|
这段时间，有很多投资者（V：wsdfh9168）联合实名举报非法黑平台派特资产，他们假借炒股的噱头，诱导投资者炒外汇黄金，骗取投资者入金投资，后期拒绝出金，私自抹掉后台数据记录，控盘，账号出金去向不明。
经举报者提供的属实证据查实取证后，向广大投者朋友曝光黑平台派特资产。今年一月被拉进200多人的股票交流群，开始将行情，后来就说行情不好让大家去做现货、外汇，根据不同的资金分组，然后大群就解散了。下面具体看看派特资产是怎样欺骗投资者的： 1、欺骗投资者投资者的资金根本没有到正规的第三方银行，一直都是自己在控盘。派特资产的***一开始说用户的后台是看不到的，也不知道客户入金多少。直到最后客户追问自己的钱去哪了，投资者也没有收到过合同，并且入金是到第三方公司，而不是银行。同时，手续费、杠杆等问题都没有跟用户解释清楚，就开户入金。 2、平台私自调动账户金额派特资产在没有投资者的同意下，私自修改账户金额额度，并且有严重的滑点控盘严重。另外投资者是一美元入的金，按理说应该是美元账户，但实际却是一个北京购的公司，而且出金由国付宝转出。3、派特资产一直都在要求客户入金 派特资产分析师一直在说“你还能准备多少子-弹”，也就是说还能如多少钱，并没有根据用户的实际情况来判断。分析师对投资者置之不理，投资者一直在强调自己在亏本，找老师帮忙，老师根本不理，只是催促投资者入金，也没有具体的操作方案。最后，当投资者本金亏损60%，没有办法时，问老师怎么办，老师择完全无视投资者的亏损。 4、派特资产平台拒绝客户出金投资者想要出金时，找到***，***像是自动回复一样，没有给投资者说出金时间。5、派特资产监管存疑 派特资产平台网址域名成立时间为2018年5月8日，时间很新。该平台宣称受新西兰FMA监管。经查询，在FSP官网输入其英文名称“Pie Funds”，查询到一家名为“PIE FUNDS MANAGEMENT LIMITED”的公司，登记邮箱为：，是一家资产管理公司，持有的不是FMA金融衍生品牌照。派特资产平台为非法交易商，其所受监管均已无效，派特资产属于黑平台，呼吁广大投资者远离派特资产，避免受到不必要的财产损失。
作为一家专业的技术交易团队，团队成员很多对品种研究时间较长，经验丰富，团队在盘面行情发生超出预期的变化时，拿出应对策略和方案，分工明确且执行效率高，并又多套交易策略，根据不同资金量身定做适合客户自己的策略。切实的为每一位投资者着想，客户能在市场生存就是我们团队的生存之本，充分让利给大广大投资者，一样为大家提供最好的指导，最低的风险，最高的收益。 |
中金社11月26日消息，近日有网友向小编求助，希望我社能够关注API外汇投资诈骗事件，于是小编搜集了关于此事件的新闻以供众网友参考。
资料来源丨CCTV2《经济半小时》（7月5日）
在北京的一家茶馆，记者见到了几名API的投资者。他们都声称是瑞士外汇投资公司API发展的外汇投资者。投资额最少的是7万元人民币，多者百万元以上。
API投资者王先生讲述：“2015年元旦这个时段，我的一万美金已经涨到了，目前正在维护中。中国投资者登入的那个API-pfx.com并不是公司设立的网站。
“在 那以前，公司并不知道有这样一个网站存在，公司在不同的场合，要求网站服务提供者，来关闭这个网站，但始终没有做到，正是因为这个网站不是公司开设的。我 们发现很多网站报道，API公司被用来误导投资者，对投资者的投资进行诈骗，我们必须强调，不管是API公司还是API公司的董事，都没有参与这些诈骗活动。”
API已提起刑事诉讼 指控两位“神秘”新加坡人
为了证实API公司没有参与诈骗，没有欺骗记者，希瑞克律师当着记者的面将一份给日内瓦检察官的刑事诉讼状封了起来。
“几天前我们发现了诈骗投资者的更多事实，今天我们正在起草一个新的刑事诉讼给日内瓦检察官，这一次是关于洗钱、侵吞自称和诈骗的。”希瑞克说道。
他还表示，在诉状里，他将以API卓越瑞士信托公司、阿尔卑斯资产管理信托公司以及K先生个人名义提起刑事诉讼，要求日内瓦总检察官对事件嫌疑人开展调查。他们指控的嫌疑人是两名新加坡籍男士，不过目前还不能确定他们的真实身份和名字。
记者随后向日内瓦总检察官办公室进行求证，得到的答复是，关于API卓越（瑞士）信托公司的侦讯仍在进行中，总检察官目前不便提供任何信息。
API事件原委渐清晰 瑞士FINMA示警投资风险
经过一周的调查，事情的来龙去脉清晰起来。API公司代理律师的说法仍有待证实，但目前可以确定的是，API卓越瑞士信托公司和阿尔卑斯资产管理信托公司的实际情况与中国投资者被告知的情况并不相符，甚至完全相反。
瑞 士金融市场监督管理局（FINMA）是瑞士国内权威金融市场监管机构，其主要目的是保护投资者权益，并保障金融市场有序运行。今年1月16日，FINMA 在其官网上发布声明，对阿尔卑斯资产管理信托公司和API卓越瑞士信托公司提供的信息发出公开警告。FINMA称，这些公司都没有获得瑞士监管局颁发的监 管执照，不受其直接监管。FINMA讲这两家公司列入了负面名单。
瑞士金融监管局发言人文森特表示：“被列入监管局负面名单的公司，都是没有得到授权的，这意味着他们可能在违法提供服务。”
在 投资者投资时，需要了解怎样的风险呢？特别是当回报高于的令人难以置信的时候。文森特称：“是的，经常有很高的回报或收益率，引诱投资者作出冒险的决定。 因此，一个投资者绝对要十分谨慎地作出决定。而且不要着急，因为你永远不能确定这些产品背后又没有骗局。比如金字塔骗局或者其他类似的情况。投资者也可以 在瑞士金融监管局网站上，查询一家公司是否得到金管局的授权。”
从目前调查的情况来看，大约有2万名投资者通过这家号称来自瑞士的API公 司做外汇投资。据其称每个月的投资收益可以达到5%，一年下来收益高达60%。这些受害者的投资金额从几万到几千万人民币不等，有的受害者甚至把房产抵押 或借社会高利贷用来投资。由于中国外汇市场尚未开放，建议投资者进行外汇投资时须谨慎，并选择合法、正规的外汇经纪商。
FX168财经报社(香港)讯 资讯网站financemagnates在周五（8月17日）发布的报道中称，金融行为监管局（FCA）已经警告说，加密货币骗局正在利用名人的图像和来自富裕地区的伦敦地址来诱骗投资者投资于诈骗公司。
英国监管机构的警告是在今年6月份首次发布的，但它今天再次在其网站上重新发布警告。这是因为监管机构已经看到越来越多的投资诈骗报告，其中公司声称提供高回报。
由于加密货币不受监管，投资者在与经纪商或交易所进行投资时需要格外小心。这是因为如果出现问题，它不在FCA的范围内提供帮助，并且获得退款的可能性很小。
根据FCA的声明：“英国消费者越来越多地成为与加密货币相关的投资骗局的目标。加密货币欺诈者倾向于在社交媒体上做广告，通常使用名人或知名人士的图像来推广加密货币投资。经营这些骗局的公司通常都在英国境外，但声称将在英国设立办事处，通常是著名的伦敦金融城地址。”
通常，社交媒体上的广告将链接到投资网站。这些可以使用加密货币甚至是传统的现金/法定货币。
除了加密货币诈骗的警示，英国监管机构今天还在其警告名单中增加了三家公司。这三家公司是10交易，由BINEXT Solutions SRL，SMO Investments Limited和贷款医生以及365市场拥有和运营。
根据三个独立的警告，这三家公司都在英国境内提供他们的产品和服务，并以居民为目标。没有得到监管机构的授权，这种活动仍然是非法的。
投资者在与上述公司打交道时应谨慎行事。在与在线经纪商或交易平台合作之前，最好检查一下您当地的监管机构，看看他们是否被标记为可疑活动并检查以确认他们是否已获得授权和许可。
声明：FX168财经报社仅提供交易相关数据及资讯参考，由此带来的投资风险由交易者自行承担。FX168财经报社文中部分图片来源来源于网络，我们尊重原作版权，但因数量庞大无法逐一核实，图片所有方如有疑问可与我们联系，核实后我们将予以删除。