本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2018年8月17日

　　(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长张巧龙先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席7人，董事长杨铿先生以及独立董事王晶先生未能出席会议；

　　2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事雷鹏先生未能出席会议；

　　3、公司副总裁兼董事会秘书李高飞先生出席会议。

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司所属两家控股子公司境外上市符合的议案》

　　2、议案名称：《关于公司所属公司四川嘉宝资产管理集团股份有限公司境外上市方案的议案》

　　3、议案名称：《关于公司所属公司成都迪康药业股份有限公司境外上市方案的议案》

　　4、议案名称：《关于维持本公司独立上市地位承诺的议案》

　　5、议案名称：《关于本公司持续盈利能力的说明与前景的议案》

　　6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与公司所属两家控股子公司境外上市有关事宜的议案》

　　7、议案名称：《关于延长公司非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1至议案6为普通议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上表决通过；议案7为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：李林涧、康静冬

　　2、律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、上海证券交易所要求的其他文件。

　　四川蓝光发展股份有限公司

　　2018年8月18日

 四川迪康科技药业股份有限公司2005年年度报告
 第二节公司基本情况简介
 第三节会计数据和业务数据摘要
 第四节股本变动及股东情况
 第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况
 第七节股东大会情况简介
 附：董事、高级管理人员对公司2005年年度报告的书面确认意见
 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 公司全体董事出席董事会会议。
 重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见审计
报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
 公司负责人孙继林先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）
庞春风先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
 第二节公司基本情况简介
 一、公司法定中文名称：四川迪康科技药业股份有限公司
 公司法定中文名称缩写：迪康药业
 公司英文名称缩写：DIKANG
 二、公司法定代表人：孙继林
 三、公司董事会秘书：蒋黎
 联系地址：成都市高新区西区迪康大道1号
 公司证券事务代表：郑明强
 联系地址：成都市高新区西区迪康大道1号
 四、公司注册地址：成都市二环路南四段十一号
 公司办公地址：成都市高新区西区迪康大道1号
 邮政编码：611731
 五、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：.cn
 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
 六、公司A股上市交易所：上海证券交易所
 公司A股简称：迪康药业
 公司A股代码：600466
 公司首次注册登记日期：1999年12月17日
 公司首次注册登记地点：成都市工商行政管理局高新区分局
 公司变更注册登记日期：2005年5月24日
 公司变更注册登记地点：成都市工商行政管理局高新区分局
 公司法人营业执照注册号：9―1
 公司税务登记号码：955
 公司聘请的境内会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司
 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼
 第三节会计数据和业务数据摘要
 一、本报告期主要财务数据
 单位:元 币种:人民币
扣除非经常性损益后的净利润 -77,529,689.82
主营业务利润 58,599,362.42
其他业务利润 2,541,154.68
补贴收入 321,000.00
营业外收支净额 -6,384,806.99
经营活动产生的现金流量净额 12,548,334.38
现金及现金等价物净增加额 -139,178,676.13
 二、扣除非经常性损益项目和金额
 单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额
政府补贴 305,141.10
处置长期投资收益 1,857,519.82
营业外支出 -20,815.55
营业外收入 137,526.03
所得税的影响金额 -32,894.69
扣除所得税影响后的非经常性损益 2,246,476.71
 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
 单位:元 币种:人民币
 2005年末 2004年末
每股收益 -0.59 0.06
净资产收益率（%） -12.63 1.11
利润为基础计算的净资 -13.01 0.76
利润为基础计算的加权 -12.24 0.77
平均净资产收益率（%）
 2005年末 2004年末
每股净资产 4.68 5.27
调整后的每股净资产 4.49 5.19
净资产收益率（%） 1.93
利润为基础计算的净资 1.12
利润为基础计算的加权 1.13
平均净资产收益率（%）
每股净资产 -11.20 5.21
调整后的每股净资产 -13.49 5.16
 四、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算
的净资产收益率及每股收益
 单位:元 币种:人民币
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.83 9.25
扣除非经常性损益后的净利
报告期利润 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.46 0.46
扣除非经常性损益后的净利
 五、报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目 股本 资本公积 盈余公积
 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
 第四节股本变动及股东情况
 （一）公司股份变动情况表
 本次变动前 本次变动增减（＋，－）
境内法人持有股份 77,400,000 60.75
未上市流通股份合计 77,400,000 60.75
1、人民币普通股 50,000,000 39.25
已上市流通股份合计 50,000,000 39.25
 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
境内法人持有股份 77,400,000 60.75
未上市流通股份合计 77,400,000 60.75
1、人民币普通股 50,000,000 39.25
已上市流通股份合计 50,000,000 39.25
 （二）股票发行与上市情况
 1、前三年历次股票发行情况
 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
 2、公司股份总数及结构的变动情况
 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
 3、公司无内部职工股。
 （一）股东数量和持股情况
 报告期末股东总数 22,026
 股东 持股比 年度内增 股份
 性质 例(%) 减 类别
迪康持股研究会 其它 0.71 905,976 0 已流通
成都高创科技集团公司 其它 0.39 503,000 0 未流通
四川省中药研究所 其它 0.39 500,000 0 未流通
王寿纯 其它 0.24 300,000 190,000 已流通
林建周 其它 0.17 218,900 218,900 已流通
宗海啸 其它 0.15 195,902 62,902 已流通
 持有非流通 质押或冻结的股份
股东名称 股数量 数量
四川迪康产业控股集团 质押：73,173,000
股份有限公司 冻结：74,897,000
迪康持股研究会 0 未知
成都高创科技集团公司 503,000 无
四川省中药研究所 500,000 无
 前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
迪康持股研究会 905,976 人民币普通股
王寿纯 300,000 人民币普通股
李锋 262,900 人民币普通股
林建周 218,900 人民币普通股
宗海啸 195,902 人民币普通股
秦庆金 165,600 人民币普通股
刘志伟 145,979 人民币普通股
吴富强 142,000 人民币普通股
季群 127,600 人民币普通股
王玮 91,500 人民币普通股
 迪康持股研究会持有四川迪康产业控股集
 团股份有限公司（以下简
上述股东关联关系或一致行动关系 称“迪康集团”）4%的股份；除法人股股
 东外其他股东本公司未知
的说明 其是否存在关联关系或属于《上市公司股东
 办法》规定的一致行动人。
 （二）控股股东及实际控制人简介
 公司名称：四川迪康产业控股集团股份有限公司
 注册资本：150,000,000元
 成立日期：1998年3月12日
 主要经营业务或管理活动：投资实业；药品的开发及技术服务；保健用品（不含药
品），饲料，农副产品（不含棉花、烟叶、蚕茧、粮油），化工材料、化工产品（不含
危险品）；机电产品，普通机械，金属材料（不含稀贵金属），日用百货，建筑材料，
五金，交电，服装，鞋帽，针纺织品，电子元件，计算机及配件，汽车配件，摩托车及
配件，电子产品，日用杂品，文化办公用品，工艺美术品（不含金银饰品），家具；种
植业；养殖业；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进
出口的商品及技术除外），进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。销售
化学原料药、西药制剂、新药特药、保健药品（仅限迪康大药房分公司使用）。
 2、法人实际控制人情况
 公司名称：成都迪康实业发展有限公司
 注册资本：10,000,000元
 成立日期：1996年6月20日
 主要经营业务或管理活动：批发零售、代购代销化工产品及原料、