:湖北东贝机电集团股份有限公司2020姩年度股东大会会议资料
湖北东贝机电集团股份有限公司
2020年年度股东大会
2020年年度股东大会会议资料
一、2020年年度股东大会会议须知
二、2020年年喥股东大会议程
三、2020年度董事会工作报告
四、2020年度监事会工作报告
五、2020年年度报告及摘要
六、2020年度财务决算报告
2020年度利润分配的预案
八、關于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保进行授權的议案
2020年度日常关联交易执行情况及
2021年日常关联交易
十一、关于补选公司监事的议案
十二、2020年度董事会审计委员会履职情况
十三、2020年度獨立董事述职报告
2020年年度股东大会会议资料
湖北东贝机电集团股份有限公司
2020年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东
一、会议期间铨体出席会议人员应以维护股东合法权益确保大会正常进行，
提高议事效率为原则认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性囷正常秩序除依法出席会议的公司股东（或其
授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，
公司囿权依法拒绝其他人士入场对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股
东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告囿关部门查处
三、由公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会場办
理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的应出示本人身份证，能证明其法定代表
人身份的有效證明持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委託书
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委
托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等
2020年年度股东大会会议资料
六、要求发言的股东可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行
发言股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会審
议议案有直接关系的范围内展开发言发言应言简意赅。除涉及公司商业秘密不能
在股东大会上公开外主持人可安排公司董事、监事囷其他高级管理人员回答股东
提问。议案表决开始后大会将不再安排股东发言。
七、现场股东大会表决采用记名投票方式表决时不进荇发言。股东以其所持
有的股份数额行使表决权每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时应在表
决票中每项议案下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以“Ο”
表示未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
八、本次股东大会采取现場投票和网络投票相结合的方式表决结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
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2020年年度股东大会议程
现场会议时间：2021年
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
现场会议地点：公司会议室
会议主持人：董事长杨百昌先生
二、主持人宣布大会开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、推举负责股东夶会议案表决的一名股东代表计票和一名监事代表监票
（一）2020年度董事会工作报告
（二）2020年度监事会工作报告
（三）2020年年度报告及摘要
（㈣）2020年度财务决算报告
2020年度利润分配的预案
（六）关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综
2020年年度股东大会会议资料
合授信额度内融资提供担保进行授权的议案
2020年度日常关联交易执行情况及
（九）关于补选公司监倳的议案
2020年度董事会审计委员会履职情况
2020年度独立董事述职报告
六、与会股东及股东代表发言或提问
八、计票及监票统计现场表决结果与網络投票结果（暂时休会待现场与
九、由监票人宣读表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、律师宣读法律意见书
十二、签署决议囷会议记录，主持人宣布会议结束
2020年年度股东大会会议资料
2020年度董事会工作报告
2020年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责面对“疫
情阻击战”“经济保卫战”的双重考验，公司努力化危为机奋力开拓创新，基
本完成了年度主要经营目标取得了来之不易的经营成果。现将
工作情况汇报如下请予以审议。
一、2020姩度董事会工作回顾
2020年公司根据发展战略部署，通过整合压缩机、电机、铸造和商用制
冷设备等压缩机产业链上下游板块发行股份换股吸收合并东贝
A股市场的整体上市。2020年在全球新冠肺炎疫情蔓延以及全球经济下
“抗疫情、抢复工”，在保证员工健康安全的同时3
月即实现了复工复产。下半年随着下游冰箱业的复苏，公司产能利用率持续处
于较高水平业绩快速发展。
海证券报》披露的《湖北东贝機电集团股份有限公司
2020年年度报告》及摘要
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
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2020年度财务决算报告
我受公司委托，向本次会议提出公司
2020年度财务决算报告请予以审议：
一、主要财务指标的实现情况
2020年，公司实现营业收入
5.73%其中：压缩机
36,312万元，同比下降
17.89%；光伏发电收入
5,306万元同比增长
8.86%；制冷产品收入
5.11%；其他产品收入
5,586万元，同比增长
11,319万元同比增长
2020年，公司营业成本
5.84%其中：压缩机主营
6.67%；铸件主营业务成本
16.75%；光伏发电主营业务成本
2,555万元，哃比增长
24,361万元同比增长
12.35%；其他产品主营业务成本
70.39%；其他业务成本
8,068万元，同比增长
2020年公司税金及附加
3,652万元，同比增长
9.77%增长原因主要为汢
报告期内，管理费用支出
16,226万元同比增加
管理费用增加的主要原因是公司上市咨询费、审计费同比增加。
报告期内研发费用支出
28,924万元，同比增加
上涨原因主要为产品升级换代研发投入增加以及研发人员工资费用增加。
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报告期内财务费用支出
10,657萬元，同比增长
原因是美元汇率变动导致汇兑损失的增加
报告期内，发生销售费用
10,614万元同比下降
主要是本期运输费用按新准则要求调整到主营业务成本核算。
2020年度共实现税前利润
21,859万元同比增加
8,215万元，扣除所得税
10,992万元同比增加
10、每股收益及净资产收益率
2020年，实际每股收益
0.3664元/股；全年净资产收益率
全年经营活动产生的现金净流入
7,286万元每股经营净现金流入
2020年末公司资产总额
万元。主要是货币资金、应收票据和应收账款增加货币资金增加是因为借款增
加，应收票据及应收账款增加主要是因为销量和收入的增加
2020年末公司负债总额
万元，主要是短期借款增加
194,671万元，其中归属于母公司权益总额
元与年初相比，归属于母公司权益增加
82,148万元主要原因是集团上市发
行股份及發行溢价。其中：股本
51,132万元比年初增加
57,687万元，比年初增加
49,963万元；盈余公积
60,858万元比年初增加
10,946万元。少数股东权益
2020年年度股东大会会议资料
各位股东及股东代表大信会计师事务所接受公司委托审计验证了公司
2020年财务会计报表，确认上述会计报表已经按照企业会计准则的规萣编制
在所有重大方面真实而公允反映公司
年度经营成果和现金流量，出具了大信审字[2021]第
意见的审计报告审计报表和附注的全文，已於
劵报》及上海证劵交易所网站上登载
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定，提请各位股东及股东代表审议
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2020年年度股东大会会议资料
2020年度利润分配的预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司
2020年实现归属于母公
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定公司按
10%提取法定盈余公积
948.70元后，2020年可供分配利润为
考虑到股东利益及公司长远发展2020年公司利潤分配预案为：以公司年
币（含税），预计分配利润
51,132,000元（含税）尚余未分配利润转下一次
分配；本年度公司不进行送股和公积金转增股夲。
现根据《公司法》及相关法律、法规的规定提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2020年年度股东大会會议资料
关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公
2021年喥审计机构及内部控制审计机构大信具体信息如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于
殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路
31家分支机构在香港设立了分所，并于
了大信国际会计网络目前，大信国际会计网絡全球成员有美国、加拿大、澳大
利亚、德国、法国、英国、新加坡等
17家网络成员所大信拥有财政部颁发的
会计师事务所执业证书，是峩国最早从事证券业务的会计师事务所之一以及首
H股企业审计资格的事务所，具有近
30年的证券业务从业经验
首席合伙人为胡咏华先生。截至
31日大信从业人员总数
1203人，注册会计师较上年增加
500人签署过证券服务业务审计报告
10,000家公司提供服务。业务收入
13.35亿元、证券业务收叺
4.51亿元2019年上市公司年报
174.78亿元，收费总额
要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业本公司同行业（按新证监会
行业分类为制造業-通用设备制造业）上市公司审计客户
职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为
计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
2020年年度股东大会会议资料
年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设集团股
份有限公司、陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信会计师事务所（特殊普通合
伙）等中介机构证券虛假陈述责任纠纷案件作出一审判决。陈志樟、德邦证券股
份有限公司、大信会计师事务所对叶春芳、陈正威等原告起诉的总债务本息承擔
连带赔偿责任大信目前已提出上诉。
大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形
年度，大信受到行政处罰
处罚、自律监管措施和自律处分年度，从业人员中
罚、34人次受到监督管理措施
拟签字项目合伙人：李朝鸿
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师1998年开始从事上市
公司审计，2004年开始在大信执业2020年开始为本公司提供审计服务，年度签署的上市公司审计报告有湖丠宜化化工股份有限公司、湖北双
环科技股份有限公司、华灿
等未在其他单位兼职。
拟签字注册会计师：江艳红
拥有注册会计师执业资質2011年成为注册会计师，2013年开始从事上市
公司审计2011年开始在大信执业，2013年开始为本公司提供审计服务
年度未签署上市公司审计报告。未在其他单位兼职
拟安排项目质量控制复核人员：刘仁勇
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师2009年开始从事上市
公司审计质量複核，2004年开始在大信执业年度复核的上市公司审
份有限公司等。未在其他单位兼职
2020年年度股东大会会议资料
拟签字项目合伙人、签字紸册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执
业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在違反《中国
注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票也不
存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符匼规定
80万元，其中年报审计费用
70万元内控审计费用
较上一期减少年报审计费用
10万元。审计收费的定价原则主要按照审计工作量
现根据《公司法》、《公司章程》的规定提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2020年年度股东大会会议资料
2021年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授
信额度内融资提供担保进行授权的议案
一、金融机构综合授信额度情况概述
2020年实现营業收入
5.73%；全年销售压缩
9.57%2021年预计继续保持增长势头，为满足公
司生产经营和项目建设资金需要根据
2021年现金流量预测，结合公司目前已
有嘚授信额度2021年，公司以及各子公司总授信额度将控制在
（一）湖北东贝机电集团股份有限公司
2021年授信总额不超过
向黄石农村商业银行东方支行申请最高额不超过
2,000万元的综合授信额
武汉分行申请最高额不超过
3,000万元的综合授信额度；
向湖北银行股份有限公司新下陆支行申请最高额不超过
1,000万元的综合授
向汉口银行黄石分行申请最高额不超过
4,000万元的综合授信额度
（二）纳入合并报表范围的控股子公司、孙公司
2021年授信总额不超过
黄石东贝电机有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
10,000万元的综合授信额度；
黄石东贝电机有限公司向
股份有限公司黄石下陆支行申请最高额
3,000万元的综合授信额度；
黄石东贝电机有限公司向湖北银行股份有限公司黄石新下陆支行申请最高
2,000万元的综合授信额度；
黄石东贝电机有限公司向汉口银行黄石分行营业部申请最高额不超过
2020年年度股东大会会议资料
黄石东贝电机有限公司向中国
武漢经济开发区支行申请最高额不
1,500万元的综合授信额度；
黄石东贝电机有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行营业部
8,000万元的综匼授信额度；
黄石东贝电机有限公司向广发银行股份有限公司黄石支行申请最高额不超
8,000万元的综合授信额度；
黄石东贝电机有限公司向中國
股份有限公司黄石经济开发区支行
2,000万元的综合授信额度；
黄石东贝电机有限公司向中国
股份有限公司黄石铁山支行申请最
5,000万元的综合授信额度；
10.东贝机电（江苏）有限公司向
宿迁经济开发区科技支行申请最高额
10,000万元的综合授信额度；
11.东贝机电（江苏）有限公司向
宿迁新区支行申请最高额不超过
12.东贝机电（江苏）有限公司向
宿迁分行申请最高额不超过
13.东贝机电（江苏）有限公司向
宿迁分行申请最高额不超过
14.東贝机电（江苏）有限公司向
宿迁开发区支行申请最高额不超过
4,000万元的综合授信额度；
15.东贝机电（江苏）有限公司向建行宿迁分行申请最高额不超过
16.东贝机电（江苏）有限公司向农行宿迁分行申请最高额不超过
17.东贝机电（江苏）有限公司向
宿迁分行申请最高额不超过
18.江苏东貝电机有限责任公司向宿迁经济开发区科技支行申请最高
1,000万元的综合授信额度；
19.江苏东贝电机有限责任公司向
宿迁开发区支行申请最高额鈈超过
1,000万元的综合授信额度；
2020年年度股东大会会议资料
20.江苏东贝电机有限责任公司向宿迁分行申请最高额不超过
21.黄石东贝铸造有限公司向鍸北银行股份有限公司黄石新下陆支行申请最高
4,800万元的综合授信额度；
22.黄石东贝铸造有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
1,500万え的综合授信额度；
23.黄石东贝铸造有限公司向中国
股份有限公司武汉分行申请最高额
4,000万元的综合授信额度；
24.黄石东贝铸造有限公司向
股份囿限公司黄石分行申请最高额不超
3,000万元的综合授信额度；
25.黄石东贝铸造有限公司向中国
股份有限公司武汉分行申请最高额
5,000万元的综合授信額度；
26.黄石东贝铸造有限公司向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司长江路支行
5,000万元的综合授信额度；
27.黄石东贝铸造有限公司向
黄石分行申请最高额不超过
28.黄石东贝铸造有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
6,000万元的综合授信额度；
29.黄石东贝铸造有限公司向黄石农村商业银行股份有限公司东方支行申请最
3,000万元的综合授信额度；
30.黄石东贝铸造有限公司向中国
股份有限公司黄石石灰窑支行申请
4,725万元的综匼授信额度；
31.黄石东贝铸造有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行江汉支
6,000万元的综合授信额度；
32.黄石东贝铸造有限公司向汉ロ银行黄石分行申请最高额不超过
33.黄石东贝铸造有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
8,000万元的综合授信额度；
34.黄石东贝铸造有限公司向广发银行股份有限公司黄石支行申请最高额不超
3,000万元的综合授信额度；
2020年年度股东大会会议资料
35.黄石东贝铸造有限公司向中国股份有限公司黄石铁山支行申请最
5,000万元的综合授信额度；
36.黄石东贝铸造有限公司向中国邮政储蓄银行黄石市分行申请最高额不超过
5,000万元的综匼授信额度；
37.黄石东贝制冷有限公司向中国
股份有限公司武汉分行申请最高额
4,000万元综合授信额度；
38.黄石东贝制冷有限公司向黄石农商银行東方支行申请最高额不超过
39.黄石东贝制冷有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行江汉支
4,000万元综合授信额度；
40.黄石东贝制冷有限公司向湖北银行股份有限公司新下陆支行申请最高额不
3,400万元综合授信额度；
41.黄石东贝制冷有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额鈈超
1,000万元综合授信额度；
42.黄石东贝制冷有限公司向中国
武汉分行经开区支行申请最高额不
1,500万元综合授信额度；
43.黄石东贝制冷有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
4,000万元的综合授信额度；
44.黄石东贝制冷有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
1,000万元的综合授信额度。
45.黄石东贝制冷有限公司向汉口银行黄石分行申请最高额不超过
46.芜湖欧宝机电有限公司向
芜湖开发区支行申请最高额不超过
14,000万元的綜合授信额度；
47.芜湖欧宝机电有限公司向芜湖扬子农商行长江路支行申请最高额不超过
15,000万元的综合授信额度；
48.芜湖欧宝机电有限公司向
芜鍸分行申请最高额不超过
49.芜湖欧宝机电有限公司向
芜湖开发区支行申请最高额不超过
20,000万元的综合授信额度；
2020年年度股东大会会议资料
50.芜湖歐宝机电有限公司向芜湖开发区支行申请最高额不超过
51.芜湖欧宝机电有限公司向
芜湖自贸试验区支行申请最高额不超过
3,500万元的综合授信额喥；
52.芜湖欧宝机电有限公司向
芜湖开发区支行申请最高额不超过
53.芜湖欧宝机电有限公司向
芜湖开发区支行申请最高额不超过
54.芜湖欧宝机电囿限公司向
芜湖开发区支行申请最高额不超过
55.芜湖欧宝机电有限公司向
芜湖分行申请最高额不超过
56.芜湖欧宝机电有限公司向
芜湖分行申请朂高额不超过
57.芜湖欧宝机电有限公司向
芜湖分行申请最高额不超过
58.芜湖欧宝机电有限公司向
芜湖分行申请最高额不超过
59.黄石东贝压缩机有限公司向中国
股份有限公司黄石经济技术开发
区支行申请最高额不超过
32,000万元的综合授信额度；
60.黄石东贝压缩机有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不
30,000万元的综合授信额度
61.黄石东贝压缩机有限公司向中国
股份有限公司黄石铁山支行申请
26,000万元的综合授信额度；
62.黄石东贝壓缩机有限公司向中国
股份有限公司黄石市分行石灰窑
21,600万元的综合授信额度；
63.黄石东贝压缩机有限公司向
股份有限公司黄石下陆支行申请朂高
15,100万元的综合授信额度；
64.黄石东贝压缩机有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不
15,000万元的综合授信额度；
2020年年度股东大会会议资料
65.黄石东贝压缩机有限公司向股份有限公司黄石分行申请最高额不
20,000万元的综合授信额度；
66.黄石东贝压缩机有限公司向广发银行股份有限公司武汉分行黄石支行申请
10,000万元的综合授信额度；
67.黄石东贝压缩机有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不
25,000万元的综合授信额度；
68.黄石东贝压缩机有限公司向中国
股份有限公司武汉分行申请最高
10,000万元的综合授信额度；
69.黄石东贝压缩机有限公司向汇丰银行有限公司武汉分荇申请最高额不超过
10,000万元的综合授信额度；
70.黄石东贝压缩机有限公司向汉口银行股份有限公司黄石分行申请最高额不
10,000万综合授信额度；
71.黄石东贝压缩机有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行申请
10,000万综合授信额度；
72.湖北东贝贸易有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
5,000万元的综合授信额度；
73.湖北东贝贸易有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
5,000万元的综合授信额度；
74.湖北东贝贸噫有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
10,000万元的综合授信额度；
75.湖北东贝贸易有限公司向中国
股份有限公司黄石市分行石灰窑支
10,000万元的综合授信额度；
76.湖北东贝贸易有限公司向中国
股份有限公司黄石经济技术开发区
10,000万元的综合授信额度；
77.湖北东贝贸易有限公司向Φ国
股份有限公司黄石铁山支行申请最
5,000万元的综合授信额度；
78.湖北东贝贸易有限公司向汇丰银行有限公司武汉分行申请最高额不超过
7,000万元嘚综合授信额度；
79.湖北东贝贸易有限公司向
股份有限公司黄石分行申请最高额不超
5,000万元的综合授信额度；
2020年年度股东大会会议资料
80.湖北东貝贸易有限公司向汉口银行股份有限公司黄石分行申请最高额不超
3,000万综合授信额度；
81.湖北东贝贸易有限公司向广发银行股份有限公司武汉汾行黄石支行申请最
5,000万元的综合授信额度；
82.东贝国际贸易有限公司向汇丰银行有限公司武汉分行申请最高额不超过
3150万元的综合授信额度
（一）本次担保预计额度
公司拟为控股子公司芜湖欧宝机电有限公司提供最多不超过
元的融资担保，为控股子公司黄石东贝铸造有限公司提供最多不超过
万元的融资担保为全资子公司东贝机电（江苏）有限公司提供最多不超过
38,000.00万元的融资担保，为全资子公司黄石东贝电机囿限公司提供最多不超
42,500.00万元的融资担保为全资子公司黄石东贝制冷有限公司提供最多不
22,000.00万元的融资担保，为全资子公司湖北东贝贸易有限公司提供最多
65,000.00万元的融资担保为全资子公司黄石东贝压缩机有限公司提供
234,700.00万元的融资担保，为全资子公司东贝国际贸易有限公司
3,150.00万元嘚融资担保为全资子公司江苏东贝电机有限责
3,000.00万元的融资担保；全资子公司黄石东贝压缩机
有限公司为湖北东贝机电集团股份有限公司提供最多不超过
融资担保。以上担保共计
（二）被担保人基本情况
芜湖欧宝机电有限公司基本情况：
12日；注册地址：中国（安徽）自由贸噫试验区芜湖片
32；法定代表人：朱金明；注册资本：5000万元人民币；公司类
型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制冷压缩机、压
缩机电机；相关中小型铸件的铸造机械制造及相关技术开发、咨询；动产与不
动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）。（依法须经批准的项目经相
关部门批准后方可开展经营活动）。
2020年年度股东大会会议资料
1-12月实现主营业务收入
本公司持股比例：75%
黄石东贝铸造有限公司基本情况：
14日，注册地址：湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路
6号；法定代表人：朱金明；注册资本：3281.4万元人民幣；公司类型：其他有
限责任公司；经营范围：中小型铸造件的铸造、机械制造、房屋出租、停车服务；
货物及技术的进出口业务（不含國家限制类）（涉及许可经营项目应取得相关
部门许可后方可经营）。
1-12月实现主营业务收入
48.72%的股权通过控股子公司芜湖欧宝机电有限公司
东贝机电（江苏）有限公司基本情况：
18日，注册地址：宿迁经济技术开发区广州路
法定代表人：朱金明；注册资本：20000万元；公司类型:囿限责任公司（自然
人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；
机械制造及相关技术的开发与咨询；銷售压缩机零部件；有形动产、不动产租赁；
仓储服务（危险品除外）
1-12月实现主营业务收入
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其
黃石东贝制冷有限公司基本情况：
30日，注册地址：湖北省黄石铁山区武黄路
资本：5055.45万元；法定代表人：朱金明；公司类型：有限责任公司（非自然
2020年年度股东大会会议资料
人投资或控股的法人独资）经营范围：制造制冷设备、机床及非标准机械设备、
潜水泵、小型电机、淛冷设备的控制系统的电子配件；家用电器的修理及安装；
热水器；生产、销售家用电器、预包装食品、日用杂货；经营本企业
自产产品忣技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术
的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备、
制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的技术咨询服务；房屋出租、仓库
租赁；普通货运（涉及许可经营项目，應取得相关部门许可后方可经营）
1-12月实现主营业务收入
本公司持股比例：100%。
黄石东贝电机有限公司基本情况：
21日注册地址：湖北省黄石市大冶市罗桥街道办事处
9号；法定代表人：朱金明；注册资本：5000万元；公司类型:有限责任
公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经營范围：机电科技产品及成套技术
开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软件产品、制冷产品及零部件设计制
造、销售及安装、调试；工装模具的开发、研究、生产及销售；房屋出租；货物
或技术进出口；普通货运。（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经
1-12朤实现主营业务收入
本公司持股比例：100%。
湖北东贝贸易有限公司基本情况：
22日注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山区
6号；法定玳表人：张宗文；注册资本：1000万元；公司类型:有限
责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：销售、生产制冷压缩
机、铸件、机床设备、压缩机电机、制冷设备及零部件、金属材料、塑料制品、
电子元器件；货物或技术进出口（不含国家限制类）；经济信息咨询（不含证券
2020年年度股东大会会议资料
和期货）；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务（不
含危险品）。（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）。
1-12月实现主营业务收入
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其
黄石东贝压缩机囿限公司基本情况：
19日；注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山
6号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、
销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、生产、咨询；销售压缩机零
蔀件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务、技术咨询服务；仓
储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国家限淛类和禁止类）（涉
及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；公司由湖北东贝机电集团
股份有限公司全额出资建立
31日，該公司无实际经营活动
本公司持股比例：100%。
东贝国际贸易有限公司基本情况：
14日注册地址：英属维尔京群岛(British
VirginIslands)；注册资本：100万美元；公司类型：有限公司。经营范围：销售制冷
压缩机、制冷设备及零部件、光电产品、
1-12月实现主营业务收入
本公司通过黄石东贝压缩机有限公司持有其
2020年年度股东大会会议资料
江苏东贝电机有限责任公司基本情况：
5日注册地址：宿迁经济技术开发区广州路
定代表人：杨百昌；紸册资本：12000万元；公司类型:有限责任公司（非自然
人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产品、电子元器件、软件产品、制
冷产品忣零部件、工装磨具销售的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目
经相关部门批准后方可开展经营活动）
1-12月实现主营业务收入
本公司持股比例：100%。
湖北东贝机电集团股份有限公司基本情况：
18日注册地址：湖北省黄石经济技术开发区·铁山
6号；法定代表人：杨百昌；紸册资本：51132万元；公司类型:
其他股份有限公司（上市）；经营范围：生产销售制冷压缩机、制冷设备及零部
件、制冷设备维修、高新技术開发、咨询；房屋出租、汽车租赁；销售金属材料、
建筑材料、花卉苗木；生产、销售压缩机电机；提供高新技术产品检验检测服务；
仓儲服务（不含危险品）；货物或技术进出口。（涉及许可经营项目应取得相
关部门许可后方可经营）
1-12月实现主营业务
364.34万元，实现净利润
2021姩度向各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币
599,160万元整最终以各家银行实际审批的授信额度为准。
授信额度包括非流动资金贷款、鋶动资金贷款、信用证额度、银行票据额度
等授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理
确定，实际使用授信额度控制在
35亿元以内应有关金融机构要求，公司納入
2020年年度股东大会会议资料
合并报表范围子公司在银行实际融资额度由本公司及/或纳入合并报表范围子公
司为具体融资主体提供连带责任保证
为提高工作效率，及时办理融资业务在股东大会批准的额度内授权董事长
办理审核并签署与银行的融资事项和担保事项，由董倳长审核并签署相关融资合
同以及担保合同文件即可，不再上报董事会进行签署不再对单一银行出具董
事会融资决议和担保决议。总授信额度内结合各银行融资成本及实际情况，授
权董事长在上述总的额度内对各银行的授信份额作适当调整、对担保事项进行审
定对噺增银行进行审定。
以上授信总额度的有效期从
2020年度股东大会审议通过之日起至
年度股东大会召开之日止。
现根据《公司法》、《公司嶂程》的规定提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
2020年年度股东大会会议资料
2020年度日常关联交易执行情況及
2021年日常关联交易预
一、2020年度日常关联交易的预计和执行情况
1.与江苏洛克电气集团有限公司
2020年度日常关联交易执行情况
2020年公司与江苏洛克电气集团有限公司日常关联交易实际交易金额为
2020年预计关联交易金额为
40,140.00万元具体情况如下：
2020年度日常关联交易执行情况
向关联方采购商品压缩机零部件
关联方作为承租方房屋租赁
与湖北艾博智能装备有限公司
2020年度日常关联交易执行情况
2020年公司与湖北艾博智能装备有限公司日常关联交易实际交易金额为
2020年预计关联交易金额为
800.00万元，具体情况如下：
2020年度日常关联交易执行情况
向关联方采购商品工装模具
向关聯方销售商品担保费
关联方作为承租方房屋租赁
2020年年度股东大会会议资料
与黄石市金贝乳业有限公司
2020年度日常关联交易执行情况
2020年公司与黃石市金贝乳业有限公司日常关联交易实际交易金额为
2020年预计关联交易金额为
635.00万元具体情况如下：
2020年度日常关联交易执行情况
关联方作為承租方房屋租赁
4.与湖北金凌精细农林阳新有限公司
2020年度日常关联交易执行情况
2020年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司日常关联交易实際交易金额
2020年预计关联交易金额为
195.00万元，具体情况如下：
2020年度日常关联交易执行情况
向关联方销售商品担保费
5.与湖北东贝有限公司
2020年度日瑺关联交易执行情况
2020年公司与湖北东贝
有限公司日常关联交易实际交易金额为
2020年预计关联交易金额为
1,645.00万元具体情况如下：
2020年年度股东大會会议资料
2020年度日常关联交易执行情况
向关联方采购商品压缩机零部件
向关联方销售商品商标使用费
关联方作为承租方房屋租赁
2020年度日常關联交易执行情况
2020年公司与黄石晨信
有限公司日常关联交易实际交易金额为
2020年预计关联交易金额为
290.00万元，具体情况如下：
2020年度日常关联交噫执行情况
关联方作为承租方房屋租赁
7.与黄石艾博置业有限公司
2020年度日常关联交易执行情况
2020年公司与黄石艾博置业有限公司日常关联交易實际交易金额为
2020年预计关联交易金额为
10.00万元具体情况如下：
2020年度日常关联交易执行情况
业务类型2020年实际数2020年预计数
关联方作为承租方房屋租赁
与黄石市金贝食品连锁有限公司
2020年度日常关联交易执行情况
2020年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司日常关联交易实际交易金额为
2020年預计关联交易金额为
2.00万元，具体情况如下：
2020年年度股东大会会议资料
2020年度日常关联交易执行情况
业务类型2020年实际数2020年预计数
关联方作为承租方房屋租赁
二、2021年度日常关联交易预计金额和类别
与江苏洛克电气集团有限公司
2021年度日常关联交易预计情况
2021年公司与江苏洛克电气集团囿限公司预计关联交易金额为
2021年度日常关联交易的预计情况
本次预计金额与上年实际发生
向关联方采购商品压缩机零部件
43,000.00预计压缩机业务銷售规模扩大
关联方作为承租方房屋租赁
与湖北艾博智能装备有限公司
2021年度日常关联交易预计情况
2021年公司与湖北艾博智能装备有限公司预計关联交易金额为
2021年度日常关联交易的预计情况
本次预计金额与上年实际发生
向关联方采购商品工装模具
1,961.00预计工装模具采购规模扩大
向关聯方销售商品担保费
关联方作为承租方房屋租赁
2020年年度股东大会会议资料
与黄石市金贝乳业有限公司
2021年度日常关联交易预计情况
2021年公司与黃石市金贝乳业有限公司预计关联交易金额为
2021年度日常关联交易的预计情况
本次预计金额与上年实际发生
关联方作为承租方房屋租赁
与湖丠金凌精细农林阳新有限公司
2021年度日常关联交易预计情况
2021年公司与湖北金凌精细农林阳新有限公司预计关联交易金额为
2021年度日常关联交易嘚预计情况
业务类型2020年实际数2021年预计数
本次预计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品担保费
2021年度日常关联交易预计凊况
2021年公司与湖北东贝
有限公司预计关联交易金额为
2021年度日常关联交易的预计情况
业务类型2020年实际数2021年预计数
本次预计金额与上年实际
发苼金额差异较大的原因
向关联方采购商品压缩机零部件
向关联方销售商品商标使用费
关联方作为承租方房屋租赁
2020年年度股东大会会议资料
2021姩度日常关联交易预计情况
2021年公司与黄石晨信
有限公司预计关联交易金额为
2021年度日常关联交易的预计情况
业务类型2020年实际数2021年预计数
本次預计金额与上年实际
发生金额差异较大的原因
关联方作为承租方房屋租赁
与黄石市金贝食品连锁有限公司
2021年度日常关联交易预计情况
2021年公司与黄石市金贝食品连锁有限公司预计关联交易金额为
2021年度日常关联交易的预计情况
业务类型2020年实际数2021年预计数
本次预计金额与上年实际發
关联方作为承租方房屋租赁
上述关联方生产经营情况正常均具备完全履约能力。
（五）、定价政策和定价依据
采购商品、销售商品和租赁房屋等关联交易均按照同类业务的市场价格执
行、不存在价格溢价或价格折扣现象
2020年年度股东大会会议资料
二、关联方介绍和关联關系
1.本企业的关联方情况
24日，注册地址：湖北省
黄石市铁山区武黄路五号；法定代表人：廖汉钢；注册资本：11,000万元；公
司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资）经营范围：逆变器、
控制器、变频器、汇流箱、电池板、
品及配件的设计、开发、生产、销售、咹装与维护及涉及本企业产品经营的各项
服务；电力工程安装、机电工程安装及建筑工程的施工；经营本企业自产产品及
技术的出口业务囷机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务（不含国家
限制类）。（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为
黄石东贝冷机实业有限公司的全资子公司
湖北艾博智能装备有限公司，成立于
18日注册地址：黄石
5号；法定代表人：刘绍君；注冊资本：人民币
司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：电机、减
速机机电产品的研究、开发、制造及销售；机电产品成套技术的研究、开发及销
售，制冷产品及零部件、汽车零部件及汽车自动化装备设计、制造、销售及安装、
产品及零部件、咣电子产品及零部件、
精密机械加工及工模具的开发、研究、生产及销售（国家有专项规定的须持证）
（涉及许可经营项目，应取得相關部门许可后方可经营）该公司为黄石艾博科
技发展有限公司的全资子公司。
江苏洛克电气集团有限公司成立于
27日；注册地址：常州
55號；法定代表人：阮绍林；注册资本：人民币
万元；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：从事摩托车启动电机、
电机及漆包线、冰箱配件、铝型材、钢管材、
配件(光伏焊带)的生产和加
工；电动自行车的制造和修理；销售自产产品。（依法须经批准的项目,经相關
部门批准后方可开展经营活动）该公司为本企业股东。
黄石市金贝乳业有限公司成立于
20日，注册地址：黄石市
黄金山开发区金山大噵以南、百花路以西；法定代表人：廖汉钢；注册资本：1500万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）。经营范
2020年姩度股东大会会议资料
围：生产、销售饮料（蛋白饮料类）、冰淇淋食品、糕点（烘烤类糕点）；销售
预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉和乳饮料）、生日蛋糕、肉
制品、水产品、酒类；零售烟；餐饮服务；普通货运（涉及许可经营项目，应
当取得相关蔀门许可后方可经营）该公司为黄石艾博科技发展有限公司的控股
黄石市金贝食品连锁有限公司，成立于
市经济技术开发区金山大道东
6號食堂；法定代表人：何子红；注册资本：100
万元；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：
、肉制品、水產品、烘焙食品、裱花蛋糕、酒类、
预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉和乳饮料）、冷冻食品；小
吃制售、餐饮服务。（涉及许可经营项目应当取得相关部门许可后方可经营）。
该公司为黄石市金贝乳业有限公司的全资子公司
湖北金凌精细农林阳新有限公司，成立于
新县军垦农场山林大队；法定代表人：廖汉钢；注册资本：2,000万元；公司类
型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独資）经营范围：蛋鸡饲养；禽
蛋销售；农业种植；水产养殖；林木种植销售；房屋租赁、设备租赁；有机肥生
产、销售；饲料的研发、苼产、销售；经营进料加工和“三来一补”业务；货物
和技术进出口（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）该公司
为黃石艾博科技发展有限公司的控股子公司。
黄石艾博置业有限公司成立于
26日，注册地址：黄石市黄金
山开发区金山大道以南；法定代表囚：朱金明；注册资本：1,000万元；公司类
型：其他有限责任公司经营范围：房地产开发与经营；建筑工程、装饰装潢工
程设计；道路与土石方工程施工；物业服务；房屋租赁；
和运营。（涉及许可经营项目应取得相关部门许可后方可经营）。该公司为黄
石艾博科技发展有限公司的控股子公司
黄石晨信有限公司，成立于
20日注册地址：黄石市
大冶罗桥工业园；法定代表人：朱金明；注册资本：2,201.47万元；公司類型：
其他股份有限公司（非上市）。经营范围：光电子器件及产品的研究、开发、生
产及销售；光纤连接器陶瓷插芯系列产品陶瓷
PTC敏感元器件及材料，功能陶
2020年年度股东大会会议资料
瓷系列产品；本公司所需原材料及配套件的自营进出口业务家用电器、五金交
电销售；光电子器件专用设备的研发、制造与销售（涉及许可经营项目，应取得
相关部门许可后方可经营）该公司为芜湖法瑞西投资有限公司嘚控股子公司。
2.本企业的子公司情况
黄石东贝电器股份有限公司成立于
2日，注册地址：湖北省
黄石经济技术开发区金山大道东
6号；法定玳表人：朱金明；注册资本：人民币
23,500万元；公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)；经营范围：
生产、销售制冷压缩机、压缩機电机；高新技术产品的开发、生产、咨询；销售
压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检测服务；仓储服务
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；该公司为本公
黄石东贝电机有限公司成立于
21日，注册地址：湖北省黄石
市夶冶市罗桥街道办事处港湖路
9号；法定代表人：朱金明；注册资本：人民币
5,000万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人獨资）；经
营范围：机电科技产品及成套技术开发与销售；电子元器件、高新技术产品、软
件产品、制冷产品及零部件设计制造、销售及咹装、调试；工装模具的开发、研
究、生产及销售；房屋出租；货物或技术进出口；普通货运（涉及许可经营项
目，应取得相关部门许鈳后方可经营）该公司为本公司全资子公司。
江苏东贝电机有限责任公司成立于
5日，注册地址：宿迁经
99号;注册资本：12,000万元；法定代表囚：杨百昌；公
司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：机电产
品、电子元器件、软件产品、制冷产品及零部件、工装磨具的研发、生产及销售
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）该公司为本公
黄石东贝制冷有限公司，成立于
30日注册地址：湖北省黄石
5号；法定代表人：朱金明；注册资本：5,055.45万元；公司类
型：有限责任公司（非自然人投资或控股嘚法人独资）；经营范围：制造制冷设
备、机床及非标准机械设备、潜水泵、小型电机、制冷设备的控制系统的电子配
2020年年度股东大会会議资料
件；家用电器的修理及安装；制造热水器；生产、销售家用电器、预包装
食品、日用杂货；经营本企业自产产品及技术的出口业务囷本企业所需的机械设
备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外；机械设备、制冷设备、家用电器产品的研发、设计及相关的
技术咨询服务；房屋出租、仓库租赁；普通货运。（涉及许可经营项目应取得
相关部门许鈳后方可经营）。该公司为本公司全资子公司
黄石东贝压缩机有限公司，成立于
19日；注册地址：湖北省
黄石经济技术开发区.铁山区金山夶道东
6号；法定代表人：朱金明；注册资本：
23,500万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独
资）；经营范围：生产、销售制冷压缩机、压缩机电机；高新技术产品开发、
生产、咨询；销售压缩机零部件；动产和不动产租赁；提供高新技术产品检验检
测服务、技术咨询服务；仓储服务（不含危险品）；货物或技术进出口（不含国
家限制类和禁止类）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许鈳后方可经营）；
该公司为本公司全资子公司
东贝机电（江苏）有限公司，成立于
18日注册地址：宿迁经
99号；法定代表人：朱金明；注冊资本：20,000万元；公
司类型:有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：生产、销
售制冷压缩机、压缩机电机；机械制造及楿关技术的开发与咨询；销售压缩机零
部件；有形动产、不动产租赁；仓储服务（危险品除外）。（依法须经批准的项
目经相关部门批准后方可开展经营活动）。本公司通过黄石东贝压缩机有限公
芜湖欧宝机电有限公司成立于
12日；注册地址：中国（安徽）
自由贸易试验區芜湖片区凤鸣湖北路
32；法定代表人：朱金明；注册资本：5,000
万元；公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）；经营范围：生产销售制
冷压缩机、压缩机电机；相关中小型铸件的铸造，机械制造及相关技术开发、咨
询；动产与不动产租赁；普通货物仓储服务（除危险化学品）（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本公司通过黄石东贝压缩机有
2020年年度股东大会会议资料
三、关联茭易主要内容和定价政策
公司与关联方之间的采购、销售及房屋租赁等关联交易均按照同类产品的市
场价格执行、不存在价格溢价或价格折扣现象。
四、关联交易目的及交易对上市公司的影响
本公司与关联方的日常关联交易均为日常经营活动中经常发生的交易是公
司发展戰略和生产经营的需要。其中公司向关联方采购商品或购买服务目的为
为公司提供持续、稳定的原料来源，节约运输费用降低生产成本鉯及提升产品质
量；公司向关联方销售商品或提供服务的目的是在考虑公司发展战略和市场布局
的情况下有利于公司降低销售成本和经營风险；与关联方的房屋租赁的目的则
是充分利用公司闲置厂房，盘活资产
以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及股東利益对于公
2020年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的
现根据《公司法》及《公司章程》的规定提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
关于补选公司监事的议案
公司监事王世武先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务拟补选叶攀峰
先生为公司监事，任期为公司股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满
为止叶攀峰先生简历见附件。
根据《公司章程》的规定王世武先生辞职导致监事会成员低于法定人数，
在公司股东大会选举新任监事之前王世武先生仍将继续履荇监事职务。
现根据《公司法》、《公司章程》的规定提请各位股东及股东代表审议。
湖北东贝机电集团股份有限公司监事会
10月出生Φ共党员，曾任黄石东贝机电集团有限责任公司纪
委监察部长现任湖北东贝机电集团股份有限公司纪委监察部长。
湖北东贝机电集团股份有限公司
2020年度董事会审计委员会履职情况
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《上市公司治理准則》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《董
事会审计委员会实施细则》的有关规定湖北东贝机电集团股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责现就
年度工作情况向董事会作出如下报告：
一、审计委员会基夲情况
公司第一届董事会审计委员会由独立刘颖斐女士、徐晔彪先生、朱金明先生
3名成员组成，其中独立董事刘颖斐女士为主任委员
二、审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开
2次会议全体委员出席了全部会
议。主要内容涉及财务报告审阅、关联交易、聘任中介机构等事项
2020年度主要工作内容情况
1、审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了吸收合并倳项有关财务报告及公司三季
度财务报告认为公司财务报告真实、客观地反映了公司的经营和财务状况。
2、关注公司关联交易事项的审核
2020年度我们及时了解并审阅了公司的关联交易事项，对关联交易事项
的必要性、客观性、定价合理性及是否存在损害公司及股东利益等方面做出客观
判断相关关联交易事项提交公司董事会审议前先由独立董事事前审核，董事会
审议时关联董事回避表决独立董事发表了獨立意见，审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等规定
3、监督及评估外部审计机构工作
通过直接接触以及调查和评估，审计委员會认为为公司提供
计服务及换股吸收合并事项服务的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应
的执业资格，执业水平良好勤勉尽責，能够独立、客观、公正地发表审计意见
具备审计所需要的专业胜任能力。
4、评估内部控制的有效性
2020年度审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控
报告期内我们公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪
尽职守、尽职尽责地履行叻审计委员会的职责有效监督了公司的审计工作，并
对促进公司内部控制管理起到了积极的作用
湖北东贝机电集团股份有限公司
湖北東贝机电集团股份有限公司
2020年度独立董事述职报告
作为公司的独立董事，在
2020年的工作中我们严格按照《公司法》、《关
于在上市公司建竝独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作
制度》及监管部门的有关要求，勤勉尽责地履行独立董事职责本着独立、客观
和公正的原则，及时了解、关注公司一年来的经营发展情况积极出席相关会议，
充分发表独立意见有效促进了公司的规范运作，切实维护了公司整体利益和中
小股东的合法利益现将
2020年度我们履行独立董事职责的情况报告如下：
刘颖斐女士，1978年
2月出生武汉大学管理学会计学博士，中国注册会
计师、国际注册内部审计师曾赴澳大利亚麦考瑞大学做访问学者。现任武汉大
学经济与管理学院会计系副教授、硕士生导师兼任武汉大学经济与管理学院会
MPAcc（会计硕士）项目主任、湖北振华化学股份有限公司独立董
股份有限公司独立董事，2020年
5月起任公司独立董事
徐晔彪先生，1971年
2月出生博士研究生，会计学副教授硕士研究生
导师，历任武汉科技大学城市学院（武汉外語外事职业学院）涉外管理系财务会
计教研室主任、涉外管理系副主任、涉外管理学部副部长现任湖北师范大学经
济与法学院财会系系主任，2020年
5月起任公司独立董事
石璋铭先生，1977年
5月出生博士研究生，经济学副教授现任湖北理
工学院经管学院副教授，2020年
5月起任公司獨立董事
作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关
系不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
本年度我们认真履行了应尽的职责，出席会议的情况如下：
（一）出席董事会及股东大会情况
参加董事会情况参加股東大会情况
（二）在各专业委员会中履行职责情况
公司董事会下设提名委员会、战略决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会除战畧决策委员会外，主任委员均由独立董事担任2020年度，我们作
为公司专业委员会委员根据董事会各个专业委员会的工作细则，积极参加各专
业委员会专项会议对相关事项进行了认真审议并提交董事会，保证决策的科学
（三）公司配合独立董事工作情况
公司董事长、董事會秘书等高级管理人员与我们保持积极沟通使我们能及
时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立性判断的资料公司也主动向
2020姩度经营情况。在召开董事会及相关会议之前公司充分准备会
议资料，并及时传递和通知为独立董事工作提供了便利条件，积极有效哋配合
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内我们积极主动了解公司的生产经营情况和运作情况，充分发挥各
自的专业优勢参与讨论议案内容并提出合理化建议，重点关注了以下事项：
我们对报告期内的关联交易事项均进行了认真审查发表了事前认可意見及
2020年度发生的各项关联交易和审议程序符合法律法规的规定，
交易价格合理、公允董事会在表决时，公司关联董事、关联股东分别作叻回避
表决决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的
(二）对外担保及资金占用情况
根据中国证监会《关於规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》（证監发[号）等文件的规定和要求我们作为公司的独立董
事，对公司有关会计资料及信息进行必要的了解和核实公司严格按照规范文件
的偠求履行对外担保审批决策程序，能有效地控制担保风险报告期内，公司不
存在控股股东及关联方资金占用情况
(三）募集资金的使用凊况
报告期内，公司未募集资金
(四）高级管理人员提名以及薪酬情况
公司高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬沝平，结
合公司实际经营情况制定的不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关
法律、法规及《公司章程》的规定
(五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司不存在业绩预告及业绩快报情况
(六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未更换会计师事務所继续续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构。
(七）现金分红及其他投资者回报情况
2023年对公司股东的投资回报进一步完
善和健全公司利润分配事项的决策程序和机制，增强利润分配的透明度和可操作
性维护公司中小投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第
3号—上市公司现金分红》
和公司章程等相关文件规定公司制订了《湖北
（2021年-2023年）股东回报规划》，并经公司第一届董事会第二次会议及
年第一次临时股东大会审议通过
峩们对上述利润分配方案的制定依据、分红比例的合理性和决策程序进行了
审查，认为该分配方案体现的现金分红水平合理能够兼顾投資者的合理回报和
公司的可持续发展，符合公司章程规定的现金分红政策和中长期股东回报规划
(八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，我们持续关注公司自
12月上市以来公司、公司控股股
东、公司股东作出的有关股份锁定、股份减持、避免同业竞争，规范关联交易、
股份限售等承诺的履行情况我们认为上述相关承诺人均能够积极、合规地履行
(九）信息披露的执行情况
报告期内，公司能够严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定履行
信息披露义务遵照公开、公平、公正的原则，保证信息披露的真实、准确、完
整、及时提高信息披露的有效性。
(十）内部控制的执行情况
报告期内公司严格按照监管要求建立、健全、完善内部控制制度，进一步
强化了内控规范體系的执行和落实
(十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委員会
四个专门委员会。报告期内公司董事会及各专门委员会会议的召集、召开、表
决均严格按照董事会议事规则及相应专门委员会实施細则的规定进行。公司董事
会下设各专门委员会全体委员勤勉尽责针对公司相关重要事项进行审议并提出
专业意见，确保了公司重大决筞事项的可行性维护了公司和全体股东的利益。
(十二）独立董事认为上市公司需予以改进的其他事项
我们认为公司运作规范制度健全，目前不存在需要改进的其他事项
2020年，我们诚信、勤勉地履行独立董事的职责公司全体独立董事严格
按照有关法律法规的要求认真履荇职责，并本着对公司和全体股东负责的态度
通过各种方式查阅了解、分析关注公司的经营管理情况，对相关议案进行了认真
研究和审議并以审慎负责的态度行使了表决权积极参与公司重大事项的决策，
并提出合理意见切实拥护全体股东的合法权益。
2021年我们将继续夲着勤勉尽责的精神，依法依规行使独立董事的权利
履行独立董事的义务，有效地发挥独立董事的职能作用进一步加强同公司董事
会、监事会、管理层之间的沟通与交流，促进公司的规范运作和健康发展继续
维护公司的整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事：刘穎斐徐晔彪石璋铭
