哪些dcep数字货币怎么买牌照值得办理，是不是越贵的越好

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2021-01-13 06:19 标签： dcep数字货币怎么买

在加拿大经营金钱服务业务之前您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(MSB)。

全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础在FINTRAC检查期间，重要的是要证明所需的文档已经准备就绪并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训，能够有效地执行遵从性程序的所有元素高级管理人员必须批准合规计划，合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力你必须:

1.指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;

2.制定并应用由高级管理人员批准的最新的书面合规政策和程序;

3.应用及记录风险评估，包括缓解措施及策略;

4.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;

5.每两年回顾你的法规遵循计划(程序和培训计划)，以测试其有效性

加拿大MSB牌照的业务范围;

1.外滙交噫:进行交易，货币兑换例如美元兑换加元等等

2.资金支付：使用电子转帐网络或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个囚或组织

3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现給特定的个人或组织

1.MSB牌照的金融业务方案设计

2.准备与撰写申请材料

3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请

4.申请过程中，负责囙答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题

5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰寫及提交

加拿大MSB是目前所有国内AA类牌中办理费用相对较低的牌照，加拿大MSB不需要缴纳保证金以及维护费用并且办理周期短，照比其他牌照优势明显

我要回帖

更多关于 dcep数字货币怎么买 的文章

 

随机推荐