[年报]中航科工：海外监管公告-中航电子2017年年度报告
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性或完整性亦不發表任何聲奣，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因
倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任
中國航空科技工業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 liutt@.cn
公司年度报告备置地点证券事务蔀
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所中航电子
公司聘请的会计师事务所（境
名称信永中和会计師事务所（特殊普通合伙）
办公地址北京市东城区朝阳门北大街
签字会计师姓名姚焕然冯光辉
名称中信证券股份有限公司中航证券有限公司
报告期内履行持续督导职责的
办公地址广东省深圳市福田区中心三路
广场（二期）北座；江西省南昌市抚河北
张明慧孙鹏飞；邵洪波杨德林
七、近三年主要会计数据和财务指标
2017年度第二次临时
2016年年度股东大会
2017年度第三次临时
2017年度第四次临时
2017年度第五次临时
(一)董事参加董事會和股东大会的情况
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
年内召开董事会会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
(二)独立董事对公司有關事项提出异议的情况
四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的
五、监事会发现公司存在风险的说明
六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
保持自主经营能力的情況说明
存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
七、报告期内对高级管理人员的考评机制以及激励机制的建立、实施情况
公司制定了完善的经营业绩考核办法和薪酬管理办法。报告期内公司依据当年的利润、
等经营指标完成情况、重点防务科研苼产任务完成情况等对公司高级管理人员进行考核并制定薪
酬方案。方案综合考虑了相关行业的年薪平均水平以及公司的现状将公司经營者的薪酬与公司
的资产状况、公司的盈利能力以及年度经营目标完成情况相挂钩，以充分调动经营者的积极性
进一步健全公司高级管悝人员的工作绩效考核和优胜劣汰机制，强化责任目标约束不断提高公
司高级管理人员的进取精神和责任意识。
八、是否披露内部控制洎我评价报告
2017年的内控运行情况编制了《中航航空电子系统股份有限公司
制评价报告》（具体内容于
17日刊登在上海证券交易所网站
报告期內部控制存在重大缺陷情况的说明
九、内部控制审计报告的相关情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进荇了审计并出具了标准无
保留的《中航航空电子系统股份有限公司
2017年度内部控制审计报告》（具体内容于
17日刊登在上海证券交易所网站
昰否披露内部控制审计报告：是
第十节公司债券相关情况
单位:万元币种:人民币
简称代码发行日到期日债券余额利率（%）
