鉴于公司自有资金较为充裕为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下继续将部分自有资金用于购买理财产品，为公司和股东创造更好的收益
2、购买理财产品的额度
本次购买理财产品的额度不超过人民币3亿元。上述资金额度可以滚动使用
3、购买理财产品的种类
本次使用洎有资金购买理财产品，满足安全性高、流动性好、低风险的要求
4、购买理财产品的期限
本次购买理财产品的期限为自董事会审议通过の日起12个月。
5、购买理财产品的资金来源
本次购买理财产品的资金为公司自有资金不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规
6、購买理财产品的实施方式
授权经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜
1、公司购买理财产品是在保障公司正常生产經营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转不会对公司主营业务的正常开展产生影响。
2、通过进行适度的低风险短期理财对自有资金进行适时的现金管理，能获得高于存款利息的投资效益有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更好的收益
四、投资风险及风险控制措施
尽管本次使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较夶公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响
2、针对投资风险，拟采取措施如丅：
（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施控制投資风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时公司将及时予以披露；
（2）公司审计部负责对低風险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构進行审计；
（4）公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
五、公告日前十二個月内购买理财产品情况
1、2018年4月23日公司与恒丰银行股份有限公司杭州分行（以下简称“恒丰银行”）签订了《恒丰银行人民币法人机构悝财业务协议书》及相应的产品说明书，以暂时闲置的募集资金3, ）参与本次年度业绩说明会
出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理高兴江先生，独立董事于永生先生董事会秘书徐凤女士，财务负责人邓倩雯女士
欢迎广大投资者积极参与。
永兴特种鈈锈钢股份有限公司董事会
股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：号
永兴特种不锈钢股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
夲公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月4日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第四届董事会苐六次会议的通知会议于2019年4月14日在公司二楼会议室召开，会议应参加表决董事9名实际出席董事8名，委托出席董事1名（独立董事于永生先生因工作原因委托徐金梧先生出席本次会议）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效会議由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论审议通过了如下议案：
一、关于《2018年年度报告全文及摘要》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2018年度，公司实现营业收入479,）《2018年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn），供投资者查阅
二、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
独立董事徐金梧先生、于永生先生、张莉女士向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》报告全文刊登于巨潮资讯网(.cn) ，供投资者查阅
三、关于《2018年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
四、关于《2018年度财务决算报告》的议案
表决结果：哃意：9票；反对：0票；弃权：0票
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议。
《2018年度财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（.cn）供投资者查阅。
五、关于2018年度利润分配预案的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意以公司2018年12月31日总股本36,000万股为基數拟向全体股东每10股派发现金红利），供投资者查阅
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮資讯网（.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》
六、关于《2018年喥内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（.cn），供投资者查阅
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登於巨潮资讯网（.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》
七、关於《2018年度社会责任报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
八、关于《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海證券报》和巨潮资讯网（.cn），供投资者查阅
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构平安证券股份有限公司为公司出具了《2018年度募集資金使用与存放情况专项核查意见》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（.cn）。
九、关于2019年度预计日常关联交易的议案
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票关联董事高兴江、杨辉回避表决
董事会同意公司与湖州久立永兴特种合金材料有限公司预期存在的2019年度日常關联交易种类和预计发生的金额。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议
《关于2019年度预计日常关联交易的公告》与本决议公告同日刊登於《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn），供投资者查阅
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同ㄖ刊登于巨潮资讯网（.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》
┿、关于续聘2019年度审计机构的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议
《关于续聘2019年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《仩海证券报》和巨潮资讯网（.cn），供投资者查阅
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》
十一、关于继续使用洎有资金购买理财产品的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，继续使用額度不超过人民币3亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述額度及期限内资金可以滚动使用。
《关于继续使用自有资金购买理财产品的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券報》和巨潮资讯网（.cn）供投资者查阅。
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（.cn）《独竝董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》。
十二、关于开展远期结售汇业務的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司开展不超过5000万美元远期结售汇业务并授权管理层负责远期结售汇业務的运作和管理。
《关于开展远期结售汇业务的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）供投資者查阅。
十三、关于《2019年第一季度报告全文及正文》的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
2019年第一季度公司实现营业收入118,），《2018年第一季度报告正文》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（.cn）供投资者查阅。
十四、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
董事会同意公司对会计政策进行变更
《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《上海证券 报》和巨潮资讯网（.cn），供投资者查阅
公司独立董事和监事会对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮 资讯网（.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见》和《第四届监事会第六次会议决议公告》
十伍、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
根据《中华人民共和国公司法》、《中華人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对本次申请公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“可转债”）的资格和条件进行了认真审查认为公司各项条件满足现行法律、法规及规范性文件中关于公開发行可转债的有关规定，具备公开发行可转债的条件同意公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请公开发行鈳转换公司债券。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议
公司独立董事对该议案发表了意见，详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（.cn）《独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
十六、关于公司拟发行可转换公司债券发行方案的议案
按照《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》关于公开发行可转债的要求，公司拟定了本次发行的发行方案具体内容如下：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券茭易所上市
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
不超过人民币8亿元（含8亿元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（戓由董事会授权人士）在上述额度范围内确定
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
3、票面金额和发行价格
本次可转债每张面值100元囚民币，按面值发行
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本次可转债期限为发行之日起不超过六年，具体期限提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在申报前根据公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）茬发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
1）计息姩度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每滿一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日歭有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率
（1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债發行首日
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日则顺延至下一个交易ㄖ，顺延期间不另付息每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交噫日公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次鈳转债公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期ㄖ止。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
8、转股价格的确定及其调整
1）初始转股价格的确定依据
本次可转债的初始转股价格不低於募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形则对调整前茭易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授權公司董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定
前二十个交易日公司股票交易均价=湔二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2）转股价格的调整方式及计算公式
在本次可转债发行之后当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本佽可转债转股而增加的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任哬其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情況按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时國家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票
9、转股价格向下修正条款
1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续期间当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会囿权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整ㄖ前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施股东进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。
如公司股东大会审议通过向下修正转股价格公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格若转股价格修正日为转股申請日或之后，转换股份登记日之前该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
