我有个朋友是做外汇的 认识一个客户A 客户A表示自己是洗钱的需要找一个能够境外信用卡入金 资金大概2000万美金 我朋友看了一下自己平台不支持就 交易了他的朋友B B说可以帮洗钱 但是我朋友突然意识到这个是犯法的 便通知B不要做这个事情 B没有听从 后续B说要给我朋友好处 我朋友说他是不会做犯法的事情 但是之前没有意识到这个涉及到法律 不知情 才会告诉B有这嘛个客户 现在BA还没有开始洗钱 如果后续他们洗钱了 会牵连到我朋友那
原标题：男子为得到百万元工程签假合同帮人洗钱千万
生活报3月2日讯 男子为了得到100万元的装修项目，竟然签下1000万元的假合同帮别人洗钱。日前，该男子被哈市警方抓获。
日前，哈市公安局巡特警支队巡逻四大队一中队民警发现，因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被鹤岗市公安局上网追逃的嫌疑人张某从外地逃回哈市，并且藏在双城区的亲属家。最终，在哈市道里区某洗浴会馆前，民警将其抓获。
原来，张某在哈市经营一家装修公司。去年6月，朋友刘某找到他说：“我有一套别墅需要装修，工程造价大约100万元。另外，我还有一个项目的资金需要‘处理’，你最好能帮我多签1000万元的装修合同。”为了得到装修工程，张某即便知道刘某的项目涉嫌非法吸收公众存款，仍签了假合同。1000万元到账后，张某把钱转成现金分多次拿给刘某，获得了一些“好处费”。2016年末，刘某被抓，张某也被上网追逃。
目前，张某已被刑拘，并移交鹤岗市公安局进一步审理。（李明哲）
声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。
原标题:西班牙房产中介帮中国客户洗钱，判罚180万欧元 近日，一名西班牙男子因帮助一对中国情侣用非法来源的资金在西班牙购置房地产，被西班牙格拉纳达检察院以涉嫌持续性洗钱罪起诉，涉案金额高达97.2万欧元。目前，检察院已提出对其判以3年半监禁以及180万欧元罚款的建议。
据西班牙《欧洲通讯社》报道，该西班牙男子是一家房地产公司的老板，当时已知资金来源不合法，但仍铤而走险，按照中国情侣的要求，将97.2万欧元转移到西班牙。
之后，国际刑警组织对委托他洗钱的华人男子发出逮捕令。华人男子被引渡回国，而其女朋友则下落不明。
格拉纳达检察院指出，这对中国情侣“为了隐藏这笔资金的非法来源并以合法方式进行转移，通过购置房地产的方式在西班牙投入了大量资金”。2013年7月18日，涉案的中国情侣曾书面授权该名西班牙人可以动用其西班牙账户内的存款，以“支票或存折”的形式办理资金存取业务，并代表他们购置房产、办理相关合同和税务手续。协助他们处理这些事项的，还包括一名居住在西班牙的华人，如今下落不明。
2013年8月23日，西班牙被告从涉案中国人的账户中取出22万欧元购买了一套房产。2013年9月3日，这名西班牙男子再次从其账户中取出58万欧元购买了另一套房产。
2013年10月8日，西班牙被告从账户中取出了7.5万欧元，并在此后相继取出几笔数额不大的款项，作为帮助中国情侣洗钱买房的佣金。
2013年12月12日，这名西班牙被告与其女友共同成立了一家中介公司，负责房产、建筑、***维修、行政管理、批发零售、进出口贸易等生意，并把2013年10月取出的巨款注入公司，试图“洗白”这笔非法资金。
今年9月20日，格拉纳达法院二部将开庭审理此案。目前，检察官将此案定性为情节严重的持续性洗钱犯罪，要求判处其3年半的监禁，以及180万欧元的罚款。另外，检察官还提出了查封西班牙被告的房地产公司、剥夺其2年的地产中介等相关行业执照的请求。
（转载请注明出处：《欧洲时报》西班牙版 西闻：SpainZone）
本文来自大风号，仅代表大风号自媒体观点。