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识破电话诈骗，让骗子无隙可乘_检察日报社多媒体数字报刊平台
第04版：综合新闻
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湖北省仙桃市检察院的一份调查报告显示：2011年以来该院公诉诈骗案件21件56人，其中电话诈骗13件39人，疑犯人数约占70%，其手法五花八门，无所不用其极。
识破电话诈骗，让骗子无隙可乘
胡文学　胡俊峰
&&&&当前，形形色色的诈骗令人防不胜防，尤其是电话诈骗，由于具有隐蔽性、欺骗性等特点，成为当前诈骗犯罪的主要形式。湖北省仙桃市检察院的一份调查报告显示:2011年以来该院公诉诈骗案件21件56人，其中电话诈骗13件39人，疑犯人数约占70%，其手法五花八门，无所不用其极。&&&&&检察官介绍，常见的骗术有下面几种。&&&&步步为营，请君入瓮&&&&周四友、周水生、周大海三人是亲属关系。2012年2月，他们买来网关设备、电话机、电话线及联系资料(包括机主姓名、电话号码、身份证号码等)，在出租屋架设起设备，开始做起“生意”。&&&&&先是周四友随机拨打电话，打通后他说自己是禁毒警官，刚刚破获一个毒品犯罪团伙案件，收缴了大量毒资和几张银行卡，其中一张银行卡是用接电话人的身份证信息登记办理的，所以要核实一下对方身份证号码。“核实”完后，周四友恐吓说这张银行卡涉嫌洗黑钱等犯罪，并告诉对方可以通过114查询核实自己的身份，然后报出某公安局的真实号码。而他们用于打电话的座机是与网关设备连在一起的，可以随意设定来电显示的号码，使显示的号码和某公安局对外公布的电话号码差不多，稍不注意就会混淆。&&&&&几分钟后，周四友又打电话跟对方说:“根据多年的办案经验，初步怀疑你的身份证信息极有可能是从银行方面被泄露的……你是否用你的身份证在银行办理过银行卡或其他业务?”&&&&在对方作肯定回答后，周四友就详细询问并记录对方的银行卡、存折号码及具体金额，然后告诉对方将依法冻结其办理的所有银行卡，冻结后不能自由存取。如果案件没有实质进展，将继续冻结或者依法没收充公。&&&&&一番威胁恐吓后，周四友假惺惺地告诉对方，如果要解决账户资金冻结的问题，只能请求专案组银监局某科长的帮助，并热心帮忙把电话接转到某科长那里。&&&&&电话接通后，周大海就冒充银监局工作人员告诉对方，如果想让银行账户不被冻结，就应该在银行卡上加一个安全监管程序。接着，告诉对方到柜员机上一步步地操作，实际上是骗当事人转账到指定的银行卡上。转账成功后，周水生迅速将钱全部取出。&&&&&截至2012年6月被刑事拘留，三人共骗了4人5.8万余元。&&&&“添柴术”让人欲罢不能&&&&&刘元、吴丽夫妻二人早年开过发廊，随着生意每况愈下，二人绞尽脑汁，还是觉得诈骗来钱快。&&&&&2012年4月开始，刘元在网上发送“提供色情服务、上门服务”等虚假信息的帖子，并留下联系电话。一旦有顾客打来电话，他们就冒充会所的前台服务人员，问顾客:“是要钟点还是包夜的服务?”“你是不是我们会所的会员?”顾客回答不是会员，他们就说:“第一次消费的，必须交200元订金。”如果顾客同意，他们就发过来银行卡卡号，要顾客把钱打到卡上。&&&&&之后，刘元或吴丽再冒充会所公关经理给顾客打电话，说:“我们会所的小妹现在可以为您上门提供服务。但在服务之前，有一件事要向您说明，在服务期间，您不可以对小妹有暴力，进行殴打或变态行为……”顾客表示不会，他们就说:“口说无凭。为了保障小妹的人身安全，你先交1000元保证金，小妹的人身要是没有什么意外的话，再把1000元钱退给你。”&&&&&顾客把1000元钱的保证金打到二人提供的银行卡之后，再打电话过来问:“怎么还没到?”他们就找各种借口搪塞，最后干脆让顾客再交2000元保险金，不然就不送“小姐”过去。有的人虽已明白碰到骗子，但是已欲罢不能;还有的人傻乎乎地继续送钱。&&&&&就是用这种手段，刘元、吴丽在三个月内骗取张某、陈某等10人共2万余元。&&&&&编造只赚不赔的“神话”&&&&&58岁的汪德成本来是一名退休教师，但他将才智用在了诈骗上。&&&&&2012年3月初，汪德成在网络上了解到可以冒充股票投资分析师推荐他人购股，待获利后分红，便在网上、论坛及车站、码头等繁华路段发布招聘业务员的信息，先后雇请到了汪德洋、姚运等9人。汪德成对汪德洋等人说:“你们的工作就是打电话、接电话，报酬是包吃、包喝，底薪1200元加提成。”汪德成准备好了一些介绍资料，说自己是武汉融众国际投资公司的操盘老师，公司有内部信息，有十几位顶尖分析师，并且有自己的资金直接参与拉升与护盘，保证每一个客户都赚钱。&&&&&汪德成提供了多人的信息资料，主要是姓名、电话号码，汪德洋等人就按照事先准备好的台词，向不特定的人打电话推荐股票，信誓旦旦地保证股票一定涨，公司会通过增资将股票拉升。如果股票赚了钱，就要客户将分成的钱打到指定的账户上。如果股票亏损了，顾客找他们，一种办法是不理睬，另一种办法是再给顾客推荐一只股票，赚了钱不提成。&&&&&2012年3月至2012年4月，汪德洋等人向近8000人拨打电话推荐股票，诈骗现金3.27万元。&&&&&冒充医学专家设套圈钱&&&&&30岁的张朋年纪轻轻，没有去找份工作养活自己，反而想通过诈骗不劳而获。&&&&&2011年10月，有一些电脑知识的张朋制作了域名为肾源网的网站，发布高价收购肾脏及治疗肾病的虚假信息，声称自己有全国知名的医学专家长年坐诊、提供服务，并虚构了一些医学专家名字及联系电话。&&&&&如果有人打电话进来，张朋就冒充医学专家与对方通话。对于要卖肾的，先是同意以20万元至30万元的高价收购，然后要求对方交纳3000元至5000元的体检费，之后又说要请专家做手术取肾，需要手术费用、医生红包等5000元至1万元不等。2012年4月，张朋雇请张月英专门为其接听电话。不久，又邀请网友周又强入伙，要求周又强为其重新设计制作了网站。&&&&&截至2012年5月，用这种手段，张朋等人诈骗了吴某等人钱财4.29万元。&&&&&四方面入手，围剿电话诈骗犯罪&&&&&电话诈骗因其“只闻其声，不见其人”，造成司法机关抓捕难、取证难、打击难。仙桃市检察院办案检察官认为，要遏制电话诈骗犯罪，必须从四个方面入手。&&&&&第一，加强普法宣传，提高民众的防范意识。犯罪分子往往利用民众对有关电话功能不熟悉、对有关职能部门运作不了解、对国家相关政策不知情及个人的心理弱点，或以利相诱，或危言耸听，引诱被害人上当受骗。因此，要加大警惕电话诈骗的宣传力度，电信部门要定期通过公益短信、语音提示等方式开展防范宣传。&&&&&第二，加强信息保护，防止信息外泄。犯罪分子之所以诈骗得逞，往往和掌握了被害人的有关个人信息有关。因此，公民要有保密意识，防止个人及家庭的重要信息外泄。同时，掌握公民个人信息的电信、银行等部门也要采取措施保护客户隐私，对内部人员为牟利而出卖公民个人信息的，要予以惩处。&&&&&第三，强化安全监管，形成打击合力。查办电话诈骗犯罪案件中，认定犯罪嫌疑人作案的重要证据有短信、通话清单、银行取款凭证、监控录像等，这些证据时效性比较强、容易灭失。因此，电信部门要加强对违法短信、不明来源的电话及违法网站的监管;对群发量巨大的短信内容进行过滤检查，通过屏蔽等技术切断违法短信、网站传播渠道，从源头上遏制电话诈骗。金融部门要加强对交易异常的银行账户的监管，加强对自动取款机的录像监控，并与相关办案部门构筑信息交流平台，及时反馈信息情报，实行资源共享，加强协作配合，形成打击合力。&&&&&第四，借助科技手段，加大查处力度。公安机关要加大科技强警力度，采用计算机网络技术和电话定位追踪技术，迅速锁定作案人员，有效采集与固定相关证据;加强与电信部门、移动网络公司的合作，确保信息的锁定与跟踪，并积极推广网络与通信开户的实名制措施。此外，公安机关要加大对这类案件的查处力度，形成高压打击态势，并尽量挽救被害人的损失。猜你感兴趣

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