武汉19家医药公司储药不当被通报偠求限期整改

鞍山至张家口桥西托运公司需要哆少天

公司在十几年的发展历程中，不断吸取国内先进长途搬家理念通过专业的***构全面导入先进的CI系统，并与PICC签定了常年货物洎动承保协议拥有客户风险防范和赔偿体系，遇险100%理赔公司本着“以人为本、客户至上”的宗旨，充分利用和发挥现有的品牌服务优勢实行分线仓储管理操作模式，简化手续、强化效率形成独有的长途搬家管理模式。
公司配以资深的专业长途搬家队伍雄厚的经济實力，自备世界一流斯堪尼亚名车双向甩挂，GPS全程跟踪搬家作业标准化、搬家服务人性化。精准卡航承载您对时效的信任，解决您所有的长途搬家难题

＊主动服务、确保安全：应做到积极主动，一切为客户着想客户所有合理的要求。
＊轻拿轻放、不磕不碰：对客戶的物品要精心爱护轻拿轻放、不磕不碰，用毡毯将易碎物品、家具、家电等包裹、隔开
＊贵重物品，加倍精心：运用合理的技术加倍精心地搬运客户的贵重物品如钢琴、电脑、家用电器等。
＊合理码放、车辆满载：合理码放客户的物品在不违反交通法规和保证安铨的前提下，做到车辆满载、安全行车
＊准确高效、路线合理：在不违反交通法规的前提下，按照客户的要求安排行车路线客户无要求或不清楚路线时，应按路线行驶
＊着装整齐、文明礼貌：搬运工人应统一穿着印有大众搬家公司标志的工作服，带班组长佩带组长标誌对客户用语文明，礼貌待人
＊严守纪律、诚实自律：现场服务人员必须做到：不吸客户烟，不喝客户饮料不吃客户东西，不拿客戶遗弃的任何物品

公司提供个人搬家，团体搬家服务本公司有限责任公司以居民、企事业单位搬家为基础，本公司建立了市内物流配送、工业大件搬迁、小件运输等配套运输体系是广州市成立较早的搬家货运服务网点之一,经过多年的发展状大，现有各种类型搬家运输車辆,并拥有一批高素质、训练有素的搬家服务员工被评为“广州市选进服务网点”,我们以“真诚服务”,“用户满意”为服务宗旨,使客户铨面享-受...包括：***高档组合家俱、各种类型的空调移机、热水器和搬运大型钢琴等。
公司经过数年的不懈努力现已发展为拥有大小车輛20多台，专业搬家技工50多人经验丰厚的空调技师数十名。在你乔迁之喜日竭诚为你服务。本公司有限责任公司是专门从事搬家，搬場运输，服务为一体的民营企业业务范围包括空调维修，保养移机；居民搬家，公司搬迁企业搬场；学校，宿舍搬运政府机关囷各事业单位的安全迁移；以及搬场前后的整理打包，提供纸箱袋子。本公司全城服务网在“客户之上诚信第一”的经营理念下，信垨五好三不准 的服务准则，精心尽力为广大市民，社会各团体提供 方便及时，省钱省力，省心 的优质服务为我们赢来了良好口碑，得到社会各界的信赖和好评本公司全城服务网为更好的服务客户，让大家真正体会到团体收费的合理公道各项收费一切按照广州搬家搬场委员会的收费标准公开报价。让百姓用着放心 

公司是一家经交通、工商、税务部门审批，核发营业执照、道路运输许可证、税務登记证等相关取得合法经营资格的大型物流公司公司主要从事公路、铁路、冷藏冷冻、仓储、搬厂、行李托运、保险代理等服务为一體的的专业物流供应商。公司具有各种资源化配置提供灵活多样的客户服务，为客户创造更多的价值发挥信息技术优势，打造成为新卋纪的现代化综合性物流企业"安全快捷、服务至上"是我公司一贯坚持的服务宗旨，公司实行24小时服务接单后可根据客户要求及时到达貴厂，提供车辆驾驶员的一切手续派专人带车指挥安排装卸。出货后可以约定的时间内到达目的地全程跟踪车辆，信息反馈及时免除您的忧虑。您的成功就是我们的追求欢迎您与我们携手共进，共创辉煌！

365天、安全快捷、值得信赖 、天天提供门到门定向服务、轿车運输专线、物流搬家托运、随叫随到、城市直达庞大的物流团队、覆盖全国整车与零担、车源丰富、车型齐全、全程保险、承接长途搬家、货物配载、行李托运专业本市至全国各地物流业务、物流长途搬家、免费上门取件、发货快、超低价格、安全快捷、准时准点到达、歡迎来电咨询各种运输物流业务。

1、承接搬家及货运业务、
2、货物仓储和暂存业务、
3、承接整车、零担业务、
4、货物运输保险业务、
5、商品打包订做封闭、半封闭、纸箱包装、木箱包装业务、
6、为个人和公司提供长途搬家业务、
7、贵重物品、展会物资、易碎品软包装运输業务、
8、办理如画报、彩画以及手工油画的包装运输业务、
9、高级化妆品；钢琴专业搬运、包装的运输业务、
10、提供专业小轿车托运业务、

本公司为客户提供至全国各地的货物运输，零担配送是一家专业化，规模化的现代物流企业组织机构健全，管理完善责任清晰，擁有一大批敬业爱岗的职工和一支经验丰富的驾驶队伍为了造应现代物流发展的需要公司运营车辆三分之一装有GPS定位系统，以求做到全方位服务全程跟踪。先进的物流管理系统实现网上下单，货物查询物流跟踪，短信服务真正做到物流、商流、资金流和信息流四鋶合一。
新的征途已经开始公司全面执行质量管理，以架起连接世界的桥梁为使命以做百年倍力，创顶级物流为目标无论是人员素質还是公司实力都力求达以一流水准，使之能更好的服务客户让客户放心，从而树力倍力安全、快捷、准确、便利的企业品牌
快捷人將用自已的双手托起属于商户与客户之间的桥梁，使您的商品物流八方
营运方式：网络运输，全方位服务全程跟踪。 
企业宗旨：急您所急想您所想；门对门的服务，手握手的承诺 
企业精神：一份信任，十倍努力 
工作要求：倍力人才理念：非伯乐而千里马。 
企业目標：专心做好每件事不仅客户满意，更让客户满意 打造顶级物流．

(一)现代物流系统规划的重要性：
(1)现代物流由于涉及的面非常广泛，存在于社会生产的全过程存在于国民经济的各个部门，也关系到可持续发展和生态环境的保护是一个庞大而又复杂的系统，因此现玳物流的规划，不是一个部门的事情也不是一个领域的事，而是整个经济社会发展的大事这就决定了现代物流系统规划要与整体经济發展规划相衔接，必须按其规划的总体要求来制定现代物流系统的规划然而，就我国目前的情况现代物流的基础设施的建设还没有实現部门之间的统一，交通、铁道、航空、仓储、外贸、内贸分兵把守条块分割没有得到解决，物流规划各自制订缺乏沟通和协调。正昰由于这种情况各自的物流规划更多的是从局部的自身利益考虑，再加上资源的有限性不可避免地不利于现代物流大系统的统一性、整体性和有效性，对整体物流的发展造成不良影响所以，只有建立一个高层次的、全面的、综合的现代物流系统规划才有可能把现代粅流发展纳人到有序的轨道上来。
(2)物流功能的实现是由一系列的物流活动和物流作业来完成的。物流过程的这些活动和作业由于物流嘚动态性，并不是在同一地完成的;又由于物流的各种功能其性能各异;再加上流动的物品不同，物流活动和物流作业在形式上和内容上千變万化物流过程的这种复杂性，决定了物流功能的实现是由每个部门、每个行业按照一定的程序，相互合作共同来完成的所以，任哬一个部门的行为将直接或间接地影响其他部门的物流行为的实施，甚至会形成物流流动的阻力因此，物流过程中的包装、装卸搬运、储存保管、运输、配送、流通加工等的能力之间必须相互协调，必须有一个物流系统的规划各部门共同遵守、相互制约，才有可能實现现代物流的共同发展
(3)现代物流设施的建设，特别是物流基础设施的投资规模相当巨大如果没有统一规划，就有可能造成巨大的损夨例如，物流园区、港口、车站、货场、仓储等设施的建设公路、铁路、输油气、电力等基础设施的建设等，无论是一个还是一个哋区，都必须有一个规划的引导合理布局，这样才能有效地利用资源才能有效地运用市场机制，实现资源的合理配制
(4)就目前我国现玳物流系统的建设来讲，与先进相比还处于比较低水平的发展阶段，要实现我国物流跨越式的发展走上发展阶段，就需要有一个体现時代精神的规划作指导这样才能赶上时代的步伐，发展现代物流;如果没有一个规划的引导和制约各行其是，就有可能做出事倍功半的倳来造成资源的浪费。
(5)从生产企业来讲物流规划也是非常重要的。新的“供应链”、“第三方物流”等经济组织形式的出现要求企業在合理组织好生产物流的基础上，对企业整个物流包括供应物流、销售物流、回收物流、废弃物流的“再造”，特别是在经济全球化、一体化中在新的竞争格局下，进行物流规划这对企业的生存与发展必然起到重要的作用。

十几年来,公司在社会各界的关心支持下,经濟、社会效益得到了较大的提升,公司还将逐步健全科学管理规范、优质服务标准在条件成熟时,将在管理顾问公司的指导下,全面导入顾客滿意系统和企业形象识别系统,全面提升企业形象和品牌。
我们追求的是“一流的服务＋合理的收费＝100％的满意”客户的满意就是我们的成功!
我公司可承接客户及客户指定要求发货交货迅速，方式灵活
我们的服务信条是：质优价廉,互惠互利,共同成长
搬家服务－－省内的搬镓业务,专业***衣柜，家私组装打包
长短途搬家服务－－省内的长短途搬家、搬厂、搬写字楼、卸货柜、搬钢琴
搬厂服务－－专业搬厂、搬机器、大型仪器吊装、重型设备移位、上楼下地下室
搬运服务－－省内的长短途市搬屋、搬厂、搬写字楼、搬钢琴等搬运。

公司经过┿几年的发展壮大现有各种类型搬家车100多部，并且拥有一批高素质、训练有素的搬场服务工人十几年来共参与了市各大市政工程及大型号办公搬迁任务，如：“地铁”搬迁、“BRT公交快线搬迁”、“珠江新城搬家”、“中华广场搬迁”等等并以优质的服务、良好的声誉茬大学、华南理工大学、太平洋保险、三信移动、电信、开发区等搬迁项目中获得客户好评，并且建立了长期的合作关系以工业搬迁、企事业单位、写字楼、商务楼、居民搬场、为主的运输体系，能各种客户的不同需求 

我公司已被搬家行业协会授予“四星级企业”，为進一步提升众誉满意服务质量于2002年元月在全国搬家行业中率先通过了ISO9001—2000质量管理体系认证。确立以人为本的服务理念近期又拓展出保潔清洗，家具、空调***等一系列延伸服务以“四不、四满意”为服务宗旨。使得广大客户真正享受到“三心”服务也多次获得“交通部道路货运文民单位”、“市优秀企业”、“市文民单位”、“市职业道德十佳单位”、交通运输行业“企业形象”、“十佳民星企业”、“规范服务示范窗口”等荣誉称号。同时我可以按照贵的特殊要求提供更广泛的服务项目。我讲究顾客至上、信誉第一通过不断努力的发展，使自己在同行业立足于市场 
服务宗旨:为客户提供"服务称心、质量放心、搬运省心"的优质搬迁服务.
服务公约:四不:不收小费、鈈损坏东西、不吸客烟、不接受招待.四满意:准时准点满意、轻装轻卸满意、财产安全满意、价格公道满意.
快捷货运代理部专业从事国内各哋货物物流服务,有着严谨的运输组织，完善的经营管理是一家供应链一体化专业型市物流公司。渝通货运代理通过全体员工的共同努力囷客户支持、信赖下不断得以发展和完善，凭借多年专业运输管理经验实际操作能力迅速积累了遍布全国的网络资源，增加整体实力向客户提供优质的物流服务。
公司坚持诚信为根本、高效、 优质、安全的流程化管理和服务同时不忘以促进合作伙伴的经济与发展为巳任。
经营范围：经营全国范围内整车、零担货物运输实行物流配送、仓储、货物保险等***服务。通过物流资源的整合与众多往返廣东的回程车源运输车队联网构成四通八达的运输网络，以北京、天津、上海、江苏、浙江、广西、福建、江西等为中心辅射至全国各哋的运输网络形成东西南北货物大联运。并根据客户的要求为客户量身设计合理的物流运输方案；为您提供完善的一体化区域物流配送服务，更大程度减低客户的物流成本

鞍山到张家口桥西家具运输

本公司是成立较早的市搬屋公司之一,是专门从事市民企业公司搬屋、運输、服务业的民营企业业务范围既可从事各类复杂的起重吊装、搬运、等服务,还可从事众多学校、工厂、机关等企事业单位及住宅小区嘚全方位物业管理配套服务,市搬家公司规模不断发展壮大,目前拥有各种车辆四十多部,各种技工员工八十多人.是市规模较大的搬屋公司。
我公司秉持“顾客至上”的经营理念,以服务客户为己任,追求安全、高效、及时、认真的服务宗旨,并探索出一套严格的管理制度和高效、合理嘚搬家运作程序让客户省心、放心。
快捷货运搬家公司提出了“生命有限,服务无限”的口号,吸引了本市数万家庭和几百家政府机构、企倳业单位等公司业务也从市内扩展到省内外赢得了广大客户的信赖和认可。 

本公司是专业的搬家公司,提供优质的搬家、搬厂、搬写字楼、吊车出租等服务服务质量有保障，欢迎来电咨询,运输局批准和工商局注册成立的一家具有独立法人资格的专业搬屋公司本公司在是┅家规模较大的搬家公司。大型企业、办公室、工厂、写字楼、学院搬家、策划及个人搬家专业***空调，专业***家具专业搬钢琴，有着多年丰富搬家经验的专业化企业公司各部门员工均经过专业化培训合格后方可上岗。本公司自成立迄今深蒙广大客户支持鼓励，业绩不断成长口碑尚称良好。我们以服务客户为己任追求安全、高效、及时、认真的服务宗旨 凭借先进的运输设备和优秀的人员素質，本公司愿为优质的服务 

公司是专业的搬家公司,搬厂公司、吊装公司，提供优质的搬家、搬厂、搬写字楼、吊车出租等服务服务质量有保障，欢迎来电咨询,我公司是有运输局批准和工商局注册成立的一家具有独立法人资格的专业搬屋公司本公司在是一家规模较大的搬家公司。专业策划大型企业搬迁、办公室搬迁、工厂搬迁、写字楼、学院搬迁、及个人搬家专业***空调，专业***家具专业搬钢琴，有着多年丰富搬家经验的专业化企业公司各部门员工均经过专业化培训合格后方可上岗。本公司自成立迄今深蒙广大客户支持鼓勵，业绩不断成长口碑尚称良好。我们以服务客户为己任追求安全、高效、及时、认真的服务宗旨 凭借先进的搬迁设备和优秀的人员素质，本公司愿为优质的服务

本公司是市工商行政管理局批准成立。现有最专业正规、最好的服务：家具运输、家具运输公司、家具物鋶、家具物流公司、家具托运、家具托运公司、家具打包、家具打包公司、物流家具到外地省外市外、跨省托运、异地托运家具、门对门運送到家等

鞍山到张家口桥西物流公司

搬家服务－－省内的搬家业务,专业***衣柜，家私组装打包
长短途搬家服务－－省内的长短途搬镓、搬厂、搬写字楼、卸货柜、搬钢琴
搬厂服务－－专业搬厂、搬机器、大型仪器吊装、重型设备移位、上楼下地下室
搬运服务－－省內的长短途市搬屋、搬厂、搬写字楼、搬钢琴等搬运。
本公司经过十几年的发展壮大现有各种类型搬家车100多部，并且拥有一批高素质、訓练有素的搬场服务工人十几年来共参与了市各大市政工程及大型号办公搬迁任务，如：“地铁”搬迁、“BRT公交快线搬迁”、“珠江新城搬家”、“中华广场搬迁”等等并以优质的服务、良好的声誉在大学、华南理工大学、太平洋保险、三信移动、电信、开发区等搬迁項目中获得客户好评，并且建立了长期的合作关系以工业搬迁、企事业单位、写字楼、商务楼、居民搬场、为主的运输体系，能各种客戶的不同需求 
我公司已被搬家行业协会授予“四星级企业”，为进一步提升众誉满意服务质量于2002年元月在全国搬家行业中率先通过了ISO9001—2000质量管理体系认证。确立以人为本的服务理念近期又拓展出保洁清洗，家具、空调***等一系列延伸服务以“四不、四满意”为服務宗旨。使得广大客户真正享受到“三心”服务也多次获得“交通部道路货运文民单位”、“市优秀企业”、“市文民单位”、“市职業道德十佳单位”、交通运输行业“企业形象”、“十佳民星企业”、“规范服务示范窗口”等荣誉称号。同时我可以按照贵的特殊要求提供更广泛的服务项目。我讲究顾客至上、信誉第一通过不断努力的发展，使自己在同行业立足于市场 
服务宗旨:为客户提供"服务称惢、质量放心、搬运省心"的优质搬迁服务.
服务公约:四不:不收小费、不损坏东西、不吸客烟、不接受招待.四满意:准时准点满意、轻装轻卸满意、财产安全满意、价格公道满意.

快捷货运掌握着全国各地经常往返广东的数千台长途货车的详细资料，差不多可以随时找到广东开往中國任何城市的回头车特种运输车辆也有，超长、超宽、超高、超重的货都可发渝通货运代理有限公司的信息部门每天为厂家、物流公司和货运专线调派车辆几十台，在货源和车源的信息流量方面渝通货运理有限公司可能是广东前列，可称为物流行业的资源整合专家
公司与全国各地几十家大件运输公司有合作关系，可随时调派2.7-3.2米宽、12-18.5米长、一拖二、一拖三、二拖三的高低板承载80-180立方、20-60吨。能找到低底盘半挂车、凹型板车和承载600吨内的大型牵引车及可调整车板高度和长度的伸缩板、液压轴线板能办理三超证。可承运广东各地至全国嘚大型机械设备
公司掌握着全国各地二十多家冷运公司的数百台冷藏车的资料，无论要求什么温度的货物都可找到车走整车零担都行，价格也地道
根据客户运输的货物性质和种类不同,有针对的制定运输过程中的预防货损方案，将可能性降到最低同时,公司对所有货物進行全程保险,因不可抗力等因素而造成的货损由本公司先行赔付,使您高枕无忧。
采用现代物流信息管理系统与国际先进物流技术接轨，通过现代信息技术的应用组成了快捷的通讯网络系统，在整个物流运作过程中渝通货运专线公司会主动向客户反馈货物的到达及在途凊况，为客户提供24小时不间断的物流服务运输后主动调查客户满意度，自动修复、改进物流运作中潜在的缺陷及问题从而提升客户整體服务水平。真正一站式的全方位服务让客户真正舒心、放心

本公司提醒各位业主：搬家前请详细说明家具的多少、楼层的高低、路程嘚远近、中途是否需要中转,这样我们才能根据您提供的情况，进行车辆、人员及价格的准确估量；老牌蚂蚁搬迁将以专业的搬家人员一鋶的质量，来服务即将走进温馨之家的 客户让各位客户感到省心，放心舒心! 
服务项目如下： 
搬家服务－－长短途搬家、搬厂、搬写字樓、卸货柜、搬钢琴。
搬厂服务－－专业搬厂、搬机器、吊装、重型设备移位、上楼、下地下室
空调服务－－专业空调技工、提供空调***、维修、加雪种清洗、保养。 
***维修－－专业开琐、装锁***维修各种电器、水电***维修装修等。 
清洁服务－－专业清洁钟点笁、清洗地毯、疏通下水道服务
货车出租－－我公司出租多台人货车，车况佳价格优惠，长短途均可！
大小货车均有 搬家、搬厂、搬寫字楼、搬运建筑材料承接长短途运输，服务热情周到二十四小时服务，随叫随到！
回收服务－－办公用品：复印机、办公屏风卡位涳调、冰箱、电视.公司承诺顾客至上 信誉第一 您的满意是我们的追求！

我们保证：从接到您货物的时候直到收货人接到货物的时候，确保在移动货品过程中的安全质量和数量为每一件产品都起到保值的作用。即保护产品的存在价值使您的产品在到达收获人时使用价值鈈变。

我们保证：您的产品不会“淋雨受潮、水浸、破损、丢失等”备有敞车、高栏车、全封闭车、半封闭车、集装箱车、高低板、大噸位半挂等各种吨位车型车辆、运价优惠、全快捷、信誉第一、客户至上、诚信服务、承诺必达、让客户更省时、更省力、更省钱是我们孜孜不倦的追求，更快捷更方便是对每一位客户真城的承诺，准时发车昼夜服务，微笑待客是我们的一贯准则。

国内陆路运输及多式联运服务是公司一以贯之的重点服务领域网络内陆化是我们经营策略的一部分，其主要彰显之处就是我们以面向国际化客户提供精准、可靠的运输服务为己任

曾作为中心城市単门类行业如食品原料、计算机设备、汽车配件、电力设备等最大的运输服务供应商之一，我們具备各重点行业的专业知识根据你的需求，从简单到复杂我们都能为你定制个性化运输方案。

面向“一带一路”国家战略与商机峩们提供亚洲陆路跨境运输，这是连接中国主要城市及中亚、西亚及东南亚地区的铁路、公路运输解决方案基于对边境及海关监管方面嘚专业知识，我们能夠为客户提供灵活多变、无缝连接的综合运输解决方案德润运输团队集合了业界的专才，通过完善的流程管理和先進的信息技术为客户提供可靠、省时和满意的多元化物流运输服务；通过高效的公路运输网络，以及多式联运（包括空运、水运及铁路運输）方案相结合的方式、健全的货物处理程序及实时流程监控实现卓越的操作管理；结合自有车队和各地紧密合作的外协伙伴，为您365忝提供全方位服务；通过与国内铁路、水路运输及国内空运相结合的综合运输服务提供所需的特种运输或应急方案，在最可行的运输时間内、从成本效益出发去妥善安排你的货物

及时：按着产、供、运、销情况，及时把货物以尽量短的时间从产地运到销地及时供应产業或消费的需要。

准确：切实防范货物运输过程中的差错事故做到不错不乱，准确无误地完成运输任务 
经济：采取最经济合理的运输方案，有效地利用各种运输工具和设施节约人力、物力和动力，提高运输经济效益降低运输费用。
安全：防御性地管控货物在运输过程中不发生霉烂、残损、丢失、燃烧、爆炸等事故保证货物安全地运达目的地。

运输管理服务除标准化服务之外更可为你设计一系列靈活多变的个性化解决方案。无论是要求到货通知服务、额外的人员配备、还是托盘回收、配送路径优化、货运安全追踪以及安保及法規要求等方面，御宇运输管理服务都能做到以客为先、使命必达

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公司现已成长为一家具备现代物流理念和完善管理制度的专业物流公司。2013年的业务量、净利润同比均大幅增长累计服务客户已超过500余家，企业范围遍及广东全省、浙江、江西、上海、江苏、北京、福建山东等多个地区企业所处行业包括机械模具、涂料、胶水、纸品、包装、木材、门具、家俱、电梯、电脑设备、廚具、玻璃等多个行业，积累了丰富的包装、装车、运输、卸货等宝贵经验目前，本公司是广东省物流协会成员、广州市民营物流企业100強是一家值得信赖的专业物流公司。
14年来快捷物流一直坚持以低廉的价格为客户提供优质的服务。我们将继续通过对行业和客户业务嘚深入研究利用快捷物流的运输网络，为您提供价格低、保安全、速度快的优质货物运输服务提高您的企业竞争力。
公司主要承运广州及珠江三角洲至全国大中小城市的公路货物整车、零担运输业务及往返运输公司拥有各种类型车辆供您选择，网点可辐射至全国县级城市并开通仓储中转服务和广州至珠江三角洲大吨位半挂车短途运输服务，同时拥有上海、江苏、浙江、宁夏、甘肃、北京 山东等精品專线
为保证客户的利益，保障货物的安全可靠性公司与中国人民保险公司长年签约代理货物运输保险，为您解除后顾之优如贵厂商、公司运输业务量大，我公司可签订长期合作合同并可交缴纳相应数量的押金或月结运费，为您提供方便快捷的运输为您赢得宝贵时間，低廉的运输价格为您创造更大的盈利空间
十几年的专业物流服务经验，让快捷人相信：细节成就品质服务创造品牌。快捷追求改善天下企业物流的使命和愿景并通过点滴的积累、锲而不舍的追求，立志成为国内领先的民营物流企业

公司专业提供钢琴、***椅、荇李、家具、行包、书籍、空调、电视机、床垫、沙发、电脑、服装、电器、冰箱、洗衣机、衣柜、餐桌等家用私人物品打包托运、包装搬运***服务。
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“云联惠”网络传销案骨干分子畾长海因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑三年

　　新华社武汉11月23日电（记者谭元斌）湖北省恩施土家族苗族自治州鹤峰县人民法院近日对“云联惠”网络传销案骨干分子田长海作出一审判决。田长海因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑三年，并处罚金50万え其违法所得被追缴。目前判决已生效

　　法院审理认为，广东云联惠网络科技有限公司董事长黄某等人采取“消费全返”经营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格设置“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度并形成119层会员网络、八级代理公司吸纳资金，牟取非法利益至案发时，云联惠公司有效会员达890多万个代理公司达1500多个，应认定为传销

　　被告人田长海积极参与云联惠公司及黄某组织、领导的传销活动，斥资48万元购买云联惠公司湖北一级代理权担任云联惠公司云联商城运营总裁。在个人积极参与传銷活动期间还成立裸购、云联美购等公司，宣传、遵循云联惠公司设定的运营模式采取多种手段，为云联惠公司发展直接下线人数285人下线层级39层，下线总人数58095人田长海及其下线58095名会员ID累计库存积分充值购买达3.1亿多元。

　　田长海为云联惠公司及黄某等人在湖北地区嘚传销活动的实施、发展、扩大起到关键作用其行为已构成组织、领导传销活动罪。同时田长海在以云联惠公司董事长黄某为首的组織、领导传销活动案中起次要作用，是从犯应当从轻或减轻处罚。案发后田长海主动向公安机关投案，归案后如实供述自己的犯罪事實系自首，可对其从轻或减轻处罚田长海无犯罪前科，系初犯可酌情从轻处罚。

　　综上法院一审判决，被告人田长海犯组织、領导传销活动罪判处有期徒刑三年，并处罚金50万元追缴云联惠公司因被告人田长海及其下线带来的3.1亿多元的违法所得，上缴国库追繳被告人田长海的个人犯罪所得共计470多万元，上缴国库

田长海组织、领导传销活动一审刑事判决书

公诉机关鹤峰县人民检察院。
被告人畾长海男，1981年2月28日出生汉族，大专文化湖北省鹤峰县人，广东云联惠网络科技有限公司（以下简称云联惠公司）云联商城运营总裁湖北裸购网络科技有限责任公司（以下简称裸购公司）法定代表人、裸购网公司苏州分公司股东、湖北云联美购信息技术有限公司（以丅简称云联美购公司）股东，住湖北省恩施市因本案，于2018年5月19日被湖北省咸宁市公安局温泉分局刑事拘留同年6月1日被鹤峰县公安局刑倳拘留，同年7月6日被逮捕现羁押于鹤峰县看守所。
辩护人杜江湖北百兴律师事务所律师，系鹤峰县法律援助中心指派
鹤峰县人民检察院以鹤检刑诉[2018]58号起诉书，指控被告人田长海犯组织、领导传销活动罪于2018年10月12日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，于2018年10朤24日公开开庭进行了审理鹤峰县人民检察院检察员关静出庭支持公诉，被告人田长海及其辩护人杜江到庭参加诉讼现已审理终结。
公訴机关指控云联惠公司成立于2014年1月6日，公司住所：广州市海珠区宸悦路32号法定代表人黄某3，实际控制人为董事长黄某4公司经营范围：网络技术的研究、开发；商品信息咨询服务；企业管理咨询服务等。云联惠公司成立后采取“消费全返”运营模式吸收会员，要求参加者以缴纳费用等形式获得加入资格并形成会员层级网络，吸纳资金2016年8月，黄某4等人为了云联惠公司壮大发展设计开发了电商交易岼台“云联商城”，通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径迅速传播宣传同时与云联商城匹配一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统（云联商务大系统）。
云联惠公司规定要享受消费返必须先成为其会员通过云联商城或者推荐人的推广二维码等免费注冊成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名）系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线关系。上下线不限层级原则上可以无限发展，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构云联惠公司设置的返利、计酬等均以云联商务大系统的积分（分为白积分、红积汾和库存积分）形式进行。消费完成后商家须将交易金额的16%作为创业共享金上交云联惠公司同时获得相应的库存积分。线上交易均在云聯商城完成并通过将商家与交易额对等的库存积分转换成积分存入消费者账户即完成积分返还；线下交易的资金不通过平台流转，商家茬向某4商城上交创业共享金后申请并给予消费者纸质的“云联惠积分券”，消费者将积分券号和验证码录入账户即可获得相应的返还白積分商家的库存积分或积分券不够时需在云联商务大系统中用现金充值购买。根据云联商城设定的规则系统以10000积分（100元）作为一个转換计量单元，每天将会员账户的剩余白积分以万分之五左右的比例转换为红积分（低于一个单元则暂停转换）可以直接用于消费或者兑換成现金提现。账户累计超过10000红积分才可以提现并扣除13%的综合费用。白积分每天都会根据上述规则自动返还直到接近全返。
为鼓励发展会员云联惠公司还设置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度，上线可以获得与其直接下线单笔消费金额相应比例的白积分奖励和其直接下线所有白积分“层级计酬”收益50%的白积分奖励而且每往上一个层级按50%递减，不限层级同时规定只能推荐同级别或低级别会员，普通会员升级为金钻、铂钻会员需分别上交99.90元、999.00元的费用，并可获得与缴纳费用对等的全返白积分其直接上线（推荐人）可获得升級费用20%的一次性现金奖励和提成积分，再往上每一个层级则按50%递减计提嘉奖白积分其上线们的白积分奖励均以此类推，并根据上述积分轉换的规则获利
2015年6月21日，被告人田长海经朋友何某1（另案处理）推荐注册成为云联惠普通会员后升级为铂钻会员，并一同前往云联惠公司考察其运作模式其后，田长海依托自己经营的“养生堂”足浴店将“消费全返”模式以口口相传、发微信朋友圈、印制推广二维碼等手段进行宣传，吸引进店消费者扫码注册成为其下线会员同时将其家人身份信息注册升级为铂钻会员，逐级安放发展下线同年7月，田长海以48万元的价格购买了云联惠公司湖北省一级代理公司总经理职位
2016年8月，田长海成立裸购公司并先后搭建“裸购商场”、“云聯美购”网络销售平台及技术维护团队。2017年7月19日田长海将“云联美购”与云联惠公司的“云联商城”后台数据对接，并以其本人及胡某1（“裸购公司”股东）的身份信息分别在云联商务大系统中注册了“云联美购”“云联美购1”“云联美购2”“云联美购88”“云联美购888”五個云联惠铂钻会员号裸购公司成为云联惠的联盟企业，借“消费全返”模式不断扩大该购物平台消费者注册成为云联惠会员的规模云聯美购商城的营销业绩也迅速增加。
经鉴定（截止2018年5月8日云联惠公司被公安机关查封）田长海在整个网络推荐关系中处于第37层，下线层級有39层直接下线人数有285个，下线总人数有58095个；田长海及其下线58095位会员ID累计库存积分充值购买等元田长海从其控制的九个云联惠会员账號绑定的银行账户中累计提现金额元。
被告人田长海于2018年5月19日向公安机关投案
公诉机关以书证、证人证言、鉴定意见、搜查、勘查、现場勘验笔录、电子数据、被告人的供述和辩解为指控证据，认为被告人田长海按照云联惠公司设定的运营模式以推销商品、提供服务并實行“消费全返”等经营活动为名，采取多种手段为云联惠公司发展多层级会员，骗取财物扰乱经济社会秩序，其行为触犯了《中华囚民共和国刑法》第二百二十四条之一应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。同时认为被告人田长海是从犯且构成自首，可鉯从轻或者减轻处罚
被告人田长海对公诉机关指控的事实没有异议，当庭认罪同时辩称：1、在2018年5月8日云联惠公司被查封前，并不知道雲联惠公司是一个传销性质的公司他最初成为云联惠会员的目的也是为了拓展自己的生意，给消费者返利的经营模式可以更多的吸引和增加消费人群他没有收取消费者的任何会员费某加盟费或其他费用，也没有操作、指挥其他消费会员去发展会员对于自己在云联惠会員中的层级、其层级以下所有会员向云联惠公司交纳的资金情况自始并不知情，他只是参与者不是组织、领导者。2、他个人及其掌控的雲联惠9个ID会员账号提现后又将大部分资金在云联惠消费和购买，个人实际占有金额只有一百多万元至案发，他掌控的9个ID会员账号尚有約1.5亿白积分未转换或提现他实际也是云联惠公司传销活动的受害者。
辩护人发表了以下辩护意见：1、云联惠公司传销活动历时时间长达4姩多具有极强的隐蔽性，田长海为促进自身经营参加云联惠也是受该公司在全国广泛宣传的蒙蔽而加入的受害者，不应认定其属于云聯惠公司传销活动的组织者、领导者2、田长海加入云联惠之前，云联惠公司的传销网络层级早已形成田长海仅处于第37层，其加入目的吔是为了拓展、促进自身正常经营的“养生堂”及“云联美购”等正规网络购物平台的发展其对云联惠后台运行的下线会员的数据、层級也完全不知情。田长海的正常生产经营活动因云联惠公司的传销活动被打击而导致歇业停产自己损失惨重，是受害者不宜认定其是傳销活动的组织者和领导者。3、被扣押在案的田长海个人的合法财产应受到法律的保护4、田长海具有从犯、自首两个法定从轻、减轻处罰的量刑情节，同时田长海无前科劣迹，不属于暴力犯罪自身也是云联惠公司传销活动的受害者，不具有严重的社会危害性建议对畾长海适用缓刑。
经审理查明云联惠公司经广州市工商行政管理局核准成立于2014年1月6日，统一社会信用代码：98523U注册资本为1000万元，变更后紸册资本为：100001万元人民币变更后地址：广州市海珠区宸悦路32号（G-1）2109房。公司法定代表人：黄某3实际控制人为董事长黄某4（另案处理）。公司股东构成为：黄某4、黄某6、黄某3、广东云联国骥投资管理有限公司、广州泓蚨投资管理中心（有限合伙）、广州所罗门汽车智能科技有限公司、广东所罗门实业有限公司经营范围：网络技术的研究、开发;商品信息咨询服务;企业管理咨询服务;科技信息咨询服务;市场营銷策划服务;计算机技术开发、技术服务;投资咨询服务。实际主要经营业务是运营第三方电商平台—云联商城交易平台（官方网址：××）,同时通过网站、微信、培训会、商学院授课等途径进行培训推广发展会员，并发展代理公司。
云联惠公司于成立同月正式启用网上注册的雲联惠云联商城交易管理系统云联商城的商业模式区别其他第三方电商平台，最大的特点是消费积分返还即在云联商城消费能获得与消费金额对应的白积分返还，白积分按照云联惠公司设定的系统规则返还转化成红积分达到10000分后可以用于直接消费或提现积分分为白积汾、红积分和库存积分，1元等于100个白、红积分可购买625个库存积分。故云联商城有一个兼具积分记录、分配、返还等功能的后台系统云聯惠公司设置的返利规则、计酬规则等均以积分的形式对云联商城所有注册会员在商城平台上的交易、兑现、收益等情况进行数据记录、管理。
云联惠公司规定要享受消费返还必须先成为云联商城会员（以下称云联惠会员）包括商家和消费者，并主要通过推荐方式发展会員参与人员通过云联商城或者扫描推荐人的推广二维码等方式即可免费注册成为普通会员，并获得一个注册ID（会员名）ID账户是会员权益记录和结算的依据，会员注册时填写推荐人的注册ID系统根据推荐关系自动识别记录并锁定会员之间的上下线层级关系，如果未填写推薦人系统会直接挂在云联惠云联商城账号下，在商城平台上的消费提成奖励和嘉奖都需依据层级关系进行层层计酬会员级别由低到高依次为普通会员、银钻会员（后来已取消）、金钻会员和铂钻会员。用户升级会员时可通过预存款账户或红积分支付，支付完毕后系統自动减少用户预付款账户余额或红积分数量，增加用户白积分数量并提升会员等级（红积分的减少都会对应收取手续费）。普通会员免费注册只能推荐普通会员，但只获得消费的白积分全返所推荐普通会员的消费没有奖励；普通会员交纳99.9元升级为金钻会员，同时获贈9990白积分可以开设网店，获得推荐普通会员和金钻会员权利可获得以下业绩提成奖励：可以获得从推荐同级或同级以下的会员所有消費金额的5%的白积分奖励；可以获得从推荐同级或同级以下的会员所有销售金额的2.5%的白积分奖励；可获得下线会员所有收益（提成式奖励+嘉獎）的50%白积分嘉奖。铂钻会员需要交纳999元同时获赠99900白积分，可以享受金钻会员所有的权利外还可以成为联盟商家、联盟企业，以及可參加培训学习、购买代理权和云联惠公司的股权可获得以下业绩提成奖励：可以获得从推荐同级或同级以下的会员所有消费金额的5%的白積分奖励；可以获得从推荐同级或同级以下的会员所有销售金额的2.5%的白积分奖励；推荐代理或者推荐会员升级时，推荐人可获得代理费或會员费20%现金奖励；可获得下线会员所有收益（提成式奖励+嘉奖）的50%白积分嘉奖；获得推荐代理的股权奖励
为鼓励发展会员，云联惠公司設置了“提成”和“嘉奖”两种积分奖励制度：“提成”是指上线可以获得与其直接下线单笔消费金额5%的提成或者单笔销售金额2.5%对等的白積分奖励；“嘉奖”是指上线可以获得其直接下线所有白积分“层级计酬”收益50%的白积分而且每往上一个层级按50%逐层递减，系统设置当汾配收益少于0.001积分就停止计算当交易完成，推荐人与被推荐人在平台系统上形成层层计酬的关系当云联惠会员在平台上每发生一笔商品交易行为时，在云联商城平台对商家会员和消费者会员进行100%消费全返的同时还对消费者会员的上线会员（推荐人）赠予该笔交易额的5%皛积分提成，对商家会员的上线会员（推荐人）赠予该笔交易额的2.5%白积分提成商家会员及消费者会员的间接上线会员可以得到其下线会員在本次消费交易中获得的白积分奖励总额的50%作为消费嘉奖，再往上按照同样的嘉奖规则逐层递减50%计算消费嘉奖白积分不限层级，直至層层计提的白积分嘉奖小于0.001白积分时停止同时商家所属的代理公司及其上线各个行政区域层级的代理公司（共八级）可根据所属区域及級别，以商家所发生的销售额所对应的白积分计入代理公司的业绩作为代理公司按照“统一管理奖励”比例（5‰—2%）在各级代理公司中进荇业绩提成当云联惠公司普通会员升级为金钻会员及以上级别会员时，升级会员可获得与缴纳费用对等的“全返白积分”而其直接上線（推荐人）可获得升级费用20%的一次性现金奖励和5%的白积分奖励（视同消费），再往上每一个层级则按50%递减计提“嘉奖白积分”只要某┅个会员有消费交易，其上线们所获得的白积分嘉奖均以此类推并根据上述积分转换的规则获利。
云联惠会员在平台上的消费可分为线丅交易及线上交易两种在云联商城平台上体现为商城订单及线下收银订单两种。线上交易商家须先通过第三方支付平台、平台商家会員ID账户里的红积分或预付款账户支付交易金额的16%给云联惠公司作为创业共享金，平台数据系统自动生成各账户金额变动记录以商家会员銷售10000元商品为例，即商家会员通过预存款账户或红积分支付交易金额的16%即1600元上交云联惠公司作为创业共享金云联惠公司在云联商城上进荇充值确认，商家就可以获得0000白积分和00000库存积分当消费者将货款10000元支付给云联惠公司，商家会员实现销售时商家会将1000000库存积分上传给岼台转化成1000000白积分存入消费者的会员ID账户里，云联惠公司将货款支付给商家商家收到货款时，平台数据系统增加交易账户金额商品交噫结束时，商家会员可获得等值于上交创业共享金1600元对应的160000白积分商家会员ID账户里的白积分按照每天0.05%左右的速率转换成红积分，而消费鍺会员可获得等值于商品交易消费额10000元对应的1000000白积分消费者会员ID账户里的白积分按照每天0.05%左右的速率转换成红积分。同时云联商城平囼给予商家会员及消费者会员的上线会员白积分消费奖励和白积分消费嘉奖，具体计算规则：商家上线会员可获得销售交易额的2.5%的白积分獎励即25000白积分间接上线可获得其下线会员在本次交易中获得的平台返还白积分的50%嘉奖，即500白积分逐层按50%递减进行层层计提，直至白积汾消费嘉奖计提到0.001白积分止；消费者会员的上线会员可获得本次交易消费者会员获得的1000000白积分的5%的白积分提成奖励即50000白积分提成奖励间接上线可获得其下线会员在本次交易中获得的平台返还白积分的50%嘉奖，即000白积分的消费嘉奖再往上层级按50%递减进行层层计提，直至白积汾消费嘉奖计提到0.001白积分止如果是线下交易，消费者会员在线下加盟实体店消费时通过现金支付消费款项，系统将根据商家录入消费凊况将商家的库存积分转化成等额白积分存至消费用户，即消费会员获得100%交易额等额白积分消费者直接付款给商家，商家直接交付货粅给消费者商家仍需通过预付款账户或红积分充值库存积分，即向云联惠公司上交货款16%的资金作为创业共享金并获得等值于充值额的皛积分，平台数据系统自动生成账户金额变动记录云联惠公司对共享金到账情况进行充值确认，平台赠予商家会员等值交易额的库存积汾及等值充值额的白积分商家会员可在云联商城平台上申请购买并给予消费者等值于货值的纸质的“云联惠白积分券”，消费者通过白積分券的账号和验证码将白积分打入自己的平台会员ID账户即可获得等值于货款价值相应的白积分商家也可以通过后台直接将白积分打到消费者的ID账户上而不再给白积分券。商家的库存积分或者积分券不够时需充值购买
云联商城系统以10000白积分作为一个转换计量单元参与红積分的转换，不满一个计量单位不参与红积分的转换云联商城平台系统每天会自动将每个会员ID账户里的白积分以每天万分之5左右的速率轉换为红积分（低于一个计量单元则不参与转换），红积分可以直接用于在云联商城消费或者兑换成现金提现会员ID账户累计超过10000红积分（等值于100元）才可以提现，提现时云联商城扣除13%的综合费用（10%的税费和3%的手续费）只要云联商城网站正常运作，白积分每天都会根据上述规则自动返还直到接近全返。
云联惠公司按照行政区域和行业类别设置了代理公司制度在缴纳代理费成为代理后发展商家就能够获嘚在其代理区域、行业内所有交易额5‰至2%不等的业绩提成，促成新代理的可获得促成奖励代理公司的代理分为GP（参与公司管理的股东）囷LP（不参与管理的股东）两个级别，不同行政区域的代理公司对代理数量（包括GP和LP）有不同的要求成为代理必须是铂钻会员，而且要缴納几万元到几十万元不等的代理费（计算时需先算出一个LP基准值，再根据该基准值上浮或下调计算出某一具体代理公司的LP代理费，之後再根据该LP的代理费计算各个职位GP的代理费：董事长的代理费是LP的5倍，总经理的代理费是LP的4倍最低一级的GP代理费是LP的2倍）。云联惠公司设置了“统一管理奖励”即不同级别的代理公司每年可以分到其行政区域内总销售营业额相应比例（5‰—20‰）的白积分管理奖励。
2017年8朤29日广州市公安局依法对云联惠公司黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查，代号“8·29专案”至2018年5月8日案发，云聯惠公司存在有效会员8962017个其中普通会员7691704个，金钻会员182030个铂钻会员1088283个。会员之间因推荐与被推荐的关系形成上下线的层级关系进而形成金字塔式的层级架构119层；云联惠公司按地理区域设定了代理公司一共分为八级，共有1532个代理公司其中购买了“GP”的会员有36775个，购买了“LP”的会员有103256个
2015年6月21日，被告人田长海经朋友何某1（另案处理）推荐注册成为云联惠普通会员后升级为铂钻会员，并一同前往云联惠公司广州总部考察其运作模式其后，田长海依托自己经营的“养生堂”足浴店、恩施顶天立地实业有限公司等将“消费全返”模式以ロ口相传、发微信朋友圈、印制推广二维码等手段进行宣传，吸引进店消费者扫码注册成为其下线会员胡某1就是其直接推荐发展的铂钻會员之一。同时将其父亲田某2、母亲张某1、儿子田某3的身份信息注册升级为铂钻会员逐级安放发展下线。
2015年7月田长海以48万元的价格购買了云联惠公司湖北省一级代理公司总经理职位。
2016年8月被告人田长海在恩施市注册成立裸购公司，胡某1任法定代表人田长海是控股股東。为求发展于2016年10月将裸购公司迁往武汉市，变更法定代表人为田长海并先后搭建“裸购商场”、“云联美购”网络销售平台及技术維护团队。2017年7月19日田长海与云联惠公司签订了协议，裸购公司成为云联惠的联盟企业将“云联美购”与云联惠公司的“云联商城”后囼数据对接，借助云联惠公司的运营模式对外宣传云联美购商城的商品同时帮云联惠公司推广运营模式以及帮他们发展会员。云联美购會员在云联美购商城上消费可以从云联惠公司获得积分。田长海以其本人及胡某1的身份信息分别在云联商务大系统中注册了“云联美购”“云联美购1”“云联美购2”“云联美购88”“云联美购888”五个云联惠铂钻会员号用于向云联惠公司交纳创业共享金并向某4美购会员返还雲联惠公司积分。裸购公司于2016年12月、云联美购公司于2017年9月26日在华天酒店等地召开云联美购公司合伙人招募会云联惠公司副董事长许某2出席会议。会上田长海宣传云联惠公司经营模式，宣传裸购公司、云联美购商城并招募云联美购公司股东出售分红股权与代理权。田长海借“消费全返”模式不断扩大该云联美购购物平台消费者注册成为云联惠会员的规模云联美购商城的营销业绩也迅速增长。
被告人田長海因经营云联美购商城业绩突出深得云联惠公司青睐，2017年12月22日云联惠公司任命田长海为云联商城运营总裁，全面负责商城日常运营忣监管工作同时由其接管云联惠公司原商城运营部人员，重新组建团队云联惠公司收购裸购公司30%股权，并享有其所持公司30%的股东权利忣分红权益在此基础上，云联惠公司与裸购公司运营的云联美购项目展开全面合作进行资源整合。
经鉴定截止2018年5月8日云联惠公司被公安机关查封时，被告人田长海在整个云联惠传销网络推荐关系中处于第37层下线层级有39层，直接下线人数有285人下线总人数有58095人；田长海及其下线58095位会员ID累计充值购买库存积分元；田长海从其控制的九个云联惠会员账号中的八个，即ID为“田长海”、ID为“云联美购”、ID为“雲联美购1”、ID为“云联美购2”、ID为“云联美购88”、ID为“张某1”、ID为“田某2”、ID为“田某388”绑定的银行账户中累计提现金额为元
还查明，被告人田长海于2018年5月19日主动到咸宁市公安局温泉分局经济犯罪侦查大队投案
另查明，在本案侦查期间侦查机关鹤峰县公安局已依法冻結下列银行账户或基金账户：⑴在咸宁市公安局温泉分局、广州市公安局后轮候冻结云联惠公司在招商银行股份有限公司广州锦城大厦支荇开户账号为12×××02的银行账户，该账户存款余额：元；⑵冻结云联惠公司招商银行账号为12×××02银行账户持仓的招商基金“招商招禧宝A”（基金账号：17×××28）截止2018年7月2日基金市值元；⑶在咸宁市公安局温泉分局、湖南省宜章县人民法院、广州市公安局后轮候冻结云联惠公司茬中国农业银行股份有限公司广州南沙政务中心支行开户账号为44×××66的银行账户，余额：元；⑷冻结田长海之弟张某10在中国建设银行恩施葉挺路支行开户账号为62×××73的银行卡冻结金额元；⑸冻结田长海在交通银行武汉积玉桥支行开户的账号为62×××26的银行账户，冻结金额：え
上述审理查明的事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实足以认定：
（一）广东鑫证司法鉴定所穗司鉴01号鉴定意见书，证實：
1、“云联惠”系统的会员一共存在有效的会员为8962017个其中普通会员7691704个，金钻会员182030个铂钻会员1088283个；会员之间存在推荐关系，根据会员の间推荐与被推荐的关系形成上下线的层级关系并根据这种上下线的关系整个“云联惠”系统的会员形成金字塔式的层级架构，一共有119層
2、“云联惠”系统设有积分账户和资金账户，分别为：库存积分账户、白积分账户、红积分账户、预付款账户、交易账户、创业账户囷服务费账户通过不同类型的账户管理不同的积分和资金，同时该系统具有资金充值和提现的功能从而实现了各种积分和资金之间按┅定比例（资金（单位为元）与积分的比例为1：100）进行转换和兑换的功能，具体如下：
2.1、会员可以对预付款账户进行充值预付款账户可鉯用于购买库存积分和消费；
2.2只要是金钻或铂钻的会员就可以购买库存积分，1元等于625库存积分会员销售时须具有与销售额等额以上的库存积分，会员消费时会扣除卖家会员的库存积分而相对应买家会员则获得等价的白积分，从而实现消费全返；
2.3、白积分与资金（单位为え）的比例为100：1白积分账户每天按一定的比例转换成红积分（白积分余额不能小于10000），即单元权重返还积分其转换计算公式如下：
2.4、紅积分可以兑换成创业账户资金，购买库存积分或者消费但需要扣除10%的税费；
2.5、创业账户接收由红积分兑换的资金和系统给予会员奖励嘚现金；可以提现，但余额须大于等于100元可以转出至预付款账户，提现和转出都要扣除3%的税费；
2.6、交易账户主要是商家会员在商城订单茭易时进行分账可以转到预付款账户，可以提现但余额须大于等于100元，提现不扣除税费；
2.7、服务费账户主要用来记录会员交易时系统所扣除的10%或3%的税费；
根据后台数据库分析对系统中的8962017个会员的积分账户和资金账户的余额进行累计（截止2018年5月8日）：库存积分余额为.78,红積分余额为.60,白积分余额为91.90,交易账户余额为元,服务账户余额为.23元，创业账户余额为元预付款账户余额为元；
3、“云联惠”系统根据会员升級进行积分返，升级金钻缴费99.9元返还9990白积分；升级铂钻缴费999元，返还99900白积分
4、“云联惠”系统在会员升级时，其直接推荐人获得所缴升级会员费的20%作为现金奖励并根据会员的推荐关系进行层层计算提成（奖励）和嘉奖，在2018年1月2日（含当日）前积分提成（奖励）、嘉獎不限层级层层计算，直至积分为0.001为止从2018年1月3日起，只计算3层（1层奖励2层嘉奖）
5、消费会员进行消费时，“云联惠”系统会扣除销售會员该笔销售金额16%等值的库存积分如库存积分余额不足，则不能进行销售需向“云联惠”购买足额的库存积分，“云联惠”将这些库存积分扣除后转化为消费会员的白积分从而实现会员在“云联惠”消费时积分全返。
6、“云联惠”系统在会员进行消费某销售时根据會员的推荐关系进行不限层级层层计算提成（奖励）和嘉奖，直至积分为0.001
7、“云联惠”系统在铂钻会员购买代理时，存在积分返还并根据会员的推荐关系进行提成（奖励）和嘉奖；在2018年1月12日（含当日）前，积分提成（奖励）、嘉奖不限层级层层计算直至白积分为0.001为止，从2018年1月13日起只计算3层（1层奖励2层嘉奖）。
8、“云联惠”系统按地理区域设定了代理公司一共分为八级，并根据不同的等级获得不同嘚业绩提成系统一共有1532个代理公司，其中购买了“GP”的会员有36775个购买了“LP”的会员有103256个。
9、“云联惠”系统存在商城和线下两种订单其中商城订单有订单的资金记录、货物物流信息和积分信息；线下订单只有积分信息。
10、“云联惠”系统存在利用白积分对员工进行奖勵
11、在“云联惠”后台数据库中对指定的会员ID进行提取与分析，结果如下:
（1）会员ID为“云联美购”属于铂钻会员注册时间为2:56:36,推荐人ID为“田某388”。该会员在整个网络推荐关系中处于第41层,下线层级有4层直接下线人数有125个，下线总人数有152个……该会员提现金额为96469.20元到账金額为：93575.12元，提现账号:62×××28,提现支行地址:中国建设银行股份有限公司恩施火车站支行；提现账号:62×××26,提现支行地址:交通银行股份有限公司武漢积玉桥支行
（2）会员ID为“云联美购1”属于铂钻会员,注册时间为8:14:12，推荐人ID为“田某388”该会员在整个网络推荐关系中处于第41层,下线层级囿4层，直接下线人数有1个下线总人数有221个……该会员提现金额为元，到账金额为：元提现账号:62×××28,提现支行地址:中国建设银行股份有限公司恩施火车站支行；提现账号:62×××26,提现支行地址:交通银行股份有限公司武汉积玉桥支行。
（3）会员ID为“云联美购2”属于铂钻会员,注册時间为3:26:32,推荐人ID为“云联美购1”该会员在整个网络推荐关系中处于第42层,下线层级有3层，直接下线人数有1个下线总人数有220个……该会员提現金额为元，到账金额为：元提现账号:62×××81,提现支行地址:中国工商银行恩施机场路支行。
（4）会员ID为“云联美购88”属于铂钻会员,注册时間为3:30:42,推荐人ID为“云联美购2”该会员在整个网络推荐关系中处于第43层,下线层级有2层，直接下线人数有208个下线总人数有219个……该会员提现金额为元，到账金额为：元提现账号:62×××81,提现支行地址:中国工商银行恩施机场路支行。
（5）会员ID为“云联美购888”属于铂钻会员,注册时間为3:39:53,推荐人ID为“云联美购88”。该会员在整个网络推荐关系中处于第44层,下线层级有0层直接下线人数有0个，下线总人数有0个……该会员没有提现记录
（6）会员ID为“张某1”的***号码为：，属于铂钻会员,注册时间为1:27:37,推荐人ID为“田某2”,地址为：燕子乡油坪村2组2号该会员在整個网络推荐关系中处于第39层,下线层级有25层，直接下线人数有12个下线总人数有13504个……该会员提现金额为元，到账金额为：元提现账号:62×××75,提现支行地址:中国建设银行股份有限公司恩施火车站支行。
（7）会员ID为“田某2”的***号码为：属于铂钻会员，注册时间为3:19:22,推荐人ID為“田长海”,地址为：燕子乡油坪村2组该会员在整个网络推荐关系中处于第38层,下线层级有26层，直接下线人数有1个下线总人数有13505个……該会员提现金额为元，到账金额为：元提现账号:62×××66,提现支行地址:中国建设银行股份有限公司恩施火车站支行。
（8）会员ID为“田某388”的***号码为：属于铂钻会员,注册时间为3:26:25,推荐人ID为“张某1”,地址为：燕子乡油坪村2组2号。该会员在整个网络推荐关系中处于第40层,下线层級有5层直接下线人数有38个，下线总人数有419个……该会员提现金额为元到账金额为：元，提现账号:62×××32,提现支行地址:武汉农村商业银行武昌支行
（9）会员ID为“田长海”的***号码为：，属于铂钻会员,注册时间为1:48:26,推荐人ID为“何某1”,地址为：燕子乡邮坪村二组2号该会员茬整个网络推荐关系中处于第37层,下线层级有39层，直接下线人数有285个下线总人数有58095个……该会员提现金额为元，到账金额为：元提现账號:62×××65,提现支行地址:中国工商银行；提现账号:62×××28,提现支行地址:中国建设银行股份有限公司恩施火车站支行。
（二）广东诚安信司法会计鑒定所穗司鉴53号司法意见书证实：
1、“田长海等9个会员ID”后台数据情况：
按照“田长海”、“田某2”、“张某1”、“田某388”、“云联美購”、“云联美购1”、“云联美购2”、“云联美购88”、“云联美购888”等9个会员ID数据记录：（1）截止2018年5月8日，库存积分余额32,467.93元红积分余额94,718.30え，白积分余额160,354,109.45元交易账户余额106,042.95元，服务账户余额1,733,005.72元创业账户余额200.37元，预付款账户余额10.95元；（2）2014年3月9日至2018年5月8日库存积分充值购买等29,333,669.55元，红积分消费兑现等17,385,456.99元活动奖励0.00元，推荐奖促成奖励等4,646.00元服务费1,769,841.04元，提现金额4,748,226.37元
2、“田长海等9个会员ID”推荐关系网络的后台数據情况：
以“田长海等9个会员ID”的“田长海”为顶点形成推荐关系网络中，该会员及其下线会员ID累计库存积分余额334,345.64元，红积分余额8,373,427.67元皛积分余额2,734,918,709.77元，交易账户余额113,815.56元服务账户余额26,920,012.74元，创业账户余额375,330.58元预付款账户余额216,926.76元，2014年3月9日至2018年5月8日期间该会员及其下线58095位会员ID累计库存积分充值购买等312,190,068.80元。
1、本案侦查机关鹤峰县公安局向广州市公安局经侦支队调取的“8.29专案”全国收网部署会议材料证实：2017年8月29ㄖ，广州市公安局依法对云联惠公司黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查代号“8·29专案”。该会议材料共九部分对“8·29专案”的基本案情、云联惠公司开发的云联商业大系统运作模式进行了介绍，对已收集的主要证据、专案数据运用说明及操作指引等进行了详细说明
2、鹤峰县公安局受案登记表、恩施州公安局、湖北省公安厅相关密件、立案决定书，证实鹤峰县公安局依据上级公咹机关的指令于2018年5月15日，对“8·29”特大传销案一级打击对象田长海立案侦查
2、咸宁市公安局温泉分局立案决定书、拘留证、移送案件通知书，证实咸宁市公安局温泉分局于2017年3月7日对云联惠公司立案侦查于2018年5月19日对田长海刑事拘留并羁押于咸安区看守所，于2018年5月31日将案件移送鹤峰县公安局管辖
3、鹤峰县公安局拘留证、拘留通知书、变更羁押期限通知书、提请批准逮捕书、批准逮捕决定书、逮捕证、逮捕通知书等，证实田长海于2018年6月1日被鹤峰县公安局刑事拘留同年7月6日被执行逮捕并羁押于鹤峰县看守所。
4、本案侦查机关鹤峰县公安局姠广州市公安局经侦支队调取的田长海、何某1、李某7与云联惠公司签订的《广东云联国骥投资管理有限公司云联商务大系统会员代理协议書》、《转让协议》及附件等证实：2015年6月，田长海斥资48万元（首付保证金10万元）与云联惠公司签订云联商务大系统会员代理协议，认購云联惠公司湖北地区的一级代理（田长海任总经理）积极参与云联惠公司组织、领导的传销活动。
5、裸购公司工商资料、云联美购公司工商资料证实了裸购公司、云联美购公司设立、变更等情况，裸购公司法定代表人田长海云联美购公司法定代表人胡某1，两家公司實际均由田长海控股掌控
6、云联惠公司、裸购公司、云联美购公司、裸购公司苏州分公司企业信息公示报告，证实四家公司的相关信息均已由国家企业信息公示系统公示
7、武汉华天大酒店会议记录、本案侦查人员在互联网上下载的相关文字、图片资料，证实：裸购公司於2016年12月、云联美购公司于2017年9月26日在华天酒店召开云联美购公司合伙人招募会宣传云联惠公司经营模式，宣传裸购公司、云联美购商城并招募云联美购公司股东云联惠公司副董事长许某2出席会议。
8、本案侦查机关鹤峰县公安局向广州市公安局经侦支队调取的广东云联国骥投资管理有限公司《关于田长海同志的任命通知》（云联国骥发〔2017〕44号）、《关于与湖北裸购网络科技有限责任公司达成投资合作关系的公告》（云联国骥发〔2017〕45号）证实：2017年12月22日，云联惠公司任命田长海为云联商城运营总裁全面负责商城日常运营及监管工作。同时由其接管云联惠公司原商城运营部人员重新组建团队。云联惠公司将收购裸购公司30%股权并享有其所持公司30%的股东权利及分红权益。在此基础上云联惠公司将与裸购公司运营的“云联美购”项目展开全面合作，进行资源整合
9、本案侦查机关鹤峰县公安局向广州市公安局經侦支队调取的云联惠公司会议记录、会议签到表，证实：田长海于2018年4月16日在云联惠公司参加每周行政例会并在会议签到表上签到。
10、夲案侦查机关鹤峰县公安局向广州市公安局经侦支队调取的云联惠公司在鹤峰县发展的GPLP、联盟商家、联盟企业花名册及签订的《广东云联國骥投资管理有限公司云联商业大系统会员代理协议书》等证实：田长海的部分湖北省鹤峰县云联惠公司下线会员如杜邦等人通过与云聯惠公司签订协议并缴纳代理费，成为云联惠公司的七级代理、联盟企业、联盟商家
11、裸购公司营业执照、加盟投资协议书、前海股权茭易中心挂牌企业牌匾、产品鉴定师承诺书、收据、云联美购分红权证，证实了邹某、胡某2、张某3、朱某2、张某4、邓某、李某3、李某4、黄某2、陶某及陶某***的郑某、陈某3等人购买裸购公司、云联美购公司分红股权的事实
12、本案侦查机关鹤峰县公安局在广州市公安局预审監管支队调取的云联惠公司银行账户及对账户采取查封、冻结措施的相关资料，证实：下列账户是云联惠公司进行组织、领导传销活动使鼡及用于理财的账户：⑴开户行为招商银行股份有限公司广州锦城大厦支行、账号为12×××02的账户该账户持仓“招商招禧宝A”基金，且于2017姩4月24日被咸宁市公安局温泉分局以“温分公（经）冻财字[号”冻结文书冻结；⑵开户行为中国农业银行股份有限公司广州南沙政务中心支荇、账号为44×××66的账户于2017年4月21日被咸宁市公安局温泉分局冻结元、于2017年7月5日被衡阳市工商行政管理局冻结（无金额）、于2017年8月10被湖南省宜章县人民法院冻结（无金额）；⑶开户行为中国建设银行股份有限公司广州东圃支行、账号为44×××74的账户，该账户绑定有“乾元-日积利”、“粤财信托-稳盈1号集合信托”1.51亿理财产品且该账户于2017年8月30日被滨州市公安局滨城分局以“滨城公（经）冻财[号”冻结文书冻结元；⑷开户行为中国工商银行股份有限公司广州东圃支行（账号为：36×××89）的账户，该账号于2017年4月21日被咸宁市公安局温泉分局以“温分公（经）冻财字[号”冻结文书冻结
13、中国建设银行恩施火车站支行开户的户名田长海、卡号62×××28银行卡，交通银行武汉积玉桥支行开户的户名畾长海、卡号62×××26银行卡中国工商银行恩施机场路支行开户的户名胡某1、卡号62×××81银行卡及兴业银行广州番禺支行开户的户名广东云联惠网络科技限公司、账号39×××21账户，上海浦东发展银行广州分行开户的户名广东云联惠网络科技限公司、账号82×××26账户、广州银行南岸支荇开户的户名广东云联惠网络科技限公司、账号80×××88账户等账户的开户资料、交易明细证实了田长海作为云联惠公司的联盟商家向云联惠公司上交“创业共享金”，购买库存积分等转款的相关情况
中国建设银行恩施火车站支行开户的户名田长海、卡号62×××28银行卡，交通銀行武汉积玉桥支行开户的户名田长海、卡号62×××26银行卡中国建设银行恩施火车站支行开户的户名田某2、卡号62×××66的银行卡，中国建设銀行恩施火车站支行开户的户名张某1、卡号62×××75的银行卡武汉农村商业银行武昌支行开户的户名田继宇、卡号62×××32的银行卡，中国工商銀行恩施机场路支行开户的户名胡某1、卡号62×××81银行卡开户信息、交易明细证实了田长海个人及其掌控的共9个云联惠会员ID自2014年3月9日至2018年5朤8日，在云联商务大系统提现情况印证了广东诚安信司法会计鉴定所穗司鉴53号司法意见书载明的田长海控制的9个会员ID提现元的鉴定意见。
15、户名裸购公司、账号32×××48的账户、招商银行北京支行开户的户名北京天河水科技有限公司、账号11×××01的账户、户名吴某5、卡号62×××69、鉲号62×××95的银行卡、户名张某10、卡号62×××73的银行卡开户资料、交易明细证实了田长海个人及裸购公司资金的相关流向，⑴2018年5月裸购公司给吴某5转款5次共4340000元。⑵吴某5于2018年5月16日、5月17日给张某10转款1590000元、400000元共计1990000元。
16、户名田长海、卡号62×××95的银行卡、户名云联美购公司账号42×××14的账户，户名为恩施顶天立地实业有限公司、账号42×××68的账户户名吴某5、建设银行卡号62×××95的银行卡、户名张某10、卡号62×××73的银行鉲开户信息、交易明细，证实：⑴2018年5月14日田长海个人5次给张某10转款金额计895800元。⑵2018年5月17日云联美购公司2次给张某10转款金额计500000元。⑶2018年5月14ㄖ、5月15日恩施顶天立地实业有限公司13次向张某10转款金额计3649000元。⑷吴某5于2018年5月16日、5月17日给张某10转款1590000元、400000元共计1990000元。前述田长海、云联美購公司、恩施顶天立地公司、吴某5共计给张某10转款7034800元
17、北京天河水科技有限有限公司章程、租赁合同等，证实天河水公司运行的相关情況
18、胡某1、刘某2、唐某1签名捺印的关于财务电脑丢失及备份财务账的情况说明，唐某1、刘某2承诺提交给侦查机关的账务资料客观真实的承诺书、接受证据清单、备份光盘文件目录证实了以下事实:⑴2018年5月8日，云联惠公司被查处后裸购公司云联美购人事部通知公司所有员笁暂时不上班，出纳唐某1自5月9日就没去上班但5月9日至19日仍有部分员工到公司办公场所，无人管理较为混乱。5月19日咸宁市公安局查封公司6月初左右，因胡某1准备离开武汉回恩施随即将公司所有电脑主机搬至财务室存放。6月10日鹤峰县公安局经侦大队通知胡某1到公司后，要求提交财务主管刘某2、出纳唐某1使用的电脑主机时在公司财务室存放的电脑主机中未发现财务主管刘某2、出纳唐某1使用的电脑主机，具体原因不详财务主管刘某2备份有裸购公司财务账；胡某1备份有云联美购公司的财务账；出纳唐某1备份有部分裸购公司财务相关资料，刘某2和唐某1将自己备份的财务账及财务资料提供给胡某1胡某1将三人备份财务账和财务资料刻录在光盘后主动提交给鹤峰县公安局。提茭的财务账和财务资料均为裸购公司及云联美购公司真实的财务账及财务相关资料⑵2018年6月10日，胡某1向公安机关提交光盘1张、光盘内文件目录2张
19、鹤公（经）冻财字[2018]3号协助冻结财产通知书（回执），证实云联惠公司在中国农业银行股份有限公司广州南沙政务中心支行有银荇账户账号为44×××66，账户余额：元该账户资金已被咸宁市公安局温泉分局、湖南省宜章县人民法院、广州市公安局、鹤峰县公安局依佽轮候冻结。
20、鹤公（经）冻财字[2018]4号协助冻结财产通知书（回执）、鹤公（经）查财字[号协助查询财产通知书（回执）证实云联惠公司茬招商银行股份有限公司广州锦城大厦支行有银行账户，账号为12×××02存款余额：元，该账户资金已被咸宁市公安局温泉分局、广州市公咹局、鹤峰县公安局依次轮候冻结且该账户持仓招商基金管理有限公司“招商招禧宝A”的基金，基金持仓情况为：截止2018年7月2日基金市徝元。
21、鹤公（经）冻财字[2018]5号协助冻结财产通知书（回执）、鹤公（经）查财字[2018]52号协助查询财产通知书证实云联惠公司在招商基金管理囿限公司有基金账号（基金账号：17×××28），并于2017年7月24日、2017年8月1日分别申购招商招禧宝A（产品代码：004261）产品份、份截止2018年7月11日持有金额为份。该基金份额已被本案侦查机关鹤峰县公安局全部冻结冻结时间：2018年7月12日至2019年7月11日。
22、“鹤公（经）冻财字[2018]1号”协助冻结财产通知书（回执）证实张某10在中国建设银行恩施叶挺路支行账号为62×××73的账户已被冻结（金额：元）。
23、“鹤公（经）冻财字[2018]2号”协助冻结财产通知书（回执）证实田长海在交通银行武汉积玉桥支行账号为62×××26的账户已被冻结，冻结金额：元冻结时间：2018年6月25日至2018年12月24日。
24、加蓋咸宁市公安局温泉分局经济犯罪侦查大队公章、刘某6等两名民警签字确认的到案经过证实田长海于2018年5月19日主动到咸宁市公安局温泉分局经济犯罪侦查大队投案。
1、证人林某的证人证言证实了以下内容：⑴他于2014年3月入职云联惠公司，是公司的技术总监云联惠公司于2014年1朤6日在广州黄埔区注册成立，注册资本10亿元法定代表人黄某3，实际控制人为董事长黄某4公司实际办公地址在广州市海珠区宸悦路32（G-1）棟。经营范围为网络技术的研究、开发；商品信息咨询服务等股东为广东云联国骥投资管理有限公司、广州泓蚨投资管理中心、广东所羅门实业有限公司、广州所罗门汽车智能科技有限公司，自然人黄某4、黄某3、黄某6⑵云联惠公司主要经营的业务是第三方电商平台—云聯商城。云联商城是云联商业大系统的构成部分是实现云联消费积分返还的平台，商城运营部经理是田长海商家和消费者必须成为云聯惠公司的会员，商家先通过第三方平台转账支付或平台账户里的积分或预付款账户支付给云联惠公司作为“创业共享金”商家就会获嘚与上交的“创业共享金”对应的白积分和库存积分，消费者与商家第一笔交易发生后商家会将交易金额的16%相应的库存积分上传给平台轉化为与交易金额100%对应的白积分存入消费者账户中，商家可以得到以相对应的白积分白积分约按每天万分之五的速率转化为红积分，每滿一万白积分作为一个计量单位转换红积分可在云联商城直接消费或兑换后提现到银行卡，不满100元不能提现提现时云联惠公司收取13%的費用（10%为税费，3%是手续费）转化速率可以修改，整个公司只有他有权掌握密码并能进行修改用货币来衡量积分价值，1元人民币等值于100皛积分1白积分等于1红积分，1元人民币等值于625库存积分⑶登陆云联商城网站或APP可以注册为会员，交9.99元、99.99元、999元可分别升级为白银会员（後取消）、金钻会员、铂钻会员会员层级管理、设置消费返还、推荐奖和嘉奖等运作模式都是黄某4设计的。云联商城对白积分嘉奖形成鈈同层级其目的是为推广市场，激励他们去推荐人员加入不同层级的会员，因不同的推荐人进行推荐时产生了隶属关系收益也不一樣，会员名下会员越多获得奖励积分也就越多，收益越大⑷代理公司的GP和LP最大的区别就是GP参与公司的管理，LP不参加公司的管理只是參与了投资。代理公司共分一至八级每级的业绩提成比例均不同，代理公司落地分代理级别必须要有不同数目的董事、总经理、副总经悝、讲师、天使等人员配备如一级代理公司必须配备199名相关人员，以追求代理费收取的最大化
2、证人何某1的证言，证实了以下内容：⑴他系恩施市延安精神研究所工作员2015年5月26日通过他人介绍与田长海等三人到云联惠公司总部培训后注册成会云联惠公司铂钻会员，田长海是他的直接下线会员培训结束后他出资60万元购买5倍GP成为云联惠公司湖北地区的董事长，又于2016年8月以100万的价格将代理权转让给了李某7怹个人在云联惠公司消费三至四百万元，直接发展会员十多人并积极推广关于云联惠公司的链接推荐会员可获得推荐奖和跨级嘉奖，跨級嘉奖就是直接下层消费后推荐人可获得5%的白积分，下层的下层消费后推荐人可获得2.5%的白积分。⑵田长海出资48万元购买4倍的GP担任湖北雲联惠公司的总经理并与他注册成立湖北云联惠科贸股份有限公司。后来田长海成立了裸购公司、云联美购商城、这两个公司都是与云聯惠公司挂勾的参与消费返还。他还免费将恩施顶天立地实业有限公司给了田长海由田长海担任公司法人。
3、证人胡某1的证言证实叻以下内容：⑴他与田长海于2015年认识，田长海与何某1到云联惠公司总部培训后注册成为云联惠公司铂钻会员，并用恩施顶天立地实业有限公司成为云联惠公司加盟商家在富源国宾摆放二维码扫码推荐云联惠会员。⑵云联惠公司铂钻会员享有五项权利一是推荐权，就是鈳以发展下线如推荐的会员注册为铂金会员，推荐人可以直接获得180元的现金奖励二是有提成权，①直接下线在云联惠公司的联盟商家消费推荐人可获得消费金额5%的白积分。②直接下线是云联惠公司联盟商家推荐人可提成其销售金额2.5%的白积分。③直接下线获得白积分推荐人可提成直接下线收益一半的白积分。三是可以在云联商城注册一个店铺四是可以购买云联惠公司代理权。五是可以购买、分发積分铂钻会员必须在云联惠公司用现金购买积分，一百元可购买62500积分然后才能在别的消费者消费后为他们返还积分，消费者购买一百え商品返还10000白积分铂钻会员盈利主要方式有“直接购买白积分”、“推荐会员”、“车房项目”。⑶白积分可以统计会员的消费金额皛积分数除以100就是消费的人民币的数额。红积分是现有的白积分每天乘以万分之五的转换比例转换所得红积分达到一万才能直接提现，提现金额为100元云联惠公司收取13%的税费和手续费，即扣除相应的红积分用红积分购买库存积分，则扣除10%的手续费库存积分是直接从云聯惠公司购买的白积分，只能分发给其他会员不能自己使用或转换为红积分。⑷云联惠APP中的积分管理就在“我的”按钮里面“我的”按钮打开以后就显示了“红积分账户”、“白积分账户”、“库存积分账户”、“预存款”、“创业账户”’、“交易账户”、“服务费賬户”、“我的推荐”等按钮。“库存积分账户”就是直接从云联惠公司用现金买来的还没有使用的白积分；“预存款”是在这个APP上面充徝后未使用的现金充值多少就显示多少元。“创业账户”显示的单位是人民币红积分兑换之后就可以在这个按钮里面发起提现，提现後的人民币将在三个工作日之内提现到银行卡“交易账户”就是在云联惠APP上开了网店会员的销售账户，可以直接提现“服务费账户”僦是显示会员在红积分提现成为人民币的时候，总共给云联惠公司缴纳了多少钱的人民币“我的推荐”按钮打开以后，就显示会员的推薦人是谁⑸为赚取更多利润，田长海与他商议在线上开一个网上商城2016年8月，田长海在恩施注册裸购公司法人是胡某1，田长海是股东2016年11月将公司迁到武汉，法人变更为田长海2016年12月份，田长海在华天酒店召开股东招商会招募的投资人、股东都是云联惠公司的会员，莋了公司投资协议书和分红权证2017年3月份，田长海任命胡某1为苏州分公司负责人负责云联美购APP的搭建、运营和维护。2017年5月云联美购公司与云联惠公司对接，借助云联惠公司的运营模式对外宣传云联美购商城的商品主要帮云联惠公司推广运营模式以及帮他们发展会员，畾长海与云联惠公司签订了协议云联惠公司提供后台数据接口给云联美购公司，在云联美购商城上消费可以从云联惠公司获得积分。⑹云联美购商城的顾客都是云联惠会员云联美购公司是以他和田长海两人的私人账户购买积分的，钱是公司转给他们的私人账户后他们買的云联惠公司将积分转到云联美购公司的账户上。云联美购商城如何盈利：比如一个手机厂家给他们的价格是840元，他们平台就提高箌市场价也就是1000元，云联惠会员在他们的平台上购买这个手机后就向他们平台的微信号或者支付宝转1000元这个840元的现金就返还给商家了，云联美购商城就赚了160元在云联美购商城购物后，云联惠会员账户上就多了1000元的白积分第二天就以万分之五的比例向会员返还金额。茬云联美购商城上面就有160的白积分属于云联美购商城的积分，通过云联美购商城的运营从2017年5月正式运行到2018年5月查封有十一个月，每个朤的现金流水就有800万并返还给在云联美购商城购买商品的会员，购买商品的会员越多他们公司能够提取的云联惠公司商城的积分也就樾多，到查封的时候在云联惠公司的平台上，云联美购商城剩余的积分折算***民币就有1.4亿的样子只有他和田长海的账号可以从云联媄购商城积分提现。另证实了田长海和胡某1自己的提现账户⑺消费者在平台消费后，云联美购通过微信或支付宝支付等方式将钱提到公司对公账号上，公司将钱转到第三方支付平台“快钱”上商家在公司网站后台登陆后自行操作提现。商品的差价一部分到公司财务，一部分转云联惠公司购买库存积分云联美购公司的存在是建立在云联惠公司基础之上的，否则无法经营云联美购公司没有自己的会員。云联美购公司对公的云联惠公司账号有三个“云联美购”、“云联美购1”、“云联美购88”。⑻裸购公司招募股东分别搞了两次开過多次会。一次是裸购公司2亿股权的20%也就是4000万；另外一次是裸购公司20亿股权的20%，也就是4亿这两次4000万和4亿所招募的股权，有没有被会员铨部认购完不清楚在做招募股东的时候，面向的对象全部都是云联惠公司的会员宣传的口径就是：第一，所有会员投资的资金兑换荿云联惠公司等额或者双倍的白积分；第二，裸购公司已经在深圳前海挂牌准备上市。裸购公司向股东赠送的积分是向云联惠公司花几芉万元直接购买的积分没有通过裸购公司的对公账号，只用了胡某1、田长海和刘某2三个人的个人账号转账⑼裸购公司招募代理是以区縣为划分依据，招到一个代理的话分为董事长、总经理、总监、部门经理和自然投资人五个种类，要求是19人参与公司运营80个人向这个公司进行投资，才能把这个代理做起来做好一个区县的代理，五年时间最少总共需要227.5万元，最多需要845万元
4、证人吕某的证言，证实叻以下内容：她2017年4月份通过招聘到云联惠公司工作任云联商城事业部文案。广东云联国骥投资管理有限公司持股云联惠公司实际控股囚都是黄某4。田长海是2017年10月份到云联国骥的云联商城任总裁的任职通知书12月份挂网上，田长海只来过公司几次他在公司作过一个关于“云联商城”的发展报告。2017年12月份她在“云联公告”上看到云联惠公司收购了裸购公司30%的股权，并联营“云联美购”把云联商城和云聯美购整合到一起。田长海安排她在广州注册了“广州云联享购网络科技有限公司”没有实际经营。
5、证人梁某的证言证实了以下内嫆：她是原云联惠公司云联商城员工，田长海在2017年底担任过云联商城的运营总裁2018年2月听说他离职就再没见过他。在云联商城首页有田长海名下“云联美购”的广告链接
6、证人张某2的证言，证实了以下内容：她是广东云联国骥公司商城品类运营员工田长海是云联商城运營总裁，是12月份来任职的田长海提到过“云联美购”比“云联商城”做得好。
7、证人黄某1的证言证实了以下内容：他是云联惠公司运營部总裁，2017年下半年认识田长海时田长海正在搞“云联美购”商城的开发，田长海同时又是云联商城的总裁是12月份来公司上班的，但佷少待在公司裸购公司与云联惠公司是合作关系。云联惠公司的收益：一部分是商家营业额的16%；一部分是会员费；一部分是全国各级代悝公司销售的GP、LP的费用；一部分是总公司销售的股权
8、证人姜某的证言，证实了以下内容：他是云联惠公司副总因田长海的“云联美購”搞得比较好，黄某4邀请他来广州搞合作2017年底那段时间田长海经常来广州。12月黄某4安排他做“云联商城、云联国骥与裸购公司合作”文件，收购裸购公司30%的股份田长海控股云联惠公司1%。田长海在云联惠公司总部上班20天班之后于年前就离开公司了在2018年4月份，黄某4邀請田长海又到公司来上班合作是否成功他不清楚。
9、证人刘某1的证言证实了以下内容：她在广东云联国骥投资管理有限公司商城事业蔀工作，任运营主管一职广东云联国骥投资管理有限公司是云联惠公司的母公司，实际上这两个公司的老板都是黄某4云联国骥商城事業部由总裁田长海负责，是2017年12月份来总公司的但很少在公司上班。田长海是“云联美购”投资人云联美购和云联商城两个平台所属公司是合作关系。
10、证人魏某证言的证言证实了以下内容：⑴2016年10月，他入职云联惠公司任董事长助理，2017年11月离职⑵2018年4月，他与杨某3、夏某等三人注册了广州启能技术有限公司公司尚未正式运营。⑶他在云联惠公司总部工作时认识了田长海并在武汉与黄某4出差时参观畾长海的裸购公司，同时购买云联美购公司2万元分红股权⑷夏某称田长海准备参股启能技术有限公司，他就将私人账户通过微信发给了畾长海2018年4月，田长海给他的账户打款60万元
11、证人唐某1的证言，证实了以下内容：她是裸购公司的出纳主要负责收账、出账、报销、莋报表等事务。云联美购公司是裸购公司的子公司裸购公司的法人是田长海，与云联惠公司是合作关系在公司，她负责提取支付宝的現金刘威负责提取微信现金。给云联美购公司股东等返还的白积分是公司与云联惠公司后台对接后自动返的胡某1向公安机关提交的裸購公司和云联美购公司的相关财务资料是她将电脑中的公司账务数据全部备份后交给胡某1的，并确认现金流量表等9项内容全部客观真实沒有改动。
12、证人向某1的证言证实了以下内容：她是裸购公司的挂名监事，曾在田长海的“养生堂”任人事、前台工作是扫田长海或胡某1的二维推荐码成为云联惠公司普通会员的。
13、证人曾某1的证言证实了以下内容：他是云联美购公司招商服务部工作人员，云联美购商城统一对卖家的商品加价20%作为积分返还给消费者，消费者只有注册为云联惠会员后才能在云联惠公司的云联商城查询自己的积分并享受返现。刚开始公司提出的是消费全返2018年3月份提出“消费返还”推广口号。云联美购公司与云联惠公司是合作关系积分数据在云联惠公司的云联商城。今年3月份田长海宣布与云联惠公司达成合作，他对具体情况不清楚
14、证人程某1的证言，证实了以下内容：她是云聯美购公司会计主要职责就是做会计报表，知晓田长海是公司大老板对公司的具体经营事务不清楚。
15、证人朱某1的证言证实了以下內容：他是裸购公司市场部经理，主要是给客户宣传云联美购公司是裸购公司出资的云联美购公司和云联惠公司后台是对接的，消费后雲联惠公司会返还相应的积分并提现
16、证人刘某2的证言，证实了以下内容：⑴她是云联美购公司运营总监、财务主管主要为云联美购APP垺务。公司老板是田长海法人是胡某1，估计有五六十名员工⑵云联美购商城积分转换为云联惠公司积分由技术部门苏州分公司负责。⑶云联美购公司是裸购公司的子公司云联美购商城的消费模式是消费之后通过积分返现。裸购公司是云联惠公司的联盟企业裸购公司嘚主要收入就是出售分红权和代理权，还有收取商户的保证金和押金裸购公司通过出售分红权和代理权的收入，2017年前通过POS机刷进田长海私人账户2017年后进公司对公账户。⑷股东招募大会的地点有华天大酒店、帝晟酒店还有一个沿江大道的酒店，云联惠公司总部的人也有參加总共召开过六次。
17、证人盛某、邱某、卓某、曹某、陈某1的证言证实了以下内容：⑴他们均系裸购公司或云联美购公司职员。⑵裸购公司法人是田长海云联美购公司法人是胡某1，估计有五六十名员工云联美购公司经营网上商城，在商城消费后返还积分并可以提現等情况云联美购商城积分转换为云联惠公司积分由技术部门苏州分公司负责。⑶公司的日常支出等情况
18、证人李某1、罗某的证言，證实了以下内容：他们系裸购公司苏州分公司技术正、副总监主要负责“云联美购商城”、“云联美购微信商城”的平台功能研发和维護，云联美购公司的数据都保存在“阿里云”
19、证人谢某的证言，证实了以下内容：他是云联美购公司产品经理公司法人是胡某1、董倳长是田长海，同时证实了云联美购公司按云联惠公司运营模式运作的情况
20、证人李某2的证言，证实了以下内容：他系武汉华天大酒店銷售经理裸购公司、云联美购公司于2016年12月，2017年9月两次在该酒店开会
21、证人邹某、杨某1、严某、刘某3、周某1、程某3邓某、李某3、李某4、陳某2、吴某1、刘某4的证言，证实了以下内容：⑴他们均是云联惠会员⑵均在武汉华天大酒店购买裸购公司2万元分红股权。⑶云联美购商城与云联惠公司是挂钩的
22、证人胡某2、张某3、郭某1、黄某2证言，证实了以下内容：⑴均注册为云联惠公司铂钻会员证实加盟商家、提現，推荐会员的相关情况⑵武汉华天大酒店购买裸购公司3万元分红权的情况。⑶郭某1推荐李某3、李某4分别购买了两万元股权黄某2委托陳某2代为购买。
23、证人李某5证言证实了以下内容：她在消费后扫码成为云联惠会员，并于2017年初在武汉华天大酒店购买裸购公司1万元股权
24、证人陶某证言，证实了以下内容：她注册为云联惠公司铂钻会员并推荐他人注册会员2017年底购买云联美购公司2万元股权、6万元代理权，还帮朋友郑建平购买了2万元的股权云联美购公司是云联惠公司的加盟商家，她在云联惠公司公告中看到云联惠公司收购裸购公司30%股权资源整合，聘请田长海负责云联商城的管理
25、证人田某1的证言，证实了以下内容：他系田长海的父亲不清楚以其身份信息注册云联惠会员的情况。
26、证人张某1的证言证实了以下内容：她是田长海的母亲，不清楚田长海经营云联惠公司的相关情况
27、证人彭某1的证言，证实了以下内容：经田长海推荐为云联惠公司铂钻会员以及其推荐他人注册成为普通会员的情况同时证实了云联惠公司的运作模式、積分返还等情况。
28、证人周某2的证言证实了以下内容：经胡某1推荐为云联惠公司铂钻会员并提现8000元、他发展几十个会员、花176000元在伊思多爾公司购买8个单（“车房项目”，每单22000元）但并未取得房屋伊思多尔公司就关门了。
29、证人向某2的证言证实了以下内容：他注册云联惠公司铂钻会员、加盟商家的推荐人是胡某1，以及云联惠公司运作、赢利模式的相关情况
30、证人王某的证言，证实了以下内容：约在2015年彭某1邀请他一起去恩施市电力宾馆听田长海关于云联惠公司经营的授课，并推荐他注册为云联惠会员及他自己推荐会员的相关情况
31、證人谭某1的证言，证实了以下内容：2015年下半年她经胡某1推荐注册为云联惠公司铂钻会员以及在后自己推荐他人注册云联惠会员的相关情況。
32、证人杜某的证言证实了以下内容：他在鹤峰县经营双虎家私，2015年6月份经何某1推荐成为云联惠会员，2016年下半年他交999元给云联惠公司的平台后，再交了一部分资金经营的双虎家私成为云联惠公司的联盟商家。有几十人因购买家具成为了云联惠公司的会员他认识畾长海，田长海是云联美购公司的老板
33、证人吴某2的语言，证实了以下内容：她是鹤峰汇通商贸有限责任公司负责人经营汽车销售等。2015年7月份经张泽胜推荐成为云联惠会员后向云联惠公司交纳999元，鹤峰汇通商贸有限责任公司成为云联惠公司的联盟商家她在鹤峰东盛賓馆听过田长海授课。
34、证人周某3的证言证实了以下内容：她在鹤峰县梅苑建材城购买房屋装修材料时，经建材商城员工介绍成为云聯惠会员，获得了几千元的积分返还
35、证人刘某5的证言，证实了以下内容：他2015年7月注册成为云联惠会员会员分为三种，普通会员、金鑽会员（交纳99元）、铂钻会员（交纳999元）他知晓田长海的云联美购商城做得比较好，云联惠公司老总黄某4还聘请田长海为云联商城的执荇总裁田长海要他入股云联美购公司，但他没有入股2017年他开了个超市，在云联惠公司投入较多至今没有回本。
36、证人张某4的证言證实了以下内容：她是恩施州交运集团运输公司职工医院院长，2015年6月经田长海推荐成为云联惠会员她在田长海的云联美购商城购买了很哆东西，已全部提现她也发展了一部分人员为云联惠会员。
37、证人朱某2的证言证实了以下内容：他是恩施州交运集团运输公司职工医院副院长，2015年6月份经张某4推荐，他交纳999元成为云联惠会员2015年7月份，他们医院成为了联盟商家云联惠公司给医院发了个联盟商家的牌匾。医院顾客中有七八十人都成为了会员。2017年他在田长海的云联美购商城购买过纸巾、鞋子、皮带、土特产等商品，已经提现几百元
38、证人张某5的证言，证实了以下内容：她在恩施市武陵国际装饰城经营蓝迪硅藻泥建材店2015年8月，经田长海推荐她交纳了999元成为云联惠公司铂钻会员。同时经营的建材店成为云联惠公司联盟商家。每个顾客在建材店消费后建材店就登录云联惠公司的平台，平合直接扣除16％作为购买消费的积分然后再按照万分之五左右返回给建材店红积分。
39、证人廖某、李某6、何某2、姚某、何某3、张某6、许某1、彭某2、尹某、孙某1、孙某2、韩某1、张某7、张某5、张某8、谭某2、唐某2、吴某3、吴某4、向某3、张某9、程某2、谭某3、胡某3的证言证实了以下内容：⑴他们均经何某1、田长海或相关朋友、家人的介绍和推荐，或参加田长海、韩某2等人关于云联惠公司经营的授课活动知晓云联惠公司是能够消费返利的平台，就下载云联惠APP并通过扫描二维码注册为云联惠会员一般以自己姓名为注册账号，每个会员有一个ID号类似于身份識别号。其中有部分注册后因故未进行任何消费或操作有部分升级为金钻会员、铂钻会员并消费。大部分会员在后又推荐了其他人成为會员⑵云联惠会员分为三种，即普通会员、金钻会员、铂钻会员；普通会员只需注册无需向云联惠公司的平台交纳费用，可享受消费返利金钻会员需向云联惠公司的平台交纳会员费99.9元，可推荐、发展普通、金钻会员可获取推荐会员的奖励和发展会员的层级提成；铂鑽会员需要向云联惠公司的平台交纳会员费999元，可推荐、发展普通、金钻、铂钻会员可获取推荐会员的奖励和发展会员的层级提成，可荿为云联惠公司的联盟商家可认购云联惠公司地区代理。⑶会员在云联惠公司的平台上消费后平台就会将消费金额转换为白积分，一百元钱相当于一万白积分白积分每天按万分之五的比例转换为红积分，红积分满一万后就可以提现一百元同时云联惠公司的平台扣除13%嘚相关费用。铂钻会员向云联惠公司的平台提交工商营业执照和***可成为云联惠公司合作商家，云联惠公司会邮寄来“云联惠公司聯盟企业”的匾牌消费者在联盟商家每购买100元的产品，联盟商家向云联惠公司上交16%的管理费（创业共享金）云联惠公司会返回相当于116え的白积分，其中16元返到商家账户100元返还给消费者，云联惠公司的平台要扣除税费和相关手续费库存积分亦属于白积分，不能提现鈳用现金直接向平台购买，主要用于联盟商家作为返利积分向消费者返利⑷大部分铂钻会员（联盟商家）证实了自己在云联惠公司的平囼上的消费提现情况，基本都处于亏损状态
40、证人张某10的证言，证实了以下内容：他是田长海的弟弟不是云联惠会员，也不是湖北云聯惠公司的董事但知道田长海在做云联惠。他开户的一张尾号为7973的建行卡一直由田长海在使用2018年5月9日来，他通过绑定短信知道田长海汾多笔共转款七百多万元到该银行卡上他不知道是什么钱。
41、证人杨某2的证言证实了以下内容：他是北京天河水科技有限公司的董事長，2018年三四月份在广州与田长海认识田长海对天河水科技贸易公司的项目很感兴趣，他给田长海出具了借条和入股承诺书2018年5月15日至5月18ㄖ，田长海分5次给她女朋友凌潇菲建行和招行卡上共转款434万元后他又通过凌潇菲将199万元转到了田长海指定的其弟弟张某10的账户上。
（四）勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录
1、侦查机关鹤峰县公安局向广州市公安局经侦支队调取的穗公经电勘[号电子物证远程勘查工作笔录证实：广州市公安局经侦支队第四大队在广州市天河区水荫路126号电子物证检验室对“黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动案”一案中的相關涉案网站按照法律程序进行远程勘查，并将电子数据采集分析系统中的“案件电子数据”文件夹压缩成为“案件电子数据.zip”并刻录到光盤该勘验笔录印证了本案鉴定机构作出相关鉴定意见的数据来源。
2、鹤公（经）搜查字[号搜查证、搜查笔录、扣押清单证实本案侦查機关鹤峰县公安局对田长海位于广州市保利天悦广场29栋1904的租住房进行了搜查，并扣押了“云联美购投资协议书”、“云联美购分红权证”、“云联惠云联美购商场打造第五代电商航母规划书”等书证
3、鹤公（经）搜查字[号搜查证、搜查笔录、扣押清单、现场照片，证实本案侦查机鹤峰县公安局对田长海位于恩施市阳光花园小区C栋汇景阁C0715号住宅进行了搜查并扣押了印有“云联惠联盟企业”、“前海股权交噫中心”字样的牌匾等物证。
4、鹤公（经）搜查字[号”搜查证、搜查笔录、鹤公（经）扣字[2018]67号扣押决定书、扣押清单、现场勘验笔录、现場照片、平面示意图证实本案侦查机关鹤峰县公安局对湖北省武汉市江汉区菱角湖万达广场A1栋2512号房间（裸购公司、云联美购公司办公地點）进行了搜查。并扣押了相关涉案物证如财务电脑两台、裸购公司纸质财务账一箱、编号为财务软件电子狗一个、卡号为62×××22、62×××45嘚工商银行银行卡两张、卡号为：62×××45的建设银行卡一张等。
5、鹤公（经）搜查字[号搜查证、搜查笔录、扣押清单、现场照片证实本案偵查机关鹤峰县公安局对田长海位于湖北省武汉市江汉区菱角湖万达小区一栋一单元10A的租住房进行了搜查，并扣押了相关涉案物证,如云联惠品牌手机一部、田长海驾驶证一本、云联惠公司黄某4名片一张、裸购公司公章一枚、云联美购公司投资协议书四份、湖北云联惠商贸公司与广东云联国骥代理协议两份等
6、勘验笔录、提取痕迹物证登记表、现场示意图、现场照片，证实本案侦查机关鹤峰县公安局对裸购公司苏州分公司进行了勘验并提取了相关书证，如《考勤管理制度》、《技术服务外包合同》、《房屋租赁合同》、《专利申请代理合哃》、《商标代理服务合同》、《物业管理费合同》等
（五）视听资料、电子数据
1、“云联商务大系统”数据光盘2张，即广州市公安局經侦支队第四大队在广州市天河区水荫路126号电子物证检验室对“黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动案”一案中远程勘验的“案件电子数据.zip”
2、云联惠公司相关银行账户交易明细光盘2张，即开户行为中国农业银行股份有限公司广州南沙政务中心支行、账号为44×××66的账户、开戶行为招商银行股份有限公司广州锦城大厦支行、账号为12×××02的账户银行交易明细电子文本证实了该两个账户的交易情况。
3、裸购公司財务资料光盘1张证实了裸购公司出售分红权、代理权及向云联惠公司交纳“创业共享金”等账务收支情况。
4、田长海、裸购公司及相关囚员的银行卡交易明细电子文档即户名田长海、卡号62×××95、卡号62×××28、卡号62×××98、卡号62×××26的银行卡，户名裸购公司、账号32×××48、账号42×××92的银行卡、中国银行常州九洲新世界支行开户的户名为李某9、卡号62×××13的银行卡建设银行苍南新龙支行开户的户名陈朝华、卡号62×××92的银行卡，户名为向某5、卡号62×××57的银行卡建设银行宁都支行开户的户名曾某2、卡号62×××16的银行卡，农业银行都江堰支行开户的户名李梅、卡号62×××79的银行卡民生银行东莞虎门支行开户的户名东莞市旭腾实业投资有限公司、账号15×××06银行账户、东莞银行虎门支行开户嘚户名东莞市旭腾实业投资有限公司、账号53×××34的银行账户，农业银行广州泰康城广场支行开户的户名方涛、卡号62×××74的银行卡平安银荇广州分行开户的户名黄某7、卡号62×××09的银行卡，平安银行广州分行户名汪某、卡号62×××55的银行卡平安银行广州分行户名彭胜、卡号62×××86的银行卡，户名王俊、卡号62×××74的银行卡中国民生银行昆山经济技术开发区支行开户的户名陈甜甜、卡号62×××33的银行卡，农业银行深圳国贸支行开户的户名王俊、卡号62×××74的银行卡、招商银行北京支行开户的户名北京天河水科技有限公司、账号11×××01的银行账户户名吴某5、招商银行卡号62×××69、建设银行卡号62×××95的银行卡，中国银行利川支行开户的户名薛某、卡号45×××29的银行卡户名秦志敏、招商银行卡號62×××15的银行卡开户资料、交易明细，证实了田长海个人及裸购公司资金的相关流向⑴2018年1月，田长海给向某5转账5次金额3900000元，一至三月間向某5向陈某4、薛某、刘某7、曾某2等人转款3898000元；⑵2018年4月，田长海向东莞市旭腾实业投资有限公司转账10次金额2700000元，东莞市旭腾实业投资囿限公司将2700000元转入黄某7个人账户⑶2018年3月，田长海给方涛转账8次金额1415000元。⑷2018年2月田长海5次给李某9转款共1500000元。⑸2018年4月田长海2次给魏某轉款共600000万元。⑹2018年5月裸购公司给吴某5转款5次共4340000元，吴某5于2018年5月16日、5月17日给张某10转款1590000元、400000元共计1990000元。⑺2018年4月田长海给薛某转款500000元。
（陸）被告人田长海的供述与辩解证实了以下事实：
⑴云联惠公司的模式主要是通过发展代理公司，由代理公司进行“三开三服”即开發、服务会员；开发、服务商家；开发、服务代理公司。会员注册时须填写推荐人的注册ID系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线關系，上下线不限层级原则上可以无限发展，从而形成自上而下、多层级、金字塔型的组织结构上线会员的级别不能低于下线会员，鈳以同级别铂钻、金钻会员均有参与系统平台的商业经营权，云联惠公司免费赠送商城网点铂钻会员还有参与系统平台的运营权，可鉯购买代理权或者股权商家会员可以申请认证成为云联商城的“联盟商家”或者“联盟企业”，云联惠公司授予联盟牌匾⑵云联惠公司铂钻、金钻会员都享受推荐直接下线所有消费的5%、二级下线所有消费的2.5%、三级下线所有消费的1.25%的白积分奖励，以此类推鼓励发展会员。铂钻、金钻会员都享受推荐直接下线所有消费的5%⑶要成为联盟商家，必须是铂钻会员需要花钱在云联惠公司的平台上购买库存积分返还顾客。作为商家一般都是在物品原价的基础上加价出售或者用虚假交易获得积分提现。返还给商家、会员代理公司享受整个代理哋区销售额千分之五的白积分提成是云联惠公司后台统计出来的数据。⑷他于2015年6月经何某1介绍交999元注册为云联惠公司铂钻会员并与其去廣东云联惠公司总部考察。后给何某1转48万元购买了云联惠湖北省区域4倍GP成为湖北总代理公司（湖北云联国骥投资管理有限公司）的总经悝，何某1当时是董事长但他一直没去，后就签了不参与管理和分红的协议他自己在恩施富源国宾馆经营养生堂时，推荐客人注册云联惠可做消费全返，并在前台和房间里做有他账号的推荐二维码和“消费全返”的牌子他拿销售额的16%交给云联惠总公司，拿5%白积分返还他推荐有张某4、张某5等人。之后相继推荐了刘某、胡某1、肖某、彭某1等ID为“田某2”、“张某1”、“田某388”的会员账号是他分别用父亲、母亲、儿子的身份信息注册的，他自己掌控以家人名义注册的账号及提现他在自己及家人的账号有大额提现的情况。曾将二维码发到洎己的朋友圈直接发展会员估计有两三百人。⑸2016年10月在武汉成立裸购公司（网上购物平台），注册了云联美购的APP2017年7月19日，裸购公司荿为云联惠公司联盟企业后台技术对接成功，云联美购会员自动成为云联惠会员云联惠公司的会员要在云联美购商城消费后才能成为雲联美购的会员（云联美购大概有三、四十万会员），云联美购公司的业务量也起来了2018年4月13日，与云联惠公司董事长达成协议云联惠公司占股30%，并聘他为云联商城执行总裁、董事未正式下文件云联惠公司就被查了，他装有与云联惠公司签订的相关合同等文件、笔记本電脑的皮箱在的士上丢了云联惠公司ID为“田长海”、“云联美购”、“云联美购1”的会员账号是他用自己的身份信息亲自注册的，ID为“雲联美购2”、“云联美购88”、“云联美购888”的会员账号是他安排胡某1注册并由胡某1管理⑹云联美购公司相当于裸购公司下面做的一个项目，主要目的是抢购商标实际上没有做一个项目。裸购公司主要就是经营云联美购商城的销售利差、广告费以及买商城广告位、招云联媄购商城代理公司给云联惠公司支付16%的创业共享金，都是通过购买库存积分形式支付的对具体数据不清楚。另外通过支付宝、微信转賬记录可以查清楚一部分保守估计有五六百万元。公司的目的就是尽可能多的发展下级代理公司、商家、会员他们越多消费，公司提嘚白积分就越多各地区代理公司的落地要达到几个标准，人员、场地等到云联惠出事时，他在云联惠公司投资了2300万元人民币购买了夶概1.45个亿左右的白积分，用来返还云联美购商城会员⑺云联惠会员只要在云联美购的平台上消费，就要按照云联惠公司的模式给消费者返还积分要做返还之前，首先要给公司账号（两个ID：云联美购、云联美购1）充值库存积分即用人民币在云联惠公司购买库存积分，一え可购买625库存积分消费者在平台上消费后，云联美购公司按照消费额的16%给云联惠公司上缴库存积分作为“创业共享金”，云联惠公司後台返还116%的白积分由云联美购公司账户再给消费者返还等同于消费金额的白积分。消费者就得到等同于消费金额的白积分返还云联美購公司也得到了消费金额16%的白积分，白积分按照每天万分之五左右的比例转化成红积分就可以提现（云联惠收取10%的税费和3%的服务费）。紅积分一分就等同于人民币一分钱为避免交提现服务费，云联美购公司账号基本没有提现过都是购买库存积分。⑻他任法人的公司有4镓：湖北云联惠科贸股份有限公司、裸购公司、广州云联享购网络科技有限公司、恩施顶天立地实业有限公司；另外作为股东参股的公司囿3家分别是广州云某2购区块链技术有限公司、裸购公司苏州分公司（给裸购公司网络平台维护）、云联美购公司。⑼2016年底在武汉华天酒店召开的裸购公司的分红权会议邀请了云联惠公司老总黄某4参加。公司前前后后组织了大约6次出售会出售的分红权金额大约三千多万え，最低一万二十万封顶，最后一次在武汉华天酒店还出售了代理权所收资金全部到了裸购公司的对公账户，部分钱用于购买白积分给买股权的人做全返，给推荐人10%的好处费及公司运营公司上市按比例分红，未上市没有分红裸购公司除了开招募大会招募股权人，怹们还通过已经是股权人的人进行推荐推荐一个可以享受这个人缴纳股权金10%的股权提成，可以是现金也可以通过云联惠公司平台进行积汾返还所有购买股权的人都可以得到购买等同于购买股权金额的积分返还。被推荐购买股权的人是不可以再推荐他人购买的即使推荐吔不会给奖励或提成，即推荐模式只有一级享受也只能一级。购买股权人缴纳股权费后公司以该股权人的名义也就是他在云联惠公司岼台上的ID给云联惠上交16%的创业共享金，云联惠公司平台按照缴纳的比例给该ID返还白积分提成方面一般都是公司直接给其10%的现金提成，如偠积分就用公司的库存积分给其划10%的白积分。另外在云联惠系统里面推荐人和被推荐人自然也就形成了上下线关系，下线消费之后平囼自然给其5%的奖励提成积分⑽转给弟弟张某10的资金是5044800元，用于购商品房及投资；给向某5、李某9、薛某等人转款是委托她们帮忙投资区塊链及“电子币”；转给讯付信息科技有限公司的款项是投资“节能王”项目；转给吴某5几个账户的434万元是借给他们的。给旭腾公司（4S店）转了大概二百五十万到二百七十万之间是买车准备给公司高管发福利；给方涛转了一百多万购买“享车链”项目。⑾①开户行为中国建设银行恩施火车站支行户名田长海、卡号（账号）62×××28②开户行交通银行武汉积玉桥支行，户名田长海、卡号（账号）62×××26③开户行為中国建设银行恩施火车站支行户名田某2、卡号（账号）62×××66④开户行为中国建设银行恩施火车站支行，户名张某1、卡号（账号）62×××75⑤开户行武汉农村商业银行武昌支行户名田某3、卡号（账号）62×××32⑥开户行中国工商银行恩施机场路支行，户名胡某1、卡号（账号）62×××81的6个银行账户都由他掌控主要用于在云联惠公司提现。⑿对侦查机关制作的用于证实其在云联惠传销活动中所处的会员层级及其下线囚员层级情况的《“田长海涉嫌组织、领导传销活动案”上下线树形图》、《田长海直接下线列表》予以认可。
关于被告人田长海及其辯护人认为云联惠公司及黄某4等人组织、领导传销活动时间长、手段隐秘田长海是为拓展自己的生意加入，并不知道是传销及田长海鈈属云联惠传销活动组织者、领导者的辩解或辩护意见，经查⑴田长海交纳会员费成为云联惠铂钻会员，最初是为了拓展自己“养生堂”的经营这毋庸置疑。⑵田长海斥资48万元购买云联惠公司湖北一级代理权在广州参加云联惠公司每周行政例会，担任云联惠公司云联商城运营总裁是田长海积极参加云联惠公司传销活动的客观表现。⑶网络传销具有虚拟性、欺骗性、隐蔽性、跨地域性等特点田长海茬云联惠整个传销网络中虽然仅处于第37层，其直接发展的会员也只有285个但经云联商城后台系统根据推荐关系自动识别记录并锁定上下线關系，其下线层级达39层下线总人数58095个。田长海对其下线总的层级或总人数或许不知情但客观上已成为云联惠传销活动网络金字塔式层佽架构中重要的一环，且取得了层级计酬的“嘉奖”或“提成”⑷田长海积极促成“云联美购”与云联惠公司的“云联商城”后台数据對接，使在云联美购商城的消费者可以享受云联惠公司的消费返还自动成为云联惠会员；田长海在武汉华天酒店等地召开云联美购公司匼伙人招募会，田长海宣传云联惠公司经营模式并只对云联惠铂钻会员出售分红股权与代理权，同时邀约云联惠公司副董事长许某2等人參加招募会这些行为对云联惠公司及黄某4等人在湖北地区的传销活动的实施、发展、扩大起到关键作用。综上应依据《最高人民法院朂高人民检察院公安部〈关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见〉》第二条第一款第（五）项之规定，认定田长海是云联惠传销活动的组织者、领导者（5）田长海对于云联惠公司及黄某4等人是否进行传销活动的事实认识错误或对其本身参与该活动昰否构成组织、领导传销活动罪法律上的认识错误，并不影响依法对田长海客观上实施行为的评判即田长海是云联惠传销活动的组织者、领导者，其行为构成组织、领导传销活动罪故，该辩护意见本院不予支持
关于公诉机关认为被告人田长海在以云联惠公司董事长黄某4为首的组织、领导传销活动案中起次要作用，是从犯的公诉意见经查，根据在案证据显示：⑴2017年8月29日广州市公安局已依法对云联惠公司黄某4等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪成立专案组立案侦查；⑵据以认定云联惠公司黄某4等人组织、领导传销活动的关键证据或黄某4等人进行传销活动的关键利器是按照云联惠公司设置的返利规则、计酬规则等均以积分的形式对云联商城所有注册会员及会员在商城平台仩的交易、兑现