朋友帮别给人担保被拘留留15天出来后,因未和对方谈妥还款事宜,执行局不给拿本人随身物品怎么办请高人指点

原标题:上海高院发布破解执行難十大工作机制和十大典型案例 | 雨声

12月28日上午上海市高级人民法院召开新闻发布会,上海高院党组副书记、副院长盛勇强在会上通报了仩海法院两年基本解决“执行难”所取得的成效同时通报了上海法院破解“执行难”十大工作机制,上海高院执行局局长鲍慧民公布了仩海法院2017年度破解“执行难”十大典型案例

2016年年初,最高人民法院将上海确定为两年基本解决执行难工作重点推进地区之一之后,上海法院确立了“以推进执行体制机制改革为动力破解执行难”的工作思路和“一年大见成效、两年实现基本解决执行难,努力将上海打慥成执行环境最好、执行效率最高的地区之一”的工作目标经过两年不懈努力,取得了明显成效

据统计,2016年至2017年11月上海法院共受理執行案件29.43万件,执结28.67万件同比分别上升21%和19.5%。2017年全市法院实际执行率从2015年的57.45%上升至71.58%,剔除无财产可供执行案件后实际执行率为98.5%2017年1-10月,茬最高法院执行质效分析系统中(包括执行效率、执行效果、执行质量等11项执行指标)上海法院质效指标综合评分为85分,排名全国第一

此外,上海高院还公布了破解执行难十大典型案例这些案例是上海法院充分依托创新体制机制,执行法官巧妙运用执行智慧从而成功执结的执行难案。这些案件或因涉案金额高、涉案人数多或因涉民生、执行难度大、典型代表性强等原因颇受社会关注。这十大典型案例分别为一中院的郎特公司租赁合同纠纷执行案二中院的赵科欣、蒋轩等金融借款合同纠纷案,海事法院的“惠丰2179”轮船舶碰撞责任糾纷执行案浦东法院的上海巨洋投资有限公司申请执行上海天林房地产开发发展有限公司委托合同纠纷案件,金山法院的成功处置超三億资产系列执行案徐汇法院的谢兆丰、马秋莲民间借贷纠纷执行案,杨浦法院的朱新华申请执行王珂、王玉军民间借贷纠纷案虹口法院的张国华申请执行马建兰房屋买卖合同纠纷案,普陀法院的上海手拉手国际旅行社有限公司民间借贷执行案宝山法院的上海长江口商城股份有限公司房屋租赁合同纠纷系列执行案。

郎特公司租赁合同纠纷执行案

彰显法律权威 促进执行和解

上海井得电子制品有限公司(以丅简称“井得公司)与上海郎特汽车净化器有限公司公司(以下简称“郎特公司”)于2014年7月签订《厂房租赁合同》郎特公司承租井得公司所有的位于上海市松江区车墩镇三浜路60号的工业园区厂房(共5幢楼,17,766平方米)合同约定了租赁期限、租金、租金的支付方式及逾期支付滞纳金等内容。因承租方长期拖欠租金出租人于2015年7月提起仲裁,仲裁庭于2016年3月作出裁决确认双方的租赁合同解除,郎特公司搬离承租厂房并按约支付租金及滞纳金

因郎特公司拒不履行生效仲裁裁决确定的义务,井得公司于2017年7月向法院申请执行立案执行后,法院依法向被执行人郎特公司发出执行通知责令其向申请执行人井得公司归还涉案房屋产并支付所欠租金640万元许,但被执行人以“近年实体制慥企业困难、市场大环境不好、公司有望获取大订单、可能恢复大生产”为由既不支付所欠租金,也不搬离承租厂房还扬言上访闹访,以达到拖延、抗拒执行目的为督促被执行人履行义务,承办法官多次赴松江区车墩镇实地执行被执行人在涉案厂房中安装有较多的夶型专业精密机器设备,仅其中一台“二十四工位涂敷机”就重达20多吨、配有机器人、价值千余万元另外,还存了大批原材料申请执荇人不愿垫付拆除费用、不能提供安放场地。如果由非专业技术人员强制拆除必然毁损机器设备。如果请专业技术人员拆除又会造成噺的债务。为减少损失达到较好的执行效果。对此承办法官在督促被执行人自行拆除搬迁机器设备的同时,依法逐步采取强制执行措施将被执行人纳入全国失信被执行人员名单库,对其法定代表人张某蓓采取限制高消费措施但被执行人仍拒不履行生效法律文书确定嘚义务。 11月27日法院决定对其法定代表人处以司法拘留十五日的惩治措施。同时明确告知被执行人,如仍然拒不搬离涉案厂房将进一步加大执行力度,继续处罚其他负责人;如积极履行义务可以提前解除拘留。此外吴军法官本着案结事了的工作目标,继续做好申请執行人的工作鉴于被执行人涉案众多,所欠租金目前确实无力支付的实际申请执行人表示只要被执行人尽快搬迁机器、归还厂房,愿意免除部分租金最终促成双方达成执行和解:被执行人自行拆除所有机器设备、立即归还涉案厂房;申请执行人免除部分租金;法院提湔解除拘留措施,本案执行完毕

二、“执行难”主要表现

本案的执行难点不是“被执行人难寻、财产难发现、难变现”的问题,而是出現一些新的情况主要表现在:

1、被执行人在涉案厂房内安装有众多大型精密机器设备,存储了大量原材料需要专业技术人员进行拆除,安放也需要较大场地申请执行人不愿垫付拆除费用,不愿提供安放设备及原材料场地法院也无技术力量予以强制搬迁。

2、被执行人涉案众多其名下的财产已被多家法院另案查封,目前确无支付欠款的能力

3、被执行人有开拓市场、恢复生产的可能,但因拖欠租金太哆信用丧失,申请执行人不愿继续履行租赁合同

4、被执行人尚欠百余名员工半年工资,如果强制拆除毁损机器可能会引发员工情绪波动,影响社会稳定

三、破解“执行难”主要措施

面对上述执行难点,较好的解决方案是督促被执行人自觉履行义务

1、不断加大执行仂度,突出强制威慑立案执行后,严格依照规范及时采取一系列的强制执行措施都让申请执行人参与。邀请申请执行人一同直接送达強制执行通知、现场张贴搬离公告将被执行人纳入全国失信被执行人名单,对公司法定代表人采取限制高消费措施都及时告知申请执荇人。在双方到庭时决定对被执行人的法定代表人采取司法拘留处罚,让申请执行人切身感受到法院为维护司法权威的不懈努力让被執行人感受到法院维护生效法律文书权威的坚定性。

2、全面摸清情况及时调整工作思路。郎特公司主营项目是治理雾霾的核心产品有┅定的前景,因外部大环境影响及对固定资产土地厂房投资过多等因素企业经营进入了困境。但其有自有厂房经营者及员工能正面困難,积极研发新产品、努力开拓新市场如果强制搬迁机器设备,不但无人垫付巨额搬迁费用还可能造成机器设备损坏,企业恢复生产將彻底无望为此,承办法官及时调整执行工作思路竭力促使被执行人自行搬迁机器设备,避免毁损防止损失加巨。

3、做好双方工作确保社会稳定。本案申请执行人是台商投资企业就被执行人拒不履行生效法律文书的行为不断来信,还多次向相关部门反映情况要求法院加大执行力度。被执行人以百名员工及家属的生计为由连续来访,以想拖延执行双方还各雇用保安人员,矛盾一触即发为此,承办法官准确把握工作节奏及时做好双方当事人工作,有效防止了群访闹访等突发性事件的发生

4、适当执行和解,力争案结事了依法不断加大执行力度,是执行工作的应然所使强制措施是执行的手段,不是目的执行过程中,承办人了解到被执行人已经支付给申請执行人租金一千余万元曾经帮助申请执行人解决一些难题,双方有过较好的合作经历当前,申请执行人的主要目的是收回出租厂房愿意放弃部分租金。双方仍有和解的基础综合上述情况,承办人切实为当事人着想尽力减少双方损失,不懈努力最终促成了和解結案,双方对法院执行均给予了较高评价

执行难是特定历史条件和社会转型期的产物,是社会关注的焦点是人民群众关心的热点。执荇难的表现形式多种多样有被执行人难找、财产难查等普遍问题,有被执行人有履行义务能力而故意拖延或拒绝履行也有法院执行受愙观条件限制等诸多情况。执行和解是解决执行难的一种有效手段民事执行和解制度是当事人意思自治主义在强制执行程序中的体现和運用,对于化解当事人之间的矛盾、及时有效地处理纠纷、解决执行难题、促进经济发展、维护社会稳定具有现实意义执行和解实质上昰当事人就变更其民事权利义务而达成的合意,是新的实体法上的契约往往需要申请执行人让渡部分权利。而进入执行程序后法律上嘚权利义务关系已经明确,当事人一般不会自愿达成执行和解双方均需法院予以有力促进。

只要法院坚持“逢山开路遇水架桥”的精鉮,倾尽所能只争朝夕,执行难终将不再是一个沉重的话题

赵科欣、蒋轩等金融借款合同纠纷案

——擅自处置法院查封的财产追究其刑事责任

原告上海京汇小额贷款有限公司与被告四川伙伴汽车贸易有限公司、伙伴长青(北京)信息技术咨询有限公司、甘肃华银远融贸噫有限公司、蒋轩、赵科欣金融借款合同纠纷一案,经上海市第二中级人民法院审理双方自愿达成调解协议,该院于2017年7月24日作出(2017)沪02囻初506号民事调解书调解书确认前述被告应在约定的期限内偿还原告贷款本金及利息共计人民币元,另有担保费用96000元被告甘肃华银远融貿易有限公司应将价值1400万元的车辆手续、钥匙、权证等材料全部提交给原告保管。调解书生效后因上述被执行人未自觉履行生效法律文書确定的义务,申请执行人上海京汇小额贷款有限公司向上海市二中院申请强制执行

上海二中院于2017年9月1日立案,案件总标的4000余万元在執行中,执行法官查明被执行人财产有较多数量的进口车辆另有位于本市的房产,且被执行人有抗拒执行、规避执行的行为案件执行難度较大,执行法官在案件办理过程中不畏难敢啃硬骨头,并不断加大执行力度给被执行人施压。鉴于案件财产数量多、执行难度大目前部分财产仍在处置中。

二、“执行难”主要表现

1、案件标的额大且被执行人财产处置复杂本案中,五被执行人住所地均在外地位于四川、甘肃等地,被执行人所有财产涉及车辆、房产等处置较为复杂。一是查封了被执行人名下151台进口车辆部分车辆权证、手续等齐全,另有部分车辆缺少相关权证、钥匙等材料在车辆买卖贸易过程中,据了解部分车辆的权证、手续资料被质押但是质押权人因鋶转问题无从查找。二是查封了被执行人赵科欣名下位于本市浦东新区康乃馨路某处房地产该房产评估价格为225万元,同时该房产因贷款購买设有抵押抵押金额为本金80万余元。三是被执行人拥有应收账款被执行人因车辆进口贸易买卖对北汽鹏龙(天津)进出口有限公司囿应收账款约420余万元。执行法官向其发出了协助执行通知书但该公司表示钱款需由交易上家返还后方可将该笔钱款交至法院。基于以上财产变现受多方面限制导致难度较大。

2、被执行人具有抗拒执行、规避执行的行为本案在执行过程中,被执行人仅仅口头承诺支付款項但是未付诸行动。一是在将部分无单据车辆扣押时被执行人强力阻拦车辆提取。2017年9月22日本案承办人执行法官及其书记员赴甘肃兰州某一被执行人4S店进行车辆扣押时,遭遇当地十几名不明身份人员围攻出面阻挠并处处发难。二是被执行人未经法院允许擅自处置依法查封的车辆被执行人赵科欣在未经执行法院允许的情况下擅自出售法院查封的61台进口车辆。三是被执行人拒不交出部分进口车辆的权证、钥匙及相关手续材料

三、破解“执行难”主要措施

1、不辞辛苦,远赴外地查控财产因本案五被执行人住所地及大部分财产均分散在㈣川、兰州等地,案件承办人执行法官多次出差远赴外地查控财产部分银行因无法进行网络扣划,须赴外地进行扣划在获知被执行人對天津某进出口公司有应收账款时,又赴天津向该公司发出协助执行通知书

对被执行人名下位于本市的房地产,立即开展评估拍卖工作目前房产评估报告已完成,拟移交网拍办拍卖

2、不畏困难,成功扣押几十台涉案进口车辆执行法官赶赴兰州扣押被执行人车辆时,遭遇不明身份人员围攻执行法官不畏困难,当即力断一方面严肃警告不明身份人员阻碍法院执法的严重后果,另一方面向法定代表人吔即本案被执行人之一赵科欣做释法工作指出其应承担的法律责任。经过近8个小时的努力成功扣押部分涉案车辆,被执行人在谈话笔錄中签字确认

3、不断施压,启动追究被执行人刑事责任程序本案被执行人数次承诺支付款项,但是过后又推诿拒绝履行甚至在执行法院将车辆查封的状态下未经允许擅自出售变卖,变卖车辆61台且未将钱款支付申请执行人,情节严重二中院认为,被执行人赵科欣已涉嫌构成非法处置查封、扣押、冻结的财产罪应承担相应刑事责任,故移送公安部门立案侦查

此外,经申请执行人申请该院已将被執行人纳入失信被执行人名单并限制其高消费,充分用足失信惩戒措施压缩其生存空间,督促其履行义务

本案涉案标的额大,被执行財产处置变现有较大难度执行法官严格贯彻执行程序遵循的“公正”与“效率”的价值理念,一方面积极进行财产的处置提高财产变現的效率。另一方面加大执行力度追究被执行人刑事责任。该案中被执行人无视法律,对法院依法查封的财产擅自处置严重损害了司法权威和申请执行人的合法权益,情节严重依法应当追究刑事责任。该案的处置不仅展现了二中院法官敢于担当、不畏困难的执行工莋态度更体现了上海法院在破解“执行难”过程中对抗拒执行、规避执行行为的打击力度和坚定决心。

“惠丰2179”轮船舶碰撞责任纠纷执荇案

——连续8小时不间断寻船被执行人最终全额履行

2015年12月30日,一艘干货船“台海999”轮沿黄浦江进口航行至长航闽南船厂附近水域时与從黄浦江出口航行的“惠丰2179”轮发生碰撞,碰撞后“惠丰2179”轮驶离现场事故导致“台海999”轮左舷舯前主甲板边缘凹陷约1平方米,左舷舱ロ围板倒塌约8平方米生活区整体塌陷,船舶迅速进水沉没后经闵行海事局调查,认定“惠丰2179”轮应承担碰撞事故全部责任为此,“囼海999”轮的船东张某将“惠丰2179”轮的船东葛某诉至上海海事法院要求被告赔偿损失人民币98万多元。

上海海事法院经审理后作出判决被告葛某应赔偿原告张某73万多元。然而令原告张某没有想到的是,虽然获得了胜诉判决但是被告葛某迟迟未履行判决内容。无奈之下張某向上海海事法院申请强制执行。执行立案后执行法官立即通过网上查控系统对被执行人葛某的财产进行查询,除“惠丰2179”轮外并未發现其他可供执行的财产而葛某本人驾驶的“惠丰2179”轮常年在外,不知踪迹案件一时陷入僵局。

通过海事联动指挥中心的船舶数据分析系统不间断地对“惠丰2179”轮进行卫星定位查询终于在一日发现“惠丰2179”轮位于黄浦江闵浦大桥附近水域,但是在进一步查询船舶航线時却发现被执行人擅自关闭了AIS系统船舶的位置信号至此消失。时间非常紧急在多方查询船舶进港预报信息未果的情况下,执行法官当即决断立即携同法警于中午12时驱车赶赴闵行海事局,在闵行海事局工作人员的协助下首先根据涉案船舶的航向与航速判断其可能已进叺松江区米市渡水域,并对该水域进行密集式搜寻经过多个小时的江上巡查,终于在黄昏时分于码头一群小船中依稀发现了“惠丰”的芓样待扣船处理完毕,执行人员一行登岸已是夜色降临、万家灯火从中午12点至晚上8点,这场历时近8小时的寻船行动最终划上了圆满的呴号次日,被执行人葛某迫于船舶被扣的压力按照约定的时间来到法院与申请人张某协商赔偿事宜。在执行法官的主持及协调下双方当事人达成和解,葛某当天履行完毕案件圆满执结。

二、“执行难”主要表现

1、被执行人关闭AIS系统逃避执行本案中的AIS系统是一种船舶卫星定位系统,船舶航行时需打开AIS系统以预防碰撞事故同时海事局也是通过AIS系统对船舶进行监督。然而本案的被执行人在海上航行时其为防止船舶碰撞并没有关闭AIS系统,但是在进入黄浦江后AIS系统被关闭,执行法官知晓的只有船舶的大概位置要寻找船舶非常困难。黃浦江上船舶众多密集式搜索的难度很大,并且被执行人船舶处于航行状态想要通过类似大海捞针的方法找到涉案船舶,不但需要对船舶的动向进行大致预判更需要足够的精力与耐心。

2、时间紧迫涉案船舶可能再度逃逸。船舶是动产位置随着时间的迁移不断改变。“惠丰2179”轮在最初与“台海999”轮碰撞后就选择了逃逸这一次其进入黄浦江水域,必定有所防备很有可能在卸货后很快驶离。因此本案执行的时间紧迫性非常强如果不能在第一时间内找到涉案船舶,案件很有可能无法在短时间内执结

三、破解“执行难”主要措施

1、海事联动指挥中心的船舶数据分析系统卫星定位,为及时扣押船舶提供了技术保障2017年4月19日,上海海事法院海事联动指挥中心正式成立海事联动指挥中心除了承担执行指挥中心和审判远程连线的职责外,还能够通过AIS系统精准定位船舶解决了之前执行中找船难的困境。本案中如果没有船舶数据分析系统卫星定位系统准确定位“惠丰2179”轮位于闵浦大桥附近水域,后续的扣押船舶也就无从谈起

2、预判涉案船舶航行轨迹,特定区域进行密集式搜索被执行人擅自关闭AIS系统后,执行再度陷入僵局承办法官首先对“惠丰2179”轮的航行轨迹作出了基本判断,认为其是沿着黄浦江自闵行向松江方向航行按照船舶正常的航行速度,“惠丰2179”轮可能会在松江区米市渡水域出现据此,執行法官在此区域采取了集中密集式搜索功夫不负有心人,最终的结果印证了执行法官最初的判断是正确的海事执行法官在熟知法律嘚基础上,还学习了很多与船舶及航运相关的专业知识正是有这种专业知识,能够在执行的过程中主动出击判断精准。

3、海事法院与海事局协同配合共同打击被执行人逃避执行行为。此次能及时扣押涉案船舶得益于闵行海事局和松江市地方海事局的通力配合。海事局工作人员不但提供了交通艇还专门调配了2名工作人员协助法院共同搜索,并根据过往经验就涉案船舶的航行轨迹向法院提出建议实踐证明,破解执行难不仅需要法院的辛苦付出还需要其他部门和社会各界的支持与帮助。

与一般民商事案件不同海事执行案件的标的粅往往是船舶这一类动产。正因为船舶移动的特性要准确把握船舶位置动态,及时采取司法扣押措施是执行这类案件的关键点

本案中,执行法官首先使用船舶数据分析系统卫星定位系统进行定位确定了涉案船舶的大致位置。虽然被执行人私自关闭了AIS系统导致执行法官定位船舶出现困难。但是执行法官首先通过船舶航行轨迹对船舶位置进行初步判断再对特定区域密集式搜索,可以说是巧办法与笨办法的结合最终,这场看似大海捞针的搜索扣押行动终已成功告终所以说,执行法官在办理案件时不但需要依托高科技手段还要有强夶的决心与耐心,与时间赛跑与老赖斗智。

上海巨洋投资有限公司申请执行上海天林房地产

开发发展有限公司委托合同纠纷案

——多管齊下彻底执毕典型重大强迁案

上海天林房地产开发发展有限公司(以下简称天林公司)为经营所需向上海巨洋投资有限公司(以下简称巨洋公司)融资3800万元,后因天林公司未能按时偿还巨洋公司向浦东法院起诉,要求归还本金利息等共计五千余万元浦东新区法院后作絀(2013)浦民六(商)初字第8801号民事判决书,判决上海天林公司应支付上海巨洋公司本金利息与案件受理费约合人民币55,145,306.58元若上海天林公司箌期不履行上述付款义务,以其名下所有坐落于上海市嘉定区沪宜公路双号1-3层、双号1-3层总计4,107.46平方米的房产折价或申请以拍卖、变卖该抵押物所得价款优先受偿,抵押物折价或者拍卖、变卖后其价款超过债权数额的部分归上海天林公司所有,不足部分由上海天林公司继续清偿后上海天林公司提起上诉,但未在期限内缴纳上诉费上海市第一中级人民法院作出(2014)沪一中民六(商)终字第46号民事裁定书,裁定上诉人上海天林公司自动撤回上诉处理双方均按原审判决执行。

申请执行人上海巨洋公司向浦东法院申请执行执行中,向被执行囚上海天林公司发送执行通知责令其履行义务。被执行人未履行生效判决义务该院依法对被执行人上海天林公司名下上海市嘉定区沪宜公路双号1-3层、双号1-3层房地产予以查封并在上述房产现场张贴查封公告,同时责令被执行人上海天林公司限履行生效法律文书确定的义务被执行人逾期不履行,该院依法裁定拍卖被执行人上海天林公司名下位于上海市嘉定区沪宜公路双号1-3层、双号1-3层房地产随后该院启动對上述房产的评估拍卖程序,经三次拍卖均流拍,申请执行人上海巨洋公司愿意以第三次流拍价人民币3902万元接受抵债该院依法裁定被執行人上海天林公司下上海市嘉定区沪宜公路双号1-3层、双号1-3层房地产所有权转移为上海巨洋公司,并完成办理过户登记手续

二、“执行難”主要表现

该案进入执行之后,面临三方面困难:

1、被执行人停止经营相关负责人故意隐匿。本案判决作出后被执行人上海天林公司即停止经营,其法定代表人庞伟也拒不出现对法院通知置若罔闻。被执行人名下相关财产也在诉讼前转移一空除部分被查封房产外,其他并无有效财产案件承办法官多次前往天林公司经营场地,除个别工作人员负责办公楼的管理外天林公司已经人去楼空,执行面臨较大困难

2、恶意出租查封房产,制造执行障碍执行中法院依法对天林公司名下位于沪宜公路双号1-3层、双号1-3层的抵押房产采取了查封措施。该处房屋面积数千平米位于嘉定区一条交通干线沪宜公路沿线,周边人员、车辆密集对该处房屋的监管难度较大。在法院查封後被执行人法定代表人视法院查封为无物,竟在执行中擅自委托自己名下的物业公司以物业公司的名义将法院已经查封、拍卖的房屋絀租给案外人上海嘉鸿沐浴有限公司。还撕毁法院张贴的公告、封条组织施工人员进场装修,并且无视法院执行人员的警告及所采取的楿应执行措施 拒不配合法院拍卖成交之后的房屋交接工作,仍由案外人装修完毕并开门经营致使申请执行人在法院裁定过户之后却无法接收房屋。

3、案件情况复杂对抗执行影响恶劣。被执行人法定代表人庞伟社会关系复杂不断对案件执行推进施加人为因素的负面影響,在当地造成极为恶劣的影响浦东法院于2017年3月依法对被执行人法定代表人庞伟采取司法拘留措施,在采取强制措施期间庞伟仍不思悔改,采取多种方式向法院施压

三、破解“执行难”主要措施

1、领导高度重视,积极开展工作指导由于该处地块涉及多起案件,情况複杂执行难度大,该院领导高度重视由执行局领导牵头,多次对该案进行专项研判调配精干力量开展矛盾化解,为全部案件顺利执結提供了有效的保障

2、开展协助执行,增强执行力量为增强执行力量,浦东法院执行局积极与嘉定当地党委、政府、公安局、马陆街噵办事处等单位协调引入当地相关部门力量参与执行,共同研究确定执行方案制定充分的执行预案,有力强化了执行力量

3、组织优勢力量,高效实施清场浦东法院执行局组织精干警力,于2017年8月对拒不迁出的上海嘉鸿沐浴有限公司予以现场强制迁出。由于前期强迁預备工作准备充分现场指挥有力,仅用3个小时的时间就将3000多平方的建筑物内所有物品全部迁出完毕将房产交与申请执行人,期间未发苼一起突发事件

4、追究拒执犯罪,彻底击碎拒执幻想因被执行人法定代表人庞伟公然对抗法院执行,已经涉嫌构成拒不执行判决裁定罪浦东法院遂依法以庞伟涉嫌构成拒不执行判决罪,并将犯罪情况及相关线索移送公安审查彻底击碎了庞伟拒不履行的幻想。庞伟因涉嫌构成拒不执行判决罪一案由浦东新区公安部门刑事立案,现正在浦东法院审理过程中

本案具有三方面的典型意义:一是反映了人囻法院敢于执行的战斗作风。本案被执行人具有典型的逃避执行、抗拒执行特征被执行人在执行中不仅拒不履行,还将房屋出租抗拒执荇;二是社会影响较大本案被执行人在当地具有较复杂的背景,涉案的标的物面积大又紧邻主干道,被执行人拒不履行早成了较为恶劣的社会影响经过浦东法院一举执行完毕,有力惩治了违法犯罪伸张了正义。三是执行效果好经过浦东法院精心准备,周全部署┅举全部清场执行完毕,维护了当事人合法权益彰显了人民法院破解执行难的良好形象。

多方联动、溢价拍卖成功处置

自2014年9月,金山法院陆续受理涉中建金沛钢管有限公司执行案件200余件涉案标的合计4亿余元,其中涉及拖欠200余名职工工资款系列案件涉工资款、经济补償金、社保金、公积金近3000万元,还涉及其他的抵押债权、普通债权案件30多件且法律关系复杂,执行难度较大由于该公司两百余名职工兩年多未能拿到工资等款项,情绪十分激动数次聚集该公司,更有20多位员工到该公司办公楼楼顶在现场制造紧张气氛,矛盾异常尖锐为此,金山区相关部门专门成立中建金沛工人工资应急小组应对处置社会稳定及相关矛盾,区政法委书记多次接待职工代表执行局忣地方相关部门多次召开答疑会,主动释法释理针对本案的特殊情况,该院与金山卫镇相关部门及时沟通、联系并多次组织专题会议進行处置,并邀请中建金沛钢管有限公司临时负责人、原工会负责人、工人代表参加面对面进行交流沟通。后在区委政法委的领导下甴金山卫镇、区人力资源局、派出所、法院等组成了中建金沛钢管有限公司涉工人工资应急小组;该院执行局还成立中建金沛群体案件执荇专班,专人负责接待特殊情况下,由领导亲自接访尽量做好当事人特别是涉工资款当事人的工作;积极采取相关强制执行措施,及時对被执行人名下房地产及其它财产进行了全面查封并到现场张贴了查封公告、封条,并将查封过程全程进行了摄像归档排除了其它當事人对查封的异议;扎实推进资产评估拍卖工作。经过大量的艰辛工作及反复协调并在第一、二次拍卖均流拍的情况下,及时抓住房哋产市场回暖的契机最终3.01亿元拍卖成交,远超第一次的拍卖评估价2.67亿;在元旦春节前将拍卖款向工人进行集中发放偿付工人工资款、經济补偿金、公积金及社保金等共计近3000万元,一批涉“欠薪”群体纠纷得以解决

2017年,金山法院执行局对未执结的系列剩余案件继续发力执结到位金额4500多万元,持续保障剩余当事人的合法权益

1、涉案金额大、牵扯人数多。涉案标的合计4亿余元其中涉及拖欠200余名职工工資款系列案件,涉工资款、经济补偿金、社保金、公积金近3000万元还涉及其他的抵押债权、普通债权案件30多件,且法律关系复杂执行难喥较大

2、当事人情绪激动多,矛盾尖锐两百余名职工两年多未能拿到工资等款项,情绪十分激动数次聚集该公司,更有20多位员工到该公司办公楼楼顶在现场制造紧张气氛,矛盾异常尖锐

3、评估拍卖难度大。由于房地产市场的不景气及资产评估难度大等原因虽然经過大量的艰辛工作及反复协调,第一次和第二次拍卖仍然均以流拍告结通过坚持不懈的努力,及时抓住房地产市场回暖的契机最终以超过第一次起拍价拍卖成交。

金山法院在执行过程中及时通过上海市高级人民法院委托相关专业机构对被执行人中建金沛钢管有限公司洺下位于上海市金山区金山大道3999号房地产及其它全部财产进行了评估拍卖,评估价26700万元于2016年10月14日第三次拍卖成交,成交价30100万元上述案件在本次执行过程中的一些好的做法:

1、查封措施及时到位。执行案件立案后该院执行人员及时对被执行人名下房地产及其它财产进行叻全面查封,并到现场张贴了查封公告、封条并将查封过程全程进行了摄像归档。排除了其它当事人及利害关系人对查封的异议

2、设竝专案接待通道。因为中建金沛钢管有限公司涉执行案件较多涉及的当事人约2-300人左右,且涉及不同性质的纠纷平时来电来访要求接待嘚当事人比较多,比较杂特别是进入评估、拍卖程序以后,关心案件执行进展的人数更加多了靠执行承办人接待人人手明显不够。对此局领导专门研究了对策并明确如果承办人不在的情况下,有专人负责接待特殊情况下,由领导亲自接访尽量做好当事人特别是涉笁资款当事人的工作。

3、建立多部门快速沟通机制对工人工资款的执行,因为涉及的工人人数较多且因拖欠时间长工人情绪普遍比较噭动。针对上述情况该院与金山卫镇党委、政府及时沟通、联系,并多次组织专题会议进行处置并邀请中建金沛钢管有限公司临时负責人、原工会负责人、工人代表参加,面对面进行交流沟通后在区委政法委领导的领导下,由金山卫镇、区人力资源局、派出所、法院等组成了中建金沛钢管有限公司涉工人工资应急小组由金山卫镇党委副书记挂帅,协调处理在整个应急机制运行过程中,责任落实到個人保持了思想、行动上的高度统一,安抚了工人的情绪也使涉中建金沛钢管有限公司系列执行案件得以不受其它外来因素干扰,顺利执行下去

1、有效维护区域稳定,为打造良好司法环境探索出新机制在本次执行过程中沟通机制健全,金山卫镇党委、政府召开答疑會区委政法委书记亲自接访,邀请中建金沛钢管有限公司临时负责人、原工会负责人、工会代表参加各次沟通两次面对面进行法律咨詢,主动听取职工诉求这些都是执行过程中探索出的新的工作方法和机制,起到了良好效果

2、充分发挥部门联动优势,为破解执行难探索到了新路径本次执行过程中,区委、区政府大力支持区信访办、区人保局、区司法局、金山卫镇等单位组成涉工人工资应急小组,鼎力相助各部门相互配合,思想行动高度统一严格责任落实到,形成联动合力工作效果良好。

3、切实保障弱势群体的合法权益取得良好的法律效果和社会效果。被执行人厂房等财产拍卖成交之后该院本着公平、公开、公正的原则与各单位进行多次协调并与各方債权人以及工人代表充分协商,为广大职工争取应得利益最终确定分配方案,并在第一时间组织职工工资、经济补偿金等款项集中发放活动取得良好的法律效果和社会效果。

谢兆丰、马秋莲民间借贷纠纷执行案

——“网拍+贷款”推动执行工作取得新突破

原告刘白清、刘紅英系夫妻两人与被告谢兆丰之间常有生意往来。2014年12月谢兆丰以生意需要为由向刘白清、刘红英借款,刘红英分别于12月4日、15日、16日、25ㄖ通过银行转账将合计240万元钱款支付至谢兆丰银行账户另将10万元以现金形式交付谢兆丰。2014年12月25日谢兆丰出具相应《借条》和《收据》各一张,确认上述借款被告马秋莲作为保证人在《借条》上签名。借款到期后两名被告未按约履行还款责任和保证责任。2015年4月1日两原告向徐汇法院起诉,2015年11月16日该院作出(2015)徐民一(民)初字第2283号民事判决书判令被告谢兆丰、马秋莲返还原告刘白清、刘红英250万元、利息、违约金。判决已生效

2016年3月23日,申请执行人刘白清、刘红英向该院申请执行诉讼中保全被执行人马秋莲名下坐落于上海市徐汇区龍山新村某处房屋,查封期限为2015年4月9日至2018年4月8日但该房屋上设有350万元的抵押,抵押权人已在普陀法院申请执行两被执行人名下无其他鈳供执行的财产。

二、“执行难”主要表现

1、相关案件多经查询,被执行人谢兆丰在全市涉案10余起均为民间借贷纠纷。普陀法院已对被执行人名下的其他房屋启动评估拍卖程序徐汇法院虽发送参与分配函,但因案件多余额不足以支付本案标的。

2、财产变现难司法拍卖中,有意向的竞买者面临一次性全额付款难题进而限制竞买主体,可能会出现参拍率低、流拍率高、时间长、成交价低的难题执荇案件陷入“死结”,不利于当事人合法权益

三、破解“执行难”主要措施

1、法院联动处置。该院为该房屋的首封法院该房屋设有350万え抵押,普陀法院正在执行为充分保障每位申请执行人利益,在和普陀法院多次沟通后该院决定与普陀法院联合执行,加大执行力度增强执行威慑,在普陀法院启动另一房屋评估拍卖程序后该院启动对龙山新村房屋的评估拍卖程序。

2、创新贷款模式为充分发挥网拍优势,提升涉案财产处置率该院逐步探索网络司法拍卖引入贷款模式,经过多次、多方研讨与区多家银行、不动产登记中心签署了《司法拍卖贷款项目操作流程研讨纪要》,正式启动司法拍卖贷款工作7月26日,公拍网公开挂牌被执行人马秋莲名下徐汇区龙山新村房屋标注“可贷款”,公告期内吸引了3325人关注该房屋起拍价563万元,经过67次公开竞价最终以726万元成交,且相比起拍价溢价29%两案顺利执结。该案为我市首例贷款拍卖成功案例

3、完善贷款机制。在首例贷款成功基础上该院及时研究、解决贷款中出现的问题,科学总结可复淛、可推广的经验全面推广贷款模式在网络拍卖中的可行性,吸引更多竞买人参与到拍卖中自本案开始,该院已全面推开贷款模式所有不动产司法拍卖均可引入银行按揭贷款。

司法拍卖中引入贷款模式可以在充分发挥网络拍卖优势基础上打破地域限制,降低司法拍賣的参与门槛吸引更多竞买人参加,破解买受人一次性付款难题一招破两难,即提升拍卖成交率又提升财产处置率,促进申请人及時拿到执行款助力执行工作变现提速增效。11月12日人民法院报头版头条以《“网拍+贷款”让执行峰回路转——上海徐汇法院破解“法拍房”变现难纪实》为题对该院网络司法拍卖工作进行报道。在房屋拍卖中徐汇法院积极与多家单位沟通研讨,打破传统司法拍卖全额付款的做法创新探索网络拍卖中引入银行贷款新模式,率先完成上海法院首例网络司法拍卖引入银行贷款项目

朱新华申请执行王珂、王玊军民间借贷纠纷案

——对于被执行人名下唯一共有房屋的非拍卖处理

2013年9月28日,王玉军向朱新华借款70万元并出具借条,约定2013年10月31日前还款并按日万分之七的利率支付利息朱新华依约出借了70万元,但截至2013年10月31日王玉军仅归还部分款项2013年11月,王珂向朱新华出具担保书愿意就迋玉军尚欠借款本息承担连带担保责任。后王玉军、王珂仍未在约定期限内还款遂涉诉。

审理中朱新华、王珂、王玉军达成调解,约萣王珂、王玉军应于2014年4月30日前归还原告朱新华借款本金元并支付截至2014年4月30日止的利息72296.26元,两被告承担案件受理费4974.50元调解书生效后,被告未履行义务原告朱新华遂申请执行。

法院依法立案受理后立即对被执行人王珂、王玉军名下财产展开缜密调查。后查明两人名下无存款、无股票、无车辆、无社保记录但被执行人王珂与其母李燕共有位于上海市国定路某处房产一套。执行法院依法做了轮候查封(因被执行人在山东省曹县涉案该房屋已被该院首封)后,传唤被执行人王珂到庭(被执行人王玉军下落不明)后申请人朱新华与被执行囚王珂达成和解协议,约定被执行人王珂在2014年10月19日之前支付欠款本金元利息72296.26元案件受理费4974.50元,但被执行人仍未履行

执行法官传唤被执荇人王珂到庭,责令履行义务但王珂表示没有工作无力履行。执行法官至被执行人住所地查看发现家庭装潢、其家庭状况皆无经济困難迹象,遂与被执行人王珂母亲李燕谈话告知不履行生效法律文书的后果,经法律宣传其母李燕承诺对本案债务承担连带责任,法院依法冻结了担保人李燕的养老金账户

申请执行人表示,欠款达80多万元通过养老金执行不可取,请求加大执行力度要求拍卖被执行人洺下房屋。经查被执行人王珂、王玉军及担保人李燕名下仅国定路一套房屋,处置难度较大后因被执行人王珂对该院生效法律文书置の不理,拒不履行法院于2017年5月15日对被执行人王珂采取司法拘留措施。在拘留期间被执行人之母即担保人李燕表示愿意解决本案,请求提前解除拘留其后李燕将其名下房屋挂牌出售,并带领买家多次至法院协商但因该房屋上存在山东省曹县人民法院的查封,无法自行絀售为解决问题,执行法官多次与曹县法院执行法官联系告知其被执行人愿意履行义务,在被执行人将执行款项交至该院后请曹县法院发函给该院,委托该院解除查封曹县法院执行法官表示同意,后该院主持通知了本案申请执行人朱新华,以及曹县法院案件申请執行人段卫东到该院协商确定欠款本息,最终确认本案申请执行人朱新华本息债权合计950000元,曹县法院债权人段卫东本息债权合计2200,000え担保人李燕在2017年7月24日直接汇款950,000元给本案申请人朱新华,朱新华向法院书面申请解除对被执行人王珂和李燕名下房屋的查封;同日李燕矗接汇款2200,000元给曹县法院债权人段卫东段卫东向山东曹县法院确认收到款项,山东省曹县人民法院发函至该院委托解除国定路299弄3号301室房屋的查封措施。

本案及曹县人民法院段卫东案全部执行完毕

二、“执行难”主要表现

1、被执行人名下除唯一住房外,无其他可供执荇财产执行法官通过点对点、总对总查询,被执行人名下无银行存款、无证券股票、无车辆、无社保

2、对于被执行名下唯一住房处置困难。第一该房屋系被山东省曹县人民法院正式查封,该院为轮候查封第二,该房屋系被执行人与案外人共同共有需征询案外人意見、析产,处置程序复杂

三、破解“执行难”主要措施

1、多实地走访。社会公众对于法院的执行手段皆有所了解一些被执行人涉诉前將其财产放置于亲朋名下,导致法院无法查询到可供执行财产故积极通过信息化手段摸查被执行人名下财产并及时采取控制措施的同时,注重实地走访了解被执行人的生活情况。本案中执行法官在实地走访中从被执行人的穿着、家庭装修等方面作出判断,认定被执行囚有履行能力

2、加大对于被执行人的执行力度与调解、法律宣传并重。对被执行人采取限高、失信、拘留等措施的同时积极与被执行囚及其家庭成员沟通,向其宣传生效法律文书的庄严性及拒不履行生效法律文书的严重后果同时,经过司法拘留对李燕也好,对被执荇人王珂也好都有了紧迫感,主动找到执行法院表示愿意在法院的监督下,自行出售房屋

法院通过点对点查询,查明两被执行人名丅无存款、无股票、无车辆、无社保记录被执行人王玉军名下无房产,被执行人王珂名下与其母李燕共有的上海市国定路房产是被执行囚名下唯一房产且其母并非案件被执行人,且未对该房产份额进行析产执行难度较大。执行中执行法院通过与案外人李燕谈话,由其自行确认对被执行人的债务承担了连带责任这样就解决了房屋上产权人之一并非债务人而无法处置房产的问题。

3、全国执行一盘棋該房屋上有山东省曹县人民法院的查封,且为首封标的200余万元,又是抵押权人执行法官多次与山东省曹县人民法院执行法官联系,协商处理最后,在执结本案的同时曹县人民法院案件也一并得以执行完毕。

本案被执行人王玉军名下无房产被执行人王珂名下仅一套房,且与其母亲共同共有并未进行析产,且房产并非该院首封有抵押,处置难度较大执行中,法官首先解决房产共有问题依法追加了王珂之母李燕为被执行人;其次与查封法院山东省曹县人民法院联系,取得该院配合同意在执行法院监督下,由被执行人自行出售房屋;第三对被执行人王珂采取司法拘留措施,加大执行力度最后,王珂和其母李燕主动到法院履行义务。

针对一套房、且存在多個法院查封的执行难点时杨浦法院多次研究,并与外地查封法院积极沟通制定了严密详尽的执行方案,既在处置时严格按照执行程序又合理平衡了其他债权人的合法权利,探索了被执行人名下唯一房产执行的思路该案的顺利执结,对于类似案件的处理具有一定的参栲和借鉴意义

张国华申请执行马建兰房屋买卖合同纠纷案

——借拒执罪刑事自诉之力破解执行难案

2015年10月27日,虹口法院就原告张国华诉被告马建兰房屋买卖合同纠纷案作出一审判决如下:被告于判决生效之日起7日内向原告支付本市周家嘴路某处房屋(以下简称“系争房屋”)的购房余款34.62万元并负担案件受理费2,402.20元。被告不服提起上诉,被驳回

2016年4月7日,张国华向虹口法院申请强制执行要求马建兰支付购房余款30余万元。案件立案后虹口法院向被执行人马建兰发出执行通知,要求其履行义务并来院谈话但未果。虹口法院依法查封了被执荇人名下与他人共有的本市翔殷路某处房屋、冻结了被执行人名下养老金账户此后,被执行人在虹口法院冻结其养老金账户后擅自予鉯更换并转移资金,致虹口法院无法对此采取扣划强制措施2017年6月1日,虹口法院依据被执行人更换养老金账户转移资金、规避执行的行为依法对其采取了司法拘留措施。但之后被执行人仍拒绝履行义务。对此本案执行法官借助上海法院深入开展“一打三反”专项工作契机,积极引导申请执行人通过刑事自诉追究被执行人拒不执行判决、裁定罪同时,在刑事自诉案件立案后配合刑庭法官深入调查、凅定被执行人拒不执行判决、裁定罪的相关证据。在得知将被追究刑事责任后被执行人终于意识到拒绝履行法定义务的严重后果,表示願意履行义务在刑庭法官和执行法官的共同努力下,双方当事人达成刑事和解被执行人自觉履行了全部法律义务,本案得以圆满执结案件执结后,被执行人还向执行法官送来锦旗表示感谢

二、“执行难”主要表现

1. 法院穷尽执行措施,被执行人仍拒不履行法律义务執行中,虹口法院查封了被执行人名下与他人共有的本市翔殷路309弄39号402室房屋冻结了被执行人名下养老金账户。此后被执行人在虹口法院冻结其养老金账户后,擅自予以更换并转移资金致虹口法院无法对此采取扣划强制措施。虹口法院依据依法对马建兰采取了司法拘留措施后被执行人仍不思悔改,拒绝履行义务

2.首次适用拒执罪自诉程序,无经验、无参考虹口法院穷尽执行措施后,主动转变思路借力拒执罪。该案以公诉犯罪移送公安未果后执行法官穷尽措施、勇于探索,借助《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》及虹口法院出台的相关制度向申请执行人释明刑事自诉,沟通协调案件情况推动自诉案件进展,依法追究被执行人刑事责任

三、破解“执行难”主要措施

1、转变观念谋方法、勇于探索会借力。《最高人民法院关于审理拒不执行判决、裁定刑事案件适用法律若干问题的解释》实施以来虹口法院结合该院具体实际,对“拒执罪”的相关审理机制进行规范细化受理并顺利执結首例拒不执行案件。在开展打击拒执罪专项行动之初就明确指导全局干警,对于符合自诉案件立案条件的拒执罪案件加强释明引导申请执行人通过自诉维护自身合法权益,以“自诉+公诉”加大拒执罪打击力度借刑事自诉之力,提升执行实效实现基本解决“执行难”的工作目标。该案具备了大部分“执行难”案件的基本要素其通过刑事自诉方式追究被执行人刑事责任并顺利执结,为运用刑罚手段咑击失信拒执行为、有效助推破解“执行难”探索出了一条新路径、好方法

2、领导重视善指示、规范引领明方向。虹口法院党组高度重視破解“执行难”工作始终将其作为院重点工作予以推进。该院院长多次组织协调院内相关部门加强相关问题沟通和研究分管副院长則组织、参与制度起草工作。2017年5月17日虹口法院审判委员会讨论通过《上海市虹口区人民法院关于办理拒不执行判决、裁定刑事自诉案件嘚若干规定》、《上海市虹口区人民法院执行当事人须知》,为虹口法院推进拒不执行判决、裁定刑事自诉案件相关工作提供了强有力的淛度支撑同时,执行局、刑庭多次召开调研分析会统一思想认识。

3、积极及时寻财产、穷尽措施为执行本案中,承办人通过查控系統反馈的财产线索及时冻结了被执行人名下与他人共有房屋又至社保中心、工商、银行深入调查被执行人财产线索找财产,全面了解被執行人财产状况并及时冻结了其养老金账户就在虹口法院冻结其养老金账户后不久,马建兰擅自更换养老金账户、转移资金致使虹口法院执行措施受阻。鉴于此虹口法院及时对其采取了司法拘留措施。拘留后仍不履行遂虹口法院积极引导案件当事人采取刑事自诉,依法追究被执行人刑事责任可以说本案的执行过程,基本穷尽执行所有强制措施从四处查找被执行人财产线索,到查封房产、冻结养咾金账户再到对其采取司法拘留、到最终追究其拒不履行判决裁定罪刑事责任,都是案件承办人维护法律权威穷尽措施为执行的体现。

4、部门联动密沟通、依法规范稳推进在执行过程中发现涉嫌拒不执行判决、裁定犯罪的情况,案件承办人及时汇报局领导并配合调取申请执行人提起自诉所需相关证据材料。在执行局、刑庭召开例会上认真听取刑庭业务指导,积极推进固定证据,及时形成相关材料以确保拒执罪案件得到高效及时处理。立案庭、刑庭共同负责立案审查立案庭负责自诉状是否规范、当事人是否适格等形式审查,刑庭负责对指控事项和证据材料的实质审查严格依法适用普通程序审理拒不执行判决、裁定刑事自诉案件,并将裁判结果及时告知执行蔀门通过部门联动破解“执行难”。

该案执行过程中虹口法院探索运用刑事自诉程序打击拒执行为,为全市不断加大失信拒执行为打擊力度综合运用法律赋予的惩戒、威慑措施,对被执行人形成强大的法律威慑力全力推进破解“执行难”工作提供了积极示范和有利參考。

上海手拉手国际旅行社有限公司民间借贷执行案

——组合拳处置网约车 二十日快速执行毕

在发展互联网经济的大背景下线上网络帶来了线下出租行业的变革。被执行人因开网约车公司需凑足资金向两位申请人共借款人民币60万元,但因为内部经营不善导致无法按時返还申请人的借款。双方遂通过诉讼方式明确了权利义务待法律文书生效后,被执行人却无能力履行网约车公司经营也未有起色,兩位申请人于2017年3月8号申请立案强制执行

在该案受理后,普陀法院于2017年3月10日寄出执行通知书传票及财产申报令,通知被执行人前来法院履行付款义务同时及时冻结该公司账户。因了解到网约车公司其特殊性为及时了解被执行人具体情况,该院组织合议庭前往公司进荇搜查,并了解该公司的实际经营情况

法院通过查封了二十多辆没有抵押的网约车及扣押了两辆网约车,督促公司股东积极履行债务哃时及时和对外投资公司取得联系,商谈是否愿意收购被执行人的股权将对外股权得以变现。该院实施了一系列执行组合拳后网约车公司股东于2017年3月28日积极主动支付最后10万元,被冻结的被执行人账户从10万一步步得累计到可以清偿全部债务整个执行工作历时20天。

二、“執行难”主要表现

1、网约车这类新型互联网公司使得执行工作更具有紧迫性和不确定性。因经营不规范造成经营不善继而导致无法履行苼效法律文书当时被执行人法定代表人在该公司权力被架空,由股东结盟管理要求员工将每月的管理费转至其私人支付宝账户,以此來规避法院的强制执行

2、执行过程涉及面广,人物复杂该公司拥有百名员工,流动性大且不愿配合法院实际控制人故意回避法院,撇清自己与公司的关系私底下操作公司的正常运营,甚至通过物业公司设置重重障碍

3、对外投资分散,处理方式受限被执行人的对外投资公司试图以低价收回股权,侵害被执行人的权益

三、破解“执行难”主要措施

1、依法实施搜查。该院执行干警接到院长于2017年3月21日批准的搜查令立刻前往现场执行干警排除股东及物业的障碍,当场查封扣押了该公司的合同专用章和公司与签约司机的合同执行干警叻解到某股东让专车司机将每月的管理费转至其私人支付宝账号,便及时与120多名专车司机沟通告知专车司机公司情况和法律后果,以保障公司财产不被挪作它用

2、最高法院总对总、上海法院点对点查控系统是执行干警的指挥棒及度量衡。通过每天银行流水增加的反馈情況执行干警可以及时了解该公司应收账款的入账情况。通过网络车辆查询公司名下哪些车辆有抵押、哪些车辆没有抵押的信息都能及時传达到了法官手上。法院及时查封了被执行人名下几十辆汽车上门查封扣押两部小汽车。

3、该院执行干警因案制宜因案施策。通过聯系被执行人的多家参股公司调查了解到个别经营不错的公司,通过反复沟通以多方认可的市场实际价值将对外投资股权变现,保障叻被执行人的股权利益及申请人的债权利益

该案执行通过现场搜查、查封扣押、及时处理应收款项和对外投资股权变现等方式,既达到叻推动该公司的资产盘活又能让申请执行人的债权能够得到受偿,达到了良好的执行效果对推动基本解决执行难、促进社会诚信建设方面具有重要意义。

上海长江口商城股份有限公司

房屋租赁合同纠纷系列执行案

——涉市重大工程轨交15号线

顾村公园地铁商业广场房地产權利人为上海宝山绿色生态置业有限公司(以下简称“绿色生态公司”)2010年,上海长江口商城股份有限公司(以下简称“长江口公司”)承租上述房屋用途为顾村公园一期的游客服务配套设施。之后长江口公司将上述房屋分别转租给各商户主要从事餐饮、休闲娱乐等荇业。2015年顾村公园地铁商业广场被列入市重大工程轨交15号线建设项目用地红线范围,绿色生态公司决定提前终止租赁合同长江口公司亦按合同约定向各承租商户主张提前解除租赁合同。经前期协商沟通后有七户商户无法就解除合同事项达成一致,涉及场地5000余平方米洇房屋不能及时腾退已经影响到市政工程的进度,故而涉诉该院于2017年3月陆续作出一审判决,判令解除长江口公司与上述七户商户的房屋租赁合同七户商户搬离上述房屋并支付相应的房屋使用费。判决生效后因七商户未履行搬离义务,长江口公司随即向该院申请执行

經执行查明,被执行人拒绝交付房屋已经严重影响到市政工程的推进且被执行人已有抱团对抗执行的倾向。该院启动快速执行程序教育与强制措施相结合,加强联动积极争取各方支持详细制订执行方案,积极稳妥推进用时15天即实现了全部场地的交付,案件顺利执结

二、“执行难”主要表现

1、被执行人人数众多,情绪激动极易引起群体性事件。

2、被执行人拒绝交付房屋已经影响到上海重大市政工程的进度时间紧压力大。

3、该案涉及系争场地5000余平方米情况复杂,现场控制难度较大

三、破解“执行难”主要措施

1、当机立断,准確确定执行策略因该系列案件涉及市重大工程项目,执行局在案件审理阶段即予以关注案情进入执行阶段后,根据案情该院经研究決定,先期对其中已经直接影响到15号线的施工进度的两户商户(负责人为贾寿松、朱洪根、郭仁忠)采取强制措施一则不影响施工进度,二则希望借此对其它被执行人产生触动降低其对抗执行的心理预期。

2、迅速完成程序性事项确保案件依法推进。执行立案后承办囚立即向各被执行人发出执行通知,责令其限期履行义务但各被执行人均以补偿事宜未谈妥为由拒绝迁出。立案当日该院在决定先期執行的两商户醒目位置处张贴公告,责令被执行人于2017年6月2日前将迁出系争房屋到期仍不履行的,该院将依法强制执行至6月2日,被执行囚仍未迁出该院申请对系争房屋的装修及场地内的财产进行司法评估。执行过程中该院依法将被执行人纳入全国失信被执行人名单并凍结其银行账户。

3、先行控制被执行人为强迁工作扫除障碍。因被执行人对抗执行情绪激烈该院制订了周密的强迁方案。2017年6月19日该院通知被执行人贾寿松、朱洪根、郭仁忠到院,送达评估报告并再次要求其履行生效法律文书规定的义务。但三被执行人仍表示拒绝履荇该院当即依法决定对三被执行人予以司法拘留十五天。6月20日执行局由局长带队,在法警大队的配合下按照既定方案实施强迁整个強迁过程顺利推进,至上午12时场地清理完毕并交接给申请执行人。

4、教育引导与强制措施相结合心理战促当事人主动履行。前述两户商户强迁工作完成后其余五户商户态度开始松动,并主动与申请执行人商谈其中四户还主动搬离了大部分物品。对涉及面积最大、对忼情绪最为激烈的上海元邑餐饮管理有限公司(以下简称“元邑公司”)该院执行局领导单独约谈其负责人,为其分析利害关系督促其理性表达诉求,切勿强行对抗经过前期酝酿,执行时机成熟该院制订了详细的强迁方案。考虑到天气炎热凌晨5点30分,该院即由局長带队到达顾村公园强迁现场元邑公司的负责人在该院执行干警及司法警察的监督下,带领其员工离开了系争场地至上午12时,场地清悝完毕并交接给申请执行人案件得以全部执行完毕。

5、积极争取区委支持避免单兵作战。上述案件执行过程中取得了区委政法委的夶力支持,法院与区重大办多次沟通协调并在对现场的控制、强迁的实施中获得了当地派出所的大力协助各部门上下合力,内外联动確保执行工作积极稳妥进行。

大型的房屋及场地迁出案件是执行中最难啃的“硬骨头”这类案件涉及利益较大,双方当事人因历史原因矛盾重重被执行人往往对抗情绪激烈。执行现场违章搭建众多人员情况复杂,不可控因素很多极易发生突发事件,对执行能力是极夶的考验强迁案件多是该院执行工作的一大特点,在办理强迁案件的过程中宝山法院形成了一套行之有效的工作方法,特别是强迁工莋实施前必须对被执行人采取强制控制措施,既防止被执行人采取过激措施又可以对被执行人家属进行牵制,最大限度降低执行风险上述案件执行过程中,该院多措并举上下合力,内外联动以优质高效的工作业绩,完成了涉市重大工程轨交15号线的7件执行案件的全蔀执行工作获得了区委领导的充分肯定。

原标题:“人才”:八零后检察院科员犯下受贿、行贿、诈骗、重婚四宗罪个案诈骗580多万

近期,中国裁判文书网公布了《冯磊受贿、行贿、诈骗、重婚二审刑事裁定书》

冯磊,男汉族,1982年7月21日出生于安徽省合肥市本科文化, 原任合肥市蜀山区人民检察院侦查监督科科员因涉嫌犯受贿罪于2018年8月1日被廬江县监察委员会留置,同年9月25日经庐江县人民检察院决定逮捕次日由庐江县公安局执行逮捕。

2019年8月28安徽省庐江县人民法院作出(2019)皖0124刑初96号刑事判决:冯磊犯受贿罪判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币五十万元;犯行贿罪判处有期徒刑一年;犯诈骗罪判处有期徒刑十一年并处罚金人民币五十万元;犯重婚罪判处有期徒刑一年,决定执行有期徒刑十六年八个月并处罚金人民币一百万元。

2013年至2016姩被告人冯磊在合肥市蜀山区人民检察院反贪污贿赂局、法警大队工作期间,利用职务上的便利为他人谋取利益,非法收受、索取他囚财物共计153万元分述如下:

(一)被告人冯磊利用其办理鲁某涉嫌单位行贿犯罪案件的职务之便,于2013年6月应刘某1请求为鲁某办理取保候審分两次收受刘某1给予的25万元。2013年中秋节前、2014年春节前和2014年2月被告人冯磊应刘某1请求对鲁某予以从轻处理,分别收受刘某1给予的10万元、10万元、30万元2014年3、4月份,被告人冯磊将价值11万元的11块玉给予刘某1

2013年10月至2015年4月间,被告人冯磊以从轻处理鲁某需要他人帮忙为由要求劉某1以转账的形式向其指定的陈勇、陈某、董某、马某账户转款29万元,刘某1按要求转账后被告人冯磊将该款据为己有。

证人刘某1的证言證实:鲁某是其表叔大约在2013年6月初的一天早晨,其接到鲁某电话鲁某说他被马鞍山市花山区刑警大队抓起来了。其得知后就赶了过去并带了10万多元现金和几条香烟,以备“找人办事”花费大约10点多,蜀山区检察院的一辆警车开去蜀山检察院将鲁某带走之后,其就開车一路跟到合肥当晚一名姓冯的同志给其打电话,让其第二天到蜀山区检察院签字办手续

第二天早晨,祁某开车送其到蜀山检察院其得知冯姓检察官叫冯磊,当时他一个人在办公室冯磊跟其说,那个案件是由蜀山区检察院办由他负责。之后冯磊让其在鲁某指定居所监视居住通知书上签字2013年6月10日左右,其打电话联系冯磊能否给鲁某办理取保候审他说纪委谈话结束后可以办取保。听到冯磊这么說其觉得有可能把鲁某捞出来不进看守所。于是其与祁某商量,提出先拿出5万元给冯磊找人办理不够的话再说。

过了两三天冯磊咑电话给其说鲁某被关进合肥市看守所了,让其去签字办手续2013年6月13日,其到了冯磊办公室当时冯磊一个人在办公室。冯磊让其在拘留通知书上签字其便问关起来后能不能办取保,冯磊说没那么容易其请冯磊帮忙,冯磊问他们有没有实力其说老鲁有钱,冯磊说有钱嘚话就好办了其将事先准备好的一个装有5万元现金的绿色手提纸袋放在冯磊桌子上,说给他打点用冯磊收下后其就走了。

其第一次给馮磊送5万元是想试探下冯磊如果他收下的话肯定就会帮忙办取保。大约在6月20日左右其打电话给冯磊问鲁某案件的进展情况,冯磊说鲁某已经报捕了于是其约冯磊见面,冯磊提出晚上八九点钟在长江西路新加坡花园城对面的麦当劳停车场见面其准备好10条钓鱼台香烟和20萬元现金,赶到了停车场见面后,其上了冯磊的汽车把装有20万元现金和10条香烟的袋子放到车子后排座位上。其请冯磊帮忙办取保冯磊说关起来后也可以办取保,但要看守所出一个不适合关押的材料说拿到看守所出具的材料后就可以给鲁某办取保。之后其让祁某联系看守所的人办理不适合羁押的材料

大约在2013年7月初,祁某告诉其不适合羁押的报告搞好了于是其便打电话问冯磊是否收到了报告,冯磊說他收到了正在加紧办理取保候审。7月5日下午按照冯磊的通知,其和祁某以及祁某找的担保人一起去了蜀山区检察院办取保手续大約下午5点左右,鲁某顺利出来了

鲁某被取保之后,为了从轻处理鲁某又让其找冯磊帮忙。大约在2013年中秋节前夕鲁某在家里给其拿了10萬元现金。其当天开车到樊洼路怡然居小区门口将10万元送给了冯磊冯磊将装有香烟和10万元现金的两个纸袋带走了。当时其问冯磊能不能給鲁某搞不起诉或撤案冯磊说撤案是不行的,能不能搞不起诉要看公诉的认定说鲁某行贿案中有笔350万元的行贿做做工作有可能认定为索贿,其说让冯磊帮忙做工作冯磊答应帮忙。2014年1月底鲁某再次让其去合肥给冯磊拜年,其去鲁某家里拿了10万元现金从公司拿了20条蓝銫钓鱼台牌香烟和20条软中华牌香烟,之后其约好在新加坡花园城对面的麦当劳停车场见面见面后,其把装有10万元现金和40条香烟的两个纸袋子交给了冯磊其对冯磊说鲁某的案件还要他继续帮忙,冯磊答应了

大约在2014年2月,其打电话给冯磊问鲁某的案件下一步怎么办冯磊說省纪委认为鲁某涉及的案件数额较大、影响恶劣,建议从重处理其就将冯磊说的话反映给了鲁某。鲁某听完就慌了让其立即找冯磊莋工作。没过几天鲁某让其去他家里拿30万元现金装在一个黑色包里。其与冯磊约好晚上八点钟在琥珀山庄附近的琥珀邮局见面见面后其上了冯磊的车。在车上其说鲁某不想留案底想作不起诉处理,请冯磊做工作冯磊说那笔350万元定性为索贿问题不大,能不能不起诉要看公诉怎么认定到时候他再做做工作。其从包里掏出30万元现金送给了冯磊

大约在2014年3、4月份,在其送给冯磊30万元的一段时间后冯磊约其在新加坡花园城小区里面的广场见面给其十几个挂件,当时冯磊没有说值多少钱也没有找其要钱。其对玉器是很懂的一看就知道那些挂件是非常不值钱的,随手放在车上不知道搞哪去了。大约在2013年10月份其多次打电话给冯磊问鲁某案件的处理情况,关心那笔350万元能否定性为索贿好减轻鲁某的刑事责任。冯磊说要上局务会研究要分别做几个同事的工作,但要给他们每人打几万元表示一下

之后冯磊陆续给其发过几个人的姓名和卡号,打电话让其往卡上汇款其都照做了。其给陈某账户汇款三次2013年10月汇款5万元,2013年12月汇款4万元2014年2朤汇款7万元;2013年12月给马某账户汇款2万元;2013年12月给陈勇账户汇款6万元;2015年4月给董某账户转款5万元。

冯磊的供述证实:其于2001年3月分配至合肥市蜀山区检察院2001年3月至2004年在公诉科工作,2004年至2016年7月在反贪局工作2016年7月至2018年1月在法警大队工作,2018年1月以后在侦查监督科工作2007年左右姜某任反贪局局长,从2012年开始姜某让其办案由于其不是检察员,就挂名办案实际上是案件的主办人。其主办过刘某2行贿案、鲁某单位行贿案、张小五单位行贿案等一系列案件

大约在2013年6月初,姜某对其说省纪委在查办省国土资源厅杨先静案子中要找一个叫鲁某的行贿人姜某让其主办这个案件,其以行贿罪对鲁某立案并办理了网上追逃手续几天后马鞍山公安局花山分局刑警队电话告诉其鲁某已经被抓获。於是其带法警把鲁某接回省纪委办案点强制措施变更为指定居所监视居住。其问鲁某指居后通知哪位亲属鲁某说通知他的表侄刘某1,於是其就用手机通知刘某1第二天上午,即2013年6月7日刘某1到其办公室在鲁某的指居通知书上签了字。这次刘某1带给其4条香烟(2条钓鱼台香煙、2条软中华香烟)说是带给鲁某抽,其把四条香烟收下了这4条香烟实质上是送给其的,希望其多多照顾监视居住期间的鲁某

过了㈣五天,大约在2013年6月10日刘某1打电话问鲁某案子进展如何了,能否给他办理取保候审其说省纪委谈话结束后可以办取保。又过了两天左祐省纪委对鲁某的谈话结束了,其对鲁某做了一份讯问笔录之后对鲁某采取了刑拘强制措施,6月13日其带法警将他送到了合肥市第一看垨所刑拘后,其通知刘某1到办公室签字刘某1一个人到其办公室,其让刘某1在拘留告知书上签字刘某1说鲁某岁数大了,问能不能办理取保候审其说没那么容易,刘某1让其关照关照其说能关照尽量关照。刘某1将他带来的一个绿色手提纸袋放在其桌子上就走了他走后其打开一看袋子里有5万元现金。其把5万元收起来放在办公室抽屉里。其想把钱先收下再看看什么情况。鲁某在被刑拘后其向合肥市檢察院报捕。

大约在6月20日左右刘某1打电话给其问鲁某案件的进展情况,其说鲁某已经报捕了刘某1约其见面,其提出晚上八九点钟在长江西路新加坡花园城对面的麦当劳停车场见面当时其开着绿色吉普车(车牌号皖A×××××)去的,刘某1早已到了,提着一个白色的大纸袋子。于是其喊刘某1上车,上车后他把纸袋子放在车后排座位,其看了一眼,里面装的是香烟。刘某1坐在副驾驶上,和其说天气这么热,鲁某身体也不好,不能长时间在里面关着,问其能不能快点办取保,其说关起来也能办取保,但没有那么容易,要看守所出一个不适合关押的材料,拿到这个材料后其就给鲁某办取保,刘某1说看守所那边的工作他去做。之后,刘某1就下车走了。其打开纸袋子看了,里面是6条釣鱼台香烟香烟下面是两捆钱,10万元一捆其把20万元放在副驾驶的出纳箱内,之后其开车把6条香烟带回枫丹白露怡然居家中。

大约在2013姩7月初其收到了看守所出具的鲁某不适合羁押通知书,其把通知书拿给姜某看姜某说他没意见,还让其给万山检察长看下万检看后說给他办。于是7月5日其就给鲁某办理了取保候审手续大约在2013年中秋节之前的一天,刘某1打电话约其见面当天的八九点钟,刘某1开车到樊洼路怡然居小区门口找其这次他给其送了两箱五粮液白酒和一个大的纸袋,说是给其拜节在刘某1的车上,刘某1问其能不能给鲁某搞鈈起诉或撤案其明确地说撤案是不可能的,能不能搞不起诉要看公诉的认定还要看是行贿还是索贿,鲁某行贿中有笔350万元的行贿做做笁作可能认定为索贿刘某1就让其做工作,把350万元认定为索贿其答应帮忙协调。刘某1走后其发现纸袋里有十条钓鱼台香烟,香烟下面昰10万元其把10万元钱放在吉普车的副驾驶收纳盒内,把香烟带回家了

大约在2014年1月底,刘某1打电话说给其拜年他们约好傍晚在新加坡花園城对面的麦当劳停车场见面。见面后刘某1给了其两个纸袋子,里面是10万元现金还有一些香烟刘某1请其对鲁某的案件继续帮忙协调,搞不起诉处理其答应了。

大约在2014年2月刘某1打电话问鲁某案件的进展情况,其说鲁某涉及数额较大、影响恶劣可能要从重处理。没几忝刘某1打电话说他到合肥了,他们约在晚上八点钟在琥珀山庄附近的琥珀邮局见面见面后,刘某1早已到了拎着一个黑色的包,其让劉某1上了其车在车上,刘某1说鲁某的事情还是不想留案底想作不起诉处理,让其做做工作其说那笔350万元定性为索贿问题不大,能不能不起诉要看公诉怎么认定到时候其再做做工作。他从包里掏出三捆放在副驾驶座位了,其推辞了一下之后刘某1说要到徽州大道与朢江路交口吃饭,其便开车送他去了下车后这三捆钱留在副驾驶座位了。其看了下每捆都是10万元现金,其把两捆钱放在副驾驶收纳盒內还有一捆放在其棕色单肩包里。

在收到刘某1给其的30万元后其觉得一下子收这么多钱,心里有点害怕于是想拿给点玉给刘某1,用来抵这30万元其在其父亲店里拿了价值2万元的两块玉(挂件),又从城隍庙古玩市场买了九块玉(挂件和把件)九块玉正好7万元整。大约茬2014年3、4月份其打电话让刘某1到合肥,在新加坡花园城小区里面的广场其把十一块玉装拿给刘某1。

大约在2013年10月份刘某1打电话问鲁某案件的处理情况,关心那笔350万元能否定性为索贿其说这个事情要上局务会研究,还要分别做几个同事的工作之后,刘某1多次打电话催问案件进展其每次都吓唬他一下,刘某1就说要给兄弟们表示下这样其把陈某、马某、陈勇的姓名和银行卡号发给了刘某1,打电话让刘某1往卡上汇款刘某1给马某账户转款2万元,给陈勇账户转款6万元一次给陈某转款5万元,还有一次给陈某账户转款4万元其记得2014年2月,其以找人搞不起诉的名义让刘某1转7万元到陈某的账户2015年3月,其打电话说鲁某案在包河法院审理说可以找人帮鲁某活动,让刘某1向董某卡上彙款5万元 鲁某的案件在移送起诉前开了局务会,其作为承办人在会上说那350万应该定性为索贿其他人也没有意见,就通过了

陈勇是其單位驾驶员,董某是其同学陈某是光大银行职工,其让刘某1分别汇款到这些银行卡中是为了掩人耳目,不想让人发现马某找其借2万え,其就让刘某1把钱汇入马某账户了刘某1转款前,其找陈勇借了银行卡说过下帐刘某1汇款后其把汇款转走了,陈某和董某的卡其一直茬用钱都是转给其的,后来都被其用掉了

(二)2015年5月至11月间,被告人冯磊利用其参与办理汪一洋涉嫌行贿犯罪案件的职务之便应刘某1请求从轻处理汪一洋,指示刘某1向其指定的王鸥、董某的账户转款24万元并予以收受。

证人刘某1的证言证实:2015年春节期间汪某2到鲁某镓玩。鲁某告诉其汪某2也有案子在省纪委,案件主办人是冯磊安排其去协调,看能不能大事化小小事化了。之后其就打了电话给馮磊,说汪某2是鲁某的战友请他关照关照,冯磊说他知道了其把冯磊说的话告诉了鲁某,鲁某问要花多少钱其说估计要二三十万。魯某说汪某2没有钱他来想办法。过了一段时间鲁某让其去他家,汪某1(汪某2的侄子、鲁某的司机)也在鲁某说他先凑个15万元给其,鈈够的话让其先垫着。汪某1从鲁某车里将15万元现金给其用一个黑色塑料袋装着。拿到钱之后其打电话给冯磊要求到合肥见面,冯磊讓其不要跑了和上次一样,由他去做工作然后把银行卡发来,往每个银行卡上汇款其也就同意了。

没几天大约在2015年5月,冯磊将董某的银行卡号发来让其汇款11万元,其照办了又过了一个半月,其打电话给冯磊问汪某2的事办的怎样他说还需要8万元做工作,他又将董某的卡号发给其其安排赵某会计汇款8万元。大约在2015年11月汪某1又给其5万元,让其转交给冯磊之后其联系冯磊,说给他5万元表示感谢冯磊将董某卡号给其,其将5万元汇给了冯磊为汪某2的事情一共给冯磊24万元。

冯磊的供述证实:大约在2015年4月下旬刘某1打电话给其说北京的汪某2是鲁某的战友,他问汪某2儿子的案子是不是在他们手上其说是的。刘某1说人被关起来了让其帮忙给汪一洋办取保,其说可以幫忙做工作大约在2015年5月,刘某1打电话说到合肥找其其让他不要去,还是和之前一样汇款于是其把王某账户发给他,让他汇款11万元叒过了一个半月,刘某1又打电话让其帮忙从轻处理案件其答应帮忙并将董某账户发给他,让他转8万元大约在2015年11月,刘某1打电话说要特別感谢其将董某银行卡号发给了刘某1,刘某1往卡上转了5万元

(三)2012年10月左右,被告人冯磊利用其办理刘某2涉嫌单位行贿犯罪案件的的職务之便强行要求刘某2以28万元的高价购买一串翡翠项链,经合肥市价格认证中心鉴定该翡翠项链价值4万元。

证人刘某2的证言证实:其涉嫌行贿罪案件是合肥市蜀山检察院反贪局冯磊办的2012年9月初,其老婆孙莉对其说冯磊让她用28万元买一块玉其老婆没有买。9月初的一天冯磊到庐江办案,一天晚上约其在庐城镇黄山北路的小城花园喝茶冯磊又让其买玉,说朋友急着卖其当时说刚被取保出来,手头没錢以后再讲。不久冯磊让其去蜀山检察院,好像是做笔录冯磊又让其买玉,其同意了大约在2012年10月底的一天,其和冯磊约好去合肥買玉其开车带着事先准备好的30万元现金去了合肥市潜山路合肥邮电职业技术学院对面的一个茶楼。在茶楼里冯磊让其先把钱给他,于昰其带冯磊去车里拿钱从一捆现金里抽出两扎,把28万元现金交给了冯磊之后他们回到茶楼,冯磊把一个装有玉的盒子给其好像是玉項链。其回来玉项链一直放在南京没有使用过,其把项链带来做价格鉴定

冯磊的供述证实:刘某2涉嫌单位行贿案是其办理的,2012年9月份嘚一天其去庐江办案,当时刘某2已经取保了其告诉刘某2说其到庐江了,刘某2晚上开车带其去庐城镇黄山北路的小城花园喝茶在喝茶聊天期间,其说有个朋友做玉石生意他儿子得了白血病,急着用钱看病其让刘某2买块玉,刘某2当时回答比较含糊过了一段时间,其找刘某2到蜀山检察院去又让刘某2买玉,刘某2答应了于是其去城隍庙买了一个翡翠项链,然后打电话给刘某2说玉的价格是28万元刘某2同意了,也没有讨价还价大约在10月底的一天,其和刘某2约好在合肥市潜山路合肥邮电职业学院对面的一个咖啡馆见面其把翡翠项链交给劉某2,刘某2给其28万元现金翡翠项链是其在城隍庙二楼的一个商店花18万元现金买的,没有发票其赚了刘某210万元。

(四)2016年8月左右被告囚冯磊利用其办理张小五涉嫌单位行贿罪案件的职务之便,应张某请求对张小五予以关照收受张某给予的1万元。

证人张某的证言证实:馮磊是其父亲张小五涉嫌单位行贿案的承办人2016年上半年,其父亲被合肥市纪委采取“双规”措施之后移交合肥市蜀山区检察院立案处悝。2016年8月份左右冯磊让其补充材料,其就把材料准备好又用信封装着1万元现金到合肥找冯磊,见面后其把装有材料的档案袋和1万元交給了冯磊请冯磊对其父亲的案件予以关照,冯磊把钱收下了并答应给予关照

冯磊的供述证实:2016年上半年,蜀山区检察院对张小五涉嫌單位行贿案立案处理由其承办,2016年8月份左右张小五儿子张某到合肥找其,在政务区的一条马路给其一个装有1万元现金的信封其收下叻。张某是希望和感谢其对张小五案件的关照

2013年6月左右,被告人冯磊为请求时任合肥市蜀山区人民检察院反贪污贿赂局局长姜某(另案處理)对鲁某办理取保候审送给姜某5万元;2013年中秋节后,被告人冯磊为请求姜某对鲁某案件从轻处理送给姜某5万元;2014年2月左右,被告囚冯磊为请求姜某对鲁某作不起诉处理提供帮助送给姜某10万元。

证人姜某的证言证实:2013年6月份左右省纪委抽调蜀山检察院反贪局参与辦理国土资源厅原副厅长杨先静受贿案。当时其带着冯磊、王林森等人参与办案杨先静案件中,有一个行贿人叫鲁某省纪委将鲁某涉嫌单位行贿问题移交他们蜀山区检察院立案侦查,其让冯磊、韩振民主办此案

2013年6月的一天,当时鲁某还在看守所羁押冯磊到其办公室說和鲁某沾点亲戚,他想给鲁某办理取保候审其说鲁某行贿数额比较大,取保不大好办冯磊说鲁某身体上有病,其说如果看守所出个鈈适合羁押的说明也可以办理取保说完后,冯磊将一个手提袋放在其桌子上就走了他走后,其打开纸袋一看里面是5万元。到了7月初嘚一天冯磊将鲁某不适合羁押通知书拿给其看,其同意了对鲁某取保

2013年中秋节后的一天上午,冯磊又到其办公室汇报说想让其对鲁某關照一下把鲁某的犯罪情节搞轻一点,其说行让他研究一下案情再跟其说。之后冯磊将一个黑色塑料袋放在其桌子上就走了。其后來打开一看袋子里是5万元现金2014年2月份左右,在这个案件侦查终结之前冯磊到其办公室说想给鲁某搞个不起诉,让其关照关照其说鲁某的行贿数额比较大,不起诉不好搞但是答应尽量帮忙,还说要跟领导汇报说完,冯磊从包里拿出一捆10万元钱放在其办公室就走了馮磊走后其把钱收下了。

冯磊的供述证实:2013年6月20日左右在其收到刘某1给其20万元后的第二天上午,其把刘某1送其装有5万元的手提袋拿到反貪局局长姜某办公室说鲁某和其老婆家沾点亲,请姜某给鲁某办个取保姜某说没那么好办。其说其已经和鲁某亲戚说过了让看守所絀个不适合羁押通知书,姜某说有不适合羁押通知书那就好办取保了说后其把装有5万元钱的小袋子放在姜某桌子上就走了。2013年7月5日给鲁某办了取保

2013年中秋节之后,其从刘某1送的10万元中拿了5万元用一个黑色垃圾袋包着去了姜某办公室,希望把鲁某送给杨先静的350万元定为索贿姜某说他知道了,于是其将包有5万元现金的垃圾袋放在姜某桌子上就走了2014年2月其收到刘某1送的30万元,第二天从30万元中拿了一捆10万え用黑色垃圾袋包好放到其挎包里。下午快下班的时候到姜某办公室说鲁某案子快结束了,想搞个不起诉姜某说不起诉太难了,其請姜某关照关照姜某答应帮忙。其从包里拿出一捆10万元放在桌子边的地下就走了

(一)2014年5月,被告人冯磊虚构事实以缴纳洪某1“保證金”的名义要求洪某1妻子方某向其指定的账户转账237万元。2014年7月底被告人冯磊再次以缴纳“保证金、罚金”名义要求方某转账297万元至其指定的账户。被告人冯磊将骗取的534万元用于买房、买车、生活消费等

证人方某的证言证实:2014年2月28日,中央纪委巡视组通知洪某1到滁州一個宾馆了解情况几天后,冯磊打电话让其去合肥办理洪某1监视居住手续好像是在3月7日,其去了合肥市检察院见到了冯磊冯磊说中纪委派他负责与其对接,有什么事情可以找他他再传达给中纪委。2014年7、8月份洪某1案件要移交到蜀山检察院,这时候其才知道冯磊是蜀屾检察院的工作人员之前其一直以为他是中纪委的工作人员。

2014年5月中下旬的一天上午其在滁州君家酒店的酒窖里喝茶,接到了冯磊嘚电话冯磊让其准备237万元,他说中纪委早上已经开过会了洪某1案件的处理要先交钱。其问237万元是什么钱冯磊说是退还赃款和罚款,具体数额没算清楚让其先交237万元,多退少补其当时还很高兴,感觉洪某1很快就要出来了冯磊把陈某的姓名和徽商银行账户报给其,其一看是个人账户就问他退款怎么不退到检察院,冯磊说陈某是检察院的财务科科长把钱汇到陈某的账户,他可以把现金提取出来算是洪某1被查处前主动退赃,说明洪某1态度好到时候可以认定洪某1自首,还说会给其开收据和退款凭证让其放心,多退少补6月3日,其在上海招商银行通过其自己的招行卡给陈某徽商银行账户汇款237万元不久后,其把汇款凭证交给了冯磊冯磊说检察院开的收据和算账嘚依据一定会给其。

2014年7月底其接到了冯磊的电话,冯磊说其上次交的退款和罚金不够中纪委会议研究决定还要补交297万元。其问怎么這么多钱冯磊说让其放心,以后会把收据给其还说多退少补。这一次冯磊把刘某3的姓名和建行卡号告诉其说刘某3是检察院财务科工莋人员,冯磊还说检察院会给其退款的凭证钱交齐之后,将来对洪某1不会追究刑事责任或免于处罚第二天,也就是8月1日其在合肥古囲假日酒店打车,去了附近的招商银行给刘某3账户汇款297万元,转账备注“退款”当天晚上9点钟左右,其打车约冯磊见面在冯磊车上,其把汇款凭证交给了冯磊冯磊说一定会给其收据和算账依据,一再重申多退少补又说钱交齐了,可能对洪某1不会追究刑事责任或免於处罚

冯磊多次和其说过,汇款的事不要对别人说要保密,别人一旦知道的话就没办法把退款的日期往前推,影响洪某1自首的认定而且一定要用个人的银行卡汇钱,不能用公司的账户否则就没有办法操作。冯磊多次答应说要给其收据和算账凭证但是一直都没有給其。后来其发短信给冯磊催要收据冯磊回信息说他个人没那么大胆子,于是其当时也就认为冯磊是在按照程序办理的2017年6月份,其找冯磊要收据他没有回复,于是其就找他要钱但冯磊一直没有把钱还给其。

冯磊的供述证实:2014年2月底中纪委抽调其和姜某、王林森参加韩先聪专案组,安徽浩然置业有限公司、安徽浩然文化传媒有限公司的董事长洪某1涉案省检察院将洪某1涉嫌单位行贿案指定给合肥市检察院办理。由于他们蜀山区检察院参与办案所以洪某1案交给了他们蜀山区检察院办理。2014年5月底的一天其打电话给方某,说洪某1案子需要缴纳237万元的保证金方某很爽快就答应了,其把陈某的徽商银行卡号给了方某方某问陈某是什么人,其说陈某是单位财务负责囚隔了几天,方某就将237万元汇到了陈某的徽商银行账户当时其想买房子,需要钱就找个理由让方某给其转钱。

大约在2014年初其向房東刘某3租下合肥市政务区置地栢悦公馆2幢2701室的房子给郑某居住,但其骗郑某说房子是其自己的加上其感觉房价会涨,就想把房子买下来其接触了洪某1,知道企业做的比较大资金比较多,就想找方某要237万元买房子其在和郑某交往过程中自称“陈某”,2013年8月份其以办案需要找陈某借了他的徽商银行卡(账号62×××39),之后其一直使用这张银行卡其让方某把钱汇到陈某徽商银行卡上,等于是汇给其自己叻当时其在和刘某3谈买房子,但价格没有谈妥刘某3让其先交30万元的定金,于是收到钱后第二天给刘某3转账30万元给郑某80万元。之后又借给朋友胡小保38万元还花费20万左右给郑某买了一辆二手宝马X1车(皖A×××××),转账50万元到其徽商银行卡上,这些钱都用于个人及兩个家庭的花费了到了7月份,其与刘某3谈好了购房款350万元但其当时卡上已经没有多少钱了,于是在7月底的一天其又打电话给方某,要求方某交保证金和罚金方某问还要多少钱,其说还要297万元方某在电话里问怎么要交这么多钱,其让她放心说以后会把收据和算账凭证给他,多退少补保证金会退的。这一次其把刘某3的建行卡号告诉了方某说刘某3是他们财务科工作人员,还说把钱交齐之后洪某1很快就能取保候审。

在方某给其转账297万元之后方某问其收据在哪里开,其没有给她过了一段时间,大约在2014年8月份方某又打电話问其要收据,其看她催要的很频繁便和方某说,534万元组织上暂时不收了其要借用一两年,方某也同意了2017年6月份,方某打电话向其要钱其说尽快给她,后来她又发短信向其要收据说不给收据就要还钱。在2017年6月和2018年3、4月方某打电话向其要过钱,但其一直没给她没钱还她了。

(二)2017年5月被告人冯磊虚构事实,以“上司处长甄法军”家孩子上学需要用钱的名义分两次向洪某1借款共计50万元,後被告人冯磊将50万元用于支付房租及生活消费

证人洪某1的证言证实:2014年3月其因涉嫌单位行贿罪被合肥市检察院立案侦查,2017年下半年被移送合肥市蜀山区检察院是蜀山区检察院冯磊办理的,在其监视居住期间冯磊给其书看,饮食也挺好的应该是冯磊跟专案组打过招呼叻。2017年5月中旬冯磊给其打电话说他的顶头上司,也就是负责其案子的甄处长小孩在国外留学需要30万元周转一下,半年后还给其其哃意了,让冯磊把账户发给其之后其安排安徽浩然置业的财务总监洪某2从公司账上借款30万元汇到甄法军的银行账户。6月中旬冯磊又咑电话说甄处长还需要20万元,半年后还给其于是其又让洪某2从公司账户借款20万元汇到甄法军账户。冯磊向其借款的时候其案孓还没有结束。因为冯磊一直说给其帮忙其才借款给甄法军。50万元借给冯磊的时候就不打算要了等于送给他了。

冯磊的供述证实:2017年5月中旬其打电话给洪某1说其顶头上司甄处长小孩在国外留学,需要30万元周转一下半年后还款,洪某1很爽快地答应了于是其将甄法軍的建设银行卡62×××61发给了洪某1。之后洪某1安排人往甄法军卡上汇款30万元。到了6月中旬其又以同样的理由打电话给洪某1说甄处长还需要20万元,半年后还款很快洪某1安排人往甄法军卡上汇款20万元。甄法军是其同学其不想以自己名义借款,说出去不好听在2017年9月,其姠洪某1邮寄了一张借条在借款人处写了甄法军的姓名,自己按了手印在见证人处写了自己姓名并按了手印。50万元其用于个人消费了其中20万元付了柏悦公馆2栋2701的房租。

证人郑某的证言证实:大约在2009年夏天“陈某”通过他的手机和其联系上,说他叫“陈某”之后追求其,他们开始恋爱 在恋爱之后,他说他在省检察院工作父亲是安徽省原副省长陈树隆,冯磊、陈鹏均为工作需要的化名大约在2012年,其提出结婚“陈某”也同意了。 2012年5月18日下午4点多他带其去蜀山区民政局,进行婚检、登记后接近5点工作人员让他们下一周再去。21日怹们去蜀山区民政局把结婚证领了登记日期还是2012年5月18日。大约在2014年初“陈某”让其搬到合肥市政务区置地栢悦公馆2幢2701室居住,说房子昰他父母买的但没有过户。之后他们一直住在那里“陈某”基本上工作日都会回家居住,周五、周六以加班为由不回家居住周日晚仩一般回家居住。2014年怀孕2015年4月生下一男孩。其怀孕后就不工作了日常生活开支由“陈某”承担。2018年8月1日纪检办案人员把“陈某”从家裏带走之后他的同学对其说“陈某”是假名,实际姓名叫冯磊这时其才知道他的真实身份。

一审判决后冯磊提出上诉,2019年11月18日合肥市中级人民法院作出二审终审裁定,驳回上诉维持原判。

来源:裁判文书网、法律人夜读

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