中国反洗钱分析中心负责接收监测中心

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-04-06 23:58 标签： 中国反洗钱分析中心负责接收

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根据《金融机构反洗钱规定》第陸条“中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责：（一）接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（②）建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；（三）按照规定向中国人民银行报告分析结果；（四）要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告；（五）经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料；（六）Φ国人民银行规定的其他职责。”

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