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五件事系列
球星中国行伏特能源:公开转让说明书_伏特能源(839424)_公告正文
伏特能源:公开转让说明书
公告日期：
深圳市伏特能源股份有限公司
ShenzhenSafecloudEnergy
（深圳市光明新区光明街道圳美公黄路大新新美第一工业园1栋2楼，3楼西）
公开转让说明书
（注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
201,501,502,15,室）
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：
1、市场竞争的风险
公司所处行业为锂离子电池制造行业，细分为锂离子电池模组制造行业。目前该行业中生产锂离子电池模组产品的中小企业数量较多，产品质量参差不齐，市场竞争激烈。虽然公司在产品研发、设备制造等方面积累了较多经验并具有一定优势，但产品可能受到同行业其他企业的模仿。因此，如果公司不能持续提升产品技术水平以及自身核心竞争力，将可能在市场竞争中处于不利地位。
应对措施：公司将加强产品种类、质量的开发与创新，根据市场情况及时调整产品结构，在产品种类、质量、品牌以及经营管理等各方面不断提高，加强市场竞争力，降低市场竞争风险。
2、客户集中度高的风险
从客户结构来看，2014年公司前五大客户收入合计占全部收入的100.00%，其中第一大客户PowertravellerLimited的收入占比为89.58%；2015年公司前五大客户收入合计占全部收入的98.63%，其中第一大客户PowertravellerLimited的收入占比为42.29%；月公司前五大客户收入合计占全部收入的99.44%，其中第一大客户Digital Retail, SIA的收入占比为56.53%，第二大客户PowertravellerLimited的收入占比为32.39%。总体来看，公司近年的客户集中度高，如果未来合作关系出现变化，公司业绩将面临较大的波动风险。
应对措施：继续加大市场开拓的力度，引进新客户，加强对海内外客户的拓展与合作；加大新产品大功率锂离子储能逆变模组的研发和销售，增强公司业务规模，拓宽公司产品种类；加大研发力度和技术服务。
3、应收账款回收风险
2014年末、2015年末、2016年2月末公司应收账款净额分别为471.58万元、346.09万元和341.70万元，占当期总资产的比重分别为19.68%、15.36%、和16.49%。公司应收账款集中度较高，其中来自下游主要客户PowertravellerLimited的应收账款各报告期期末占比均超过80%，虽然公司与该客户合作时间
较长，业务关系较为稳定，但仍不排除未来发生坏账的可能，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 历史上主要客户回款情况良好，但是若主要债务人的经营情况、财务情况、市场竞争情况发生变化，或受其他不可抗力因素影响，存在一定的应收账款回收风险。
应对措施：公司将加强客户资信的调查与评价，根据客户资信情况、合作情况并结合公司的资金运转能力和风险承受能力等情况综合制定信用条件，加强应收账款监控和管理，加强对应收账款管理的内部控制。
4、出口退税政策变化的风险
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的相关规定，公司外销的大功率锂离子储能逆变模组、小功率锂离子储能多输出模组、LED电源及控制模组等产品享受增值税出口退税“免、抵、退”政策，其中大功率锂离子储能逆变模组、小功率锂离子储能多输出模组、LED电源及控制模组的退税率均为17%，部分配件退税率为15%。公司2014年度、2015年度以及月外销收入分别为2,206.54万元、1,701.57万元和307.44万元，占当期营业收入的比重分别为99.93%、68.93%和100.00%。公司2014年度、2015年度以及月计提的出口退税金额分别为265.95万元、205.37万元、33.16万元，占当期利润总额的比重分别为185.93%、60.00%、34.19%。
具体如下：
单位：万元
2016年1月-2月
计提出口退税金额
占外销收入比例
占当期利润总额
出口退税通过免抵退税不得免征和抵扣税额计入营业成本来影响公司利润。
如果未来出口退税政策发生变化，出口退税率下调，将降低产品毛利额和毛利率，从而影响公司利润水平，对公司盈利状况及现金流状况产生不利影响。
应对措施：公司将加强开发国内销售市场，在拓展国外客户的同时，重视国内客户的市场需求，从而减少外销收入比例。
5、汇率波动的风险
报告期内，公司产品以外销为主，经营活动中涉及外汇结算，其中主要为美元收支，较容易受到汇率波动的影响。
报告期，公司汇兑损益分别为4.87万元、-35.17万元和-3.06万元，汇兑损益占利润总额的比例分别为-3.40%、10.27%、3.15%，具体情况如下：
单位：万元
2016年1月-2月
汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。
但从长期看，人民币汇率双向波动且波动幅度加剧的情况将使出口企业汇率风险加大。
应对措施：公司将结合市场汇率波动情况以及公司的经营实际、资金运用情况，合理选择远期结汇或调整产品结构，达到规避汇率波动风险的目的。
6、企业所得税优惠面临的风险
日，公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GR，有效期为三年；日，公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GF，有效期为三年。未来如公司复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将有可能恢复执行25%的企业所得税税率，由此将给公司的税负及盈利带来一定程度的影响。
公司享受的国家高新技术企业所得税税收优惠系按有关国家政策规定享有，但公司2017年若无法重新认定为高新技术企业，或国家对高新技术企业所得税税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。
应对措施：公司将加强研发人员的引进和培养，加强产品、技术研发的持续
投入，以维持高新技术企业资质。
7、出口地区的政治经济政策变动风险
报告期内，公司的主要出口目的国为：伊朗、英国、加拿大、南非、美国、澳大利亚、乌克兰等国家。目前公司出口地区的绝大部分国家和地区政局稳定，政治和经济政策具有连续性和一致性，其中公司出口伊朗的产品主要是大功率锂离子储能逆变模组产品，主要应用于户外设备、市政设施等领域，目前公司境外客户经营稳定，不会对公司持续经营能力带来不利影响。但不排除未来这些国家的产业政策或经济环境发生较大变化的可能，从而给公司经营带来潜在风险。若相关国家和地区政治环境、经济景气度及购买力水平、对华贸易政策、关税及非关税壁垒以及行业标准等因素发生变化，将会对公司业绩带来不利影响。
应对措施：公司的海外订单量较为充足，若未来相关出口国家出现政治经济政策发行较大不利变化，公司将结合客户本身所处的政治和经济环境谨慎决定是否和客户进一步合作、未来合作的具体形式、结算方式是否调整、订单规模等。
声明......1
重大事项提示......2
目录......6
释义......8
一、普通术语......8
二、专业术语......9
第一节 公司概况......10
一、公司基本情况......10
二、股票挂牌情况......11
三、公司股权基本情况......13
四、公司股本形成及变化情况......17
五、公司重大资产重组情况......21
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况......21
七、最近两年及一期主要财务数据和财务指标......23
八、相关中介机构......24
第二节 公司业务......26
一、公司业务概况......26
二、公司组织结构及业务流程......27
三、与公司业务相关的关键资源要素......29
四、公司具体业务情况......35
五、公司商业模式......46
六、公司所处行业基本情况......52
第三节 公司治理......68
一、公司股东大会、董事会、监事会制度建立健全及运行情况......68
二、公司投资者权益保护情况......70
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年及一期存在的违法违规及受处罚情况70
四、公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机
构方面的分开情况......71
五、同业竞争......72六、公司最近两年及一期内资金占用、对外投资、关联交易等情形以及规范关联交易的
相关措施......74
七、公司董事、监事、高级管理人员相关情况......75第四节 公司财务......79
一、最近两年及一期的审计意见、会计报表编制基础及主要财务报表......79
二、主要会计政策和会计估计......91
三、主要税项......119
四、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标分析......120
五、报告期营业收入、利润形成的有关情况......128
六、主要费用及变动情况......131
七、重大投资收益......
八、非经常性损益......136
九、主要资产情况......137
十、主要负债情况......146
十一、报告期内各期末股东权益情况......148
十二、关联方及关联交易......149
十三、需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项......154
十四、报告期内，公司进行资产评估情况......154
十五、报告期内股利分配政策、股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策...154
十六、公司经营风险因素......155
第五节 有关声明......160
一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明......160
二、主办券商声明......161
三、律师声明......162
四、会计师事务所声明......163
五、资产评估机构声明......164
第六节 附件......165
一、主办券商推荐报告......165
二、财务报表及审计报告......165
三、法律意见书......165
四、公司章程......165
五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见及中国证监会核准文件......165
六、其他与公开转让有关的重要文件......165
在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：
一、普通术语
伏特能源、公司、本公司、指
深圳市伏特能源股份有限公司
萨伏特、有限公司
深圳市萨伏特电池电源有限公司，系伏特能源前身
深圳市双生利电子技术有限公司
深圳市共事达电子科技开发企业（有限合伙）
深圳市网特力网络技术有限公司
深圳市能斯特实业有限公司
深圳市网特科技实业有限公司
深圳市监局/深圳工商局
深圳市市场监督管理局/深圳市工商行政管理局
公司董事、监事、高级管理人员
高级管理人员
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
深圳市伏特能源股份有限公司股东大会
深圳市伏特能源股份有限公司股东会
深圳市伏特能源股份有限公司董事会
深圳市伏特能源股份有限公司监事会
股东大会、董事会、监事会
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议
三会议事规则
主办券商/财通证券
财通证券股份有限公司
会计师事务所
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所
北京市君泽君（上海）律师事务所
全国股份转让系统
全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司
全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《公司法》
《中华人民共和国公司法》
《证券法》
《中华人民共和国证券法》
《业务规则》
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定
《推荐业务规定》
（试行）》
《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指
《工作指引》
引（试行）》
《公司章程》
深圳市伏特能源股份有限公司公司章程
中国证监会、证监会
中国证券监督管理委员会
2014年、2015年、月
日、日、2016年2月
报告期各期末
最近两年及一期，近两年及指
2014年、2015年、月
人民币元、人民币万元
二、专业术语
起源于日本的一种管理体系，包括“整理”（Seiri）、
“整顿”（Seiton）、“清扫”（Seiso）、“清洁”
（Seikeetsu）、“素养”（Shitsuke）、“安全”
（Safety）、“节约”（Saving）。
国际标准化组织（ISO）针对质量管理体系所建立的一套
OriginalDesignManufacturing，意为“原始设计制造
商”，生产商为客户提供产品设计及生产，产成品以客
户的品牌出售。
《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》
（Restriction ofHazardousSubstancesDirective，
即RoHS指令），从日起，投放于欧盟市场的新
电子和电气设备不包含铅，汞，镉，六价铬，多溴二苯
醚（PBDE）或多溴联苯（PBB），是欧盟针对电子电气产
品对环境冲击的环保指令；RoHS认证表明产品中铅、汞、
镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等六种有害物质的
含量符合欧盟（RoHS指令）的认证。
MPPT控制器的全称“最大功率点跟踪”（MaximumPower
MPPT控制器
PointTracking），太阳能控制器，是传统太阳能充放电
控制器的升级换代产品。
由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组
成的一种二次电池，相较于其他二次电池，具有工作电
压高、比能量高、循环寿命长等优点，产品广泛应用于
锂离子电池模组
手机、MP3/MP4、数码相机、笔记电脑、电纸书、上网、
平板电脑、电动工具、电动自行车、电动汽车、工业储
能等领域。
大功率锂离子储能逆变模
200W以上的锂离子电池模组，主要应用于电动汽车、工
业储能等领域。
小功率锂离子储能多输出
200W以下的锂离子电池模组，主要应用于户外手持电子
广东易事特电源股份有限公司（股票代码：300376）
深圳科士达科技股份有限公司（股票代码：002518）
厦门科华恒盛股份有限公司（股票代码：002335）
欣旺达电子股份有限公司（股票代码：300207）
特别说明：本公开转让说明书部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
第一节 公司概况
一、公司基本情况
中文名称：深圳市伏特能源股份有限公司
英文名称：Shenzhen Safecloud Energy Co., Ltd.
法定代表人：李少民
有限公司设立日期：日
股份公司设立日期：日
注册资本：人民币1,550万元
住所：深圳市光明新区光明街道圳美公黄路大新新美第一工业园1栋2楼，3楼西
邮编：518107
董事会秘书：姜山
电话：6-199
电子邮箱：
所属行业：根据《国民经济行业分类》（GB/T），公司的主营业务属于“C38电气机械和器材制造业”大类下的 “C3841锂离子电池制造”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务属于“C38电气机械和器材制造业”。根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司的主营业务属于“C38电气机械和器材制造业”大类下的 “C3841锂离子电池制造”。根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司的主营业务属于“10电源”大类下的“新能源设备与服务”。
主营业务：锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售。
统一社会信用代码：10035P
二、股票挂牌情况
（一）股票挂牌基本情况
股票代码：【】
股票简称：【】
股票种类：人民币普通股
每股面值：每股人民币1.00元
股票总量：1,550万股
股票转让方式：协议转让
挂牌日期：【】年【】月【】日
（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺
1、法律相关规定
根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”
《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第二章第八条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”
《公司章程》第二十五条规定：“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年以内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的
本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
2、公司股东所持股份限售情况
股东对所持
股份自愿锁
（1）根据《公司法》规定，发起人李少民持有的本公
司股份，自公司成立之日一年内不得转让。
（2）根据《公司法》规定，董事长兼总经理李少民在
任职期间持有公司股份每年对外转让不得超过25%；离
实际控制人、董事
职后半年内，不得转让其所持有的本公司的股份。
长兼总经理―― （3）根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》的相关规定，李少民直接和间接持有的4,839,720
股，属于控股股东、实际控制人直接和间接持有的股份，
因此分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均
为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间
为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
公司股东未
（1）根据《公司法》规定，发起人彭丽婵持有的本公
对其所持股
司股份，自公司成立之日一年内不得转让。
份自愿锁定
（2）根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
作出特别承
实际控制人―― 行）》的相关规定，彭丽婵直接和间接持有的3,913,750诺
股，属于控股股东、实际控制人直接和间接持有的股份，
因此分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均
为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间
为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
（1）根据《公司法》规定，发起人共事达持有的本公
司股份，自公司成立之日一年内不得转让。
其他股东――共
（2）共事达因属于实际控制人控制的其他企业，因此
其直接持有的公司股份按照实际控制人持有股份的转
让限制进行管理。
其他股东――姜
（1）根据《公司法》的规定，发起人姜敏持有的本公
司股份，自公司成立之日一年内不得转让。
公司于日整体变更为股份有限公司，根据《公司法》规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日一年内不得转让，因此公司股东挂牌时暂无可进入全国股份转让系统流通的股份。
公司股东持股情况及可进行公开转让的股份数量如下：
截至挂牌前持
可公开转让的股
职务/与公司关系
股数量（股）
份数量（股）
实际控制人、董事长兼总经理
实际控制人、行政部经理
15,500,000
除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制的情形。
三、公司股权基本情况
（一）公司股权结构图
截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下：
邓瑞森、饶海
兵等其他10位
自然人股东
深圳市共事达电子
科技开发企业（有
深圳市伏特能源股份有限公司
（二）控股股东、实际控制人及其他股东持股情况
截至本说明书签署之日，控股股东、实际控制人及其他股东持有股份的情况如下：
是否存在质押或
持股数量（股）
持股比例（%）
其他争议事项
自然人股东
自然人股东
自然人股东
15,500,000
公司股东基本情况如下：
1、李少民，男，中国国籍，身份证号为 29****。
2、彭丽婵，女，中国国籍，身份证号为 09****。
3、深圳市共事达电子科技开发企业（有限合伙）：成立于日，注册资本为250.00万元，营业执照注册号为：186，经营范围：耳机、音响、手表、报警器、电话机的技术开发及销售；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。
深圳市共事达电子科技开发企业（有限合伙）的合伙人情况如下：
是否存在质
认缴出资额
合伙人类别
在公司任职情况
押或其他争
董事、品质部总监、
有限合伙人
监事会主席、生产部
有限合伙人
有限合伙人
董事、采购部总监
普通合伙人
董事长、总经理
有限合伙人
董事、总工程师
职工代表监事、研发
有限合伙人
有限合伙人
董事、营销中心总监
有限合伙人
董事、财务负责人
董事、董事会秘书、
有限合伙人
有限合伙人
职工代表监事、会计
该有限合伙企业目前为公司员工持股平台。
4、姜敏，男，中国国籍，身份证号为 03****。
公司1名合伙企业股东为依法设立并有效存续的有限合伙，持有合法有效的营业执照，不存在被撤销、解散、宣告破产或其他依法应终止的情形。1名合伙企业股东及3名自然人股东均已签署声明，承诺各自不存在法律法规规定、《公司章程》约定的不适合担任股东的情形。
公司现有股权明晰，不存在权属争议纠纷，亦不存在股权代持的情况。
公司或公司股东不存在私募投资基金管理人或私募投资基金的情形。
（三）股东之间的关联关系
截至本公开转让说明书签署之日，公司现有股东之间存在如下关联关系：李少民与彭丽婵系夫妻关系。
公司董事长兼总经理李少民直接持有共事达17.60%的份额，除上述关系外，公司股东之间无其他关联关系。
此外，公司股东姜敏系共事达的有限合伙人姜山（持有共事达2.00%的份额）的父亲。除上述关系外，共事达与公司股东之间无其他关联关系。
（四）公司控股股东、实际控制人及其他股东持股情况是否存在质押或其他有争议的情况
截至本公开转让说明书签署之日，控股股东、实际控制人及其他股东直接或
间接持有公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。
（五）公司控股股东、实际控制人基本情况及变动情况
1、控股股东、实际控制人基本情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司董事长兼总经理李少民先生直接持有公司4,185,000股，通过共事达间接持有公司654,720股。其妻子彭丽婵直接持有公司3,913,750股。李少民和彭丽婵夫妇合计持有公司8,753,470股，两人合计持有公司56.4740%的股份，可以对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的控股股东及实际控制人。
李少民，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于深圳市网特力技术有限公司、深圳市能斯特实业有限公司、深圳市双生利电子技术有限公司。2007年11月至2015年5月任萨伏特副总经理，2015年5月至2016年5月任萨伏特执行董事兼总经理，2016年5月至今任伏特能源董事长兼总经理。
彭丽婵，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于中国农业银行深圳分行、深圳市双生利电子技术有限公司。2007年11月至2010年10月任萨伏特副总经理，2010年11月至2015年5月任萨伏特总经理，2015年5月至2016年5月任萨伏特行政部经理，2016年5月至今任伏特能源行政部经理。
日，李少民、彭丽婵签署《一致行动协议》，确认以一致行动人的身份参与公司的决策和管理，并承诺在作为公司股东、董事行使提案权以及在股东会、股东大会或董事会上行使表决权时，均采取相同意思表示，均按照各方提前协商一致的意见分别行使或委托其中一人代表其他人行使相关提案权、表决权，以共同控制公司。
2、最近两年及一期控股股东、实际控制人变化情况
报告期内公司实际控制人未发生变化。
（1）自公司成立至今，李少民、彭丽婵夫妻二人合并持有公司股权的比例在公司达到绝对控股地位，对公司构成了共同控制。自公司成立至今，李少民、彭丽婵夫妻二人直接及间接持有公司股权的情况如下表所示：
两人合并持有公
股本变化时间
司股权比例
自公司至今，李少民、彭丽婵夫妻二人合并持有公司股权的比例一直保持在50%以上。
报告期内夫妻双方间进行的股权转让，其实质系在夫妻共同财产份额内进行的财产转移，对夫妻作为共同控制发行人的情况并没有实质性的影响。
日至日，李少民、彭丽婵夫妻二人通过彭丽婵代表其夫妻双方直接持有公司75.0000%的股份。
日，彭丽婵将其持有的公司股份转让于李少民，其实质系在夫妻共同财产份内进行的财产转移，并未涉及到夫妻财产的再次分配，该次股权转让完成后，李少民直接/间接持有公司28.8240%的股份，彭丽婵直接/间接持有公司25.2500%的股份。李少民、彭丽婵夫妻二人对公司的实际控制并没有因该次股权转让而发生实质性变化。
自有限公司成立起，李少民、彭丽婵夫妻二人对公司发展战略、重大经营决策、日常经营活动均持有相同的意见，共同实施重大影响，在公司历次股东会、股东大会、董事会上均持有相同的表决意见。
因此，报告期内，控股股东或实际控制人夫妻间的股权转移对其继续共同控制公司不产生实质性的影响，共同控制人内部利益调整导致其持股相对比例发生变化，但此种情形并未改变共同控制人控制公司的现实，发行人的实际控制人没有发生变化。
综上所述，李少民、彭丽婵夫妻二人在股权关系上构成了对公司的共同控制。
（2）自公司成立至今，李少民、彭丽婵夫妻二人一直在公司担任董事、高级管理人员等重要职务，对公司经营决策具有重大影响。
（3）日，李少民、彭丽婵签署《一致行动协议》，以保证公司控制权的持续稳定。确认双方以一致行动人的身份参与公司的决策和管理，并承诺在作为公司股东、董事行使提案权以及在股东（大）会、董事会上行使表决权时，均采取相同意思表示，均按照双方提前协商一致的意见分别行使或委托其中一人代表其他人行使相关提案权、表决权，以共同控制公司。
四、公司股本形成及变化情况
（一）有限公司设立及历史沿革
1、日，有限公司设立及第一期出资
公司的前身为深圳市萨伏特电池电源有限公司，系由自然人彭丽婵、姜敏共同出资设立，注册资本为人民币1,000,000元。其中彭丽婵和姜敏分别出资750,000元、250,000元，占注册资本的75.00%、25.00%。所有股东均以货币出资。
日，深圳方达会计师事务所出具了深方达所验字[2007]70号的《验资报告》。经审验，截至日止，萨伏特已收到彭丽婵、姜敏首次缴纳的注册资本合计500,000元。其中彭丽婵、姜敏分别以货币出资375,000元、125,000元。
日，深圳市工商局核发了注册号为965号的《企业法人营业执照》，法定代表人为：李月娥，经营范围为：移动电源的设计、生产和销售，电子产品的设计开发和销售，计算机软硬件、塑料、金属材料、电池产品、太阳能充电器的销售，货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）
有限公司设立时的股权结构如下：
认缴出资金额（元）实缴出资金额（元）出资比例（%）
2、日，有限公司设立的第二期出资
日，经有限公司股东会审议通过，公司实收资本由500,000元变更为1,000,000元。
日，深圳德永会计师事务所出具了深德永验字[号的《验资报告》。经审验，截至日止，萨伏特已收到彭丽婵、姜敏二次缴纳的注册资本合计500,000元。其中彭丽婵、姜敏分别以货币出资375,000元、125,000元。
日，深圳市工商局依法核准了本次变更，并换发新的《企业法人营业执照》，注册号为965。
变更后公司股权结构如下：
认缴出资金额（元）实缴出资金额（元）出资比例（%） 出资方式
3、日，有限公司第一次增资
日，经有限公司股东会审议通过，公司注册资本由人民币1,000,000元增至10,000,000元，分别由股东彭丽婵出资6,750,000元、姜敏出资2,250,000元。同日，彭丽婵、姜敏签署了《章程修正案》。
根据深圳市市场监督管理局于2012年3月发布的《深圳市市场监督管理局2011年工作总结及2012年工作计划》，深圳市政府自2011年开始在其行政辖区内实施工商登记改革措施，完善和拓展网上验资，与三大商业银行合作开通工商验资E线通系统，快速比对验资账户资金信息，免除申请人提交《验资报告》环节，试点注册资本认缴制，取消部分企业注册中的验资环节。日，萨伏特的验资账户中国建设银行深圳市金地支行向萨伏特回复《银行询证函回函》，确认截止至日，收到姜敏投资款2,250,000元，彭丽婵投资款6,750,000元，合计9,000,000元。
日，深圳市市场监督管理局核准了本次变更，并换发新的《企业法人营业执照》，注册号为965。
变更后，公司股权结构如下：
认缴出资金额（元）实缴出资金额（元）出资比例（%）
10,000,000
10,000,000
4、日，有限公司在前海股权交易中心（深圳）有限公司挂牌
日，萨伏特收到前海股权交易中心（深圳）有限公司《关于深圳市萨伏特电池电源有限公司挂牌的通知》，企业代码为661424。
5、日，有限公司在前海股权交易中心（深圳）有限公司摘牌
日，经公司申请，前海股权交易中心（深圳）有限公司出具《关于同意暂停、终止企业挂牌服务的通知》，终止与萨伏特签订的《企业挂牌服务协议》，萨伏特从前海股权交易中心（深圳）有限公司摘牌。公司在前海股
权交易中心（深圳）有限公司挂牌时期未发生股权转让或增资行为，也未在其他区域股权市场及其他交易市场发行股票或进行权益转让。
6、日，有限公司第一次股权转让
日，经有限公司股东会决议，同意股东彭丽婵将其持有公司22.75%的股权以人民币2,275,000元转让给深圳市共事达电子科技开发企业（有限合伙）（以下简称“共事达”）、将其持有公司27.00%的股权以人民币2,700,000元转让给李少民；同意股东姜敏将其持有公司1.25%的股权以人民币12.50万元转让给共事达。同日，上述股权转让双方均签署了《股权转让协议》，并取得深圳联合产权交易所出具的编号JZ的《股权转让见证书》。
日，深圳市市场监督管理局依法核准了本次变更，并换发新的《营业执照》。
变更后公司股权结构如下：
认缴出资额（元） 实缴出资额（元）持股比例（%） 出资方式
10,000,000
10,000,000
（二）股份公司设立情况
日，萨伏特召开股东大会决议，同意由公司全体股东作为发起人，将公司整体变为股份有限公司。
日，伏特能源召开创立大会暨第一次股东大会。审议并通过了《关于审议深圳市萨伏特电池电源有限公司改制方案的议案》等议案，同意萨伏特将其截至日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[号《审计报告》审计的账面净资产16,388,336.22元按1:09458的比例折成1,550.00万股（每股面值1.00元），由发起人按照各自在萨伏特的出资比例持有相应数额的股份，其余净资产转为资本公积。
日，大华会计师事务所出具大华验字[《验资报告》，审验了截至日止，股份公司已收到实收资本15,500,000元。
日，深圳市市场监督管理局依法核准了本次变更，并换发新的《营业执照》，统一社会信用代码为：10035P。
股份公司股东及所持股份情况如下：
认缴出资额（元） 实缴出资额（元） 持股比例（%）
净资产折股
净资产折股
净资产折股
净资产折股
15,500,000
15,500,000
（三）子公司股本的形成及其变化
深圳市双生利电子技术有限公司（以下简称“双生利”）成立于日，由萨伏特、李少民、姜山共同以货币出资成立，注册资本为1,000,000元。其中萨伏特认缴510,000元，李少民认缴350,000元，姜山认缴140,000元。日，深圳市市场监督管理局核准并发放了注册号为971的《企业法人营业执照》。成立时，公司的股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元）
持股比例（%）
日，双生利召开股东会决议，决议缴纳二次注册资本500,000万元，并一致同意将公司注册资本由1,000,000万元增加至5,000,000元，新增部分由股东按原比例认缴。日，深圳市市场监督管理局核准了此次变更，并换发新的营业执照。变更后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元）
持股比例（％） 出资方式
日，双生利召开股东会决议，一致同意分别将萨伏特持有的51%的公司股权中36.4286%的股权以1,787,563.49元转让给李少民、14.5714%的股权以715,023.43元转让给姜山，该次交易对价系按照深圳国量行资产评估有限公司出具的《评估报告》（深国量行评报字（2015）第10004号）中双生利公司股权的评估价值进行转让。日，李少民、姜山签署经深圳联合产权交易所见证确认的《股权转让协议书》。日，深圳市市场监督管理局核准了此次变更，并换发新的营业执照。此次变更后，公司的股权结构如下：
认缴出资额（元）
实缴出资额（元）
持股比例（%）
日，公司股东会决议启动注销程序。日，双生利取得《深圳市国家税务局税务事项通知书》，准予注销税务登记。日，双生利取得《深圳市光明新区地方税务局注销税务登记通知书》。
五、公司重大资产重组情况
公司自设立以来，未有重大资产重组情况。
六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事基本情况
1、李少民，详见本说明书第一节之“三、公司控股股东、实际控制人基本情况及变动情况”。
2、姜山，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于山东华鲁恒升化工股份有限公司、长盛电池（苏州）有限公司、上海品新电源（香港）有限公司、深圳市能斯特实业有限公司、深圳市双生利电子技术有限公司。2007年11月至2016年5月任萨伏特副总经理；2016年5月至今任伏特能源董事兼副总经理、董事会秘书。
3、邓瑞森，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
曾任职于深圳市佳士德电池有限公司、深圳市景佑能源科技有限公司、深圳市能斯特实业有限公司。2007年11月至2016年5月，任萨伏特品质部经理兼仓库主管；2016年5月至今任伏特能源董事兼品质部总监、仓库主管。
4、汪京，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于深圳市能斯特实业有限公司、深圳市双生利电子技术有限公司。2007年11月至2016年5月任萨伏特采购部经理；2016年5月至今任伏特能源董事兼采购部总监。
5、李湘维，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任职于湖南国防工业职业技术学院、深圳市佳凯特实业有限公司、广东大族粤铭激光集团股份有限公司。2011年7月至2016年5月任萨伏特总工程师，2016
年5月至今任伏特能源董事兼总工程师。
6、梁皓璇，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
曾任职于时佳表业（东莞）有限公司、深圳市宝佳星辰表业有限公司。2013年4月至2014年11月任深圳市双生利电子技术有限公司业务员，2014年12月至2016年5月任萨伏特销售经理；2016年5月至今任伏特能源董事兼销售中心总监。
7、张治中，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于任广东粤安集团有限公司、深圳市凯欣达信息技术股份有限公司、深圳威尼逊自动化科技有限公司，现兼任深圳市凯欣达信息技术股份有限公司监事。2014年11月至2016年5月任萨伏特财务负责人。2015年5月至今任伏特能源董事兼财务负责人。
（二）监事基本情况
1、饶海兵，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
曾任职于深圳市能斯特实业有限公司。2007年12月至2016年5月任萨伏特生产部经理，2016年5月至今任伏特能源监事会主席兼生产部总监。
2、罗芳芳，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
曾任职于乃兴车料（深圳）有限公司。2012年11月至2016年5月任萨伏特会计，2016年5月至今任伏特能源监事兼会计。
3、林建平，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年7月至2012年7月任萨伏特电子工程师，2012年8月至2013年9月任潮州市亿加光电科技有限公司电子工程师，2013年10月至2016年5月任萨伏特研发二部经理。2016年5月至今任伏特能源监事兼研发二部总监。
（三）高级管理人员基本情况
1、李少民，详见本说明书第一节之“三、公司控股股东、实际控制人基本情况及变动情况”。
2、姜山，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
3、张治中，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。
七、最近两年及一期主要财务数据和财务指标
资产总计（万元）
股东权益合计（万元）
归属于申请挂牌公司的股东
权益合计（万元）
每股净资产（元）
归属于申请挂牌公司股东的
每股净资产（元）
资产负债率（母公司）
流动比率（倍）
速动比率（倍）
营业收入（万元）
净利润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
净利润（万元）
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
归属于申请挂牌公司股东的
扣除非经常性损益后的净利
润（万元）
毛利率（%）
净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后净资产
收益率（%）
基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
应收帐款周转率（次）
存货周转率（次）
经营活动产生的现金流量净
额（万元）
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
注：上述财务指标的计算公式如下：
毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100%
净资产收益率= P/（E0+NP2+ EiMiM0- EjMjM0）
扣除非经常性损益后的净资产收益率=（P-非经常性损益）/（E0+ NP2+EiMiM0-
其中：P为报告期归属于公司普通股股东的利润；NP为报告期归属于公司普通股股东的净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
基本每股收益=P0S，S= S0＋S1＋SiMiM0CSjMjM0CSk
其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期
期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
稀释每股收益=P1(S0＋S1＋SiMiM0CSjMjM0CSk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
每股净资产＝期末净资产/期末股本
归属于母公司股东的每股净资产＝期末归属于母公司股东的净资产/期末股本
资产负债率=（负债总额/资产总额）100%
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
每股经营活动现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/股本
（注：每股经营活动现金流量净额计算公式分母的计算方法应参考每股收益计算公司中分母的计算方法）
八、相关中介机构
（一）主办券商：财通证券股份有限公司
法定代表人：沈继宁
住所：浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501，502，--1716室
联系电话：3
项目小组负责人：温立勇
项目小组成员：吴彬、马兴耀、石纯、徐铁云
（二）律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所
法定代表人：刘文华
住所：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1304室
联系电话：021-
传真：021-
经办律师：周之文、顾洪锤
（三）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
法定代表人：梁春
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
联系电话：6
经办注册会计师：邢敏、肖烈汗
（四）资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司
法定代表人：黄西勤
住所：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦10楼1008号
联系电话：39
经办注册评估师：邢贵祥、陈军
（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司法定代表人：戴文华
住所：北京市西城区金融大街
号金阳大厦
联系电话：010-
传真：010-
（六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统
法定代表人：杨晓嘉
住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦
联系电话：010-
传真：010-
第二节 公司业务
一、公司业务概况
（一）主营业务
公司的产品主要为电池模组类产品中的锂离子电池类模组，其产成品主要为大功率锂离子储能逆变模组、小功率锂离子储能多输出模组、LED电源及控制模组以及其他零配件。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化，业务结构较为稳定。
（二）主要产品和服务
公司的主要产品包括大功率锂离子储能逆变模组、小功率锂离子储能多输出模组、LED电源及控制模组以及其他零配件。具体产品如下：
主要用途及特点
广泛应用于户外各
种大功率电子设备
多电压输出：
的电力提供，比如军
大功率锂离子
5V/12V/16V/19V/24
队野外、草原蒙古
储能逆变模组
V/110V/220V
包、海边渡假、野生
动物跟踪、储能柜、
电动汽车等。
广泛应用于户外各
小功率锂离子
多电压输出：
种电子设备的电力
储能多输出模
5V/12V/16V/19V/24
提供，比如户外移动
电源、手持电子设备
LED电源及控制
电子显示屏显示驱
广泛应用于LED电子
动及控制系统
显示屏组装。
锂离子电池模组零
锂离子电池模组半
部件、不含锂离子电 成品、SG系列产品
池模组类产品
二、公司组织结构及业务流程
（一）公司组织结构
公司组织结构图
董事会秘书
公司内部设置的各职能部门及其主要职能如下表：
负责公司绩效考核和7S实施，同时对公司ISO质量体系、客户验厂进行
具体安排。
负责员工招聘、入司培训、在岗培训及劳动关系管理工作；按照公司经
营发展目标和计划，组织制定包括激励机制、薪酬方案、员工个人发展
计划、人员扩充计划在内的人力资源规划等工作。
负责开拓新货源，优化进货渠道；会同财务部确定合理物资采购量，及
时了解存货情况，进行合理采购；根据生产计划，制定物资供应计划并
组织实施等工作。
负责公司客户订单的全套流程管理；负责对公司进销存系统进行跟踪分
析，保证订单按质按期完成。
负责公司检验、测量和试验设备的购置、检定和报废管理；负责质量信
息和质量记录管理，开展质量统计、分析，提交质量报告等工作；建立、
完善质量管理制度，制定产品标准和检验规范。
负责产品的生产制造工作；根据公司的生产及销售计划合理排产，按时、
按质、按量完成任务；负责生产设备、测试设备、工具的正确使用和防
护等工作。
负责制订和实施公司财务战略与规划，建立健全公司财务、会计管理制
度；负责制定公司年度财务目标、会计核算、会计报告、财务分析；负
责公司日常会计核算和预算工作、公司成本管理并组织实施等工作。
研究市场的宏观方面的信息，包含市场动态、技术发展动态、国家与地
方政策变化及趋势等，并收集产品与市场信息；根据公司发展战略合理
制定年度、季度、月度绩效考核和管理策略，完成公司总部下达的考核
任务，合理制定和分解KPI考核；组织、编制大型市场规划、设计方案；
编写方案设计报告、实施方案报告；独立完成广告策划案、品牌推广方
案；指导制作各种宣传材料、产品说明书、销售支持材料等。
组织、指导制定企业技术研发、产品设计开发、安装调试、分析检测等
方面的各项规章制度，并对其执行情况进行监督、检查；按照企业研发
计划的要求，组织新项目、新技术可行性研究，制定产品研发规划；组
织制定和实施重大产品决策，及时了解监督产品研发规划和执行情况；
为企业领导在产品和设计质量方面提供技术性的支持和决策帮助，向研
发部提供技术培训，组织实施技术改进；负责研发管理体系的建立、完
善和运作，包括专业人才的培养、产品项目研发流程的规划与审查监督；
组织开发新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及工艺设计等工作；
指导、审核项目总体方案，对各项目的质量进行控制；审批立项申请报
告，主持研发项目立项工作，合理配置项目开发资源；按照企业有关规
定，对产品研发成本进行全程监督和控制。
组织公司新产品的研发工作及现有产品的改进工作；组织公司产品性能
分析、技术可行性研究与评定工作；组织制定产品工艺方案、编制工艺
文件的技术标准；组织落实公司产品质量认证技术准备工作；组织公司
质量事故的分析及处理工作、与客户进行技术沟通、研发部门绩效考核。
负责新产品、新项目的前期引入、协调、研发工作。
（二）生产或服务流程及方式
公司为制造型企业，业务流程包括采购、生产、销售等各个模块，公司的采购、生产、销售流程主要如下：
1、采购流程
PMC分析/制采
采购员根据采购建
供应商备货
议生成采购订单
仓库生成入库单
IQC检测是否合格
2、生产流程
领料员根据生产
计划单领料
覆加PVC热缩膜
产成品入库
3、销售流程
收到客户订
回复客户交
下一订单合
向客户报价
报关单资料
客户指定目
跟单员生成出货单并联系
三、与公司业务相关的关键资源要素
（一）公司产品或服务所使用的主要技术
在产品质量控制和生产技术方面，公司已经建立了完善的质量控制体系，自2008年起先后通过了ISO质量管理体系认证、ISO质量管理体系认证等一系列产品质量认证体系，并建立了品质部专门从事产品品质的检测，有效提高了产品安全的保障系数，最大限度地保证了产品质量的一致性和均质化。同时，公司在产品生产过程中运用多种工艺技术，有效地提高了产品的生产效率、保障了产品品质。目前，公司产品生产运用的主要技术包括：
1、电池状态监控技术
目前的大部分光伏系统采用铅酸电池作为储能装置，而锂离子电池作为储能装置能把能源效率提高至95%，远超过传统铅酸电池的70-80%，并且拥有2,000
次充放电使用寿命。锂离子电池的重量较轻，且有比铅酸电池更长的使用寿命，充放电次数能达到1,600个周期。但锂离子电池的安全与寿命取决于电池的监控，强大的电池监控能有效地保证电池的安全与寿命。公司研发的电池状态监控系统具有电池电源的开关（电池紧急情况断开）管理、电池充电和放电管理、电池充电放电状态管理、电池状态管理和SOC检测、主动式平衡充电、电池温度电流电压监控（过温、过流、过压保护）、高阻抗负载断开管理、电池泄漏检测、CAN总路线的通信、延长电池寿命、优化电池容量、补偿电池的差异、补偿电池的新旧、监控电池的温度、降温和加热控制。公司采用的方法是：分为对单一电池参数的监控（占21%）、对多个电池参数的监控（占9%）、剩余容量估计（SOC估计）（占33%）、SOH/异常状态与SOF（占10%）、对电池输出功率或能量的监控（占13%）以及电池的其他指标（占14%）六个子方向。同时，对电池状态进行监控的技术是整个电动汽车电池管理系统的核心技术，电动汽车电池状态一般包括有电压、电流、温度、功率、剩余容量等，对这些状态参数的快速、准确地监测和控制是衡量电动汽车电池管理系统最直接的指标，其中，剩余容量估计技术是各种电动汽车电池管理系统中研发较多的领域，在剩余容量估计技术分支中，包括基于测量得到的电池参数计算电池SOC和基于电池模型或状态函数计算电池SOC两个子方向；在电池的其他指标技术分支中，包括对温度的监控方向以及寿命、老化程度判断两个子方向。
2、MPPT控制器
MPPT控制器是一种能实时跟踪太阳能板中的最大的功率点，发挥太能能板最大功效的装置。电压越高的情况下，MPPT控制器通过最大功率跟踪，可以输出更多的电量，从而提高充电效率。公司设计的MPPT控制器，在分析光伏阵列功率输出特性的基础上，提出了一种基于最大功率点参考电压判断与扰动观测相结合的改进MPPT算法。该算法根据当前的温度和光照强度，确定最大功率点电压参考值，然后以参考电压为基准进行变步长扰动观测，从而实现快速、准确的跟踪光伏阵列的最大功率，这种方法能保证太阳能充电的实际效率提高30%以上，最佳效果能达到50%。
3、大功率逆变器散热技术
逆变器的使用寿命主要取决于逆变器的发热，尤其是大功率逆变器。公司研发采用的热交换技术，在不用压缩机的情况下，可自动提高散热效率。热交换用
的导流管采用低价格轻质材料做成，重量轻、导热效果好，不消耗铜材、不怕腐蚀。该项技术大大减小了逆变器体积，提高了逆变器的使用寿命，使得大功率逆变器不仅能应用于工业储能，也能够应用于家庭储能系统。
（二）公司无形资产情况
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有3项商标，其情况如下：
注册号/申请号
第8424284号
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有12项已授权专利，专利所有权不存在权属纠纷。公司及子公司拥有的专利情况如下：
具有唤醒功能的电源
无延时移动备用电源
充电电源识别电路
放电保护电路
一种防止触摸板失灵
的移动电源
一种无线充电装置
一种电动汽车无线充
电系统的电能发射器
移动电源的堆叠装置
单兵信息化电源的防
水防尘装置
一种太阳能的充电呼
叫多功能遮阳伞装置
一种快速充电装置
车载充电器（小体积）
3、软件着作权
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有18项计算机软件着作权，其情况如下：
首次发表日
证书颁发日
1029移动电源嵌入
软着登字第
式软件V1.1
1042-16V太阳能充 软着登字第
电器嵌入式软件
1042-12V笔记本移 软着登字第
动电源嵌入式软件
1042-19V太阳能笔 软着登字第
记本移动电源嵌入
式软件V1.1
1042笔记本移动电
软着登字第
源嵌入式软件V1.1
1048迷你电源嵌入
软着登字第
式软件V1.1
1070汽车启动电源
软着登字第
嵌入式软件V1.1
1080逆变电源嵌入
软着登字第
式软件V1.1
1053触摸板充电器
软着登字第
嵌入式软件[简称：
1053PMEXT]V1.1
自动循迹无线充电
软着登字第
器嵌入式软件[简
电动汽车无线充电
嵌入式软件[简称：
SFT-2010C]V1.1
大功率便携式移动
UPS电源嵌入式软件
软着登字第
[简称：SFT-1082移
动UPS 电源软
电动汽车大功率无
线充电智能控制系
软着登字第
统嵌入式软件[简
SFT-5000.HEX]V1.0
风能太阳能机械能
三重互补的移动电
软着登字第
源嵌入式软件[简称
1052.C]V1.0
1052手摇机械能单
兵信息化电源智能
软着登字第
管理系统嵌入式软
件[ 简称：
1052C]V1.0
插电式混合动力汽
车充电智能管理控
软着登字第
制系统嵌入式软件
1029S军用防水电源
控制系统嵌入式软
软着登字第
件[简称：1029S嵌入
式软件]V1.0
新能源汽车用应急
软着登字第
充电车嵌入式软件
截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的域名其情况如下：
顶级国际域名证书
（三）公司业务许可资格或资质情况
有效期或发证
深圳市财政委员会、深圳市
高新技术企业证
科技创新委员会、深圳市国
家税务局、深圳市地方税务
对外贸易经营者
备案登记表编号： 深圳对外贸易经营者备案
备案登记表
中华人民共和国
海关报关单位注
中华人民共和国深圳海关
册登记证书[注
质量管理体系认
中国质量认证中心
注1：公司于日被认定为高新技术企业，颁发高新技术企业证书，有效期3年，于日再次被认定为高新技术企业，换发新证，有效期3年。
注2：公司于日取得中华人民共和国海关报关单位注册登记证书，有效期至日。公司已于日换发新证，有效期为长期。公司整体变更后，已于日换发新证，有效期为长期。
公司具有经营业务所需的全部资质、许可、认证，公司业务资质齐备、业务合法合规。
公司的经营范围为：电子产品、储能电源及其模组产品的设计、销售；太阳能组件及其相关设备的销售；塑料、金属材料的销售；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）；电子产品、储能电源及其模组产品、太阳能组件及其相关设备的生产”，公司主要从事锂离子电池模组的研发、设计、生产和销售，公司不存在超越经营范围的情况。
目前，公司已取得高新技术企业证书、对外贸易经营者备案登记表、中华人民共和国海关报关单位注册登记证书、质量管理体系认证证书等资质、许可及认证证书，上述证书均在有效期内，不存在超越资质、使用过期资质的情况。
深圳市市场和质量监督管理委员会于日出具了《复函》，“经查询深圳市市场和质量监督管理委员会违法违规信息系统，深圳市伏特能源股份有限公司日至日没有违反市场和质量（包括工商、质量监督、知识产权、食品药品、医疗器械、化妆品和价格检查等）监督
管理有关法律法规的记录”。
综上，公司不存在超越资质、经营范围、使用过期资质的情况。
公司不存在相关资质将到期的情况。
（四）公司取得的特许经营权情况
报告期内，公司经营不涉及特许经营权情况。
（五）公司的主要固定资产情况
公司的生产经营场所系通过租赁方式取得，公司的主要固定资产为机器设备、运输设备、仪器设备、电子及办公设备，截至日，公司及子公司的固定资产情况如下：
账面原值（元）
累计折旧（元）
账面净值（元）
成新率（%）
681,014.73
195,974.69
485,040.04
264,000.00
121,220.00
142,780.00
230,947.08
122,577.52
108,839.56
电子及办公设备
169,692.27
117,600.25
1,345,654.08
557,372.46
788,281.62
注：成新率=固定资产账面价值/固定资产原值*100%
（六）员工情况
1、员工人数及结构
截至日，公司及子公司员工总数为43人。
（1）按岗位结构划分
（2）按受教育程度划分
受教育程度
占员工总数比例（%）
硕士及以上学历
大专及以下
（3）按年龄划分
占员工总数比例（%）
30岁以下（包括30岁）
30-40岁（包括40岁）
2、核心技术人员情况
（1）公司核心技术人员基本情况
公司目前有核心技术人员2名，基本情况如下：
1、李湘维，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。曾从事电子技术方面的专业课程教学工作，具有多年的电子产品的研发、生产工艺设计经验，主导研发的大功率散热技术、太阳能充电控制等技术在公司的产品中广泛应用。
2、林建平，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事基本情况”。林建平先生有着多年的电源产品研发、工艺设计及项目整体方案规划制定工作方面的经验，其主导研发的双触摸数显防水移动电源、200W储能逆变电源、带输出关断及短路保护400A汽车启动电源、带高精度电量管理户外手摇发电设备等多项成果在公司生产中持续应用。同时，林建平先生还主导公司技术专利、研发项目的开展及推进工作。
（2）核心技术人员持股情况
直接持股数量
间接持股数量
合计持股数量
（3）核心技术团队变化情况
报告期内，公司核心技术及业务团队稳定，未发生重大变化。
四、公司具体业务情况
（一）公司业务的具体构成情况
报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：
单位：万元
大功率锂离子储能逆变
小功率锂离子储能多输
LED电源及控制模组
（二）公司的主要客户情况
1、主要消费群体
报告期内，公司主要产品为锂离子电池模组，其中大功率锂离子电池模组主要应用于工业储能，小功率锂离子电池模组主要应用于户外手持电子设备。公司通过网络资源以及广泛参加电子装置、IT设备、户外设备等专业展会和贸易洽谈会等各种形式，与多个国家信誉良好、实力较强的经销商建立长期稳定的业务合作关系，公司与重大客户采用定制化ODM的合作模式，公司与客户合作的过程中，公司将根据客户的需求设计、提供一站式的解决方案，然后客户根据实际需求情况通过发送邮件的方式下发订单，公司组织生产，并直接向客户销售。
2、公司主要客户情况
月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
销售金额（元）
占营业收入的比例（%）
DigitalRetail,SIA
1,737,850.14
PowertravellerLimited
995,715.73
Arc'teryxEquipment,Inc.
260,655.80
JAVOEnterprises
IGIZMOLimited
3,056,880.54
2015年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
销售金额（元）
占营业收入的比例（%）
PowertravellerLimited
10,440,383.18
广州列顿电子科技有限公司
7,542,199.05
UOCOLORTechnologyCo., Ltd.
5,938,467.73
JMBTechnologiesLimited
238,315.97
TexenergyLimited
189,416.00
24,348,781.93
2014年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：
销售金额（元）
占营业收入的比例（%）
PowertravellerLimited
19,778,863.72
CONSONIMPORTCEXPORTJOINT
1,349,605.83
STOCK COMPANY
NEWDAWNInnovationsLtd.
713,384.53
法之龙运动品（深圳）有限公司
237,794.82
天钺电子（东莞）有限公司
22,080,244.20
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。公司与报告期内的前五大客户无关联关系，对前五大客户不存在重大影响。
目前，公司已取得的出口资质情况如下：
对外贸易经营者备案登记
备案登记表编
深圳对外贸易经营 至
者备案登记机关
中华人民共和国海关报关
中华人民共和国深 至
单位注册登记证书[注1]
注1：公司于日取得中华人民共和国海关报关单位注册登记证书，有效期至日。公司已于日换发新证，有效期为长期。公司整体变更后，已于日换发新证，有效期为长期。
公司的主要出口目的国为：伊朗、英国、加拿大、南非、美国、澳大利亚、乌克兰等国家。报告期内，公司的海外销售业务范围较为广泛，其前五大海外地区收入分布占比如下：
月，公司海外销售收入占比情况如下：
占海外销售收入比例
1,737,850.14
519,756.55
260,655.73
240,085.22
2,855,200.39
2015年，公司海外销售收入占比情况如下：
占海外销售收入比例
5,938,467.73
5,271,828.38
2,220,470.95
1,287,174.86
408,120.05
15,126,061.97
2014年，公司海外销售收入占比情况如下：
占海外销售收入比例
10,281,255.01
1,589,602.71
1,473,040.47
1,262,310.47
1,172,337.86
15,778,546.52
公司主要客户基本情况如下：
销售具体内容
该公司成立于1986年，总部位于英国
新罕布什尔州奥尔顿，是一家专业的
移动电源和太阳能充电器产品设计、
研发和制造商，该公司为从手机到
MP3播放器、GPS、笔记本电脑等数码
移动电源、太
Powertraveller
Powertraveller 电子产品提供便携式充电解决方案，
阳能、机械能
产品是为世界上最恶劣的环境所设计
并通过相关测试的，以保证其终端客
户能够追求和享受积极的户外生活。
www.powertraveller.co.uk
该公司位于拉脱维亚里加，是一家支
数字零售有限公 付设备的制造商，主要业务包括台式、 支付设备电源
Retail,SIA
移动支付终端、自助缴费终端等。
该公司网址：
该公司位于加拿大温哥华，全球顶尖
户外救生设备
始祖鸟户外装备
Equipment,
的户外装备设计、制造商。
的储能电源和
该公司网址：
驱动电源模块
列顿电子成立于2010年，是LAXTON
GROUPLIMITED的全资子公司，Laxton
户外大型设备
广州列顿电子科
专注于设计、制造和销售交互式自助
电源和储能设
技有限公司
服务亭终端，数字标牌，数字音乐设备
备，电子政务终端及相关产品。
该公司网址：
2008年成立于香港，主要研发、生产、户外LED驱动
宇泽光电技术有
Technology
组装室内外LED电子显示屏及LED相
电源及控制模
Co.,Limited
Texenergy成立于2015年，总部位于
英国新罕布什尔州奥尔顿，主要设计、
开发和制造便携式、可循环的电力解
风能发电电
Texenergy有限 决方案。 Texenergy专注于户外产
源、储能、储
业，致力于成为一家主要利用风能、
太阳能和曲柄摇杆等便携式发电产品
的研究开发型公司。
该公司网址：www.texenergy.co.uk
该公司位于菲律宾马尼拉，是一家从
LED灯及礼品
JAVO投资集团
Enterprises
事进出口批发贸易的公司。
IGIZMO有限公 IGIZMO有限公司于2012年成立于香
IGIZMOLimited
港，主要设计和开发包括玩具、电子
产品等各种新奇产品。
该公司网址：
位于突尼斯的一家专门从事支付设备
JMB技术有限公
Technologies
销售的公司，包括支付设备、GPS定
支付设备电源
位设备和扫描设备。
IMPORT-EXPORT
昆山进出口股份 该公司位于越南巴地头顿省昆岛区，
平板电脑等
是一家从事进出口批发贸易的公司。
成立于2011年，总部位于英国新罕布
什尔州奥尔顿，主要生产和销售收音
新曙光创新有限 机，音箱，MP3、MP4播放器，数码相
Innovations
平板电脑等
机、平板电脑消费电子产品，
www.newdawninnovations.co.uk
天钺电子（东莞）有限公司成立于
2009年，是台湾证券交易所上柜公司
天钺电子股份有限公司的重要子公
司，天钺电子股份有限公司于1992
天钺电子（东莞）
户外摄像设备
年5月在台湾成立，2012年11月在
台湾证券交易所上柜（股票代码：
5251），主要业务是安控产品的生产及
该公司网址：
成立于1998年，系法国迪卡侬集团在
法之龙运动品
中国投资设立的公司。
（深圳）有限公/
公司主要客户的获取方式为通过在阿里巴巴等网络平台及参加相关行业展会上发布产品信息、进行产品推广、搜索客户需求、获取客户信息，并对客户进行后期跟踪。
公司与主要客户的交易背景和合作模式为公司与客户合作的过程中，公司根据客户的需求设计、提供一站式的解决方案，采用定制化ODM的合作模式，然后客户根据实际需求情况通过发送邮件的方式下发订单，公司组织生产，并直接向客户销售。
公司对主要客户的定价模式采用成本加成的方式。公司采用OPENBOM模式，在与客户商讨决定产品设计方案以后，由公司自行采购原材料，通过成本OPENBOM样板、报价单、原材料的BOM了解和确定原材料的成本，公司在此基础上加成一定比例的利润确定产品价格。
公司销售方式为直接销售，未通过境外经销商实现销售。
公司客户的准入条件：公司在客户的选择上，主要是考察客户两个方面，
一、客户需求的产品是否符合公司的技术优势项目范畴和公司未来发展的方向；二、客户的规模情况、业务范围、资金实力、发展方向等情况，主要通过网站调查、相互拜访等方式了解客户，例如拜访客户以及客户的下级代理商、参观其所参加的展览会等渠道了解客户的实际经营状况。
公司与主要客户的结算方式：银行汇款。
公司对主要客户信用政策：对于新开发的客户时，公司为了防范商业风险，要求其预先支付全部或部分货款，随后会根据实际合作情况，逐步降低预收比例或取消预收；对于合作稳定的客户比如Powertraveller Limited则给予一定的账期。
3、客户集中情况的说明
报告期内，公司的资金和产能有限，因此更多地选择符合公司的技术优势和发展方向以及毛利率相对较高的客户。
公司的客户相对稳定和集中，主要原因是公司与客户采用定制化ODM的合作模式，公司将根据客户的需求设计、提供一站式的解决方案，公司与Powertraveller Limited、Arc'teryx Equipment, Inc.、Texenergy Limited以及广州列顿等都在用上述的合作方法，不仅提高了产品的品质，而且还在强化了客户与供应商的紧密关系。由于产品的技术密度高、新产品的研发周期长，报告期，公司与Powertraveller Limited的合作关系密切，有助于其减少与供应商的沟通成本，快速推出新产品，控制和提高产品质量。
目前行业内普遍采用两种购销方式：单一产品的大订单模式和多产品的定制模式。采用大订单购销方式可以通过规模采购和集中生产来降低采购成本和制造费用，便于购销双方提供性价比更高的产品，从而提升公司整体竞争力。但这种模式的局限性大，产品同质化程度高、市场需求波动大、客户忠诚度较低，且该模式下资金需求大，利润率较低，不适合公司当前状况。因此，公司坚持走多产品、共同开发以及一站式的全方位解决方案的定制模式，该合作模式具有产品定制化、技术含量较高、市场需求相对稳定、客户的忠诚度高等优点。定制模式都具有以下两个特点：第一，公司研发实力强、研发投入大、研发人员多；第二，客户忠诚度高、订单相对稳定、市场波动较小。
公司客户较为集中的情况不会对公司的持续经营能力构成重大影响，理由如下：
公司与Powertraveller Limited合作较为稳定，由于产品的技术密度高、
新产品的研发周期长，报告期，公司与Powertraveller Limited的合作关系密
切，有助于其减少与供应商的沟通成本，快速推出新产品，控制和提高产品质量。
公司充分利用现有技术及产品优势，在其小功率锂离子储能多输出模组的产品基础上，研发生产大功率锂离子储能逆变模组，二者均属于同一大类的产品，相比之下，大功率锂离子储能逆变模组对技术能力及研发能力要求更高，公司所属行业和主营业务并未发生变化，未来公司将维持小功率锂离子储能多输出模组与大功率锂离子储能逆变模组并重的产品结构。2014年，公司的主要产品仅为小功率锂离子储能多输出模组，其销售收入占比达到91.70%。2015年以后，公司调整了产品发展方向，产品类型逐步扩展至大功率锂离子储能逆变模组，2015年、月，公司大功率锂离子储能逆变模组业务的收入分别占比32.93%、65.56%。随着公司营业收入规模的增长以及产品种类的增加、客户和市场的开拓，Powertraveller Limited对公司持续经营能力的影响将逐渐减弱，月，对Powertraveller Limited的销售收入占公司营业收入的32.39%。
公司有出色的研发团队，其优秀的研发能力是其核心竞争力，公司自成立以来设立了专门的研发中心，并于2011年获得了“高新技术企业”认定。研发中心下设研发一部、研发二部。其中，研发一部，主要负责行业研究、技术研发战略与规划、新能源产品（包括硬件和软件）的研发规划和管理工作，组织开展研发技术手段改造，负责项目管理，协调研发工作；同时向公司提供研发支持等工作；研发二部，主要负责公司产品的软硬件、结构、外观设计、产品的工艺设计等工作。公司的核心科研团队，多数都有5年以上同行业从业经历，核心研发团队占公司员工总数比例为13.95%。
针对客户集中度较高的情况，公司所采取的措施主要如下：
一、加大新产品大功率锂离子储能逆变模组的研发和销售，增强公司业务规模，拓宽公司产品种类。
2014年，公司大功率锂离子储能逆变模组的销售收入为270,490.44元，占2014年全年收入的1.23%；2015年，公司大功率锂离子储能逆变模组销售收入为8,130,652.61元，占2015年全年收入的32.93%，较2014年大幅上涨。
二、加大市场开拓的力度，引进新客户，加强对海内外客户的拓展与合作。
2014年，对PowertravellerLimited的销售收入占2014年全年收入的89.58%，
2015年，公司在加大大功率锂离子储能逆变模组的研发和销售的同时，加大市场开拓，积极引进新客户，至2015年对PowertravellerLimited的销售收入占2015年全年收入的42.29%。
三、加大产品研发力度和技术服务。公司加大研发力度，增强研发能力，除Powertraveller Limited外，公司加强了与Arc'teryx Equipment, Inc.、Texenergy Limited等客户的合作，开发新的系列产品。
（三）公司主要原材料、能源及供应情况
1、原材料、能源及供应情况
公司主营业务成本主要包括原材料成本、人工成本及制造费用等，其中原材料成本主要为锂离子电池的采购成本。公司日前已与国内较大规模锂离子电池上市公司建立了长期稳固的合作关系，由其作为主要的锂离子电池供应商，因此公司原材料供应情况良好。报告期内，公司营业成本构成情况如下表：
单位：万元
2014年度、2015年度、月，公司的主营业务成本分别为1,683.56万元、1,672.42万元、167.29万元，其中原材料成本占比最高，占主营业务成本的比重分别为87.37%、89.86%、88.58%。报告期内，原材料占比基本稳定。
2014年度、2015年度、月，公司人工成本占主营业务成本的比重分别为6.94%、4.26%、3.42%，占比逐年降低，主要原因是公司逐步提升生产线自动化程度，生产效率大幅提高，聘用一线员工人数逐年减少；制造费用及其他占主营业务成本的比重分别为5.69%、5.88%、8.00%，主要系公司设备折旧金额较大、2015年续租后房租等支出增长。
2、公司的成本归集、分配、结转方法
公司的主营业务为锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售，是以向电池生产厂家采购的锂离子电池为基础，通过电池的管理和技术控制形成各种锂离子电池模组或储能产品。投入的原材料主要为锂离子电池等相关直接材料，生产人员工资即为直接人工成本，设备及生产车间折旧即为间接成本，故成本核算简单，
根据直接材料、直接人工、间接成本除以生产出的锂离子模组产品来计算单位产品成本。
3、报告期内