懒财主老板携1160万跑路后续：警方已立案 定性为非吸_金融虎-爱微帮
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金融虎讯 9月30日消息，9月26日晚间，懒财主际控制人钟宁林卷款1160万后失联，目前，成都公安局高新分局已经对其立案侦查，定性为非法吸收公众存款。&9月26日，懒财主突发公告称，公司实际控制人钟宁林将用于兑付的投资款项（1160万元）提现自其个人银行卡，导致目前公司无法正常兑付。公告称，平台投资者所有资金和投资均由钟宁林一人掌控。经过各个渠道的努力，截至目前公司依然无法联系到他本人。目前，公司员工已经和成都市高新区金融办、成都市公安局高新分局取得联系，希望他们协助公司尽快联系他，追回投资人款项。&&9月27日，该网站又以懒财主员工的名义发布成都市公安局举报材料规范，建议投资者准备举报材料寄往当地公安局。网站公告称，钟宁林已失联，目前成都市公安局高新分局已立案，并发布全国协查通报，正在全力开展侦查工作。根据警方的指导，投资者应该按照要求准备举报材料。公告罗列了5类材料，并附有详细的示例。&据澎湃新闻披露的受案回执来看，警方已经在9月27日开始立案侦查，将懒财主的运营公司——成都世纪汇通信息技术有限公司的行为定性为非法吸收公众存款。&值得注意的是，不少投资人是看到9月26日的公告后才得知自己踩了雷。投资者27日来到懒财主运营公司所在地——成都市高新区天府大道中段666号时，该公司已经停止运营，大门紧闭，门内一片漆黑。&&金小互查询显示，懒财主上线于2015年7月，是成都世纪汇通信息技术有限公司旗下的理财平台。公司注册资本1000万元，公司法人为谢贵东。而失联的钟宁林前海懒财主金融信息服务（深圳）有限公司的法人，也是最大股东。该公司也是成都世纪汇通信息技术有限公司的股东，注册资本5000万元，但实缴资本为0。&据澎湃新闻报道，不同于一般的网贷平台，懒财主似乎有些回避自己P2P的身份。在资产端，懒财主大力宣传的是自己的“P2F”项目，即个人对金融机构团购，包括信托、资管和货币基金等，除此之外，还搭配一些P2P个人或企业借款。&此外，该平台宣称有风险保障金可以垫付逾期金额，并有不低于待还金额1.4%的劣后保障金，在风险保障金不足以覆盖不良资产时，不良部分由劣后保障金回购。然而官网的这一承诺，在平台宣称实际控制人捐款跑路后并没有被启动。&值得注意的是，懒财主还有一关联平台——八戒金融网。工商资料显示，成都世纪汇通信息技术有限公司的域名中包括，打开便是此网站。目前，该公司官网电话无法接通。&值得注意的是，懒财主案件涉及了多个区域，据报道，四川、天津、杭州、北京、上海、山东等地的投资者建立了十几个维权讨论群。一名上海投资者向澎湃新闻出示的一份上海地区投资者金额汇总不完全名单显示，114名上海投资者的投资总额超过了1100万元。&而上海经侦总队一位警察表示，由于成都警方已经立案，并要求各地投资者邮寄与平台签订的电子合同等证据，上海警方暂不介入，不能立案也不能备案。这位警官还表示，只有成都警方认为此案涉及全国多地，上报公安部，公安部对上海经侦下发指令，才能协助侦查。来源：金小互综合澎湃新闻等声明：金融虎只为传递更多信息，文章不构成投资建议，转载请注明出处。欢迎关注我，向我提建议、爆料、闲聊，我的QQ号：，我的微信号：jronghu
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都没人提懒财主跑路的事，看来真投P2P的人也不多。
网基第一雷，影响比较大，到现在还有人说可能恶意炒作。
当初所有平台研究了很长时间，感觉懒财主不靠谱，备选了。
小公司P2P，关键是道德风险，
就不知道下一家是谁，毕竟钱宝都有人天天讲。
反正就连上市公司都造假。
lei了3个亿
什么懒财主 。我都没听过 ，不是说他说上市就是上市系，这个要能查到，而且就算上市系也要看多少份额的
重新调研平台，找到一个很棒的工商信息网站。
没听过，不过看这名字就不敢投
奇葩的名字都远离。
本来就是垃圾平台，投懒财网保准不跑
好的是懒财网,
这家一看就不怎么样,稍有点经验的基本不会投.
主要不是正规平台，投的人肯定不多，最多是薅羊毛的
没听说过这个平台，只知道懒投资，大家玩张磊的平台
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贴数:4&分页:QHERO发信人: QHERO (QHERO), 信区: Bond
标&&题: 懒财主跑路了
发信站: 水木社区 (Mon Oct 17 15:30:53 2016), 站内 && P2P平台又出事：懒财主负责人卷款1160万消失 深圳多位投资人受骗
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 117.185.24.*]
我就不加班发信人: yibansha (我就不加班), 信区: Bond
标&&题: Re: 懒财主跑路了
发信站: 水木社区 (Mon Oct 17 15:34:33 2016), 站内 && 这不10几天前的事了嘛
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 221.226.97.*]
p2pfunder发信人: p2pfunder (p2pfunder), 信区: Bond
标&&题: Re: 懒财主跑路了
发信站: 水木社区 (Mon Oct 17 15:55:47 2016), 站内 && tòoooooooold
【 在 wingsong () 的大作中提到: 】
: 3个月7%的短期理财，国信证券托管，安全有保障，投向一线城市的红本赎楼债权。 微信： 提供咨询
发自xsmth (iOS版)
~~~~~~~~~~~~ &&&&&&&& 【 在 QHERO () 的大作中提到: 】
: P2P平台又出事：懒财主负责人卷款1160万消失 深圳多位投资人受骗
-- && ※ 来源:·水木社区 ·[FROM: 106.121.79.*]
独孤之城发信人: lonelycity (独孤之城), 信区: Bond
标&&题: Re: 懒财主跑路了
发信站: 水木社区 (Mon Oct 17 17:10:57 2016), 站内 && 啊~~~~~
重名的真多 &&&& 【 在 PCN (七宝金幢) 的大作中提到: 】
: 这个懒财主不是懒财
&&&& -- && ※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 112.14.112.*]
文章数:4&分页:
抽奖到手软！将狂欢进行到底！懒财主实际控制人卷款跑路 机构信用代码证成迷惑投资人工具 _ 东方财富网()
懒财主实际控制人卷款跑路 机构信用代码证成迷惑投资人工具
作者：陈颖
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平台上明明有央行颁发的牌照，怎么还是跑路了呢？近日，广州市民宋明(化名)向南都记者报料，其投资的P2P平台懒财主，实际控制人卷款跑路了。而当初投资该平台，宋明认为自己并非盲目乱投，其判断的依据是该平台在官网展示出了一张央行颁发的证件。
　　平台上明明有央行颁发的牌照，怎么还是跑路了呢？近日，广州市民宋明(化名)向南都记者报料，其投资的P2P平台懒财主，实际控制人卷款跑路了。而当初投资该平台，宋明认为自己并非盲目乱投，其判断的依据是该平台在官网展示出了一张央行颁发的证件。　　南都记者调查发现，投资人所指的央行授权资质实际上是每家企业基本都有的机构信用代码证。多位业内人士采访均指出，该证件并未能证明平台具有投资资质。广东南方金融创新研究院秘书长徐北接受南都记者采访时强调，目前监管部门对于P 2P采取备案制，监管部门暂时未向P 2P平台颁发任何资质证明，投资人要警惕被平台提供一些所谓证件所迷惑。　　投资人：　　官网公布央行相关“资质”　　本来过完国庆，宋明在懒财主投资的一笔年化收益率达到12%的项目就可以到期了。可是，就在国庆节前的9月26日晚间，宋明突然被其他投资人告知，赖财主官网发布一条公告，公司实际控制人卷款跑路了！据悉，懒财主官网9月26日发布的公告称，当天早上公司实际控制人钟宁林将用于兑付的投资款项1160万元提现到个人卡，导致公司无法正常兑付，目前公司已经确认此人失联。公告称，公司员工也在平台上有投资款项，也是受害者，目前公司员工已经和成都市高新区金融办、成都市公安局高新分局取得联系。　　宋明告诉南都记者，成都警方已在9月27日开始立案侦查，将懒财主的运营公司———成都世纪汇通有限公司的行为定性为非法吸收公众存款。懒财主官网显示，截止到9月29日，该平台上的投资用户有8 .6万人，投资人在该平台的累计投资额超过15亿元。据宋明了解，有投资人在该平台上投资金额上百万。　　事实上，懒财主并非宋明第一次投资P 2P平台。与以往一样，宋明自认为在投资前还是经过一番考察的。“我看到官网上不仅有银行的资质证明，更有央行颁发的证件。”宋明以此判断平台系经央行认可授权开展业务的。　　昨日，南都记者在懒财主官网上看到宋明所说的央行颁发的证件———机构信用代码证。而一起展示的还有懒财主的银行开户许可证，这也是宋明判断该平台靠谱的依据。　　那么到底什么是机构信用代码证，投资人可以该证判断平台的资质吗？对此，南都记者咨询了人民银行广东分行，相关人员表示：“这个机构信用代码证一般在银行开基本户就有了，只是识别码，不代表什么。”广东南方金融创新研究院秘书长徐北向南都记者进一步指出，机构信用代码证将作为金融机构识别机构身份、查询机构信用记录等的依据，通俗看就是企业的“身份证”，每个企业基本上都有，并不代表该企业具有理财资质，不应该是投资者人作为判断平台投资资质的依据。徐北指出，目前监管部门对于P2P采取备案制，监管部门暂时未向P2P平台颁发任何资质证明，因此投资人要警惕被平台提供的一些所谓证件所迷惑。　　南都调查：　　平台母公司实缴资本为零　　那么这家被宋明等投资人认为靠谱的平台，实际情况如何呢？南都记者在调查中发现，懒财主由成都世纪汇通信息技术有限公司负责运营，而根据工商资料显示，该公司日注册资本1000万元人民币，法人代表为谢贵东。　　在日，该公司经历一次股东变更，出资人由谢贵东变更为前海懒财主金融(深圳)有限公司，而后者的大股东和法人代表就是公告中携资出逃的钟宁林。根据工商资料，前海懒财主金融信息服务(深圳)有限公司注册时间为日，注册资本5000万元。股东为三名自然人钟宁林、谭学勇、杨维波，其中钟宁林认缴出资额为4750万，持股95%。然而，根据全国企业信用信息公示系统，该公司2015年年报显示三名股东的实缴出资却均为0.　　央行的证件证明不了什么，就连千万注册资本也未到位，那么投资人在投资平台时该如何判断呢？对此，网贷之家高级研究员张叶霞接受南都记者采访表示，投资人在投资前一定要做好功课。其中，通过工商系统查询平台的相关信息是基本功课。此外，她强调，平台上提供的所谓资质投资人要小心判别，目前大多数的所谓资质与平台安全性并没有直接联系。她建议，投资人最好通过股东背景、平台项目披露信息公开情况以及第三方等方式多方判断平台的安全性。　　记者帮办：　　异地平台也可本地报案　　在采访中，宋明提到，上海等地有投资人向当地警方报警时，得到的答复是，成都警方已经立案，并要求各地投资者邮寄与平台签订的电子合同等证据，投资人所在的区域警方暂不介入，不能立案也不能备案。只有成都警方认为此案涉及全国多地，上报公安部，公安部对上海经侦下发指令，才能协助侦查。　　“那我现在到底还要不要向广州警方报警呢？”宋明表示，在遭遇平台跑路后，投资人很难从公安部门获得案件的进展情况，不知如何是好。　　对此，广东保典律师事务所(ATC)窦雍岗律师表示，根据相关司法解释，“网络犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查”，犯罪地包括“被害人使用的计算机信息系统所在地，被害人被侵害时所在地，以及被害人财产遭受损失地等”。因此，在该案件中，管辖机关不限于成都警方，被害人应及时报警并敦促立案侦办。此外，窦雍岗指出，从民事角度出发，受害人可以直接提起民事诉讼或者刑事附带民事诉讼，追究责任主体的民事责任，要求返还财产，赔偿损失。窦雍岗建议，在该案件中，责任主体或包括网络运营者，关键信息基础设施的运营者，网络产品、服务的提供者，发送者等，受害人可根据实际情况选择确定维权对象。
(责任编辑：DF150)
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