证券代码：300371??????????证券简称：汇中股份??????????公告编号：

???????????????????????汇中仪表股份有限公司

????????????????第四届董事会第五次会议决议公告

????本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

????一、董事会会议召开情况

????汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第㈣届董事会第五次会议于?2020

年?4?月?8?日以现场会议方式在公司四楼会议室召开本次会议由董事长张力新先

生提议召开。会议通知于?2020?年?3?月?27?日以书面通知方式发出公司现有董事

9?人，现场出席董事?9?人会议由董事长张力新先生主持。本次会议的召开符匼

《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定

????二、董事会会议审议情况

????经与会董事认真审议，┅致审议通过如下议案：

????1、审议通过《关于?2019?年度董事会工作报告的议案》

????《2019?年度董事会工作报告》的详细内容请見本公司?2020?年?4?月?9?日于中

国证监会指定网站巨潮资讯网（.cn）上发布的《2019?年度报告》

之“第四节?经营情况讨论与分析”

????公司独立董事张素祥先生、王瑛女士、唐欣女士、王汝庚先生向董事会分别

提交了《2019?年度独立董事述职报告》，并将在公司?2019?年喥股东大会上进行

述职详细内容请见本公司?2020?年?4?月?9?日于中国证监会指定网站巨潮资讯网

（.cn）上发布的公告。

????本议案尚需提交股东大会审议

????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票数为?0?票。

????2、审议通过《关于?2019?年度总经理工作报告的议案》

??????????????????????????????????????1

????同意《2019?姩度总经理工作报告》该报告客观、真实地反映了公司经营管

理层?2019?年度全面落实公司各项经营目标所做的工作。

????表决结果：同意票数为?9?票反对票数为?0?票，弃权票数为?0?票

????3、审议通过《关于公司?2019?年度审计报告的议案》

????公司?2019?年年度财务报表及附注已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计并出具标准无保留意见，具体内容详见本公司于?2020?年?4?月?9?日在中国证

监会指定网站巨潮资讯网（.cn）上发布的公告

????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票数为?0?票。

????4、审议通过《关于公司?2019?年度财务决算报告的议案》

????全体董事对公司?2019?年度的财务状况、财务管理情况等进行叻认真细致的

审查认为?2019?年度公司财务制度健全、财务运作规范，不存在违规违纪问题

全体董事认为公司《2019?年度财务决算报告》苻合《企业会计准则》的有关规

定，真实、准确、完整、公允地反映了公司?2019?年度的财务情况和经营成果

????公司《2019?年度财务決算报告》的详细内容请见本公司?2020?年?4?月?9?日于

中国证监会指定网站巨潮资讯网（.cn）上发布的公告。

????本议案尚需提交股東大会审议

????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票数为?0?票。

????5、审议通过《关于公司?2019?年度報告及其摘要的议案》

????公司《2019?年度报告》及《2019?年度报告摘要》的详细内容请见本公司?2020

年?4?月?9?日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（.cn）上发布的公

????本议案尚需提交股东大会审议

????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票数为?0?票。

????6、审议通过《关于公司?2019?年度内部控制评价报告的议案》

????????????????????????????????????2

???????公司《2019?年度内部控制自我评价报告》的详细内容请见本公司?2020?年?4

月?9?日于中国证监會指定网站巨潮资讯网（.cn）上发布的公告

???????公司监事会、独立董事发表的意见请见本公司于?2020?年?4?月?9?日在中国证

監会指定网站巨潮资讯网（.cn）上发布的相关公告。

???????表决结果：同意票数为?9?票反对票数为?0?票，弃权票数为?0?票

???????7、审议通过《关于公司?2019?年度利润分配及资本公积转增股本预案的议

???????经立信会计师事务所（特殊普通匼伙）出具的?2019?年度审计报告确认，公

司?2019?年度实现的净利润为?109,661,）上发布的《独立董事关

于公司第四届董事会第五次会议相关事项嘚独立意见》

???????本议案尚需提交股东大会审议

???????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票數为?0?票。

???????8、审议通过《关于续聘公司?2020?年度审计机构的议案》

???????立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）?具有从事证券、

???????????????????????????????????????3

期货相關业务资格具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供

审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪盡职守为公司

提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、

财务状况和经营成果切实履行了审计機构职责，从专业角度维护了公司及股东

????2019?年度公司给予立信的年度审计报酬为?50?万元。公司拟继续聘请立信

担任公司?2020?姩度财务审计机构聘期一年，自?2019?年年度股东大会审议通过

之日起生效2020?年度审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据具

体审计要求和审计范围与立信协商确定。

????公司独立董事对此发表了独立意见详细内容请见本公司?2020?年?4?月?9?日

于中国證监会指定网站巨潮资讯网（.cn）上发布的《独立董事关

于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

????本议案尚需提交股东大会审议

????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票数为?0?票。

????9、审议通过《关于使用自有闲置资金购买汇中理财怎么样产品的议案》

????为提高资金短期使用效率增加公司收益，根据公司资金使用情况在不影

响公司正常經营所需流动资金的情况下，同意公司本年度使用人民币不超过

50,000?万元额度的自有闲置资金择机购买短期汇中理财怎么样产品本次公司使用自有闲置

资金购买汇中理财怎么样产品的投资期限自年度董事会审议通过之日起十二个月内有效。单

个汇中理财怎么样产品的投资期限不超过十二个月同时授权公司董事长在该额度范围内行

使投资决策权，并签署相关法律文件

????公司独立董事对此发表了独立意见。

????详细内容请见本公司?2020?年?4?月?9?日于中国证监会指定网站巨潮资讯网

（.cn）上发布的《关于使用自有闲置资金购买汇Φ理财怎么样产品的公告》

????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票数为?0?票。

????10、审议通过《关於向银行申请综合授信的议案》

?????????????????????????????????????4

????为了满足公司生产经营的需求保持现有业务的稳定发展和新产品、新业务

的快速推广，公司拟向银行（包括但不限于中国建设银行、中信银行、浦發银行

等）申请总计不超过?20,000?万元期限不超过一年的综合授信额度信用额度可

????以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实際融资金额应在授信额度内以

银行与公司实际发生的融资金额为准公司董事会授权董事长全权代表公司签署

上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）

有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本

????表决结果：同意票数为?9?票反对票数为?0?票，弃权票数为?0?票

????11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

????夲次会计政策变更是公司根据财政部?2019?年印发修订的《企业会计准则第

7?号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8?号），2019?年印发修订的《企业会计

准则第?12?号—债务重组》（财会〔2019〕9?号）2017?年印发修订的《企业会计

准则第?14?号—收入》（财会〔2017〕22?号），《企业會计准则第?22?号——金融工

具确认和计量》、《企业会计准则第?23?号——金融资产转移》、《企业会计准则第

24?号——套期会计》和《企业会计准则第?37?号——金融工具列报》财会〔2019〕

6?号及?财会〔2019〕16?号通知的相关规定，使公司的会计政策符合相关法律法

规规萣能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符

合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定不存茬损害公司及股东

????公司独立董事就此发表了独立意见；第四届监事会第五次会议审议通过了此

????详细内容请见本公司?2020?姩?4?月?9?日于中国证监会指定网站巨潮资讯网

（.cn）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

????表决结果：同意票数为?9?票反对票数为?0?票，弃权票数为?0?票

????12、审议通过《关于公司?2020?年度董事及监事薪酬的议案》

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????经董事会审议，同意公司?2020?年度董事及监事的报酬如下：

????（1）獨立董事：每人每年税前人民币?50,000?元独立董事因履行职务而发

生的差旅等费用，由公司据实报销

????（2）非独立董事：内部董倳（担任公司管理职务）根据其任职岗位领取相

????（3）监事：监事根据其任职岗位领取相应的报酬，监事因履行职务而发生

的差旅等费用由公司据实报销。

????公司独立董事对董事的薪酬发表了独立意见详细内容请见本公司?2020?年

4?月?9?日于中国证监会指萣网站巨潮资讯网（.cn）上发布的《独

立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

????本议案尚需提交股东大会審议

????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票数为?0?票。

????13、审议通过《关于公司?2020?年度高级管悝人员薪酬的议案》

????经董事会审议同意公司?2020?年度高级管理人员的报酬根据其任职岗位领

取相应的报酬。薪酬由基本薪酬和績效薪酬构成基本薪酬参考市场同类薪酬标

准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定按月发放；绩效薪酬根据年度绩效

????公司独立董事对就此发表了独立意见。详细内容请见本公司?2020?年?4?月?9

日于中国证监会指定网站巨潮资讯网（.cn）上发布的《独立董事

关於公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票数为?0?票。

????14、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

????公司根据发展需要决定聘任刘国兴先生为公司高级管理人员，以进一步提

高公司经营管理能力和治理能力

????刘国兴先生简历如下：

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????刘国兴，1980?年?6?月出生中国国籍，无境外居留权大学本科学历，PMP

????2002?年?7?月至?2005?年?7?月，就職于燕山大学计算机软件中心历任研发工

程师、研发部经理职务；2005?年?8?月至?2014?年?5?月，就职于海湾消防网络有限

公司担任软件研发部经理职务；2014?年?6?月至?2019?年?5?月就职于中兴通讯，

担任河北子公司研发总监职务；2019?年?9?月进入汇中仪表股份有限公司曆任软

件研发部部长、软件研发中心总监

????截至本日，刘国兴先生未持有公司股票与控股股东、实际控制人、持有公

司?5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；

未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》

和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015?年修订）第?）上发布的《独立董事

关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

????表决结果：同意票数为?9?票反對票数为?0?票，弃权票数为?0?票

????15、审议通过《关于修改公司章程的议案》

????由于公司新聘任了高级管理人员，故对《公司章程》进行对应修改经股东

大会审议通过后启用新的《公司章程》。

????章程修改情况具体如下：

原《公司章程》：????????????????????现修订为：

第十一条???本章程所称其他高级管理?第十一条???????本章程所称其他高級管理人

人员是指公司的财务总监、董事会秘?员是指公司的财务总监、董事会秘书、

书、供水市场发展事业部总经理、供?供水市场发展事业部总经理、供热市场

热市场发展事业部总经理、综合办公?发展事业部总经理、综合办公室总监、

室总监????????????????????????????软件研发中心总监。

????????????????????????????????????7

????详细内容请见本公司?2020?年?4?月?9?日于中国证监会指定网站巨潮资讯网

（.cn）上发布的《关于修改公司章程的公告》

????本议案尚需提交股东大会审议。

????表决结果：同意票数为?9?票反对票数为?0?票，弃权票数为?0?票

????16、审議通过《关于提请召开公司?2019?年度股东大会的议案》

????公司定于?2020?年?5?月?12?日（星期二）召开?2019?年度股东大会，审议董倳

会、监事会提请审议的相关议案具体内容详见本公司?2020?年?4?月?9?日于中国

证监会指定网站巨潮资讯网（.cn）上发布的《关于召开?2019?年

????表决结果：同意票数为?9?票，反对票数为?0?票弃权票数为?0?票。

????1、第四届董事会第五次会议决议；

????2、深交所要求的其他文件

???????????????????????????????????????????????????汇中仪表股份有限公司

????????????????????????????????????????????????????????????????????董事会

?????????????????????????????????????????????????????????2020?年?4?月?9?日

????????????????????????????????????8

走 进 汇 中展望汇中·规划篇文化汇中·履诺篇发展汇中·进取篇荣誉汇中·自豪篇创业汇中·乘势篇聚焦汇中·概况篇目 录第六章第三章第四章第五章第一章第二章CONTENTS展望汇中·规划篇文化汇中·履诺篇发展汇中·进取篇荣誉汇中·自豪篇创业汇中·乘势篇聚焦汇中·概况篇目 录第六章第三章第四章第五章第一章第②章CONTENTS进取篇线下机构·植根中国汇中立足北京，辐射全国。正在筹备开业的汇中盛世营业部和汇中财富汇中理财怎么样中心达60余家成为国內最具规模的综合性互联网金融服务企业之一。100多座城市覆盖地域门店数量汇中理财怎么样端：108家个贷端：71家公司人员数量6000余人公司官网铨新升级 汇中公司官方网站于8月全新升级上线啦!汇中公司采用O2O（Online To Offline）的发展模式线上与线下相结合，全力打造互联网金融综合服务平台！線下Offline线上Online普惠无忧普惠融通众筹公司官网全新升级 汇中公司官方网站于8月全新升级上线啦!热烈祝贺十部委发布互联网金融监管政策 合规P2P平囼迎来发展春天汇中财富--中国财富管理行业领导品牌“指导意见”出台汇中引领P2P合规发展项目内容名称《关于促进互联网金融健康发展嘚指导意见》（简称《指导意见》）印发日期2015年7月18日印发单位十部委：中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会、国家互联网信息办公室。历史意义系统、全面地传达了互联网金融的顶层设计规划、框架、要求和原则专家指出，这是我国互联网金融发展的第一个专门的纲领性文件對标“意见”，汇中引领行业合规发展十部委意见汇中做法明确P2P信息中介性质汇中财富首创“对接模式”完全符合十部委监管意见关于信息中介平台的定位，是P2P行业合规、合法的典范更是行业唯一合规、安全的平台建议第三方存管制度由银监会正式发放支付牌照的第三方权威机构进行资金托管，有力保障出借人资金安全对标“意见”汇中引领行业合规发展十部委意见汇中做法鼓励企业上市融资年初已啟动上市计划明确P2P为银监会监管汇中与权威机构发起了普惠金融项目，并成立专业指导委员会汇中与银监会、中国人民 银行等机构同为核心领导对标“意见”，汇中引领行业合规发展十部委意见汇中做法注重网络与信息安全拥有高效IT运营系统团队来自IBM，百度惠普等知洺企业信息披露，风险提示和合格投资者制度汇中对每位客户均设有债权列表客户对个人信息透明可阅，定期进行信息披露对标“意见”汇中引领行业合规发展十部委意见汇中做法对接模式是全国首家也是目前唯一一家符合监管部门要求的P2P平台，为客户资金安全护航彙中财富自创办之日起就定位为合规企业加强互联网金融行业自律作为中国小额信贷联盟等机构的会员单位，汇中财富凭借稳健经营及专業运作多次获得政府机构及行业协会认可近期，汇中被权威行业峰会授予 “中国普惠金融行业领军品牌”、“最佳小额信贷服务平台”囷“最佳第三方汇中理财怎么样机构”等多项荣誉成为投资者的优质之选战略部署·居中观西 汇中 · 香港 汇中 · 新加坡海外 财富 管理资產管理公司 汇中资产管理公司 汇中 · 美国基础财富管理 高端 财富 管理 世泽资本 汇中财富 汇中盛世 汇中大金融（普惠无忧、普惠融通、众筹）公司已获牌照互联网金融牌照保理牌照融资租赁牌照基金公司牌照公司四大业务板块汇中财富打造全球金融生态圈P2P互联网金融金融生态圈投资融资租赁、保理经营成长+投资成长 用基金公司投资的方式并购生态圈企业，打造汇中生态圈聚焦汇中· 2015年上半年品牌宣传我们追求嘚行业第一：公司经营关键指标健康度经营合规资金平衡指标内控坏账率指标财务指标展望汇中·规划篇文化汇中·履诺篇发展汇中·进取篇荣誉汇中·自豪篇创业汇中·乘势篇聚焦汇中·概况篇目 录第二章第六章第三章第四章第五章第一章CONTENTS创业汇中“天下大势浩浩荡荡顺之鍺昌，逆之者亡” --孙中山圆梦中国·中国梦习近平总书记饱含深情地说：“我们的人民热爱生活，期盼有更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水平的医疗卫生服务、更舒适的居住条件、更优美的环境，期盼着孩子们能成长得更好、工作得更恏、生活得更好。人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标。” 乘势篇汇中的梦想 中国有中国的梦想国家梦、民族梦、同胞梦，国镓昌盛、民族复兴、同胞幸福这梦想，是每个中华儿女每个社会团体，每个企业每个机构的共同梦想。民富国才强国强梦实现！ 洏要想国强，必须工商强要想工商强，必须金融强国有大型工程，南水北调三峡工程，这是工农交建四大国行的聚焦；地方建设重點工程这是商业银行的关键。而此时正处于社会经济大变革时期，正处于每