平台1万算是洗钱吗，走流水靠不靠谱

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-12-01 15:02 标签： 怎么判断银行转账为洗钱

涉嫌1万算是洗钱吗罪的要结合仩游犯罪的具体情况判断可能的刑期，按刑法规定第一百九十一条　明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处1万算是洗钱吗数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的处五年以上十年以下有期徒刑，并处1万算是洗钱吗数额百分之五以上百分之二十以下罚金： （一）提供资金账户的； （②）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； （四）协助将资金汇往境外的； （五）鉯其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的

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