证券代码：000918 证券简称： 公告编号：
集团股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于日在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开2016
年第三次临时股东大会的通知》。现将有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：日下午2：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（ .cn）投票时间为日下午15:00
至日下午15:00间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ .cn） 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日:于日下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见
附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路536号集团上海
办公中心5楼会议室。
二、会议审议事项
（一）关于董事会换届选举的议案。
1、选举非独立董事
（1）选举甄立涛先生为公司第六届董事会非独立董事；
（2）选举林漫俊先生为公司第六届董事会非独立董事；
（3）选举杨松涛先生为公司第六届董事会非独立董事；
（4）选举李怀彬先生为公司第六届董事会非独立董事；
（5）选举霍东先生为公司第六届董事会非独立董事；
（6）选举刘仁安先生为公司第六届董事会非独立董事。
2、选举独立董事
（1）选举贾生华先生为公司第六届董事会独立董事；
（2）选举陈三联先生为公司第六届董事会独立董事；
（3）选举梁文昭先生为公司第六届董事会独立董事。
（二）关于监事会换届选举的议案。
1、选举鲍杰先生为公司第六届监事会监事；
2、选举方明义先生为公司第六届监事会监事。
（三）关于修订《公司章程》的议案。
（四）关于预计2016年度公司与控股股东发生关联交易的议案（该议案关
联股东回避表决）。
以上议案详见日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网.cn） 的《第五届董事会第八十二次
会议决议公告》、《第五届监事会第二十四次会议决议公告》。
股东大会对《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》
采取累积投票制表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案三为股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
3、登记地点：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件二。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心B座19楼董事会办公室
邮政编码：310012
联系电话：0
联系人：喻学斌
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
（一）第五届董事会第八十二次会议决议。
（二）第五届监事会第二十四次会议决议。
集团股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十一日
附件一：（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席
集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
投票数（票）
关于董事会换届选举的议案
选举非独立董事
累积投票制：非独立董事候选人后
的表格填写投票数（票数合计不能
超过股东持股数的6倍 ）
选举甄立涛先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举林漫俊先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举杨松涛先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举李怀彬先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举霍东先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举刘仁安先生为公司第六届董事
会非独立董事
选举独立董事
累积投票制：独立董事候选人后的
表格填写投票数（票数合计不能超
过股东持股数的3倍 ）
选举贾生华先生为公司第六届董事
会独立董事
选举陈三联先生为公司第六届董事
会独立董事
选举梁文昭先生为公司第六届董事
会独立董事
关于监事会换届选举的议案
累积投票制：监事候选人后的表格
填写投票数（票数合计不能超过股
东持股数的2倍 ）
选举鲍杰先生为公司第六届监事会
选举方明义先生为公司第六届监事
关于修订《公司章程》的议案
关于预计2016年度公司与控股股东
发生关联交易的议案
注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审
议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则
视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大
会结束时。
委托人：___________________
2016年 月 日
网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360918
2、投票简称：嘉凯投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
除累积投票议案外的所有议案
关于董事会换届选举的议案
选举非独立董事
议案1中子议案①
选举甄立涛先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中子议案②
选举林漫俊先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中子议案③
选举杨松涛先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中子议案④
选举李怀彬先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中子议案⑤
选举霍东先生为公司第六届董事会非独立董事
议案1中子议案⑥
选举刘仁安先生为公司第六届董事会非独立董事
选举独立董事
议案1中子议案⑦
选举贾生华先生为公司第六届董事会独立董事
议案1中子议案⑧
选举陈三联先生为公司第六届董事会独立董事
议案1中子议案⑨
选举梁文昭先生为公司第六届董事会独立董事
关于监事会换届选举的议案
议案2中子议案①
选举鲍杰先生为公司第六届监事会监事
议案2中子议案②
选举方明义先生为公司第六届监事会监事
关于修订《公司章程》的议案
关于预计2016年度公司与控股股东发生关联交易的
本次股东大会审议议案1、议案2采用累积投票，非独立董事和独立董事分别
表决，设置为两个子议案。如议案 1.1 为选举第六届董事会非独立董事，则 1.01
代表第一位候选人， 1.02 代表第二位候选人，依此类推；议案 1.2 为选举第
六届董事会独立董事，则 2.01 代表第一位候选人， 2.02 代表第二位候选人，
以此类推。议案3、4为非累积投票议案。
（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数
的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对
该候选人投0票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数
对候选人A投×1票
对候选人B投×2票
不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案1，有6位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在6位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）本次股东大会设有总议案，对应的议案编码为100，股东对总议案进行
投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、 股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为日下午3：00，结束时间
为日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。 具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投评论该主题
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来源：中证网-中国证券报
　　证券代码：000918 证券简称： 公告编号：　　嘉凯城集团股份有限公司　　第五届董事会第二十四次会议决议公告　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　嘉凯城集团股份有限公司第五届
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董事会第二十四次会议于日发出通知，9月11日在杭州市教工路18号欧美中心Ａ座20楼嘉凯城会议室召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长边华才先生主持，审议并通过了以下议案：　　一、审议并通过了《关于增选潘生龙先生为公司第五届董事会董事的议案》。　　根据公司大股东浙江省商业集团有限公司的提名，拟增补潘生龙先生为公司第五届董事会董事，任期与第五届董事会任期一致。（简历附后）　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权　　本议案尚需提交公司股东大会审议。　　二、审议并通过了《关于成立四川名镇天下商业管理有限公司的议案》。　　为推进嘉凯城消费型城镇商业战略目标，拟投资设立“四川名镇天下商业管理有限公司”基本情况如下：　　公司名称：四川名镇天下商业管理有限公司（最终以工商注册为准）　　注册资本：2000万元　　注册地：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座Ｂ幢602室　　经营范围：策划、咨询、设计、租赁、运营管理、广告发布代理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、房地产咨询、企业形象策划、商务信息咨询、大型广告电子屏。（最终以工商注册为准）　　股权结构及出资：本公司全资子公司嘉凯城集团资产管理公司有限公司出资1200万元，占60％股份；四川名镇天下核心团队代表尹海、顾毓敏出资800万元，占40％股份。　　尹海、顾毓敏与本公司及本公司持股5％以上的股东不存在关联关系。　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权　　三、审议并通过了《关于成立江苏名镇天下商业管理有限公司的议案》。　　为推进嘉凯城消费型城镇商业战略，拟投资设立“江苏名镇天下商业管理有限公司”。基本情况如下：　　公司名称：江苏名镇天下商业管理有限公司（最终以工商注册为准）　　注册资本：2000万元　　注册地：江苏省南京市玄武区珠江路680号3层307室　　经营范围：策划、咨询、设计、租赁、运营管理、广告发布代理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、房地产咨询、企业形象策划、商务信息咨询、大型广告电子屏。（最终以工商注册为准）　　股权结构及出资：本公司全资子公司嘉凯城集团资产管理公司有限公司出资1300万元，占65％股份；江苏名镇天下核心团队代表周程卓出资700万元，占35％股份。　　周程卓与本公司及本公司持股5％以上的股东不存在关联关系。　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权　　四、审议并通过了《关于成立苏州名镇天下商业管理有限公司的议案》。　　为推进嘉凯城消费型城镇商业战略，拟投资设立“苏州名镇天下商业管理有限公司”。基本情况如下：　　公司名称：苏州名镇天下商业管理有限公司（最终以工商注册为准）　　注册资本：2000万元　　注册地：江苏省苏州工业园区苏桐路37号科技文化创意区4号楼2楼　　经营范围：策划、咨询、设计、租赁、运营管理、广告发布代理、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询、房地产咨询、企业形象策划、商务信息咨询、大型广告电子屏。　　股权结构及出资：本公司全资子公司嘉凯城集团资产管理公司有限公司出资1300万元，占65％股份；苏州名镇天下核心团队代表秦宇星出资700万元，占35％股份。　　秦宇星与本公司及本公司持股5％以上的股东不存在关联关系。　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权　　五、审议并通过了《关于设立嘉凯城集团（店口）城镇化建设发展有限公司的议案》。　　根据公司战略，拟与嘉杰（上海）商业发展有限公司合资设立嘉凯城集团（店口）城镇化建设发展有限公司，具体情况如下：　　公司名称：嘉凯城集团（店口）城镇化建设发展有限公司（最终以工商注册为准）　　注册资本：10000万元（两年内到位）　　注册地：浙江省诸暨市店口镇　　经营范围：以城镇商业投资为主，同时开展相关的城镇规划及设计、城镇基础设施投资与建设、公共配套设施投资与建设、城镇化保障房、安置房及以城镇商业为核心的综合性项目的开发与销售等经营活动。（最终以工商注册为准）　　股权结构及出资：本公司全资子公司嘉凯城集团城镇化建设发展有限公司出资6500万元，占65％股权；嘉杰（上海）商业发展有限公司出资3500万元，占35％股权。　　嘉杰（上海）商业发展有限公司与本公司及本公司持股5％以上的股东不存在关联关系。　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权　　六、审议并通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。　　详细情况见本公司同时披露的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权　　特此公告。　　嘉凯城集团股份有限公司董事会　　二一三年九月十一日　　附：拟任董事简历　　潘生龙，男，1965年12月出生，大学学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任浙江省商业厅行政处办事员、科员、副主任科员，浙江省商业实业服务公司财务部经理，浙江国茂会计师事务所部门经理，浙江正大会计师事务所董事兼五部主任，浙江泰丰集团控股有限公司财务审计部副总经理，浙江省商业集团公司财务审计处副处长，浙江省商业集团公司审计考核部部长、审计法务部总经理、职工监事，浙江省商业集团有限公司审计法务部总经理、职工监事。现任浙江省商业集团有限公司财务会计部（资金中心）总经理（主任）、职工董事。　　除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。　　证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：　　嘉凯城集团股份有限公司　　关于召开2013年第四次临时股东大会的通知　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。　　嘉凯城集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。具体事项通知如下：　　一、召开会议基本情况　　1．召集人：本公司第五届董事会　　2．本次年度股东大会由公司第五届董事会第二十四会议决定召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。　　3．会议召开日期和时间：日上午10：00　　4．会议召开方式：现场表决　　5．出席对象：　　（1）截至日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。　　（3）本公司聘请的律师。　　6．会议地点：杭州市教工路18号欧美中心Ｂ座19楼会议室　　二、会议审议事项　　1．本次会议审议事项符合深圳证券交易所《上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。　　2．股东大会表决的提案：　　关于增选潘生龙先生为公司第五届董事会董事的议案。　　3．上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容刊登于日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。　　三、会议登记方法　　1．登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。　　2．登记时间：日―25日上午8：30－12：00，下午13：30－17：00　　3．登记地点：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室　　4．登记办法：　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。　　四、其他事项　　1．会议联系方式　　通讯地址：杭州市教工路18号欧美中心19楼董事会办公室　　邮政编码：310012　　联系电话：20　　传 真：09　　联系人：喻学斌　　2．参加会议的股东食宿、交通等费用自理。　　五、备查文件　　第五届董事会第二十四次会议决议及会议记录。　　嘉凯城集团股份有限公司董事会　　二○一三年九月十一日　　附件：（注：本表复印有效）　　授权委托书　　兹委托　　（先生／女士）代表本公司／本人出席嘉凯城集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。　　委托人姓名：　　委托人营业执照／身份证号码：　　委托人持股数量：　　委托人股票账户号码：　　受托人姓名：　　受托人营业执照／身份证号码：　　本公司／本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：　　议案　　表决结果　　同意　　反对　　弃权　　关于增选潘生龙先生为公司第五届董事会董事的议案　　注：1．本次临时股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。　　2．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。　　委托人：　　（签名）　　2013年 月 日
(责任编辑：Newshoo)
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主演：黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演：陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演：陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演：尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演：艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
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