办理美国数字货币有牌照吗MSB牌照哪家公司好？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-10-11 14:34 标签： 数字货币有牌照吗

美国的公司法律及金融业监管非瑺完善拥有美国牌照，会让您的数字货币有牌照吗交易平台更受全球投资者的认可

获得美国财政部的权威批准，您可以在美国及全球開展相关业务即代表对数字货币有牌照吗平台的合规监管。

MSB牌照也是全球数字货币有牌照吗交易机构标配的牌照Coinbase，BitfinexPoloniex，火币网等平台均持有此牌照开展经营

MSB牌照准许货币兑换及发送服务，使您可以更好地满足客户需求提供更加多元化的服务。

MSB全称Money Services Business美国MSB牌照是由Fincen(美國财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司包括了数字货币有牌照吗、虚拟货币的交易，ICO发行以及外汇兑换， 国际汇款等等的业务在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照才能合法地運营。

对合规专员或股东进行背景调查

拥有适当的业务架构，良好的内部监 控系统以及公司人员具备一定的数字货币有牌照吗发行?業的资质和经验。

财务状况及偿还能力良好

最少任命两名负责人员，其中至少一 名负责人员必须是公司董事另外至少一名负责人作为匼规专员。

MSB牌照所需提交的材料

美国公司基本资料?包括公司税号。

美国公司股东、董事详细个人资料?（护 照扫描件个人电话，住址等股东最好有美国SSN）

服务类型，参考MSB服务类型列表

总交易金额：列出前12个月内每个单独月份，MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表

提供银行?账户信息（开户?、账户号码、 银?分行地址）

分支机构（如果有运营网点）

*上述材料，如果客户没有提前准备我们可以额外收费为客户安排。

MSB牌照的?融业务方案设计

向美国财政部递交MSB牌照的申请

申请过程中负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问題。

若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement

1 第一次客户会议 第一周 客户经理

2 起草文稿：申请美國MSB牌照备忘录/合同准备材料指南及清单起草申请大纲 第一周 律师/客户经理/牌照专员

3 申请办理美国公司 第二周-第四周 牌照专员

4 办理美国公司銀行账户 第四周-第八周 牌照专员/律师

5 准备牌照办理材料 第四周-第八周 牌照专员/律师

6 向美国财政部递交MSB牌照申请 第八周-第九周 律师

8 配合财政蔀审核牌照请求 第十周-第十二周 牌照顾问/律师

9 完成，获得牌照 第十二周左右

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