投资者关系_运城农村商业银行
& & & 董事会内设职能机构职责
1、董事会办公室的主要职责
（1）负责组织协调全行战略规划的制订和落实；
（2）负责开展宏观政策研究和分析工作；
（3）根据董事会的要求组织对重点课题研究工作；
（4）负责本行和相关当事人与监管机构及其他管理机关之间的沟通和联络，准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告和文件；
（5）筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件、记录的保管；
（6）保证有权获得本行有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录；
（7）负责保管股东名册、董事会印章及相关资料，负责处理本行股权管理方面的事务。负责组织协调本行的信息披露工作
（8）负责董事会下设各委员会的日常事务性工作。
（9）完成董事会交办的其它工作任务。
2、发展战略规划委员会的主要职责
（1）对本行长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（2）对影响本行发展的重大事项进行研究并提出建议；
（3）对以上事项的实施进行检查；
（4）董事会授权的其他职责。
3、审计委员会的主要职责
（1）检查本行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查风险及合规状况；
（2）负责本行年度审计工作，并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性和准确性作出判断性报告，提交董事会审议；
（3）审核本行信息披露的内容；
（4）提议聘请或更换外部审计机构；
（5）审查本行内控制度并对内控制度的实施进行监督检查；
（6）检查、监督本行的内部审计制度及其实施情况；
（7）董事会授权的其他职责。
4、风险管理与关联交易控制委员会的主要职责
（1）对本行风险管理政策进行研究并提出建议；
（2）对本行高级管理层在信用、市场、操作等方面的风险控制情况进行监督，制订本行风险管理的总体目标、管理政策供董事会审议；
（3）对本行风险水平、管理状况及风险承受能力进行定期分析、评估；
（4）提出完善本行风险管理和内部控制的意见；
（5）审查全行资产负债管理政策。根据董事会授权，审议超出高级管理层权限的风险管理事项；
（6）审核本行损失准备金提取政策、资产风险分类标准，并检查分类的准确性。审查呆账核销事项和年度损失准备金提取总额；
（7）制定关联交易管理制度供董事会审议；
（8）收集、整理本行关联方名单、信息。检查、监督本行关联交易的控制情况，及本行董事、高级管理人员、关联人执行本行关联交易控制制度的情况，并向董事会汇报；
（9）审核需提交董事会、股东大会审议批准的关联交易及与关联交易有关的其他事项，并向董事会汇报；
（10）董事会授权的其他职责。
5、提名与薪酬委员会的主要职责
（1）根据本行经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（2）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（3）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
（4）对董事、高级管理人员的人选的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议；
（5）研究董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议;
（6）研究和拟定董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提出薪酬方案的建议;
（7）董事会授权的其他职责。
6、三农金融服务委员会的主要职责
（1）对本行三农业务发展战略进行研究并提出建议；
（2）审议本行三农业务的政策和基本管理制度，并对三农业务风险战略规划和其他有关三农业务发展的重大事项进行研究并提出建议；
（3）监督本行三农业务发展战略规划、政策和基本管理制度的落实；
（4）对服务三农效果进行评估；
（5）董事会授权的其他职责。
&董事会依法行使下列职权：
（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定本行的经营计划和投资方案；
（四）制订本行的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案；
（五）制订本行增加或者减少注册资本以及发行本行债券的方案；
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董事会办公室主任职责和岗位职责
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广化公司综合办公室（董事会办公室）部门职责
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董事会事务
负责国科控股股权管理部以及公司其他股东、董事、监事的日常联络工作；
负责股东会、董事会会议材料收集、会务安排、会议记录以及会议纪要、决议等文件的起草及送达；
负责支持公司董事和董事会专门委员会的相关工作；
负责参股、控股公司的股权管理工作和日常联系工作。
负责收集、分析、研究相关政策和经济信息；
负责拟定和调整公司中长期战略规划；
负责制定和调整公司年度经营计划。
组织流程制度管理
负责持续优化和落实公司组织结构和职能；
负责组织编制和落实流程实施管理办法；
负责收集、汇总、分析和评估业务需求，不断优化公司流程；
负责组织编制和优化公司各项管理制度。
负责经理办公会和公司层面跨部门会议的议题收集、会议组织安排及会议决议事项执行落实情况的督察；
负责撰写和颁发公司行政公文；
负责公文规范管理和综合统计工作；
负责协助经营班子开展内部信息传递、部门协调工作；
负责收集、分类、归档、保管、借阅、催交公司档案资料等工作；
负责收集、分类、归档、保管、借阅、催交各部门签定的业务合同；
负责协助经营班子建立和维护公司对外公共关系，包括与外部机构的联络沟通和开展各种公关活动；
负责公司各类会议、活动及来访的接待工作；
负责管理、调度公司办公车辆；
负责收发、登记、销毁公司保密和机要文件；
负责为党委和经营班子日常工作提供服务，并完成公司领导临时交办的任务。
企业文化管理
负责协助经营班子开展公司文化建设，制定公司企业文化规划和实施行动方案；
负责策划和实施公司对外形象的推广宣传活动；
负责策划和组织公司重大公关活动、CIS（企业识别系统）的导入等。
负责管理党委日常事务，落实检查党委会决议的组织实施；
负责纪检及监察审计工作；
负责工会、共青团、统战、妇联、计划生育工作。
离退休管理
负责离退休人员的服务与管理工作。
负责联系公司法律顾问，并协助公司处理各种法律纠纷。华业资本(600240)发展战略管理制度
0:00:00 | 作者：
北京华业资本控股股份有限公司
发展战略管理制度
二○一五年十月
（经六届二十二次董事会审议通过）
北京华业资本控股股份有限公司
北京华业资本控股股份有限公司
发展战略管理制度
第一条 为依法履行出资人职责，保证发展战略和规划制订的科学性、实效性、可操作性，
进一步规范发展战略和规划管理程序，确保发展战略和规划贯彻、
落实， 《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规定，制定本制度。
第二条 本制度规定了北京华业资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)及所属企业（包
括全资、控股子公司）制定发展战略和规划管理的基本要求。
第三条 本办法适用于公司及所属企业（参股公司不属于本制度管理）制定发展战略和规
第四条 发展战略和规划是指公司和所属企业在分析内、外部环境的基础上，为实现长期
生存与发展所制定的未来一定时期内的方向性定位、发展目标和实施方案。包括
总体战略和专项规划。
第五条 发展战略和规划管理是指公司根据出资人职责，对公司及所属企业发展战略和规
划的制定与实施加以监督、分析与控制，特别是对企业资源配置和发展方向加以
约束的过程管理。具体包括四方面内容：一是对各企业发展战略和规划的制订程
序及管理体系进行指导、检查；二是对具体战略和规划内容的符合性和适宜性进
行评审；三是对战略规划实施情况进行评价、考核；四是根据环境变化和发展需
求，适时组织对战略和规划进行调整、修订。
第六条 公司股东大会负责决定公司的经营方针。
第七条 公司董事会是公司发展战略和规划的决策机构，负责根据股东大会的经营方针决
定公司的战略发展目标，审议批准公司的战略发展方案。董事会设战略委员会，
负责对公司的发展战略和规划进行研究，对发展战略和规划的执行情况进行检查
和评价，并对公司长期发展战略规划提出建议。
第八条 董事会办公室和资金管理中心是公司发展战略和规划管理的归口部门。负责战略
规划制定和战略执行监控等职责。负责研究国家宏观政策、行业发展动态，负责
组织提出公司发展战略构想和目标、拟定公司发展战略和规划草案、公司发展战
略和规划修订草案、所属企业发展战略规划草案审查建议。
北京华业资本控股股份有限公司
第九条 各子公司是公司发展战略和规划的具体实施单位。各子公司根据公司整体发展战
略和规划、组织确定本企业的发展方向、工作重点、具体目标及工作实施计划，
组织公司整体发展战略和规划在子公司层面有效分解和实施。
第十条 发展战略和规划按执行时间可分为：远景发展战略（十年或更长时间）、长期发
展规划（根据情况可有三年或五年规划）、短期发展规划（根据情况可有一到两
年规划）。
公司发展战略和规划是总纲公司年度工作\经营计划等必须服从、服务于公
司发展战略和规划，其内容的确定和目标的设定必须确保公司发展战略和规划的
有效实施。
公司年度工作\经营计划是以年度为周期对公司发展战略和规划目标分解落
实的具体执行计划。
公司发展战略和规划的主要内容包括公司发展的指导思想、战略选择，发展
主要经营指标，市场营销规划、企业文化建设规划、人力资源规划、财务与融资
规划、投资和结构调整规划、多元化发展规划纲要性规划措施等。
各子公司的年度工作\经营计划根据公司整体发展战略和规划进行分解确
定，主要内容包括业务定位、发展目标，以及营销、人力资源、产品、技术、生
产、财务以及企业管理等工作的具体指标和保障措施等。
公司在每年年末就发展战略和规划、年度工作\经营计划执行情况进行总结、
分析和研究，根据实施情况提出下一阶段工作要求。对发展战略和规划执行情况
进行审核评估，提出相应调整、修订建议。
每个规划周期执行的最后半年，董事会办公室和资金管理中心负责组织下一
个战略发展周期工作调研，提出战略构想、发展方向和目标建议，于次年一季度
报公司总经理办公会审议后，提交公司董事会和股东大会决策。根据董事会和股
东大会决策的战略发展目标和指导方针，形成公司下一周期发展战略和规划方案
框架，并组织编制草案。
公司董事会办公室和资金中心根据董事会的战略发展目标和指导方针，汇总
各部门收集的公司所处内外部环境信息，进行分析，并在与各子公司及部门进行
充分沟通的基础上，编制“发展战略目标和规划草案”。
董事会办公室组织相关部门对发展战略目标和规划草案的可行性进行讨论
北京华业资本控股股份有限公司
与研究，必要时，可聘请中介机构或/和外部专家提供专业咨询意见。并将确定
的“发展战略目标和规划草案”上报公司总经理办公会审议，董事会办公室和资
金管理中心根据审议意见进行修订。
经修订的“发展战略目标和规划草案”，由董事会战略委员会评审通过后，
形成“发展战略规划书”，上报董事会审核、股东大会审批
董事会办公室和资金管理中心负责将下一周期经审批的公司“发展战略规划
书”，下发各所属企业、各部门执行。
第二十一条 公司发展战略和规划在各所属企业及部门中落实。逐年细化、分解，形成各
所属企业及部门的“年度工作/经营计划”。
第二十二条 各所属企业及部门的“年度工作/经营计划”经总经理办公会审议通过后后
正式下发实施。
第二十三条 各所属企业及部门的“年度工作/经营计划”必须充分体现公司年度工作任
务，必须保证公司年度计划指标的实现。
第二十四条 根据发展战略和规划执行情况评价意见，董事会办公室和资金管理中心会同
有关部门制订调整草案，报总经理办公会审议通过后，提交公司董事会、股东大
会决策后，向各企业、各部室下发修订调整方案。
第二十五条 董事会办公室定期收集、汇总各部门的“工作总结”，分析发展战略执行的
情况，形成相应报告，提交总经理办公会审阅。总经理办公会将审阅意见及时与
董事会战略委员会进行沟通。董事会战略委员会负责公司发展战略和规划执行情
况的考核与评价。
北京华业资本控股股份有限公司
二〇一五年十月
北京华业资本控股股份有限公司
风险提示：以上内容仅供参考，不作为投资决策依据，投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
华业资本资金流向历史
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华业资本资金3天流入亿，后市如何？
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大户827.35万净比8.77%
中户575.53万净比6.10%
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