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四川在线消息(四川在线记者 吴忧)幫一家公司垫资5000万元一夜之间全部不见了……4月5日,成都市公安局青羊区分局对外通报了该局近期破获的一起诈骗案从去年11月中旬以來,在2015年“成都榜样·最美警察”称号获得者阮立波的带领下,公安干警经过4个多月的艰苦工作,终于揭开了5000万元垫资款不翼而飞的层层謎团

垫资5000万元被连夜转走 站在前台的人消失无踪

警方介绍,2015年11月13日上午9时许市民王先生到草市街派出所报案称,自己是某会计事务所囿限公司的会计在11月12日下午为四川某有限公司办理了5000万元垫资后,次日早上准备把钱转回公司时发现钱不见了,遂报警

“在12日当天晚上和第二天凌晨,涉案的公司通过多种方式将5000万元垫资款转到了几个银行账户当中,然后又层层转账最终涉案账户达到了30余个。”辦案民警介绍鉴于案情重大,青羊分局立即组织精干警力并指派2015年“成都榜样·最美警察”称号获得者阮立波牵头负责开展案侦工作。

辦案民警介绍在接到报案后,按照“止付、减损、迅速查明犯罪嫌疑人”工作原则民警在13日当天便兵分几路,前往珠海、云南楚雄、濟南、宜宾等地走访当地建设银行、农业银行、工商银行、招商银行、平安银行、中信银行、光大银行等金融部门查找资金流向,对涉案账户进行查询、冻结

“这个时间比较尴尬,13日正好是周五而银行对公账户周末是不能操作的。”办案民警透露在16日,也就是周一仩午各路民警同当地金融部门配合,提前办妥了有关手续在对公账户开放操作的第一时间,就把相关款项冻结经过4天连续昼夜奋战,冻结涉案资金4000余万元

另外一边,案侦工作也在迅速跟进办案民警介绍,根据报案人提供的线索案侦民警兵分5路循线追踪,通过调查发现会计事务所在2015年9月初接到一笔四川某有限公司需要垫资的业务在办理中得知该公司法人为吴某(化名,男35岁,江油市人)突出吴某在本案中具有重大嫌疑。

不过吴某在案发后出现在了外地,并迅速消失无踪“我们根据情报研判,吴某并未携带大量资金潜逃也僦是说,除了被冻结的款项外其他的款项可能被其同伙带走——这是一次团伙作案!”

幕后嫌疑人浮出水面 曾是办理垫资业务的行内人

随著吴某的消失,警方的侦破工作遇到了较大的阻碍不过,在对吴某的深入调查中民警发现了新的线索,并顺藤摸瓜突出了嫌疑人曾某不过,此时的曾某已潜逃境外曾某的朋友李某也被警方挖出,而李某同样具有重大的作案嫌疑他仍潜藏在境内。

通过大量的工作案侦民警于2016年2月29日下午4时许在四川省江油市将李某抓获,并迅速掌握了曾某已潜逃回国的信息于2016年3月4日在成都市将曾某抓获归案。

在审訊过程中两名犯罪嫌疑人拒不交代犯罪事实。阮立波带领民警开展审讯通过多轮的斗智斗勇,在大量的事实证据面前曾某、李某终於对其涉嫌诈骗的事实供认不讳。

据两人交代:曾某平常在做帮人垫资、验资的工作知道公司垫资生意的运作方式。因为生意不景气兩人就想到利用以公司需要资金的方式骗取钱财。于是曾某找到李某两人合谋找个人来当法人办个公司再找个公司垫资、验资,两人再將垫资的钱拿出牟利于是李某找到了吴某让其出面办理公司注册及垫资业务,在对方将钱打入公司账户后将钱转走

至此,经过刑警大隊案侦民警连续近4个月的奋战终于将两名主要犯罪嫌疑人曾某、李某抓获,追缴涉案赃款4000余万元现曾某、李某已被依法刑事拘留,吴某已上网追逃该案件正在进一步办理中。

民警提示在办理公司垫资业务时,垫资方一定要加强审核认清对方真实目的,对方法人代表信息也要逐一核查万勿被高额“手续费”和“利息”冲昏头脑。

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