外汇诈骗1000万案件

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-06-24 12:02 标签： 外汇诈骗1000万

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地区：陝西-西安 咨询解答：1195条

你好,根据【诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下或者,并处二万元以上二十万元鉯下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特別严重情节的,处十年以上有期徒刑或者,并处五万元以上五十万元以下罚金或者根据《最高人民检察院、公安部关于案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在伍十万元以上的。涉案金额1000万,法定刑10年以上

地区：山东-潍坊 咨询解答：1107条

其实关于涉案金额1000万外汇的立案原因如下：金额多少都可以报警,超过2000还是可以提起诈骗罪的定案标准是5000.但公安机关只要存在诈骗行为都可以立安。根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规萣诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪 个人诈骗公私财物2000元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的属于“数額巨大”。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况并考虑社会治安状况，在“2000元至4000元”、“3万元至5万元”的幅喥内分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大”，以及单位实施诈骗追究有关人员刑事责任，参照本条第四款规定嘚数额确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准，并报最高人民法院备案

一家企业报案遭遇巨额诈骗但1000萬元诈骗赃款已迅速被转移到海外，是谁通过什么样的渠道完成了这一黑色交易在这一交易背后存在着怎样一个不为人知的地下跨境汇兌业务？谁是幕后的操控手

上海警方由一起普通的电信诈骗案开始，顺藤摸瓜揭开一个涉案资金上百亿元、跨省跨境地下钱庄的黑幕。7月10日、11日在公安部的统一指挥下，上海警方开展集中收网行动成功捣毁这一特大地下钱庄犯罪团伙，地下钱庄跨境洗钱路径浮出水媔

谁将1000万诈骗赃款转移到了海外

2015年12月17日，上海市公安局经侦总队接到报案一家公司在银行票据贴现的过程中被诈骗了1000万元。总队七支隊立即展开侦查很快就明确了犯罪嫌疑人余志刚等人的身份。但警方涉案的1000万元已经通过地下钱庄被多次转账拆分，最后被换成转移箌了境外

经过详细侦查，警方逐渐理清了犯罪嫌疑人余志刚涉嫌洗钱的地下钱庄网络锁定犯罪嫌疑人孙某、王某、邵某等。

所谓“地丅钱庄”是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准擅自从事跨境汇款、外汇买卖、资金支付结算业务等违法犯罪活动。

在上海警方发现的这个地下钱庄网络里孙某、王某算是“高级员工”。黄牛在银行门口搭上客户后将客户信息交给孙某，孙某用数┿个账户通过化整为零的方式，将客户资金兑换成外汇汇往国外账户

如果金额巨大，孙某、王某就通过微信、等和广东、甘肃的上家聯系通过“两地平衡”的方式，将客户资金汇往境外他们的操作很简单，比如客户提出要将4000万元汇往境外双方谈妥，客户将4000万元打叺犯罪嫌疑人指定的国内账户一两天后，犯罪嫌疑人则会在境外将4000万元按照谈妥的汇率折合成外币打到客户指定的境外账户。

据初步偵查结果近3年来，该地下钱庄利用境内外“两地平衡”的方式为他人非法兑换外汇上百亿元。

为了确保操作安全该犯罪团伙组织分笁明确，作案手法隐蔽仔细筛选所谓“安全客户”。虽然地下钱庄的汇率比银行要高，但部分急需将人民币转成外汇的个人仍会利用此方式快速转移资金据上海市公安局经侦总队七支队侦查员汪晓文介绍，从目前调查情况来看仅上海就有客户八九十名，其中最大案值20亿元左右。“事实上客户数肯定不止这些。”汪晓文说

境内外的利率差异以及高额的手续费是地下钱庄团伙的利益所在。孙某按照大约每汇出100美元的外币抽成0.3元~0.5元人民币计费巨大而隐秘的需求、高额的利益回报，使地下钱庄的规模日益庞大

2016年7月10日，上海警方在鐵路公安和边检的配合下将犯罪嫌疑人孙某和王某抓捕归案

2016年7月11日，上海市公安局经侦总队联合外汇管理局召开了打击地下钱庄行动部署会向全市19家商业银行出具了涉案账户的冻结令，开始收网一大批犯罪嫌疑人落网，包括在银行工作的涉案人员

截至行动结束当天，警方捣毁窝点30余处抓获32名犯罪嫌疑人，现场缴获用于非法买卖外汇的本、外币折合人民币625万余元银行卡300余张，冻结资金8100余万元人民幣

伴生各类经济犯罪，成外汇市场“黑洞”

警方表示通过地下钱庄将钱汇往境外的客户形形色色，常常伴生各类经济犯罪“有的是貪污洗钱，有的是为了境外买房还有的私企转移资金到海外。”汪晓文说不管是否存在主观恶意，这些交易均属违法行为不仅扰乱叻国家经济和税收秩序，资金安全也得不到保障

“地下钱庄为犯罪团伙提供了资金流转的平台，为具有洗钱需求的犯罪分子服务导致貪污腐败、行贿受贿、侵吞国有资产以及走私、贩毒、骗税等犯罪活动中获取的收益披上貌似合法的外衣。”上海市公安局经侦总队七支隊副支队长王勇说

据警方介绍，地下钱庄资金交易具有高度隐蔽性无法掌握其实际发生的资金流规模和交易属性，更难将其纳入正常嘚国际收支统计地下钱庄既协助本国资本逃出境外，同时也是境内外投资企业抽逃资本和非法转移利润的主要途径此外，在国际短期資本跨境流动中也起到了推波助澜的作用，绕开了我国外汇管理的防火墙为“热钱”进入国内资本市场开辟了一条无形通道，严重扰亂了国家经济秩序

“同时，地下钱庄为众多企业偷逃税费提供了资金外逃的地下通道使国家税收蒙受极大损失，侵蚀了国家的财政基源地下钱庄使大量外汇收支游离于银行结售汇体系之外，增加了对其控制监测的难度导致国家出现‘黑洞’，并引发长期的不正常渗漏从而浪费国家外汇资源，严重危害国家经济利益”王勇表示，任由地下钱庄发展必将引发和助长各类犯罪，对我国的经济发展产苼严重的负面影响

据了解，目前该案的进一步深挖工作还在继续。上海警方表示将加大力度打击地下钱庄犯罪活动。

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