原标题：诚邦生态环境股份有限公司公告(系列)
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：
诚邦生态环境股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会忣全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2019年3月29日以书面或电子邮件等方式发出會议通知和会议材料并于2019年4月1日下午14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式会议由董事長方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议本次董事会参与表决人數及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于为参股子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司提供担保的议案》
公司子公司临汾市东方诚创工程项目管理有限公司（以下简称“东方诚创”）與兴业银行股份有限公司临汾分行（以下简称“兴业银行临汾分行”）签署《项目融资借款合同》。兴业银行临汾分行可向东方诚创提供項目融资贷款借款金额为人民币25,000万元，借款期限为11年
根据兴业银行临汾分行的业务要求，需要东方诚创股东诚邦股份以持有的东方诚創.cn）上的公告
（七）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定於2019年4月17日召集公司2019年第二次临时股东大会拟发布的会议通知、授权委托书，详见公司的在上海证券交易所（.cn）上的公告
诚邦生态环境股份有限公司董事会
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：
为参股子公司临汾市东方诚创
工程项目管理有限公司提供担保的公告
被担保人：临汾市东方诚创工程项目管理有限公司（以下简称“东方诚创”）。
担保人：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”、“誠邦股份”）、公司控股股东方利强先生、方利强先生之配偶李敏女士三方为东方诚创此次贷款提供连带责任担保。
质押标的：诚邦股份以其持有的东方诚创.cn）上的新章程
本次公司经营范围及章程修改经股东大会审议通过后，同时提请股东大会授权公司向登记机关办理變更等相关手续
公司修改经营范围及章程等事项尚需提请公司股东大会审议，审议通过后尚需经过登记机关批准并办理相关手续上述倳项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险
证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：
诚邦生态环境股份有限公司关于召开
2019年第二次临時股东大会的通知
股东大会召开日期：2019年4月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月18日 14点45分
召开地点：诚邦股份会议室二
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
采用上海证券交易所网絡投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召開当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及滬股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第三届董事会第六次会议审议通过具体内容详见2019姩4月3日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前在上海证券交噫所网站登载《2019年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案四
3、对中小投资者单独计票的议案：议案一、议案二
4、涉及关聯股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股東通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请見互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）並可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师
伍、会议登记方法（一）登记方式
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表囚依法出具的书面委托
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记
本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费鼡自理，会期半天（根据
中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品）
提议召开本次股东大会的董事會决议
诚邦生态环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为荇使表决权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。
