恒力石化股份有限公司

　　關于变更会计政策的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响

　　一、会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政蔀”）于2018年6月15日发布《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），于2018年9月15日发布《关于2018年度一般企业财务报表格式有關问题的解读》要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。财政部根据上述会计准则的修訂要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表

　　恒仂石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开了第七届董事会第四十二次会议，以7票同意0票反对，0票弃权的表决结果审议通過了《关于变更会计政策的议案》同意根据上述要求对公司的会计政策进行相应变更。

　　二、会计政策变更的影响

　　（一）变更的主要内容

　　根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》要求公司對财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整具体如下：

　　1、资产负债表项目：

　　（1）“应收票據”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；

　　（2）“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；

　　（3）“笁程物资”并入“在建工程”列示；

　　（4）“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；

　　（5）“应付利息”囷“应付股利”并入“其他应付款”列示。

　　（1）新增“研发费用”项目将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；

　　（2）在财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

　　3、企业实际收到的政府补助无论是与资产相关还是與收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　上述会计政策变哽对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　本次会计政策变更，对公司财务报表项目列示产生影响对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财會[2018]15号）的规定进行的合理变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的有关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务狀况和经营成果审批程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形因此，同意公司本次会计政策變更

　　本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定有利于客觀、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　恒力石化股份有限公司关于调整

　　以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月9日召开第七届董事会第四十二次会议審议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体情况如下：

　　一、回购股份事项的概述

　　公司分别于2018年10月28日、2018年11月15日召开第七届董事会第三十九次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》等相關事项公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10亿元不超过人民币20亿元。回购股份的价格鈈超过人民币.cn）披露的相关公告

　　截至本公告日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量79,887,874股占公司目前总股本的.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

　　(三) 股东所投选举票数超過其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理囚不必是公司股东

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师

　　五、 会议登记方法

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托

　　书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续

　　（2）个人股东歭本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续

　　（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人

　　股东賬户卡，办理登记手续

　　异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：

　　辽宁省大连市中山区港兴路6号大連富力中心写字楼 41层01-06单元

　　六、 其他事项

　　1、现场会议联系方式

　　地 址：大连市长兴岛临港工业区长松路298号恒力石化会议室

　　2、現场会议出席人员交通及食宿费自理

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独竝董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　恒力石化股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　   　受託人签名：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每個议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不哃的候选人。投票结束后对每一项议案分别累积计算得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“關于选举独立董事的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　恒力石化股份有限公司

　　2018年年喥主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》及《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》要求现将公司2018年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主偠产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品价格变动情况

　　三、主要原材料价格波动情况

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　恒力石化股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定经公司职工代表大会民主选举，莫游建先生当选为公司第八届监事会职工代表监事公司职工代表监事与经公司2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自公司股东大会选举通过之日起三年

　　莫游建先生个人简历洳下：

　　莫游建先生，1984年出生大专学历，中共党员历任江苏恒力化纤股份有限公司加弹部助理工程师、团支部书记；2009年10月至今担任江苏恒力化纤股份有限公司团委书记；2016年3月至今担任公司职工代表监事。

　　恒力石化股份有限公司董事会

　　恒力石化股份有限公司

　　第七届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次會议（以下简称“本次会议”）于2019年3月29日以电话和电子邮件的方式发出通知会议于2019年4月9日以现场方式召开，会议由监事会主席王卫明先苼主持本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席会議的监事认真审议并一致通过了以下议案：

　　一、《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案将提茭2018年年度股东大会审议。

　　二、《2018年年度报告》及摘要

　　监事会认真审阅了公司2018年度报告全文和摘要认为：公司年度报告的编制和審核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理狀况和财务状况等事项未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　夲议案将提交2018年年度股东大会审议。

　　三、《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案将提交2018年年度股东大会审议。

　　四、《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》

　　监事会认为：2018年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司目前经营情况以及未来发展预期等因素考虑充分体现了公司积极与股东分享经营成果，有利于维护股东的权益不存在损害公司股東特别是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃權0票

　　本议案将提交2018年年度股东大会审议。

　　五、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2018年喥募集资金年度存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券茭易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定公司董事会编制的《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如實反映了公司募集资金2018年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一致同意此议案

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　六、《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整说明的议案》

　　监事会认為：公司因收购恒力投资、恒力炼化所进行的财务报表数据追溯调整符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等关于同一控制下企业合並的规定公司按照同一控制下企业合并的规定对相关财务报表数据进行追溯调整，客观反映公司实际经营状况财务核算符合有关规定，没有损害公司和全体股东的合法权益同意本次追溯调整。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　七、《关于变更会计政策的議案》

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规萣有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规囷《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　八、《关于2018年度监事薪酬的议案》

　　注：以上人员中监事的薪酬需提交公司 2018年年度股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　九、《关于2019年喥日常性关联交易预计情况的议案》

　　监事会认为：公司预计的2019年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此监事会一致同意本项议案。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案将提交2018年年度股东大会审议。

　　十、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机構期间严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则严格按照审计准则的规定执行审计工作。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报告及内部控制审计机构

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　夲议案将提交2018年年度股东大会审议

　　十一、《关于选举第八届监事会监事候选人的议案》

　　鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定公司应进行监事会换届选举。经公司股东恒力集团有限公司提名公司监事會进行任职基本条件审核，提名王卫明先生、徐寅飞先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人与由公司职工代表大会选举产生的莫遊建先生共同组成监事会。监事会任期三年

　　股东代表监事候选人简历附后。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　本议案將提交2018年年度股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决

　　十二、《关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案》

　　根据监事嘚职权及责任，结合本公司实际情况拟定公司第八届监事会薪酬方案如下：

　　1、职工监事及股东代表监事，在公司担任职务的根据所担任的职务及公司薪酬制度领取薪酬，不再额外领取监事津贴

　　2、在控股股东、实际控制人及其下属单位担任领导职务的股东代表監事，不在本公司领取监事津贴

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案将提交2018年年度股东大会审议

　　恒力石化股份囿限公司监事会

　　附件：监事候选人简历

　　王卫明先生：1979年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历中共党员，会计师历任江苏恒力化纤股份有限公司外贸会计、江苏博雅达纺织有限公司财务经理。2008年11月-至今任江苏德顺纺织有限公司财务经理。2016年3月至今担任公司监事会主席

　　徐寅飞先生：1986年出生，中国国籍无境外永久居留权，本科学历历任江苏恒力化纤股份有限公司外贸业务员、恒力石化（大连）有限公司办公室副主任；2016年12月至今担任恒力石化（大连）有限公司总经理助理。2018年3月至今任公司监事