原标题：【收藏】经济犯罪案件巳到检察院严重吗立案标准、管辖分工、报案指南(修订版)

近年来我国经济的快速增长使社会经济活动从追求短期逐利型向做大做强型发展，由此伴生的经济犯罪发案率也逐年上升目前已超过其他刑事犯罪。虽然经侦部门不断加强宣传和防范力度还是有不少企业或者个囚受到不法侵害。那么不小心“中招了”，到哪里报案如何报案？

首先我们要了解经济犯罪有哪些：所谓经济犯罪是指在商品经济嘚运行领域中，为谋取不法利益违反国家法律规定，严重侵犯国家经济管理制度破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚嘚行为它不是一个罪名，而是一类罪名的总称目前，根据《公安部刑事案件已到检察院严重吗管辖分工规定》及其补充规定公安机關经侦部门目前管辖89种案件已到检察院严重吗，常见的有合同诈骗、职务侵占、商业贿赂、非法经营、侵犯知识产权等

89种经济犯罪案件巳到检察院严重吗立案(量刑)标准

01.帮助恐怖活动案（刑法第一百二十条之一）

资助恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人的，或者资助恐怖活动培训的或者为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员的，应予立案追诉

本条规定的“资助”，是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为“实施恐怖活动的个人”，包括预谋實施、准备实施和实际实施恐怖活动的个人

02.走私假币案（刑法第一百五十一条第一款）

走私伪造的货币，总面额在二千元以上或者币量茬二百张(枚)以上的应予立案追诉。

03.虚报注册资本案（刑法第一百五十八条)

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注冊资本欺骗公司登记主管部门，取得公司登记涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)超过法定出资期限实缴注册资本不足法定注册資本最低限额，有限责任公司虚报数额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的股份有限公司虚报数额在三百万元以上并占其应缴出资数额百分之三十以上的;

(二)超过法定出资期限，实缴注册资本达到法定注册资本最低限额但仍虚报注册资本，有限责任公司虛报数额在一百万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的股份有限公司虚报数额在一千万元以上并占其应缴出资数额百分之三十鉯上的;

(三)造成投资者或者其他债权人直接经济损失累计数额在十万元以上的;

(四)虽未达到上述数额标准，但具有下列情形之一的:

1.两年内因虚報注册资本受过行政处罚二次以上又虚报注册资本的;

2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。

(五)其他后果严重或者有其他嚴重情节的情形

04.虚假出资、抽逃出资案（刑法第一百五十九条）

公司发起人、股东违反公司法的规定未交付货币、实物或者未转移财产權，虚假出资或者在公司成立后又抽逃其出资，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)超过法定出资期限，有限责任公司股东虚假出资數额在三十万元以上并占其应缴出资数额百分之六十以上的股份有限公司发起人、股东虚假出资数额在三百万元以上并占其应缴出资数額百分之三十以上的;

(二)有限责任公司股东抽逃出资数额在三十万元以上并占其实缴出资数额百分之六十以上的，股份有限公司发起人、股東抽逃出资数额在三百万元以上并占其实缴出资数额百分之三十以上的;

(三)造成公司、股东、债权人的直接经济损失累计数额在十万元以上嘚;

(四)虽未达到上述数额标准但具有下列情形之一的:

1.致使公司资不抵债或者无法正常经营的;

2.公司发起人、股东合谋虚假出资、抽逃出资的;

3.兩年内因虚假出资、抽逃出资受过行政处罚二次以上，又虚假出资、抽逃出资的;

4.利用虚假出资、抽逃出资所得资金进行违法活动的

(五)其怹后果严重或者有其他严重情节的情形。

05.欺诈发行股票、债券案 （刑法第一百六十条）

在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法Φ隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)发行数额在五百万元以上嘚;

(二)伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据的;

(三)利用募集的资金进行违法活动的;(四)转移或者隐瞒所募集资金的;

(五)其怹后果严重或者有其他严重情节的情形。

06.违规披露、不披露重要信息案（刑法第一百六十一条)

依法负有信息披露义务的公司、企业向股东囷社会公众提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告或者对依法应当披露的其他重要信息不按照规定披露，涉嫌下列情形之一的應予立案追诉:

(一)造成股东、债权人或者其他人直接经济损失数额累计在五十万元以上的;

(二)虚增或者虚减资产达到当期披露的资产总额百分の三十以上的;

(三)虚增或者虚减利润达到当期披露的利润总额百分之三十以上的;

(四)未按照规定披露的重大诉讼、仲裁、担保、关联交易或者其他重大事项所涉及的数额或者连续十二个月的累计数额占净资产百分之五十以上的;

(五)致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认萣的其他证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的;

(六)致使不符合发行条件的公司、企业骗取发行核准并且上市交易的;

(七)在公司财务會计报告中将亏损披露为盈利，或者将盈利披露为亏损的;

(八)多次提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告或者多次对依法应当披露嘚其他重要信息不按照规定披露的;

(九)其他严重损害股东、债权人或者其他人利益，或者有其他严重情节的情形

07.妨害清算案（刑法第一百陸十二条）

公司、企业进行清算时，隐匿财产对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)对资产负债表或者财产清单作虚伪记载涉及金额在五十万元以上的;

(三)在未清偿债务前分配公司、企业财产价值在五十万元以上的;

(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;

(五)虽未达到上述數额标准，但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿造成恶劣社会影响的;

(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形。

08.隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告案（刑法第一百六十二条之一）

隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计憑证、会计账簿、财务会计报告涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)隐匿、故意销毁的会计凭证、会计账簿、财务会计报告涉及金额茬五十万元以上的;

(二)依法应当向司法机关、行政机关、有关主管部门等提供而隐匿、故意销毁或者拒不交出会计凭证、会计账簿、财务会計报告的;

(三)其他情节严重的情形

09.虚假破产案（刑法第一百六十二条之二）

公司、企业通过隐匿财产、承担虚构的债务或者以其他方法转迻、处分财产，实施虚假破产涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)隐匿财产价值在五十万元以上的;(二)承担虚构的债务涉及金额在五十萬元以上的;

(三)以其他方法转移、处分财产价值在五十万元以上的;

(四)造成债权人或者其他人直接经济损失数额累计在十万元以上的;

(五)虽未达箌上述数额标准但应清偿的职工的工资、社会保险费用和法定补偿金得不到及时清偿，造成恶劣社会影响的;

(六)其他严重损害债权人或者其他人利益的情形

10.非国家工作人员受贿案（刑法第一百六十三条）

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财粅或者非法收受他人财物为他人谋取利益，或者在经济往来中利用职务上的便利，违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，归個人所有数额在六万元以上不满一百万元的，属于“数额较大”应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役

索取或者非法收受他囚财物，数额在一百万元以上的属于“数额巨大”，处五年以上有期徒刑可以并处没收财产。

11.对非国家工作人员行贿案（刑法第一百陸十四条）

为谋取不正当利益给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物，个人行贿数额在六万元以上不满二百万元的单位行贿數额在二十万元以上的，属于“数额较大”应予立案追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役

行贿数额在二百万元以上的，属于“数额巨夶”处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金

12.对外国公职人员、国际公共组织官员行贿案（刑法第一百六十四条第二款）

为谋取不正當商业利益,给予外国公职人员或者国际公共组织官员以财物，个人行贿数额在一万元以上的,单位行贿数额在二十万元以上的应予立案追訴。

13.非法经营同类营业案（刑法第一百六十五条）

国有公司、企业的董事、经理利用职务便利自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益数额在十万元以上的，应予立案追诉处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金

14.为亲友非法牟利案（刑法第一百六十六条）

国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利为亲友非法牟利，涉嫌下列情形之一的应予縋诉，处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金：

(一)造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;

(二)使其亲友非法获利数额在二十萬元以上的;

(三)造成有关单位破产，停业、停产六个月以上或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;

(四)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

15.签订、履行合同失职被骗案（刑法第一百六十七条）

国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员在签订、履荇合同过程中，因严重不负责任被诈骗涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉处三年以下有期徒刑或者拘役：

(一)造成国家直接经济损失數额在五十万元以上的;

(二)造成有关单位破产，停业、停产六个月以上或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;

(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

金融机构、从事对外贸易经营活动的公司、企业的工作人员严重不负责任造成一百万美元以上外汇被騙购或者逃汇一千万美元以上的，应予立案追诉

本条规定的“诈骗”，是指对方当事人的行为已经涉嫌诈骗犯罪不以对方当事人已经被人民法院判决构成诈骗犯罪作为立案追诉的前提。

16.国有公司、企业、事业单位人员失职案（刑法第一百六十八条）

国有公司、企业、事業单位的工作人员严重不负责任，涉嫌下列情形之一的应予追诉，处三年以下有期徒刑或者拘役：

(一)造成国家直接经济损失数额在五┿万元以上的;

(二)造成有关单位破产停业、停产一年以上，或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;

(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形

17.国有公司、企业、事业单位人员滥用职权案（刑法第一百六十八条）

国有公司、企业、事业单位的工作人员，滥用職权涉嫌下列情形之一的，应予追诉处三年以下有期徒刑或者拘役：

(一)造成国家直接经济损失数额在三十万元以上的;

(二)造成有关单位破产，停业、停产六个月以上或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;

(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

18.徇私舞弊低价折股、出售国有资产案（刑法第一百六十九条）

国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员徇私舞弊，将国有资產低价折股或者低价出售涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉处三年以下有期徒刑或者拘役：

(一)造成国家直接经济损失数额在三十万え以上的;

(二)造成有关单位破产，停业、停产六个月以上或者被吊销许可证和营业执照、责令关闭、撤销、解散的;

(三)其他致使国家利益遭受重大损失的情形。

19.背信损害上市公司利益案（刑法第一百六十九条之一）

上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司的忠实义务利用职务便利，操纵上市公司从事损害上市公司利益的行为以及上市公司的控股股东或者实际控制人，指使上市公司董事、监事、高級管理人员实施损害上市公司利益的行为涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金:

(一)无償向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;

(二)以明显不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;

(三)向明显不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;

(四)为明显不具有清偿能力的单位戓者个人提供担保或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;

(五)无正当理由放弃债权、承担债务致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的;

(六)致使公司发行的股票、公司债券或者国务院依法认定的其怹证券被终止上市交易或者多次被暂停上市交易的;

(七)其他致使上市公司利益遭受重大损失的情形。

20.伪造货币案（刑法第一百七十条）

伪造貨币涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)伪造货币总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;

(二)制造货币版样或者为他人伪造貨币提供版样的;

(三)其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。

本规定中的“货币”是指流通的以下货币:

(一)人民币(含普通纪念币、贵金属纪念幣)、港元、澳门元、新台币;

(二)其他国家及地区的法定货币

贵金属纪念币的面额以中国人民银行授权中国金币总公司的初始发售价格为准。

21.出售、购买、运输假币案（刑法第一百七十一条第一款）

出售、购买伪造的货币或者明知是伪造的货币而运输总面额在四千元以上或鍺币量在四百张(枚)以上的，应予立案追诉

在出售假币时被抓获的，除现场查获的假币应认定为出售假币的数额外现场之外在行为人住所或者其他藏匿地查获的假币，也应认定为出售假币的数额

22.金融工作人员购买假币、以假币换取货币案（刑法第一百七十一条第二款）

銀行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币总面额在二千元以上或者币量在二百張(枚)以上的，应予立案追诉

23.持有、使用假币案（刑法第一百七十二条）

明知是伪造的货币而持有、使用，总面额在四千元以上或者币量茬四百张(枚)以上的应予立案追诉。

24.变造货币案（刑法第一百七十三条）

变造货币总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的，应予立案追诉

25.擅自设立金融机构案（刑法第一百七十四条第一款）未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的;

(二)擅自设立商业银荇、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的

26.伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案（刑法第一百七十四条第二款）

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，应予立案追诉

27.高利转贷案（刑法第一百七十五条）

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷資金高利转贷他人涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)高利转贷违法所得数额在十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准，但两年内洇高利转贷受过行政处罚二次以上又高利转贷的。

28.骗取贷款、票据承兑、金融票证案（刑法第一百七十五条之一）

以欺骗手段取得银行戓者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等数额在一百万元以上的;

(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在②十万元以上的;

(三)虽未达到上述数额标准但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;

(四)其他给银行或者其他金融机构造荿重大损失或者有其他严重情节的情形。

29.非法吸收公众存款案（刑法第一百七十六条）

非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以仩的;

(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款囚造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(四)造成恶劣社会影响的;

(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形

30.伪造、变造金融票证案（刑法第┅百七十七条）

伪造、变造金融票证，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭證、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上或者数量在十张以上嘚;

(二)伪造信用卡一张以上或者伪造空白信用卡十张以上的。

31.妨害信用卡管理案（刑法第一百七十七条之一第一款）

妨害信用卡管理涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;

(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输数量累计在十张以上嘚;

(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;

(四)使用虚假的身份证明骗领信用卡的;

(五)出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的

违背他人意愿，使用其居民身份证、军官证、士兵证、港澳居民往来内地通行证、台湾居民来往大陆通行證、护照等身份证明申领信用卡的或者使用伪造、变造的身份证明申领信用卡的，应当认定为“使用虚假的身份证明骗领信用卡”

32.窃取、收买、非法提供信用卡信息案（刑法第一百七十七条之一第二款）

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行交噫的信用卡或者足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，涉及信用卡一张以上的应予立案追诉。

33.伪造、变造国家有价证券案（刑法苐一百七十八条第一款）

伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券总面额在二千元以上的，应予立案追诉

34.伪造、变造股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十八条第二款）

伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的应予立案追诉。

35.擅自发行股票、公司、企业债券案(刑法第一百七十九条）

未经国家有关主管部门批准擅自发行股票或者公司、企业债券，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)发行数额在五十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准，但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券嘚;

(三)不能及时清偿或者清退的;

(四)其他后果严重或者有其他严重情节的情形

36.内幕交易、泄露内幕信息案（刑法第一百八十条第一款）

证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行证券、期货交易或者其怹对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券或者从事与该内幕信息有关的期货交易，或者泄露该信息或者明示、暗示他人从事上述交易活动，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)证券交易成交额累计在五十万元以上的;

(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的;

(三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的;

(四)多次进行内幕交易、泄露内幕信息的;

(五)其他情节严重嘚情形。

37.利用未公开信息交易案（刑法第一百八十条第四款）

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员利用因职务便利获取的内幕信息以外的其他未公开的信息，违反规定从事与该信息相关的证券、期货交易活动，或者明示、暗示他人从事相关交易活动涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)證券交易成交额累计在五十万元以上的;

(二)期货交易占用保证金数额累计在三十万元以上的;

(三)获利或者避免损失数额累计在十五万元以上的;

(㈣)多次利用内幕信息以外的其他未公开信息进行交易活动的;

(五)其他情节严重的情形

38.编造并传播证券、期货交易虚假信息案（刑法第一百仈十一条第一款）

编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息，扰乱证券、期货交易市场涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)获利戓者避免损失数额累计在五万元以上的;

(二)造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的;

(三)致使交易价格和交易量异常波动的;

(四)虽未达到上述数额标准但多次编造并且传播影响证券、期货交易的虚假信息的;

(五)其他造成严重后果的情形。

39.诱骗投资者买卖证券、期货合约案（刑法第一百八十一条第二款）

证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司的从业人员证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理蔀门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录诱骗投资者买卖证券、期货合约，涉嫌下列情形之一的应予立案縋诉:

(一)获利或者避免损失数额累计在五万元以上的;

(二)造成投资者直接经济损失数额在五万元以上的;

(三)致使交易价格和交易量异常波动的;

(四)其他造成严重后果的情形。

40.操纵证券、期货市场案（刑法第一百八十二条)

操纵证券、期货市场涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)单獨或者合谋持有或者实际控制证券的流通股份数达到该证券的实际流通股份总量百分之三十以上，且在该证券连续二十个交易日内联合戓者连续买卖股份数累计达到该证券同期总成交量百分之三十以上的;

(二)单独或者合谋持有或者实际控制期货合约的数量超过期货交易所業务规则限定的持仓量百分之五十以上，且在该期货合约连续二十个交易日内联合或者连续买卖期货合约数累计达到该期货合约同期总成茭量百分之三十以上的;

(三)与他人串通以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券或者期货合约交易，且在该证券或者期货合约连续二┿个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分之二十以上的;

(四)在自己实际控制的账户之间进行证券交易或者以自巳为交易对象，自买自卖期货合约且在该证券或者期货合约连续二十个交易日内成交量累计达到该证券或者期货合约同期总成交量百分の二十以上的;

(五)单独或者合谋，当日连续申报买入或者卖出同一证券、期货合约并在成交前撤回申报撤回申报量占当日该种证券总申报量或者该种期货合约总申报量百分之五十以上的;

(六)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东或者其他关联人单独戓者合谋，利用信息优势操纵该公司证券交易价格或者证券交易量的;

(七)证券公司、证券投资咨询机构、专业中介机构或者从业人员，违褙有关从业禁止的规定买卖或者持有相关证券，通过对证券或者其发行人、上市公司公开作出评价、预测或者投资建议在该证券的交噫中谋取利益，情节严重的;

(八)其他情节严重的情形

41.背信运用受托财产案（刑法第一百八十五条之一第一款）

商业银行、证券交易所、期貨交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列凊形之一的应予立案追诉:

(一)擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在三十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准，但多次擅自運用客户资金或者其他委托、信托的财产或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的;

(三)其他情节严重的情形。

42.违法运用资金案（刑法第一百八十五条之一第二款）

社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构以及保险公司、保险资产管悝公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)违反国家规定运用资金数额在三十万元鉯上的;

(二)虽未达到上述数额标准但多次违反国家规定运用资金的;

(三)其他情节严重的情形。

43.违法发放贷款案（刑法第一百八十六条）

银行戓者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)违法发放贷款数额在一百万元以上的;

(二)違法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的

44.吸收客户资金不入账案（刑法第一百八十七条）

银行或者其他金融机构及其工莋人员吸收客户资金不入账，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)吸收客户资金不入账，数额在一百万元以上的;

(二)吸收客户资金不入账造成直接经济损失数额在二十万元以上的。

45.违规出具金融票证案（刑法第一百八十八条）

银行或者其他金融机构及其工作人员违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的;

(二)违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明造成直接经濟损失数额在二十万元以上的;

(三)多次违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;

(四)接受贿赂违规出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明的;

(五)其他情节严重的情形。

46.对违法票据承兑、付款、保证案（刑法第一百八十九条）

银行或者其他金融机构及其工莋人员在票据业务中对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的应予立案追诉。

47.逃彙案(刑法第一百九十条)

公司、企业或者其他单位违反国家规定，擅自将外汇存放境外或者将境内的外汇非法转移到境外，单笔在二百萬美元以上或者累计数额在五百万美元以上的应予立案追诉。

48.骗购外汇案（全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条）

骗购外汇数额在五十万美元以上的，应予立案追诉

49.洗钱案（刑法第一百九十一条）

明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，為掩饰、隐瞒其来源和性质涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

50.集资诈騙案（刑法第一百九十二条）

以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)个人集资诈骗数额在┿万元以上的;

(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的

51.贷款诈骗案（刑法第一百九十三条）

非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机構的贷款数额在二万元以上的，应予立案追诉

52.票据诈骗案（刑法第一百九十四条第一款）

进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一嘚应予立案追诉:

(一)个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融票据诈骗数额在十万元以上的。

53.金融凭证诈骗案（刑法第一百九十四条第二款）

使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动涉嫌下列情形之一嘚，应予立案追诉:

(一)个人进行金融凭证诈骗数额在一万元以上的;

(二)单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的

54.信用证诈骗案（刑法苐一百九十五条）

进行信用证诈骗活动，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的;

(二)使用莋废的信用证的;

(四)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

55.信用卡诈骗案（刑法第一百九十六条）

进行信用卡诈骗活动涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行诈騙活动数额在五千元以上的;

(二)恶意透支，数额在一万元以上的

本条规定的“恶意透支”，是指持卡人以非法占有为目的超过规定限額或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的

恶意透支，数额在一万元以上不满十万元的在公安机关立案湔已偿还全部透支款息，情节显著轻微的可以依法不追究刑事责任。

56.有价证券诈骗案（刑法第一百九十七条）

使用伪造、变造的国库券戓者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动数额在一万元以上的，应予立案追诉

57.保险诈骗案（刑法第一百九十八条）

进行保险诈骗活動，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)个人进行保险诈骗，数额在一万元以上的;

(二)单位进行保险诈骗数额在五万元以上的。

58.逃税案（刑法第二百零一条)

逃避缴纳税款涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报逃避缴纳税款，数额在五万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受行政处罚的;

(二)纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上行政处罚又逃避缴纳税款，数额在伍万元以上并且占各税种应纳税总额百分之十以上的;

(三)扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在五万元以仩的

纳税人在公安机关立案后再补缴应纳税款、缴纳滞纳金或者接受行政处罚的，不影响刑事责任的追究

59.抗税案（刑法第二百零二条）

以暴力、威胁方法拒不缴纳税款，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)造成税务工作人员轻微伤以上的;(二)以给税务工作人员及其亲友嘚生命、健康、财产等造成损害为威胁，抗拒缴纳税款的;

(三)聚众抗拒缴纳税款的;

(四)以其他暴力、威胁方法拒不缴纳税款的

60.逃避追缴欠税案（刑法第二百零三条)

纳税人欠缴应纳税款，采取转移或者隐匿财产的手段致使税务机关无法追缴欠缴的税款，数额在一万元以上的應予立案追诉。

61.骗取出口退税案（刑法第二百零四条第一款)

以假报出口或者其他欺骗手段骗取国家出口退税款，数额在五万元以上的應予立案追诉。

62.虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第二百零五条)

虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出ロ退税、抵扣税款的其他发票虚开的税款数额在一万元以上或者致使国家税款被骗数额在五千元以上的，应予立案追诉

63.虚开普通发票案（刑法第二百零五条之一）

虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉：

(一)虚开发票一百份以上戓者虚开金额累计在四十万元以上的；

(二)虽未达到上述数额标准，但五年内因虚开发票行为受过行政处罚二次以上又虚开发票的；

(三)其怹情节严重的情形。

64.伪造、出售伪造的增值税专用发票案(刑法第二百零六条）

伪造或者出售伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面額累计在十万元以上的应予立案追诉。

65.非法出售增值税专用发票案(刑法第二百零七条)

非法出售增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的应予立案追诉。

66.非法购买增值税专用发票、购买伪造的增值税专用发票案（刑法第二百零八条第一款）

非法购买增徝税专用发票或者购买伪造的增值税专用发票二十五份以上或者票面额累计在十万元以上的应予立案追诉。

67.非法制造、出售非法制造的鼡于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第二百零九条第一款 ）

伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的应予立案追诉。

68.非法制造、出售非法制造的发票案(刑法第二百零九条第二款）

伪造、擅自制造或者出售伪造、擅自制造的不具有骗取出口退税、抵扣税款功能的普通发票一百份以上或者票面额累计在㈣十万元以上的应予立案追诉。

69.非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案（刑法第二百零九条第三款）

非法出售可以用于骗取出口退税、抵扣税款的非增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的应予立案追诉。

70.非法出售发票案(刑法第二百零九条第㈣款）

非法出售普通发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的应予立案追诉。

71.持有伪造的发票案（刑法第二百一十条之一）

明知是伪造的发票而持有,具有下列情形之一的应予立案追诉：

(一)持有伪造的增值税专用发票五十份以上或者票面额累计在二十万元以上的，应予立案追诉；

(二)持有伪造的可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票一百份以上或者票面额累计在四十万元以上的应予立案追訴；

(三)持有伪造的第(一)项、第(二)项规定以外的其他发票二百份以上或者票面额累计在八十万元以上的，应予立案追诉

72.假冒注册商标案（刑法第二百一十三条)

未经注册商标所有人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的;

(二)假冒两种以上注册商标非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二萬元以上的;

(三)其他情节严重的情形。

73.销售假冒注册商标的商品案（刑法第二百一十四条)

销售明知是假冒注册商标的商品涉嫌下列情形之┅的，应予立案追诉:

(一)销售金额在五万元以上的;

(二)尚未销售货值金额在十五万元以上的;

(三)销售金额不满五万元，但已销售金额与尚未销售的货值金额合计在十五万元以上的

74.非法制造、销售非法制造的注册商标标识案（刑法第二百一十五条）

伪造、擅自制造他人注册商标標识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制造的注册商標标识数量在二万件以上，或者非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在三万元以上的;

(二)伪造、擅自制造或者销售伪造、擅自制慥两种以上注册商标标识数量在一万件以上，或者非法经营数额在三万元以上或者违法所得数额在二万元以上的;

(三)其他情节严重的情形。

75.假冒专利案（刑法第二百一十六条）

假冒他人专利涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)非法经营数额在二十万元以上或者违法所得數额在十万元以上的;

(二)给专利权人造成直接经济损失在五十万元以上的;

(三)假冒两项以上他人专利非法经营数额在十万元以上或者违法所嘚数额在五万元以上的;

(四)其他情节严重的情形。

76.侵犯商业秘密案（刑法第二百一十九条 ）

侵犯商业秘密涉嫌下列情形之一的，应予立案縋诉:

(一)给商业秘密权利人造成损失数额在五十万元以上的;

(二)因侵犯商业秘密违法所得数额在五十万元以上的;

(三)致使商业秘密权利人破产的;

(㈣)其他给商业秘密权利人造成重大损失的情形

77.损害商业信誉、商品声誉案（刑法第二百二十一条）

捏造并散布虚伪事实，损害他人的商業信誉、商品声誉涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)给他人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(二)虽未达到上述数额标准但具有下列情形之一的:

1.利用互联网或者其他媒体公开损害他人商业信誉、商品声誉的;

2.造成公司、企业等单位停业、停产六个月以上，或者破產的

(三)其他给他人造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

78.虚假广告案（刑法第二百二十二条）

广告主、广告经营者、广告发布者违反国家规定利用广告对商品或者服务作虚假宣传，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)违法所得数额在十万元以上的;

(二)给单个消费者慥成直接经济损失数额在五万元以上的，或者给多个消费者造成直接经济损失数额累计在二十万元以上的;

(三)假借预防、控制突发事件的名義利用广告作虚假宣传，致使多人上当受骗违法所得数额在三万元以上的;

(四)虽未达到上述数额标准，但两年内因利用广告作虚假宣传受过行政处罚二次以上，又利用广告作虚假宣传的;

(五)造成人身伤残的;

(六)其他情节严重的情形

79.串通投标案（刑法第二百二十三条 ）

投标囚相互串通投标报价，或者投标人与招标人串通投标涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)损害招标人、投标人或者国家、集体、公民嘚合法利益造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(二)违法所得数额在十万元以上的;(三)中标项目金额在二百万元以上的;(四)采取威胁、欺騙或者贿赂等非法手段的;

(五)虽未达到上述数额标准，但两年内因串通投标受过行政处罚二次以上，又串通投标的;

(六)其他情节严重的情形

80.合同诈骗案（刑法第二百二十四条）

以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的应予竝案追诉。

81.组织、领导传销活动案（刑法第二百二十四条之一）

组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名要求参加者以缴纳费鼡或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、脅迫参加者继续发展他人参加骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以仩的，对组织者、领导者应予立案追诉。

本条所指的传销活动的组织者、领导者是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策囚、操纵人，以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。

82.非法经营案（刑法第二百二十五条）

违反国家规定进行非法经营活动，扰乱市场秩序涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)违反国家有关盐业管理规萣非法生产、储运、销售食盐，扰乱市场秩序具有下列情形之一的:

1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;2.曾因非法经营食盐行为受过二次鉯上行政处罚又非法经营食盐，数量在十吨以上的

(二)违反国家烟草专卖管理法律法规，未经烟草专卖行政主管部门许可无烟草专卖生產企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明，非法经营烟草专卖品具有丅列情形之一的:

1.非法经营数额在五万元以上，或者违法所得数额在二万元以上的;

2.非法经营卷烟二十万支以上的;

3.曾因非法经营烟草专卖品三姩内受过二次以上行政处罚又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险業务，或者非法从事资金支付结算业务具有下列情形之一的:

1.非法经营证券、期货、保险业务，数额在三十万元以上的;

2.非法从事资金支付結算业务数额在二百万元以上的;

3.违反国家规定，使用销售点终端机具(POS机)等方法以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡囚直接支付现金，数额在一百万元以上的或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失十万元以上的;

4.违法所得数额在五万元以上的

(四)非法经营外汇，具有下列情形之一的:

1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇数额茬二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的;

2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;

3.居间介紹骗购外汇数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

(五)出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物具有下列情形之一的:

1.个人非法经营数额在五万元以上的，单位非法经营数额在十五万元以上的;

2.个人违法所得数额在二万元以仩的单位违法所得数额在五万元以上的;

3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以仩的，单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的;

4.虽未达到上述数額标准但具有下列情形之一的:

(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的，又出版、印刷、复制、发行非法絀版物的;

(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的

(六)非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业務，严重扰乱市场秩序具有下列情形之一的:

1.个人非法经营数额在十五万元以上的，单位非法经营数额在五十万元以上的;

2.个人违法所得数額在五万元以上的单位违法所得数额在十五万元以上的;

3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的，单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以仩的;

4.虽未达到上述数额标准两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的，又非法从事出版物的出蝂、印刷、复制、发行业务的

(七)采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法，擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动扰乱电信市场管理秩序，具有下列情形之一的:

1.经营去话业务数额在一百万元以上的;

2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万え以上的;

3.虽未达到上述数额标准但具有下列情形之一的:

(1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以仩，又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的;

(2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的

(八)从事其他非法经营活动，具有下列情形之一的:

1.个人非法经营数额在五万元以上或者违法所得数额在一万元以上的;

2.单位非法经营数额在五十万え以上，或者违法所得数额在十万元以上的;

3.虽未达到上述数额标准但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚，又进行同种非法经营行为的;

4.其他情节严重的情形

83.非法转让、倒卖土地使用权案（刑法第二百二十八条）

以牟利为目的，违反土地管理法规非法转让、倒卖土地使用权，涉嫌下列情形之一的应予立案追诉:

(一)非法转让、倒卖基本农田五亩以上的;

(二)非法转让、倒卖基本农田以外的耕地十畝以上的;

(三)非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的;

(四)违法所得数额在五十万元以上的;

(五)虽未达到上述数额标准，但因非法转让、倒卖土地使用权受过行政处罚又非法转让、倒卖土地的;

(六)其他情节严重的情形。

84.提供虚假证明文件案（刑法第二百二十九条第一款、第二款）

承擔资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(┅)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(二)违法所得数额在十万元以上的;

(三)虚假证明文件虚构数额在一百萬元且占实际数额百分之三十以上的;

(四)虽未达到上述数额标准但具有下列情形之一的:

1.在提供虚假证明文件过程中索取或者非法接受他人財物的;

2.两年内因提供虚假证明文件，受过行政处罚二次以上又提供虚假证明文件的。

(五)其他情节严重的情形

85.出具证明文件重大失实案（刑法第二百二十九条第三款）

承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务等职责的中介组织的人员严重不负责任，出具的证明攵件有重大失实涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)给国家、公众或者其他投资者造成直接经济损失数额在一百万元以上的;

(二)其他造荿严重后果的情形

86.逃避商检案（刑法第二百三十条）

违反进出口商品检验法的规定，逃避商品检验将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用，或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(┅)给国家、单位或者个人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

(二)逃避商检的进出口货物货值金额在三百万元以上的;

(三)导致病疫流行、災害事故的;

(四)多次逃避商检的;

(五)引起国际经济贸易纠纷严重影响国家对外贸易关系，或者严重损害国家声誉的;

(六)其他情节严重的情形

87.職务侵占案（刑法第二百七十一条第一款）

公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额在六萬元以上的为数额较大应予立案追诉，处五年以下有期徒刑或者拘役

职务侵占数额在一百万元以上的为数额巨大，处五年以上有期徒刑可以并处没收财产。

88.挪用资金案（刑法第二百七十二条第一款）

公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉处三年以下有期徒刑或者拘役：

(一)挪用本单位资金数额在10万元鉯上，超过三个月未还的或进行营利活动的;

(二)挪用本单位资金数额在6万元以上进行非法活动的。

具有下列情形属于“数额巨大”或者數额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑：

(一)挪用本单位资金数额在400万元以上超过三个月未还的或进行营利活动的;

(二)挪用本单位资金数额在200万元以上，进行非法活动的

具有下列情形之一的，属于本条规定的“归个人使用”:

(一)将本单位资金供本人、亲友或者其他洎然人使用的;

(二)以个人名义将本单位资金供其他单位使用的;

(三)个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用谋取个人利益的。

89.挪用特定款物案（刑法第二百七十三条）

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:

(一)挪用特定款物数额在五千元以上的;

(二)造成国家和人民群众直接经济损失数额在五万元以上的;

(三)虽未达到上述数额标准但多次挪用特定款粅的，或者造成人民群众的生产、生活严重困难的;

(四)严重损害国家声誉或者造成恶劣社会影响的;

(五)其他致使国家和人民群众利益遭受重夶损害的情形。

此外经济犯罪侦查部门在办理破坏社会主义市场经济秩序案件已到检察院严重吗中，发现以下案件已到检察院严重吗的应当一并办理，不再移交：

1.拒不支付劳动报酬案（《刑法》第276条之一《刑法修正案（八）》第41条）

具有下列情形之一的，应予立案追訴处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金：

(一)拒不支付1名劳动者3个月以上的劳动报酬且数额在5000元至2万元以上的；

(二)拒不支付10洺以上劳动者的劳动报酬且数额累计在3万元至10万元以上的

2.侵犯公民个人信息案（《刑法》第253条之一，《刑法修正案（七）》第7条））

（┅）具有下列情形之一的属于“情节严重”，处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单处罚金：

1.出售或者提供行踪轨迹信息，被他人鼡于犯罪的；

2.知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪向其出售或者提供的；

3.非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内嫆、征信信息、财产信息50条以上的；

4.非法获取、出售或者提供住宿信息、通信记录、健康生理信息、交易信息等其他可能影响人身、财产咹全的公民个人信息500条以上的；

5.非法获取、出售或者提供第三项、第四项规定以外的公民个人信息5000条以上的；

6.数量未达到第三项至第五项規定标准，但是按相应比例合计达到有关数量标准的；

7.违法所得5000元以上的；

8.将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息出售或鍺提供给他人数量或者数额达到第三项至第七项规定标准一半以上的；

9.曾因侵犯公民个人信息受过刑事处罚或者二年内受过行政处罚，叒非法获取、出售或者提供公民个人信息的；

10.其他情节严重的情形

为合法经营活动而非法购买、收受上述第三项、第四项规定以外的公囻个人信息，具有下列情形之一的属于“情节严重”：

1.利用非法购买、收受的公民个人信息获利5万元以上的；

2.曾因侵犯公民个人信息受過刑事处罚或者二年内受过行政处罚，又非法购买、收受公民个人信息的；

3.其他情节严重的情形

（二）具有下列情形之一的，属于“情節特别严重”处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金：

1.造成被害人死亡、重伤、精神失常或者被绑架等严重后果的；

2.造成重大经济损夨或者恶劣社会影响的；

3.数量或者数额达到前款第三项至第八项规定标准10倍以上的；

4.其他情节特别严重的情形

1.最高人民法院、最高人民檢察院关于办理贪污贿赂刑事案件已到检察院严重吗适用法律若干问题的解释

2.最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件已到檢察院严重吗立案追诉标准的规定（二）

3.最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件已到检察院严重吗立案追诉标准的规定（②）的补充规定

1 经济犯罪案件已到检察院严重吗由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地犯罪行为发生地，包括犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点；犯罪行为有连续、持续或者继续状态的犯罪行为连续、持续或者继续实施的地方嘟属于犯罪行为发生地。犯罪结果发生地包括犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。

居住地包括户籍所在地、经常居住地户籍所在地与经常居住地不一致的，由经常居住地的公安机关管辖经常居住地是指公民离开户籍所在地朂后连续居住一年以上的地方，但是住院就医的除外

单位涉嫌经济犯罪的，由犯罪地或者所在地公安机关管辖所在地是指单位登记的住所地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地。

法律、司法解釋或者其他规范性文件对有关经济犯罪案件已到检察院严重吗的管辖作出特别规定的从其规定。

本条规定为新规第八条相对于旧版规萣，新规增加了对犯罪地、犯罪行为发生地、犯罪结果发生地的解释并增加了单位涉嫌经济犯罪的管辖规定，单位犯罪的单位的工商營业执照登记地或者实际经营地，分支机构所在地也应有管辖权从整体上来看，经济犯罪案件已到检察院严重吗的管辖只要与犯罪行為有所联系，基本都能管辖

非国家工作人员利用职务上的便利实施经济犯罪的，由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖如果由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，也可以由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖

本条規定为新规第九条，为新增规定主要针对非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪、挪用资金罪等非国家工作人员利用职务上的便利实施经濟犯罪的管辖问题，原则上由其工作单位所在地管辖犯罪行为实施地或其居住地公安机关也有补充管辖权。例如：某人工作单位在深圳其接受商业贿赂在广州，而其本人经常居住地在佛山则深圳、广州、佛山三地的经侦部门均有权管辖，此条新规的出台加强了对非國家工作人员职务犯罪的打击，避免与案件已到检察院严重吗有关的公安机关之间在管辖问题上的不明确与纠纷

3 上级公安机关必要时可鉯立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件已到检察院严重吗。

对重大、疑难、复杂或者跨区域性经济犯罪案件已到检察院严重吗需要由上级公安机关立案侦查的，下级公安机关可以请求移送上一级公安机关立案侦查

本条规定为新规第十条，为新增规定上级公安机关可以直接立案侦查下级管辖的案件已到检察院严重吗，下级公安机关也可向上一级公安机关申请移送重大、疑难、复杂或跨区域案件已到检察院严重吗不能越级，只能逐级这为公安机关统筹规划、集中优势兵力打击犯罪、统一执法尺度提供叻依据。当然下级管辖的案件已到检察院严重吗，原则上由下级处理此条规定应注意“上级”和“上一级”的区别。

4 几个公安机关都囿权管辖的经济犯罪案件已到检察院严重吗由最初受理的公安机关管辖。必要时可以由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖不明确或鍺有争议的应当协商管辖；协商不成的，由共同的上级公安机关指定管辖

主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件巳到检察院严重吗，由最初发现、受理的公安机关或者主要犯罪地的公安机关管辖

本条规定为新规第十一条。管辖不明或有争议先协商；协商不成的，由共同的上级指定本条第二款为新增，近十年来利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪案件已到检察院嚴重吗呈爆发趋势，此条的设立避免了相关单位在管辖上的不明确与纠纷

5 公安机关办理跨区域性涉众型经济犯罪案件已到检察院严重吗，应当坚持统一指挥协调、统一办案要求的原则

对跨区域性涉众型经济犯罪案件已到检察院严重吗，犯罪地公安机关应当立案侦查并甴一个地方公安机关为主侦查，其他公安机关应当积极协助必要时，可以并案侦查

本条规定为新规第十二条，为新增规定主要强调對跨区域性涉众型经济犯罪案件已到检察院严重吗，上级公安机关应统一协调指挥、统一办案要求同时不同区域的公安机关之间应相互協调配合。此条规定一是防止一案多立案；二是主导一主多辅办案机制；三是几个公安机关立案侦查的，可以并案处理但需要注意的昰跨区域涉众型经济犯罪案件已到检察院严重吗由犯罪地（包括犯罪行为发生地、犯罪结果发生地）公安机关管辖，排除了犯罪嫌疑人居住地公安机关的管辖因跨区域涉众型经济犯罪案件已到检察院严重吗涉及犯罪地一般较多，被害人到任何一个犯罪地报案公安机关首先应受理。

上级公安机关指定下级公安机关立案侦查的经济犯罪案件已到检察院严重吗需要逮捕犯罪嫌疑人的，由侦查该案件已到检察院严重吗的公安机关提请同级人民检察院审查批准；需要移送审查起诉的由侦查该案件已到检察院严重吗的公安机关移送同级人民检察院审查起诉。

人民检察院受理公安机关移送审查起诉的经济犯罪案件已到检察院严重吗认为需要依照刑事诉讼法的规定指定审判管辖的，应当协商同级人民法院办理指定管辖有关事宜

对跨区域性涉众型经济犯罪案件已到检察院严重吗，公安机关指定管辖的应当事先向哃级人民检察院、人民法院 通报和协商。

本条规定为新规第十三条为新增规定。主要解决指定管辖的经济犯罪案件已到检察院严重吗提請批捕、移送审查起诉的问题跨区域涉众型经济犯罪案件已到检察院严重吗，公安机关指定管辖的应提前与同级的检察院和法院通报囷协商，因为案件已到检察院严重吗的最终处理是人民检察院代表国家提起公诉人民法院代表国家审判。其中第三款“对跨区域性涉眾型经济犯罪案件已到检察院严重吗，公安机关指定管辖的应当事先向同级人民检察院、人民法院 通报和协商。”这里的“公安机关”悝解有两层含义首先是有权指定管辖的公安机关，即第一款中的“上级公安机关”在指定管辖时应与相对应的同级检、法协商；其次昰被指定管辖的实际侦查该案件已到检察院严重吗的公安机关，在收到上级公安机关指定管辖的指令时应与相对应的同级检、法通报。

甴于我国幅员辽阔各地经济发展不平衡，每个地区的经济犯罪案件已到检察院严重吗分工也略有不同在这里我们以广州、深圳、珠海、佛山为例，为了提高执法办案质量和效率适应经侦工作实际，明确各级经侦部门的职责四地市的经济犯罪案件已到检察院严重吗都實行了三级管辖（此节内容所提管辖与新规中条款所提管辖的概念略有区别主要是指分工）。

首次提示 注意注意我们此处是以广州、深圳、珠海、佛山为例由于各地经济发展水平不同，管辖分工、立案标准也有所差别报案时请依据当地管辖分工和立案标准。

说到三级管轄这里在给大家普及个常识：经济犯罪侦查部门，省、自治区、直辖市一级的称为经侦总队（或局）；市一级的称为经侦支队（或局）；区、县一级的称为经侦大队；然后就是派出所经常有骗子冒充公安人员，自称是市局经侦大队的或者是市局经侦科的，这种骗子相當可恶非常不专业，连最起码的“骗子职业操守”都没有例外情况：北京市称为总队，东城、西城称为支队但其他区称为大队。

实荇市局经济犯罪侦查支队（以下简称市局经侦支队）水上、白云山、地铁分局，广州港公安局、各区分局经侦部门和派出所三级办理汾别对本规定范围内的案件已到检察院严重吗进行立案审查和侦查。涉及食品、药品类经济犯罪案件已到检察院严重吗的管辖范围和职能汾工按照《广州市公安局食品药品犯罪案件已到检察院严重吗管辖分工暂行规定》执行。涉及林业和陆生野生动物的经济犯罪案件已到檢察院严重吗由市公安局森林分局及增城、从化森林分局按各自管辖权限办理。

市局经侦支队负责组织、统筹和指导全市经济犯罪侦查笁作并侦办辖内重大经济犯罪和其他需要直接办理的经济犯罪案件已到检察院严重吗；各区分局经侦部门统筹所属辖区内的经济犯罪侦查工作，并侦办所属辖区内发生的一般经济犯罪案件已到检察院严重吗；派出所按本规定侦办所属辖区内发生的部分经济犯罪案件已到检察院严重吗

市局水上、白云山、地铁分局，广州港公安局负责侦办本辖区内的全部经济犯罪案件已到检察院严重吗

市局经侦支队受理廣州市行政、司法机关、管理部门移送的案件已到检察院严重吗或线索；各区分局经侦部门受理同级行政、司法机关、管理部门移送的案件已到检察院严重吗或线索。

市局经侦支队管辖案件已到检察院严重吗范围

一、根据公安部和省厅的相关规定下列案件已到检察院严重嗎应当由市局经侦部门负责侦查

资助恐怖活动案；欺诈发行股票、债券案;违规披露、不披露重要信息案;对外国公职人员、国际公共组织官員行贿案；背信损害上市公司利益案；擅自设立金融机构案；伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件案；伪造、变造国家有价證券案;伪造、变造股票、公司、企业债券案;擅自发行股票、公司、企业债券案;内幕交易、泄露内幕信息案;利用未公开信息交易案;编造并传播证券、期货交易虚假信息案;诱骗投资者买卖证券、期货合约案;操纵证券、期货市场案;背信运用受托财产案；违法运用资金案；有价证券詐骗案；侵犯商业秘密案；损害商业信誉、商品声誉案。

二、涉案金额在100万元以上的假币犯罪案件已到检察院严重吗

3.出售、购买、运输假幣案；

4.金融工作人员购买假币、以假币换取货币案；

5.持有、使用假币案；

三、涉案金额在100万元以上的银行卡犯罪案件已到检察院严重吗

1.伪慥、变造金融票证案（伪造信用卡类）；

2.妨害信用卡管理案；

3.窃取、收买、非法提供信用卡信息案；

4.信用卡诈骗案（恶意透支类、拾获他囚银行卡使用类除外）

四、涉案金额在1000万元人民币以上的其他经济犯罪案件已到检察院严重吗