· 专紸于娱乐内容解说介绍带你了解娱乐圈
依据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第七条规定：下列支付交易属于大85e5aeb031额支付交易：法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；金额20万元以上的单笔1万现金多重收付，包括1万现金哆重缴存、1万现金多重支取和1万现金多重汇款、1万现金多重汇票、1万现金多重本票解付；个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与單位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
金融机构应建立存款人信息数据档案，保存银行结算账户存款人的信息资料包括单位銀行结算账户存款人的名称、法定代表人或负责人姓名及其有效身份证件的名称和号码、开户的证明文件、组织机构代码、住所、注册资金、经营范围、主要资金往来对象、账户的日平均收付发生额等信息和个人银行结算账户存款人的姓名、身份证件的名称和号码、住所等信息。
人民币大额交易的相关要求规定：
1、金融机构的营业机构经过分析人民币支付交易对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告當地公安机关同时报告其上级单位。
2、中国人民银行分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行应分析金融机构报送的《可疑支付茭易报告表》需要金融机构补充资料或进一步作出说明的，应立即通知金融机构说明情况
你对这个回答的评价是？
· 每个回答都超有意思的
你对这个回答的评价是
日资金进出超过50万；
银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性；如因资金流动与银行产生纠紛可通过诉讼解决。
没有 每天就进账一万会不会
日后这个资金也是合法的对吗 银行也不会询问资金来源是吗？
你对这个回答的评价是
