揭开湖南湘商商品交易中心有限公司现货连售模式骗局
揭开湖南湘商商品交易中心有限公司现货连售模式骗局
湖南湘商商品交易中心有限公司及其0091会员单位达沃斯投资有限公司以电子商务和现货交易的名义，进行非法期货交易，打着预测国际行情走势活动的幌子（为了堵住悠悠之口，现改成了所谓的现货连售模式WTI指数，既然是WTI指数为何要按照国际走势走？难道WTI指数和原油是一个价钱？一个供需？其实就是换汤不换药，换了一个名称而已）。虚构事实，隐瞒真相，仅仅两天时间骗掉我2.86万元血汗钱。
下面是我2016年1月，在湖南湘商商品交易中心及其0091会员单位达沃斯投资有限公司被骗的经历。 一、被诱骗开户的过程
2016年1月，我在网上关注股票交易，一个自称叫小彭莫名其妙给我打电话叫我在他们平台做原油交易，说做原油比炒股强，不用被套，几天可以赚几万。我因对这个丝毫不懂拒绝了，此人说不懂没关系呀，他们有专业的指导老师一对一喊单指导操作，老师实力雄厚，包赚不亏，行情好时一天赚几万都有可能，还多次故意将其盈利的截图发给我看。此人天天打电话花言巧语，虚寒问暖，并不断鼓动我抄原油，我半信半疑，他又用他的电话让公司其他业务员给我说做原油如何收益高，一次操作都能资金翻番的证明。我当时很傻很天真的相信了他们所说的，为此还专门去建行办理了一张储蓄卡。不久，通过QQ远程协助，该业务员帮我完成了开户，交易帐号为，资金账号，并通过QQ给我发来了交易软件。帐户被激活后（入金5万）的当天，此业务员给我打电话说给我推荐了一位实力最强的所谓的刘老师专门指导我做单，叫我切记听老师的指导，不能擅自操作。晚上21.43分指导老师主动联系我说晚上行情不错，赚钱是稳定的，叫我买5手多单1000桶重仓操作，结果一会儿大跌，又叫我买5手空单1000桶锁仓，说这样我就随便怎么都亏不到哪里去，但最后直接爆仓亏损2万多。此指导老师为了继续骗我操作，就对我说，今天你可以亏两万多，明天就可以赚回两万多。当时我很沮丧，就打业务员电话一直关机，QQ也不回复。第二天我准备收手不做了，这时业务员来电话了，说他电话欠费，说了很多理由，叫我再相信他一次，一定把亏损的钱给我赚回来，结果第二天晚上指导老师直接喊反单导致我又亏损6千多。两个晚上我就被骗掉了3万元血汗钱。
二、进行非法期货交易、涉嫌构成非法期货罪的事实和理由 （一）以电子商务和现货交易的名义，做标准化合约。
利用湖南湘商商品交易中心的0091会员单位达沃斯投资有限公司提供给我的现货连售模式版交易软件进行交易时，可发现有以下特征：订立合约时，交易者只要缴纳1：50的保证金，即可买入或卖出WTI指数1000桶；缴纳1：33的保证金，即可买入或卖出WTI指数500桶；缴纳1：20的保证金，即可买入或卖出WTI指数100桶；合约订立后，允许交易者不履行合约，而是以反向操作、对充平仓方式，了解自己的权利和义务。这符合标准化合约的特点。
（二）以做市商机制进行集中交易。
利用湘商商品交易中心有限公司的0091会员单位达沃斯投资有限公司提供给我的现货连售模式版交易软件进行交易时，可发现以下特征：T+0双向交易、通过互联网连续21小时报价、交易时间周一07：00至周六04：00（除结算休市时间、国家法定节假日及国际市场休市，每日04：00至07：00为结算时间）、买卖有0.4的点差。这符合集中交易的特点。
由此可以看出湘商商品交易中心有限公司以及0091会员单位达沃斯投资有限公司商品现货市场的交易活动是典型的组织期货交易。而根据《期货交易管理条例》第四条规定，
期货交易应当在依法没立的期货交易所或国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行
。目前国内合法的期货交易场所主要有四家，分别为：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所。所以湘商商品交易中心有限公司及其0091会员单位达沃斯投资有限公司涉嫌构成非法组织期货交易，同时涉嫌构成《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的
擅自从事期货业务 。
根据我国《刑法》和《期货交易管理条例》相关规定，未经国务院批准或国务院期货监督管理机构批准，任何单位和个人不得设立期货交易场所，或以任何形式组织期货交易及相关活动，未经批准开展上述活动（包括交易中心及其会员单位）涉嫌非法经营犯罪。
三、涉嫌构成诈骗罪的事实和理由 除了被绣骗开户还有以下事实和理由： 首先，骗子实施了欺诈行为。
一是虚构事实。骗子告诉我，炒原油可以几倍的盈利，并频繁发他人虚假盈利截图，和让他们扮演盈利者来实施诱骗。
二是隐瞒真相。骗子没有告诉自己这是一个虚拟交易，这个所谓的现货市场是一种风险极大的做市商的 赌博
游戏，没有告诉自己，他们说的炒原油没法实物交割，其实是在做国家严历打击的非法期货行为。我向湘商交易客服中心（客服中心电话）索要该公司做原油资质，其客服人员回答说他们新版现货连售模式不是做原油，只是以WTI指数做预测活动，但下面的会员单位业务员明确告诉我是做现货原油，有QQ聊天记录为证。湘商商品交易中心和0091会员单位达沃斯投资有限公司两者说词不一，这正好说明他们想隐瞒事实真相。湘商商品交易中心及其0091会员单位宣称资金由第三方托管，但我入市前并没有与湘商交易中心及银行签订交易资金第三方存管协议书。在建行我的入金是直接进入湘商商品交易中心有限公司的帐户：（（中国建设银行股份有限公司长沙车站北路支行）。可见湘商商品交易中心并没有开设独立的专用结算帐户，第三方存管是骗人的。
其次，欺诈行为使自己产生错误认识，以为是正规合法的投资。 最后，
通过欺诈行为，他们用喊单老师反向喊单等手段，把我的钱，通过内盘软件后台的操作，在软件上走个形势就占有了我的资金，从而使自己的财产受到损害。
我要在所有的投诉网站举报湖南湘商商品交易中心以及0091会员单位达沃斯投资有限公司他们非法期货的欺诈行为，揭开他们的丑恶面纱，避免更多的人无辜上当。
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举报湖南湘商商品交易中心涉嫌非法期货进行诈骗，懒人听书电脑版下载
　湖南湘商交易中心以其0091会员单位以电子商务和现货交易的名义，进行非法期货交易，以做国际原油为其业务主体，打着预测国际行情的幌子(为了堵住悠悠之口，改成所谓的现
&　湖南湘商交易中心以其0091会员单位以电子商务和现货交易的名义，进行非法期货交易，以做国际原油为其业务主体，打着预测国际行情的幌子(为了堵住悠悠之口，改成所谓的现货连售模式WTI指数，既然是WTI指数为何要按照国际走势走，难道WTI指数和原油是一个价钱? 是一个供需?)而疯狂实施诈骗，仅仅两天时间骗掉我2.85万元血汗钱。
　　被诱骗开户的经历：
　　一个自称小彭（湘商交易中心0091会员单位业务员)，莫名奇妙给我打电话让我在他们平台做原油交易（在给我介绍时一直明确的是做原油，后来才知就是现在所谓的WTI指数，其实就是伪期货，换汤不换药，不过是换了一个名称而已)，天天打电话说原油如何赚钱，包赚不亏，三天可以赚几万，我因对这个丝毫不懂拒绝了，小彭说不懂没关系呀，他们有专业的指导老师一对一喊单操作，老师的实力雄厚，行情好时一天赚几万都有可能，公司又是合法的（商务部沈丹阳明确指出目前我国没有任何一家有做原油、成品油的资质）。
　　我半信半疑，后又担心钱不安全没答应，小彭在电话里对我说，这个你放心，钱是第三方托管（后查实钱是直接打进湘商在中国建设银行股份有限公司长沙车站北路支行账号上的，通过电话咨询建行，此帐号根本不是托管帐户，而实际上只是一种&银商银权&它是一种新型微型自助银行服务产品，通过电子渠道，实现大宗商品交易市场交易保证金、货款结算帐户与其在市场开立的个人、机构投资者银行结算帐户之间资金划转的金融服务。
　　也就是说，银商银权业务银行只负责资金划转，而并非三方托管，所以只要客户入金，不管有没有进行买卖操作，资金就已经直接进入了湘商交易中心帐户。这已经就是一种欺骗，而且性质相当严重），他们虚构事实，隐瞒真相，只谈盈利，从不谈风险，每天花言巧语(我这人又单纯，被忽悠哄骗，完全是以诱骗的手段让你开户)，在他的虚假宣传下给我开了户(开户手续简单，只需要身份证和银行卡就可以，也没有签什风险协仪，开户的帐号和交易软件也是他们通过QQ给我发过来的），开户后说需要有至少5万入金才可以激活，在他的纵恿下我入了5万，1月12号晚上说给我介绍实力最强的刘老师给我一对一喊单指导操作，还专门打电话给我说，一定要听老师的指导，自己不要擅自操作，叫我切记(其实就是叫你听话照做，然后喊反单让你直接亏损)，结果当晚2小时就让我直接爆仓亏损2万多元。为了继续骗我操作，姓刘的说：你今天亏了2万多，明天就可以赚回2万多。这时我心里很着急，打彭春电话关机，QQ上也不回话。第二天说电话欠费，还假惺惺的说怎么不给他打个招呼就做单了，说好的赚钱的怎么就亏了，心里很是过意不去。
　　我当时很沮丧，认为亏了就算了，就准备收手不做了，姓彭的又赌咒发誓的说：我也想你赚钱，真的不知道那个老师的实力怎么那么差，让我再相信他一次，这次给他们经理说，给我换一个他们公司实力最最强的老师，一定把损失给我赚回来。我当时也是人也亏傻了，经不起他的诱骗就再一次的相信了他。1月13号星期五晚上，又给我介绍了一个姓陈的老师用电话指导我做单，他们说今天是什么大非农，不能错过今天赚钱的大好机会，赚钱是稳定的，晚上11.30分说数据出来后让我买多，还听到那个陈老师在电话里装模作样的喊：数据出来了，出来了，是利多。我又不懂，完全在他的操控之下买了多，结果一会儿就爆迭亏了接近2万时骗子老师叫我卖出，我想都亏了这么多了就等会再卖，在亏了6千多时我就卖出了，小彭还怪我卖早了，说等下会涨起来的(其目的是想让我卖在后面亏得更多)。我卖出后感觉有点蹊跷，就一直看盘到早上停盘都是迭，知道有问题了，去查问了数据结果是利空，我就去问他数据是利空你为啥叫利多，他回答说：你说空就是空啊。这么苍白无力的狡辩，可想而之这是明显的恶意喊单，是赤裸裸的诈骗，天理难容！
　　原来在百度上看到举报他们湘商中心原油欺诈的种种行为，以为网上的这些信息有真有假，没引起重视，现在才知道这些都是受害者们的真实记录。唉，我真的是太相信他们了，原因是他们给我的都是一种虚假宣传，让我产生错误的认识和理解，以为是正规合法的投资。
　　被骗后我对湘商中心的资质表示质疑，上网学习了这方面的相关知识，才知道我所有的损失都是湘商交易中心以及其监管下的0091达沃斯会员单位的欺诈和不作为造成的。由此可见交易所开展的是分散式柜台非法期货交易，却代理现货原油电子盘交易，可见他们是典型的非法经营，从不谈风险只宣传盈利。也并没有像公司宣传的资金有银行第三方监管，其公司都是以现货连售模式(WTI指数)为幌子，实质是个非法伪期货的网络大型对赌平台，他们采用：做市商、T+0、标准化合约、当日无负债结算制度和保证金制度，还有持仓过夜费等(以上条条均为明显的期货交易特征)，在所谓的老师恶意喊单强制操作下，私设电子虚拟对赌盘，用喊单老师反向喊单和后台修改数据，把自己的钱，通过内盘软件，在软件上走个形势就占有了我的资金，害得我在两天内被诈骗二万八千五百元血汗钱。现在我的生活被彻底打乱了，整天恍恍惚惚，身心疲惫，精神压力巨大。
　　湘商交易中心及0091会员单位严重违反国务院国发[2011]38号文和国办发[2012]37号文的有关文件，挂着现货的羊头却卖期货的狗肉，对投资者的血汗钱进行公开的洗g，法理难容！
　　湘商交易中心更符合期货管理法89条：任何机构或者市场，未经国务院期货监督管理机构批准，采用集中交易方式进行标准化合约交易，同时采用以下交易机制或者具备以下交易机制特征之一的，为变向期货交易：（一）为参与集中交易的所有买方和卖方提供履约担保的；（二）实行当日无负债结算制度和保证金制度，同时保证金收取比例低于合约（或者合同）标额20%的。可见他们是典型的非法期货交易。
　　可是，湖南湘商交易中心及0091达沃斯会员单位在国家严厉打击非法交易的形势下，竟然违规违法，非法经营，置国家法律法规不顾，顶风作浪，肆意欺诈百姓，真是胆大包天。
　　最后，我要对自己宣言，这是一场人为的经济灾难，更是骗子们精心设计的一个圈套，我深知维权道路的艰辛，但为了给自己讨回一个公道，追回自己的血汗钱是我义不容辞的事，也是我们最低层劳动人民生存之保证，更是每个公民促进依法治国，惩治腐败的权利和义务。我一定要维权到底，誓将湘商所的欺诈行为斗争到底，拿回属于我的血汗钱！
　　今天我放下一切，把我被骗的经历公布给大家，避免你们一辈子辛苦积攒的血汗钱落入骗子的口袋，让不明真相的你们不再上当受骗。
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