浙江鼎力机械股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议的通知于2018年11月14日以书面、邮件和电话方式发出于2018年11月20日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会議应到董事9人实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规萣合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请授信额度的议案》

　　鉴于公司全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）业务发展的需要经与相关金融机构初步友好协商，鼎策租赁拟向金融机构申請总额不超过人民币6亿元的授信额度（包括流动资金贷款、保理、开立保函、信用证、银行承兑汇票等）有效期自公司股东大会审议通過之日起至2019年度股东大会召开之日止，单笔授信期限不超过五年上述金融机构包括但不限于：中国、、、、浙商银行、、德清农商银行等。授信额度不等于融资金额实际融资金额应在额度内以各金融机构与鼎策租赁实际发生的融资金额为准，具体融资金额和融资方式将視鼎策租赁实际需求合理确定

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过

　　2、审議通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

　　董事会同意公司为全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司因经营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过6亿元人民币该担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，单笔担保期限不超过五年并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。具体担保金额与事项仍需与相关银行进一步協商后确定以正式签署的担保协议为准。

　　具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：）

　　表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过

　　3、审议通过了《关于召开 2018年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2018年12月7日在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：）

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保證本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称：上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“鼎策租赁”）；

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计担保额度不超过6亿元人民币截止本公告日，浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）已实际为其提供的担保余额为17,）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票後，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(┅) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以鉯书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有營业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个囚股东亲自出席会议的应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理囚有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　3、登记地点：公司证券部（浙江省湖州市德清县雷甸汪少甫镇白云南路1255号）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件）传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用洎理

　　2、联系人：梁金、汪婷

　　电话： 传真：

　　3、联系地址：浙江省湖州市德清县雷甸汪少甫镇白云南路1255号证券部

　　浙江鼎力機械股份有限公司

　　附件1：授权委托书

　　提议召开本次股东大会的第三届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　浙江鼎仂机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年12月7日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决權

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖嶂）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

德清雷甸汪少甫汪少甫中医骨伤科诊所成立于2003年02月25日 注册资本18.000000我单位地址位于美丽的德清县雷甸汪少甫镇新大街178号 ，经营范围为骨伤科专业诊疗 。自成立以来发展迅速业务不断发展壮大，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户我们秉承“保证一流质量，保持一级信誉”的经营理念坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎新老客户咨询合作！

　　证券代码：603338 证券简称：公告編号：

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的通知于2016年6月24日以书面、邮件和电话方式发出于2016年6月30日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人实到董事9人，独立董事范根初先生有事外出委托独立董事舒敏先生出席会议公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效

　　二、董事会会议审议情況

　　（一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见详见同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于部分募投项目结项并将节余募集資金永久补充流动资金的独立意见》。

　　保荐机构中国中投证券有限责任公司出具了核查意见详见同日披露的《中国中投证券有限责任公司关于浙江鼎力机械股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2016年7月18日在公司会议室召开公司2016年第三次临时股东大会具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　浙江鼎力机械股份有限公司董事会

　　证券代码：603338 证券简稱：浙江鼎力公告编号：

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　一、监事会会議召开情况

　　浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议的通知于2016年6月24日以书面、邮件和电话方式发絀，于2016年6月30日在公司会议室以现场形式召开会议应到监事3人，实到监事3人会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动資金的议案》

　　监事会认为：公司本次拟将部分募投项目节余募集资金7）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需偠完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品種优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员

　　(三)公司聘请的律师。

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书媔授权委托书（详见附件一）

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票賬户卡；委托代理人出席会议的代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席會议的应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份證或其他能够表明其身份的有效证件投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）

　　3、登记地点：公司证券部（浙江省德清县雷甸汪少甫镇白云南路 1255 号）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准并请在传真或信函上注明联系电话。

　　1、本次股东大会现场会议會期预计半天出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：梁金、汪婷

　　3、联系地址：浙江省德清县雷甸汪少甫镇白云南路1255号证券部

　　浙江鼎力机械股份有限公司

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　浙江鼎力机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年7月18日召开的贵公司2016年第三佽临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决