以高额回报诈骗手段为诱饵吸引资金投入用作金融投资后亏空资金后潜逃应该怎么处理?

人民网福州5月15日电(吴隆重)15日是“5.15”打击和防范经济犯罪宣传日。当天,福州警方公布了部分去年以来发生的欺骗性很强的典型经济犯罪案例。据了解,2014年福州警方共破获非法集资案件128起,抓获犯罪嫌疑人85名,为群众挽回经济损失4000余万元。

非法融资骗取7亿,公司主要负责人潜逃

2014年1月31日,福清市公安局经深查细访,密布严控,抓获陈某杰等4名主要犯罪嫌疑人,破获一起特大非法经营案。经查,2011年至2014年1月,犯罪嫌疑人陈某杰等人在未取得相关部门审批的情况下,以福建某担保公司福清市分公司名义在福清江镜、海口等镇,以每月3分到5分利息擅自向群众融资,后因资金链断裂,公司主要负责人陈某杰、林某凤等人携巨款潜逃,受骗群众达百人,骗取金额达7亿元。

警方提示:非法集资是一种欺骗性很强、容易蔓延、涉众性很广的非法金融业务活动。我国规定,超过国家规定贷款利率4倍以上的“借贷”不受法律保护。投资理财应走正规途径,要坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要冷静分析,远离非法集资,避免上当受骗。

某大酒店涉嫌非法从事预授权信用卡***被查处

2014年2月,福州市公安局经侦支队组织精干警力,对涉嫌以信用卡***的某大酒店开展侦查,历时一个多月,摸清其犯罪规律。2014年3月11日,警方展开收网行动,在台江、鼓楼等地一举抓获陈某建等6名犯罪嫌疑人,一举端掉3个***窝点,缴获涉案信用卡100余张等大量犯罪证据,成功摧毁这一新型非法从事预授权信用卡***的职业性犯罪团伙。

警方提示:信用卡***规避了银行设定的取现费用,干扰了银行的正常业务,存在巨大的风险隐患,危害极大。参与非法***,持卡人信息极易被***者用于违法犯罪活动。此外,提供***“服务”的***者和***情节严重的持卡人,均构成非法经营罪,一经查实,将受到法律的严惩。

某建筑集团虚开1000余份***总金额近亿元被查处

2014年5月7日,根据有关部门提供的线索,福州市公安局经侦支队组织专案力量通过缜密侦查,架网布控,抓获叶某举、叶某军、叶某仙等主要犯罪嫌疑人。经查,2010年以来,犯罪嫌疑人叶某举等人在没有实际货物交易的情况下,向福建某建筑集团等公司开具1000余份***普通***、货物销售普通***等,总金额近亿元,并按照开票金额1.5%左右的比例收取手续费,涉嫌虚开***罪。

警方提示:我国《刑法》第205条明确规定,为他人开具***的行为属于“虚开***”的犯罪行为。1997年以来,全国共有数十人因虚开***被判处死刑。请广大市民切勿碰触法律红线。

非法生产假烟价值228多万元8人落网

2014年2月,罗源县公安局经侦大队根据群众反映的线索,顺藤摸瓜,相继在宁德、福州等地抓获李某等8名涉嫌生产、销售假烟的犯罪嫌疑人。经查,2013年8月至9月份,李某等8人租用罗源县中房镇叠石村福源山上一处空地作为生产假烟的基地,购买卷烟机、接装机等制假设备和大量烟丝进行加工,生产假冒“中华”、“芙蓉王”等品牌卷烟,涉案价值228多万元。

警方提示:广大群众要提高对假冒伪劣产品的识别能力,购买生活用品时,要从外观、品牌、标志、封签等衡量价格是否合理,不要因一时贪图便宜而购买伪劣商品。要坚决抵制假冒伪劣产品进入市场销售,让制售假冒伪劣产品无立足之地。一旦发现假冒产品时,要及时报警,以免更多消费者受到侵害。



    2018年5月15日是第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。宣传日活动当天,公安部对外发布了公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案件。
    据江苏省南京市公安机关立案侦查,2012年以来,张XXXX等人依托钱宝网网络平台,以完成“广告任务”可获取高额回报为诱饵,向社会公众吸收巨额资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
等人利用中晋资产管理(上海)有限公司及关联公司,通过投放广告等方式进行公开宣传,以“中晋合伙人计划”名义设立虚假股权私募基金产品,非法吸收公众资金,涉嫌集资诈骗犯罪。为规避查处,有关涉案公司支付业务员高额返佣,由业务员向投资人承诺10%~25%的年化收益。目前,法院已对该案开庭审理。
    据浙江省杭州市公安局萧山分局立案侦查,2015年2月以来,杭州龙炎电子商务有限公司法定代表人黄XXXX 等人在自有资金短缺并且明知返利模式必然亏损、无法持续履约的情况下,以高额返利为诱饵,并以虚夸投资项目、虚假宣传公司上市等方法骗取投资人信任,向社会不特定人员骗取资金,涉嫌集资诈骗犯罪、非法吸收公众存款犯罪。2018年1月8日,杭州市中级人民法院对该案作出了一审宣判。
等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司,以高额回报为诱饵,以借款项目和基金为名非法吸收公众资金,涉嫌非法吸收公众存款犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
等人利用重庆臻纪文化传播有限公司及关联公司,向社会宣称其在全国范围内签约艺术家为其提供字画等艺术品,鼓吹这些艺术品的增值潜力大,打着购买后委托公司销售分红、第三方公司团购增值等幌子,以支付“预付定金”方式定期分红、到期回购返本等高额回报为诱饵向社会公众非法吸收公众存款,涉嫌犯罪。2017年8月,重庆市人民法院对该案作出了宣判。
等人利用广东深圳善心汇文化传播有限公司及关联公司,以“扶贫济困、均富共生”为名,以高额回报为诱饵,通过“拉人头”等方式发展会员,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,该案已开庭审理。
    2017年5月,按照公安部统一部署,全国公安机关依法对宋XXXX 及其控制的“五行币”系列传销犯罪团伙进行查处,潜逃境外4年多的宋XXXX 被缉捕回国。经查,2012年以来,宋XXXX 等人长期在境内外从事传销犯罪活动,先后推出“云数贸联盟”“中国国际建业联盟”“云讯通”等10余个传销平台,假借“爱国、慈善、扶贫”的旗号,以销售“原始股”“虚拟货币”等为名,以动态、静态收益为诱饵,采取“拉人头”方式不断发展人员加入,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,该案已移送检察机关审查起诉。
等人利用一川(澳门)国际有限公司及“幸福100云购在线”平台,以投资“一川币”并进行虚拟积分交易可获“静态奖金”、发展人员可获“动态奖金”等为诱饵,引诱人员参加,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,该案已移送检察机关审查起诉。
等人利用“中国人际网”,以兜售“人际网-国网-GK卡”为手段引诱人员加入,要求加入者缴纳3900元获得一个“GK”卡编号,并谎称加入者每年可获得不低于15万元的收益及诸多额外福利,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。目前,检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。
    据广西壮族自治区南宁市公安局立案侦查,多个传销团伙在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区一带活动,打着纯资本运作的幌子,以分发提成为诱饵,引诱参加者继续发展他人参加,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。2017年11月,南宁公安机关组织开展集中行动,捣毁传销窝点102个。目前,有关案件已移送检察机关审查起诉。(据新华社北京5月15日电)

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参考资料

 

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