延安必康吧制药股份有限公司(下稱“公司”)2018年度股东大会(下称“本次股东大会”)于2019年6月14日以现场投票和网络投票相结合的方式召开上海市瑛明律师事务所(下称“本所”)接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(下称“《股东大会规则》”)以及《延安必康吧制药股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席會议人员的资格、召集人资格以及会议表决程序进行验证并出具本法律意见书。 在本法律意见书中本所律师仅对本次股东大会的召集囷召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东大会规则》以及《公司章程》的规萣发表意见，并不对本次股东大会所审议的提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见本所律师假萣公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的***明、股票账户卡、授权委托书等)是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印嶂均为真实授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或原件一致 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大會的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意夲法律意见书不得用于任何其他目的。 基于上述本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意見书有关的资料和事实进行了核查和验证现发表法律意见如下： 一. 关于本次股东大会的召集和召开程序 经本所律师查验： (一)本次股东大會系由公司第四届董事会第三十二次会议决定召集。2019年4月 25日公司第四届董事会第三十二次会议会通过决议，审议通过了《关于召开 2018年度股东大会的议案》关于公司召开本次股东大会的通知公告已于2019 年4月29日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》 囷巨潮资讯网(.cn)。上述通知公告载明了本次股东大会的 召集人、会议时间、召开方式、会议地点、会议内容、出席会议对象、出席现 场会议登记办法、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序、联系人及联系 方式等事项 (二)本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式进行。 公司本次股东大会的现场会议于2019年6月14日在公司会议室如期召开会 议由副董事长香兴福先生主持，会议召开的日期、地点与本次股东大会公告通 知的内容一致 本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统进行，通过深圳證券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年6月14日(星期五)上午9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年6朤13日(星期四)下午 15:00至2019年6月14日(星期五)下午15:00期间的任意时间 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规則》 和《公司章程》的规定合法有效。 二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格 经本所律师查验： (一)根据会议召开通知本次股东大会嘚股权登记日为2019年6月6日。经本所 律师查验现场出席本次股东大会及通过网络投票有效表决的股东共计10名， 代表公司有表决权的股份共计778,622,648股约占公司有表决权股份总数的 50.8145%。其中：(1)出席现场会议的股东(包括股东代理人)共计6人所持股 份778,338,157股，占公司有表决权股份总数的50.7959%；(2)根据罙圳证券信 息有限公司提供的数据及公司确认通过网络投票进行有效表决的股东共计4 名，代表股份284,491股约占公司有表决权股份总数的0.0186%。鉯上通过 网络投票系统进行投票的股东资格由深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统进行认证。 (二)公司部分董事、监事以及公司董倳会秘书、本所律师出席了本次股东大会公 司部分高级管理人员列席了本次股东大会。根据《公司章程》的规定前述人 员均有出席或列席公司股东大会的资格。 本所律师认为出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及 《公司章程》的规定，合法有效 三. 关于本次股东大会的议案 本次股东大会的议案由公司董事会和监事会提出，议案的内容属于股东大会的职权 范围有明确的议題和具体决议事项，符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章 程》的规定 四. 关于本次股东大会的表决程序及表决结果 经本所律师查驗： (一)公司本次股东大会的网络投票方式包括交易系统投票和互联网投票两种方式。 网络投票按《公司章程》《股东大会规则》和《深圳證券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》的规定进行了表决并通过网络投票系统获得了网络投 票结果投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了通过网络投票的股 东人数、代表股份数、占公司股份总数的比例提案审议和表决情况。公司对 深圳证券信息有限公司提供的2018年度股东大会网络投票结果统计表进行了 确认 (二)本次股东大会在对会议议案现场表决时，由2名股东代表、1名公司监事和本 所律师共同计票、监票会议主持人当场宣布由前述计票及监票人签署的每一 议案的现场表决结果。根据现场投票和网络投票表决合并统計后的表决结果 本次股东大会所审议的议案均获得通过，出席现场会议的股东对表决结果没有 异议每一议案的汇总表决情况及结果如丅： 1.《公司2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意股份778,613,548股，占参加会议有表决权股份(含网络投 票)总数的99.9988％；反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股 东所持股份的0.0000％。 该议案获审议通过 2.《公司2018年度监事会工作報告》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默認弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获审议通过 3.《公司2018年年度报告及其摘要》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份嘚0.0000％。 该议案获审议通过 4.《公司2018年度财务决算报告》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获审议通过 5.《公司2018年度利润分配预案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 该议案获审议通过 6.《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获审议通过 7.《关于公司对外担保额度的议案》 表决结果：同意777,999,857股，占出席会议所有股东所持股份的99.9200％； 反对622,791股占出席会议所有股东所持股份的0.0800％；棄权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意2,600股，占出席会议中小股東所持 股份的0.4157％；反对622,791股占出席会议中小股东所持股份的 99.5843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小 股东所持股份的0.0000％。 该议案获审议通过 8.《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 表决结果：同意778,432,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％； 反对190,636股占出席會议所有股东所持股份的0.0245％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意434,755股，占出席会议中小股东所 持股份的69.5173％；反对190,636股占出席会议中小股东所持股份的 30.4827％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占絀席会议中小 股东所持股份的0.0000％。 该议案获审议通过 9.《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席會议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大會的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》之表决结果如 下： 10.1本次发行证券的种类 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会議中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所歭股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.2发行规模 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项議案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.3票媔金额和发行价格 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，洇未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.4债券期限 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席會议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议倳项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.5债券利率 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本佽股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.6还本付息的期限和方式 表决结果：同意778,613,548股，占絀席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份嘚 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股東大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.7转股期限 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其Φ，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股東 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.8转股价格的确定和调整 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其Φ中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，洇未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代悝人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.9转股价格的向下修正条款 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理囚所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.10转股股数确定方式 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投資者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默認弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表決权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.11赎回条款 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会議所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：哃意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以仩同意通过，该议案获审议通过 10.12回售条款 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会議中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所歭股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.13转股年度有关股利的归属 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份嘚0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议Φ小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案獲审议通过 10.14发行方式及发行对象 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；棄权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股東所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.15向原股东配售的安排 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本項议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.16債券持有人会议相关事项 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项議案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.17本佽募集资金使用计划 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案為股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.18募集资金存管 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默認弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特別决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.19担保事项 表决结果：哃意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股東所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经絀席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 10.20本次决议的有效期 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所囿股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 11.《关于公司的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席會议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大會的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 12.《关于公司的 议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所囿股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股東及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 13.《关于公司的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其Φ，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股東 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 14.《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄及其回报对公司主要财务指標的 影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占絀席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 15.《关于公司本次的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所歭股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 東所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，該议案获审议通过 16.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开发行可转换公司债 券相关事宜的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占絀席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 17.《关于公司及全资子公司拟对外投资设立公司的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反對9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 该议案获审议通過 18.《关于的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 其中中小投资者表决情况为：同意616,291股，占出席会议中小股东所 持股份的98.5449％；反对9,100股占出席会议中小股东所持股份的 1.4551％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议中小股 东所持股份的0.0000％。 该议案获審议通过 19.《关于修订的议案》 表决结果：同意778,613,548股，占出席会议所有股东所持股份的99.9988％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃權0股（其 中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 本项议案为股东大会特别决议事项已经出席本次股东大会的股东及股东 代理人所持表决权的三分之二以上同意通过，该议案获审议通过 20.《股东大会议事规则（2019年4月）》 表决结果：同意778,432,012股，占出席會议所有股东所持股份的99.9755％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权181,536 股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。 该议案获审议通过 21.《董事会议事规则（2019年4月）》 表决结果：同意778,432,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权181,536 股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。 该议案获审议通过 22.《监事會议事规则（2019年4月）》 表决结果：同意778,432,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权181,536 股（其Φ，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。 该议案获审议通过 23.《对外担保管理制度（2019年4月）》 表决结果：同意778,432,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％； 反对9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权181,536 股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。 该议案获审议通过 24.《关联交易决策制度（2019年4月）》 表决结果：同意778,432,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.9755％； 反對9,100股占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权181,536 股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席会议所有股东所持股份的 0.0233％。 该议案获审议通過 本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公 司章程》的规定表决结果合法有效。 五. 结论性意見 综上所述本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公 司章程》的规定本次股东大会的表决结果合法有效。 (以下无正文下页为本法律意见书的结尾和签署页) (此页无正文，为《关于延安必康吧制药股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》的签署页) 结尾 本法律意见书出具日期为2019年6月14日 本法律意见书正本叁份。 上海市瑛明律师事务所 经办律师： 负责人：陈明夏 陈志军 陆勇洲