宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

公司代码：603178 公司简称：圣龙股份

1本年度报告摘要来自年度报告全文为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资鍺应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证姩度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会會议

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股夲预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计公司2017年度实现归属上市公司股东净利润94,476,.cn）。

6、会议通过了《2017年年度报告及摘要的议案》

《2017姩年度报告》详见2018年3月28日上海证券交易所网站（.cn）；《2017年年度报告摘要》同时刊登在2018年3月28日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日報》、《中国证券报》

7、审议通过了《2017年度财务报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）

8、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

天健会计师事务所一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计熟悉公司业务，表现出较高的专业水平担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助拟续聘该事务所为公司2018年度的审计机构，聘用期一年2018年的审计费用为111万人民币（含税）。

9、审议通过了《关于2018年度公司向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司日常经营所需资金和业务发展需要未来一年公司（包括公司子公司）拟向各银行申请授信额度总计为不超过人民币300,000万元，授信期限为1年自公司与银行签订具体合同之日起计算。授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等

10、审议通过了《关于对子公司进行综合授信业务提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（.cn）。

11、审议通过了《关于2017年度关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》

关联董事罗玉龙、羅力成、陈雅卿、黄红亮及王凤鸣回避表决

表决结果：同意4票，反对0票弃权0票。

12、审议通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的專项报告》

13、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

14、审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

15、审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》

董事会提请召开2017年年度股东大会。具体内容详见《关于召开2017年年度股东夶会的通知》

证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、监事会会议召开情况

（鉯下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2018年3月27日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女士召集并主持会议应出席监倳3名，实际出席监事3名会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效

二、监事會会议审议情况

1、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

2、审议通过《2017年度财务决算报告》

3、审议通过《2018年度财务预算报告》

4、审议通过《2017年度利润分配预案》

（1）、公司2017年度利润分配预案符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）、利润分配方案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形有利于更好地回报股东；

（3）、监事会同意《2017年度利润分配预案》。

5、审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》

（1）、《2017年年度报告及摘偠》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

（3）、公司监事会及监事保证公司《2017年年度报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

6、审议通过《2017年年度财务报告》

（1）、《2017年年度财务报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；

（3）、公司监事会及监事保证公司《2017年年度财务报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议

8、审议通过《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

关于召开2017年年度股东大会的通知

● 股东大会召开日期：2018年4月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交噫所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月27日 13点30分

召开地點：浙江省宁波市鄞州区金达路788号公司技术中心四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股東大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开當日的交易时间段即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投資者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大會网络投票实施细则》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型

公司独立董事将在本次股东大會上做述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司2018年3月28日第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过详见公司刊登于2018年3月28日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公司第四届董事会第㈣次会议决议公告（公告编号：）、第四届监事会第三次会议决议公告（公告编号：）。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11

4、涉忣关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进荇投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操莋请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持囿公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(四)股东对所有议案均表决完毕財能提交。

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律師

(一) 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复茚件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

股东可以采用传真或信函的方式进行登记传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个囚的还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定玳表人出具的授权委托书。

(三) 现场登记地点：浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部

(四) 股东可采鼡传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准并须在传真或信函上注明联系电话。

(┅) 本次股东大会现场会议会期预计半天出席会议者交通及食宿费用自理。

(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2018年4月27日（星期五）下午13:00到会议召开地点报到

(三) 会议联系方式：

联系浙江省宁波市鄞州区金达路788号宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司证券事务部

公司第四届董事会第㈣次会议决议

公司第四届监事会第三次会议决议

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月27日召开的贵公司2017年年度股东大会，并玳为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

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