最近国内多个保险公司都因违反《银行反洗钱培训内容》而被罚，可见诚信经营真的很重要。

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反洗钱:金融机构面对的新课题--《经济师》2004年09期
反洗钱:金融机构面对的新课题
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&&&基层反洗钱工作的问题及改进方法
基层反洗钱工作的问题及改进方法
做好反洗钱工作是维护国家利益和人民根本利益的需要,是严厉打击各类社会经济犯罪的需要,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,是参与国际分工与合作的需要,其意义重大而深远.目前,反洗钱工作已经成为人民银行一项重要工作.但反洗钱工作实际开展过程中,还存在一些现实的困难和问题需加以解决,本文仅就反洗钱开展过程中存在的困难和问题做分析和探讨.
摘要： 做好反洗钱工作是维护国家利益和人民根本利益的需要,是严厉打击各类社会经济犯罪的需要,是维护金融机构诚信及金融稳定的需要,是参与国际分工与合作的需要,其意义重大而深远.目前,反洗钱工作已经成为人民银行一项重要工作.但反洗钱工作实际开展过程中,还存在一些现实的困难和问题需加以解决,本文仅就反洗钱开展过程中存在的困难和问题做分析和探讨.&&
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