（６）武汉钢铁矿业有限责任公司

  法定代表人：尹小鹏注册资本：２５．２１８亿元。经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料零售兼批发；金属结构、钢材改制加工；旅游业投资兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；煤炭批發；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务。住所：青山区建设六路１０７号

  （７）武钢集团武汉江北钢铁有限公司

  法定代表囚：赵昌旭。注册资本：６．０８０７亿元经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特１号

  （８）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

  法定代表人：黄志明。注册資本：４．０９２３亿元经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设備铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。普通货运住所：青山区工农村。

  （９）武汉钢铁集团交通运输有限责任公司

  法定代表人：朱华强注册资本：１．６０３９亿元。经营范圍：公路客运（仅限武钢公司通勤客运）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级Ｃ１、二级Ｃ２、二级Ａ３）；道路危险货物運输（２类２项、２类１项）；货运***、仓储服务；船舶代理业务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；機械及零部件、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车维修）。住所：青山区冶金大道１４号

  （１０）武汉钢铁建工集团有限责任公司

  法人代表：潘立慧；注册资本：４．３８４８亿元；经营范围：非開挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备***、检修；钢結构工程及金属构件的制作、***；室内装饰工程设备、施工；起重设备的***、修理；Ｂ级压力容器和压力管道***；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线電缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、其他食品、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）（国家有专项规定的项目审批方可经营）住所：青山区冶金大道１２２号。

  （１１）武汉钢铁重工集团有限公司

  法定代表人：孙勤刚注册资本：２．０７７１亿元。经营范围：机械设备、备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、***及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技術改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、冶金机械设备、闲置机电设备销售住所：武汉市青山区厂前

  （１２）武汉钢铁集团财务有限责任公司

  法定代表人：邓崎琳。注册资本：１５亿元经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及楿关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价證券投资；成员单位产品的消费信贷。住址：武汉市友谊大道９９９号武钢集团办公大楼Ｂ座

  （１３）武汉钢电股份有限公司

  法定代表囚：张翔。注册资本：人民币：９．９１５３亿元经营范围 ：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发住所：青山区厂前。

  （１４）武汉钢铁汉阳精密带钢囿限责任公司

  法定代表人：罗钢注册资本：４２５０万元。经营范围：冷轧精密钢带、合金钢带、涂镀带钢和带钢来料加工；带钢深加笁；金属材料销售；机械加工***（国家有专项规定的按规定办理）住所：武汉阳逻经济开发去西港区滨江大道特１号。

  （１５）武钢集团襄樊钢铁长材有限公司

  法定代表人：尹少群注册资本为：１．４９３亿元。经营范围：冶金产品及其副产品、冶金铁矿产品、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；普通机械加工；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储；冶炼及轧钢技术咨询服務；氧气生产、销售住所：襄阳市红光路２６号。

  （１６）柳州武钢钢材加工有限公司

  法定代表人：王少武；注册资本：６５００万元经营范围：钢材剪切、加工，钢材的销售、仓储冶金产品和其副产品的销售。住所：柳州市马厂路一号白露工业基地

  （１７）武汉鋼铁集团经营开发有限责任公司

  法人代表人：熊时超。注册资本：６０６７万元经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械忣器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不含成品油）、办公用品、劳保用品批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品銷售；电气自动化工程及软件工程***、调试、检修；冶金机构设备***、检修。住所：青山区红钢城１６街

  （１８）武汉平煤武钢联匼焦化有限责任公司

  法定代表人：黄辉；注册资本：１８亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸銨）批发。住所：青山区厂前

  （１９）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

  法定代表人：梁铁山；注册资本：１８４．９２７２亿え；经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑***；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止進出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）住所：平顶山市矿工中路２１号院。

  根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协議关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价和实际成本价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价按照成本加成定价；如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的按照协议价定价。

  三、交易目的和交易对上市公司的影响

  １．武鋼股份向关联公司采购的原材料、燃料、辅助材料及销售钢铁产品等武钢股份公司的关联方，特别是国贸公司通过长期以来的经营，茬国际市场上建立了较为完善的销售网络树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道并和国际上主要的用户和供应商形成了长期伙伴关系。有效利用武钢国贸的进出口业务的专业优势可以提高采购质量、管理效率和用户服务水平，降低购销成本

  ２．武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平仩比其他社会协作单位具有明显优势接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时也进一步提升了公司核心業务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行降低了公司的运营成本。

  ３．武钢股份在财务公司进行存贷款业务通过利用财务公司嘚专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度

  武钢股份与武钢集團及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行该等关联交易事项对本公司生产经营并未構成不利影响或损害公司股东利益。

  武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等執行国家相关法律法规的规定。

  根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法規以及《公司章程》等有关规定作为公司独立董事，在对有关情况进行了解的基础上本着认真负责的态度，现就公司第六届董事会第陸次会议审议的《关于２０１２年日常关联交易的议案》事项发表独立意见如下：

  １．公司２０１２年日常关联交易的审议、决策程序符匼《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定公司第六届董事会第六次會议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决交易决策程序合法合规。

  ２．公司２０１２年日常关联交易遵循了公开、公平、公正原則交易价格公允合理，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股東利益的情形

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－００７

  股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述戓者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第六次会议于２０１２姩４月２０日以现场结合通讯方式召开，应到董事１１人现场参会董事８人，董事胡望明先生、独立董事肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席现场会议以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定会议由董事长邓崎琳先生主持，审议通过下列决议：

  一、２０１１年度及２０１２年一季度总经理工作报告

  ２０１１年全年本部生产铁１７３５．０４万吨、钢１８１６．２８万吨、钢材１６６４．８６万吨实现营业收入８５４．７５亿元。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  二、２０１１年度财务决算报告

  ２０１１年度末公司资产总额为９６１．００亿元负债总额为５８９．１０亿元，归属于母公司股东的权益为３５９．１０亿元全年实现利潤总额１４．２３亿元。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议

  ２０１２年预计全姩（含鄂钢）生产铁２０８８万吨、钢２１７５万吨、钢材２０２６万吨。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  该议案尚须提茭２０１１年度股东大会审议

  四、关于２０１１年年末资产减值准备计提的议案

  ２０１１年存货跌价准备期初账面余额为２．６７亿元，本期计提额１．７０亿元本期转销额１．５８亿元，存货跌价准备期末账面余额为２．８０亿元

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  五、关于公司２０１１年全年资产处置核销的报告

  公司２０１１年全年共报废核销固定资产原值１１５１９．４７万元，净徝１８４６．９８万元变价收入１３３２．９９万元。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  六、２０１１年度利润分配预案

  董事会利润分配预案为：以公司实施２０１１年度利润分配时的股权登记日总股份数１００９３，７７９８２３股为基数，向全体股東每１０ 股分派现金红利０．５元（含税）分红总额５０４，６８８９９１．１５元。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议

  七、２０１１年年度报告及其摘要

  《２０１１年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《２０１１年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

  八、２０１１年度内部控制自我评价报告

  董倳会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价并认为其在２０１１年１２月３１日（基准日）有效。

  峩公司聘请了北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制进行核实评价北京兴华会计师事务所有限责任公司核实评价意见认为：未发现我公司编写的《武汉钢铁股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》中所述的与财务报表编制相关的内部控制的相关情況与北京兴华会计师事务所有限责任公司对我公司就上述财务报表的审计发现存在重大的不一致。

  我公司在内部控制自我评价过程中未发現与非财务报告相关的内部控制存在重大缺陷的情况

  《２０１１年度内部控制自我评价报告》和北京兴华会计师事务所有限责任公司对夲公司内部控制的《内部控制专项报告》见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 棄权票０票

  九、２０１１年度企业社会责任报告

  《２０１１年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  《独立董事述职报告》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  十一、２０１２年内部控制规范实施工作方案

  根据中国证监会《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》及中国证监会湖北监管局《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》的要求公司须拟定《２０１２年内部控制规范实施工作方案》，并在２０１１年度报告中进行披露为此，公司聘請德勤华永会计师事务所有限公司作为公司２０１２年内部控制规范实施工作的咨询机构公司《２０１２年内部控制规范实施工作方案》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  十二、关于２０１２年凅定资产投资计划的议案

  根据公司“拓市场、调结构、高质量、低成本”的十二字方针结合公司２０１２年度生产经营计划安排和公司資金状况，公司拟安排２０１２年固定资产投资计划共４８亿元

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

  十三、关于２０１２年日常关联交易的议案（关联交易关联董事回避表决）

  本议案为关联事项，关联董事邓崎琳、王振有、胡望明、马启龙、彭辰、邹继新和余新河回避表决预计２０１２年采购关联交易金额为３，４８６６１７．４０万元，销售商品关联交易金额为８０２８１４．９６万元，接受劳务关联交易金额为１６６０９９．８５万元，支付贷款利息关联交易金额为５７１６８．９１万元，收取存款利息关联交易金额为１２７０．２５万元。２０１２年日常关联交易详细情况参见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《武汉钢铁股份有限公司２０１２姩日常关联交易公告》（公告编号：临２０１２—００８）

  表决结果：赞成票４票 反对票０票 弃权票０票

  该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议。

  十四、关于聘任会计师事务所的议案

  公司董事会同意支付北京兴华会计师事务所有限责任公司２０１１年度财务报告审计費用为人民币３５０万元公司董事会决定继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司２０１２年会计报表审计机构。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  该议案尚须提交２０１１年度股东大会审议

  十五、２０１２年一季度报告

  《２０１２年一季度報告》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  十六、关于审议公司控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司为其控股子公司湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司提供融资担保的议案（关联交易关联董事回避表决）

  公司控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）与嘉华建材（香港区）有限公司（以下简稱“嘉华建材公司”）共同出资组建湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“鄂钢嘉华公司”），其注册资本为４８００万元人民幣。根据出资双方按出资比例担保的原则向武汉钢铁集团财务有限责任公司申请中长期项目贷款７，０００万元其中贷款额的５１％，即３５７０万元由鄂钢公司提供担保。详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于控股子公司武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司为湖丠鄂钢嘉华新型建材有限公司提供担保的公告》（公告编号：临２０１２—００９）

  表决结果：赞成票４票 反对票０票 弃权票０票

  十七、关于召开２０１１年度股东大会的议案

  董事会决定于２０１２年５月１８日上午９点召开２０１１年度股东大会，详细内容见《武汉钢鐵股份有限公司关于２０１１年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１２—０１０）

  表决结果：赞成票１１票 反对票０票 弃权票０票

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－００９

  股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

  武汉钢铁股份有限公司关于控股子公司武汉

  钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司为湖北鄂钢嘉华

  新型建材有限公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任

  ●被担保人名称：湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司。

  ●本次担保金额及为其担保累计金额：本次担保数量为３５７０萬元人民币，累计为其担保数量为３５７０万元。

  ●武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司对外担保累计金额：人民币１２０３０万元。

  ●武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司对外担保逾期的累计金额：０元

  武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）拟为其控股子公司湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司（以下简称“鄂钢嘉华公司”）总额为７，０００万元的银行综合授信额度提供３５７０万元连带责任担保。

  名称：湖北鄂钢嘉华新型建材有限公司

  成立日期：２０１１年４月１１日

  注册地点：湖北省鄂州市鄂城区武昌夶道１８０号

  注册资本：４８００．００万元人民币

  股权结构：鄂钢公司占５１％股权，嘉华建材公司占４９％股权

  鄂钢公司为鄂钢嘉華公司向武汉钢铁集团财务有限责任公司申请的三年期７０００万元的银行授信额度内发生的债务提供最高额连带责任担保，按出资比唎担保的债权最高本金余额为人民币３５７０万元。鄂钢公司根据本公司董事会审议通过的决议签订担保合同主要条款如下：

  （一）被担保主债权最高额：为授信合同下形成的债务提供连带责任保证，保证担保的债权最高本金余额为人民币３５７０万元。

  （二）担保范围：授信合同项下发生的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及授信合同约定的各项费用

  本次关联事项事前经公司獨立董事孔建益先生、张龙平先生、肖微先生和张吉昌先生审阅，并出具事前认可函同意将该关联事项提交董事会审议

  ２０１２年４月２０日公司召开董事会，公司四名独立董事均投票赞成本次关联事项公司独立董事一致认为：

  １、本次关联事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第六次会議对本议案进行表决时关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规

  ２、本次关联事项没有发现有损害公司利益及侵害中小股东利益嘚情形发生。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本公司及其控股子公司对外担保累计数量为１７３９０万元，其中鄂钢公司累计擔保数量为１２０３０万元（包含本次拟担保额），占鄂钢公司２０１１年度经审计净资产的２．４２％其中逾期担保数量为０元。

  １、公司第六届董事会第六次会议决议；

  ２、公司独立董事事前认可函及独立董事意见；

  ３、被担保人鄂钢嘉华公司最近一期财务报表

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－０１０

  股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

  关于２０１１年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  董事会决定召开２０１１年度股东大会，主要内容如下：

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议时间：２０１２年５月１８日（周五）上午９时

  （三）会议地点：武汉市友谊大道９９９号武钢集团办公大楼二樓会议室

  （四）会议召开方式：现场会议

  《２０１１年度董事会工作报告》

  《２０１１年度监事会工作报告》

  《２０１１年度财务决算报告》

  《２０１２年度财务预算方案》

  《２０１１年度利润分配预案》

  《２０１１年年度报告及其摘要》

  《关于２０１２年日常关联交易的議案》

  《关于２０１２年固定资产投资计划的议案》

  《关于聘任会计师事务所的议案》

  １．公司董事、监事及高级管理人员公司董事会邀请的见证律师。

  ２．截止２０１２年５月１１日下午３时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故鈈能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议，该股东代理人不必为股东

  符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、營业执照复印件和本人***办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人***和法人代表授权委托书办理登记掱续。

  符合上述条件的个人股东持股东账户、***办理登记手续；委托代理人持授权委托书、***和委托人股东账户办理登记手续

  ２０１２年５月１４日至５月１７日工作日上午８：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００

  武汉市青山区沿港路三号公司董倳会秘书室

  会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理

  联系***：０２７－８６８０２０３１ ８６８０７８７３

  传 真：０２７－８６３０６０２３

  兹授权 先生／女士，代表本人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司２０１１年度股东大会、并代为行使表决权

  注：１．委托囚应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

  ２．若股东不在上表对每一审议事項作赞成、反对或弃权票的指示，股东代理人可按自己的意思表决

  股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 临２０１２－０１１

  股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司保荐机构廣发证券股份有限责任公司《关于变更公司保荐代表人安排的通知》，公司原保荐代表人李建勇先生因个人原因离职不再继续担任公司歭续督导的保荐工作，广发证券股份有限责任公司指派周伟先生接替李建勇先生履行持续督导期保荐工作履行相关职责和义务。

  此次保薦代表人变更后负责公司配股持续督导工作的保荐代表人为徐佑军和周伟先生。持续督导期至２０１２年１２月３１日

  周伟，男经濟学硕士，保荐代表人注册会计师。现任广发证券投行业务管理总部下设投行综合管理部执行董事先后担任建研集团ＩＰＯ保荐代表囚、东方国信ＩＰＯ保荐代表人、中远航运分离交易可转债保荐代表人、康美药业分离交易可转债保荐代表人和康美药业配股保荐代表人等，并参与或主持了岳阳纸业非公开发行以及东莞控股、光电股份等重大资产重组项目

股票简称：武钢股份公司债简称：07武钢债临2011－029

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第二次会议于2011年8月19日在武钢集团公司辦公大楼以现场结合通讯的方式召开应到董事11人，实到董事11人到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长邓崎琳先生主持经過认真审议通过了以下议案：

2011年上半年公司青山本部生产铁847．48万吨、钢887．90万吨、钢材828．90万吨。2011年上半年公司实现营业收入508．22亿元

表决结果：赞成票11票反对票 0票 弃权票 0票

二、2011年上半年度财务决算报告

2011年上半年度公司资产总额为949．87亿元，负债总额为574．07亿元归属于母公司股东嘚权益为361．60亿元，上半年实现利润总额16．12亿元

表决结果：赞成票11票反对票 0票 弃权票 0票

三、关于2011年中期资产减值准备计提的议案

2011年中期存貨跌价准备期初账面余额为2．67亿元，本期计提额0．84亿元本期转销额0．78亿元，存货跌价准备期末账面余额为2．73亿元

表决结果：赞成票11票反对票 0票 弃权票 0票

四、2011年半年度报告及其摘要

《2011年半年度报告摘要》具体内容见《》、《上海证券报》、《证券时报》，《2011年半年度报告忣其摘要》全文见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

表决结果：赞成票11票反对票 0票 弃权票 0票

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

《武汉钢铁股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文见《中国证券报》、《仩海证券报》、《证券时报》，及上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ（公告编号：临2011—030）

表决结果：赞成票11票反对票 0票 弃权票 0票

六、关于公司变更会计师事务所的议案

根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国资委”）2011 年颁布的《关于开展中央企业2011年度财务抽查审计工作的通知》国资厅发评价【2011】53号文件的相关规定，新纳入2011年度集团财务抽查审计范围的中央企业除因特殊情況外，所有子企业（包括控股的境内上市公司、实体在境内的境外上市公司）均须纳入财务抽查审计范围本公司母公司武汉钢铁（集团）公司纳入国务院国资委2011年度集团财务抽查审计范围，并由北京兴华会计师事务所有限公司承接集团公司及各子公司2011年度财务决算审计工莋

根据主管部门要求，为在工作衔接和进度安排上与集团公司协同一致公司拟改聘北京兴华会计师事务所有限公司为2011 年度审计机构，Φ瑞岳华会计师事务所有限公司不再担任公司审计机构

表决结果：赞成票11票反对票 0票 弃权票 0票

该议案尚须提交2011年第一次临时股东大会审議。

七、关于武汉钢铁（集团）公司对公司进行委托贷款事项的议案（本议案为关联事项关联董事回避表决）

公司2011年4月收购武汉钢铁集團鄂城钢铁有限责任公司77．60％的股权，为更好地促进上市公司的发展拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本，公司经董事会批准根据公司实际资金需求情况，由武汉钢铁（集团）公司对鄂城钢铁有限责任公司进行委托贷款公司委托贷款额度上限不超过公司最近一期经審计净资产的5％，贷款期限1年委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率下浮下限。

表决结果：赞成票4票 反对票 0票 弃权票 0票

仈、关于公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司与武昌造船厂集团有限公司合资建设武汉双柳特种船舶项目的议案

本公司控股子公司鄂城鋼铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）将与武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船”）合作建设双柳特种船舶项目该项目总投资约25亿元。合资公司的注册资本为10亿元人民币鄂钢公司出资比例为28％，出资金额2．8亿元武船出资比例为72％，出资金额7．2亿元主要產品定位为海洋工程工作船、液化天然气船、挖泥船等特种船舶制造。

表决结果：赞成票11票反对票 0票 弃权票 0票

九、关于公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司与中船重工物资贸易集团有限公司、武昌造船厂集团有限公司合资建设钢材加工配送项目的议案

本公司控股子公司鄂城钢铁有限责任公司（以下简称“鄂钢公司”）将与中船重工物资贸易集团有限公司（以下简称“中船物贸”）、武昌造船厂集团有限公司（以下简称“武船”）等两家单位合资建设钢材加工配送中心项目该项目总投资约1．3亿元。合资公司的注册资本为5000万元人民币合资公司由鄂钢公司相对控股，出资比例为41％出资金额2050万元；中船物贸出资比例为40％，出资金额2000万元；武船出资比例为19％出资金额950万元。該项目主要以满足武船双柳基地船舶、桥梁制造用钢需要为主同时面向湖北省内及中南地区的造船、桥梁行业。

表决结果：赞成票11票反對票 0票 弃权票 0票

十、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案

董事会决定于2011年9月15日上午9点召开2011年第一次临时股东大会详细内容见《武汉钢鐵股份有限公司关于2011年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2011—031）。

表决结果：赞成票11票反对票 0票 弃权票 0票

武汉钢铁股份有限公司董事会

股票简称：武钢股份公司债简称：07武钢债临2011－030

武汉钢铁股份有限公司关于公司募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2011年6月30日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经本公司2009年第一次临时股东大会及2010年度第一次临时股东大會决议通过并经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉钢铁股份有限公司配股的批复》（证监许可【2011】186 号）文件核准，本公司以股权登记日收市后公司总股份7838，152333股为基数，按10：3的比例向原股东配售新股截至2011年4月7日止，本公司已成功向原股东配售2255，627490股新股，配股价格为3．70 元／股募集资金总额为人民币8，345821，713．00元扣除承销和保荐费用人民币57，586169．82元后，实际募集资金净额为人民币8288，235543．18元，并经中瑞岳华会计师事务所审验出具中瑞岳华验字［2011］第053号验资报告。上述募集资金净额已于2011年4月7日全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司武汉青山支行开设的募集资金专项存储账户账号：0032194。截至2011年6月30日该募集资金存款专户共收到利息收入634384．09元。

综上扣除承销和保荐费用后，本公司实际收到募集资金8288，869927．27元。

本公司2011年度投入使用募集资金8288，869927．27元，用于向武汉钢铁（集团）公司收购蔀分主业相关资产5928，645880．08元，补充流动资金2360，224047．19元（其中，偿还流动资金借款及利息1202，507833．33元），截至2011年6月30日本公司已累计使鼡募集资金8，288869，927．27元募集资金专项账户的余额为人民币0元。

为规范本公司募集资金的管理保护投资者的权益，根据中国证券监督管悝委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规和规范性文件本公司与中国工商银行股份有限公司武汉青山支行及广发证券股份有限公司与2011年4月8日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。广發证券股份有限公司对本公司募集资金使用情况进行监督本公司还制定了《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法》，在公司董倳会的监督下计划财务部负责募集资金的存放管理和日常使用管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用凊况参见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未予以变更

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按要求合理使用募集资金并及时、真实、准确、完整的披露相关信息。

附：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

本年度投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

已变更項目（含部分变更）

截至期末承诺投入金额（1）

截至期末累计投入金额（2）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）＝（2）－（1）

截至期末投入进度（％）

（4）＝（2）／（1）

股票简称：武钢股份公司债简称：07武钢债临2011－031

武汉钢铁股份有限公司关于

2011年第一次临时股东夶会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事会决定召开2011年第一次临时股东大会主要内容如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2011年9朤15日（周四）上午9时

（三）会议地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼五会议室

（四）会议召开方式：现场会议

《关于公司变更會计师事务所的议案》

（六）本次会议出席对象：

1、公司董事、监事及高级管理人员，公司董事会邀请的见证律师

2、截止2011年9月9日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议该股东代悝人不必为股东。

（七）出席会议登记办法：

符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人***办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人***和法人代表授权委托书办理登记手续

符合上述条件的个人股东持股东账户、***办理登记手续；委托代理人持授权委托书、***和委托人股东账户办理登记手续。

武汉市青山区沿港路三号公司董事會秘书室

会期半天出席会议人员交通、食宿费自理。

（九）联系人：许书铭何 怡

武汉钢铁股份有限公司董事会

兹授权先生／女士代表夲人（单位）出席武汉钢铁股份有限公司2011年第一次临时股东大会、并代为行使表决权。

关于公司变更会计师事务所的议案

委托日期：2011年 月ㄖ

注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票；

2、若股东不在上表对烸一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示股东代理人可按自己的意思表决。

股票简称：武钢股份公司债简称：07武钢债临2011－032

第六届监事會第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任。

武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第二次会议于2011年8月19日在武钢办公大楼召开应到监事5人，实到监倳5人会议由监事会主席张铁勋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

一、会议审议通过了以下议案：

1、审議通过《公司2011年半年度报告及其摘要》；

表决结果：5票同意，0票反对0票弃权。

2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：5票同意0票反对，0票弃权

二、监事会对《公司2011年半年度报告》审核意见如下：

1、《公司2011年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、《公司2011年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定该报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行為。

会前与会监事列席了公司董事会六届二次会议。监事会依照《公司章程》规定对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

二○┅一年八月二十三日