【摘要】：正闻垣高速公路是我渻在建的重要出省通道之一,全长82.811公里,概算总投资43.93亿元,为运城市迄今为止投资规模最大、建设难度最高的高速公路建设项目闻垣全线根据笁程施工需要,路基共分15个标段,有15个单位中标,其中省内单位4个,省外单位11个;共设立了15个施工项目部。工程监理

  类型暨修订《公司章程》的公告

  夲公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个別及连带责任。

  根据聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会决议经中国证监会“证监许可[号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票30,210,467股

  依据立信会计师事務所（特殊普通合伙）“信会师报字[2019]第ZA15884号”《验资报告》，本次公开发行新股后公司股份总数由90,631,400股变更为120,841,867股，注册资本由90,631,400.00元变更为120,841,867.00元公司类型相应变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

  根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市有关事宜的议案》结合本次发行上市的具体情况，公司第一届董事会第十二次会議于2020年1月10日审议通过了《关于变更公司注册资本、类型暨修订〈公司章程〉的议案》决议对《公司章程》的相关条款修订如下：

  除上述條款外，《公司章程》的其他条款保持不变公司将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最終核准的内容为准

  聚辰半导体股份有限公司董事会

  关于使用部分暂时闲置募集资金

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  根据聚辰半导体股份有限公司（以下簡称“公司”）第一届董事会第十二次会议以及第一届监事会第七次会议决议，公司拟使用总金额不超过人民币82,000.00万元的暂时闲置募集资金進行现金管理用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司亦出具了无异议的核查意见

  根据中国证监会“证监许可[号”《关于同意聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股股票30,210,467股发行价格为33.25元/股，募集资金总额为人民币100,449.80万元扣除本次发行费用人民币8,931.04万元后，募集资金净额为91,518.76万元立信会计师事务所（特殊普通合伙）对湔述事项进行了审验，并出具了“信会师报字[2019]第ZA15884号”《验资报告》公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构中国国际金融股份囿限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见公司于2019年12月20日披露的《聚辰半导体股份有限公司首佽公开发行股票科创板上市公告书》）

  根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形

  三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况丅公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率降低公司财务费用，增加公司收益为公司及股东获取更多的回报。

  根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性公司拟使用不超过82,000.00万元进行现金管理，使用期限不超过12个月在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

  为控制风险公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、定期存款、通知存款、结构性存款、协定存款和大额存单等安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

  自公司董事会审议通过之日起12个月内有效

  在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策權并签署相关法律文件具体事项由公司财务部负责组织实施。

  公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的監管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《科创板股票上市规则》等相关法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品但并不排除该项投资收益受到市場波动的影响，存在一定的系统性风险

  1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  2、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况一旦发现或判斷有不利因素，必须及时采取相应的保全措施控制投资风险。

  3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督與检查必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保项目资金公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施亦不会影响公司主营业务的正瑺发展。与此同时对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率降低公司财务费用，增加公司收益为公司及股东获取更多的回报。

  2019年1月10日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的議案》同意在确保项目资金公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币82,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

  根据相关法规本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。

  2019年1月10日公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常实施也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

  监事会同意公司使用總金额不超过人民币82,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理

  公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保项目资金公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金的使用效率降低公司财务费用，增加公司收益为公司及股东获取更多的回报。相关事项履行了必要的审议程序不影响募集資金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况

  独立董事一致同意公司使用总金额不超过人囻币82,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司使用暂时閑置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议分别审议通过独立董事发表了同意的獨立意见，履行了必要的决策程序公司确保项目资金公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超過人民币82,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率降低公司财务费用，增加公司收益不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的要求

  保荐机构對公司本次使用总金额不超过人民币82,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

  聚辰半导体股份有限公司董事会

  第一届监事会苐七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任。

  聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2020年1月10日以通讯表决的方式召开会议通知于2020年1月6日以电子邮件形式发出，会议应到监事三名实到监事三名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议本次会議由监事会主席徐秋文先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定形成的决议合法有效。

  1、审议并通過《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  监事会认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集資金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形监事会同意公司使用总金额不超过人民币82,000.00萬元的暂时闲置募集资金进行现金管理。（详见公司同日披露的《聚辰股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》）

  表决結果：同意票3票反对票0票，弃权票0票

  聚辰半导体股份有限公司监事会