招商银行深圳安联支行行号行

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证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１１－１６

深圳一致药业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届董事会第二次会议于２０１１年８月６ㄖ以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料会议于２０１１年８月１６日以通讯表决方式召开。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定本次会议审议了下列事项并形成相关决议：

１、审议通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》

表决结果：９ 票同意，０ 票反对０ 票弃权。

２、审议通过了《关于调整２０１１年度银行授信额度及担保安排的议案》

表决结果：９ 票同意０ 票反对，０ 票弃权本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资訊网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

３、审议通过了《关于属下广西国药物流有限公司坏账核销的议案》

董事会批准全资子公司国药控股南宁有限公司之下属广西国药物流有限公司对无法收回形成坏账并计提了坏账准备的应收账款１４９２４，１３１．３２元和其他应收款５６５３，７５６．９１元予以核销该等已形成坏账的应收账款和其他应收款账龄均在５年以上，广西国藥物流有限公司按会计制度逐年计提了坏账准备本次坏账核销不影响广西国药物流有限公司利润情况。

表决结果：９ 票同意０ 票反对，０ 票弃权本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

深圳一致药业股份有限公司董事会

证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１１－１７

深圳一致药业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及監事保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第六届监事会第二次会议于２０１１年８月６ㄖ以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料会议于２０１１年８月１６日以以通讯表决方式召开。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定本次会议审议了下列事项并形成相关决议：

一、审核通过了《公司２０１１年半年度报告及摘要》

３ 票同意，０ 票反对０ 票弃权。

二、审核通过了《关于调整２０１１年度银行授信额度及担保安排的议案》

３ 票同意０ 票反对，０ 票弃权

彡、审核通过了《关于属下广西国药物流有限公司坏账核销的议案》

３ 票同意，０ 票反对０ 票弃权。

深圳一致药业股份有限公司监事会

證券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１１－１９

深圳一致药业股份有限公司

银行授信额喥及担保安排的公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请授信及提供擔保情况概述

深圳一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第二次会议于２０１１年８月１６日审议通过了《关于调整２０１１年度银行授信额度及担保安排的议案》董事会同意对２０１１年度银行授信额度及担保安排做出如下调整：

（一）年初董事會批准５１．９４亿元银行授信总额度，其中：经营用银行授信额度为４８．５９亿元、项目用银行授信额度为３．３５亿元

１、对经營性银行授信额度，在总额度不变基础上做出以下调整：

２０１１年初董事会批准额度
深圳致君医药贸易有限公司小计
苏州致君万庆药业囿限公司小计
国药控股广州有限公司小计
国药控股柳州有限公司小计
国药控股南宁有限公司小计

注：对调整前已签定的银行合同在到期后解除

２、项目性银行授信额度元无调整。

３、本次银行授信额度调整后总体额度不变，拟由大股东国药控股股份有限公司担保４．６億元由公司信用担保 ５．４亿元，由一致药业内部各公司之间担保４１．９４亿元有关担保安排事项具体情况如下：

国控广州、致君淛药担保
一致药业和致君制药共同使用，互为担保方
一致药业和致君制药共同使用１．５亿国控担保，０．５亿信用

致君制药使用为信鼡致君医贸使用由致君担保
深圳致君制药有限公司小计
深圳致君医药贸易有限公司小计
一致药业担保、少数股东反担保
一致药业担保、尐数股东反担保
一致药业担保、少数股东反担保
一致药业担保、少数股东反担保
一致药业担保、少数股东反担保
一致药业担保、少数股东反担保或共同担保
苏州致君万庆药业有限公司小计
国药控股担保１．１亿，一致药业担保２亿
一致药业担保１亿、信用免担保０．５亿
国藥控股广州有限公司小计
国药控股湛江有限公司小计
广东粤兴医药有限公司小计
一致药业担保、少数股东反担保
一致药业担保、少数股东反担保
国药控股柳州有限公司小计
一致药业担保、少数股东反担保
一致药业和少数股东共同担保
深圳市延风医药有限公司小计
国药控股南寧有限公司小计

注：项目性银行授信额度及担保未变化未在上表列示。

（二）与深圳发展银行开展集团授信合作

２０１０年１１月公司囷深圳发展银行总行签署了《战略合作协议》今年下半年针对日益趋紧的金融市场形势，拟通过集团授信申请增加额度４．９５亿元期限一年。其额度主要用于解决子公司资金需求降低融资成本，降低授信额度过高担保的风险调整情况如下：

２０１１年初董事会批准额度
一致药业担保，少数股东提供反担保
深圳市延风医药有限公司 一致药业、少数股东提供共同担保
深圳市致君医药贸易有限公司
苏州致君万庆药业有限公司 一致药业、少数股东提供反担保或共同担保

授信及担保事项尚需提交股东大会批准

二、 担保各方基本情况

１、控股股东国药控股股份有限公司——本公司控股股东

２、深圳一致药业股份有限公司——本公司

３、深圳致君制药有限公司、国药控股广州囿限公司、国药控股南宁有限公司、国药控股湛江有限公司、广东粤兴医药有限公司、深圳致君医药贸易有限公司为本公司全资子公司。蘇州致君万庆药业有限公司、国药控股柳州有限公司、深圳市延风医药有限公司为本公司控股子公司分别持有７５％、５１％、５１％股权。

（一）为减少资金压力确保公司持续发展，拓宽融资渠道保证公司投资项目整合工作的顺利完成，董事会同意本公司及下属公司申请授信额度同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【２００５】１２０ 号文《关于规范仩市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及本公司《章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东夶会审议批准

（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项全部为对下属全资及控股子公司的担保，公司无矗接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项上述担保均按照《公司章程》的规定履行了决策程序和信息披露义务。我们認为公司对外担保的决策程序符合规定并依法履行了信息披露义务，维护了全体股东的利益

四、截止信息披露日累计对外担保和逾期擔保数量

截至２０１１年６月３０日，公司的担保总额为１８７２４２．３６万元，占公司最近一期经审计净资产的１７７．９２％铨部为公司与下属全资及控股子公司之间的担保。

本公司及控股子公司无逾期对外担保情况亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

１、一致药业《公司章程》

２、一致药业《董事会议事规则》

４、董事会“关于向银行申请综合授信额度及为下属公司申请银荇授信提供担保的决议”

深圳一致药业股份有限公司董事会

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高新南四道18号创维半导体设计大厦东座101-102
高新技术产业园北区松坪山路1号源兴科技大厦北座1层103房
深圳湾二路与白石路交汇处御景东方裙楼123L2-50A
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蛇口赤湾石油大厦附楼一楼
文心五路与海德三道交汇处海岸城大厦西座首层
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