第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十一次会议现将会议的相关情况及会议决议公告如下：
一、本次会议的会议通知于2017年3月10日以书面和邮件方式传达给公司全体董事。
二、本次会议以通讯的方式于2017年3月12日召开会议应到董事9人，实到董事9人符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
三、公司9名董事参与審议了会议的相关议案
四、本次会议共3项议案，获得全票通过
五、本次会议形成的决议如下：
（一）审议《关于投资年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的议案》
内容详见公司于2017年3月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券時报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.cn披露的《关于投资年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合莋的公告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（二）审议《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任张璐先生为公司副总经理張璐先生简历附后。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
（三）审议《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
张璐：男1979年生，博士高级工程师。2001年9月-2006年6月就读于中国海洋大学2006年7月-2012年11月就职于广东粤海饲料集团，任鱼料技术总监2012年12月加盟通威股份有限公司，担任公司技术副总监2014年任通威股份水产技术总监、通威研究院副院长。
第六届监事会第┿次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带責任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2017年3月12日以通讯方式召开会议应到监事3人，实到监事人会议甴公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定所作决议合法有效。与会监事经过认真审议会议形成如下决议：
审议《关于投资年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的议案》
（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）
通威股份有限公司关于投资年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目
暨与隆基绿能科技股份有限公司合作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●投资标的名称：年产5万吨高纯多晶硅及配套新能源项目
●项目投资金额：项目预计总投资约80亿元人民币
1、本项目投资协议尚需公司股东大会审议批准后方可生效，存在一定不确定性
2、项目实施尚需办理土地、电仂接入、环评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终圵的风险。
为进一步扩大通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）多晶硅产业的规模优势推动实现公司“打造世界级清洁能源企业”的战略目标，公司拟与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《投资协议书》在乐山市五通桥区投资建设年产5萬吨高纯多晶硅及配套新能源项目，主要从事高纯多晶硅的研发、生产和销售及相关配套业务等该项目总投资预计为人民币80亿元，将分兩期实施
同时，基于行业战略协作关系的打造以及对光伏产业共同的良好预期公司所属四川永祥股份有限公司（以下称“永祥股份”）拟与隆基绿能科技股份有限公司（以下称“隆基股份”）签署《合资协议》，共同成立合资公司作为年产5万吨高纯多晶硅项目的投资主體合资公司注册资本为人民币12亿元，其中永祥股份持股85%，隆基股份持股15%
上述投资事项已经通威股份第六届董事会第十一次会议审议通过。根据上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及公司对外投资管理制度等相关规定上述事项尚需提交股东大会审议。
本次投资事项不属于《上海证券交易所股票上市规则》所规定的关联交易也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。
（一）《投资协议书》涉及的交易对方
地址：乐山市五通桥区竹根镇涌江路北段133号
3、与上市公司的关系：无關联关系
由于电力成本占多晶硅生产成本的30%-40%本次投资项目选择在四川辖内，主要系四川水资源丰富作为我国水电清洁能源大省，“十彡五”规划水电装机容量将达9000万千瓦弃水电量较大并呈逐年上升趋势，随着电力体制改革的深入水电价格特别是高载能企业的水电价格有望进一步下降。而燃煤火电存在碳排放容量压力、环境保护税征收导致的电价上升风险同时，水电作为零排放可再生资源可实现公司打造全程清洁、绿色的光伏产业链，符合公司发展理念与目标
（二）《合资协议》涉及的交易对方
交易对方名称：隆基绿能科技股份有限公司
隆基股份是全球最大的单晶硅产品制造商，其基本情况如下：
1、注册地址：陕西省西安市长安区航天中路388号
3、对中小投资者单獨计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提茭。
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以鉯书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定
代表人出席会议的，应出示本人***、法人股东账户卡、营业执照复印件和持
股凭证委托代理人出席会议的，代理人应出示本人***、法人股东单位的法
定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、營业执照复印
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人***、股东账户卡和持股凭
证。个人股东委托的代理人出席会议的应出示夲人***、授权委托书（格式
附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”34楼证券部
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送
出席本次会议者的交通、食宿自理
提议召开本次股东大会的董事会决议
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年3月28日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人囿权按自己的意愿进行表决。