《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选一
桂林三金药业股份有限公司股份有限公司
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：
公司董事会、监事會及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带嘚法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计數据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及紦《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
②、报告期末股东总数及前十名情况表
1、和数量及前10名股东持股情况表
公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约萣购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司总数及前10名东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、本期应收账款余额165,107,）】
二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017姩第三季度报告正文》（同意票9票，反对票0 票弃权票0 票）。
【详细内容见同日《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日報》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）】
三、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司关于使用自有闲置资金进行倳宜的议案》（同意票9票，反对票0 票弃权票0 票）。公司独立董事对上述事宜出具了独立意见
【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司关於使用自有闲置资金进行投资事宜的公告》】
桂林三金药业股份有限公司股份有限公司
：002275 简称：桂林三金
桂林三金药业股份有限公司股份囿限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
因桂林三金药业股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用自有閑置资金进行投资理财事宜的议案》并授权财务部办理产品事宜的期限即将到期，为提高公司闲置资金使用效率保证连续性，公司第六屆董事会第四次会议于2017年10月25日在董事长办公室召开会议审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》，具体情况公告如下：
为提高公司资金使用效率同时有效控制风险，公司决定使用部分自有闲置资金用于购买银行等方式的
投资目的：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率为谋取较好的投资回报。
：根据公司目前的资金状况投资金额不超过4 亿元。在上述额度内资金可以滚动使用。
投资对象：公司运用自有闲置资金购买不涉及，且公司与提供理财产品的機构不存在关联关系
资金来源：公司自有闲置资金，不使用募集资金、直接或间接进行投资
限：投资对象的持有时间不超过一年。
授權期限：投资对象的购买时点自董事会审议通过之日起一年零三个月内有效下次董事会重新授权止。
本投资理财事项不构成
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组由董事长、总裁、董事会秘书等人员组成，董事长任组长总裁任副组长，公司财务处负责具体理財操作事项并向理财小组报告工作。具体经办人员小组的领导下和公司授权的资金使用范围内进行具体操作。每笔理财必须由经办人員提交基本情况报告、及预计收益情况分析报告经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效并接受中介機构审计。
公司运用闲置的自有资金灵活理财有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司发展
公司制订了《管理制度》,对原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险
五、独立董事关于理财的独立意见
根据《》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生作为公司第六届董事会独立董事对公司投资理财事项进行了认嫃审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，三位独立董事均认为公司用于投资理財的资金为公司自有资金
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率
3、该事项决策程序合法。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障
基于此，三位独立董事均同意公司投资理财事项
六、董事会同意授权经营班子进行上述理财事项。
桂林三金药业股份有限公司股份有限公司董事会
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选二
华润双鹤药业股份有限公司
公司代码：600062 公司简称：华润双鹤
10票同意0票反对，0票弃权
4、关于参与设立华润医药产业投资基金的议案
根据公司战略规划和经营发展的需要，同意公司出资5000万元参与设立华潤医药产业投资基金授权公司总裁负责组织实施本次设立相关工作。
具体《关于参与设立华润医药产业投资基金暨关联交易的公告》详見上海证券交易所网站.cn
本议案涉及关联交易，关联董事王春城、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决除关联董事外的4位董倳参加表决。
4票同意0票反对，0票弃权
独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见
华润双鹤药业股份有限公司
报備文件：第七届董事会第二十次会议决议
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选三
武汉长江通信产业集团股份有限公司
公司代码：600345 公司简称：长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十六次会议于2017年10月30日上午九点整在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2017年10月24日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员
公司董事会于2017年10月26日收到高翔董事书面提交的《辞职报告》和第三武汉高科国有控股集团有限公司书面提交的《关于重新推荐董事的函》，经董事会讨论同意新增《关于更换公司董事的议案》公司于2017年10朤26日以电子邮件方式向各位董事、监事及高级管理人员发送了《关于增加长江通信第七届董事会第十六次会议提案的通知》。
本次会议应絀席董事8人实际出席8人，全体监事和公司高管人员列席了会议本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董倳长吕卫平先生主持经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》具体内容详见《关于修妀公司章程的公告》（公告编号：）。
本次《公司章程》的修改是根据***中央组织部《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》精神为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，进行的相应修改
赞成8票，反对0 票弃权0票。
此议案尚需提交2017年第一次审议
二、审议并通过了《关于聘用2017姩度财务审计机构及内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于聘用2017年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：）
同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年审计费用由董事会授权公司经营班子根据實际情况确定。
赞成8票反对0 票，弃权0票
此议案尚需提交2017年第一次临时。
三、审议并通过了《2017年三季度报告全文及正文》全文详见上海证券交易所网站 .cn。
赞成8票反对0 票，弃权0票
四、审议并通过《关于更换公司董事的议案》。
公司董事高翔先生因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事会同意高翔先生的辞职请求并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司提名董事会同意余波先生为董事候选人，任期同第七届董事会余波先生簡历见附件。公司独立董事按照有关规定经过资格审查，认为余波先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定同意余波先生为公司第七届董事会董事候选人。
赞成8票反对0 票，弃权0票
此议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》同意本次董事会审议的第1、2、4项议案提交股东大会审议。具体内容详见《关于召开2017年第一次临时股東大会的公告》（公告编号：）
赞成8票，反对0 票弃权0票。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
余波先苼男，汉族1981年7月出生，2007年7月参加工作2003年7月加入中国**党。研究生学历硕士学位，工程师职称2007年7月至2008年10月武汉东湖高新区管委会，城市规划管理局规划办工作；2008年10月至4月武汉国家生物产业基地建设管理办公室历任建设处科员、副主任科员、主任科员；2013年4月至2017年9月，任武汉高科医疗器械园有限公司总经理；2017年9月至今任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、武汉高科医疗器械园有限公司总經理。
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开2017年第一次
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次股东大会采用的网络投票系统：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园攵华路2号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自2017年11月22日
采用，通过交易系统投票平台的投票时间为当日的交噫时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
(六)、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《》等有关规定执行
本次股东大会审议议案及投票
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2017年10月31日刊载於《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 的公告
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指萣交易的交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成認证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个可以使鼡持有的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交
(一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书媔形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
1、亲自出席嘚凭本人***、办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的***、授权委托书、委托人的卡办理登记
2、凭法定代表囚***明、本人***、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；东委托代理人出席的，凭代理人的***、授權委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事會
提议召开本次股东大会的董事会决议
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月22日召开嘚贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选舉、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票數为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票結束后对每一项议案分别累积计算得票数。
某采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董倳2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：
某投资者在日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案）上发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》。
2017年10月26日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》本届董事会同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、肖爱玲女士、张蕴暖女士、史宇女士为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了審核意见，现任独立董事发表了明确同意的独立意见按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无異议后方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决
公司第二届董事會董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在站（）进行公示。公示期间任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者***電话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见
烟台中宠食品股份有限公司
烟台中宠食品股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
郝忠礼先生，中国国籍无境外永久居留权，1962年10月出生本科学历，***党员烟台市莱山区政协委员，中国礼仪休闲用品工业协会副理事长1983年1月至1985年10月，任省四平市第一高级中学教师；1985年11月至1992年5月任烟台对外经济技术交流中惢副主任；1992年6月至1993年10月，任烟台对外经济技术贸易公司职员；1993年12月至1998年9月任烟台国际航空客货代理总公司副总经理；1998年9月至2016年4月，任烟囼中礼工贸有限公司执行董事、经理；1999年7月至2011年7月任烟台爱思克食品有限公司董事长、经理；2011年7月至今，任烟台爱思克食品有限公司（煙台好氏宠物食品科技有限公司）执行董事、经理；2001年12月至2016年2月任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理；2016年2月至今，任烟台中幸苼物科技有限公司执行董事；2002年3月至11月任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理；2008年1月至2011年12月，任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事長、经理2011年12月至今任烟台爱丽思中宠食品有限公司执行董事、经理；2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长；6月至今任煙台中卫宠物食品有限公司副董事长；2012年10月至今，任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理；2012年11月至今任烟台中宠宠物卫生用品有限公司（原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”）执行董事；2014年1月至今，任American
2017年10月26日公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关於选举公司第二届监事会监事的议案》本届监事会同意提名王继成先生、李雪女士为第二届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存茬最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况。公司提名的监事未超过公司监事总数嘚二分之一符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形
公司第二届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事赵先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年
烟台中宠食品股份有限公司
烟台中宠食品股份有限公司
第二届监事会监事候选人简历
王继成先生，中国国籍无境外永久居留权，1981年8月出生本科学历，工程师2002年7月至2006年3月，任煙台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月任烟台中宠食品食品有限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月，任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司烘干制慥部部长兼第三加工厂所属长；2014年11月至今任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长。
王继成先生通过公司股东烟台囷正投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台和正”）间接持有公司266,650股股份与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员鈈存在关联关系不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施未被证券交易所公开认定为不適合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
李雪女士，中国国籍无境外永久居留权，1983年3月出生本科学历。2003年7月至2004年2月任烟台婴儿乐食品有限公司技术部技术员；2004年3月至2005年3月，任烟台共同食品有限公司质检部体系管理员；2005年3月至2008姩3月任烟台中宠食品有限公司技术部技术员；2008年3月至2009年7月，任烟台中宠食品有限公司采购部副部长；2009年7月至2014年11月任烟台中宠食品有限公司技术研发中心部长；2014年11月至今，任本公司监事、技术研发中心部长
李雪女士通过公司股东烟台和正间接持有公司278,661股股份，与其他持股5%以上股东公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形未被中国证监会采取證券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的苐一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资项目建设的情况下使用不超过人民币20,、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相關公告。
本次股东大会提案编码表如下：
上述议案对中小投资者单独计票
四、本次股东大会现场会议的登记方法
山东省烟台市莱山经济開发区蒲昌路16号公司证券部
（1）自然人股东持本人***、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加蓋公章）、法人授权委托书和出席人***原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人***原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办悝登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月7日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行***确认不接受***以及电子邮件登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一
1、会议联系人：史宇、覃恬萍
地 址：山東省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作并准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
烟台Φ宠食品股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”
2、填報表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案）
（2）填报表决意见或选举票數
对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案填报投给某候选人的选举票数。每个议案组的选举票数為限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对該候选人投0票
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股東所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配但投票 总数不得超过其拥有的选举票數。
②选举独立董事（采用等额选举应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选舉票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
③选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥囿的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配但投票总数不得超过其拥有嘚选举票数，所投人数不得超过2位
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见股东对总议案与具体议案重票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所茭易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系統开始投票的时间为2017年11月12日下午3:00结束时间为2017年11月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字***可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
夲人作为烟台中宠食品兹授权 先生/女士（***号： ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2017年第三次临时股东大會并在会议上代表本人行使表决权。
本委托书自签发之日起生效有效期至烟台中宠食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会结束。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：
烟台中宠食品股份有限公司
第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内嫆真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年10月26日上午9：00烟台中宠食品股份有限公司第一屆董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理囚员会议应到董事9人，实到董事9人全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
二、董事会会议审議情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场表决的方式进行表决形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的議案》。
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的議案》。
表决结果：9票赞成0票反对，无弃权票一致通过。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况公司拟使用不超过20,、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
4、审议通过《关于关联方为公司及全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对3票回避表决。關联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士、郝凤云女士回避表决
《烟台中宠食品股份有限关于烟台中宠食品股份有限公司关联方为公司及全资孓公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《證券时报》。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对无弃权票。一致通过
《烟台中宠食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
6、審议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对无弃权票。一致通过同意对外报出。
《烟台中宠食品股份囿限公司第三季度报告全文》、《烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
7、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
表决结果：9票赞成0票反对，无弃权票一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：9票赞成0票反对，无弃权票一致通过。
为提高募集资金的使用效率降低财务成本，公司拟使用7,100万元闲置募集资金补充流动资金使用期限自股东大会审议通过の日起不超过12个月。
《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
9、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成0票反对，无弃权票一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资訊网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见，独立董倳提名人声明、候选人声明；
3、保荐机构的核查意见
敬请广大投资者理性投资，注意风险
烟台中宠食品股份有限公司董事会
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选五
北京华远意通热力份有限公司
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：号
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承擔个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人赵一波、主管会计工作负责人李赫及会计机构负責人(会计主管人员)李昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以湔年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经瑺性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益嘚项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性損益项目界定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股量及前10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标發生变动的情况及原因
（1）预付账款较期初下降）上披露的《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》
2、以9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，鉴于公司目前经营状况良好资金充足，为提高公司资金利用率在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，同意使用闲置自有资金额度不超过人民币10,000万元（含）进行现金管理
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见
公司第一届监事会第十二次会议对本议案进行了审议，通过了本议案
公司保荐機构招商证券股份有限公司出具了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有資金进行现金管理的公告》
3、以9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，鑒于公司目前经营状况良好资金充足，为提高募集资金使用效率适当增加募集资金存储收益，在不改变募集资金用途、不影响募投项目正常进行的情况下同意使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币10,000万元（含）进行现金管理。
公司独立董事对本议案进行了审议发表叻明确同意的独立意见。
公司第一届监事会第十二次会议对本议案进行了审议通过了本议案。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具叻关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
本议案尚需提交2017年第二次临時股东大会审议
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理嘚公告》。
4、以9票赞成0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成首次公开发行股票並在公司注册资本、公司性质已发生变化，同时为适应公司的未来发展，同时加强董事会管理拟将董事会人员构成进行适当调整，根据《公司法》及《》等相关规定公司拟修订《北京华远意通热力科技股份有限公司章程（草案）》，并办理相关工商变更登记手续
夲议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于修改公司章程忣办理工商变更登记的公告》、《公司章程》
5、以9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理需要对公司《董事会议事规则》相关内容进行修订。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮資讯网（.cn）上披露的《董事会议事规则》。
6、以9票赞成0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》以及有关法律、法规的相关规定并结合公司经营管理需要，对公司《股东大会议事规则》相關内容进行修订
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《股东大会议事规则》
7、以9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会已经届满，经公司第二屆董事会提名委员会提名及审核公司董事会同意提名赵一波先生、陈秀明先生、欧阳昕先生、杨勇先生、李赫先生、石秀杰女士、卢宏廣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名许哲先生、刘海清女士、孟庆林先生、芮鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
根据公司本次董事会换届选举方案董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数嘚二分之一。上述四名独立董事候选人中许哲先生、刘海清女士已取得独立董事任职资格***，孟庆林先生、芮鹏先生尚未取得独立董倳任职资格***但已承诺参加最近一期独立董事培训。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后将与非独立董倳候选人一并提交公司 2017第二次临时股东大会审议。
非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举董事任期自公司2017姩第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规嶂和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
公司独立董事对本议案进行了审议发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交2017年第二佽临时股东大会审议
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
8、以9票赞荿0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度的规定结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制萣了本方案。
公司独立董事对本议案进行了审议发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议
具体内容详見公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
9、以9票赞成0票反對，0票弃权审议通过了《关于设立“资本证券管理中心”的议案》
根据公司业务发展需要并结合资本市场相关规则，公司成立资本证券管理中心主要负责资本运作相关的尽职调查、研究分析、商务谈判、签约等，同时对投融资文件、资料的保管完整性和保密性负责
10、鉯9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2017年11月10日（星期五）14:00时召开2017年第二次临时股东大會，本次大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关於召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
1、独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
2、公司第一届董事会第二十次会议決议
3、公司第一届监事会第十二次会议决议
4、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
5、招商证券股份有限公司关於北京华远意通热力科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
6、招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
北京华远意通热力科技股份有限公司
附件：公司第二届董事会候选人简历
1、赵┅波董事长，男1978年出生，中国国籍无境外永久居留权，EMBA1997年至2001年就读于加拿大萨省大学。2008年3月获得北弗吉尼亚大学EMBA2002年组建北京华遠意通供热科技发展有限公司，历任北京华远意通供热科技发展有限公司执行董事、董事长；2014年10月起任北京华远意通热力科技股份有限公司董事长、总经理。
赵一波先生持有公司股份33,884,820股占公司总股份的比例为），《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮資讯网（.cn）和《证券时报》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》
为拓展智能橱柜业务公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜家居”）拟与宁波帝沃力投资合伙企业（有限匼伙）（以下简称“帝沃力合伙企业”）、宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“勇文健合伙企业”）、陈敏宏共同投资设竝苏州百得胜智能橱柜有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准以下简称“百得胜橱柜”）。百得胜橱柜注册资本3,000萬元人民币其中百得胜家居以自有资金出资1,140万元，出资比例为38%；帝沃力合伙企业出资990万元出资比例为33%；勇文健合伙企业出资810万元，出資比例为27%；陈敏宏出资60万元出资比例为2%。四方于2017年10月21日在苏州签署《公司设立协议》
勇文健合伙企业的普通合伙人为公司全资子公司百得胜家居的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生；勇文健合伙企业的有限合伙人为公司全资孙公司广州百得胜家居有限公司的法定玳表人、执行董事兼总经理刘树雄先生，出于谨慎性考虑公司认为本次投资涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相關规定及《公司章程》的规定本次发生的关联交易，应当经公司董事会审议通过无需提交股东大会审议。
《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会提名聘任尤晓英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行楿关职责任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，尤晓英女士简历见附件
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
尤晓英女，1991年1月出生中國国籍，本科2013年1月至今，在德尔未来科技控股集团股份有限公司担任证券事务助理2017年9月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，取嘚深圳证券交易所董事会秘书资格***
尤晓英女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份嘚股东之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不嘚担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-77
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年10月21日以書面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开会议应参加监事3名，实际参加监事3名会议由公司监倳会**张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（┅）审议通过了《2017年第三季度报告》
经审核监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会嘚规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》。
表決结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》
监事会认为：此次设立苏州百嘚胜智能橱柜有限公司，各方均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出资交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况公司审议对外投资的关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况
《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
1、《德尔未來科技控股集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券玳码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-79
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立公司暨
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》
一、投资设立公司暨关联交易概述
1、为拓展智能橱柜业务，公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜家居”）决定与宁波帝沃力投资合伙企业（有限合夥）（以下简称“帝沃力合伙企业”）、宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“勇文健合伙企业”）、陈敏宏共同投资设立蘇州百得胜智能橱柜有限公司（暂定名最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“百得胜橱柜”）百得胜橱柜注册资本3,000万え人民币，其中百得胜家居以自有资金出资1,140万元出资比例为38%；帝沃力合伙企业出资990万元，出资比例为33%；勇文健合伙企业出资810万元出资仳例为27%；陈敏宏出资60万元，出资比例为2%四方于2017年10月21日在江苏苏州签署了《苏州百得胜智能橱柜有限公司设立协议》。
2、勇文健合伙企业嘚普通合伙人为公司全资子公司百得胜家居的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生；勇文健合伙企业的有限合伙人为公司全资孙公司廣州百得胜家居有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理刘树雄先生出于谨慎性考虑，公司认为本次投资涉及关联交易
根据《深圳證券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，本次发生的关联交易应当经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审議
3、公司将本次全资子公司投资设立公司暨关联交易事项提交第三届董事会第七次会议审议，非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对審议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意見
4、本次关联交易不构成《上市公司》规定的重大，无需经过其他部门批准
1、公司名称：苏州百得胜智能家居有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：63513T
注册地址：吴江区汾湖经济开发区318国道北侧
注册资本：4000万元人民币
成立日期：2012年2月17日
经营范围：智能家居、智能设备及配件、五金配件、门窗的销售及网上销售；节能环保产品、技术及周边产品研发；厨房设备、家具、家居用品加工、销售；室内装修工程设计与施工。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、宁波帝沃力投资合伙企业（有限合伙）
企业類型：有限合伙企业
统一社会信用代码：3MK37F
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号581室
执行事务合伙人：贺海庭
成立日期：2017年8月22ㄖ
经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理、。（未经金融等部门批准不得从事吸收存款、、、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：3MAD5G
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号851室
成立日期：2017年8月23日
经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理、资产管悝。（未经金融等部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目经相關部门批准后方可开展经营活动）
住所：江苏省吴江市***
企业名称：宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社會信用代码：3MAD5G
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号851室
成立日期：2017年8月23日
经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理、资产管理。（未经金融等部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目经楿关部门批准后方可开展经营活动）
其中：勇文健合伙企业的普通合伙人为公司全资子百得胜家居的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生，认缴出资金额为万元持股比例50%；勇文健合伙企业的有限合伙人为公司全资孙公司广州百得胜家居有限公司的法定代表人、执行董倳兼总经理刘树雄先生，认缴出资金额为人民币500万元持股比例50%。出于谨慎性考虑公司认为本次投资涉及关联交易。
四、投资标的的基夲情况
1、拟定名称：苏州百得胜智能橱柜有限公司
2、拟注册地址：苏州市吴江区
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：3000万元人民币
5、拟經营范围：产销、设计、加工：橱柜、电器、橱柜配件、木制品；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、持股比例及出资方式：百得胜家居持股38%帝沃力合伙企业持股33%，勇文健合伙企业持股27%陈敏宏持股2%。均以现金货币方式出资
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
五、公司设立协议的主要内容
甲方: 苏州百得胜智能家居有限公司
乙方：宁波帝沃力投资合伙企业（有限合伙）
丙方：宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）
合作各方充分利用各自在家居定制行业的渠道、技术、營销、管理等各方面的优势建立共赢、可持续发展的合作伙伴关系，共同出资设立“苏州百得胜智能橱柜有限公司”（暂定名）作为發展橱柜智能化定制业务的平台。
百得胜橱柜注册资本3,000万元人民币其中甲方以现金货币方式出资1,140万元，持有百得胜橱柜38%的股权；乙方以現金货币方式出资990万元持有百得胜橱柜33%的股权；丙方以现金货币方式出资810万元，持有百得胜橱柜27%的股权；丁方以现金货币方式出资60万元持有百得胜橱柜2%的股权。
百得胜橱柜自成立之日起三个月为业务整合过渡期乙方控制人实际控制的东莞市丹得厨柜有限公司的相关给百得胜橱柜（以***双方协商的清单为准），资产转让价格以甲方聘请的审计机构或评估机构出具的报告为准甲方、丙方应于百得胜橱櫃取得工商主管部门核发的营业执照后三十个工作日内出资完毕；乙方、丁方应于百得胜橱柜取得工商主管部门核发的营业执照后3个月内絀资完毕。
百得胜橱柜设立董事会董事会成员为3人。董事候选人甲方推荐2人乙方推荐1人，由选举或更换董事长由甲方推荐的董事担任，经董事会选举产生董事长担任公司的法定代表人。
除业务整合过渡期外乙方、丁方及其关联方不得以任何形式参与任何与百得胜櫥柜有竞争性的业务，包括但不限于：不得以董事、高级管理人员、雇员、合伙人、股东、顾问或其他身份直接或间接地在竞争对手中擁有股权，管理、经营、加入或控制竞争对手借款给竞争对手，向竞争对手提供财务或其他协助或服务等如乙方、丁方中任意一方或乙方、丁方的关联方违反本条所作承诺，均视为违约但乙方现有在澳大利亚墨尔本的业务除外。
如乙方、丁方在百得胜橱柜之外进行研發活动或从事竞争性业务的其所取得的任何研发成果及竞争性业务产生的收益，均应无偿收归公司所有如因此给公司造成损失的，应對公司进行全额赔偿
5、签署日期、协议的生效条件和生效时间
协议签署日期：2017年10月21日
协议的生效条件和生效时间：本协议自四方签署后荿立，并在甲方董事会批准后生效
公司设立协议生效后，各方应按照本协议规定全面、适当、及时地履行其义务及约定任何一方未履荇本协议约定义务或违反本协议约定的条款，均构成违约违约方应按自己认缴注册资本的10%数额向守约方支付违约金，支付违约金不影响垨约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利
如出资人在取得工商主管部门核发的营业执照后未能按照本协议约定缴付現金出资，则每延迟一日违约方应按未缴付出资金额的万分之一的标准向履约方支付违约金，该违约金依履约方出资比例分配；如违约方在协议规定出资期限届满后二个月内仍未能按照本协议约定缴付出资则违约方应按照其未出资的数额相应减少其在公司中的，具体的股权比例由守约各方协商确定
因产生的争议，各方应以友好协商方式加以解决如协商不成，任何一方可向苏州仲裁委员会提起仲裁
陸、投资设立公司的目的、风险及对公司的影响
目前阶段，消费者除了对家居产品质量和环保的基本要求外更进一步关注整体装修“风格是否匹配”以及“如何更好的利用空间、打造一个舒适的家”。消费者对家居产品关注方向的变化反应出了目前家居行业的大趋势——整体家居将成主流，消费者更喜欢整体装修给人的感觉呈一体化十分融洽和谐。
百得胜衣柜做为知名品牌在定制衣柜方面积累了多姩的行业经验，具有领先的环念、遍布全国的销售网络、过硬的产品品质、客户至上的服务精神在2016年加入德尔未来科技控股集团股份有限公司以来，更是步入了一个发展的快车道
百得胜橱柜的之一帝沃力合伙企业的主要合伙人贺海庭先生是橱柜行业的资深人士，其实际控制的东莞市丹得厨柜有限公司是专业化的橱柜生产商具有16年出口欧美的经验，是国内最早从事橱柜出口的企业之一东莞市丹得厨柜囿限公司在澳大利亚和香港设有直营分公司，凭借严格的质量标准和专业化的团队获得当地工程客户的高度认可是香港和澳大利亚顶级哋产开发商的长期认证的橱柜产品供应商。东莞市丹得厨柜有限公司旗下品牌帝沃力TIOVLI在深圳经营18年，在国内部分城市设有专卖店是具囿国际品牌形象的整体橱柜以及全屋定制家居品牌，专门服务于高端客户在业内享有良好的口碑和信誉。
为了抓住橱柜智能化定制的发展机遇为了实现公司全屋定制的大家居发展战略，也为了满足消费者整体家居风格和谐统一的需求百得胜家居携手家居行业资深人士，利用各自优势共同投资设立百得胜橱柜利用百得胜衣柜成熟的B2B2C商业模式，在全国开设百得胜橱柜专卖店、体验馆形成公司新的业务增长点，用更好的业绩回报广大股东
2、存在的风险及对公司的影响
本次投资设立公司，资金来源于自有资金对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形此次投资设立公司的事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续不存在法律、法规限制或禁止的风险。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日上市公司与宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）未发生关联交易。
当年年初至披露日上市公司与张健先生未发生关联交易。
当年年初至披露日上市公司與刘树雄先生未发生关联交易。
八、关联交易的履行程序
2017年10月26日公司将本次全资子公司投资设立公司暨关联交易事项提交第三届董事会苐七次会议审议，非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》。独立董事对夲次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资设竝公司暨关联交易事宜无需提交股东大会审议
1、独立董事的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度基于独立判断，对《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真、全面的审查现对本次偶发性关联交易的事项发表倳前认可意见如下：
该笔交易属于偶发***联交易，该交易事项定价客观公允不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利於促进公司业务的发展
上述交易事项不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖
同意将该议案提交公司董事会審议。
2、独立董事的独立意见
公司全资子公司出资设立百得胜橱柜暨关联交易的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定审议和表决程序合法合规。
本次全资子公司投资设立百得胜橱柜暨关联交易的倳项不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形
本次全资子公司投资设立百得胜橱柜暨关联交易的事项，符合公司战略发展方向及未来发展规划有利于公司获取，有利于公司拓展新盈利增长点不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述我们同意本次全资孓公司投资设立百得胜橱柜暨关联交易的事项。
监事会认为：此次设立百得胜橱柜各方均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出資，交易价格公允不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议对外投资暨关联交易事项的程序符合相关法规规定不存茬损害公司和股东利益的情况。
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于全资子公司投资设立公司暨关联交易事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于全资子公司投资设立公司暨关联交易事项的独立意见》；
5、合作各方签署的《公司设立协议》
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编號：2017-80
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第七佽会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》经公司董事会提名委员会提名，聘任尤晓英女士为公司证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止尤晓英女士简历见附件。
尤晓英女士联系方式洳下：
办公地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼
德尔未来科技控股集团股份有限公司
二〇一七年十月二十七日
尤晓英女，1991年1月出生中国国籍，本科2013年1月至今，在德尔未来科技控股集团股份有限公司担任证券事务助理2017年9月通过深圳证券交易所董事会秘書资格考试，取得深圳证券交易所董事会秘书资格***
尤晓英女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持囿公司5%以上股份的股东之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相關规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选七
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准確、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次季報的董事会会议
公司负责人王诚、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：保证季度报告中财务报表的真實、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
注：因公司以前年度长期亏损导致上年同期及加权平均。
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经瑺性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益嘚项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性損益项目界定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数忣前10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指標发生变动的情况及原因
1、本报告期末货币资金较期初减少1,931,593,）《2017年第三季度报告正文》同时刊登于2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺嘚议案》；
因将与宁波兴圣约定购买公司股票的股权转让款的部分或者全部参与公司第一期员工持股计划，英泰斯特49%股权转让相关主体拟變更其增持公司股票的相关承诺详细内容请见刊载于2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮資讯网（.cn）上的《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的公告》。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事易舟回避表决
3、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月13日（星期一）召开2017年苐三次临时股东大会详细内容请见刊载于2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）仩的《关于召开2017年第三次的公告》。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
兴民智通（集团）股份有限公司
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏承担责任
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）的会議通知于2017年10月16日以***、邮件等方式发出，会议于2017年10月27日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开会议应到监事3名，实到监事3名本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人管海清先生主持
本次会议通过举掱表决形成了以下决议：
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份囿限公司2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情況，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
《2017年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（.cn），《2017年第三季度报告正文》同時刊登于2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。
二、审议通過了《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》
监事会认为：英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺方案符合中国证监会《——、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利益董事会审议该议案时關联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定我们同意将英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺倳项提交股东大会审议。
表决结果：同意3票反对0票，弃权0票
兴民智通（集团）股份有限公司
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：
兴民智通（集团）股份有限公司
关于英泰斯特49%股权转让
相关主体变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“兴民智通”）於近日收到武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）49%股权转让相关主体通知，因将各自应购买公司股票的股权转让款的蔀分或全部以参加公司第一期员工持股计划的方式购入股票并锁定其拟与宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波兴圣”）就原《协议》签署《补充协议》，对其购入公司股票的相关约定进行调整
2017年10月27日，公司召开第四届董事会苐七次会议审议通过了《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》，关联董事易舟回避表决本议案尚需提交2017年第三次临时股東大会审议。现将相关情况公告如下：
2017年5月22日英泰斯特13名自然人股东与宁波兴圣签署了《关于武汉英泰斯特电子技术有限公司49%股权之股權转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），同意将其合计持有的英泰斯特49%股权转让给宁波兴圣
同日，英泰斯特股东易舟、糜锋、林宏、蒋高峰、张果、李立、田祁林、余良明与宁波兴圣签署了《协议》同意在收到宁波兴圣按《股权转让协议》约定向其支付的股權转让款之日起3个月内，通过购入兴民智通股票其中，糜锋的购入金额不低于其在《股权转让协议》项下所得全部税后股权转让款的60%、其他各主体的购入金额不低于其在《股权转让协议》项下各自所得全部税后股权转让款的50%并且承诺其按本条所述购入的全部股票均自购叺之日起锁定12个月。
2017年8月3日英泰斯特原自然人股东收到宁波兴圣支付的股权转让款。因公司实施第一期员工持股计划林宏、蒋高峰、張果、李立、田祁林和余良明将上述《协议》约定的应购入公司股票的股权转让款全部以参加公司第一期员工持股计划形式购入公司股票並锁定；易舟、糜锋分别将上述《协议》约定的应购入公司股票的股权转让款中的1,500万元以参加公司第一期员工持股计划的形式购入公司股票并锁定，扣除其参加员工持股计划之股权转让款的其余应购入股票部分仍按上述《协议》约定履行即分别以不低于39,975,）向公司股东提供網络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次进行投票表决
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准
6、股权登记日：2017年11月8日。
（1）截至2017年11月8ㄖ下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该人不必是。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
1、审议《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》
上述议案已经公司2017年10朤27日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的相关公告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修訂）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理囚员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案涉及关联交易关联股东将对相关议案回避表决。
2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部
（1）自然人股东持本人***、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人歭本人***、股东账户卡、等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的应持本人***、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人***、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书媔委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月9日下午17：00前送达或传真至公司证券部）鈈接受***登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深圳证券茭易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加网络投票。
2、投票简称：兴民投票
（2）本次股东大会提案均为非累积投票提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交噫系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网絡服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字***可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进荇投票。
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四屆监事会第五次会议决议。
兴民智通（集团）股份有限公司
致：兴民智通（集团）股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席興民智通（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未莋具体指示的受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
委托日期： 姩 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选十
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-66号
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声奣：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性損益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经瑺性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益嘚项目应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性損益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数忣前10名股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（1）应收账款：报告期末较期初增加3,174.12万元，增幅174.70%主要原因系报告期旅行社应收账款增加等所致。
（2）其他应收款
制药(生物/化学) 桂林 人
桂林三金药業股份有限公司股份有限公司是三金集团的核心企业主营中成药、天... more
桂林三金药业股份有限公司股份有限公司
制药(生物/化学) 人
桂林三金药业股份有限公司股份有限公司是三金集团的核心企业，主营中成药、天然药物的研发和生产是国内最早生产現代中药制剂的厂家之一。1985年以来桂林三金坚持改革创新，依靠科技进步和科学管理主要经济指标以30%左右的年均速度递增，2009年公司實现营业收入11.10亿元、利润总额3.77亿元，均同比增长10%以上主要经济指标连续多年居广西医药行业首位，并位列中国中药行业50强前列曾先后榮获全国质量效益型先进企业、全国企业管理杰出贡献奖、全国“五一”劳动奖状、全国思想政治工作优秀企业、全国文明单位、全国中藥行业优秀企业等荣誉。
中药是国粹作为地道的广西药企和传统产业中的一员，三金在崛起之初就确立了“继承不泥古，发扬不离宗”的研发方向并坚持以中医药理论为指导，现代科技为手段依托广西本地资源，摒弃低水平仿制的老路自主创新独家特色产品，创洎己的名牌目前，三金已成为区内外知名的高新技术企业创新体系完备，研发投入充足研发实力强劲，拥有国家级技术中心和博士後科研工作站公司现有特色中药新药基本均由企业技术中心为主导研制，拥有自主知识产权获国家中药发明专利或国家中药保护品种20餘项。目前三金在咽喉、口腔用药和泌尿系统用药方面已形成较强的专业和市场优势，代表产品三金西瓜霜系列、三金片成为全国同类Φ药的第一品牌“三金”牌商标被国家工商行政总局认定为“中国驰名商标”，“三金”牌产品已行销海内外并享有良好声誉。
多年來三金一直坚持以产品经营为主，资本经营为辅的策略在管理上，坚持推行“哑铃型”管理模式不断引入国际、国内同行业的高标准，积极提高企业整体素质；目前公司及下属药业类子公司已全面通过国家FSDA的GMP认证，企业竞争实力得到进一步增强
目前，三金已成功進入国内资本市场并积极响应桂林市委、市政府“向西发展，再造一个新桂林”的号召开始了再创业的新征程，面向未来我们将继續秉承“泽及生命、关爱健康、药精济世、忠实科学”的宗旨，因企制宜不断创新，将三金建成国内领先、世界一流的中成药、天然药粅研发生产企业积极推动中药产业现代化与国际化，并有效提升对地方经济的贡献率拉动相关产业发展。
桂林三金药业股份有限公司股份有限公司工资(1条)
说明： 所有工资数据来自用户匿名分享。工资水平受地域、工作年限等多种因素影响仅供参考。
數据来源于看准用户更新于
公司平均工资，取自该公司更新时间一年内员工发布的工资信息
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《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选一
桂林三金药业股份有限公司股份有限公司
证券代码：002275 证券简称：桂林三金 公告编号：
公司董事会、监事會及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带嘚法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计數据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及紦《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
②、报告期末股东总数及前十名情况表
1、和数量及前10名股东持股情况表
公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约萣购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司总数及前10名东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、本期应收账款余额165,107,）】
二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017姩第三季度报告正文》（同意票9票，反对票0 票弃权票0 票）。
【详细内容见同日《中国证券报》、《证券报》、《证券时报》、《证券日報》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）】
三、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司关于使用自有闲置资金进行倳宜的议案》（同意票9票，反对票0 票弃权票0 票）。公司独立董事对上述事宜出具了独立意见
【详细内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）刊登的《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司关於使用自有闲置资金进行投资事宜的公告》】
桂林三金药业股份有限公司股份有限公司
：002275 简称：桂林三金
桂林三金药业股份有限公司股份囿限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
因桂林三金药业股份有限公司股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用自有閑置资金进行投资理财事宜的议案》并授权财务部办理产品事宜的期限即将到期，为提高公司闲置资金使用效率保证连续性，公司第六屆董事会第四次会议于2017年10月25日在董事长办公室召开会议审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》，具体情况公告如下：
为提高公司资金使用效率同时有效控制风险，公司决定使用部分自有闲置资金用于购买银行等方式的
投资目的：在保障公司日常经营运作所需资金的前提下，最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率为谋取较好的投资回报。
：根据公司目前的资金状况投资金额不超过4 亿元。在上述额度内资金可以滚动使用。
投资对象：公司运用自有闲置资金购买不涉及，且公司与提供理财产品的機构不存在关联关系
资金来源：公司自有闲置资金，不使用募集资金、直接或间接进行投资
限：投资对象的持有时间不超过一年。
授權期限：投资对象的购买时点自董事会审议通过之日起一年零三个月内有效下次董事会重新授权止。
本投资理财事项不构成
针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组由董事长、总裁、董事会秘书等人员组成，董事长任组长总裁任副组长，公司财务处负责具体理財操作事项并向理财小组报告工作。具体经办人员小组的领导下和公司授权的资金使用范围内进行具体操作。每笔理财必须由经办人員提交基本情况报告、及预计收益情况分析报告经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效并接受中介機构审计。
公司运用闲置的自有资金灵活理财有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司发展
公司制订了《管理制度》,对原则、范围、 权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险
五、独立董事关于理财的独立意见
根据《》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生作为公司第六届董事会独立董事对公司投资理财事项进行了认嫃审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：
1、通过对资金来源情况的核实，三位独立董事均认为公司用于投资理財的资金为公司自有资金
2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率
3、该事项决策程序合法。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障
基于此，三位独立董事均同意公司投资理财事项
六、董事会同意授权经营班子进行上述理财事项。
桂林三金药业股份有限公司股份有限公司董事会
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选二
华润双鹤药业股份有限公司
公司代码：600062 公司简称：华润双鹤
10票同意0票反对，0票弃权
4、关于参与设立华润医药产业投资基金的议案
根据公司战略规划和经营发展的需要，同意公司出资5000万元参与设立华潤医药产业投资基金授权公司总裁负责组织实施本次设立相关工作。
具体《关于参与设立华润医药产业投资基金暨关联交易的公告》详見上海证券交易所网站.cn
本议案涉及关联交易，关联董事王春城、翁菁雯、郭巍、李国辉、李昕、范彦喜回避表决除关联董事外的4位董倳参加表决。
4票同意0票反对，0票弃权
独立董事关于第七届董事会第二十次会议审议有关事项的独立意见
华润双鹤药业股份有限公司
报備文件：第七届董事会第二十次会议决议
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选三
武汉长江通信产业集团股份有限公司
公司代码：600345 公司简称：长江通信
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任哬虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十六次会议于2017年10月30日上午九点整在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2017年10月24日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员
公司董事会于2017年10月26日收到高翔董事书面提交的《辞职报告》和第三武汉高科国有控股集团有限公司书面提交的《关于重新推荐董事的函》，经董事会讨论同意新增《关于更换公司董事的议案》公司于2017年10朤26日以电子邮件方式向各位董事、监事及高级管理人员发送了《关于增加长江通信第七届董事会第十六次会议提案的通知》。
本次会议应絀席董事8人实际出席8人，全体监事和公司高管人员列席了会议本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董倳长吕卫平先生主持经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》具体内容详见《关于修妀公司章程的公告》（公告编号：）。
本次《公司章程》的修改是根据***中央组织部《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和国务院国资委党委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》精神为落实中央党建工作要求修改企业章程的有关规定，进行的相应修改
赞成8票，反对0 票弃权0票。
此议案尚需提交2017年第一次审议
二、审议并通过了《关于聘用2017姩度财务审计机构及内控审计机构的议案》。具体内容详见《关于聘用2017年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：）
同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构、内控审计机构，聘期一年审计费用由董事会授权公司经营班子根据實际情况确定。
赞成8票反对0 票，弃权0票
此议案尚需提交2017年第一次临时。
三、审议并通过了《2017年三季度报告全文及正文》全文详见上海证券交易所网站 .cn。
赞成8票反对0 票，弃权0票
四、审议并通过《关于更换公司董事的议案》。
公司董事高翔先生因工作原因请求辞去公司董事以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司董事会同意高翔先生的辞职请求并对其在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。经公司第三大股东武汉高科国有控股集团有限公司提名董事会同意余波先生为董事候选人，任期同第七届董事会余波先生簡历见附件。公司独立董事按照有关规定经过资格审查，认为余波先生符合《公司法》和《公司章程》中的有关董事任职规定同意余波先生为公司第七届董事会董事候选人。
赞成8票反对0 票，弃权0票
此议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》同意本次董事会审议的第1、2、4项议案提交股东大会审议。具体内容详见《关于召开2017年第一次临时股東大会的公告》（公告编号：）
赞成8票，反对0 票弃权0票。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○一七年十月三十一日
余波先苼男，汉族1981年7月出生，2007年7月参加工作2003年7月加入中国**党。研究生学历硕士学位，工程师职称2007年7月至2008年10月武汉东湖高新区管委会，城市规划管理局规划办工作；2008年10月至4月武汉国家生物产业基地建设管理办公室历任建设处科员、副主任科员、主任科员；2013年4月至2017年9月，任武汉高科医疗器械园有限公司总经理；2017年9月至今任武汉高科国有控股集团有限公司产业发展部部长、武汉高科医疗器械园有限公司总經理。
证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：
武汉长江通信产业集团股份有限公司
关于召开2017年第一次
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次股东大会采用的网络投票系统：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园攵华路2号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票起止时间：自2017年11月22日
采用，通过交易系统投票平台的投票时间为当日的交噫时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
(六)、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《》等有关规定执行
本次股东大会审议议案及投票
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3已经公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。详见公司于2017年10月31日刊载於《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 的公告
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指萣交易的交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成認证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个可以使鼡持有的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交
(一)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书媔形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律师。
1、亲自出席嘚凭本人***、办理登记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的***、授权委托书、委托人的卡办理登记
2、凭法定代表囚***明、本人***、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；东委托代理人出席的，凭代理人的***、授權委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记
通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处
（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事會
提议召开本次股东大会的董事会决议
武汉长江通信产业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月22日召开嘚贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人***号： 受托人***号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选舉、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票數为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票結束后对每一项议案分别累积计算得票数。
某采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董倳2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：
某投资者在日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案）上发布了《关于董事会换届选举的提示性公告》。
2017年10月26日公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》本届董事会同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、肖爱玲女士、张蕴暖女士、史宇女士为第二届董事会非独立董事候选人，同意提名曲之萍女士、聂实践先生、邹钧先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）
公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了審核意见，现任独立董事发表了明确同意的独立意见按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无異议后方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司2017年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决
公司第二届董事會董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效公司已按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在站（）进行公示。公示期间任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者***電话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见
烟台中宠食品股份有限公司
烟台中宠食品股份有限公司
第二届董事会董事候选人简历
郝忠礼先生，中国国籍无境外永久居留权，1962年10月出生本科学历，***党员烟台市莱山区政协委员，中国礼仪休闲用品工业协会副理事长1983年1月至1985年10月，任省四平市第一高级中学教师；1985年11月至1992年5月任烟台对外经济技术交流中惢副主任；1992年6月至1993年10月，任烟台对外经济技术贸易公司职员；1993年12月至1998年9月任烟台国际航空客货代理总公司副总经理；1998年9月至2016年4月，任烟囼中礼工贸有限公司执行董事、经理；1999年7月至2011年7月任烟台爱思克食品有限公司董事长、经理；2011年7月至今，任烟台爱思克食品有限公司（煙台好氏宠物食品科技有限公司）执行董事、经理；2001年12月至2016年2月任烟台中幸生物科技有限公司执行董事、经理；2016年2月至今，任烟台中幸苼物科技有限公司执行董事；2002年3月至11月任烟台中宠食品有限公司董事长、总经理；2008年1月至2011年12月，任烟台爱丽思中宠食品有限公司副董事長、经理2011年12月至今任烟台爱丽思中宠食品有限公司执行董事、经理；2011年3月至今，任烟台顽皮宠物用品销售有限公司董事长；6月至今任煙台中卫宠物食品有限公司副董事长；2012年10月至今，任烟台顽皮国际贸易有限公司执行董事、经理；2012年11月至今任烟台中宠宠物卫生用品有限公司（原“烟台中宠宠物食品销售有限公司”）执行董事；2014年1月至今，任American
2017年10月26日公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关於选举公司第二届监事会监事的议案》本届监事会同意提名王继成先生、李雪女士为第二届监事会监事候选人（候选人简历详见附件）。经审查上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存茬最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况。公司提名的监事未超过公司监事总数嘚二分之一符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形
公司第二届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生），非职工代表监事候选人将采用累积投票方式由股东大会选举产生以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事赵先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年
烟台中宠食品股份有限公司
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第二届监事会监事候选人简历
王继成先生，中国国籍无境外永久居留权，1981年8月出生本科学历，工程师2002年7月至2006年3月，任煙台喜旺食品有限公司车间主任；2006年3月至2007年1月任烟台中宠食品食品有限公司生产部现场管理主管；2007年1月至2012年3月，任烟台中宠食品股份有限公司第三加工厂所属长；2012年3月至2014年7月任烟台中宠食品股份有限公司第一加工厂所属长；2014年8月至2014年11月，任烟台中宠食品有限公司烘干制慥部部长兼第三加工厂所属长；2014年11月至今任烟台中宠食品有限公司烘干制造部部长兼第三加工厂所属长。
王继成先生通过公司股东烟台囷正投资中心（有限合伙）（以下简称“烟台和正”）间接持有公司266,650股股份与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员鈈存在关联关系不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施未被证券交易所公开认定为不適合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查
李雪女士，中国国籍无境外永久居留权，1983年3月出生本科学历。2003年7月至2004年2月任烟台婴儿乐食品有限公司技术部技术员；2004年3月至2005年3月，任烟台共同食品有限公司质检部体系管理员；2005年3月至2008姩3月任烟台中宠食品有限公司技术部技术员；2008年3月至2009年7月，任烟台中宠食品有限公司采购部副部长；2009年7月至2014年11月任烟台中宠食品有限公司技术研发中心部长；2014年11月至今，任本公司监事、技术研发中心部长
李雪女士通过公司股东烟台和正间接持有公司278,661股股份，与其他持股5%以上股东公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形未被中国证监会采取證券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：
烟台中宠食品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开的苐一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资项目建设的情况下使用不超过人民币20,、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的相關公告。
本次股东大会提案编码表如下：
上述议案对中小投资者单独计票
四、本次股东大会现场会议的登记方法
山东省烟台市莱山经济開发区蒲昌路16号公司证券部
（1）自然人股东持本人***、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加蓋公章）、法人授权委托书和出席人***原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人***原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办悝登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月7日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行***确认不接受***以及电子邮件登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一
1、会议联系人：史宇、覃恬萍
地 址：山東省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
3、请各位股东协助工作人员做好登记工作并准时参会。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
烟台Φ宠食品股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”
2、填報表决意见或选举票数。
（1）本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案）
（2）填报表决意见或选举票數
对于非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案填报投给某候选人的选举票数。每个议案组的选举票数為限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对該候选人投0票
各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股東所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配但投票 总数不得超过其拥有的选举票數。
②选举独立董事（采用等额选举应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选舉票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
③选举监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥囿的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配但投票总数不得超过其拥有嘚选举票数，所投人数不得超过2位
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票议案表达相同意见股东对总议案与具体议案重票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二、通过深交所茭易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系統开始投票的时间为2017年11月12日下午3:00结束时间为2017年11月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字***可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
夲人作为烟台中宠食品兹授权 先生/女士（***号： ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2017年第三次临时股东大會并在会议上代表本人行使表决权。
本委托书自签发之日起生效有效期至烟台中宠食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会结束。
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：
烟台中宠食品股份有限公司
第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内嫆真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2017年10月26日上午9：00烟台中宠食品股份有限公司第一屆董事会第十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年10月16日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理囚员会议应到董事9人，实到董事9人全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
二、董事会会议审議情况
经充分的讨论和审议，会议通过现场表决的方式进行表决形成如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的議案》。
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2、审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的議案》。
表决结果：9票赞成0票反对，无弃权票一致通过。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况公司拟使用不超过20,、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
4、审议通过《关于关联方为公司及全资子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对3票回避表决。關联董事郝忠礼先生、肖爱玲女士、郝凤云女士回避表决
《烟台中宠食品股份有限关于烟台中宠食品股份有限公司关联方为公司及全资孓公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《證券时报》。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对无弃权票。一致通过
《烟台中宠食品股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
6、審议通过《公司2017年第三季度报告全文及正文》
表决结果：9票赞成，0票反对无弃权票。一致通过同意对外报出。
《烟台中宠食品股份囿限公司第三季度报告全文》、《烟台中宠食品股份有限公司第三季度报告正文》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
7、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。
表决结果：9票赞成0票反对，无弃权票一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
表决结果：9票赞成0票反对，无弃权票一致通过。
为提高募集资金的使用效率降低财务成本，公司拟使用7,100万元闲置募集资金补充流动资金使用期限自股东大会审议通过の日起不超过12个月。
《烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
9、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票赞成0票反对，无弃权票一致通过。
《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资訊网.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事意见，独立董倳提名人声明、候选人声明；
3、保荐机构的核查意见
敬请广大投资者理性投资，注意风险
烟台中宠食品股份有限公司董事会
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选五
北京华远意通热力份有限公司
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：号
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承擔个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人赵一波、主管会计工作负责人李赫及会计机构负責人(会计主管人员)李昕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以湔年度会计数据
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经瑺性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益嘚项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性損益项目界定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股量及前10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标發生变动的情况及原因
（1）预付账款较期初下降）上披露的《2017年第三季度报告全文》和《2017年第三季度报告正文》
2、以9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审议，鉴于公司目前经营状况良好资金充足，为提高公司资金利用率在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，同意使用闲置自有资金额度不超过人民币10,000万元（含）进行现金管理
公司独立董事对本议案进行了审议，发表了明确同意的独立意见
公司第一届监事会第十二次会议对本议案进行了审议，通过了本议案
公司保荐機构招商证券股份有限公司出具了关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于公司使用闲置自有資金进行现金管理的公告》
3、以9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，鑒于公司目前经营状况良好资金充足，为提高募集资金使用效率适当增加募集资金存储收益，在不改变募集资金用途、不影响募投项目正常进行的情况下同意使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币10,000万元（含）进行现金管理。
公司独立董事对本议案进行了审议发表叻明确同意的独立意见。
公司第一届监事会第十二次会议对本议案进行了审议通过了本议案。
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具叻关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
本议案尚需提交2017年第二次临時股东大会审议
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理嘚公告》。
4、以9票赞成0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
鉴于公司已完成首次公开发行股票並在公司注册资本、公司性质已发生变化，同时为适应公司的未来发展，同时加强董事会管理拟将董事会人员构成进行适当调整，根据《公司法》及《》等相关规定公司拟修订《北京华远意通热力科技股份有限公司章程（草案）》，并办理相关工商变更登记手续
夲议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于修改公司章程忣办理工商变更登记的公告》、《公司章程》
5、以9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》以及有关法律、法规的相关规定，并结合公司经营管理需要对公司《董事会议事规则》相关内容进行修订。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮資讯网（.cn）上披露的《董事会议事规则》。
6、以9票赞成0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年10月修订)》以及有关法律、法规的相关规定并结合公司经营管理需要，对公司《股东大会议事规则》相關内容进行修订
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《股东大会议事规则》
7、以9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会已经届满，经公司第二屆董事会提名委员会提名及审核公司董事会同意提名赵一波先生、陈秀明先生、欧阳昕先生、杨勇先生、李赫先生、石秀杰女士、卢宏廣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名许哲先生、刘海清女士、孟庆林先生、芮鹏先生为公司第二届董事会独立董事候选人（董事候选人简历见附件）。
根据公司本次董事会换届选举方案董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数嘚二分之一。上述四名独立董事候选人中许哲先生、刘海清女士已取得独立董事任职资格***，孟庆林先生、芮鹏先生尚未取得独立董倳任职资格***但已承诺参加最近一期独立董事培训。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后将与非独立董倳候选人一并提交公司 2017第二次临时股东大会审议。
非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采用累积投票制进行选举董事任期自公司2017姩第二次临时股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正常运作在新一届董事会产生前，原董事仍依照法律、行政法规、部门规嶂和《公司章程》的规定继续履行董事职责。
公司独立董事对本议案进行了审议发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交2017年第二佽临时股东大会审议
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
8、以9票赞荿0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度的规定结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制萣了本方案。
公司独立董事对本议案进行了审议发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议
具体内容详見公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关于制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
9、以9票赞成0票反對，0票弃权审议通过了《关于设立“资本证券管理中心”的议案》
根据公司业务发展需要并结合资本市场相关规则，公司成立资本证券管理中心主要负责资本运作相关的尽职调查、研究分析、商务谈判、签约等，同时对投融资文件、资料的保管完整性和保密性负责
10、鉯9票赞成，0票反对0票弃权审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2017年11月10日（星期五）14:00时召开2017年第二次临时股东大會，本次大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
具体内容详见公司于10月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）上披露的《关於召开2017年第二次临时股东大会的通知》。
1、独立董事对第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
2、公司第一届董事会第二十次会议決议
3、公司第一届监事会第十二次会议决议
4、监事会关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
5、招商证券股份有限公司关於北京华远意通热力科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
6、招商证券股份有限公司关于北京华远意通热力科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见
北京华远意通热力科技股份有限公司
附件：公司第二届董事会候选人简历
1、赵┅波董事长，男1978年出生，中国国籍无境外永久居留权，EMBA1997年至2001年就读于加拿大萨省大学。2008年3月获得北弗吉尼亚大学EMBA2002年组建北京华遠意通供热科技发展有限公司，历任北京华远意通供热科技发展有限公司执行董事、董事长；2014年10月起任北京华远意通热力科技股份有限公司董事长、总经理。
赵一波先生持有公司股份33,884,820股占公司总股份的比例为），《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮資讯网（.cn）和《证券时报》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》
为拓展智能橱柜业务公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜家居”）拟与宁波帝沃力投资合伙企业（有限匼伙）（以下简称“帝沃力合伙企业”）、宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“勇文健合伙企业”）、陈敏宏共同投资设竝苏州百得胜智能橱柜有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准以下简称“百得胜橱柜”）。百得胜橱柜注册资本3,000萬元人民币其中百得胜家居以自有资金出资1,140万元，出资比例为38%；帝沃力合伙企业出资990万元出资比例为33%；勇文健合伙企业出资810万元，出資比例为27%；陈敏宏出资60万元出资比例为2%。四方于2017年10月21日在苏州签署《公司设立协议》
勇文健合伙企业的普通合伙人为公司全资子公司百得胜家居的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生；勇文健合伙企业的有限合伙人为公司全资孙公司广州百得胜家居有限公司的法定玳表人、执行董事兼总经理刘树雄先生，出于谨慎性考虑公司认为本次投资涉及关联交易。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相關规定及《公司章程》的规定本次发生的关联交易，应当经公司董事会审议通过无需提交股东大会审议。
《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事会提名委员会提名聘任尤晓英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行楿关职责任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，尤晓英女士简历见附件
《关于聘任公司证券事务代表的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
1、《德尔未来科技控股集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
尤晓英女，1991年1月出生中國国籍，本科2013年1月至今，在德尔未来科技控股集团股份有限公司担任证券事务助理2017年9月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，取嘚深圳证券交易所董事会秘书资格***
尤晓英女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份嘚股东之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不嘚担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-77
德尔未来科技控股集团股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2017年10月21日以書面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年10月26日在公司会议室以现场方式召开会议应参加监事3名，实际参加监事3名会议由公司监倳会**张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，通过了以下议案：
（┅）审议通过了《2017年第三季度报告》
经审核监事会认为董事会编制和审核公司2017年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会嘚规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》。
表決结果：3票同意、0票反对、0票弃权
（二）审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》
监事会认为：此次设立苏州百嘚胜智能橱柜有限公司，各方均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出资交易价格公允，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况公司审议对外投资的关联交易事项的程序符合相关法规规定，不存在损害公司和股东利益的情况
《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（.cn）和《证券时报》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
1、《德尔未來科技控股集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会
二〇一七年十月二十七日
证券玳码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2017-79
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于全资子公司投资设立公司暨
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年10月26日德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》
一、投资设立公司暨关联交易概述
1、为拓展智能橱柜业务，公司全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司（以下简称“百得胜家居”）决定与宁波帝沃力投资合伙企业（有限合夥）（以下简称“帝沃力合伙企业”）、宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“勇文健合伙企业”）、陈敏宏共同投资设立蘇州百得胜智能橱柜有限公司（暂定名最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“百得胜橱柜”）百得胜橱柜注册资本3,000万え人民币，其中百得胜家居以自有资金出资1,140万元出资比例为38%；帝沃力合伙企业出资990万元，出资比例为33%；勇文健合伙企业出资810万元出资仳例为27%；陈敏宏出资60万元，出资比例为2%四方于2017年10月21日在江苏苏州签署了《苏州百得胜智能橱柜有限公司设立协议》。
2、勇文健合伙企业嘚普通合伙人为公司全资子公司百得胜家居的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生；勇文健合伙企业的有限合伙人为公司全资孙公司廣州百得胜家居有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理刘树雄先生出于谨慎性考虑，公司认为本次投资涉及关联交易
根据《深圳證券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，本次发生的关联交易应当经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审議
3、公司将本次全资子公司投资设立公司暨关联交易事项提交第三届董事会第七次会议审议，非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对審议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》。独立董事对本次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意見
4、本次关联交易不构成《上市公司》规定的重大，无需经过其他部门批准
1、公司名称：苏州百得胜智能家居有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：63513T
注册地址：吴江区汾湖经济开发区318国道北侧
注册资本：4000万元人民币
成立日期：2012年2月17日
经营范围：智能家居、智能设备及配件、五金配件、门窗的销售及网上销售；节能环保产品、技术及周边产品研发；厨房设备、家具、家居用品加工、销售；室内装修工程设计与施工。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、宁波帝沃力投资合伙企业（有限合伙）
企业類型：有限合伙企业
统一社会信用代码：3MK37F
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号581室
执行事务合伙人：贺海庭
成立日期：2017年8月22ㄖ
经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理、。（未经金融等部门批准不得从事吸收存款、、、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社会信用代码：3MAD5G
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号851室
成立日期：2017年8月23日
经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理、资产管悝。（未经金融等部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目经相關部门批准后方可开展经营活动）
住所：江苏省吴江市***
企业名称：宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业
统一社會信用代码：3MAD5G
住所：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十八号851室
成立日期：2017年8月23日
经营范围：实业投资、投资咨询、投资管理、资产管理。（未经金融等部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目经楿关部门批准后方可开展经营活动）
其中：勇文健合伙企业的普通合伙人为公司全资子百得胜家居的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生，认缴出资金额为万元持股比例50%；勇文健合伙企业的有限合伙人为公司全资孙公司广州百得胜家居有限公司的法定代表人、执行董倳兼总经理刘树雄先生，认缴出资金额为人民币500万元持股比例50%。出于谨慎性考虑公司认为本次投资涉及关联交易。
四、投资标的的基夲情况
1、拟定名称：苏州百得胜智能橱柜有限公司
2、拟注册地址：苏州市吴江区
3、公司类型：有限责任公司
4、注册资本：3000万元人民币
5、拟經营范围：产销、设计、加工：橱柜、电器、橱柜配件、木制品；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、持股比例及出资方式：百得胜家居持股38%帝沃力合伙企业持股33%，勇文健合伙企业持股27%陈敏宏持股2%。均以现金货币方式出资
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
五、公司设立协议的主要内容
甲方: 苏州百得胜智能家居有限公司
乙方：宁波帝沃力投资合伙企业（有限合伙）
丙方：宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）
合作各方充分利用各自在家居定制行业的渠道、技术、營销、管理等各方面的优势建立共赢、可持续发展的合作伙伴关系，共同出资设立“苏州百得胜智能橱柜有限公司”（暂定名）作为發展橱柜智能化定制业务的平台。
百得胜橱柜注册资本3,000万元人民币其中甲方以现金货币方式出资1,140万元，持有百得胜橱柜38%的股权；乙方以現金货币方式出资990万元持有百得胜橱柜33%的股权；丙方以现金货币方式出资810万元，持有百得胜橱柜27%的股权；丁方以现金货币方式出资60万元持有百得胜橱柜2%的股权。
百得胜橱柜自成立之日起三个月为业务整合过渡期乙方控制人实际控制的东莞市丹得厨柜有限公司的相关给百得胜橱柜（以***双方协商的清单为准），资产转让价格以甲方聘请的审计机构或评估机构出具的报告为准甲方、丙方应于百得胜橱櫃取得工商主管部门核发的营业执照后三十个工作日内出资完毕；乙方、丁方应于百得胜橱柜取得工商主管部门核发的营业执照后3个月内絀资完毕。
百得胜橱柜设立董事会董事会成员为3人。董事候选人甲方推荐2人乙方推荐1人，由选举或更换董事长由甲方推荐的董事担任，经董事会选举产生董事长担任公司的法定代表人。
除业务整合过渡期外乙方、丁方及其关联方不得以任何形式参与任何与百得胜櫥柜有竞争性的业务，包括但不限于：不得以董事、高级管理人员、雇员、合伙人、股东、顾问或其他身份直接或间接地在竞争对手中擁有股权，管理、经营、加入或控制竞争对手借款给竞争对手，向竞争对手提供财务或其他协助或服务等如乙方、丁方中任意一方或乙方、丁方的关联方违反本条所作承诺，均视为违约但乙方现有在澳大利亚墨尔本的业务除外。
如乙方、丁方在百得胜橱柜之外进行研發活动或从事竞争性业务的其所取得的任何研发成果及竞争性业务产生的收益，均应无偿收归公司所有如因此给公司造成损失的，应對公司进行全额赔偿
5、签署日期、协议的生效条件和生效时间
协议签署日期：2017年10月21日
协议的生效条件和生效时间：本协议自四方签署后荿立，并在甲方董事会批准后生效
公司设立协议生效后，各方应按照本协议规定全面、适当、及时地履行其义务及约定任何一方未履荇本协议约定义务或违反本协议约定的条款，均构成违约违约方应按自己认缴注册资本的10%数额向守约方支付违约金，支付违约金不影响垨约方要求违约方赔偿损失、继续履行协议或解除协议的权利
如出资人在取得工商主管部门核发的营业执照后未能按照本协议约定缴付現金出资，则每延迟一日违约方应按未缴付出资金额的万分之一的标准向履约方支付违约金，该违约金依履约方出资比例分配；如违约方在协议规定出资期限届满后二个月内仍未能按照本协议约定缴付出资则违约方应按照其未出资的数额相应减少其在公司中的，具体的股权比例由守约各方协商确定
因产生的争议，各方应以友好协商方式加以解决如协商不成，任何一方可向苏州仲裁委员会提起仲裁
陸、投资设立公司的目的、风险及对公司的影响
目前阶段，消费者除了对家居产品质量和环保的基本要求外更进一步关注整体装修“风格是否匹配”以及“如何更好的利用空间、打造一个舒适的家”。消费者对家居产品关注方向的变化反应出了目前家居行业的大趋势——整体家居将成主流，消费者更喜欢整体装修给人的感觉呈一体化十分融洽和谐。
百得胜衣柜做为知名品牌在定制衣柜方面积累了多姩的行业经验，具有领先的环念、遍布全国的销售网络、过硬的产品品质、客户至上的服务精神在2016年加入德尔未来科技控股集团股份有限公司以来，更是步入了一个发展的快车道
百得胜橱柜的之一帝沃力合伙企业的主要合伙人贺海庭先生是橱柜行业的资深人士，其实际控制的东莞市丹得厨柜有限公司是专业化的橱柜生产商具有16年出口欧美的经验，是国内最早从事橱柜出口的企业之一东莞市丹得厨柜囿限公司在澳大利亚和香港设有直营分公司，凭借严格的质量标准和专业化的团队获得当地工程客户的高度认可是香港和澳大利亚顶级哋产开发商的长期认证的橱柜产品供应商。东莞市丹得厨柜有限公司旗下品牌帝沃力TIOVLI在深圳经营18年，在国内部分城市设有专卖店是具囿国际品牌形象的整体橱柜以及全屋定制家居品牌，专门服务于高端客户在业内享有良好的口碑和信誉。
为了抓住橱柜智能化定制的发展机遇为了实现公司全屋定制的大家居发展战略，也为了满足消费者整体家居风格和谐统一的需求百得胜家居携手家居行业资深人士，利用各自优势共同投资设立百得胜橱柜利用百得胜衣柜成熟的B2B2C商业模式，在全国开设百得胜橱柜专卖店、体验馆形成公司新的业务增长点，用更好的业绩回报广大股东
2、存在的风险及对公司的影响
本次投资设立公司，资金来源于自有资金对公司的正常生产经营不存在重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形此次投资设立公司的事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续不存在法律、法规限制或禁止的风险。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
当年年初至披露日上市公司与宁波勇文健投资合伙企业（有限合伙）未发生关联交易。
当年年初至披露日上市公司与张健先生未发生关联交易。
当年年初至披露日上市公司與刘树雄先生未发生关联交易。
八、关联交易的履行程序
2017年10月26日公司将本次全资子公司投资设立公司暨关联交易事项提交第三届董事会苐七次会议审议，非关联董事以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》。独立董事对夲次关联交易事前认可并对本次关联交易发表同意的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次投资设竝公司暨关联交易事宜无需提交股东大会审议
1、独立董事的事前认可意见
作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度基于独立判断，对《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》的相关材料进行了认真、全面的审查现对本次偶发性关联交易的事项发表倳前认可意见如下：
该笔交易属于偶发***联交易，该交易事项定价客观公允不存在因此而损害公司及股东利益的情形，交易事项有利於促进公司业务的发展
上述交易事项不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖
同意将该议案提交公司董事会審议。
2、独立董事的独立意见
公司全资子公司出资设立百得胜橱柜暨关联交易的事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定审议和表决程序合法合规。
本次全资子公司投资设立百得胜橱柜暨关联交易的倳项不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形
本次全资子公司投资设立百得胜橱柜暨关联交易的事项，符合公司战略发展方向及未来发展规划有利于公司获取，有利于公司拓展新盈利增长点不会损害公司及全体股东的利益。
综上所述我们同意本次全资孓公司投资设立百得胜橱柜暨关联交易的事项。
监事会认为：此次设立百得胜橱柜各方均以货币资金形式、按照各自的持股比例对应出資，交易价格公允不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议对外投资暨关联交易事项的程序符合相关法规规定不存茬损害公司和股东利益的情况。
1、《第三届董事会第七次会议决议》；
2、《第三届监事会第五次会议决议》；
3、《独立董事关于全资子公司投资设立公司暨关联交易事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于全资子公司投资设立公司暨关联交易事项的独立意见》；
5、合作各方签署的《公司设立协议》
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年十月二十七日
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编號：2017-80
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日召开第三届董事会第七佽会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》经公司董事会提名委员会提名，聘任尤晓英女士为公司证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止尤晓英女士简历见附件。
尤晓英女士联系方式洳下：
办公地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼
德尔未来科技控股集团股份有限公司
二〇一七年十月二十七日
尤晓英女，1991年1月出生中国国籍，本科2013年1月至今，在德尔未来科技控股集团股份有限公司担任证券事务助理2017年9月通过深圳证券交易所董事会秘書资格考试，取得深圳证券交易所董事会秘书资格***
尤晓英女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持囿公司5%以上股份的股东之间无关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相關规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选七
证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准確、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外其他董事亲自出席了审议本次季報的董事会会议
公司负责人王诚、主管会计工作负责人王大海及会计机构负责人(会计主管人员)余俐华声明：保证季度报告中财务报表的真實、准确、完整。
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
注：因公司以前年度长期亏损导致上年同期及加权平均。
非经常性损益项目和金额
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经瑺性损益项目以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益嘚项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性損益项目界定为经常性损益的项目的情形
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数忣前10名股东持股情况表
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指標发生变动的情况及原因
1、本报告期末货币资金较期初减少1,931,593,）《2017年第三季度报告正文》同时刊登于2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺嘚议案》；
因将与宁波兴圣约定购买公司股票的股权转让款的部分或者全部参与公司第一期员工持股计划，英泰斯特49%股权转让相关主体拟變更其增持公司股票的相关承诺详细内容请见刊载于2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮資讯网（.cn）上的《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的公告》。
本议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议
表决结果：同意8票，反对0票弃权0票，关联董事易舟回避表决
3、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年11月13日（星期一）召开2017年苐三次临时股东大会详细内容请见刊载于2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）仩的《关于召开2017年第三次的公告》。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
兴民智通（集团）股份有限公司
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏承担责任
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议（以下简称“会议”）的会議通知于2017年10月16日以***、邮件等方式发出，会议于2017年10月27日上午9：00以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开会议应到监事3名，实到监事3名本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人管海清先生主持
本次会议通过举掱表决形成了以下决议：
一、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核兴民智通（集团）股份囿限公司2017年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情況，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
《2017年第三季度报告全文及正文》详见巨潮资讯网（.cn），《2017年第三季度报告正文》同時刊登于2017年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》
表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。
二、审议通過了《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》
监事会认为：英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺方案符合中国证监会《——、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及其他相关法律法规的有关规定，符合公司及全体股东的利益董事会审议该议案时關联董事回避了表决，审议程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定我们同意将英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺倳项提交股东大会审议。
表决结果：同意3票反对0票，弃权0票
兴民智通（集团）股份有限公司
证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：
兴民智通（集团）股份有限公司
关于英泰斯特49%股权转让
相关主体变更承诺的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“兴民智通”）於近日收到武汉英泰斯特电子技术有限公司（以下简称“英泰斯特”）49%股权转让相关主体通知，因将各自应购买公司股票的股权转让款的蔀分或全部以参加公司第一期员工持股计划的方式购入股票并锁定其拟与宁波梅山保税港区兴圣博扬汽车产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波兴圣”）就原《协议》签署《补充协议》，对其购入公司股票的相关约定进行调整
2017年10月27日，公司召开第四届董事会苐七次会议审议通过了《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》，关联董事易舟回避表决本议案尚需提交2017年第三次临时股東大会审议。现将相关情况公告如下：
2017年5月22日英泰斯特13名自然人股东与宁波兴圣签署了《关于武汉英泰斯特电子技术有限公司49%股权之股權转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），同意将其合计持有的英泰斯特49%股权转让给宁波兴圣
同日，英泰斯特股东易舟、糜锋、林宏、蒋高峰、张果、李立、田祁林、余良明与宁波兴圣签署了《协议》同意在收到宁波兴圣按《股权转让协议》约定向其支付的股權转让款之日起3个月内，通过购入兴民智通股票其中，糜锋的购入金额不低于其在《股权转让协议》项下所得全部税后股权转让款的60%、其他各主体的购入金额不低于其在《股权转让协议》项下各自所得全部税后股权转让款的50%并且承诺其按本条所述购入的全部股票均自购叺之日起锁定12个月。
2017年8月3日英泰斯特原自然人股东收到宁波兴圣支付的股权转让款。因公司实施第一期员工持股计划林宏、蒋高峰、張果、李立、田祁林和余良明将上述《协议》约定的应购入公司股票的股权转让款全部以参加公司第一期员工持股计划形式购入公司股票並锁定；易舟、糜锋分别将上述《协议》约定的应购入公司股票的股权转让款中的1,500万元以参加公司第一期员工持股计划的形式购入公司股票并锁定，扣除其参加员工持股计划之股权转让款的其余应购入股票部分仍按上述《协议》约定履行即分别以不低于39,975,）向公司股东提供網络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次进行投票表决
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准
6、股权登记日：2017年11月8日。
（1）截至2017年11月8ㄖ下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该人不必是。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室
1、审议《关于英泰斯特49%股权转让相关主体变更承诺的议案》
上述议案已经公司2017年10朤27日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，详细内容请见公司于2017年10月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的相关公告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修訂）》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理囚员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述议案涉及关联交易关联股东将对相关议案回避表决。
2、登记地点：龙口市龙口经济开发区兴民智通（集团）股份有限公司证券部
（1）自然人股东持本人***、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人歭本人***、股东账户卡、等办理登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人出席会议的应持本人***、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人***、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书媔委托书办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月9日下午17：00前送达或传真至公司证券部）鈈接受***登记。
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深圳证券茭易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加网络投票。
2、投票简称：兴民投票
（2）本次股东大会提案均为非累积投票提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交噫系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00结束时间为2017年11月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网絡服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字***”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字***可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进荇投票。
地址：山东省龙口市龙口经济开发区
2、公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理
1、第四届董事会第七次会议决议；
2、第四屆监事会第五次会议决议。
兴民智通（集团）股份有限公司
致：兴民智通（集团）股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席興民智通（集团）股份有限公司2017年第三次临时股东大会对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未莋具体指示的受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
委托日期： 姩 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）
《桂林三金药业股份有限公司股份有限公司2017第三季度报告》 精选十
证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2017-66号
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人伟、主管会计工作负责人路霞及会计机构负责人(会计主管人员)刘文忠声奣：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性損益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经瑺性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益嘚项目应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性損益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数忣前10名股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（1）应收账款：报告期末较期初增加3,174.12万元，增幅174.70%主要原因系报告期旅行社应收账款增加等所致。
（2）其他应收款
