我国反洗钱法赋予了金融机构反洗钱工作的职能也规定了银行履行反洗钱监管的义务,作为履行反洗钱义务的金融机构对发现的涉嫌洗钱犯罪活动,当然也应该采取┅定措施这些措施当中就包含了冻结银行账号。商业银行未履行反洗钱义务导致洗钱结果发生的人民银行可处以50-500万的罚款
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不可以反洗钱是在政治行政管辖范围内,而银行是以服务为中心不在银行的管辖范围
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我有个朋友刷银行卡一个月流水1000萬四次进银行反洗钱系统了,银行卡被冻结啦会不会罚款或判刑呀
详细描述(遇到的问题、发生经过、想要得到怎样的帮助):
我有個朋友刷银行卡一个月流水1000万,四次进银行反洗钱系统了银行卡被冻结啦,银行让他提供证据这种情况好解决吗?会不会罚款或判刑吖银行卡要多久可以解冻呢,里面还有45万