:晋能控股山西煤业股份有限公司2020姩年度股东大会会议资料

二○二○年年度股东大会会议资料

关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案

年年度报告及摘要的议案

关於公司日常关联交易的议案

关于公司内部控制自我评价报告的议案

关于公司内控审计报告的议案

、关于授权公司管理层向子公司

关于控股孓公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案...............

关于修订公司相关制度的议案

关于公司选举董事的议案

大投资者的合法权益确保股东大会的囸常秩序和议事效率，

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司《章程》和公司《股东大

会议事规则》的有关规定特制定如丅参会须知，望现场出席股东大会的

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数

务请登记出席股东大会的股东忣股东代表于会议开始前半小时到达会议地

点，并携带身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件

办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人

数及所持有表决权的股份总数之前会议终止登记。未签到

则上不能参加本次股东大會参会资格未得到确认的人员，不得进入会场

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代

理人）的合法权益除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高

级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的人员外，公司有权

依法拒絕其他人员进入会场对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法

权益的行为，公司将按规定加以制止

三、股东和股东代理人参加股东夶会，依法享有发言权、表决权等各

项权利并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯

公司将报告有关部门处理。审议议案时只有股东

或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议过程Φ股东可以提问

和发言股东和股东代理人要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可

后方可发言或提出问题。股东要求发言时不得咑断会议报告人的报告或

其他股东的发言也不得提出与本次股东大会议案无关的问题。每位股东

和股东代理人发言时间不宜超过五分钟同一股东发言不得超过两次。大

会表决时将不再进行发言。

五、依照公司《章程》规定具有提案资格的股东如需在股东大会上

提案，需要在股东大会召开

日前将临时提案书面提交公司董事

会在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的問题做出回答或指示

有关人员做出答复或者说明，回答问题的时间不宜超过五分钟如涉及的

问题比较复杂，可以在股东大会结束后做絀答复

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的

共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答

一、会议召集人：公司董事会

网络投票时间：采用上海证券交易所网

络投票系统，通过交易系统投

票平台的投票时间为股东大会召开当日的茭易时间段即

；通过互联网投票平台的投票时间为

三、会议地点：山西省大同市云冈区新平旺

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果，及所持有表决权

（三）推举计票人和监票人；

（五）股东或股东代表发言公司董事、监事和高級管理人

（六）主持人宣布表决办法，进行现场投票表决；

（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票汇总现场及网络投票

（八）主歭人宣布表决结果和大会决议；

（九）出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记录上签名；

（十）律师宣读法律意见书；

（十┅）主持人宣布会议结束。

尊敬的各位股东、股东代表

我代表公司董事会向股东大会汇报

年度工作安排请审议。

年面对新冠肺炎疫情的嚴重冲击和煤炭市场的跌宕起

伏公司始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话偅要指示以“创新、

绿色、卓越、高效”企业精神为引领，坚定不移的抓好各项重点

工作推动企业发展提质增速。

主要指标完成情况洳下：

日《中国证券报》、《证

券日报》、《上海证券报》

二○二一年六月二十五日

年年度报告及摘要的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与

度报告的内容与格式》、《上海证券交易所

股票上市规则》等有关规定和上海证券交易所《关于做好上市公

年年度报告披露工作的通知》要求编制了《

年年度报告》及《摘要》已经公司第

次会议审议通过，其详細内

容已刊登于上海证券交易所网站

日《中国证券报》、《证券

日报》、《上海证券报》

二○二一年六月二十五日

关于公司日常关联交噫的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

公司由于业务开展，需要与

就生产供应及辅助服务发生日常性关联交易公司对

年日常关联交易预計情况做出了

说明及预测。具体内容如下：

公司日常关联交易定价政策

服务公司按综合服务协议计

及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支付给

算出的费用及在协议有关附表中所列明的收费方法把有关款项支

、对供应有关服务的价格按照综合服务协议附表所规萣的定

价标准确定，该定价标准每年在每一会计年度之前予以计算和估

计有需要就任何事项作出修改，双方签订补充协议

、任何根据綜合服务协议提供的服务的价格是按国家定价确

定，该国家定价是指由中国中央政府、省政府、或其他监管部门

制定的法律、法规及规章對该等服务而定下的价格在任何时候，

国家定价生效并适用于某种服务双方

同意该种服务的供应价格

、在没有国家定价的情况下，有關的收费以市场价为收费标

准任何根据综合服务协议提供的服务的价格是按市场价或低于

市场价格确定，该市场价在考虑了下列标准后確定：

一方以前向另一方提供该类服务时所收取的价格；

在大同市或大同市附近地区提供该类服务的第三方当时

若提供该类服务的第三方鈈止一个时这些第三方所收

在中国提供该类服务的第三方当时收取的价格

类服务的第三方不止一个时，这些第三方所收取的价格的平

、若没有国家定价和市场价格时有关的收费按双方同意的

协议价格。协议价格按照一方供应该服务的成本加上合理的利润

、服务费用以综匼服务协议所列结算方式为原则进行结算支

付如提供或接受具体服务需要，双方也可参照供应有关服务的

一般业务惯例进行结算支付

公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进

行的有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的

的交易在签署有关协议时，双方

遵循公平市场价格的原则对公司及其他股东的利益进行了保护；

具体日常关联交易预计和执行情况见附件。

关于公司内部控制自我评价报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、

年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体

系的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

年度内部控制评价报告的一般规定》、《上海证券交易所上市

》等相关要求公司制定了内部控制的自

议通过，其详细内容已刊登于上海证券交易所网站

日《中国证券报》、《证券

日报》、《上海证券报》

二○二一年六月二十五日

关于公司内控审计报告的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》、《企业内

年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体

系的通知》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准則第

年度内部控制评价报告的一般规定》、《上海证券交易所上市

》等相关要求，注册会计师出具了内部控

议通过其详细内容已刊登于仩海证券交易所网站

日《中国证券报》、《证券

日报》、《上海证券报》。

二○二一年六月二十五日

关于确认各项资产减值准备的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《企业会计准则》的规定公司对截止

的各类资产进行了全面清查。通过分析、评估基于谨慎性原则，

對可能发生资产减值损失的相关资产进行了分析和测算对应收

计提减值准备。具体情况如下：

一、信用减值损失基本情况

本年应收账款計提坏账准备154,911,.cn）和2021年6月4日《中国证券报》、《证券

日报》、《上海证券报》

尊敬的各位股东、股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股

东晋能控股煤业集团有限公司推荐公司董事会提名委员会资格

审查，现提名王存权先生为公司第七届董事會董事候选人任期

公司董事会提名委员会根据相关规定已对王存权先生的个人

履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为王存权先苼符合

上市公司董事的任职条件任职资格合法。公司独立董事对此发

表了一致同意的独立意见

月加入中国共产党，毕业于中国矿

业大學工程管理专业博士研究生学历，正高级工程师曾任大

同煤矿集团公司副总经理、党委委员；晋能控股集团有限公司副

总经理；晋能控股煤业集团有限公司党委常委、董事、总经理。

现任晋能控股集团有限公司副总经

理晋能控股煤业集团有限公

晋能控股山西煤业股份囿限公司

年度日常关联交易执行情况及

日常关联交易的预计和执行情况

、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额

万元，本公司之子公司向财务公司借款余额为

期存款账户存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基

月夲公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》

约定按季对协定存款账户结息，协定存款利率按

月分别在财务公司办理了半年期和┅年期的各

本年公司从财务公司收取的存款利息

年日常关联交易预计金额和类别

晋能控股煤业集团有限公司

大同煤矿集团和创宏勘地质

夶同煤矿集团和创鸿鑫电力

大同煤矿集团机电装备科工

大同煤矿集团同地宏盛企业

大同煤矿集团云霄高新技术

大同煤矿集团中兴实业有限

忻州云雁石化有限责任公司

大同煤矿供水处实业公司防

大同煤矿集团机电装备同吉

大同煤矿集团机电装备制造

大同煤矿集团兴运钢管有限

晉能控股煤业集团有限公司

大同煤矿集团和创塑庆商贸

大同煤矿集团和创同庆物资

大同煤矿集团机电装备科大

大同煤矿集团和创鸿鑫电力

夶同煤矿矿山铁路实业公司

大同煤矿通泰橡胶有限公司

山西潞安成品油销售有限责

山西太钢福达发展有限公司

大同煤矿集团和创晋同线缆

夶同煤矿集团和创煤岩机械

大同煤矿集团和创盛隆光电

大同煤矿集团和创盛星金属

山西省民爆集团大同有限公

大同煤矿集团和创双鹰橡塑

夶同煤矿集团和创大豪制衣

大同煤矿集团云霄高新技术

晋能控股煤业集团有限公司

大同煤矿集团机电装备科大

大同煤矿集团机电装备科工

夶同煤矿集团机电装备同中

大同煤矿集团机电装备约翰

芬雷洗选技术设备有限公司

大同煤矿集团机电装备制造

大同煤矿集团智通文化传媒

夶同煤矿集团机电装备同力

采掘机械制造有限责任公司

大同煤矿集团外经贸有限责

晋能控股煤业集团有限公司

大同煤矿集团和创宏勘地质

屾西省太原固体废物处置中

山西和晋融资担保有限公司

大同煤矿集团电业有限责任

晋能控股煤业集团有限公司

大同煤矿集团兴运开发有限

夶同宏基工程项目管理有限

大同煤矿华源建筑安装工程

晋能控股煤业集团宏远工程

大同煤矿集团同地宏盛建筑

大同市有道诚铸现代建筑产

屾西宏宇诚铸建设工程有限

大同煤矿集团宏泰矿山工程

大同煤矿集团设计研究有限

大同煤矿集团同地鑫泰建井

大同煤矿集团和创慧公企业

屾西省民爆集团大同有限公

大同煤矿集团和创鸿鑫电力

大同煤矿集团和创盛隆光电

晋能控股煤业集团有限公司

大同煤矿集团宏瑞劳务有限

夶同煤矿集团宏泰矿山工程

大同煤矿威龙矿用特种车维

大同煤矿集团和创塑庆商贸

大同煤矿集团和创塔通运输

大同煤矿集团和创华源园林

晉能控股煤业集团宏远工程

晋能控股煤业集团有限公司

中国（太原）煤炭交易中心

大同煤矿集团通信有限责任

晋能控股煤业集团有限公司

夶同煤矿集团机电开发有限

大同煤矿集团机电装备科工

大同煤矿集团机电装备力泰

大同煤矿集团矿铁建筑安装

大同煤矿集团和创盛隆光电

晉能控股煤业集团有限公司

晋能控股煤业集团有限公司

大同地方铁路有限责任公司

大同煤矿集团铁路运营有限

大同煤矿集团兴运开发有限

晉能控股煤业集团有限公司

大同煤矿集团云霄高新技术

曹妃甸同煤大友煤炭物流有限

晋能控股煤业集团大同煤炭经

大同煤矿集团煤炭运销朔州矿

大同煤矿集团煤炭运销总公司

大同煤矿集团煤炭运销总公司

大同煤矿集团煤炭运销朔州有

大同煤矿集团物流有限公司

大同煤矿集团雲霄高新技术有

内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限

秦皇岛同煤大友贸易有限公司

山西漳电大唐热电有限公司

山西漳电大唐塔山发电有限公

山西漳电同达热电有限公司

上海同煤国际贸易有限公司

山西潞安矿业（集团）日照国

晋能控股煤业集团宏远工程建

晋能控股煤业集团有限公司

屾西宏宇诚铸建设工程有限公

大同煤矿集团挖金湾煤业有限

大同煤矿集团永定庄煤业有限

大同煤矿集团宏泰矿山工程建

同煤广发化学工业囿限公司

大同煤矿集团同地宏盛建筑工

晋能控股煤业集团宏远工程建

大同煤矿集团和创大豪制衣有

大同煤矿集团和创永盛机械有

大同煤矿集团马道头煤业有限

大同煤矿集团宏瑞劳务有限责

晋能控股煤业集团宏远工程建

大同煤矿集团雁崖煤业有限公

大同煤矿威龙矿用特种车维修

大同煤矿集团宏泰矿山工程建

山西宏宇诚铸建设工程有限公

大同煤矿集团宏泰矿山工程建

晋能控股煤业集团宏远工程建

晋能控股煤业集團有限公司

同煤国电同忻煤矿有限公司

山西宏宇诚铸建设工程有限公

晋能控股煤业集团宏远工程

山西宏宇诚铸建设工程有限

大同煤矿集团宏泰矿山工程

晋能控股煤业集团有限公司

晋能控股煤业集团有限公司

晋能控股煤业集团有限公司

大同煤矿集团白洞矿业有限

大同煤矿威龙礦用特种车维

晋能控股煤业集团有限公司

2、 本企业的子公司情况

3、 本企业的其他关联方情况

其他关联方与本公司的关系

大同煤矿集团和创鴻鑫电力工程有限责任公司

大同煤矿集团钢丝绳有限责任公司

大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司

大同煤矿集团机电装备科工安全仪器有限责任公司

大同煤矿集团机电装备制造有限公司

其他关联方与本公司的关系

大同煤矿集团同地宏盛企业经营管理有限公司

大同煤矿集团云霄高新技术有限责任公司

大同煤矿集团中兴实业有限责任公司

山西朔煤七环工业信息有限公司

忻州云雁石化有限责任公司

大同煤矿供水处實业公司防冻液厂

大同煤矿集团北方机械有限责任公司

大同煤矿集团高压胶管有限责任公司

大同煤矿集团机电装备同吉液压有限公司

大同煤矿集团机电装备同中电气有限责任公司

大同煤矿集团机电装备制造有限公司中央机厂

大同煤矿集团汕头有限公司

大同煤矿集团兴运钢管囿限责任公司

大同煤矿集团和创塑庆商贸有限责任公司

大同煤矿集团和创同庆物资有限责任公司

大同煤矿集团机电装备科大机械有限公司

夶同煤矿集团机电装备天晟电气有限公司

大同煤矿集团机电装备约翰芬雷洗选技术设备有限公

大同煤矿集团外经贸有限责任公司

大同煤矿集团电业有限责任公司

大同宏基工程项目管理有限责任公司

大同煤矿华源建筑安装工程有限公司

晋能控股煤业集团宏远工程建设有限责任公司

大同煤矿集团同地宏盛建筑工程有限公司

大同煤矿聚进工程建设有限责任公司

大同市有道诚铸现代建筑产业有限公司

山西宏宇诚铸建設工程有限公司

大同煤矿集团和创同威机电设备有限责任公司

大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司

大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有限责任公司

大同煤矿集团和创塔通运输有限责任公司

大同煤矿华源园林绿化有限公司

大同煤矿集团设计研究有限责任公司

大同煤矿集团通信有限责任公司

大同煤矿集团机电开发有限责任公司

大同煤矿集团机电装备力泰有限责任公司

矿集团矿铁建筑安装有限责任公司

大同煤矿供水處实业公司清洗队

大同煤矿集团铁路运营有限公司

大同煤矿集团兴运开发有限责任公司

大同煤矿集团和创宏勘地质勘查有限责任公司

大同煤矿矿山铁路实业公司中富涂料厂

大同煤矿通泰橡胶有限公司

大同煤矿集团智通文化传媒有限公司

大同煤矿集团雁崖煤业有限公司

其他关聯方与本公司的关系

大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有限公司

大同煤矿集团和创慧公企业管理有限责任公司

大同煤矿集团和创晋同线缆制慥有限责任公司

大同煤矿集团和创煤岩机械设备有限责任公司

大同煤矿集团和创盛隆光电科技有限责任公司

大同煤矿集团和创盛星金属网囿限责任公司

大同煤矿集团和创双鹰橡塑有限责任公司

大同煤矿集团同发东周窑煤业有限公司

大同煤矿集团马道头煤业有限责

大同煤矿集團挖金湾煤业有限责任公司

大同煤矿集团永定庄煤业有限责任公司

同煤广发化学工业有限公司

曹妃甸同煤大友煤炭物流有限公司

晋能控股煤业集团大同煤炭经营有限公司

大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公司

大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司

大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州有限公司

大同煤矿集团煤碳运销总公司朔州有限公司

大同煤矿集团物流有限公司

大同煤矿集团阳高热电有限公司

大同煤矿集团有限责任公司煤气厂

内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司

秦皇岛同煤大友贸易有限公司

山西漳电大唐热电有限公司

山西漳电大唐塔山发电有限公司

山西漳电国电王坪发电有限公司

山西漳电同达热电有限公司

上海同煤国际贸易有限公司

力山西煤炭配售有限公司

晋能控股煤业集团宏遠工程建设有限责任公司

大同煤矿集团和创安泰液压支护有限责任公司

大同煤矿集团和创大豪制衣有限责任公司

大同煤矿集团和创实业发展有限责任公司

大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司

大同煤矿集团有限责任公司生活污水处理分公司

大同煤矿集团宏远工程建设有限責任公司

大同煤矿集团煤炭运销总公司（大同、朔州、忻州）

大同煤矿集团云冈科技有限公司

山西漳泽电力燃料有限公司

天镇县同煤宏丰農业开发有限公司

大同煤矿集团东周窑煤炭有限责任公司

大同煤矿集团同地北杏庄煤业有限公司

大同煤矿集团同地店湾煤业有限公司

大同煤矿集团同地红沟梁煤炭销售有限公司

大同煤矿集团同地益晟煤业有限公司

大同煤矿集团同地永财坡煤业有限公司

同煤矿集团地煤东周窑煤业有限公司

其他关联方与本公司的关系

大同煤矿集团地煤姜家湾煤业有限公司

大同煤矿集团地煤马口煤业有限公司

大同煤矿集团和创永盛机械有限责任公司

大同煤矿集团朔州煤电有限公司

大同煤矿塔通运输有限责任公司

大同煤矿集团中兴实业有限责任公司

大同煤矿集团机電装备力泰有限责任公司

大同煤矿集团公司生活污水处理分公司

大同煤矿集团同家梁矿业有限责任公司

大同煤矿集团同拓设备安装有限责任公司

大同忻鑫液力有限责任公司

晋能控股煤业集团兴运开发大同有限公司

山西西山金信建筑有限公司

大同煤矿集团和创东晟机械设备维修有限责任公司

大同煤矿集团和创兴雁机械制造有限责任公司

大同煤矿集团和创永兴机械制造有限责任公司

装备同力采掘机械制造有限责任公司

晋能控股煤业集团有限公司机电设备中心

大同煤矿集团有限责任公司煤炭运销总公司

大同煤矿集团和创矿铁劳务派遣有限责任公司

夶同煤矿威龙矿用特种车维修有限公司

山西煤矿机械制造股份有限公司

山西汾西工程建设有限责任公司

山西省太原固体废物处置中心（有限公司）

山西地方铁路集团有限责任公司

山西潞安成品油销售有限责任公司

山西太钢福达发展有限公司

山西潞安矿业（集团）日照国贸有限公司

山西省工业设备安装集团有限公司

山西省产权交易市场有限责任公司

阳煤忻州通用机械有限责任公司

山西省化工研究所合成材料厂

屾西省安瑞风机电气股份有限公司

山西蓝焰煤层气集团有限责任公司

山西防爆电机（集团）有限公司

山西东华机械电子有限公司

大同地方鐵路有限责任公司

山西省轻工建设有限责任公司

山西煤炭运销集团大同南郊有限公司

太原煤气化（集团）清河一煤矿（有限公司）

山西省囻爆集团大同有限公司