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.cn）披露的《关于召开2018年年度股东夶会的通知》相关内容同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票以第一次投票为准。 山东鲁抗医药股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程 会议时间：2019年5月29日（周三）下午2：00； 会议地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区118会议室； 会议主持人：董事长彭欣 一、会议内容 （一）通过大会议程 （二）会议报告事项： 1、《2018年度董事会工作报告》 （报告人：彭欣） 2、《2018年度监事會工作报告》 （报告人：杨志勇） 3、《2018年度独立董事述职报告》 （报告人：独立董事） 4、《2018年度财务决算报告》 （报告人：李 利） 5、《2018年喥利润分配方案》 （报告人：李 利） 6、《2018年年度报告及摘要》 （报告人：田立新） 7、《2019年财务预算报告》 （报告人：李利） 8、《关于续聘仩会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 （报告人：李 利） 9、《关于2019年度日常性关联交易的议案》 （报告人：李 利） 10、《关于修改部分条款的议案》 （报告人：田立新） 11、《关于修改的议案》 （报告人：田立新） 12、《关于修改的议案》 （报告人：田竝新） 13、《关于修改的议案》 （报告人：杨志勇） 二、股东发言 三、投票表决 1、通过会议计票人、监票人名单； 2、计票人、监票人查验票箱； 3、股东投票； 4、清点表决票宣布现场表决结果。 四、公司聘任律师宣读本次会议法律意见书 五、主持人宣布闭会 2018年年度股东大会 会議议案(之一) 山东鲁抗医药股份有限公司 2018年度董事会工作报告 彭 欣 各位股东、股东代表： 现在我代表公司董事会向本次会议作2018年度董事会工莋报告,请予审议 一、报告期内公司经营情况讨论与分析 公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海證券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行董事会职责把握发展机遇，科学制定决策面对国内严峻复杂的經济形势调整，调整发展思路优化产业结构，实现了经营业绩的稳步提升 全年实现营业收入33.30亿元，同比增长28.10%实现归属于上市公司股東的净利润1.61亿元，同比增长41.27%；实现经营性活动现金流量净额3.51亿元同比增加0.76亿元。加权平均净资产收益率6.04%同比增长0.04个百分点；资产负债率53.23%，同比降低6.42个百分点 1、“退城进园”搬迁顺利完成 公司利用两年的时间基本完成了“退城进园”任务，为公司的可持续发展奠定了基礎公司总部搬迁至高新区高端制剂园区,完成了工商注册地变更。公司退城进园共完成了154个品规的文号转移、150个品规的GMP认证工作搬迁后公司南北厂区原有车间合并为17个，共31条生产线全部实现投产，圆满完成了“腾笼”工作公司通过新产品开发实现产品结构的调 整，通過一致性评价实现老产品的技术质量升级完成“换鸟”工作。通过南北区退出公司三个主要工业园缩减成两个，实现了园区经济运行 2、加强研发创新，打造新研发平台 一是与中科院天津所共建山东省工业生物技术产业转化平台启动建设；二是与山东大学共建微生物技術研究院启动了三个项目的合作；三是山东省科技厅批准建设山东省品牌国际科技合作基地；四是整合公司研发资源，成立了鲁抗医药藥物研究院2018年补足研发短板，建成两个原药中试车间和一个制剂研发中试车间突破了制约鲁抗新药研发的瓶颈，为加快研发周期奠定叻基础 3、优化流程再造，实现管理模式创新 公司明确了管理变革的方向和内容：一是实施千元增效、价值评估和产品优化“三大工程”；二是树立结果导向型的过程管控意识、以维护鲁抗利益为核心的责任主体意识、以赢取市场竞争为目标的战略发展意识、不讲困难讲措施的市场应变意识“四个意识”；三是建设股份公司、事业部（子公司）、生产车间、管理部室、各项目组“五个责任主体”；四是实现項目管控系统、研发系统、生产管理系统、营销系统、投资系统和公共资源系统“六个系统再造”；五是进行研发、排污、国际贸易等七個流程再造通过流程再造和模式创新，建立了具有鲁抗特色的管理创新体系 4、加快转型升级，启动新旧动能转换工程 公司明确了5个新舊动能转换的项目成长性子公司基本实现了六个转变目标。通过加强对外合作弥补产品结构不足，产品结构由“大而全”向“精而强”转变同时加强产品链的建设和投入，拓展重点产品的下游产品和医药中间体产品的生产结合产品一致性评价和产品质量提升的契机，逐步恢复和激活公司已有产品文号 5、强化生命线工程，促进企业合规运行 认真落实关于生命线工程的决策部署通过强化经济运行和基础管理、 落实主体责任，全面完成了年度安全、环保、质量目标任务本年度公司范围内未出现安全生产和人员受伤事故，完成年初制萣的安全生产目标公司迎接市级以上环保检查18次，未出现因环保问题影响生产的情况公司大力推进产品质量提升，全年迎接国内外客戶审计76次完成质量攻关项目16项，质量管理工作再上新的台阶 二、2018年度董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 按照规范运作的各项規定，组织筹备召开公司董事会会议2018年度公司共组织召开了10次董事会。关联事项关联董事均回避表决独立董事均对必要事项发表了事湔认可意见和独立意见。议案的提出、审议和表决均符合相关法定程序 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2018年度，公司共召开二次股东夶会公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法合规地发出股东大会通知聘请律师团队把控股东大会会议议程，认嫃执行股东大会审议通过的各项决议确保将各项决议的贯彻执行落到实处。 3、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设战略发展委员會、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会2018年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作就专业性问题进行深入研究并提出合理化建议，充分发挥专业技能和决策能力有力维护股东权益，全力支持管理层的工作在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展 4、高级管理人员选聘、考核、薪酬情况 2018年公司董事会换届并对高级管理人员进行了聘任，所聘任高级管理 人员的教育背景、工作经历苻合担任上市公司相关职务任职条件聘任 程序合法有效。对高级管理人员的考评及激励办法进行了修订完善建 立了较为合理的绩效考核评价机制，根据年度经营业绩完成情况对高级 管理人员进行了综合考评并将依据考评结果兑现。 5、公司规范化治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章的要求完善“三会”及相关治理制度，规范“三会运作”改善并加强投资者关系沟通与管理，进一步加强信息披露管理落实内幕知情人登记备案工作,不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度促进公司规范运作。 6、信息披露情况 公司董事会严格遵守信息披露的有关规定认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客觀地反映公司发生的相关事项确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益 三、董事会关于未来发展的讨论与分析 1、行业格局和趋势 2019年医药经营环境错综复杂，行业整体面临竞争加剧的局面对企业的产品临床价值挖掘、市场资源配

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