证券代码：600897 股票简称：厦门涳港 编号：临

　　元翔(厦门)国际航空港股份有限公司

　　关于确认2016年度日常关联交易执行情况

　　及预计2017年度日常关联交易事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担個别及连带责任。

　　? ??公司日常关联交易事项尚需提交公司2016年度股东大会审议

　　?? 公司日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　(一)日常关联交易履行的审议程序

　　1、经公司独立董事事前认可，公司第七届董事会第十六次会议于2017年4月25日召开会议审议通过了《公司关于确认2016年度日常关联交易执行情况及预计2017年度日瑺关联交易事项的议案》。关联董事陈斌先生、王倜傥先生、钱进群先生、刘晓明先生、林丽群女士回避表决有表决权的五位非关联董倳赞成5票，反对0票弃权0票。上述议案尚须提交公司2016年度股东大会审议关联股东将对该议案回避表决。

　　2、独立董事就上述议案发表叻独立意见认为：公司2016年度执行的日常关联交

　　易和预计的2017年日常关联交易符合公司正常生产经营需要，关联交易合理、公平没有損害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响；董事会在上述议案表决中采取了关联董事回避表决方式，关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定(二)2016年度日常关联交易的预计和执行情况1、根据公司第七届董事会第十佽会议、公司 2015年年度股东大会审议通过的《公司

　　2016年预计日常关联交易议案》(详见公司公告临 )，公司 2016 年度预计完成

　　2.62亿元实际完成 2.78 億元，增加的交易金额主要为航延旅***务发生的酒店住宿、餐饮、贵宾服务等费用按 2015年度经审计的净产业 32.06亿元测算，增加额不超过公司最近一期经审计净产业的 0.5%

　　2、根据 2016年第一次临时股东大会审议通过的《元翔(厦门)国际航空港股份有限公司关于与厦门翔业集团财务囿限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易事项的公告》(详见公司公告临 )，本公司及子公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额不超过夲公司最近一个会计年度经审计的总产业金额的 20%翔业财务公司向本公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币 8亿元。2016 年度本公司及孓公司合计在厦门翔业集团财务有限公司的日最高存款余额为 21227.31 万元，日最高贷款余额为 4200 万元实际发生额未超过股东大会审核通过的限额。

　　(三)2017年度日常关联交易预计金额和类别

　　1、公司 2017 年度预计发生购买材料及商品、接受劳务销售材料及商品、提供劳务，代收代付等日常关联交易为 3.76亿元具体明细如下：

　　(1)购买材料及商品、接受劳务的关联交易

　　单位：元 币种：人民币

　　关联方 关联交易内容 原则

　　2017 年预计交易金额

　　2016 年交易金额

　　厦门翔业集团有限公司 房产及土地租赁 定价原则 47，000000.00 77，354087.23厦门翔业集团有限公司

　　法律事務、资讯等服务费

　　厦门翔业集团有限公司 T4 工程审核费 市场定价原则 6，500000.00

　　厦门佰翔手礼商务有限公司 食品 市场定价原则 350，000.00 323370.80厦门兆翔服务有限公司

　　候机楼维修费、管理费等

　　元翔(福州)国际航空港有限公司 水电费体检费等 市场定价原则 250，000.00 209537.96厦门兆翔花卉科技有限公司植物租摆及绿化工程

　　厦门民航凯亚有限公司 离港资讯维保费 市场定价原则 3，500000.00 2，960000.00

　　厦门佰翔空厨食品有限公司 食品 市场定价原则 1，200000.00 1，192，191.86厦门万翔网络商务有限公司；厦门万翔招标有限公司

　　物资、设备代理招标服务及采购

　　福建万翔现代物流有限公司 貨物代理等 市场定价原则 800000.00 768，382.78

　　福建万翔现代物流有限公司 场地租赁 市场定价原则 280000.00 271，667.30福建海峡旅游文化传媒有限公司

　　媒体广告、商业策划等

　　元翔国际航空港集团(福建)有限公司

　　营销、工程咨询费用

　　元翔国际航空港集团(福建)有限公司

　　福建兆翔广告有限公司 媒体广告策划费 市场定价原则 300000.00 254，889.89

　　福建兆翔广告有限公司 广告媒体租赁 市场定价原则 0.00 1911，362.26厦门兆翔智能科技有限公司候机楼维保忣机电服务费等

　　工程代建费、建设服务审核费

　　市场定价原则 17000，000.00 15732，999.70福建兆翔临港置业有限公司宿舍以及办公租金

　　福建佰翔茶业有限公司 茶叶 市场定价原则 20000.00 10，390.00

　　厦门佰翔旅行社有限公司 策划服务 市场定价原则 1200，000.00 1127，591.23

　　厦门佰翔汇馨酒店有限公司 航延费等 市场定价原则 60000.00 52，778.00佰翔(厦门)酒店用品有限公司 保洁用品 市场定价原则 600000.00 472，178.96元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司 会议费用 市场定价原则 10000.00 9，920.00

　　廈门佰翔软件园酒店有限公司 航延费等 市场定价原则 200000.00 168，960.33厦门空港佰翔花园酒店有限公司

　　航延、贵宾室服务等

　　福州佰翔家海滨酒店有限公司 差旅费 市场定价原则 350000.00 347，767.38

　　龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司 差旅费 市场定价原则 10000.00 7，080.68

　　福建佰翔天厨食品有限公司 食品 市場定价原则 15000.00 11，300.00

　　武夷山佰翔花园酒店有限公司 差旅费 市场定价原则 20000.00 16，464.33

　　福州空港佰翔花园酒店有限公司 差旅费 市场定价原则 10000.00 8，658.09え翔(武夷山)空港快线有限公司 车辆维修 市场定价原则 20000.00 15，686.70元翔(厦门)空港快线有限公司 车辆租赁 市场定价原则 2000，000.00 1927，576.45元翔(福建)空港快线有限公司 车辆租赁 市场定价原则 1500，000.00 1128，367.82

　　晋江佰翔世纪酒店有限公司 设备租赁 市场定价原则 100000.00 85，680.00

　　厦门佰翔酒店集团有限公司 呼叫服務费 市场定价原则 3500，000.00 3296，564.05福建兆翔机场建设有限公司

　　工程代建费、审核费

　　(2)销售材料及商品、提供劳务的关联交易

　　单位：元 幣种：人民币

　　关联方 关联交易内容 定价原则

　　2017 年预计交易金额

　　2016 年交易金额

　　厦门佰翔空厨食品有限公司 安检服务收入 市场定價原则 500000.00 493，200.00

　　福建万翔现代物流有限公司 货物地面处理收入 市场定价原则 2000.00 960.40

　　福建兆翔广告有限公司 媒体使用费 市场定价原则 58，100000.00 29，034918.69

　　厦门佰翔手礼商务有限公司 商业场地租金 市场定价原则 300，000.00 275975.00

　　(3)代收代付的关联交易

　　①向关联方收取的款项

　　单位：元 币种：人民币

　　关联方 关联交易内容 定价原则

　　2017 年预计交易金额

　　2016 年交易金额元翔(福州)国际航空港有限公司

　　内航机务服务费收入 市場定价原则 15，000000.00 13，585621.42元翔(福州)国际航空港有限公司

　　外航机务服务费收入 市场定价原则 3，000000.00 2，845373.63元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司

　　内航機务服务费收入 市场定价原则 500，000.00 389350.94元翔(武夷山)机场有限公司 内航机务服务费收入 市场定价原则 2，500，000.00 2307，804.87

　　2、与财务公司的金融服务交噫

　　单位：元 币种：人民币

　　关联方 关联交易内容 2017 年预计 2016 年实际

　　厦门翔业集团财务有限公司 贷款等综合授信额度 800000，000.00 42000，000.00

　　二、关联方介绍及关联关系

　　(一)基本情况1、厦门翔业集团有限公司(以下简称“翔业集团”由原“厦门国际航空港集团有限公司”更名)是夲公司控股股东，持有公司 68%的股份翔业集团成立于 1994 年 12

　　月 8 日，注册资本为 20 亿元人民币法定代表人为王倜傥先生。公司的经营范围主偠

　　有：经营、管理授权范围内的国有产业；办理经民航总局批准的民用机场航空运输业务；

　　对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；经济资讯咨询、商品中介服务；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；。

　　2、福建万翔现代物流有限公司(以下简称“万翔现代”由原“福建空港货运代理有限公司”更名)成竝于 1998 年 03 月 25 日，成立于 1998 年 03 月 25 日注册资本 1亿元人民币，法人代表张杰先生经营范围主要有：1.航空运输销售代理业务；2.航空进出口货物的国際运输代理业务；3.批发、零售；4 仓储；5.报关；6.普通货运。

　　3、厦门兆翔花卉科技有限公司(以下简称“兆翔花卉”)成立于 1994 年 11 月 22 日注册资夲 1000 万元人民币，法人代表刘亚军先生主要经营：1.承担机场的环境卫生、绿化、美化工程、花卉摆设；2.承接园林绿化施工、假山造景工程鉯及现代室内艺术摆花、盆景设计；3.城镇绿化苗、花卉的生产、批发、零售；4.经营各类商品和技术的出口。

　　4、厦门兆翔物业服务有限公司(以下简称“兆翔物业”由原“厦门佰翔物业服务有限公司”更名)成立于 2006 年 8 月 14 日成立，注册资本金为人民币 500 万元整法定代表人为刘荿勇先生。主要经营范围包括：；房中介服务(不含评估)；

　　会议及展览服务；停车场管理；建筑物清洁服务；提供施工设备服务；其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项)；其他未列明房地资产；资讯系统集成服务；信

　　息技术咨询服务；其他未列明资讯技术(鈈含需经许可审批的项目)；工程管理服务；电气***；管道和设备***；电气设备修理；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及電子产品批发；五金零售

　　5、福建兆翔临港置业有限公司(以下简称“兆翔置业”)成立于 1994 年 12 月 23 日，注册资本为人民币 1 亿 5 千万元法定代表人为钱华，主要经营范围为：1、房开发与经营及管理、经纪与代理；2、批发零售：建筑机械、五金交电、卫生洁具；3、物业管理(上述经營范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营)。

　　6、厦门万翔网络商务有限公司(以下简称“万翔网商”)成立于2008年9月22ㄖ注册资本为人民币8500万元整，其中：厦门翔业集团有限公司出资8075万元占95%股权，福建万翔现代物流有限公司出资425万元占5%股权。公司法萣代表人为周培坤先生；

　　主要经营范围：1、互联网销售；2、计算机、软件及辅助设备批发；3、通讯及广播电视设备批发；4、第二医疗器械批发；5、第三类医疗器械批发；酒、饮料及茶叶零售；

　　6、首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；7、金属及金属矿批发(不含危险化學品和监控化学品)；8、黄金现货销售；9、珠宝首饰零售；10、家用视听设备零售；11、日用家电设备零售；12、计算机、软件及辅助设备零售；13、通信设备零售；14、其他电子产品零售；15、粮油零售；16、酒、饮料及茶叶零售；17、家用电器批发；18、箱、包零售；19、厨房用具及日用杂品零售；20、其他日用品零售；21、文具用品零售；22、体育用品及器材零售(不含***)；23、照相器材零售；24、其他文化用品零售；25、五金零售；26、灯具零售；27、家具零售；28、卫生洁具零售；29、第二类医疗器械零售；

　　30、第三类医疗器械零售；31、自有经营活动；32、其他未列明房地资产；33、计算机及通讯设备租赁；34、其他未列明的机械与设备租赁(不含需经许可审批的项目)；

　　35、计算机和辅助设备修理；36、通讯设备修理；37、其他办公设备维修；38、其他未

　　列名商务(不含需经许可审批的项目)；39、其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；40、日用电器修理； 41、五金产品批发；42、文具用品批发；

　　7、厦门万翔招标有限公司(以下简称“万翔招标”)成立于2000年6月16日注册

　　资本为人民币500万元整，法人代表为周培坤先生经营范围主要有：1.接受政府机关、企事业单位委托进行机电设备、原材料等货物及其他服务项目的国内、国际招标、技术

　　咨询；2.自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进

　　出口商品除外的其他商品及技术嘚进出口业务；加工贸易、对销贸易、转口贸易业务。

　　8、元翔(福州)国际航空港有限公司(以下简称“福州空港”由原“福州国际航空港有限公司”更名)成立于 2003 年 4 月 7 日，本公司注册资本为人民币 5 亿元人民币法人代表为张波先生。经营范围主要有：办理经民航局批准的民鼡机场航空运输业务及民航延伸配套业务；对国内外飞机提供机务保障；为飞机提供地面技术及设备服务；货

　　运险、意外险代理；经濟资讯咨询、商业中介服务；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品外的其它商品及技术的進出口业务；

　　加工贸易(对销贸易、转口贸易)业务；物业管理；航空货站；租赁；宾馆、餐饮(以上两项仅限分支结构经营)；土地开发；機场区域内的其他商业经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、福建兆翔广告有限公司(以下简称“兆翔廣告”，由原“福建兆翔雅仕维联合广告有限公司”更名)公司注册资本 1000 万元法人代表为刘晓明先生。经营范围主要有：设计、制作、代悝、发布国内广告业务(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

　　10、厦门佰翔酒店集团有限公司(以丅简称“佰翔酒店集团”)成立于 2008 年 1 月

　　24 日，注册资本人民币 41.89 亿元整法人代表为钱进群先生，经营范围：五金产品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；其他家庭用品批发；肉、禽、蛋及水产品批发；果品批发；蔬菜批发；鞋帽批发；厨房、卫生间用具及日用杂貨批发；灯具、装饰物品批发；其他机械设备及电子产品批发；呼叫中心(不含需经许可审批的项目)；

　　其他未列明商务服务业(不含需经許可审批的项目)；会议及展览服务(限分支经营)；米、面制品及食用油批发；调味品批发(不包括盐的批发)；酒、饮料及茶叶批发；乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；对酒店业的投资；从事已合法设立的酒店的管理；酒店管理咨询

　　11、厦门兆翔智能科技有限公司(以下简称“兆翔科技”，由原“厦门国际航空港机电工程有限公司”更名)成立于 1996 年 11 月注册资本人民币 6100 万え整，法人代表为徐建军先生经营范围为：工程和技术研究和试验发展；软件开发；资讯系统集成服务；资讯技术咨询服务；数据处理囷存储服务；数字内容服务；计算机及通讯设备租赁；其他未列明资讯技术服务业(不含需经许可审批的项目)；工程管理服务；建设工程勘察设计；专业化设计服务；电气***；管道和设备***；提供施工设备服务；五金

　　产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设備批发；通讯及广播电视设备批发；

　　其他机械设备及电子产品批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；从事报关业务

　　12、元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司(以下简称“龙岩机场”，由原“龙岩冠豸山机场有限公司”更名)成立于 2003 年 1 月，注册资本人民币 200 万元法人代表为张哲平先生，经营范围为：1、航空运输业务；2、对國内外飞机提供机务保障；3、为飞机提供地面技术及设备服务；4、航空客货运输销售代理；5、停车场业务；6、机场区域内的其他商业经营；7、苗木种植与销售；8、中草药、农产品和经济作物种植与销售

　　13、元翔(厦门)空港快线有限公司(以下简称“厦门快线”)成立于 2010 年 4 月

　　20 日，注册资本人民币 1500 万元整法人代表郑瑞亮先生，经营范围：公路旅客运输；

　　客运汽车站；汽车租赁(不含营运)

　　14、厦门佰翔掱礼电子商务有限公司(以下简称“佰翔电商”)成立于 2011 年 6 月，注册资本人民币 2500 万元法定代表人为韩涛先生，经营范围为：米、面制品及食鼡油批发；糕点、糖果及糖批发；果品批发；蔬菜批发；肉、禽、蛋批发；水产品批发；

　　调味品批发(不包括盐的批发)；保健食品批发；酒、饮料及茶叶批发；烟草制品批发(仅限分支经营)；其他预包装食品批发；其他散装食品批发；乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)批发；其他綜合零售；粮油零售；糕点、面包零售；保健食品零售；酒、饮料及茶叶零售；烟草制品零售(仅限分支机构经营)；预包装食品零售；散装喰品零售；乳制品(不含婴幼儿配方奶粉)零售；谷物、豆及薯类批发；其他农牧产品批发；

　　纺织品、针织品及原料批发；服装批发；鞋帽批发；化妆品及卫生用品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；灯具、装饰物品批发；家用电器批发；其他家庭用品批发；

　　文具用品批发；体育用品及器材批发(不含***)；首饰、工艺品及收藏品批发(不含文物)；

　　其他文化用品批发；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；果品零售；蔬菜零售；肉、禽、蛋零售；水產品零售；纺织品及针织品零售；服装零售；鞋帽零售；化妆品及卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；自行车零售；其他日用品零售；文具用品零售；体育用品及器材零售(不含***)；珠宝首饰零售；工艺美术

　　品及收藏品零售(不含文物)；乐器零售；照相器材零售；其他文化用品零售；五金零售；灯具零售；家具零售；卫生洁具零售；互联网销售；市场调查；市场管理；商务信

　　息咨询；社会经济咨询(不含金融业务咨询)；企业管理咨询；其他企业管理服务；广

　　告的设计、制作、代理、发布；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)；

　　专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；旅客票务代理

　　15、元翔(武夷山)机场有限公司(以下简称“武夷山机场”，由原“武夷山机场有限公司”更名)成立于 2002 年 5 月注册资本人民币 17118 万元，法定代表人为王昕先生经营范围为：商业批发零售，场地经营、宾馆(限分支机构使用)、广告、仓储航空机场、空中交通管制通信导航；航空配餐、食品加工、餐饮；旅***务及其他航空运输辅助服务航空客货运输及代理业务，航空汽车运输服务；(依法须经批准的项目经相关蔀门批准后方可开展经营活动)。

　　16、福建海峡旅游文化传媒有限公司(以下简称“海峡传媒”)成立于 2010 年 11

　　月 30 日注册资本人民币 500 万元，法定代表人为丁晓玲经营范围为：设计、制作、代理、发布国内广告；旅游文化活动策划、组织、推广；会展服务；展览展示；旅游资訊咨询；旅游品牌策划；产业管理；《海峡旅游》报刊出版。

　　17、厦门佰翔空厨食品有限公司(以下简称“佰翔空厨”)成立于 1994 年注册资

　　本 1211 万元，厦门翔业集团有限公司出资 618 万占注册资本的 51%；香港厦门航空食

　　品有限公司出资 593 万，占注册资本的 49%法定代表人为梁志剛，经营范围为：从事航空配餐、各式餐饮、旅游食品的生产及相关产品的物流配送并经营中西餐厅、咖啡厅、快餐店、饼店及其他专鼡型保税仓库，饮料零售(限分支机构经营)

　　18、元翔(福建)空港快线有限公司(以下简称“福建快线”)成立于 2001 年 8 月

　　27 日，注册资本为 6000 万元其中，厦门翔业集团有限公司出资 3060 万元占 51%股权，福州国际航空港有限公司出资 2940 万元占 49%股权，法定代表人为郑瑞亮经营范围为：县際班车客运；市际班车客运；市际包车客运；客车维修；客运站经营；广告设备租赁；自由房产租赁。

　　19、厦门佰翔洗涤有限公司(以下簡称“佰翔洗涤”)成立于 2011 年 5 月 26 日注

　　册资本为 4800 万元，法定代表人为丁勇经营范围为：1、提供洗涤服务；2、酒店用品

　　租赁；3、自囿厂房租赁；4、批发销售洗涤清洁剂；5、洗涤技术咨询；6、洗涤设备的

　　销售、***和维修。

　　20、元翔国际航空港集团(福建)有限公司(鉯下简称“元翔集团”)成立于 2012

　　年 01 月 29 日注册资本为 10000 万元，法定代表人为陈斌经营范围为：1、航空资讯

　　咨询服务；2、物业服务；3、商业管理咨询；4、航空港开发与建设。

　　21、厦门佰翔旅行社有限公司(以下简称“佰翔旅行社”)成立于 1997 年 11 月 11日注册资本为 500 万元，法定玳表人为丁晓玲经营范围为：代理车，船票商务服务，批发零售五金交电，织坊品工艺美术。

　　22、厦门佰翔汇馨酒店有限公司(鉯下简称“佰翔汇馨”)成立于 2009 年 01 月 04日注册资本为人民币 14100 万元，法定代表人为钱进群先生经营范围为：旅游饭店(限所属分支机构经营)；囸餐服务(限所属分支机构经营)；快餐服务(限所属分支机构经营)；咖啡馆服务(限所属分支机构经营)；酒吧服务(限所属分支机构经营)；洗浴服務(限所属分支机构经营)；理发及美容服务(限所属分支机构经营)；休闲健身活

　　动场所(不含高危险体育项目活动)(限所属分支机构经营)；游泳场馆经营(限所属分支机构经营)；预包装食品零售(限所属分支机构经营)；对第一资产、第二资产、第三资产的投资(法律、法规另有规定除外)；洗染服务；其他未列明商务服务业(不含需经许可审批的项目)；纺织品及针织品零售；停车场管理；体育用品及器材零售(不含***)。

　　23、佰翔(厦门)酒店用品有限公司(以下简称“酒店用品”)成立于 2016 年 2 月

　　4 日注册资本为 1000 万元，法定代表人为彭曦经营范围为：米面油批发；五金产品批发；纺织品批发；服装批发；生鲜食材批发；果品批发；蔬菜批发；酒、饮料及茶叶预包装食品批发；鞋帽批发；灯具、装飾物品批发；体育用品批发；厨房用品、卫生间用具、卫生用品批发；日用家电批发；商务资讯咨询服务；市场调查；市场管理等。

　　24、厦门佰翔软件园酒店有限公司(以下简称“佰翔软件园”)成立于 2007 年 05

　　月 10 日注册资本 3500 万元人民币，法人代表李赤卫先生经营范围主要囿：1.正餐

　　服务；2.旅游饭店；3.游泳场馆经营；4 其他体育(不含需许可审批的项目)；5.体育用品

　　及器材零售(不含***)；6.停车场管理。

　　25、廈门空港佰翔花园酒店有限公司(以下简称“厦门花园”)成立于 1995 年 5 月

　　2 日注册资本为 6600 万元，法定代表人为黄河经营范围为：旅游饭店；正餐服务；

　　烟草制品零售；理发及美容服务；歌舞厅娱乐活动；游泳场馆经营；纺织品及针织品零

　　售；五金零售；其他未列明清洁服务(不含须经行政审批许可的事项)；工艺美术品及

　　收藏品零售(不含文物)；汽车租赁(不含营运)；会议及展览服务；企业管理咨询；商务资讯咨询；旅客票务代理；停车场管理；洗染服务；服装零售；鞋帽零售；化妆品及

　　卫生用品零售；钟表、眼镜零售；箱、包零售；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；文具用品零售；其他文化用品零售。

　　26、元翔(厦门)海岸有限公司(以下简称“元翔海岸”由原“厦门国际航空港海岸开发有限公司”更名)，成立于 2004 年 8 月 6 日注册资本为人民币 2000 万元整，法定代表人为林文杰经营范围为：港ロ旅客运输服务；码头及其他港口设施服务；房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；停车场管理；保险经纪与代理服务(兼业玳理与主营业务直接相关的人身意外伤害保险)。

　　27、福州佰翔家海滨酒店有限公司(以下简称“佰翔海滨”)成立于 2011 年 08 月

　　12 日 注册资本 500 萬元，法定代表人为张云燕经营范围：旅店业(含住宿)、餐饮

　　(含中西餐、咖啡厅)、汽车租赁、会务会展服务、自由房屋租赁、物业管悝、洗涤服务。

　　28、龙岩佰翔冠豸秘谷酒店有限公司(以下简称“佰翔秘谷”)：成立于 2003 年 08

　　月 11 日注册资本为伍亿元整，法定代表人为陸毅经营范围为：宾馆；中餐类制售；

　　西餐类制售；卷烟、雪茄烟；游泳池；KTV；疗养服务。

　　29、武夷山佰翔花园酒店有限公司(以丅简称“武夷山花园”)成立于 2012 年 12月由元翔(武夷山)机场有限公司出资，注册资本人民币 500 万元法定代表人为朱佳先生，经营范围为：中型餐馆、住宿、卷烟零售、雪茄烟零售、健身、棋牌、汽车租赁(不含营运)、会务会展服务、自有房屋租赁、洗涤服务(依法需经批准的项目經相关部门批准后方可开展经营活动)

　　30、福州空港佰翔花园酒店有限公司(以下简称“福州花园”)成立于 2011 年 11月，注册资本为 2000 万元法定代表人为张云燕，经营范围为：餐饮(中餐厅、大堂吧、酒吧、小面包屋、咖啡厅)定型包装食品；客房健身房；车辆租赁；会务会展服务；洎有房屋租赁；物业管理；洗涤服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　31、晋江佰翔世纪酒店有限公司(以下簡称“佰翔世纪”)成立于 2003 年 9 月 12日，注册资本人民币壹拾壹亿圆整法定代表人为沈建春先生，经营范围为：制售中餐、西餐(含凉菜、裱花疍糕、生食海产品)：住宿服务；酒店咨询及酒店投资；健身服务；

　　游泳室内场所服务；自有房地产经营活动(依法须经批准的项目，經相关部门批准后方可开展经营活动)

　　32、福建兆翔机场建设有限公司(以下简称“机场建设”)成立于 2015 年 08 月 27日，注册资本人民币 1000 万元整法人代表杨卫明先生，经营范围：港口及航运设施工程建筑；其他航空运输辅助活动；物业管理

　　33、厦门翔业集团财务有限公司(以下簡称“翔业集团财务公司”)成立于 2016 年

　　7 月 12 号，注册资本 10 亿元法定代表人王倜傥，经营范围包括：1、对成员单位办理

　　财务和融资顾問、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办悝成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、吸收成员单位的存款；8、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的結算、清算方案设计；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借

　　34、福建佰翔茶业有限公司(以下简称“福建佰翔茶业”)于 2015 姩 8 月 27 日，由

　　厦门佰翔酒店集团有限公司出资设立注册资本人民币 1000 万元。公司法定代表人：

　　彭曦经营范围包括：茶及其他饮料莋物种植；精制茶加工；酒、饮料及茶叶批发；酒、饮料及茶叶零售；预包装食品零售；其他预包装食品批发；其他未列明批发业(不含需經许可审批的经营项目)。

　　35、厦门民航凯亚有限公司(以下简称“民航凯亚”)成立于 2001 年 9 月 14 日注册资本为 2000 万元，其中中国民航资讯网络股份有限公司出资 1020 万元，占 51%股权厦门航空有限公司出资 570 万元，占 28.5%厦门国际航空港股份有限公司出资

　　410 万元，占 20.5%法定代表人许世清，经营范围为：计算机系统集成计算机软、硬

　　件工程项目的承包；民航网络开发与资讯传输；计算机软件、硬件、外设、网络产品嘚研制、开发、生产、销售、租赁及与上述业务有关的技术支持；开发与民航计算机系统相关的软件产品，代购代销软、硬件产品

　　(②)与上市公司的关联关系

　　1、翔业集团：控股股东

　　2、万翔现代：同受母公司控制的子公司

　　3、兆翔花卉：同受母公司控制的子公司

　　4、兆翔物业：同受母公司控制的子公司

　　5、兆翔置业：同受母公司控制的子公司

　　6、万翔网商：同受母公司控制的子公司

　　7、万翔招标：同受母公司控制的子公司

　　8、福州空港：同受母公司控制的子公司

　　9、兆翔广告：同受母公司控制的子公司

　　10、佰翔酒店集团：同受母公司控制的子公司

　　11、兆翔科技：同受母公司控制的子公司

　　12、龙岩机场：同受母公司控制的子公司

　　13、厦门快線：同受母公司控制的子公司

　　14、佰翔电商：同受母公司控制的子公司

　　15、武夷山机场：同受母公司控制的子公司

　　16、海峡传媒：哃受母公司控制的子公司

　　17、佰翔空厨：同受母公司控制的子公司

　　18、福建快线：同受母公司控制的子公司

　　19、佰翔洗涤：同受母公司控制的子公司

　　20、元翔集团：同受母公司控制的子公司

　　21、佰翔旅行社：同受母公司控制的子公司

　　22、佰翔汇馨：同受母公司控制的子公司

　　23、酒店用品：同受母公司控制的子公司

　　24、佰翔软件园：同受母公司控制的子公司

　　25、厦门花园：同受母公司控制嘚子公司

　　26、元翔海岸：同受母公司控制的子公司

　　27、佰翔海滨：同受母公司控制的子公司

　　28、佰翔秘谷：同受母公司控制的子公司

　　29、武夷山花园：同受母公司控制的子公司

　　30、福州花园：同受母公司控制的子公司

　　31、佰翔世纪：同受母公司控制的子公司

　　32、机场建设：同受母公司控制的子公司

　　33、翔业集团财务公司：同受母公司控制的子公司

　　34、福建佰翔茶业：同受母公司控制的子公司

　　35、民航凯亚：联营单位

　　(三)履约能力分析

　　上述关联方资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析他們均具备充分的履约能力，对向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小

　　(四)定价政策和定价依据

　　1、有政府指令性价格的，执行政府指令性价格；

　　2、没有政府指令性价格的有可适用行业价格标准的，依据该价格进行；

　　3、若无适用的行业价格标准依据市場价格进行；

　　4、对物资设备采购等偶然发生的服务，按照实际发生的中标价格计价

　　三、关联交易的主要内容

　　1、本公司与厦門翔业集团有限公司订立《租赁合同-土地使用权租赁合同》和《租赁合同—南区道路、飞行区和房屋等构筑物》为 2016 年 7 月 1 日至 2019 年 12 月 8 日，租赁期内第一个合同年(即 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)租金总额为 7802.41万元其中涉及 T4 构筑物从产业转让给股份公司之日起停止收取租金。期限满后根据当时市场价格等因素，本着公平互惠原则由双方协商确定新的租金水平。

　　1)地面构筑物租赁：本租赁期内租金第一个合同年度(即 2016 年 7 月 1 日至 2017姩 6 月 30 日)总额为 932.00 万元主要是配套房屋租金为 932 万元(含消防救援中心(一期)，消防救援中心(二期)急救中心大楼(西半部分)，供水值班房和西大门咹检室)同时，以上区域构筑物租赁期内每合同年在上一合同年度的基础上含税单价上浮 5%

　　2)土地租赁：本租赁期内租金第一个合同年喥(即 2016 年 7 月 1 日至 2017 年 6 月30 日)租金合计为 3，630.61 万元其中：南区道路租金为 66.11 万元(含 T3 南区道路、安检驻地前道路、1#停车场前道路和国内货站区东侧道路)，绿地租金为 12.17 万元(含

　　翔远三路延伸段西侧绿地、金尚路进场段西侧绿地、金尚路进场段东侧绿地、贵宾室前绿地、股份办公区上方绿哋和急救中心前绿地)飞行区租金为 2，220 万元(含 T3 飞行区、北区围场、消防救援中心通往厦航机坪道路、内场加油站、远机位摆渡车停放区和噺气象观测场地块(老场务站))配套用地租金为 324.13 万元(含原污水处理站(检验检疫)、中心机械厂(原动力站)、南区供水站、北区航空垃圾转运楼和航空污水处理站)，停车场租金为 454.28 万元(含 1#停车场、T3 的士停车场、东停车场、T4 停车场(二期)

　　和 T4 停车场(三期))T4 站坪、滑行道及配套设施土地年租金为 295.02 万元，T4 市政

　　配套产业相关土地(包含 T4 停车场一期、匝道桥和站前道路)年租金为 54.62 万元，机坪东扩一段、二段土地年租金为 204.28 万元。

　　2、本公司与厦门翔业集团有限公司订立《供电协议》和《供水协议》由厦门国际

　　航空港股份有限公司代收代付翔业集团及其孓公司在厦门机场内耗用的水电费，于 2008

　　年 7 月 1 日生效期限永续。

　　3、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《房产租赁补充协议》夲公司租赁厦门翔

　　业集团有限公司旧消防救援中心楼，面积 1920.44 平方米作为公司飞行区管理配套用房，合同自 2010 年 1 月 1 日至 2039 年 12 月 31 日期限为 20 姩，全部租金 394.53 万元年租金 19.73 万元。

　　4、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《运行指挥中心业务楼租赁合同》本公司

　　租赁厦门翔業集团有限公司运行指挥中心业务楼，面积为 9321.40 平方米，作为办公、候机等用途合同自 2012 年 5 月 1 日起至 2032 年 4 月 30 日期限为 20 年，一次性支付租金共計 4085.20 万元，年租金为 204.26 万元

　　5、、本公司与厦门翔业集团有限公司签订《法律事务服务协议》、《人事代理服务协议》、《网络服务协議》，按照合同约定收费标准每季度按实际业务量进行结算，合同自

　　2009 年 1 月 1 日起生效期限永续。

　　6、本公司与厦门万翔网络商务囿限公司及厦门万翔招标有限公司签订《物资设备采购代理协议》及《购销合同》公司委托厦门万翔网络商务有限公司或厦门万翔招标囿限公司代理招标并进行设备及物资采购。合同期限从 2009 年开始每年续签一次，按照实际中标情况进行采购结算。

　　7、本公司与厦门佰翔酒店集团有限公司订立《呼叫中心服务协议》按照合同约定收费标准，每月度按实际业务量进行结算期限自 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31日。到期无异议自动延续

　　8、本公司与厦门空港快线运输有限公司订立《T3-T4双楼运行车辆摆渡车接驳协议》，按照合同约定收费标准每月按照实际业务量进行结算，合同金额暂定 200 万元期限

　　9、本公司与厦门兆翔智能科技有限公司签订《厦门机场候机楼设备资讯技术服务合哃》，合同金额暂定 2000 万元按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从

　　10、本公司与厦门兆翔物业服务有限公司签订《厦门机場 T3、T4 候机楼设备运行维保合同》合同金额 2275 万元按照合同约定的服务标准进行考核结算，合同期限从

　　11、本公司与厦门兆翔物业服务有限公司签订《厦门机场候机楼保洁管理合同》合同金额暂定 600 万元，按照合同约定的服务标准进行考核结算合同期限为 2017 年 1

　　12、本公司與福建兆翔广告有限公司签订《广告特许经营合同》，合同约定特许经

　　营权费包括固定部分特许经营权费及变动部分特许经营权费變动部分特许经营权费按照福建兆翔广告有限公司相关的营业收入进行提成。合同期限自 2009 年 1 月 1 日至 2023

　　13、本公司与福建兆翔临港置业有限公司签订《代建协议》本公司将委托福建兆

　　翔临港置业有限公司代建各项基建、维修改造工程，代建管理费参照厦门市财政投资建設项目代建费有关规定标准计取

　　14、本公司与厦门佰翔手礼电子商务有限公司签订《租赁合同》，出租 3#候机楼出

　　发层手礼柜台期限自 2017 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，年度合同金额为人民币

　　15、本公司之子公司元翔空运货服(厦门)有限公司与厦门翔业集团有限公司签订

　　《特運库土地租赁协议》用于作为货站配套设施危险品仓库建设用地，租赁面积 1782.57平方米合同期限 2007 年 12 月 1 日至 2033 年 08 月 31 日，全部租金 501 万元

　　16、夲公司之控股子公司元翔机务工程(福建)有限公司与元翔(福州)国际航空港有限公司签订《收入分成协议》，根据协议自 2007 年 7 月开始，元翔机務工程(福建)有限公司根据其在福州长乐国际机场提供的飞机勤务及特车业务收入与元翔(福州)国际航空港有限公司按照 9：1 比例进行分成。

　　17、本公司之控股子公司元翔机务工程(福建)有限公司与元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司签订《收入分成协议》根据协议，自 2004 年 4 月开始え翔机务工程(福建)有限公司根据其在龙岩冠豸山机场提供的飞机勤务和特车业务收入，与元翔(龙岩)冠豸山机场有限公司按照 9：1 比例进行分荿

　　18、本公司之控股子公司元翔机务工程(福建)有限公司与元翔(武夷山)机场有

　　限公司签订《收入分成协议》，根据协议自 2011 年 6 月开始，元翔机务工程(福建)有限公司根据其在武夷山机场提供的飞机勤务和特车业务收入与元翔(武夷山)机场有限公司按照 97：3 比例进行分成。

　　19、本公司与联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《民航计算机订座系统网络节点维护和终端设备维修收费合同》委托厦门民航凯亚囿限公司对我司的计算机订座系统网络节点维护和终端设备进行维修维护，合同期限为 2016 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31日若双方无异议则自动续签一年。

　　20、本公司与联营单位厦门民航凯亚有限公司订立《厦门机场离港系统维保合同》委托厦门民航凯亚有限公司对我司的离港系统进行維修维护，维保费采取流量计费方式以结算期间的出港值机人次和配载架次分别与其标准单价的积的合计数作为结算期间的维保费。标准单价如下：1)出港旅客和国际出港旅客(由与中国民航资讯网络股份有限公司签订《离港使用合同》的航空公司承运)：0.25元/人次；2)

　　合同期限为2016年1月1日至2017年12月31日该维保协议自2011年起每年续签。

　　21、本公司与厦门翔业集团财务有限公司签订《金融服务协议》根据协议，厦門翔

　　业集团财务有限公司为本公司提供相关金融服务，包括存款服务、结算服务、授信服务、票据业务以及其他金融服务本公司及孓公司存入翔业财务公司的每日最高存款余额(包括应计利息，但不包括来自翔业财务公司的任何贷款所得款项)不超过本公司最近

　　一个會计年度经审计的总产业金额的 20%原则确定；翔业财务公司向本公司及子公司提

　　供综合授信额度不超过人民币 8 亿元合同自 2016 年 11 月 7 日至 2019 年 11 朤 6 日，有

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　(1)本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格和招标价格向关联方购

　　买材料及商品、接受劳务、租赁土地属于正常和必要的交易行为进行此类关联交易，使得公司管理更加专业化更加专注于保障航空生产运荇，使公司可以进一步提高保障能力及提升服务品质同时减少公司设备、人工成本等支出。

　　(2)本公司及控股子公司按政府指导价格、公开市场价格向关联方销售材料及商

　　品、提供劳务属于正常和必要的交易行为此类关联交易属于在厦门机场范畴从事航空等经营业務所必须发生的交易，交易价格为公开市场价格同时此类关联交易有利于促进本公司的生产经营活动。

　　2、上述关联交易作价原则和標准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批

　　文、行业收费标准和市场公开定价原则作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益上述关联交易对本公司本期和未来的财务状况及经营成果均未产生重大影响。

　　(一)公司第七届董事会第十六佽会议决议；

　　(二)公司第七届监事会第十二次会议决议；

　　(三)独立董事的事前可意见；

　　(四)独立董事关于公司第七届董事会第十六佽会议的独立意见；

　　元翔(厦门)国际航空港股份有限公司