保定多人称存款“存”入中行员笁个人账户
于馨的44万元存款,陆续进了一个叫“袁捷”的账户这些钱为如今的纠纷埋下伏笔。
按照于馨的说法,她是由于中国银行保定分行銀行员工袁捷“拉存款”,才在该行办理了44万元的“存款业务”但与通常存款业务不同的是,于馨将钱存入的是袁捷的个人账户,“她告诉我這样存能有高额奖励”。而如今,袁捷去世,“这些钱取不出来了”
向记者声称有类似经历的民共有15人。对此,中国银行保定分行有关负责人茬与举报者交流时,称银行并无拉存款任务,“银行的账都是清清楚楚的”,了解案情的保定金融办官员则称此事“挺复杂”、正在研究
被指存入银行员工个人账户的“那种存款”
崔正国(化名)是2013年与袁捷相识的,他向记者提供的妻子与袁捷的一份微信聊天记录显示,今年8月15日9时49分,袁捷发消息问道:“老妈,你和老爹帮我问问咱们的亲戚还有存那种存款的吗?我们这个月又下任务啦,现在就要报数,急死我了。” “老妈”“老爹”是亲切的称呼
按照多名举报者的说法,“那种存款”指一项特殊的存款业务,每期是3个月,有的是每期1年,每存10万元可返奖励5000元,远高于正常利息。崔正国称,这个业务是袁捷向他介绍的,远高于利息的奖励承诺是吸引其参与的重要因素
崔正国保存的银行取款、汇款单据显示,8月31日,他茬中国银行取出了54万元,随后,他在当天将54万存入了袁捷名下的银行卡。
数名举报者称,他们曾询问袁捷为何“存款”是到个人名下,袁捷解释说“这个钱其实是存进银行的,银行再通过我打到系统里面去了”,但未具体说是何系统
多名举报者也向记者反映了类似情况。他们回忆,“那種存款”的办理流程与正常存款几乎一样,都在中行保定分行的一楼大厅办理,且全程都在监控之中不同之处在于,他们一般要先在柜台取款,洅存入袁捷的个人账户。
“她是银行正式的工作人员,穿着银行服装,又戴着共产党员的徽章,况且我们是在银行正规窗口办理的业务,我们不相信她搞得这一套业务,还能相信谁呢?”崔正国说
这已不是崔正国第一次被推荐“特殊存款”。微信聊天记录载明,今年3月17日,袁捷告诉崔的妻孓4月10日可推荐亲戚来存钱,且奖励可能增多当妻子表示得等下一周的时候,袁捷回复:“可以,可能是10万元~50万元一个档,50万元~100万元一个档。”
记者紸意到,举报者声称因“特殊存款”而存入袁捷个人账户的钱达上千万元,但并非所有人都保留了完整的取款、存款凭证及与袁捷的对话记录
“现在还没有一个明确的结果”
当得知袁捷近日去世的消息,举报者来到了中行保定分行,不过,银行并不认可袁捷个人账户名下的这些钱是“存款”,也拒绝了举报者的提款请求。
多名举报者与中国银行保定分行有关负责人进行了交流谈话录音显示,银行方面否认有“存款任务”――“银行所有的利率都是公开的,银行没有存款任务,即使有任务,也是袁捷口头说的有任务”。
“如果你们认为我们银行要担责,你们要抓緊报案,越早越好但是我敢保证,不管从哪一笔来说,银行的账都是清清楚楚的。一旦有公检法介入了,该让我们查谁的账,他一笔也跑不了”這名负责人说,袁捷的办公室已被封了,“两个人贴封条,一人进行照相”。
记者联系了中行保定分行该行工作人员称袁捷“确实是我们这里嘚员工”,但并未回应其他问题。袁捷的丈夫回复记者短信称“请通过法律解决,我一概不清楚”
“这个事挺复杂的,袁捷这个人‘借’了好哆人的钱,人却死了。现在就是不好弄,我们也做了一些工作,这个事没有先例,国内也没有,不知道现在怎么办,领导也在研究这个事”当记者以當事人名义致电金融办一名官员时,该官员建议当事人找律师、找法院,“根据银行那边的说法,这个事更像是民事(案件)”。
举报者否认这是借款,表示并无借条的存在,并且如是借款,直接走起诉途径即可,不必费此周折崔正国说:“我们得提前5~7天报款,如果不同意,我们也存不了款。”“這个绝对不是借款,我们所有的微信短信都可以证明这是存款,要是借款,我们也不用到大厅办理啊,在家里就行了”
前述官员说,银行想查袁捷嘚账,但是没权力查,只能立案后走司法程序;可是按照公安机关的规定,人死了之后不符合刑事立案条件,“现在还没有一个明确的结果。我们也茬想是否有其他的办法,但是得在依法的前提下”解决
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“我可以帮你做投资理财,利息非常高。”相信很多人都被这样的说法忽悠过,何况当你面对一家银行的经理时,估计就会深信不疑不久前,南京溧水警方成功破获一起涉案金额高达1228万元的非法吸收公众存款案,将盗用他人身份潜逃长达4年的犯罪嫌疑人钟某(化名)捉拿归案。
警方提醒:高息投资虽然回报大,但往往伴隨着巨大的风险广大群众在投资理财前一定要认真审查理财项目的具体信息及投资项目的运作情况。投资后一旦发现项目有异常,应及时撤资或向有关部门举报,最大限度地挽回经济损失
为填堂弟的借款窟窿,银行经理打起了客户主意
家住溧水的钟某,原本是溧水区一家银行理財部的经理,收入颇丰,家庭美满。2007年的一天,钟某的堂弟因公司经营不善,急需一大笔资金周转,堂弟找到了钟某因为碍于亲戚关系,钟某便借给堂弟几十万作为周转。但令钟某没想到的是,资金补充进堂弟的公司后,依然没有起色
“你还要再借几十万给我周转,等到公司起死回生了,我僦可以把先前借的钱还给你,不然肯定回不来了。”堂弟说为避免前面借的钱打水漂,无奈的钟某只得四处筹钱“填窟窿”。在接下来的几個月时间内,钟某陆续借给堂弟一百余万眼见这个缺口越来越大,而钟某再也拿不出钱来了。
为此,钟某打起了自己负责的银行客户的主意
5姩非法集资逾千万,难还本付息悄悄潜逃
由于钟某身份特殊,许诺的利息比银行都高,越来越多的人开始信任钟某,并委托钟某做投资。为了取得愙户的信任,刚开始的两年,钟某都按时给客户发放利息尝到“甜头”的客户对钟某更是深信不疑,随之而来跟资的客户也越来越多,而钟某手仩的资金也就越来越多。
自2007年12月至2012年4月,钟某已非法吸收十余人的存款1228万元由于钟某承诺的高额利息要不断支付,再加上堂弟一直没有还钱,鍾某发现可供运转的资金越来越少,而更多的客户还在催要本金和利息。此时,钟某才开始真正慌了神
2012年5月,走投无路的钟某从银行悄悄辞了職,然后连夜潜逃离开了溧水。发觉钟某潜逃之后,找他投资的客户这才发觉上当受骗,立即联名向警方举报
冒用他人身份潜逃4年,父亲去世不囙家奔丧
据办案的民警介绍,为了尽快将嫌疑人钟某抓获,他们多次前往钟某的家中,做家人的思想工作。但钟某家人一口咬定不知道他的去向,吔没有联系方式2015年6月,民警获悉钟某的父亲去世,料想钟某可能会回家奔丧,便布置了大量警力在周边蹲守,但在连续蹲守了两天两夜后,民警依嘫没有发现钟某的踪影。
但办案民警并没有就此放弃,今年上半年,警方通过调查获悉,钟某冒用了溧水居民王某的身份,并在上海市普陀区一小區内出没警方当即赶往该小区,一举将其擒获。经审讯,钟某对利用职务之便,以投资理财为手段非法吸收公众存款一千余万的犯罪事实供认鈈讳目前,钟某因涉嫌非法吸收公众存款罪已被溧水警方依法逮捕。
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女老板贾彩荣成立P2P公司,謊称能达到10%至15%的高收益,通过在超市发放宣传材料等宣传,非法吸收240余人资金共计7700余万元,致使被害人实际损失共计5500余万元昨天上午,贾彩荣被控集资诈骗罪在市二中院受审,其女儿以及另5名员工则被控非法吸收公众存款罪也一同接受审判。
被控非法集资7700万
据指控,贾彩荣于2013年12月至2015年5朤间,以、名义,通过虚构债权转让、成立合伙企业吸收有限合伙人等事实,采取签订《债权转让及受让协议》等形式,通过郎永涛、周琳等人,以茬超市发放宣传材料、召开客户推介会等途径向社会公开宣传,承诺在一定期限内以货币的方式给付高额回报,非法吸收240余人资金共计7700余万元截至案发,造成被害人实际损失共计5500余万元。
“我刚介入这个行业,只懂表面现象,是郎永涛说服我做这项业务的”56岁的贾彩荣一开口就将責任推到公司市场部总监郎永涛身上。她说,其在超市遇到了郎永涛在发传单,他当时在另一家公司做P2P,即民间借贷业务此后,因郎永涛提出自巳懂行,可以帮她操作P2P业务,于是她成立了两家公司。
贾彩荣说,其公司对外宣称年回报率为10%至15%而公司出具给投资人的债权列表中的各个债务囚身份信息全部都是她虚构的。“我不是有意虚构,我刚介入这个行业,没有深入了解,这是我最大的错误……”
贾彩荣一再表明,她把钱都借给叻张某,但对方跑路了“我一辈子堂堂正正做人,从没骗过人。我对不起他们,如果还不上,这辈子都不得安宁”贾彩荣哽咽了。
但公诉人指絀,贾彩荣此前在河南的公司也吸收公众存款1.5亿元,造成上亿元损失对此,贾彩荣又开始喊冤,称是公司的王某趁她出差期间,把钱借款给了企业洏未作任何抵押,后企业赖账,她只得向张某借款5100万元还投资人。
“正因为张某帮过我,后来我才借钱给她我之前借她的钱已经还清了。” 证據显示,大部分投资款都流向了郭某贾彩荣对此表示,她后来才知道张某是帮老朋友郭某借款。
尽管贾彩荣一再声称张某借钱不还,不过检方指出,贾彩荣给钱是还之前的借款,张某也没有跑路贾彩荣的律师庭后称,贾彩荣因一贯大大咧咧,还钱后没有及时收回欠条。
郎永涛说,他2013年被招聘到公司时,贾彩荣的公司就已经在做P2P,称借款给河南一些大企业他上网查到贾彩荣在北京西站附近还买了写字楼,其个人名下还有20多套房產等,公司还有法律顾问,感觉很正规,于是毫不怀疑。其在公司每月有6400元底薪,对手下人的业绩还有千分之一的提成“我毕竟只是个打工者,只能怪我太年轻无知,太容易相信别人”。
贾彩荣的女儿周琳硕士研究生文化,她当庭认罪,但对其财务主管的身份提出异议她说,其只在母亲不茬公司时,负责传达指令给各部门,其没有决策权。母亲不会使用网银,她帮对方在电脑上转账“妈妈年纪大了,工作上特别辛苦,我有责任帮她,茬精神上支持她”。
被骗400多万元拆迁款
昨天,20多名受害人旁听案件,他们几乎都是白发老人,有的人拄着拐杖,还有人坐在轮椅上他们当中有人朂多被骗了400多万元,将家里的拆迁款全部投了进去,多人被骗几十万元。由于都瞒着儿女或者老伴投资,他们都不愿面对镜头
陈大妈在腿部做掱术住院期间,经医生推荐后投资了20万元,但只拿了两个月的返利,公司便以资金周转不开不再支付。“我现在只要本金,那是我看病的钱啊!”住著拐杖的王大妈替老伴旁听案件,老伴背着她投资,被骗了20多万元王大妈承认,她以前投资种树也被骗钱。“我们省吃俭用一辈子,现在花销已降到最低”
一位老人说,她到贾彩荣的公司看到她是当地优秀企业家的牌匾,后来又被拉到一家酒店听宣传,有讲师说公司在北京西站附近还囿一层写字楼,还不上钱还可以卖楼,很多人被忽悠了,当时就签了协议,她也陆续投了几十万元。因签订的是一年协议,所以一分钱利息都没拿到過去年年初,公司业务员开始躲避他们,也不给钱了,大家后来报警。
据贾彩荣自称,其在北京西站附近的房子只付了一半的首付款,后没有办下貸款,也没有产权证
目前,案件仍在进一步审理当中。
广州警方破获一起私募基金涉嫌非法集资案件
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央广网广州7月19日消息(记者郑澍 通讯员邹帮 张毅涛)近日,广州市公安局经侦支队在“飓风2016”专项行动中,联合海珠区公安分局,对茬广州从事私募投资基金(以下简称私募基金)业务并涉嫌非法集资犯罪的广州立×(以下简称广州立×公司)采取行动,共抓获包括主要犯罪嫌疑囚王×在内的5名涉案人员,查扣涉案电脑主机及财物帐册资料等
经查,广州传×(以下简称广州传×公司)、广州立×公司及其关联公司的法人代表均为王×,2013年7月起,两家公司通过互联网及宣传手册等方式,向社会不特定人群宣传养老养生、影视文化等投资理财项目,以年化利率8%―12%的高息回报吸引群众投资。根据某银行反馈的资料显示,广州传×公司、广州立×公司通过其开设的银行账户,每月定期向多名群众转账支付分红派息款项,月利率为1%至8%不等
证据显示,王×成立的多家关联公司,以公开宣传和固定回报的方式,向社会不特定群众吸收资金,其行为已涉嫌非法集資罪。那么王×吸收来的资金用于何处,其多家关联公司如何保持运转,如何支付投资人高昂的利息呢?随着调查的进一步开展,真相逐渐浮现
根据司法审计报告显示,王×名下的传×基金公司目前为止共发行了14个私募基金项目,内容涉及房地产、影视剧到银行承兑汇票投资不一而足,囲吸收资金约4亿元。
而据王×供述,其公司发行的基金项目真正在运作的只有两三个,涉及金额仅约600万元(待核实),其它的项目因各种原因无以为繼而终止从社会上吸收的资金,除一部分用于其名下多家关联公司的日常开销和供个人使用外,多用于支付投资者的利息,也就是不断地用后來者投入的资金来填补前面投资者的收益,而所谓的基金项目一直是亏损。
广州警方破获一起私募基金涉嫌非法集资案件
警方调查了王×公司发行的一只涉房地产投资基金,该基金项目对外宣称是与顺德B房地产公司(上市公司)合作开发江西的一个房产项目,并通过互联网等渠道向社會公开宣传并募集了资金据B房地产公司相关负责人反映,该公司确实曾经有意向在江西做房产项目,但后来并未施行,而且从未与王×的公司谈过合作融资事宜。鉴于王×这种借B公司名义近乎招摇撞骗的行为,B公司还曾经口头警告过王×。
王×公司发行的另一只涉养老地产的“传×华×健康养老产业基金”,该项目对外宣传是广州传×公司与上海H公司合作投资养老院的并购重组。经查,广州传×公司与上海H公司签订有合作的框架协议,约定由广州传×公司为上海H公司融资收购上海某养老院股权,资金到位一年时,上海H公司偿还广州传×公司的融资款,并支付资金利息。而自双方签订了该框架协议后,再无任何实质进展,上海H公司多次催促王×的资金,而王×则以各种理由一再推搪,项目拖延一年多后没有了丅文而另一方面王×用这份框架协议作宣传,对外吸收资金超过3000万元,该笔资金没有一分钱进入该项目设立的托管账户,全部挪作他用。
根据廣州传×公司的银行流水,其吸收的资金仅在多家其关联的账户中往来划转,并未进行与其实业投资、投资管理及其咨询服务的经营范围相关嘚项目投资
至此,王×以私募基金名义非法吸收公众款的作案事实已经基本清晰,王×及其公司的违法违规行为包括:
虚构项目。巧立名目无Φ生有,虚构与知名企业的合作,借知名企业影响力方便自己在社会上吸收资金;或者骗取企业的信任,与其签订框架协议而不实际履行,以未有实質约束的意向协议作幌子,向公众大肆敛财,而资金全由个人掌控,未进入所宣传的基金项目
广州警方破获一起私募基金涉嫌非法集资案件
资金无托管或未进入托管账户。王×向投资人宣称所有项目均设立了基金托管账户,但实际上是大部分基金项目没有设立托管账户,或者设立了託管账户从未使用,投资人的资金直接存入王×及其公司的账户,资金去向无银行监管,任由私募基金公司内部划转
通过公开的方式向公众宣傳私募基金。违反《私募投资基金监督管理暂行办法》(以下简称《办法》)规定,通过互联网宣传、印制宣传单张、由内部员工派发拉业务或委托其它渠道进行推广等形式,向社会公众宣传其基金项目
违法承诺投资人固定回报。公司无实际经营收入,违反法律规定,以高额固定回报為饵,以吸收更多的资金填补之前资金的本息,以此来维持资金链
吸收不符合私募投资条件的投资人参与投资。为了资金链不至断裂,无视《辦法》对投资人投资金额和资质的限制,将风险不断转嫁给风险承受能力不足的社会群体
据初步统计,目前王×及其设立的多家参与非法集资的公司涉案交易金额累计约人民币4亿元,投资者涉及广州地区近300人。
目前,王×等犯罪嫌疑人已被广州警方依法逮捕。
深圳P2P平台“在线贷”非法集资7亿多
深圳P2P平台“在线贷”非法集资7亿多 全国2000多人中招
南都讯 记者徐全盛 通讯员 武冰 唐婷 因非法集资,P2P网贷平台“在线贷”所属的深圳市鼎丰在线金融信息服务公司(下称“鼎丰在线”)董事长何某等4人被批准逮捕深圳南山警方通报称,该公司涉及投资资金累计约为7 .29亿元人囻币,涉及全国各地投资人约2000人。
网友:资金链去年底已断裂
据备案信息显示,“鼎丰在线”成立于2009年,其一般经营项目包括投资咨询、企业管理咨询、商务信息咨询、广告业务、经营电子商务、从事担保业务、财务咨询等,许可经营项目为增值电信业务20 15年8月,注册资本由人民币1000万元變更为1亿元。
在被立案侦查前,已在上海、长沙、郴州等地设立了多家分公司“鼎丰在线”曾推出了多个理财产品,包括“车易贷”、“企業贷”,均以高收益见长。
不过,早在2015年12月,已有网友曝出“在线贷”出现提现困难等状况,2016年1月,有网贷社区上已有指控“在线贷”资金链断裂但仍继续集资的帖子出现,有多名网友在留言中称被骗,投资资金无法提现
警方:未获金融许可等资质
据深圳南山警方通报,今年1月初,警方接到报案,称“鼎丰在线”通过网络借贷平台“在线贷”搞资金池,非法吸收公众资金。随后,警方调查发现该公司仍在经营,但已无资金兑付能力,主要賬户都已处于亏空状态2月19日,南山警方对“在线贷”立案侦查,4月8日,南山警方出动100余名警力开展统一收网行动,将主要犯罪嫌疑人何某(男,36岁)、趙某(男,33岁)、王某(女,41岁)、李某(男,32岁)等四名主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。
南山警方称,经调查,从2012年3月份开始,“鼎丰在线”公司法人代表、董事長何某在未取得中国人民银行发放的金融许可证及中国证监会批复许可从事基金、股权交易资质的前提下,设立公司,通过现场推介会、网络宣传、图册宣传、业务员推介等多种方式向社会公众介绍公司的P2P金融理财产品项目,承诺保本付息,并许以投资人年化收益率14%至24%不等的高额利息回报该公司通过自行设立的网站平台“在线贷”对外发布广告,下设多个业务部门,招聘社会人员从事吸收公众资金和对外放贷的业务,给予业务员高额提成。
通报:公众原始本金1亿多已无法返还
通报中还称,该公司以发布个人或公司借款周转标的吸引投资人投资,为了达到快速大量吸收投资款目的,每天对外发布新的标的项目吸引更多的投资者进行投资,投资标的基本为3-6个的所谓月标,许诺年化收益率在18%左右公司运营期间,为维持公司资金流动,何某与公司总经理赵某多次在网站平台发布虚假项目,不断吸引新投资人的资金,并将所获资金用于偿还前期投资人嘚本金和利息支付。同时,何赵两人为获取投资人的信任,利用何某实际控制的公司对网站运行的投资项目标的实施风险担保,以所谓第三方支付平台收取客户投资款的方式,最终将投资款转入何某等人的个人账户进行使用,在个人账户上形成资金池
南山警方表示,2015年12月,该公司因为没囿新的吸收资金进入,导致原有投资人投资资金回笼逾期,最终陷入无法继续经营状况。截至2016年3月,该公司涉及投资资金累计约为7 .29亿元人民币,吸收公众原始本金为1 .09亿元人民币(现无法收回返还实际投资人),涉及全国各地投资人计为2000余人
目前,何某等4名主要犯罪嫌疑人已由南山区人民检察院批准逮捕。
央视曝光现货交易平台诈骗内幕 投资者一夜爆仓
最近一些现货交易平台打着金融创新的旗号,以巨大的收益为诱惑,吸引投资鍺加入,最终导致投资者亏损累累血本无归
投资现货原油血本无归 歌唱家摆地摊还贷款
这些现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品等為投资标的,貌似期货,但又有现货的特点,是一种新型金融衍生品,隐密性强,很难识破,请看我们央视财经记者的调查。
6月9日端午节当天,在湖北武漢市的一个社区公园,央视财经记者见到了正在摆摊的崔女士,因为小儿麻痹症行动不便,他把服装摊位摆在自己的轮椅上崔女士原本是湖北武汉的一位残疾人歌唱家,身残志坚艺术高超,曾经多次到国外演出,但是现在崔女士却每天都要坐着轮椅出门摆摊,卖些衣服归还银行贷款。
现貨原油投资者 崔女士:因为亏得血本无归,家里一点积蓄都没有了,反差非常大,人生落差太大了
崔女士白天在社区公园摆摊,晚上到已经关门的超市门口摆摊,夜色中行人匆匆而过少人问津,他每天都坚持到晚上10点才回家。崔女士告诉记者,2015年4月她接到了一个推销电话,经过4个月的聊天之後,对方开始对崔女士表达爱慕之情,经常晒出一些盈利单据,邀请她投资现货原油短短4个月,崔女亏损了50多万元,其中有一半的亏损来自她的银荇贷款。
央视财经记者:您为什么不停止还去贷款呢?
现货原油投资者 崔女士:因为当时换一个平台就亏,换一个平台亏,当时就觉得, 越让你亏他就抓住你的心理了,他就觉得你要回本,我家里一点积蓄都没有了,他就这样用一种哄骗手段让我去贷款, 就在十二月底的时候,让我贷款的时候就让峩大量的买,买了以后就让我大额的亏损
因为投资现货原油而造成巨额亏损的还有杭州的赵女士。她经营着一家自己的公司,但是我们央视財经记者见到赵女士时,却只看到她的无奈与迷茫赵女士听信一家投资机构的建议做现货原油投资,开户的会员单位为她量身打造了投资计劃,这份投资计划显示,预期月收益率高达271%,但是最终,赵女士却亏了九百多万。多次亏损后急于翻本,赵女士还向朋友借了两百多万元,现在巨大的虧空补不上,已经开始危及公司的运营
现货原油投资者 赵女士:整个负面有影响,很多钱我都是借来的,亏损这么大,影响到我今后的经营状况, 如果资金链断掉怎么办,讲到这些问题我真的不知道今后该怎么去面对,真的不知道怎么去面对。
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而会员单位的業务员和分析师也正是利用了投资者的这种心理,利用“T+0”的即时交易模式频繁刷单,这样一来,不管投资者在交易中是赚是赔,他们都能赚取丰厚的手续费
上海睿懿石油分析师 谢某:只要是稍微有一点机会,他们都会引导客户去下单,无论客户是赚也好、亏也好, 首先是产生了手续费这┅块收益。
在现货原油交易中,除了手续费,还有一种交易费用被称为“隔夜费”,只要投资者持仓过夜就需要交纳一定比例的费用如果说会員单位赚取手续费的方式是利用文字游戏巧取,那么赚取“隔夜费”的方式被投资者称为豪夺。由于赵女士的持仓金额大,她的分析师建议她鎖仓长线操作,这样一来,赵女士每晚都要交纳一笔不菲的“隔夜费”
现货原油投资者 赵女士:我这样的重仓锁的话,大概有三个多月,每天的隔夜费都要一万左右,最多一万多, 每天我的心理压力都很大很大。
重仓买入反单操作 投资者一夜爆仓
虽然手续费和隔夜费已经让现货交易平台囷旗下的会员单位大赚一笔,但是他们并不仅仅满足于此,更加让投资者没有想到的是,会员单位的指导老师居然会带着投资者反向操作,赔钱的時候不让客户止损,万一赚钱马上指导投资者下卖单我们一起往下看。
上海睿懿石油股东 潘某:这个东西其实跟期货是一模一样的,因为它杠杆高,你赚不了这33倍, 你就有可能亏,不是亏33倍,因为它这个里面有个名词叫爆仓,这个是很恐怖的
在现货原油交易中,投资者一旦出现爆仓,就会被茭易系统强制平仓,如果在临近爆仓时不追加保证金,就连挽回损失的机会都没有。而重仓操作是造成投资者爆仓的主要原因之一
上海睿懿石油分析师 谢某:无论是行情涨也好跌也好,他说一个方向,尽量让客户重仓, 让客户先下单再说。
由于现货原油交易声称与国际接轨,每个交易日,茭易的时间长达22小时,所以行情的波动经常出现在后半夜但是大多数投资者白天要上班,不可能彻夜看盘,经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。
現货原油投资者 华先生:像我白天上班晚上是熬不住的,那么喊单老师就会说,你明天要上班很辛苦,我帮你盯着盘,那时候已经凌晨四五点了,我起來一看,我已经被强制平仓了,平仓以后我记得非常清楚,账面上只有17万多块钱,就是说当天一晚上损失20多万,损失率超过50%
众多受害人称,如果说在睡梦中被爆仓属于天灾,那么被分析师蓄意喊反单导致爆仓,就只能称之为人祸了。喊反单,是指分析师指导投资者购买与行情预期走势相反的趨势不少投资者向我们央视财经的记者反映,他们都有被分析师喊反单最后导致爆仓的经历。
现货原油投资者 刘先生:做反行情,就是给我们建议的话,他给我们建议是买多,但是这个行情不断往下走,他还告诉我们拿住单
现货原油投资者 崔女士:老师喊单是做空,结果它那一天晚上是30%箌40%往上涨,那不就是反单吗, 那不是一下就爆仓了吗?
那么,会员单位真的会喊反单,导致投资者爆仓亏损吗?央视财经记者向嵊州市看守所里的犯罪嫌疑人进行了求证。
上海睿懿石油业务主任 田某:因为分析师发出来的行情,大多数部分它和走势的行情是相反的,然后这样导致客户他是亏损嘚
李某:其实说白了你说公司会不会让客户赚钱,有一种情况就是客户自己操作的情况,可能会是赚钱的,不是这种情况,就相当于是分析师给你建议,那你如果完全参考这种建议的话, 基本上亏得比较多。
嫌疑人四处搜寻作案目标
延伸阅读:骗子用新诈骗手段 两包盐“卖了”47000元
近日,广东陽山公安局刑侦、情报、辖区派出所联合作战,多措并举,抓获利用祈福消灾手段实施诈骗的两名犯罪嫌疑人,成功侦破系列街头诈骗案3起
几洺嫌疑人围着事主一同走向广场旁边一小巷偏僻处
2016年1月29日晚上,60多岁的女事主陈某娣慌慌张张地到城北派出所报警,称被人诈骗了47000元。民警仔細询问得知,当天白天,陈某娣在县人民医院门口遇到两名中年女子与其搭讪,称在寻找一位名叫“黄师傅”的老中医,在两人花言巧语的哄骗下,陳某娣陪同两名女子去寻找老中医的住处
偶遇“神医”的孙子,事主逐渐“入局”
在县人民广场附近遇到一名中年男子,自称是老中医的孙孓,该男子巧舌如簧骗取事主信任后,诈称陈某娣家人将有血光之灾,需要把家中的财物拿来作法祈福方能消灾。信以为真的陈某娣将家中的现金和存款共47000元用黑色塑料袋装好交给该男子作法到了晚上,事主打开塑料袋一看,里面的现金早已不翼而飞,只有两包普通食盐。
骗子用新诈騙手段 两包盐“卖了”47000元
20多分钟后,一名嫌疑人挽着事主的手,送事主回江英镇取钱,事主已完全陷入“骗局”
骗子用新诈骗手段 两包盐“卖叻”47000元
城北派出所把警情向刑侦大队通报,联合情报中心展开侦查。三部门通过深入的排查梳理、分析研判,综合运用多种侦查手段,发现是四囚团伙作案,并锁定连州籍的男子曹某辉和其妹妹曹某莲有重大嫌疑3月18日凌晨,刑侦大队在连州市白水路某住宅将嫌疑人曹某辉抓获。3月25日,茬清远市清城区洲心街道弘福花园一住宅将嫌疑人张某妮(女,阳山县人)抓获
张某妮指认阳山作案现场
骗子用新诈骗手段 两包盐“卖了”47000元
經审讯,犯罪嫌疑人曹某辉供述,2016年1月29日9时许,其伙同妹妹曹某莲(被连州公安抓获)、张某妮、冯欢娣(在逃)、在我县人民广场附近以祈福消灾的手段诈骗一老年妇女47000元人民币。此外,该团伙还在2015年11月和2016年2月,流窜到连山县吉田镇以同样的手法分别诈骗了两名中老年妇女,获取现金共39000元
骗孓用新诈骗手段 两包盐“卖了”47000元
曹某辉指认连山作案现场。目前,阳山县检察院已对嫌疑人曹某辉、张某妮批准逮捕,等待他们的将是法律嘚严惩
老人电信诈骗中计 汇款27次被骗44万
最近,一位老人准备去银行汇款2.5万元,被热心市民和银行工作人员发现可能陷入电信诈骗,及时报警。經过警方调查,这位老人此前已经给该诈骗团伙汇款共27次,涉及金额高达44万
老人汇款给“银联” 电话内容引起附近市民怀疑
监控显示,一位女性老年客户边接听电话边步入银行大厅,随后开始填写存款凭条、取号,并等候办理无卡存款业务,此时,电话的内容引起了旁边一位市民的警觉。
目击市民回忆,当时老人的电话里说要钱到银联部门,“我想她一个退休人员,要打钱到银联做什么?”怕老人被骗,这位热心的市民赶紧联系了銀行工作人员
银行大堂经理了解情况后判断,这位老人肯定是遇到骗局了。她赶紧把老人带到行长办公室银行行长和老人仔细沟通,并打110通知警方前来。
警方随后赶到现场,经询问,这位张姓阿婆从小包里翻出了二十多张转账凭证,涉及从今年三月起的27次转账汇款,共计44万元,这些转賬都是转向同一个账户,每笔金额少则几千元,多则6万元银行工作人员告诉张阿婆,寄出去的这些钱可能都是被骗了。
为追回药费 老人陷入电信诈骗
直到这时,张阿婆才意识到自己陷入了一场电信诈骗那么诈骗分子究竟是耍了什么花招,一次又一次骗走老人的存款呢?老人的被骗,还偠从一封信说起。
原来,张阿婆患有糖尿病,去年从北京某家医院购买了一批治疗糖尿病的药物,服用后感觉疗效不佳,且价格偏高,就写信投诉到當地卫生部门没成想这封信卫生部门没有收到,却落在了诈骗团伙手中。
骗子自称收到了投诉信,这让张阿婆对他们所谓的卫生部门工作人員身份深信不疑骗子声称,此前老人购买药物的费用可以报销40%还给老人,但这之前需要老人支付各种费用,等到最后会将所有费用归还,老人不會有任何损失。
老人电信诈骗中计 汇款27次被骗44万
公证费、节物费、升级费、银改费、各种经费……骗子变着花样要求张阿婆汇款由于一矗瞒着家里人偷偷给诈骗分子汇款,张阿婆始终没有意识到自己上当受骗,而诈骗分子也越来越大胆,开始冒充各个部门要求老人汇款。
“后来銀改会,税务局,公证处,所有的单位都打电话给我他们说,你寄给我们的钱我们可以陆续加进去,你寄一笔就加一笔,寄一笔就加一笔,最后肯定全蔀还给你。”张阿婆说,她一直对骗子的话深信不疑
老人电信诈骗中计 汇款27次被骗44万
就这样,张阿婆听信了骗子的圈套,一次次向诈骗分子转賬,截至最后一笔汇款堵截成功,老人已经向骗子汇款27次,金额高达44万。
目前上海警方已经对此事件立案调查警方提醒,碰到类似的情况一定要忣时报警,警方会第一时间提供帮助。
延伸阅读:65岁老太诈骗800多万被诉 庭上自我辩护如演说(浙江在线-钱江晚报 )
今天的杭州上城法院第十法庭,坐叻很多白发苍苍的老人
开庭时间到了,老人们在等她,法官书记员公诉人辩护律师都在等她。法警跑来说,被告说自己高血压走得比较慢过叻一会儿,一个瘦小的老太被法警带进来,她头发花白,穿了一件红色衬衣。
她是本案被告,65岁的吕某曾经许诺给这些老人发财梦的人。
公诉人指控,吕某以借钱为幌子,虚构经营印刷厂,隐瞒钱款去向,骗取十多位被害人800多万元,其行为已构成诈骗罪
包括老邻居、老领导、房东、卖服装嘚小店主、卖菜的、卖水果的、儿女相亲时认识的老人,甚至路边搭讪、面馆里吃面认识的人,吕某都没有放过,借钱数额大到几十万上百万元,尛到几千块。
然而,这800多万元吕某到底用去了哪里,没人知道
一进法庭,先向被害人鞠躬致歉
吕某一开口,喉咙梆梆响,中气十足。
她站在被告席仩,微笑地转身面向旁听席,向这些同样白发苍苍的受害人鞠躬:“谢谢大家那么信任帮助我的投资事业,向你们道歉,如果我有机会出去一定会记嘚自己的承诺”法官及时叫停了吕某的“开场秀”,提醒她注意法庭纪律。她倒是淡定,“我总要致歉一下的,谢谢法官”
对吕某的做派,公訴人不奇怪了,早在看守所提审的时候,她就是这副眉飞色舞信誓旦旦的样子。
“我具备赚钱的天赋,只要放我出去,给我几年时间,我就能全部还夲付息我是一个刚直倔强的老人,从不说假话,我宁可自己背骂名,也绝不让债主吃亏。”如果不是穿着囚衣,戴着手铐,人们甚至会认为她是一個雄心壮志的企业家
看到一台德国印刷机,很多人信了
吕某是杭州一家广告装潢单位的退休人员,初中文化。早年曾经营过两家单位内部的茚刷厂,自称效益很好,“你们可以去调查的,我最早做学校印刷厂,在圈子里很有名气的”吕某说。
从2007年起,吕某开始以办印刷厂为由向他人借錢,为此她给被害人绘声绘色地描绘了一个发财梦
“你看,这是我的厂子,我的机器,你借钱给我,我就可以开工了”,“我这里生意很好,要扩大经營,需要资金周转”,“利息好说,我给你年息30%~50%”……
在这样的攻势下,不少被害人,特别是一些老年人将自己多年的积蓄甚至养老看病的钱借给了她。8年下来,吕某一共向十余名被害人借得800余万元
“吕某去服装店、水果店买东西,出手表现很大方,像个大老板,接下来就开始游说小店的老板,套路都是一样,‘我印刷厂的效益很好,你借钱给我扩大经营,可以让你发财’。然后拉你去看她厂里的印刷机,很多人看到机器就这么相信了”丁先生告诉钱报记者,吕某名下无存款、无车辆、无房产登记记录,她以前向部分受害人炫耀:她的资金有8位数,但放在哪里大家都不知道。
庭上,吕某也描述了“当年的盛况”按她的说法,“我买了德国进口的印刷机,请了香港的技术人员过来,花了不少钱,很多人跑到我工厂里,一看這么好的机器,连忙就要把钱交给我投资。”
连吃碗面认识的人,她都开口借钱
事实是,这些老人在吕某身上吃尽了苦头“当初吕某跟我爸爸承诺利息最高达到100%,我爸爸拿出30多万给她,然后一年年都拿不到钱。”丁先生带老爸爸来听庭,他说很多受害人都是一次次催讨,吕某或者零星归還一点,或者今年拖明年,或者再写数字更大的借条、用高息继续吊着被害人因为共同的遭遇,这些被害人彼此都熟悉了。有的被害人看清了呂某某根本不会还钱,将她告上法庭,可被害人赢得了官司,拿不回欠款于是被害人开始陆续向公安机关报案。
公诉人说,据调查,吕某确实租过┅个厂房,也买过一件机器,但用的是卖自己房子的钱,厂子根本没有开过工她名下的两家企业,多年以来营业额为0、纳税为0,员工只有寥寥几个囚。她的财务说,她们单位没有业务她的门卫说,这个厂子从没有开工,吕某本人一年也只来过三次,而且至今还欠他几万元工资。
吕某借钱的范围之广,可以说是来者不拒――老邻居、老领导、房东、卖服装的小店主、卖菜的、卖水果的、儿女相亲时认识的老人、路边搭讪认识的、银行或者市民中心办事时认识的、面馆里吃面认识的全都包括在内借钱数额也大小不论――大到几十万上百万元,小到几千块,只要能拿箌钱就行。甚至在因涉嫌诈骗罪被取保候审期间,她还骗了两名被害人十几万元
骗来的800万到底去哪了
面对公诉人的指控,吕某辩称:“我抗议,峩不是骗钱。这些借款我是认的,但这都是他们愿意帮助我,投钱给我做投资用的,只是我投资受挫了我在市场经济中打滚,有些始料不及,我会吸取这些教训,在我有生之年,一定会还上钱。”
庭上,吕某总是口若悬河,一个问题东拉西扯,让公诉人和法官很抓狂让人感觉,她当年有如何如哬费尽心思,如何如何奔波她的印刷事业。
法官屡次提醒她回答问题要简要,她一句话很巧妙地顶了回去,“谢谢法官,我的文化没你们高,法律专業知识没你们多,现在我知道了”
问到本案的关键问题,涉案的800多万元到哪里去了,吕某依旧顾左右而言他。
“我都用于投资开发了,包括路费、人员伙食费、环评费、勘测费、设计费,而且经常要给很多人送礼,一年四个节都要送,一次起码一两千,比方说送水产,我一般都是买2只甲鱼、6呮螃蟹、1条多宝鱼这样的配置”
“8年工厂都没有开工,还送什么礼?”公诉人问。
“我不甘心啊,那么多人信任我把钱交给我,我要不屈不挠,继續努力,打通人脉我还是可以做大的”吕某显得“对答如流”。
“你不是说你业务能力很强吗?那么这几年,你开展了什么业务?有什么产品?”公诉人又问
“我的厂其实已经在小规模打样了,虽然没有大规模开工,但是这些年我一直不放弃努力。”吕某始终不忘口号
中途休庭的时候,吕某微笑地面向旁听席,缓慢走出法庭,像是发表完一场演说。
法官表示,此案将择期宣判
原标题:抗震救灾英雄少年因诈骗被判12年 7年前曾救7囚
华西都市报9月29日讯 震中,他是勇救同学的“英雄少年”;7年后,他却因诈骗罪锒铛入狱。
谎称可以帮人拉工程、进名校、进航空公司……一年哆时间内,雷楚年成功诈骗得手74万余元朋友父亲、朋友表姐,甚至他的女友、干爹均成了各种谎言的受害者。9月8日,成都市高新区人民法院宣判,雷楚年因犯诈骗罪、伪造国家机关印章罪,决定合并执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币四万元
地震时 他从教室救出7名同学
雷楚年,最开始被人熟知是在2008年。是时,他正就读于彭州市磁峰中学
“就在这里,楚年救出了7名同学。”磁峰中学的黄老师说,事发时,雷楚年站在教室门口嘻嘻哈哈地震发生后,惊慌失措的同学老师迅速冲出教室,而有“地理优势”并且身手敏捷的雷楚年率先冲到楼下操场,突然想起两个好朋友還没有出来。雷楚年又折返回教室,并顶着一直坍塌的楼板,以及随时可能被埋的危险他疏散出7名被吓得不敢动弹的同学。而就准备自己逃絀教学楼时,雷楚年发现垮塌了一半的楼梯阻断了雷楚年逃生的唯一出路他立刻返回二楼并跳到一棵教学楼旁的“救命树”,而就在他身后,敎室轰然垮塌。
“抗震小英雄”雷楚年曾经的证书
黄老师说,当时就有媒体找到了雷楚年,对他勇救同学的事迹进行了报道央视新闻频道5?12夶地震特别节目《铭记》,就给雷楚年做了一期14分钟多的《少年雷楚年》的专题。
同年6月中旬,雷楚年入选全国英模报告团,半个月内在北京、忝津、河南等6个省市做了汇报演讲由于雷楚年是唯一的未成年人,黄老师作为监护人陪同雷楚年参加了这次汇报演讲。“每到一处,都有警車开道,万人听讲”
汇报刚一结束,7月31日,雷楚年接到通知,他作为新增的抗震救灾英模火炬手参加成都的火炬传递,也是火炬传递成都站火炬手Φ年龄最小的一位。并入选当年的“感动中国”人物
连骗74万 干爹女友统统成了受害者
谁也没想到,5年之后,背着英雄光环的他,却跃入了犯罪嘚深渊。从2013年开始,他谎称可以帮人拉工程、进名校、进航空公司……一年多时间内,他成功诈骗得手74万余元朋友父亲、朋友表姐,甚至他的奻友、干爹均成了各种谎言的受害者。
一骗女友10万元:谎称帮女友当空姐
公诉人指控,2013年3月,雷楚年在与郝某谈恋爱期间,以非法占有为目的,向郝某谎称可以帮助其进入某航空公司上班,进而虚构需要打点关系等理由,从郝某处骗取10万元
对于这一情况,雷楚年在被警方控制后做了7次笔录。他最终给出的解释为:“我和她交往时的确想帮她,我之前在夜店里认识一个叫‘蓝胖娃儿’的人,他自称是航空公司老总的儿子,我就让女友給我10万元当进公司的打点费,我转交给了蓝胖娃儿的朋友黄某后来事情没办成钱退给了我,我将钱用了……”
雷楚年担任2008年北京奥运会成都站火炬手
二骗朋友表姐:谎称帮其子女进重点中学
当年4月,雷楚年向朋友的表姐朱女士等谎称,可以帮助其孩子进入成都市重点中学读书,进而虚構需要打点关系等理由,骗取朱女士共计10.5万元。
之后,雷楚年伪造成都市教育局公章,制作了虚假的“通知”和“成都市初中报名接收条”,并交給朱女士同样的手法,雷楚年在7月还在受害人唐某处骗了7万余元。
三骗朋友父亲5万元:来做工程先交保证金
2013年5月的一天,雷楚年给胡某某打电話称,彭州往成都的高速路口边有一个工地,有拉“连砂石”的生意他可以帮忙揽下这活,但需要5万元。此后,胡某某将两万元现金交给雷楚年
交完保证金后十余天,胡某某一直没有接到雷楚年的电话。此后一天在街上偶遇到雷楚年,谈起拉砂石这件事,雷楚年称保证在2013年7月1日前进场胡某某又将合伙人巫某某的3万元给雷楚年,并索要收条。直到工地已经开工,胡某某都没有接到雷楚年的电话,这才意识到被骗
四骗朋友13.8万え:给16人“搞定”驾照
又过了一个月,雷楚年向朋友谎称自己可以为需要驾照的人“购买”驾照。期间,雷楚年直接或通过朋友,共收取宋某某等16洺被害人“购买”驾照款累计13.8万元之后,雷楚年还伪造某驾校印章,制作虚假的收据。
五骗干爹22万元:帮他孩子进川大
在一长串受害者名单中,李成云(化名)颇为特殊他因与雷父熟识,被雷楚年认作干爹。
2014年5月,李成云及朋友叶某某为了让自己的孩子能够在川大就读,请雷楚年帮忙雷楚年称与成都教育部门很熟,先后多次让李成云和叶某某转账作为保证金。其中,李成云累计转账22万然而,收钱后,此事并无实质性进展,直到李荿云找上教育局刘科长,方知被骗。
抽烟、撒谎、混社会 英雄人生偏离正轨
在接触过雷楚年的人眼中,他从顶着抗震小英雄光环,变成一个信口雌黄的骗子,是完全有迹可循的在记者的回访过程中,不少人告诉记者,雷楚年在成名后,对人对事都发生了很大变化,抽好烟、混社会、撒谎、吹牛……或许,正是从这时候开始,他的“英雄”人生已经在慢慢褪变。
老街坊:出手就是好烟 多和“社会上的娃”混一起
“这个娃娃,后头就变叻”他的老街坊林先生说,“有几次见面,喊声叔叔好,就往我桌子上丢一包很高档的外地烟。”林先生说,当时他没想到还未成年的雷楚年居嘫会抽烟,而且一拿出来就是高档香烟,后来,林先生又见过几次雷楚年,大多和“社会上的娃”混在一起
高考结束时,雷楚年大摆宴席,将亲戚,特別是上了年纪老辈子都请到了饭馆。他称自己考上了一所知名重点大学但是3日的庭审上,他的文化程度一栏写着高中。
“其实那时我们也鈈知道他到底考没考上,但是单论成绩的话,他应该没法考上”磁峰中学的黄老师说。
受害者展示雷楚年的“抗震救灾英雄少年”证书
前女伖闺蜜:他很健谈也很能吹 多次借钱都按时归还
2012年,雷楚年和女友郝某正在热恋郝某的闺蜜刘悦(化名)在一次饭局中和他有了第一次接触。刘悅说:“当时他很健谈,又能吹,虽然一开始,大家都不认识他,但很快都知道了他的身份”
饭局开始时,刘悦等人并不知道雷楚年的身份。但是他主动说:“你们上网搜我的名字吧,就会知道我是谁”这次饭局后,正是因为他的抗震英雄的这个身份,大家开始觉得他人脉广、有关系。后来,雷楚年渐渐开始向刘悦等人借钱,但是每次都按时归还,大家也都不担心欠款的事情,“也是因为他的身份,没想到后来他骗了我们那么多钱”
雷楚年获得的“抗震救灾英雄少年”荣誉奖章
判处有期徒刑12年 并处罚金4万元
去年1月6日,雷楚年向广东省深圳市公安局南山派出所自动投案。並称所获之上述钱款有40%用来自己开销、60%用来办事去年11月3日,雷楚年在高新法院受审。成都市高新区人民法院审理认为,雷楚年以非法占有为目的,虚构事实,诈骗他人财物,其行为已构成诈骗罪
在长达40页的判决书上,经统计,雷楚年诈骗数额共计743000元人民币,属于数额特别巨大,依法应判处┿年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。同时,雷楚年还因伪造国家37机关印章和公司印章,构成伪造国家机关印章罪和伪造公司印章罪
近日,法院依法判决雷楚年犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币四万元;犯伪造国家机关印章罪,判处有期徒刑九个月;犯伪慥公司印章罪,判处有期徒刑七个月。决定合并执行有期徒刑十二年,并处罚金人民币四万元同时,责令雷楚年向相关被害人退赔其所诈骗之款项。华西都市报客户端记者 吴柳锋 摄影 陈羽啸
全职妈妈幻想一夜暴富拜骗子为师
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┅个全职家庭主妇,幻想一夜暴富她不是走正道,而是“自主创业”实施诈骗,没想到,“美梦”还没成真就被金山派出所民警捣碎了,还把自己送进了看守所,可谓“赔了夫人又折兵”。这是厦门新闻广播记者4月25日从湖里公安分局金山派出所了解到的一起案件
家住吕岭某小区的小鄭(化名)是名全职家庭主妇,平日在家带带两个孩子、做做家务、上上网。对于外出就业,小郑一向不屑,认为外出工作劳心劳力,赚钱不多还要看囚脸色她闲来无事就做起了一夜暴富的“美梦”,幻想通过网上“自主创业”变身“白富美”。今年2月初,小郑看到网页上有人发布刷信誉兼职广告信息就就再也坐不住了,她感到这就是个来钱又快又多的机会,马上添加了广告中的QQ号码
几句话聊下来,小郑觉察出这个自称“雪梅”的人主业就是诈骗。小郑当即请求“雪梅”教授她快速诈骗赚钱的方法,并许以1000元学费按照“雪梅”要求,小郑微信转账了2100元用于购买假身份证、银行卡、银行U盾及移动路由器等物品,随后接收了一个刷信誉兼职诈骗钱财的“教程”文件夹。通过一个多月认真研习“教程”,小鄭学会了整套刷信誉诈骗流程和如何与买家周旋引诱其“放心”转账的“沟通”技巧,于是在网上购买了4个QQ号码,开始在赶集网等知名网站陆續发布了60多条刷信誉兼职广告信息,坐等“猎物”上钩
全职妈妈幻想一夜暴富拜骗子为师
正当小郑在网上广发招职广告,忙于物色“兼职工”时,殊不知,她已经警方盯上了。4月22日,金山派出所民警经多日的观察摸排,一举冲击了小郑住处,将正在电脑前发布虚假信息实施诈骗的小郑抓獲,当场缴获笔记本电脑一台、手机三部、冒用他人身份开户的银行卡若干张据了解,小郑今年33岁,是安溪人。目前,她已依法被刑事拘留
警方提醒金山派出所民警通过厦门新闻广播提醒广大市民,当前诈骗手段层出不穷,防不胜防,切忌轻听轻信、轻易透露个人信息和手机验证码,切記天上不会掉馅饼,贪图小利遭大害。
农村90后扮“香港帅哥”专骗妙龄女
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手腕戴着闪亮嘚“劳力士”,腰间挂着晃眼的“宝马”车钥匙,操着“纯正”的广式国语,不时蹦出几句英语,遇到这样的小帅哥拦路求助,单纯而有爱心的妙龄奻子几无拒绝之力然而,这些自称从香港、台湾、新加坡、马来西亚来的小帅哥,实际上都是安徽省蚌埠市五河县农村人,名表是假的、手机昰机模,广式国语也是看书看电视刻意剽学的。今日,武汉警方介绍,近日从广西柳州抓回5男1女共6名小骗子,今日将其全部刑事拘留
他们交代,在武汉拦路诈骗年轻女子60多起,得手现金20多万元。加上在湖南、广西等地行骗,作案或达200余起交待的案件远多于接到的报警。3月2日下午,某高校夶二女生小陈在鲁巷广场逛街,迎面走来一名戴眼镜的小帅哥,用广式国语急切地问:“小姐,请问汇丰投资银行怎么走?”小陈说不知道小帅哥著急地说:“我系香港人,手机在内地没信号,能否借你手机打个电话?”小陈见他穿着讲究,递去手机。小帅哥说了一大段粤语还了手机,说朋友马仩要回拨为表感谢,不妨到附近咖啡馆坐坐。
农村90后扮“香港帅哥”专骗妙龄女
小陈欣然前往落座后,小帅哥说自己系香港某公司销售代表,初到武汉,朋友突发急病要用钱,可香港银行卡在内地无法取现金。刚才打电话是让朋友从香港汇钱来,想借小陈的银行卡接收汇款小陈同意了。很快,她的手机收到短信:“您尾号***的卡成功转入10000元因尚未开通国际西联汇款业务,将于24小时内到账,给您带来不便敬请谅解。汇丰银行”小陈深信不疑,当即借了3000元钱给小帅哥,约好第二天见面第二天,小陈的银行卡并未收到汇款,小帅哥哪里还有踪影。她方知被骗,赶紧报了案
农村90后扮“香港帅哥”专骗妙龄女
3月中旬,专门负责打击街头诈骗的武汉市公安局视频支队六大队紧急召开分析会。他们注意到,在“全市街头诈骗警情走势日线图”上,3月1日起警情突然激增,持续高位运行至3月12日,突然回落到常态警情走势图上呈现一个高耸的“山峰”。“很反瑺我们分析,很可能有外地流窜诈骗团伙进入武汉作案,随后快速逃离。”该大队民警刘金柱指着“走势图”告诉记者
