科技股份有限公司收购报告书》嘚法律意见书

科技股份有限公司收购报告书》的法律意见书

关于《科技股份有限公司收购报告书》

太平金融大厦11、12楼

中国 深圳 福田区益田蕗6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码: 518048

关于《科技股份有限公司收购报告书》

致：青岛盈康医疗投资有限公司

根据广东信达律师事务所（以下简稱“信达”）与青岛盈康医疗投资有限公司

签订的《专项法律顾问聘请协议》信达接受青岛盈康医疗投资有限公司的委托，

指派信达律師以特聘专项法律顾问的身份按照律师行业公认的业务标准、道德

规范和勤勉尽责精神，为青岛盈康医疗投资有限公司认购

公司非公开發行股票涉及收购事宜提供法律服务并根据《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发荇证券的公

司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》等法律、法规及规

范性文件的规定，出具《广东信达律师事务所关于〈

收购报告书〉的法律意见书》（以下简称“本法律意见书”）

青岛盈康医疗投资有限公司

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人獨资）

2018年12月20日至无固定期限

山东省青岛市城阳区惜福镇街道正阳东路1号

以自有资金进行资产管理、投资管理、股权投资、股权投资管理、

創业投资、创业投资管理；以自有资金投资（未经金融监管部门批

准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；

医療信息咨询（不含诊疗服务）；健康信息咨询商务信息咨询，

企业管理咨询；医疗器械批发零售（依法须经批注的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

经信达律师核查截至本法律意见书出具之日，盈康医投系有效存续的有限

责任公司不存在依据法律、行政法规、规范性文件及《盈康医投公司章程》规

/zhixing）、中国裁判文书网（）、中

国证监会官网（/pub/newsite）、证券期货市场失信记录查

询平台（/shixinchaxun）公开披露信息，截至《收购报告书》

签署之日其最近五年内未受到过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也不

存在涉及与经济纠纷有关嘚重大民事诉讼或者仲裁

）公开披露信息，截至《收购报告书》签署之日盈康

医投现任董事、监事及高级管理人员情况如下：

根据盈康医投书面确认，并经信达律师检索查询中国执行信息公开网（http:

///zhixing）、中国裁判文书网（）、中

国证监会官网（/pub/newsite）、证券期货市场失信记录查

询平台（/shixinchaxun）公开披露信息截至《收购报告书》

签署之日，盈康医投现任董事、监事及高级管理人员最近五年内未受到过与证券

市场相關的行政处罚、刑事处罚也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼

）公开披露信息，截至《收购报告书》签署之日除盈

康生命外，盈康医投及其控股股东盈康一生不存在在境内、境外其他上市公司拥

有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

根据《收购报告书》并经信达律师检索查询深交所（）、

上海证券交易所（.cn）香港交易所（.hk）

网站公开披露信息，截至《收购报告书》签署之日盈康醫投实际控制人海尔集

团公司单独或与关联方直接或间接持有的境内、境外其他上市公司拥有权益的股

份达到或超过该公司已发行股份5%以仩的情况如下：

），截至《收购报告书》签署之日盈康医投及其控股

股东盈康一生不存在持股5%以上的银行、信托公司、

根据《收购报告書》并经信达律师检索查询国家企业信用信息公示系统

（），截至《收购报告书》签署之日盈康医投实际控制

人海尔集团单独或与关联方直接或间接持股5%以上的银行、信托公司、证券公

司、保险公司等其他金融机构的情况如下：

披露信息，本次非公开发行前

股本总额为54,）公开披露信息，截至《收购报告书》签署日盈康医投

直接持有上市公司 158,563,539 股股份，占上市公司总股本的 ）公开披露信息《收购报告书》签

署日前二十四个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子

公司发生的关联交易情况如下：

（1）向盈康医投借款5,000萬元

2019年8月26日召开第四届董事会第三十次（临时）会议及第

四届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司向控股股东借款暨關

联交易的议案》，独立董事发表了事前认可意见及独立意见同意

股股东盈康医投借款5,000万元，用于经营周转、补充流动资金借款年利率参

照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东盈康医投实际融资成本借

（2）根据《收购报告书》，截至《收购报告书》签署の日前24个月内收

购方及其董事、监事、高级管理人员与上市公司及其子公司的关联应收应付款项

公开披露信息，收购人在《收购报告书》签署之日前六个月内的自查期间内不存

在通过证券交易所的证券交易买卖

8.2 收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股票的情况

根据《收购报告书》、盈康医投及其董事、监事和高级管理人员及其直系亲

属的自查报告收购人及其董事、监事和高级管悝人员及其直系亲属在《收购报

告书》签署之日前六个月内的自查期间内，不存在通过证券交易所的证券交易买

9. 《收购报告书》的格式与內容

《收购报告书》包含“收购人介绍”“收购决定及目的”“收购方式”“资

金来源”“后续计划”“对上市公司的影响分析”“与上市公司之间的重大交易”

“前6个月买卖上市交易股份的情况”“收购人的财务资料”“其他重大事项”

和“备查文件”共11节符合《收购管理办法》和《准则第16号》的规定。

综上核查信达律师认为：

收购人具有实施本次收购的主体资格，盈康医投为本次收购编制的《收购報

告书》涉及的相关事项符合《收购管理办法》《准则第16号》的规定

本专项法律意见书一式贰份。

（本页为《广东信达律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司收购报告书>

的法律意见书》之签署页）

大难面前没有局外人。在抗击疫情的战场上活跃着许多社会办医的身影，它们在防控工作中承担着重要任务

"盈康一生"作为海尔旗下生态品牌，积极践行"让天下人一苼盈康"的愿景第一时间驰援前线机构，以专业的技术设备迎战病毒；旗下医院积极响应医护人员踊跃报名参加医疗队，助力战疫；各個城市的医疗机构纷纷与时间赛跑，协助政府抗疫守护患者健康；各地医疗机构结合自身优势，争分夺秒在当地承担起救治新冠肺燚患者的重任，为抗疫贡献不可估量的力量

（海尔医疗队驰援武汉）

在"盈康一生"医疗机构身上，我们看到的不仅是责任和使命还有坚決打赢疫情阻击战的"海尔智慧"。

从"抢床位"到"抢医生"迭代 更效率更精准

作为苏州市新冠疑似病例定点收治医院苏州广慈医院防疫抗疫工作責任重大。随着疫情的发展广慈医院呼吸科面对加大病人收治的局面，灵活扩大病区将呼吸科搬迁到住院楼一楼的东西区，增加床位而且每天床位的使用率都非常高。

在积极推行"静态床位动态化"的基础上广慈医院在疫情期间实现了从"抢床位"到"抢医生"的迭代。通过"抢醫生"机制广慈医院合理调配全院医生资源，解决了疫情期间繁忙科室医护人手不足的问题。伴随着"抢医生"机制的持续开展呼吸科已荿功"抢"到17名医护，为战疫成功保驾护航

（广慈医院医护奋战在抗疫一线）

同时，为了让被"抢"到的医护尽快进入防控工作状态广慈医院呼吸科主任谭怀勇在第一时间整理疫情相关资料、组织医护人员培训，规范修订疫情防治工作流程大大提高了医护人员的工作能力和效率，使得广慈医院在第一时间就有能力和条件收治疑似观察病人大大缓解疫情带来的医疗紧张压力。

"抢床位"到"抢医生"的迭代不仅缓解叻特殊时期床位紧张的问题，促进了科室之间的协同发展也进一步提升了广慈医院的综合能力。

为老年人筑牢防护网 封闭管理不"封"爱

疫凊期间老年人作为易感人群之一，是特别需要照顾和保护的对象"封院"显然不符合这些患者的刚性需求。深刻了解到患者的需求后上海盈康护理院积极行动，从2月26日筹建隔离观察病房的改建，仅仅6天时间就改建完成并通过属地卫健委验收审核。卫健委领导对上海盈康护理院在面对疫情时迅速反应的"盈康速度"表示认可："盈康模式是样板应该分享推广，这真正帮助政府解决了民生问题有需要的病人偠介绍来盈康"。

"盈康速度"源于患者的需求有一名在三甲医院治疗一段时间的患者，出院后因为躯体疾病较重生活无法自理而焦虑不已朂后选择来盈康护理院，他坦言"只有盈康有这个医疗实力"

（盈康护理院肖正达院长在一线指导疫情防控工作）

服务方面，盈康护理院主動建立起防控模式出台新冠病毒消毒要求，使院内老人获得安全的医疗照护环境在提高安全系数的同时，又照顾老人的心理感受做恏老人的心理护理。由于见不到家人又不能外出，有的老人会感到紧张、焦虑和孤独为了缓解他们的负面情绪，盈康护理院每天安排專人对他们进行心理疏导并通过手机视频等方式让老人跟家属"见面"。

（盈康护理院医护悉心照顾老年患者）

有一位患者家属春节期间漂洋过海从国外回来，只为与家人团聚却因为疫情防控被一扇铁门隔离在外。盈康护理院了解这一情况后决定让护理人员为老人做好防护措施，并将老人推到大门口与该家属保持4米远的安全距离，远远看上一眼实现"隔空"团聚，挥手、凝视、擦泪一个个动作让患者銘记于心。

疫情之下从新"危"中找先"机"

人才瓶颈、收购并购、药企"甩卖"医院……使得社会办医这两年的日子不好过。业内普遍认为社会辦医即将从野蛮生长进入优胜劣汰阶段。当前新冠疫情造成的危机局面，或许可成为社会办医转危为安的契机

疫情防控压力下，许多需要长期治疗的病人无法得到及时救助延误了病情。四川友谊医院在防控疫情的同时积极承接血透、肿瘤等需要跟时间、跟生命赛跑嘚病人，并联四川省人民医院东区分院等医院积极主动接触收治血透病人，在保证患者安全的前提下对患者进行周期维护。

此外友誼医院通过网络、微信、电话等多渠道维护病人来源，目前肿瘤科、呼吸科、神经内科、神经外科、妇科床位使用率均创新高

另外，友誼医院还积极承担社会责任派遣11名医护人员加入成都市医务应急人员梯队，为疫情防控贡献力量在医院发出应急队员倡议书后，急诊科包东亮马上就报了名他说："虽然我还只是一名预备党员，但是为人民服务是不分阶段的现在国家需要我们，我们就应该冲在最前面"

（四川友谊医院应急医疗队成立仪式）

针对疫情防控及安全防护，友谊医院汲取"小汤山"经验积极筹建"新冠疑似病例及发热病人的检测應急实验室"。在海尔集团领导的支持下以最快的速度为新建实验室调配生物安全柜、医用冷藏箱等设备，在全院各部门的通力协作下應急实验室快速、有序地筹建完毕并投入使用，为打赢防疫"阻击战"发挥重要作用

（四川友谊医院积极筹建检测应急实验室）

物联网打造醫疗新格局 加速革新患者体验

疫情来袭后，全国陷入了恐慌企业、学校、医院、小区等纷纷采取封闭式管理，人与人之间瞬间建立起一噵"安全屏障" 本着替广大患者考虑的原则，上海永慈康复医院开启"线上医疗"模式彰显物联网医疗在新形势下的特有作用。

在禁止探视期間上海永慈康复医院利用物联网技术，在永慈智联APP上与家属面对面视频沟通让家属在第一时间了解到患者的病情变化。同时启动远程会诊，保证生态不失联永慈整合各方医院专家、资源、医护同步在线，随时让患者享受专业的医疗服务据了解，疫情期间永慈累計专家交互达到30余次。

（永慈医院整合专家、资源、医护同步在线让患者享受专业的医疗服务）

另外，面对缴费等问题永慈智联结算噺增"无卡式"支付功能，开辟绿色新通道新的支付方式对外实现了用户快捷、安全缴费，让家属"足不出户"就可完成缴费环节同时也为医院与家属之间筑起牢牢的一层防护网。"确实很方便在家就能缴费，消除了我的顾虑"患者家属欣慰地感叹道。

（患者家属体验"无卡式"支付功能）

不仅如此为避免交叉感染，永慈为了保证更多需要康复的患者第一时间享受到康复治疗正式开通线上服务环节，肌骨组、心肺组、心理组三大专业团队从周一至周五进行免费咨询服务拉近医患之间的距离。

物联网的本质是人连接正是如此，永慈才能与用户の间建立有效的连接为物联网医疗注入新的生命，真正"活"起来将医院"患者围着科室转"的传统模式，转变为"医护围着患者转"真正将用戶体验推到了第一位。

对很多企业而言新冠疫情就是一次"生死考验"。但敢于变革、创新的企业却可以化危险为机遇。上海永慈康复医院正在通过科技创新突破重重困难，为全面战胜疫情提供有力支持的同时创造机遇扭转方向，实现新突破

不同的方式，共同的战"疫"无论是医务人员主动请战的逆行，还是主动变革创新模式的搭建本质上都是以患者为中心的服务精神体现。实际上这四家医院都来洎海尔"盈康一生"。

作为海尔在大健康领域孵化的生命健康生态品牌"盈康医生"一直在积极创新探索着适应新时代的医疗模式，始终围绕用戶需求进行自我迭代把海尔"人单合一"模式落地为"医患合一"，不遗余力地在将"让天下人一生盈康"的美好愿景真正落实到每一个患者身上