实，说明处罚依据。执法人员应保守有关秘密。
3.审理责任：审理案件调查报告，对案件违法事实、证据、调查取证程序、法律适用、处罚种类和幅度、当事人陈述和申辩理由等方面进行审查，提出处理意见（主要证据不足时，以适当的方式补充调查）。
4.告知责任：作出行政处罚决定前，应制作《行政处罚告知书》送达当事人，告知违法事实及其享有的陈述、申辩等权利。符合听证规定的，制作并送达《行政处罚听证告知书》。
5.决定责任：作出处罚决定，制作行政处罚决定书，载明行政处罚告知、当事人陈述申辩或者听证情况等内容。
6.送达责任：行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。
7.执行责任：依照生效的行政处罚决定，自觉履行或强制执行。
8.监管责任：对擅自进入限制区域、拒不执行限期迁离决定行为依法处罚。
9.其他法律法规规章文件规定应履行的其他责任。
责任事项依据
1.《中华人民共和国行政处罚法》（1996年10月１日施行）
第四十条　行政处罚决定书应当在宣告后当场交付当事人；当事人不在场的，行政机关应当在七日内依照民事诉讼法的有关规定，将行政处罚决定书送达当事人。
2.《公安机关办理行政案件程序规定》（中华人民共和国公安部令第125号 ）
第二条　本规定所称行政案件，是指公安机关依照法律、法规和规章的规定对违法行为人决定行政处罚以及强制隔离戒毒、收容教育等处理措施的案件。本规定所称公安机关，是指县级以上公安机关、公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门以及出入境边防检查站。
第八条　公安机关人民警察在办案中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权、索取或者收受他人财物的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第九条　行政案件由违法行为地的公安机关管辖。由违法行为人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外。 移交违法行为人居住地公安机关管辖的行政案件，违法行为地公安机关在移交前应当及时收集证据，并配合违法行为人居住地公安机关开展调查取证工作。
第十四条　公安机关负责人、办案人民警察有下列情形之一的，应当自行提出回避申请，案件当事人及其法定代理人有权要求他们回避： （一）是本案的当事人或者当事人近亲属的； （二）本人或者其近亲属与本案有利害关系的； （三）与本案当事人有其他关系，可能影响案件公正处理的。
第三十一条　公安机关及其人民警察在办理行政案件时，对涉及的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，应当保密。
第四十条　在调查取证时，人民警察不得少于二人，并表明执法身份。
第四十七条& 公安机关对报案、控告、举报、群众扭送或者违法嫌疑人投案，以及其他行政主管部门、司法机关移送的案件，应当及时受理，制作受案登记表，并分别作出以下处理：（一）对属于本单位管辖范围内的事项，应当及时调查处理；（二）对属于公安机关职责范围，但不属于本单位管辖的，应当在受理后的二十四小时内移送有管辖权的单位处理，并告知报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人；（三）对不属于公安机关职责范围内的事项，书面告知报案人、控告人、举报人、扭送人、投案人向其他有关主管机关报案或者投案。公安机关接受案件时，应当制作受案回执单一式二份，一份交报案人、控告人、举报人、扭送人，一份附卷。 公安机关及其人民警察在日常执法执勤中发现的违法行为，适用第一款的规定。&
责任事项依据
第六十五条　询问违法嫌疑人时，应当听取违法嫌疑人的陈述和申辩。对违法嫌疑人的陈述和申辩，应当核查。
第九十九条　在作出下列行政处罚决定之前，应当告知违法嫌疑人有要求举行听证的权利：（一）责令停产停业；（二）吊销许可证或者执照；（三）较大数额罚款；（四）法律、法规和规章规定违法嫌疑人可以要求举行听证的其他情形。前款第三项所称&较大数额罚款&，是指对个人处以二千元以上罚款，对单位处以一万元以上罚款，对违反边防出境入境管理法律、法规和规章的个人处以六千元以上罚款。对依据地方性法规或者地方政府规章作出的罚款处罚，适用听证的罚款数额按照地方规定执行。
第一百三十条　违反治安管理行为在六个月内没有被公安机关发现，其他违法行为在二年内没有被公安机关发现的，不再给予行政处罚。 前款规定的期限，从违法行为发生之日起计算，违法行为有连续、继续或者持续状态的，从行为终了之日起计算。被侵害人在违法行为追究时效内向公安机关控告，公安机关应当受理而不受理的，不受本条第一款追究时效的限制。
第一百四十三条　在作出行政处罚决定前，应当告知违法嫌疑人拟作出行政处罚决定的事实、理由及依据，并告知违法嫌疑人依法享有陈述权和申辩权。单位违法的，应当告知其法定代表人、主要负责人或者其授权的人员。适用一般程序作出行政处罚决定的，采用书面形式或者笔录形式告知。
第一百四十四条　对违法行为事实清楚，证据确实充分，依法应当予以行政处罚，因违法行为人逃跑等原因无法履行告知义务的，公安机关可以采取公告方式予以告知。自公告之日起七日内，违法嫌疑人未提出申辩的，可以依法作出行政处罚决定。
第一百四十六条　对行政案件进行审核、审批时，应当审查下列内容：（一）违法嫌疑人的基本情况；（二）案件事实是否清楚，证据是否确实充分；（三）案件定性是否准确；（四）适用法律、法规和规章是否正确；（五）办案程序是否合法；（六）拟作出的处理决定是否适当。
第一百四十八条& 行政拘留处罚由县级以上公安机关或者出入境边防检查机关决定。依法应当对违法行为人予以行政拘留的，公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门应当报其所属的县级以上公安机关决定。&
责任事项依据
第一百五十条　作出行政处罚决定的，应当制作行政处罚决定书。决定书应当载明下列内容：（一）被处罚人的姓名、性别、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址、工作单位、违法经历以及被处罚单位的名称、地址和法定代表人；（二）违法事实和证据以及从重、从轻、减轻等情节；（三）处罚的种类、幅度和法律依据；（四）处罚的执行方式和期限；（五）对涉案财物的处理结果及对被处罚人的其他处理情况；（六）对处罚决定不服，申请行政复议、提起行政诉讼的途径和期限；（七）作出决定的公安机关的名称、印章和日期。 作出罚款处罚的，行政处罚决定书应当载明逾期不缴纳罚款依法加处罚款的标准和最高限额；对涉案财物作出处理的，行政处罚决定书应当附没收、收缴、追缴物品清单。
第一百七十二条　公安机关依法作出行政处理决定后，被处理人应当在行政处理决定的期限内予以履行。逾期不履行的，作出行政处理决定的公安机关可以依法强制执行或者申请人民法院强制执行。
第二百三十二条　行政案件具有下列情形之一的，应当予以结案：（一）作出不予行政处罚决定的；（二）适用调解程序的案件达成协议并已履行的；（三）作出行政处罚等处理决定，且已执行的；（四）违法行为涉嫌构成犯罪，转为刑事案件办理的；（五）作出处理决定后，因执行对象灭失、死亡等客观原因导致无法执行或者无需执行的。
一、责任分工
1.省级： 负责对本省&擅自进入限制区域、拒不执行限期迁离决定行为&的违法案件的管理指导，对于重大、复杂的案件，省级公安机关可以直接办理或者指定管辖。
2.市级：负责对本市&擅自进入限制区域、拒不执行限期迁离决定行为&的违法案件的管理指导，对于重大、复杂的案件，市级公安机关可以直接办理或者指定管辖。
3.县级：负责对本辖区&擅自进入限制区域、拒不执行限期迁离决定行为&违法案件的办理。
二、相关依据
《公安机关办理行政案件程序规定》
第二条　本规定所称行政案件，是指公安机关依照法律、法规和规章的规定对违法行为人决定行政处罚以及强制隔离戒毒、收容教育等处理措施的案件。 本规定所称公安机关，是指县级以上公安机关、公安派出所、依法具有独立执法主体资格的公安机关业务部门以及出入境边防检查站。
第九条　行政案件由违法行为地的公安机关管辖。由违法行为人居住地公安机关管辖更为适宜的，可以由违法行为人居住地公安机关管辖，但是涉及卖淫、嫖娼、赌博、毒品的案件除外。 移交违法行为人居住地公安机关管辖的行政案件，违法行为地公安机关在移交前应当及时收集证据，并配合违法行为人居住地公安机关开展调查取证工作。
第十一条　对管辖权发生争议的，报请共同的上级公安机关指定管辖。对于重大、复杂的案件，上级公安机关可以直接办理或者指定管辖。上级公安机关直接办理或者指定管辖的，应当书面通知被指定管辖的公安机关和其他有关的公安机关。原受理案件的公安机关自收到上级公安机关书面通知之日起不再行使管辖权，并立即将案卷材料移送被指定管辖的公安机关或者办理的上级公安机关，及时书面通知当事人。&
枝江市公安局出入境管理大队
枝江市公安局出入境管理大队
监督投诉方式
枝江市公安局纪检监察室
办事流程图&网站管理：咸安区政府电子政务办 咸安区委宣传部网管办网站标识码：
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来源:91考试网
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1、多项选择题&&我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括以下几个方面？（）
A.建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B.从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C.建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D.建立员工的培训制度
E.将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
2、判断题&&现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，检查组应当直接制作现场检查意见告知书，经本行行长或者副行长批准，并加盖本行行政公章后，送交被查单位。
3、单项选择题&&金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
A.绝对独立性
B.相对独立性
D.纯技术性
4、判断题&&中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
5、问答题&&《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
6、判断题&&公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。
7、填空题&&对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人住所或其他相关替代性信息的，金融机构应提交（）报告。
8、问答题&&“FATF”是哪个专业反洗钱国际组织的英文缩写？
9、问答题&&典型的洗钱活动通常有几个阶段？
10、多项选择题&&在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段？（）
A.调查准备
B.调查实施
C.临时冻结
D.调查结束
E.总结报告
11、问答题&&可疑交易活动的来源包括哪些？
12、判断题&&保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
13、判断题&&我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有7种罪名。
14、问答题&&反洗钱专门机构指的是什么？
15、填空题&&主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、（）、事实描述等。
16、问答题&&《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
17、判断题&&中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
18、问答题&&询问笔录制作最后进行双方核对和确认时，有哪些要求？
19、问答题&&什么是大额交易和可疑交易报告制度？
20、多项选择题&&下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构的特征？（）
A.建立在国家的司法系统里
B.通常具有检察部门的权限
C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告
D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门内的机构进行分析和处理
E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用
21、单项选择题&&九味羌活汤主治证的病因病机是（）
A.气虚外感风寒湿邪
B.外感风寒湿邪，内有蕴热
C.外感风寒，内停饮水
D.外感风寒，内伤湿滞
E.外感风寒，内有气滞
22、多项选择题&&按不同内容，金融机构向金融情报中心提交的报告包括（）
A.可疑交易报告
B.恐怖主义融资交易报告
C.大额交易报告
D.反洗钱内控制度报告
E.反洗钱工作自查报告
23、问答题&&洗钱对社会有什么危害？
24、多项选择题&&纵观反洗钱法律制度的发展，其基本特点包括（）
A.从单纯打击转向预防和打击并重
B.洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C.以金融机构为核心主体，包括特定非金融机构的洗钱预防制度不断完善
D.反洗钱国际合作机制日益重要
E.反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
25、问答题&&反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？
26、判断题&&客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。
27、多项选择题&&客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A、了解你的客户原则
B、谨慎评估原则
C、协调配合原则
D、动态管理原则
28、问答题&&日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？
29、问答题&&《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义？
30、填空题&&1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。
31、问答题&&司法协助按涉及的诉讼类别划分可以分为哪几种？
32、单项选择题&&《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指（）。
A.为打击毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C.为打击非法金融活动采取的措施
D.采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
33、多项选择题&&关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是（）
A.我国反洗钱组织体系包括四个部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门、被监管机构和行业自律组织
B.我国反洗钱监管部门包括中国人民银行、银监会、证监会、保监会和其他有关部门和机构
C.我国反洗钱司法部门包括侦查机关、检察机关和审判机关
D.被监管机构包括金融机构和特定非金融机构
E.行业自律组织包括中国银行业协会、证券业协会和保险业协会
34、判断题&&现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
35、多项选择题&&有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）
A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律
B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律
C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
36、问答题&&反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？
37、填空题&&行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。
38、多项选择题&&以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单位的是（）
D.国家安全部
E.国家广电总局
39、问答题&&请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？
40、问答题&&中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？
41、问答题&&中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取什么措施进行反洗钱现场检查？
42、判断题&&反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。
43、问答题&&《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
44、问答题&&反洗钱调查中的查阅和复制与刑事诉讼中的调查取证有什么本质区别？
45、单项选择题&&如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）
A、仅报大额
B、仅报可疑
C、同时上报
D、请示人行
46、多项选择题&&中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
E.临时冻结
47、多项选择题&&反洗钱宣传活动应以（）为重点
A、对外宣传
B、对内宣传
C、对内培训
D、对外培训
48、判断题&&《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
49、多项选择题&&在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括（）
A.可疑交易活动明显与洗钱活动无关的
B.交易活动的可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的
C.超过法定资料保存期限的
D.有其他合理理由，认为不需要调查核实的
E.确认是金融机构工作人员操作失误等引起的问题
50、问答题&&哪些行为构成“洗钱罪”，应受到什么样的刑罚？
51、单项选择题&&对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）
A.进场时出示
B.进驻前两个个工作日送达被检查机构
C.进驻前两天送达被检查机构
D.进驻前五天送达被检查机构
52、问答题&&存款人申请开立单位银行结算账户时出具证明文件需要注意什么？
53、问答题&&金融机构应在大额交易发生多长时间向反洗钱中心报送大额交易报告？
54、问答题&&什么情况下，可以申请开立个人银行结算账户？
55、多项选择题&&下列关于国际反洗钱组织机构的说法，正确的有（）
A.总体上说，反洗钱组织机构可以分为专门的国际反洗钱组织、在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织和部分地区性组织
B.金融行动特别工作组（FAFT）和埃格蒙特集团（EgmontGroup）是专门的国际反洗钱组织
C.巴塞尔银行监管委员会是银行类专门的国际反洗钱组织
D.联合国、世界银行和国际货币基金组织是在反洗钱领域发挥作用的其他国际组织巴塞尔银行监管委员会
E.欧洲委员会、美洲国家组织、美洲开发银行、亚洲开发银行是在反洗钱领域发挥作用的地区性组织
56、问答题&&为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行政主管部门？
57、问答题&&如何从狭义上理解反洗钱调查？
58、问答题&&《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？
59、判断题&&按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。
60、问答题&&我国哪部法律是预防洗钱活动的？
61、多项选择题&&我国已经签署并批转的联合国反洗钱与反恐融资有关公约是（）
A.《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》
B.《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
C.《反腐败公约》
D.《打击跨国有组织犯罪公约》
E.《制止向恐怖提供资助的国际公约》
62、多项选择题&&调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有（）
A.经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查
B.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查
C.经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
D.经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案
E.经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查
63、问答题&&什么是《爱国者法案》？
64、判断题&&原则上，中国人民银行总行管辖重大、复杂的、地方人民银行难以完成的调查事项。
65、多项选择题&&根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚？（）
A.拒绝反洗钱调查的
B.阻碍反洗钱调查的
C.拒绝提供调查资料的
D.故意提供虚假材料的
E.故意提供虚假说明的
66、问答题&&对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚？
67、多项选择题&&发现或怀疑客户以及其交易对手与（）公布恐怖组织、恐怖分子名单相关的，应当立即提交可疑交易报告。
A、国务院有关部门、机构
B、司法机关
C、联合国安理会
68、多项选择题&&《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）
A.详细规定了反洗钱调查的程序
B.规范了各种调查措施的具体操作
C.统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书
D.只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施
E.规定了反洗钱调查的原则
69、单项选择题&&根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
A.中国人民银行或者其省一级分支机构
B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C.公安机关
D.人民检察院和人民法院
70、判断题&&在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。
71、判断题&&应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由全国人大及其常委会通过法律的形式确定。
72、问答题&&《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》有关监督、检查的规定是什么？
73、判断题&&根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。
74、问答题&&反洗钱调查中需要进一步核查的应经什么部门批准，可以查阅相关资料？
75、多项选择题&&下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）
A.在执法机构内设立金融情报机构
B.这种类型的金融情报机构与其他执法机构的关系将更加密切
C.执法机构也更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查，增强了信息的可用性
D.通常具有执法部门本身所具有的执法权力
E.选择这种设置的国家通常属于大陆法系
76、多项选择题&&金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次？（）
A.信息核查
B.操作分析
C.战略分析
D.信息分类
E.微观分析
77、单项选择题&&调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构？（）
D.通知期限视调查的性质和种类而定
78、多项选择题&&实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
A.反洗钱法
B.金融机构反洗钱规定
D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
79、单项选择题&&对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以（）
A.处二十万元以上五十万元以下罚 款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
80、单项选择题&&根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，除没有总部或无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱检测分析中心报送可疑交易的外，金融机构应当在大额交易发生后（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱检测分析中心？
81、多项选择题&&按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.必须设立反洗钱专门机构
D.金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E.对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
82、多项选择题&&科学合理的调查程序的意义在于（）
A.能保障反洗钱调查的顺利进行
B.能提高行政效率
C.能保障反洗钱调查的合法性
D.能更容易发现洗钱犯罪线索
E.能确保行政相对人的合法权益不受侵害
83、单项选择题&&在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》？（）
A.拒绝调查的权利
B.获得救济的权利
C.核对、补充和更正讯问笔录的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
84、多项选择题&&反洗钱监管制度包括（）
A.反洗钱法律制度
B.监管体制
C.监管手段
D.监管方法
E.可疑交易调查
85、填空题&&检查组应指定检查组组长和（）。
86、单项选择题&&以下职责不是现场检查主查人的职责的是（）
A.主持进场会谈和离场会谈
B.决定现场检查进度
C.组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书
D.对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
87、问答题&&《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理票据贴现的商业汇票的持票人，必须具备哪些条件？
88、问答题&&金融机构在履行反洗钱义务过程发现涉嫌犯罪的应如何处理？
89、问答题&&什么是金融机构？
90、问答题&&反洗钱工作机制指的是什么？
91、单项选择题&&下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一？（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
92、判断题&&反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。
93、问答题&&反洗钱调查中的封存指的是什么？
94、问答题&&金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
95、单项选择题&&加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）
A.埃格蒙特集团
B.金融行动特别工作组
C.世界银行
D.国际货币基金组织
96、多项选择题&&金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）
A.汇款人的姓名或者名称
B.汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码
C.汇款人的账号
D.汇款人的住所
E.汇款人的职业和工作单位
97、问答题&&《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定是什么？
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98、问答题&&《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
99、单项选择题&&以下哪个部门不是金融监管部门反洗钱工作协调机制的成员？（）
A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
D.证券业协会
100、问答题&&双线区间设备正常时，何种情况下列车可反方向运行？
101、问答题&&《反洗钱法》中对金融机构客户身份资料和交易记录保存制度有何规定？
102、问答题&&按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
103、多项选择题&&下列关于埃格蒙特集团（EgmontGroup）的说法，正确的有（）
A.埃格蒙特集团（EgmontGroup）是由若干金融情报机构发起并组建的，是各国金融情报机构之间的非政府国际组织
B.中国香港特别行政区和中国台湾是埃格蒙特集团（EgmontGroup）成员中国香港特别行政区bushi
C.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要目标是促进金融情报机构之间的国际合作，以创建一个全球化的反洗钱信息网络
D.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要工作制度包括轮值制度、加入程序和定期会议
E.埃格蒙特集团（EgmontGroup）的主要成果是严格定义和评估金融情报机构、金融情报交流
104、多项选择题&&我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
A.金融机构
B.特定非金融机构
C.完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求
D.与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致
E.需要进一步扩展
105、判断题&&中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。
106、单项选择题&&中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组，调查组成员不得少于（）人。
107、判断题&&《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
108、问答题&&《反洗钱法》对打击恐怖融资活动是如何规定的？
109、单项选择题&&关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
B.科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害
C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施
D.在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
110、多项选择题&&反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B.当场开列清单一式二份
C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D.封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查
E.封存满一个月的，自动解除封存
111、填空题&&对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、（）或者经营状况等信息。
11来源：www.91exam.org2、单项选择题&&人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）
A.人民银行
B.人民银行的工作人员
C.侦查机关
D.侦查机关的侦查人员
113、单项选择题&&对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
114、多项选择题&&反洗钱调查的法律或规范依据包括（）
A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C.《金融机构反洗钱规定》（2006）和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［号文发布）
115、判断题&&履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。
116、判断题&&实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
117、问答题&& 通过支付保险费来清洗犯罪赃款。案情简介 W公司的董事H先生设计了一个洗钱方法，该方法涉及两个建立在不同的法律体系下的公司。这两家公司都可以提供金融服务以及金融担保。这两家公司通过电汇的转账方式将大约110万美元的犯罪赃款转移到H先生在S国的账户上。H先生同时也收到从C国转移的钱款。接下来资金从多个活期存款账户以及储蓄账户转出，通过这些转账交易，活期存款账户就有资金来支付人寿保险费用。投资这些保单是在清洗大约120万美元资金过程中的最好后一步。 简述在本案中我们应吸取的教训
118、问答题&&大额交易报告报送时间有怎样的要求？
119、填空题&&代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和（）的有效身份证件或者身份证明文件。
120、多项选择题&&反洗钱司法部门包括（）
A、公安机关
B、国家安全部门
C、海关缉私部门
D、纪检监察部门
121、问答题&&客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由谁报告？
122、问答题&&《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》从何时施行？
123、问答题&&反洗钱调查的客体是什么？
124、判断题&&对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
125、问答题&&国务院哪部行政法规的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的基础？
126、判断题&&执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
127、单项选择题&&对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
128、判断题&&在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。
129、问答题&&如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
130、问答题&&《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构应当建立什么制度，履行反洗钱义务？
131、多项选择题&&反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E.被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
132、多项选择题&&以下人员属于狭义的反洗钱内部控制的对象是（）
A.检察人员
B.银行行长
C.经侦队工作人员
D.外汇交易员
E.金融机构反洗钱大额和可疑交易数据报送员和分析员
133、填空题&&对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。
134、单项选择题&&金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
135、判断题&&中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。
136、多项选择题&&在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
A.制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
B.反洗钱调查报告表的批准
C.解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
D.报案（针对需要报案的情况）
E.立卷归档
137、判断题&&中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。
138、判断题&&查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。
139、多项选择题&&M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
A.应当经负责人批准
B.应当经高级管理层批准
C.应当报告当地中国人民银行分支机构
D.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
140、判断题&&金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
141、问答题&&哪些情况下存款人可以申请开立临时存款账户？
142、多项选择题&&根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）
A.调查可疑交易活动
B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
E.经中国人民银行负责人批准
143、问答题&&《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
144、判断题&&《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
145、填空题&&中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。
146、多项选择题&&反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）
A.性质不同
B.调查权来源不同
C.责任归属不同
D.目的不同
E.客体不同
147、多项选择题&&股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A.如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息
E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
148、问答题&&什么是《反洗钱法》规定的“双罚”内容？
149、问答题&&单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？
150、问答题&&我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
151、问答题&&哪些资金需要纳入专用存款账户使用和管理？
152、问答题&&为什么说确定反洗钱调查主体为后续的一系列制度奠定了组织基础？
153、填空题&&基金产品通过银行销售时，银行承担销售阶段的（）。
154、问答题&&在反洗钱调查时，账户信息指什么？
155、问答题&&为什么说《反洗钱法》中赋予中国人民银行临时冻结权极有必要？
156、判断题&&在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
157、多项选择题&&金融情报机构的非核心功能包括（）
A.合规监管
B.实施行政强制性措施
C.培训报告机构人员
D.研究前沿问题
E.教育公众
158、问答题&&反洗钱调查中的询问，指的是什么？
159、判断题&&被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
160、判断题&&以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。
161、单项选择题&&金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是（）
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.执行客户身份识别制度的情况
C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
162、问答题&&《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的？
163、问答题&&《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
164、单项选择题&&以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）
A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
165、填空题&&现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作（）。
166、多项选择题&&按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为（）
A.现场调查
B.主动调查
C.非现场调查
D.直接调查
E.间接调查
167、多项选择题&&金融机构拥有哪些权利？（）
A.拒绝调查的权利
B.核对、补充和更正讯问笔录的权利
C.清点并保存封存清单的权利
D.逾期自动解除冻结的权利
E.获得救济的权利
168、判断题&&从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。
169、问答题&&客户身份识别制度中的受益人指的是什么？
170、问答题&&我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪？
171、单项选择题&&反洗钱调查的基本原则不包括（）
A.合法原则
B.合理原则
C.公开原则
D.效率原则
172、判断题&&反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
173、多项选择题&&关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
A.调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B.这也是反洗钱调查中的必经程序
C.人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D.通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E.需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
174、问答题&&《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？
175、问答题&& 写作题：阅读材料并按要求写作文。 苏霍姆林斯基说：&一个好老师意味着什么？首先意味着他是这样一个人，他热爱孩子，感到和孩子在一起交往是一种乐趣，相信每个孩子都能成为好人，善于跟他们交朋友，关心孩子们的快乐和悲伤，了解孩子的心灵。&马克思说：&只能用爱来交换爱，只能用信任来交换信任。&高尔基说：&谁爱孩子，孩子就爱谁，只有爱孩子的人才会教育孩子。&根据上述材料给你的启示，联系实际，请以&师爱&为话题，写一篇文章。 要求：用规范的现代汉语写作，不要脱离材料内容或含义。题目自拟，立意自定，观点明确，分析具体，条理清晰，语言流畅。文体不限，不少于800字。
176、多项选择题&&关于拟定调查方案，下列说法正确的是（）
A.事先制订调查方案可以统一部署、协调各方面工作，避免调查的盲目性
B.对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。
C.公安机关在办理刑事案件过程中有类似的操作
D.拟定调查方案并非反洗钱调查的必经程序
E.是否要拟定调查方案，要调查组视调查事项的复杂、重大程度而定
177、单项选择题&&金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报关外汇局当地分局。
178、问答题&&《反洗钱法》第十四条中国务院有关金融监督管理机构主要是指哪几个部门？
179、多项选择题&&广泛的合作原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。这里的“合作”包括（）
A.在指导和教育的基础上与报告机构进行的合作
B.在资格平等的前提下与国内机构的合作
C.代表国家与其他金融情报机构和国际有关组织进行合作
D.协助合作机构人员进行国际情报交流
E.不同机构工作人员之间的交流和互派
180、多项选择题&&我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？（）
A.《刑法》关于洗钱罪的规定
B.《反洗钱法》
C.《中国人民银行法》
D.《金融机构反洗钱规定》
E.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
181、多项选择题&&我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。
A.根据风险程度确定客户身份识别的措施
B.客户身份识别制度适用范围应予扩大
C.加强对利用新技术隐藏身份客户的识别
D.在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别
E.确定免予身份识别的情形
182、判断题&&反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。
183、多项选择题&&有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结？（）
A.接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B.接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
E.直接接到侦查机关的解除冻结通知的
184、多项选择题&&以下关于客户身份资料和交易记录保存期限的说法中正确的是（）
A.客户身份资料，自业务关系结束当年至少保存5年
B.客户身份资料自一次性交易记账当年计起至少保存5年
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年
D.客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
E.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
185、单项选择题&&以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？（）
A.检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理，拟写现场检查总结，并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。
B.现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字，最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。
C.检查组完成现场检查事实认定书后，应将其发给被查单位，被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。
D.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在加盖行政公章，并由被查单位负责人签字确认。
186、问答题&&什么是伪造货币罪？
187、判断题&&客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
188、问答题&&反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
189、单项选择题&&在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权？（）
A.总行、上海总部
B.分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行
C.副省级城市中心支行
D.地市级城市中心支行
190、多项选择题&&开展反洗钱培训的培训对象应该包括（）
B、一线人员
C、中高级管理人员
D、营销人员
191、单项选择题&&下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
C.司法型或诉讼型
192、问答题&&《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？
193、多项选择题&&在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）
A.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围
B.应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度
C.特定非金融机构应履行的反洗钱义务
D.对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法
E.对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
194、问答题&&中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取什么方式进行确认和核实？
195、多项选择题&&金融情报机构的分析包括（）
A.宏观分析
B.类型分析
C.微观分析
D.法律分析
E.技术分析
196、问答题&&《金融机构反洗钱规定》中规定中国反洗钱监测分析中心的主要职责是什么？
197、判断题&&根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查。
198、单项选择题&&在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）
A.《反洗钱法》
B.《金融机构反洗钱规定》（2006）
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
199、问答题&&反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些？
200、问答题&&在反洗钱调查时，交易记录指什么？
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